Protokoll Social- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Tid Plats 14:00-15:40 Vargavidderna Beslutande ledamöter Anette Schön (KD) (ordförande) Nils-Olof Tivemyr (C) (vice ordförande) Rolf Johansson (KD) Margareta Jakobsson (C) Ewa Österberg (L) Geoffrey Lameck (M) Ulf Appelkvist (S) Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande) Hubert Oskarsson (S) Pirkko Mustonen (S) Gundega Hallinder (V) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Maria Löfving (nämndsekreterare) Majlill Persson (socialchef) Jan Hallemark (controller) Björn Sundström (områdeschef äldreomsorgen) Arnela Bogaljevic (1:e socialsekreterare) Protokollet innehåller paragraferna Ordförande Anette Schön Justerare Ulf Appelkvist Sekreterare Maria Löfving Sida 1 av 19

2 2 Laxå kommun ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum Datum för överklagan till och med Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunkontoret Maria Löfving Sida 2 av 19

3 Ärendelista 81 Val av justerare 82 Godkännande av dagordning 83 Uppföljningsärenden Omställning sociala verksamheten (SON) 85 Investering digitalt lås Ramundergården 86 Ekonomisk uppföljning delårsrapport 87 Platssituationen Meddelanden Delegationsbeslut Borttagen på grund av sekretess 91 Borttagen på grund av sekretess 92 Borttagen på grund av sekretess Sida 3 av 19

4 81 - Val av justerare Till justerare utses Ulf Appelkvist. Protokollet justeras onsdag 26 september kl Sida 4 av 19

5 82 - Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns. Sida 5 av 19

6 83 Uppföljningsärenden 2018 Dnr SON :e socialsekreterare Arnela Bogaljevic informerar muntligt om ett beslut hon fattat på delegation från social- och omsorgsnämnden. Beslutet gäller vuxen missbruk boende som beviljats den 2 augusti Beslutet är fattat enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL). Beslut Informationen är delgiven. Sida 6 av 19

7 84 Omställning sociala verksamheten (SON) Dnr SON Socialchefen informerar om läget gällande omställningen inom den sociala verksamheten. Den befintliga grovplaneringen har blivit ändrad på grund av försenat bygge av nya Ramundergården. Byggfirman aviserade i mars 2018 en viss försening och bygget beräknades vara klart 31 december 2018, istället för månadsskiftet november, december 2018 som tidigare sagts. Nu aviseras ytterligare försening till följd av att storköket fått ritas om. En måltidschef har rekryterats som, utifrån sin professionella kunskap, ansåg att en hel rad ändringar behövde göras avseende storköket. Beräknat datum när slutgiltig ritning på storköket är klar, är 1 oktober Projektering beräknas därefter ta 6-8 veckor. Materialleveransen därefter tar 6-8 veckor. Efter julhelgerna följer sedan bygg- och installationstiden ett antal veckor. Om vi antar att den tar minst 4 veckor med start den 15 januari 2019, kan nybyggnationen inklusive storköket stå klar tidigast 15 februari Det befintliga Ramundergården ska renoveras, en avdelning i taget. Det är allmänna ytor, avdelningskök, ytskikt ska målas om och nya golv läggas. Även en del av lägenheterna ska renoveras. Renoveringen av befintliga Ramundergården kan starta tidigast 15 februari Nyligen har det tillkommit och beslutats att installation av kyla och ventilation bör ske i befintliga delen i de gemensamma utrymmena. Däremot kommer lägenheterna fortsätta värmas upp genom fjärrvärme. Det innebär att befintliga Ramundergården får del av samma system som nya delen. Därtill ska brandsprinklers installeras även i befintliga Ramundergården i samband med övrig renovering. Sida 7 av 19

8 AB Laxåhem gör därmed en ny beräknad tidsåtgång för renoveringen, från 4 veckor per avdelning till 6-8 veckor per avdelning. Det innebär att renoveringen av sista avdelningen beräknas vara genomförd 30 september Beräknad första inflyttning av en avdelning från befintliga delen till nya delen, påbörjas 1 mars Hela omställningen beräknas därmed pågå till och med 30 september Det innebär en försening med tre månader jämfört med den tidigare gjorda grovplaneringen. Beslutsunderlag Ny grovplanering på grund av försenat bygge Beslut Informationen är delgiven. Sida 8 av 19

9 85 Investering digitalt lås Ramundergården Dnr SON I samband med utbyggnaden av Ramundergården finns krav och behov på ett nytt digitalt lås till entréerna. Kostnaden för att byta ut till nytt digitalt lås till den gamla delen är kr. Kostnaden belastar idag systemkostnader under socialchefens ansvar i redovisningen. Beslutsunderlag Beslut Tjänsteskrivelse - Investering digitalt lås Ramundergården Utnyttja social- och omsorgsnämndens investeringsbudget på kr för år 2018 till nytt digitalt lås för den gamla delen av Ramundergården. Sida 9 av 19

10 86 Ekonomisk uppföljning delårsrapport Dnr SON redovisar ett underskott med 4,5 mnkr efter augusti månad. Äldreomsorgen har de senaste åren överskridit sin budget. Helårsprognosen 2018 pekar mot ett underskott på cirka 5 mnkr totalt för hemtjänst, korttidsvård samt särskilt boende. Underskottet i ekonomin efter augusti månad för äldreomsorgen, är ett underskott runt 3,7 mnkr. Individ- och familjeomsorgen klarar sin budget med ett överskott för perioden med 594 tkr. I huvudsak beror underskottet på följande faktorer: Underskottet är till stor del en effekt av nya lagen som infördes 1 januari 2018, om tidig hemgång från slutenvård på sjukhus till hemkommunen. Tre dagar, istället för fem vardagar, har kommunen på sig att ta hem individer som av sjukhuset bedömts som utskrivningsklara. Därmed är kostnaden för korttidsvård väsentligt högre än beräknat. Mer personal har krävts då både Gläntan, Dalen och demensboendet Solhöjden haft överbeläggning permanent, under perioden. Hemtagningsteamet håller budget, men är en merkostnad för kommunen till följd av lagändringen. I samband med trygg och säker hemgång från sjukhus, har väsentligt fler omvårdnadshjälpmedel samt medicintekniska produkter behövt inköpas. Behoven inom hemtjänsten har ökat med 10 % jämfört med andra tertialet Introduktion av vikarier inför semestrarna är en merkostnad då dessa går bredvid ordinarie personal. Lägre utbildningsnivå detta år, medförde längre introduktionstider än föregående år. Verksamheten inom äldreomsorgen har stora merkostnader för övertid, då ordinarie personal fått arbeta utöver schema samt då flera vikarier slutade eller blev sjukskrivna under sommaren. Fler bemanningssköterskor har använts under semesterperioden. Livsmedelskostnaderna har ökat, sedan leverantör Menigo vann upphandlingen i slutet av Sida 10 av 19

11 Inköp av nytt lås och larm till Ramundergården, vilket det saknats budget för. En ombyggnation av köket på Tivedsvägen 34 blev nödvändig, vilket det saknades budget till. Vid en analys av underskottet kan konstateras att den största posten är ökade kostnader för vikarier. Budgeten för vikarier på årsbasis är 9,9 mnkr, och utfallet efter augusti månad är 10,8 mnkr. Avvikelsen mot budget för perioden är 4,4 mnkr. Avvikelsen ökade alltså från 3,5 mnkr efter juli månad till 4,4 mnkr efter augusti månad. Det vill säga 910 tkr. Större delen av vikariekostnaderna och övertidskostnader för juli, har betalats ut i form av lön i augusti månad. Det tillsammans med redogörelsen ovan, kan förklara ökningen mellan månaderna. En åtgärdsplan har tagits fram, vilket gjordes efter första tertialet. Social- och omsorgsnämndens budgetgrupp träffades 14 maj 2018 för en dialog och uppföljning av ekonomin. Nästa budgetdialog är inplanerad 11 september Bemanningsenheten är under uppstart. Ny enhetschef började 15 augusti Önskat schema respektive fast schema, eller en kompromiss däremellan, behöver analyseras grundligt. Idag åtgår det för mycket tid sammantaget för schemaläggning. Omställning SON måste genomföras, för att ge verksamheten förutsättningar till verklig effektivisering på den strukturella nivån. Sida 11 av 19

12 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - delårsrapport augusti 2018 Delårsrapport augusti 2018 Rapport - Stram budgetuppföljning socialchefens ansvarsområde Rapport - Stram budgetuppföljning enhetschef för socialpsykiatrin och gruppboenden Rapport - Stram budgetuppföljning äldreomsorgens hemtjänstområde Laxå tätort Rapport - Stram budgetuppföljning äldreomsorgens område Edegården, Tivedsgården samt hemtjänstens ytterområden Rapport - Stram budgetuppföljning äldreomsorgens korttidsvård och sjuksköterskeverksamhet Statistik - försörjningsstöd och hemtjänst augusti 2018 Beslut Delårsrapporten efter augusti månad godkänns. Alla verksamheter informeras om det ekonomiska läget. Stram budgetstyrning i form av stor restriktivitet gällande inköp och timvikarier ska tillämpas ute i verksamheterna. Sida 12 av 19

13 87 Platssituationen 2018 Dnr SON Aktuell platssituation delges nämndens ledamöter. Äldreomsorgen, särskilt boende Ramundergården (32 platser) är fullbelagt. Tivedsgården (12 platser) är fullbelagt. Edegården (9 platser) är fullbelagt. Solhöjden (9 platser) är överbelagt med en plats som används som korttidsvårdsplats sedan i somras. Korttidsvården Gläntan (9 platser + 2 tillfälliga platser) är fullbelagt. Det har varit en överbeläggning från i somras. En plats används som växelvård för tre personer. En plats används för en person som har beslut om korrtidsvård med permission var tredje vecka. Dalen (7 platser + 2 tillfälliga platser) är fullbelagt. En plats används som växelvårdsplats för fyra personer. Björkhagen korttidslägenhet (1 tillfällig plats). På grund av platsbrist har korttidslägenhet på Björkhagen öppnats. Den har en längre tid använts för utbildningar i förflyttningsteknik för personal, men är numera möblerad och belagd som korttidsplats för person som planeras att återgå till hemmet. Kösituationen Nio personer har gynnande beslut, varav en till annan kommun. Fyra av dem har korttidsvård i nulägen. Alla har önskat Ramundergården. Tolv personer har sökt särskilt boende, en av dem till annan kommun, sex av dem har korttidsvård i nuläget. Tio personer har önskat boende Ramundergården och en person vill till Tivedsgården och en till Edegården. Fem personer är inlagda på sjukhus. Två har behov av korttidsvård, en har okänt beslut ännu, och eventuellt kan två återgå till hemmet. Sida 13 av 19

14 Beslutsunderlag Platssituationen 24 september 2018 Beslut Platssituationen är delgiven. Sida 14 av 19

15 88 Meddelanden 2018 Dnr SON Följande meddelanden har inkommit och delges nämnden: * Från individ- och familjeomsorgen (IFO): Information om insatser för ensamkommande samt barn och vuxna under augusti * Sociala enheten: Samverkansprotokoll från den 20 september * Region Örebro län: Information gällande överenskommelsen för modell och regler för betalningsansvar i Örebro län. Beslutsunderlag Information gällande insats vuxen och barn Information om insats ensamkommande under augusti 2018 SSG-protokoll Borttagen på grund av personuppgifter. Modell för betalningsansvar Örebro län Borttagen på grund av personuppgifter. Beslut Informationen är delgiven. Sida 15 av 19

16 89 Delegationsbeslut 2018 Dnr SON Följande delegationsbeslut finns anmälda: * Från individ- och familjeomsorgen (IFO): vuxen, ekonomi samt barn och familj gällande augusti * Från biståndshandläggarenheten: LSS, omsorgen samt socialpsykiatrin gällande augusti Beslutsunderlag Beslut Borttagen på grund av sekretess Borttagen på grund av personuppgifter. Borttagen på grund av personuppgifter. Borttagen på grund av personuppgifter. Borttagen på grund av sekretess Delegationsbesluten är anmälda. Sida 16 av 19

17 90 Borttagen på grund av sekretess Dnr SON Sida 17 av 19

18 91 Borttagen på grund av sekretess Dnr SON Sida 18 av 19

19 92 Borttagen på grund av sekretess Dnr SON Sida 19 av 19