Protokoll

Transkript

1 Tid Plats 14:00-15:55 Kommunkontorets sammanträdesrum Vargavidderna ande ledamöter Anette Schön (KD) (ordförande) Nils-Olof Tivemyr (C) (vice ordförande) Rolf Johansson (KD) Linda-Mari Hartman (MP) Ewa Österberg (L) Geoffrey Lameck (M) Ulf Appelkvist (S) Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande) Hubert Oskarsson (S) Gundega Hallinder (V) Ghuncha Alipour (S) ersätter Pirkko Mustonen (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Maria Blomfeldt (nämndsekreterare) Majlill Persson (socialchef) , 141 Jan Hallemark (controller) , 141 Björn Sundström (områdeschef äldreomsorgen) , 141 Protokollet innehåller paragraferna Ordförande Anette Schön Justerare Ulf Appelkvist Sekreterare Maria Blomfeldt Sida 1 av 19

2 2 Laxå kommun ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum Datum för överklagan till och med Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunkontoret Maria Blomfeldt Sida 2 av 19

3 Ärendelista 128 Val av justerare 129 Godkännande av dagordning 130 Ekonomisk uppföljning november 131 Konsultuppdrag äldreomsorgen - slutredovisning 132 Budget Tilläggsäskande budget 2017 gällande LSS 134 Handlingsplan inom området psykisk hälsa för västra länsdelen Ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro inför Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren (BOJ) inför Ansökan om bidrag till Bris inför Ansökan om permanent serveringstillstånd (Sockenstugan) 139 Kösituation Delegationsbeslut Meddelanden 2016 Sida 3 av 19

4 128 - Val av justerare Till justerare utses Ulf Appelkvist. Justering sker måndag 19 december 2016, klockan Sida 4 av 19

5 129 - Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns efter följande ändringar: Punkt nr 7 "Uppföljningsärenden 2016", dnr SON utgår. Tillägg - punkt nr 5 b: Tilläggsäskande budget 2017 gällande LSS, dnr SON Sida 5 av 19

6 130 Ekonomisk uppföljning november Dnr SON Den ekonomiska uppföljningen till och med november för social- och omsorgsnämnden i sin helhet redovisar ett underskott med tkr. Äldreomsorgen redovisar ett underskott med tkr, och individ- och familjeomsorgen (IFO) ett underskott med 994 tkr. Det totala underskottet för social- och omsorgsnämnden har ökat med 252 tkr under november. Det beror till största delen på retroaktiva kostnader för LSS via utnyttjande av ett beslut om utökade timmar till en brukare. Retroaktiva löner enligt avtal med fackförbundet Kommunal har utbetalats i november, och budgeten har justerats efter utfallet. Nämndens resultat för helåret ser ut att ge ett underskott på tkr. sunderlag Ekonomisk uppföljning november 2016 Diagram - utförda hemtjänsttimmar Den ekonomiska uppföljningen till och med november 2016 är delgiven. Sida 6 av 19

7 131 Konsultuppdrag äldreomsorgen - slutredovisning Dnr SON På grund av ökande kostnader inom framförallt hemtjänsten, har en konsult från AhlmKompetenstjänst tagits in för att analysera vad som har påverkat kostnadsutvecklingen under perioden 2013-augusti Rapporten är nu klar och inkom till social- och omsorgsnämnden den 12 december De underliggande frågorna var: Är äldreomsorgen rätt finansierad? Behöver förändringar göras för att få bättre effektivitet? Vilka, i så fall? Vilka eventuella åtgärder behöver genomföras? Förslag till åtgärder är inte färdigställda och behöver diskuteras inom verksamhetens chefsgrupp. om vilka åtgärder som ska vidtas hänger ihop med budgetarbetet inför om budget 2017 och åtgärdsförslag för en budget i balans kommer att tas vid social- och omsorgsnämndens sammanträde i januari Analysen av vad som påverkat kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i Laxå kommun, visar att det i nuläget saknas både rutiner och möjligheter att enkelt få ut bra underlag som ger cheferna överblick över verksamheten, och hur den utvecklas. Verksamhetssystemen används inte heller fullt ut. T.ex. registreras inte alla uppgifter som behövs för att kunna ta ut data och följa verksamheten. Laxå är en liten kommun, vilket innebär att äldreomsorgens kostnader delas på ett relativt litet antal invånare eller vårdtagare, beroende på vilket mått man väljer att fokusera på. Styckkostnaden per beviljad hemtjänsttimme, hemtjänstkostnad per invånare 65 + eller per plats i särskilt boende, är högre i Laxå än snittet för liknande kommuner. Det är därför viktigt att minska styckkostnaderna, framförallt inom hemtjänst och särskilt boende. Prognoser inför framtiden pekar på en större andel äldre, och ökande behov av kommunens vård och omsorg. Såväl de fasta kostnaderna som overheadkostnaderna behöver ses över. Sida 7 av 19

8 Den absolut största kostnadsposten inom äldreomsorgen utgörs av personalkostnaderna. Mellan 80 och 90 % brukar utgöras av personalkostnader. Personalbudgeten inom äldreomsorgen har överskridits varje år sedan 2014, framförallt vikariebudgeten. Den undersökta produktiviteten inom hemtjänsten antyder att det finns ytterligare potential att nyttja när det gäller den ordinarie personalen, vilket i sin tur innebär att vikariebehovet och vikariekostnaderna minskar. Äldreomsorgen i Laxå kommun har mycket nöjda brukare, dock till en hög kostnad både jämfört med liknande kommuner och med snittet för riket. God kvalitet behöver inte vara förenad med höga kostnader. Resurserna i sig leder inte automatiskt till en god kvalitet, utan det är snarare hur man jobbar i verksamheterna, hur man bemöter brukarna och hur man använder resurserna som avgör kvaliteten. sunderlag Tjänsteskrivelse - konsultuppdrag äldreomsorgen Projektplan för hantering av underskott inom social- och omsorgsnämndens verksamheter Slutrapport - analys av vad som har påverkat kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i Laxå kommun under perioden 2013 till och med augusti 2016 Bilaga till slutrapporten - analys av vad som har påverkat kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen inom Laxå kommun Informationen är delgiven. Sida 8 av 19

9 132 Budget 2017 Dnr SON Eftersom äldreomsorgen har ett prognosticerat större underskott om 2,3 mnkr, har verksamheten, på uppdrag av kommunstyrelsen, genomlysts. En konsultrapport från AhlmKompetenstjänst inkom till social- och omsorgsnämnden den 12 december Förslag till åtgärder måste bearbetas och kopplas samman med budgetarbetet inför Arbetet med att lägga detaljbudgeten pågår och kommer att vara färdig för beslut av social- och omsorgsnämnden vid dess sammanträde i januari sunderlag Tjänsteskrivelse - budget 2017 TAN - budgetförslag 2017 fp Informationen är delgiven. Sida 9 av 19

10 133 Tilläggsäskande budget 2017 gällande LSS Dnr SON Det finns sammanlagt 16 individer som har personlig assistans i Laxå kommun. Underskottet i förhållande till budget är efter november månad tkr. Prognosticerat underskott på helårsbasis uppgår till tkr. Ett nytt ärende tillkom fr.o.m. april månad 2016 med 43,75 beviljade assistanstimmar. Kostnaden för det nya ärendet är 95 tkr per månad, och tkr på årsbasis. Ingen ersättning utgår från Försäkringskassan. Två individer med korttidsvistelse har beviljats utökad tid med tio dygn per månad. Kostnaden för utökningen då dygnskostnaden är kr per dygn, och 540 tkr på årsbasis. Därtill har två nya ärenden beviljats extern korttidsvistelse i form av sommarkollo", summa 32 extradygn till en kostnad av 120 tkr. Det är alltså ett flertal nytillkomna ärenden under 2016, varav utökade korttidsbeslut samt förändringar inom den personliga assistansen, som har orsakat underskottet. Det är samtidigt mycket få ärenden som avslutas, då det handlar om varaktiga behov. Bedömningen är att det inte är möjligt att klara kostnaderna enligt ovan, med nuvarande budget för LSS. Det är inte heller möjligt att omfördela inom budgetramen för social- och omsorgsnämnden som helhet Sida 10 av 19

11 Laxå kommun har under 2016 fått 4 mnkr från det statliga utjämningssystemet enligt LSS. Dessa pengar är öronmärkta för att kompensera för kommunens ökade kostnader. sunderlag Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande budget 2017 gällande LSS äskar hos kommunstyrelsen om en utökning av budgetramen inför 2017 med tkr, som används enbart till förstärkning av budget för LSS. Äskandet är den miniminivå som behövs för att säkerställa finansiering av utökade ärenden med insatserna personlig assistans och korttidsvistelse enligt LSS. Sida 11 av 19

12 134 Handlingsplan inom området psykisk hälsa för västra länsdelen 2017 Dnr SON Kommunerna samt sjukvården i samverkan inom Region Örebro län, har tagit fram en handlingsplan inför 2017 i syfte att förebygga psykisk ohälsa i befolkningen. Den lokala styrgruppen för västra länsdelen består av Karlskoga, Degerfors och Laxå kommuner i samverkan med primärvården och Karlskoga lasarett. Handlingsplanen är nu klar och inskickad till Sveriges kommuner och landsting (SKL). En tematisk analys inom området psykisk hälsa är gjord och beskriver aktuella frågeställningar. Laxå kommun får statsbidrag med ,40 kr inför 2017 för att arbeta i enlighet med handlingsplanen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Handlingsplan inom området psykisk hälsa för västra länsdelen 2017 Tematisk analys Handlingsplan för 2017 har tagit del av informationen gällande handlingsplanen samt tematisk analys inom området psykisk hälsa. Sida 12 av 19

13 135 Ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro inför 2017 Dnr SON Ansökan från Kvinnohuset i Örebro inkom 29 juni 2016 till social- och omsorgsnämnden i Laxå kommun. Kvinnohuset ansöker om bidrag med kr till verksamheten under Beloppet är beräknat på 4 kr per invånare. Kvinnohuset har ett avtal med Örebro kommun och får av dem en årlig ersättning, som delvis bekostar personal, lokalhyran och liknande. Kvinnohuset tar också emot kvinnor och deras barn från andra kommuner i länet. Kvinnohuset erbjuder en tids boende för hotade kvinnor och deras barn. Kvinnohuset har tidigare ansökt om ekonomiskt bidrag från social- och omsorgsnämnden. Inför 2016 fick Kvinnohuset kr av social- och omsorgsnämnden. Då resurserna är begränsade kan inte hela det sökta beloppet beviljas för år sunderlag Tjänsteskrivelse - ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro inför 2017 Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för år 2017 Årsredovisning 2015 Verksamhetsplan för Kvinnohuset i Örebro beviljas bidrag inför 2017 med kr. Kostnaden belastar kontot med ansvar 5, slag 453 och verksamhet 571 (övriga insatser vuxna). Sida 13 av 19

14 136 Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren (BOJ) inför 2017 Dnr SON Till social- och omsorgsnämnden i Laxå kommun har det den 6 april 2016 inkommit en ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren (BOJ) i Sydnärke. BOJ ansöker om kr. Beloppet är beräknat på 2 kr per invånare. För 2014 beviljades brottsofferjouren kr och för 2015 höjdes beloppet till kr. Inga pengar söktes inför Då resurserna är begränsade kan inte hela det sökta beloppet inför 2017 beviljas. Enligt 5 kapitlet 11 socialtjänstlagen (SoL) finns ett ansvar för socialtjänsten att ge stöd till brottsoffer. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag till brottsofferjouren 2017 Ansökan om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren i Sydnärkes verksamhetsberättelse Brottsofferjouren i Sydnärkes revisionsberättelse Brottsofferjouren i Sydnärkes verksamhetsplan Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjouren i Sydnärke beviljas kr inför Kostnaden belastar kontot med ansvar 5, slag 453 och verksamhet 571 (övriga insatser vuxna). Sida 14 av 19

15 137 Ansökan om bidrag till Bris inför 2017 Dnr SON Ansökan om bidrag till Bris region Mitt inkom till social- och omsorgsnämnden den 17 mars Bris ansöker om 10 kr per barn från Laxå kommun. Totalt kr för kommunens antal barn. Bris stödverksamhet bemannas med 17 heltidsanställda kuratorer som erbjuder alla barn i Sverige stöd. Bris är ett skyddsnät för utsatta barn, eftersom barn och unga hör av sig anonymt och kostnadsfritt. Det finns många barn som berättat hur deras kontakt med Bris blev vändningen under en svår period. För 2016 beviljades Bris kr. Då resurserna är begränsade kan inte hela det sökta beloppet beviljas för sunderlag Tjänsteskrivelse - ansökan om bidrag till Bris inför 2017 Ansökan om bidrag till Bris region Mitt för år 2017 Verksamhetsberätttelse 2015 Verksamhetsplan, aktiviteter och budget 2016 Årsredovisning 2014 Effektrapport Bris Bris region Mitt beviljas kr inför Kostnaden belastar kontot med ansvar 5, slag 453 och verksamhet 569 (barn och ungdomsvård). Sida 15 av 19

16 138 Ansökan om permanent serveringstillstånd (Sockenstugan) Dnr SON Steffanie Knospe, , med enskild firma har inkommit med ansökan om serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Café Sockenstugan. Ansökan avser permanent serveringstillstånd året runt. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har tidigare inte bedrivits i de aktuella lokalerna. Ansökan har vid besök av tillståndshandläggare Patrik Germer, kompletterats med ansökan även gällande uteservering. Sökt serveringstid är från kl till kl alla dagar. En ansökan får enligt 8 kapitlet 12 alkohollagen, inte beviljas av kommunen innan sökanden genomgått kunskapsprov för alkoholservering enligt Folkhälsoinstitutets (FHI) föreskrifter 2010:7 med godkänt resultat. Steffanie Knospe har genomgått kunskapsprovet med godkänt resultat och har fått kunskapsintyg. sunderlag Utredning avseende ansökan om serveringstillstånd Steffanie Knospe, , meddelas serveringstillstånd enligt 8 kapitlet 2 alkohollagen, i enlighet med ansökan. Serveringstiden är kl alla dagar inomhus och utomhus. Sida 16 av 19

17 139 Kösituation 2016 Dnr SON Aktuell platssituation samt kösituation till särskilt boende, delges nämndens ledamöter. Ramundergården (32 platser) har idag en ledig lägenhet på demensavdelning. Tivedsgården (12 platser) är fullbelagt. Tio lägenheter används för permanent boende, en lägenhet för korttidsvård och en lägenhet för växelvård. Det före detta avlastningsrummet utanför avdelningen kommer att bli omklädningsrum för personal, vilket i nuläget saknas. Edegården (9 platser) är fullbelagt samt har en dag-gäst måndag till fredag. Solhöjden (9 platser) är fullbelagt samt en extra tionde plats används för korttidsvård. Gläntan (9 korttidsvårdsplatser) är fullbelagt. Ett rum används för växelvård och åtta rum för korttidsvård. Kölistan visar att idag står tre personer i kö till särskilt boende. En av dem har tackat nej till erbjuden plats. Två av dem i kön är ett par och har blivit erbjuden plats, men tackat nej då de önskar egna lägenheter. Tre personer finns idag på sjukhus. En av dem kommer till Gläntan, och två går sannolikt hem till eget boende. sunderlag Kölista daterad Platssituationen Informationen är delgiven. Sida 17 av 19

18 140 Delegationsbeslut 2016 Dnr SON Följande delegationsbeslut finns anmälda: * Delegationsbeslut från bostadsanpassningshandläggare, nr 64-73/16. * Delegationsbeslut från biståndshandläggarenheten: socialpsykiatri november. * Delegationsbeslut från biståndshandläggarenheten: äldreomsorg november. * Delegationsbeslut från vuxen/ekonomi på individ- och familjeomsorgen under november * Delegationsbeslut från barn och familj på individ- och familjeomsorgen under november en finns att tillgå i särskild mapp under sammanträdet. Delegationsbesluten är anmälda. Sida 18 av 19

19 141 Meddelanden 2016 Dnr SON Följande meddelanden är inkomna och delges nämnden: * Linjediagram gällande insatser för vuxna och barn under perioden januari november. * Linjediagram gällande ensamkommande under perioden januari november. * SSG-protokoll från den 7 december * Sveriges kommuner och landsting (SKL): Cirkulär 16:60, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen (SoL) för år * Sveriges kommuner och landsting (SKL): Cirkulär 16:61, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Meddelanden ovan finns att tillgå i särskild mapp under sammanträdet. Björn Sundström, områdeschef äldreomsorgen, informerar om att kommunen även i år delar ut gratis broddar till alla seniorer 65 + som är bosatta i Laxå kommun. Broddarna delas ut i förebyggande syfte för att minska risken för fallolyckor utomhus. Björn informerar även om hur matdistributionen fungerat under hösten. Det har varit byte av leveransföretag, och det har varit en hel del problem med detta. Flera möten har hållits med det nya företaget, vilket nu har resulterat till att det har fungerat bra de senaste två veckorna. Avtalet ska nu ses över mellan Laxå kommun och det nya företaget. Informationen är delgiven. Sida 19 av 19