Svenska Volleybollförbundet Förslag till Verksamhetsinriktning med budgetram 2012 för Svenska Volleybollförbundet.

Transkript

1 Svenska Volleybollförbundet Förslag till Verksamhetsinriktning med budgetram 2012 för Svenska Volleybollförbundet.

2 INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND... 4 FOKUSERADE OMRÅDEN MED VERKSAMHETSPLAN ORGANISATION... 9 EKONOMISK PLAN Svenska Volleybollförbundet

3 Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet är ett ideellt idrottsförbund som består av drygt 200 medlemsföreningar. Vid årsmötet beslutar medlemsföreningarna vilken verksamhetsinriktning Svenska Volleybollförbundet ska ha. Verksamhetsinriktningen är det gemensamma dokument som vägleder förtroendevalda, ledare och personal i det gemensamma arbetet att utveckla Svensk volleyboll. VERKSAMHETSIDÈ Svenska Volleybollförbundets ändamålsparagraf lyder: SVBF ska väcka, tillvarata och utveckla den enskildes intresse av att regelbundet och varaktigt utöva volleyboll efter egna förutsättningar, så att det stärker dennes välbefinnande och sociala gemenskap. För att lyckas med detta ska vår verksamhet präglas av demokrati, hög tillgänglighet, professionalism och glädje. Genom öppen och positiv kommunikation ska vi skapa engagemang för att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Ändamålsparagrafen utgör vår verksamhetsidé som genomsyrar vårt förhållningssätt. Med volleyboll menar vi alla olika spelformer så som volleyboll, beachvolley, parkvolley, Volley 2000, 3-beach och Kidsvolley. Med den enskilde utövaren menar vi spelare, ledare och förtroendevalda på alla nivåer och i samtliga discipliner. Genom att kvalitetssäkra och utveckla våra evenemang och vår verksamhet vill vi väcka intresse för volleyboll som en glädjerik och attraktiv idrott att både utöva, se och stötta. Med ett tydligt och brett utbud av aktiviteter anpassat efter var och ens förutsättningar, samt god tillgång på anläggningar, ledare och speltillfällen ska vi tillvarata den enskildes intressen så att vi skapar ett livslångt intresse för volleyboll. Volleyboll ska vara en idrott för alla, oavsett etnicitet, ålder, religion, kön, sexuell läggning, fysisk förmåga eller social bakgrund. Genom att skapa trygghet, delaktighet och engagemang ska vi stärka våra medlemmars välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt, men också den sociala gemenskapen kring en idrott vi är stolta över. I detta arbete är föreningarnas engagemang och förmåga att tillmötesgå den enskildes behov och intressen helt avgörande. Föreningsutveckling och stöd till medlemsföreningarna är därför SVBF:s och våra distrikts viktigaste uppgift. Svenska Volleybollförbundets struktur, organisation, styrdokument och policys är vägledande för vårt agerande i olika sammanhang. VISION Sveriges mest offensiva och expansiva idrott

4 Värdegrund Vi är nytänkande, samspelande, spektakulära och skapar resultat Svensk volleyboll ska kännetecknas av innovation och nytänkande. Vi driver utveckling som andra följer. Svensk volleyboll kännetecknas också av samspelet på planen och inom organisationen. Beachvolley och volleyboll hör till världens mest offensiva och spektakulära lagbollsporter. Med nytänkande menar vi att vi har viljan att ständigt utveckla vår idrott: - Vi är uppfinningsrika, trendsättande och nyskapande - Vi är nyfikna, ifrågasättande och blickar framåt Med samspelande menar vi: - Genom samverkan och förståelse når vi våra resultat - Helhetens framgång bygger på delarnas framgång Med spektakulära menar vi: - Snabbt, intensivt och offensivt med många spänningsmoment - Atleter som ger beachkänsla i city Svenska Volleybollförbundet 4 (11)

5 Fokuserade områden till 2015 och verksamhetsplan för Våra olika mål samlar vi under de gemensamma nämnarna Fler Syns Bättre Tillsammans I den gemensamma nämnaren Fler finns verksamhetsinriktningens viktigaste mål som är att: Fler ska spela volleyboll och beachvolley - Vi ska attrahera fler deltagare - Vi ska hålla nere kostnaderna för deltagarna - Vi ska öka tillgängligheten för de som vill utöva sporten - Vi ska verka för fler utomhusplaner 2010 fanns det 7669 spelare med licens i Svenska Volleybollförbundet ska antalet spelare som löst licens vara femsiffrigt, det vill säga fler än För att det ska bli verklighet måste målet överensstämma med summan av medlemsföreningarnas mål för antalet spelare i respektive förening. Kommunicera med distrikten och föreningarna för att få fram ett nuläge och inspirera föreningarna att ha ett sammanlagt mål att vara mer än spelare Svenska Volleybollförbundet 5 (11)

6 Verksamhetsinriktningens tre näst viktigaste områden och mål ryms inom de gemensamma nämnarna Syns och Bättre och är följande: Internationell sportslig framgång - Vi ska använda våra ökade resurser via riksidrottens elitstöd till att nå internationella resultat - Vi ska revidera transformationskartorna för topp 10 Europa - Vi ska tydliggöra spelarutvecklingsmodellen för beachvolley inkluderande ett Riksidrottsgymnasium 2010 var seniorlandslagen i beachvolley och volleyboll rankade i intervallet i Europa vill Svensk volleyboll varaktigt vara topp 10 i Europa i någon/några av de spelformer och åldersklasser vi tävlar i. För att nå dit måste förutsättningar och strategier för samtliga lag tas fram. Ta fram ett nytt koncept för ledar- och spelarutveckling som är gemensamt för beachvolley och volleyboll. Stärka Svensk volleybolls varumärke och öka synligheten i riksmedia - Vi ska ta fram en ny kommunikationsstrategi som ska visa vägen mot ett tydligare varumärke och ökad synlighet i riksmedia 2015 ska Svensk volleyboll synas/höras 50 gånger per år via artiklar eller reportage i riksmedia. Ta fram beslutsunderlag för en ny kommunikationsstrategi och visualisering av varumärket Svensk volleyboll. God och långsiktigt stabil ekonomi - Vi ska sträva efter årliga positiva ekonomiska resultat - Vi ska bygga upp ett eget kapital på minst 4 miljoner kr 2010 var Svenska Volleybollförbundets egna kapital ca kr ska Svenska Volleybollförbundets egna kapital överstiga 2 miljoner kronor. Ta fram en modell som visar att de avgifter medlemsföreningarna är tvungna att betala till SVBF är en minskande del av SVBF:s totala omsättning. Svenska Volleybollförbundet 6 (11)

7 Följande fem områden i verksamhetsinriktningen finns inom den gemensamma nämnaren tillsammans och ska stödja målen ovan: Organisationsutveckling - Vi ska utveckla våra samverkansformer i alla led - Vi ska ha ett effektivt samspel mellan förbundsstyrelse, personal, distrikt och föreningar - Vår distriktsorganisation ska leda utvecklingen av föreningarnas verksamhet i samverkan med SISU-idrottsutbildarna - Vi ska ha en väl fungerande intern kommunikation Medlemsföreningarna ska känna tillit till förbundsstyrelsen och personalen inleddes ett projekt för föreningsutveckling i samverkan med SISU Idrottsutbildarna ska 50 medlemsföreningar ha arbetat fram en utvecklingsplan i samverkan med SISU Idrottsutbildarna ska kansliet Koordinera utvecklingsprocesser i 16 medlemsföreningar som utses av distrikten. Utbildning - Vi ska kompetensutveckla våra ledare - Vi ska samverka med SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor genomförde Svensk volleyboll utbildningstimmar i samverkan med SISU Idrottsutbildarna ska Svensk Volleyboll genomföra utbildningstimmar i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Ta fram en nulägesanalys för vår utbildningsverksamhet och etablera en ny strategi för utbildningsverksamhet i våra åtta distrikt. Jämställdhet - Vi ska prioritera rekrytering och utbildning av kvinnliga organisationsledare, domare och tränare - Vi ska prioritera rekrytering av manliga spelare - Vi ska arbeta för jämställda styrelser på alla nivåer 2010 var det dominerande könet mindre än 60% av totala antalet organisationsledare och personal på central o regional nivå ska det dominerande könet bland alla spelare, organisationsledare, aktivitetsledare och personal vara mindre än 60%. Ta fram en ny strategi för rekrytering av kvinnliga ledare och manliga spelare. Svenska Volleybollförbundet 7 (11)

8 Arrangera internationella tävlingar av hög kvalitet - Vi vill varaktigt vara med och arrangera World Tour i beachvolley - Vi ska sträva efter att få arrangera internationella tävlingar i Sverige - Vi ska vara drivande i utvecklingen av NEVZA Club Championship och arbeta för att våra klubblag ska delta i europeiskt cupspel 2010 arrangerade Svenska Volleybollförbundet en World Tour tävling i beachvolley tillsammans med Finska Volleybollförbundet. Senast 2015 vill Svenska Volleybollförbundet arrangera EM-kvalturneringar i volleyboll för seniorlandslagen. Initiera samarbete med tänkbara arrangörer av kvalmatcher till OS, VM eller EM. Utveckla Paf Open till en mötesplats för Svensk volleyboll. Valberedningsarbete - Vi ska skapa nya rekryteringsmodeller - Vi ska införa nya arbetsmetoder - Våra valberedningar ska förtjäna och få ökad status 2010 var alla centrala och regionala valberedningar fulltaliga enligt stadgar och mål för jämställdhet. Erbjuda utbildningar och möjligheter till samverkan för alla valberedare inom Svensk volleyboll. Svenska Volleybollförbundet 8 (11)

9 Organisation Organisation Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet, SVBF, är det högsta beslutande organet för Svensk volleyboll. SVBF sorterar i sin tur under Europeiska Volleybollförbundet, CEV som är en av fem konfederationer under Internationella Volleybollförbundet FIVB. I Sverige är SVBF underställt Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté Årsmötet är Svenska Volleybollförbundets högsta beslutande organ. Vid årsmötet har våra åtta distrikt och alla medlemsföreningar som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter varsin röst. Årsmötet väljer årligen förbundsstyrelse, valberedning, revisor, juridisk nämnd och tävlingsnämnd. Förbundsstyrelsen består av ordförande och åtta ledamöter. Beslutsorgan Årsmötet utser Förbundsstyrelse Valberedning Revisor Juridisk nämnd Tävlingsnämnd Årsmötet beslutar om verksamhetsinriktning med budgetram på 1-4 års sikt och delegerar uppdrag till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen utser Generalsekreterare vars uppdrag är att tillsammans med förtroendevalda och personal leda och genomföra SVBF:s operativa verksamhet på 1 års sikt. Referensgrupper Referensgrupperna ska fungera som sakkunniga och bollplank åt Förbundsstyrelsen och personalen. Referensgrupperna bjuds in till årsmötet och specifika arbetsmöten. Det kan vara aktuellt med ytterligare möten för till exempel: - konkretisering av lagd verksamhetsplan för aktuellt område. - utvärdering, status och fördjupning. I övrigt nyttjas telefon och e-postkontakter vid behov. Förbundsstyrelsen eller personal är alltid sammankallande och sätter agendan vid möten med referensgrupperna. Det ska utses 2-6 ledamöter i varje referensgrupp och vi eftersträvar jämn fördelning mellan könen. Ledamöterna utses normalt för en tid av två kalenderår. Svenska Volleybollförbundet 9 (11)

10 Personal och projekt Förbundsstyrelsen och referensgrupper arbetar i huvudsak med strategiska frågor. Ansvaret för den kortsiktiga operativa verksamheten ligger hos personalen. SVBF strävar efter ett projektorienterat arbetssätt vilket innebär att förbundsstyrelsen och personalen initierar olika arbetsgrupper för att genomföra olika aktiviteter. På det viset vill vi möjliggöra för våra intresserade ledare att medverka i det centrala arbetet inom områden som de finner intressanta. En viktig hörnsten i organisationen är Riksträningscentrum (RTC) i Falköping. Genom åren har den huvudsakliga verksamheten vid RTC varit Volleybollgymnasiet som är Sveriges största riksidrottsgymnasium sett till antalet elever. SVBF har även ett helägt aktiebolag, Svenska Volleyevent AB (SVEAB) med säte i Umeå. Bolagets uppgift är att hantera marknadsfrågor åt SVBF. Tidningen Volleyboll och hemsidan, är SVBF:s officiella organ. Svenska Volleybollförbundet 10 (11)

11 Ekonomisk plan 2012 Riksidrottsförbundets revisorer rekommenderar att specialförbundens egna kapital bör motsvara dess kostnader för till exempel hyror och personal i sex månader. För Svenska Volleybollförbundet innebär det att det egna kapitalet bör vara ca 4 miljoner kronor. Ambitionen är därför att generera ett ekonomiskt överskott på kr per år de kommande tio åren. För år 2012 föreslås ett budgeterat överskott på minst kr. Det är troligt att Svenska Volleybollförbundet förfogar över ca 21 miljoner kr till sin verksamhet Intäkterna beräknas komma från kommersiella intäkter ca 4,5 miljoner kr, RF-bidrag och övriga intäkter på ca 16,5 miljoner kr. För att genomföra de återkommande basaktiviteterna och göra insatser mot de fokuserade områdena bedömer Förbundsstyrelsen att pengarna ska fördelas som nedan. Elit och landslag Distrikt RTC Demokrati, ledning, administration & kommunikation Svenska Volleyevent AB (SVEAB) Totalt Plan kr kr kr kr kr kr Svenska Volleybollförbundet 11 (11)