Detaljbudget 2018 för Regionfullmäktige Bilaga 1. Kostnader för arvoden mm är beräknade utifrån arvodesbestämmelser RF

Transkript

1 Detaljbudget 2018 för Regionfullmäktige Bilaga 1 Kostnader för arvoden mm är beräknade utifrån arvodesbestämmelser RF Ramen för regionfullmäktige 2018 är fastställd till 82,9 mnkr. MNKR Intäkter från regionstyrelsen avseende social ekonomi 4,0 Intäkter från regionstyrelsen avseende ökade kostnader för möten 2,0 Ansvar ,10 020, Regionfullmäktige 14,39 I dessa ansvar ingår kostnader för arvoden, resor, lokalkostnader, annonser, närradio- och websändningar mm för regionfullmäktiges sammanträden. Här bokas även kostnader för gruppledararvoden och utbildning av nya ledarmöten. Fullmäktiges presidium har att svara för viss representation på regionens uppdrag. Särskilda riktlinjer finns fastställda och tillämpas av presidiet i samråd med styrelsens presidium. Medel för detta ligger inom denna ram. Ansvar Partigruppsanslag 7,51 Uppräkning från föregående år. Anslaget fördelas efter antal mandat i RF. Dessa används av respektive parti, för gruppmöten eller motsvarande aktiviteter inom ramen för det regionala uppdraget. Respektive parti ansvarar för att de under mandatperioden inte överskrider sin totala ram. Över/underskott korrigeras mellan åren. Ansvar Sociala ekonomin 4,0 Ansvar Miljöväxling faktureras förvaltningarna, uppskattad årssumma 7,0 Ansvar Demokratitorg ,0 Ansvar Partistöd 60,5 Partistödet utgår för 2017 med 35,04 :- per invånare (RF ) Grundbeloppet är indexuppräknat och förändring i invånarantal beräknat Ansvar Valberedning 0,2 Ansvar Arvodesberedning 0,3 TOTALT 82,9

2 VERKSAMHETSPLAN 2018 Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Foto: Paul Björkman

3 Vision Västra Götaland Det goda livet Visionen om det goda livet utgår från fem fokusområden: Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling Infrastruktur och kommunikationer med hög standard En ledande kulturregion En god hälsa Förvaltningens uppdrag Koncernkontoret ger ett samordnat, effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare genom att proaktivt, strategiskt och i samverkan, arbeta för Västra Götalands och Västra Götalandsregionens utveckling utveckla det övergripande systemet för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik analysera, föreslå åtgärder och skapa förutsättningar för att nå en verksamhet i balans vara ett professionellt stöd till förvaltnings- och bolagsledningar och driva gemensamma samordningsfrågor stödja regionstyrelsen i uppsikten över Västra Götalandsregionens samlade verksamhet och utöva ägarstyrning. Koncernkontoret arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens förtroendevalda, dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ*. *Koncernkontoret ger direkt förvaltningsstöd till regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommittén för mänskliga rättigheter, folkhälsokommittén samt beredningar/utskott till dessa.

4 Långsiktiga mål Så här når vi våra mål (strategier) Koncernkontoret ger ett effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare. Koncernkontoret stärker förtroendet för Västra Götalandsregionen, internt och externt. Koncernkontoret är en attraktiv arbetsplats. Prioriterade aktiviteter 2018 Vi arbetar som ett enat och samordnat Koncernkontor Vi utvecklar och använder koncernens och Koncernkontorets samlade förmåga. Vi tillvaratar varje medarbetares kompetens och vilja att ta ansvar. Vi driver utvecklingen av koncerngemensamma processer och styrning. Vi är en attraktiv samverkanspartner för externa aktörer. Vi leder och styr på ett tydligt sätt Vi arbetar med tydliga mål, uppdrag och prioriteringar. Vi ger rätt stöd till förvaltningar och bolag. Vi bedriver en aktiv omvärldsanalys. Vi levererar enligt plan och följer våra uppdrag. Vi lever vår värdegrund Tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Vi lyssnar in. Vi lyssnar av. Feedback bidrar till vår utveckling. 1. Genomföra chefsutvecklingsprogrammet 2. Säkerställa ett ökat genomförande 3. Implementera koncernens ledningsprocesser 4. Utveckla Koncernkontorets digitala arbetssätt

5 Långsiktiga mål/mätetal Senast tillgängliga värde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Koncernkontoret ger ett effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare Utvärdering av Koncernkontoret, webbenkät till politiker Resultatet sammanfattas i ett Nöjd-Politiker-Index (NPI) (skala 1-100) Enkäten genomförs jämna år (2016, 2018, 2020) 50 (2016) Svarsfrekvens: 24 % 65 Utvärdering av Koncernkontoret, webbenkät till förvaltningsledningar Resultatet sammanfattas i ett Nöjd-Intressent-Index (NII) (skala 1-100) Enkäten genomförs jämna år (2016, 2018, 2020) 38 (2016) Svarsfrekvens: 43 % 65 Utvärdering av Koncernkontoret, webbenkät till medarbetare Resultatet sammanfattas i ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) (skala 1-100) Enkäten genomförs jämna år (2016, 2018, 2020) 43 (2016) Svarsfrekvens: 59 % 65 Koncernkontoret stärker förtroendet för Västra Götalandsregionen internt och externt SOM-institutets undersökningar Bedömning av hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom olika områden, sammanlagt totalvärde (skala 1-5) Enkäten genomförs årligen Nöjd-Samarbets-Index (NSI), totalt NSI-betyg Webbenkät till kommuner, företag etc. (skala 1-100) Enkäten genomförs jämna år (2016, 2018, 2020) Koncernkontoret är en attraktiv arbetsplats Hållbart medarbetarengagemang (HME), i medarbetarenkät (skala 1-100) Avser Koncernkontorets medarbetare Enkäten genomförs ojämna år (2015, 2017, 2019) 3,1 (2016) Svarsfrekvens: 50 % 68 (2016) Svarsfrekvens: 46 % 76 (2017) Svarsfrekvens: 91 % 3,2 3, Västra Götalandsregionens Medarbetarenkät Jag är stolt över att arbeta i Västra Götalandsregionen, andel som svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Enkäten genomförs ojämna år (2015, 2017, 2019) En kompletterande nöjdhetsmätning med ett fåtal frågor kommer att riktas till medarbetarna var tredje månad. 88 % (avser 2017 års värde för Koncernkontoret) Svarsfrekvens: 91 % 87

6 Ska vara tre olika bilder Verksamhetsplan 2018 VGR IT

7 Vision Västra Götaland Det goda livet Visionen om det goda livet utgår från fem fokusområden: Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling Infrastruktur och kommunikationer med hög standard En ledande kulturregion En god hälsa VÅRT UPPDRAG VGR IT ska vara den självklara tjänsteleverantören för våra kunder genom att leverera attraktiva och anpassade tjänster inom IS/IT. VÅR VERKSAMHETSIDÉ Vi får nöjda kunder genom att: Självklar innebär att våra kunder ser oss som den naturliga och givna samarbetspartnern. Tjänsteleverantör är vi genom att vi alltid utgår från kundens behov och krav, fokuserar på att leverera värde och nytta i våra tjänster. Kund är Västra Götalandsregionens verksamheter, vid behov dess leverantörer och samarbetspartners. Attraktiva innebär att kunden ser tjänstens värde och nytta i verksamheten. Anpassade innebär att med regionalt och strategiskt perspektiv på bästa sätt tillfredsställa regionens verksamheter. IS/IT innebär drift, support, förvaltning för kontinuerlig och stabil leverans av etablerade tjänster samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster. Ta befälet Vi är ansvariga för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Leda och styra Vi ska ligga steget före och påvisa nya möjligheter inom IS/IT för att Västra Götalandsregionen ska nå sina mål. Stå för kostnadseffektiv IS/IT Vi ska göra det som är bäst för hela Västra Götalandsregionen. Leverera vad vi lovat Vi har örnkoll på vår verksamhet och levererar vad vi lovat i rätt tid och med rätt kvalitet.

8 VÅRA DRIVKRAFTER Vi vill ha nöjda kunder Högt förtroende för VGR IT. Tydlig väg in och ut från VGR IT. Vi vill vara nöjda medarbetare Attraktiv arbetsplats. Leva och leda enligt vår värdegrund. Vi vill arbeta effektivt Konkurrenskraftig och kostnadseffektiv IS/IT. Det ska vara lätt att göra rätt. Tillföra affärsvärde genom att forma och erbjuda IT-tjänster kopplade till verksamhetstjänster. Vi vill leverera vad vi lovat Gemensamt ansvar för värdehöjande leveranser. Hög kvalitet och leveransprecision i projekt och överenskomna tjänster. VÄRDEGRUND + LEANPRINCIPER = VÅR KULTUR Leanprinciper Värdegrund VGR IT:s kultur Värdegrund Professionalism Leverera åtaganden i tid, effektivt och med god kvalitet. Uppträda ansvarsfullt och är förtroendeingivande. Följa fattade beslut. Serviceanda Ha kunden i fokus. Följa upp och återkoppla till kollegor och kunder. Ha gott bemötande och visa respekt. Engagemang Ta initiativ, vara kreativ och arbeta proaktivt. Ständigt förbättra arbetsmetoder och rutiner. Aktivt dela med sig av sin kunskap. Leanprinciper 1. Sträva efter nöjda kunder. 2. Leverans i rätt tid från mig. 3. Rätt från början från mig. 4. Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt. 5. Visuell styrning, mätning och uppföljning. 6. Engagerade och delaktiga medarbetare. 7. Värdegrund och ledarskap.

9 VERKSAMHETSMÅL VGR IT

10 VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN 2018 IT-styrning Etablera struktur för styrning av arkitekturområdet och implementera arbetssätt. Utvecklad portföljstyrning. Satsning på IT-säkerhet IT-strategisk samverkan och planering Målarkitektur för VGR. Fortsatt etablering av IT-tjänstemodell. Nuläge och plan för supporthantering i VGR. Innovation Plan för bimodal plattform och arbetssätt. Etablera arbetsgrupper för att möta forskningsverksamheten och MT. IT-organisation, IT-kompetensförsörjning Etablerad karriärutvecklings- och kompetensutvecklingsmodell. Plan för bimodal organisation. IT-förvaltning, IT-leveransmodell Etablera testmiljöer med tillhörande processer för IT. Automatisera utvalda fokusområden. Etablera enhetligt metodstöd och arbetssätt för IT-projekt. Etablera anpassad systemförvaltning för IT. Informationsstyrning och förvaltning Informationsklassning av utvalda masterdataområden. MÄTETAL FÖR MÅLUPPFYLLNAD Mätetal Målvärde Nöjda kunder - användare 100 % Nöjda kunder - beställare 100 % Nöjda medarbetare 100 % Sjukfrånvaro < 3% Ekonomiskt resultat +-0 mnkr Tillgänglighet mot SLA IT 100 % Leveransprecision i projekt och uppdrag 100 %

11 Detalj Regionstyrelsen 2018 Bilaga 2 Ansvarsområde/ - enhet Verksamhet Ram 2017 i mnkr Index 2,0% 2018 Förändring och specifikation Budget 2018 Regionstyrelse politisk organisation (mnkr) RS gemensamt inkl utskott 26,88 0,52 27,40 Till styrelsens förfogande ,00-50,00 73,00 I budget kända poster RS Oförutsett 2108 varav Överskott OBS prognos från 2016 återförs till RF:s partimedel enligt tidigare beslut i RS avs överföring mellan åren av över/underskott inom mandatperioden. OBS prel siffra iväntan på bokslut ,00 7,00 varav ökade möteskostnader Regionfullmäktige 2018 RS ,00 2,00 varav Social ekonomi grundfinansiering Beslut RS Samt nytt beslut detaljbudget ,00 4,00 varav Extra satsning tillgänglighet RS beslut 2015 år 2 av 3 RS beslut ,70 1,70 varav ST Alingsås och Kungälv nytt beslut detaljbudget ,00 15,00 SUMMA intecknade medel på RS oförutsett samt kvarvarande medel 29,70 Kvar att disponera på RS oförutsett 43,30 Skandionkliniken abonnemang 14,00 1,00 15,00 Övrigt 9,49 0,19 9,68 Politiska sekreterare 21,29 0,43 21,72 Utbildning politiska sekr + råd 1,08 0,02 1,10 Almedalen 0,68 0,01 0,05 0,74 Beredning hållbar utveckling 0,50 0,10 0,60 Statsbidrag flykting 226,00 0,00-214,00 12,00 Kommunikation val ,00 1,00 Medlem avg - SKL 39,9 mnkr samt STIM, SOM inst, bistånd (SICAB), KFI, Presskopia mfl 43,91 0,88 2,51 47,30 RS internrevisorer 0,98 0,02-1,00 0,00 Delsumma 1 Regionstyrelsens budget 466,81 3,17-260,44 209,53 Personalpolitiska anslaget Personal politiska anlaget exkl AT 300,80 6,02 309,89 616,71 (mnkr) varav avsättning till PLUS och VGR akademin se nedan* -15,20-15,20 AT läkare 235,60 4,71 240,31 ST allmänmedicin 231,80 231,80 Delsumma 2 Personal politiska anslaget 768,20 10,73 294, ,62 Arkivnämnd mm Arkivnämnden (eget Regionbidrag på samma summa) 33,34 0,66 34,00 (mnkr) Drift av system mot oegentligheter 2,90 2,90 Förvaltningens budget för IS/IT inkl FVM 395,00 11,85 134,13 540,98 Delsumma 3 Regionarkivet samt IS/IT 397,90 11,85 134,13 543,88 Koncernkontor och projekt/statsbidrag SUMMERING 614,64 12,93-8,91 618,66 (mnkr) varav intäkter KK utöver fasta 12 delar -9,60-0,19-0,21-10,00 varav Koncernkontor personal och verksamhetskostnader 606,24 12,76-8,83 610,16 varav Statsbidrag ökad Civil beredskap 4,50 4,50 varav Chefsomställning 8,00 0,16-2,16 6,00 varav Koncernkontorsgemensamma projektmedel 10,00 0,20-2,20 8,00 Fakturering nämnder tjänstemannastöd (mnkr) Intäkt Koncernkontor från nämnder bilaga 3-258,17-5,16-10,07-273,40 Anslag för koncernprojekt mm 47,50 0,95-14,78 33,67 Förvaltningsgemensamt Förvaltningsgemensamt (mnkr) Hyror RH, Svangatan och SHG 31517,31518, ,00 0,40 3,71 24,11 Företagshälsovård och ökad friskvård akt 0,50 0,01 0,99 1,50 Serviceöverenskommelse med regionservice ,00 0,58 4,92 34,50 PC leasing och support akt ,70 0,30 8,00 Residenset ,90 0,16-0,56 7,50 MBL Grupp ,00 0,02-0,77 0,25 Koncerngemensamma konferenslokaler ,17 0,58 9,75 Intäkter förv gemensamt nystartsjobb/konserthusets lån/ränta -9,00-9,00 Kostnader nystartsjobb/avskr o ränta konserthusets lån/ränta 9,00 9,00 VGR akademin VGR akademin och PLUS 2018* 10,00 0,20 5,00 15,20 (mnkr) Nya varvet konferens omslutning ,00 0,00 15,00 Delsumma 4 504,24 10,77-25,46 753,14 Utförarverksamhet Smittskydd 121,30 2,43-1,00 122,73 (mnkr) SOS avtal, prioritering prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 90,00 RC finansieras via HSS prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 36,72 RCC finansieras via HSS prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 39,55 Sjukhusapotek klinfarm o terapigrupp finansieras via HSS prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 9,00 Asyl finansieras via HSS prel omslutning (se bilaga 3) 1,50 Tandvård projekt finansieras via HSS prel omslutning (se bilaga 3) 3,06 BFR kostnad intern drift VGR IT 3,70 Bild och funktionsregister + Patos kostnader 33,30 Delsumma 5 2,43-1,00 122,73 IT verksamhet Fakturering PC leasing -110,00 15,00-95,00 (mnkr) Fakturering rörliga IT tjänster (Support mm) -217,00 6,00-223,00 Fakturering fasta IT tjänster (drift av system) , ,00 Fakturering vind finansiering 0,00-46,00 SUMMA IS/IT intäkter , ,00 Övriga projekt Projekt nya Regionens Hus prel omslutning 2018 faktureras hyresgästerna 8,65 (mnkr) Offentliga rummet VGR Värd prel omslutning faktureras deltagare ,00 SUMMA kostnader 0,00 13,65 Summa fördelad budget ,50 Regionbidrag och statsbidrag 2018 exkl Regionarkiv 2 429,50 Diff 0,00

12 Bilaga 3 Grundfakturering 2018 för tjänstemannastöd samt viss särskild finansiering enligt 2017 års modell* i enlighet med förslag till detaljbudget 2018 Index 2% plus vissa justeringar Belopp i tkr Nämnd Belopp 2017 Belopp 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnder Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälsosamordnare Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsstyrelsen** Hjälpmedel inköp o samordn funktioner*** Regionservice Läkemedelsnära inköp nytt från april 2018*** Regional utveckling Regionutvecklingsnämnden Miljönämnden Kulturnämnden Folkhälsokommitén Kommitén för männskliga rättigheter Kollektivtrafiknämnden DELSUMMA intäkter regionstyrelsen Utförarverksamheter finansierade via hälso- och sjukvårdstyrelsen (HSS) Intäkt från HSS 2017 Intäkt från HSS 2018 Regionalt cancercentrum Registercentrum Asyl Sjukhusapotek Klinfarm och Terapigrupp Tandvård Projekt Utförarverksamheter finansierade via sjukhus Belopp 2017 Belopp 2018 Fakturering av SOS alarm, liggande transporter och avtalsuppföljning, prio TOTALSUMMA intäkter regionstyrelsen Kommentarer * Här redovisas grundfakturering till berörda nämnder samt särskild fakturering mot hälso-och sjukvårdsstyrelsen för vissa uppdrag. Utöver redovisade belopp sker fakturering av särskilt beslutade uppdrag till berörda nämnder. Under 2018 införs ny ekonomistyrmodell där samtliga uppdrag kommer att redovisas och faktureras via Koncernkontoret till ansvarig nämnd. ** Inom HSS ingår finansierade tjänster från statsbidrag/omställning med 3,75 mnkr, aktivitetsplan patientsäkerhet 1,7 mnkr, uppföljning privata vårdgivare 4,18 mnkr, sjukhusapotek 2,5 mnkr, KjV 11,93 mnkr *** Samverkansmodell avseende hjälpmedel och Läkemedelsnära produkter ska vara självfinansierande, därför ersätts inköps- / uppföljningskostnader till utförare + Intäkter från SU, NU, SÄS, SKAS, Kungälv, HSS

13 Detaljbudget 2018 för Regionfullmäktige Bilaga 1 Kostnader för arvoden mm är beräknade utifrån arvodesbestämmelser RF Ramen för regionfullmäktige 2018 är fastställd till 82,9 mnkr. MNKR Intäkter från regionstyrelsen avseende social ekonomi 4,0 Intäkter från regionstyrelsen avseende ökade kostnader för möten 2,0 Ansvar ,10 020, Regionfullmäktige 14,39 I dessa ansvar ingår kostnader för arvoden, resor, lokalkostnader, annonser, närradio- och websändningar mm för regionfullmäktiges sammanträden. Här bokas även kostnader för gruppledararvoden och utbildning av nya ledarmöten. Fullmäktiges presidium har att svara för viss representation på regionens uppdrag. Särskilda riktlinjer finns fastställda och tillämpas av presidiet i samråd med styrelsens presidium. Medel för detta ligger inom denna ram. Ansvar Partigruppsanslag 7,51 Uppräkning från föregående år. Anslaget fördelas efter antal mandat i RF. Dessa används av respektive parti, för gruppmöten eller motsvarande aktiviteter inom ramen för det regionala uppdraget. Respektive parti ansvarar för att de under mandatperioden inte överskrider sin totala ram. Över/underskott korrigeras mellan åren. Ansvar Sociala ekonomin 4,0 Ansvar Miljöväxling faktureras förvaltningarna, uppskattad årssumma 7,0 Ansvar Demokratitorg ,0 Ansvar Partistöd 60,5 Partistödet utgår för 2017 med 35,04 :- per invånare (RF ) Grundbeloppet är indexuppräknat och förändring i invånarantal beräknat Ansvar Valberedning 0,2 Ansvar Arvodesberedning 0,3 TOTALT 82,9

14 Detalj Regionstyrelsen 2018 Bilaga 2 Ansvarsområde/ - enhet Verksamhet Ram 2017 i mnkr Index 2,0% 2018 Förändring och specifikation Budget 2018 Regionstyrelse politisk organisation (mnkr) RS gemensamt inkl utskott 26,88 0,52 27,40 Till styrelsens förfogande ,00-50,00 73,00 I budget kända poster RS Oförutsett 2108 varav Överskott OBS prognos från 2016 återförs till RF:s partimedel enligt tidigare beslut i RS avs överföring mellan åren av över/underskott inom mandatperioden. OBS prel siffra iväntan på bokslut ,00 7,00 varav ökade möteskostnader Regionfullmäktige 2018 RS ,00 2,00 varav Social ekonomi grundfinansiering Beslut RS Samt nytt beslut detaljbudget ,00 4,00 varav Extra satsning tillgänglighet RS beslut 2015 år 2 av 3 RS beslut ,70 1,70 varav ST Alingsås och Kungälv nytt beslut detaljbudget ,00 15,00 SUMMA intecknade medel på RS oförutsett samt kvarvarande medel 29,70 Kvar att disponera på RS oförutsett 43,30 Skandionkliniken abonnemang 14,00 1,00 15,00 Övrigt 9,49 0,19 9,68 Politiska sekreterare 21,29 0,43 21,72 Utbildning politiska sekr + råd 1,08 0,02 1,10 Almedalen 0,68 0,01 0,05 0,74 Beredning hållbar utveckling 0,50 0,10 0,60 Statsbidrag flykting 226,00 0,00-214,00 12,00 Kommunikation val ,00 1,00 Medlem avg - SKL 39,9 mnkr samt STIM, SOM inst, bistånd (SICAB), KFI, Presskopia mfl 43,91 0,88 2,51 47,30 RS internrevisorer 0,98 0,02-1,00 0,00 Delsumma 1 Regionstyrelsens budget 466,81 3,17-260,44 209,53 Personalpolitiska anslaget Personal politiska anlaget exkl AT 300,80 6,02 309,89 616,71 (mnkr) varav avsättning till PLUS och VGR akademin se nedan* -15,20-15,20 AT läkare 235,60 4,71 240,31 ST allmänmedicin 231,80 231,80 Delsumma 2 Personal politiska anslaget 768,20 10,73 294, ,62 Arkivnämnd mm Arkivnämnden (eget Regionbidrag på samma summa) 33,34 0,66 34,00 (mnkr) Drift av system mot oegentligheter 2,90 2,90 Förvaltningens budget för IS/IT inkl FVM 395,00 11,85 134,13 540,98 Delsumma 3 Regionarkivet samt IS/IT 397,90 11,85 134,13 543,88 Koncernkontor och projekt/statsbidrag SUMMERING 614,64 12,93-8,91 618,66 (mnkr) varav intäkter KK utöver fasta 12 delar -9,60-0,19-0,21-10,00 varav Koncernkontor personal och verksamhetskostnader 606,24 12,76-8,83 610,16 varav Statsbidrag ökad Civil beredskap 4,50 4,50 varav Chefsomställning 8,00 0,16-2,16 6,00 varav Koncernkontorsgemensamma projektmedel 10,00 0,20-2,20 8,00 Fakturering nämnder tjänstemannastöd (mnkr) Intäkt Koncernkontor från nämnder bilaga 3-258,17-5,16-10,07-273,40 Anslag för koncernprojekt mm 47,50 0,95-14,78 33,67 Förvaltningsgemensamt Förvaltningsgemensamt (mnkr) Hyror RH, Svangatan och SHG 31517,31518, ,00 0,40 3,71 24,11 Företagshälsovård och ökad friskvård akt 0,50 0,01 0,99 1,50 Serviceöverenskommelse med regionservice ,00 0,58 4,92 34,50 PC leasing och support akt ,70 0,30 8,00 Residenset ,90 0,16-0,56 7,50 MBL Grupp ,00 0,02-0,77 0,25 Koncerngemensamma konferenslokaler ,17 0,58 9,75 Intäkter förv gemensamt nystartsjobb/konserthusets lån/ränta -9,00-9,00 Kostnader nystartsjobb/avskr o ränta konserthusets lån/ränta 9,00 9,00 VGR akademin VGR akademin och PLUS 2018* 10,00 0,20 5,00 15,20 (mnkr) Nya varvet konferens omslutning ,00 0,00 15,00 Delsumma 4 504,24 10,77-25,46 753,14 Utförarverksamhet Smittskydd 121,30 2,43-1,00 122,73 (mnkr) SOS avtal, prioritering prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 90,00 RC finansieras via HSS prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 36,72 RCC finansieras via HSS prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 39,55 Sjukhusapotek klinfarm o terapigrupp finansieras via HSS prel omslutning 2018 (se bilaga 3) 9,00 Asyl finansieras via HSS prel omslutning (se bilaga 3) 1,50 Tandvård projekt finansieras via HSS prel omslutning (se bilaga 3) 3,06 BFR kostnad intern drift VGR IT 3,70 Bild och funktionsregister + Patos kostnader 33,30 Delsumma 5 2,43-1,00 122,73 IT verksamhet Fakturering PC leasing -110,00 15,00-95,00 (mnkr) Fakturering rörliga IT tjänster (Support mm) -217,00 6,00-223,00 Fakturering fasta IT tjänster (drift av system) , ,00 Fakturering vind finansiering 0,00-46,00 SUMMA IS/IT intäkter , ,00 Övriga projekt Projekt nya Regionens Hus prel omslutning 2018 faktureras hyresgästerna 8,65 (mnkr) Offentliga rummet VGR Värd prel omslutning faktureras deltagare ,00 SUMMA kostnader 0,00 13,65 Summa fördelad budget ,50 Regionbidrag och statsbidrag 2018 exkl Regionarkiv 2 429,50 Diff 0,00

15 Bilaga 3 Grundfakturering 2018 för tjänstemannastöd samt viss särskild finansiering enligt 2017 års modell* i enlighet med förslag till detaljbudget 2018 Index 2% plus vissa justeringar Belopp i tkr Nämnd Belopp 2017 Belopp 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnder Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälsosamordnare Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsstyrelsen** Hjälpmedel inköp o samordn funktioner*** Regionservice Läkemedelsnära inköp nytt från april 2018*** Regional utveckling Regionutvecklingsnämnden Miljönämnden Kulturnämnden Folkhälsokommitén Kommitén för männskliga rättigheter Kollektivtrafiknämnden DELSUMMA intäkter regionstyrelsen Utförarverksamheter finansierade via hälso- och sjukvårdstyrelsen (HSS) Intäkt från HSS 2017 Intäkt från HSS 2018 Regionalt cancercentrum Registercentrum Asyl Sjukhusapotek Klinfarm och Terapigrupp Tandvård Projekt Utförarverksamheter finansierade via sjukhus Belopp 2017 Belopp 2018 Fakturering av SOS alarm, liggande transporter och avtalsuppföljning, prio TOTALSUMMA intäkter regionstyrelsen Kommentarer * Här redovisas grundfakturering till berörda nämnder samt särskild fakturering mot hälso-och sjukvårdsstyrelsen för vissa uppdrag. Utöver redovisade belopp sker fakturering av särskilt beslutade uppdrag till berörda nämnder. Under 2018 införs ny ekonomistyrmodell där samtliga uppdrag kommer att redovisas och faktureras via Koncernkontoret till ansvarig nämnd. ** Inom HSS ingår finansierade tjänster från statsbidrag/omställning med 3,75 mnkr, aktivitetsplan patientsäkerhet 1,7 mnkr, uppföljning privata vårdgivare 4,18 mnkr, sjukhusapotek 2,5 mnkr, KjV 11,93 mnkr *** Samverkansmodell avseende hjälpmedel och Läkemedelsnära produkter ska vara självfinansierande, därför ersätts inköps- / uppföljningskostnader till utförare + Intäkter från SU, NU, SÄS, SKAS, Kungälv, HSS