admin. föreståndare Mona Vikström hälsovårdare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Per Hellman

Transkript

1 Protokoll. sida 1(20) nr 5/2015 Organ: Styrelsen Tid: kl Plats: Beslutsfattare Närvarande: Frånvarande: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Hans Frantz pol. lic. Monica Sirén-Aura admin. föreståndare Mona Vikström hälsovårdare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Per Hellman pensionär Elisa Finne avdelningsskötare Luisa Tast diakon Asko Salminen maskintekniker Ulla Hellén Sven Grankulla Raija Kujanpää byråsekreterare företagare advokat ledamot, ordf. ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot, viceordf. ersättare ersättare ledamot Sakkunniga: Henrik Hökman revisorsassistent 77 Övriga närvarande: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus FMGE:s ordf. FMGE:s I vice ordf. FMGE:s II vice ordf. Föredragande: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen svd:s direktör förvaltningsdirektör chefsöverläkare adm.överskötare Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör Paragrafer: Protokollet undertecknat: Ordförande: Sekreterare: Justerat: Hans Frantz Plats och tid: Kristinestad Olle Gull Plats och tid: Jakobstad Framlagt till påseende: Bernhard Utter Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum..2015, kl Mona Vikström Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör

2 Protokoll. sida 2(20) nr 5/2015 Organ: Styrelsen Tid: kl Plats: Ärendeförteckning Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Paragraf Ärende Sida 65 Sammanträdet öppnas beslutsförhet 3 66 Val av protokolljusterare 3 67 Sammanträdets arbetsordning 3 68 Konceptplan för projektet VCS Suomen sairaankuljetusliitto SSK ry:s brev th World Hospital Congress i Chicago Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Uppsägning från tjänst som överläkare; Sami Onoila Uppsägning från tjänst som överläkare, Risto Jussila Avtal om inrättande av ett cancercenter av nätverkskaraktär med verksamhet i Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt och ett intentionsavtal om inrättande av ett administrativt sammansatt cancercenter Fortsatt finansiering av en deltidsprofessur i muskelsjukdomar (20 %) vid Tammerfors universitet Två överskötartjänster med tjänstebenämningsändringar Arbetsprogram för interna revisionen Information, meddelanden, initiativ, frågor Erhållande av testamente, Pekka Elg 20 Ordförande: Hans Frantz

3 Ärendesida 3 (20) Styrelsen Sammanträdet öppnas beslutsförhet Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 66 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes ledamöterna Bernhard Utter och Mona Vikström. 67 Sammanträdets arbetsordning styrelsen godkände arbetsordningen med de tilläggen att ett extra ärende 79 Erhållande av testamente, Pekka Elg tas till behandling samt att 77 Arbetsprogram för den interna revisionen 2015 behandlas först.

4 Ärendesida 4 (20) Styrelsen Konceptplan för projektet VCS 2025 Svd:s dir. 17 Integrationsutvecklingen inom social- och hälsovården fortgår i Finland. Det strukturella arbetet med att omorganisera social- och hälsovårdssystemet inleddes under regeringsperioden , men inga slutgiltiga beslut om strukturerna kunde fattas under riksdagens mandatperiod. Alla partier har meddelat att de stöder ett fortsatt reformarbete. Parallellt med det strukturella systemet har man även sett över finansieringssystemet, närmast genom de problem som skapas i och med flerkanalsfinansieringen. Arbetet med att uppdatera Vasa sjukvårdsdistrikt strategi har lagts på is i väntan på statsmaktens linjeringar angående de framtida strukturerna. Då besluten om vårdreformen fördröjdes inledde sjukvårdsdistriktet år 2013 ett program kallat VCS 2025 i syfte att förbereda sig för de nya strukturerna, där man oberoende av de framtida administrativa strukturerna närmast utgick från patientens/kundens perspektiv. Programmet VCS 2025 fungerar som ett rättesnöre för utvecklandet av den specialiserade sjukvården. Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt har uttryckt att de vill att den specialiserade sjukvården ska utvecklas samt att investeringar ska göras för att man ska förmå trygga att det finns ett jourhavande centralsjukhus i regionen samt att effektiviteten i verksamheten ska kunna förbättras under de kommande åren. Målet med sjukhusplaneringen är att stärka Vasa centralsjukhus beredskap att inträda i ett integrerat servicesystem, men också att stärka den kundorienterade verksamheten och förbättra konkurrensförmågan. Den kundorienterade aspekten kommer till uttryck som den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland. Kunderna vårdas holistiskt: sjukhusets processer och organisation planeras utgående från kundens förutsättningar och villkor. Samtidigt som sjukhusets processer löper smidigare än i nuläget och genomförs i rätt tid. Genom en konkurrenskraftigare och en mer kundinriktad organisationsmodell kan beredskapen för eventuella integrationer inom social- och hälsovården förbättras. Beredskapen för framtida förändringar förbättras då en kultur som stöder en utveckling av verksamhetsmodeller förankras i personalens verksamhetssätt. Konceptplaneringen inleddes med att beskriva de huvudprocesser som omfattas av programmet i de för arbetet tillsatta arbetsgrupperna. Sammanlagt 164 anställda har deltagit i beredningen av dessa huvudprocesser. I konceptplaneringen fokuserar man sig på kundens övergripande vård inom ramen för dessa huvudprocesser. Respektive huvudprocess har behandlats inom ifrågavarande arbetsgrupp samt på ett gemensamt arbetsmöte för ledningen och förmännen. fortsätter

5 Ärendesida 5 (20) Styrelsen Då huvudprocesserna hade beskrivits tillsatte man planeringsgrupper för de verksamhetsmässiga helheterna med uppgift att beskriva hur huvudprocesserna ska organiseras och vilka resurser som kommer att behövas utgående från de bedömningar som tillhandahållits av NHG. Resultatet är en gestaltning av de framtida verksamhetsprinciperna, serviceproduktionen samt preliminära utrymmes- och personalbehov, behövliga investeringar och kostnader. Till ett central kriterium valdes ett koncept, där Vasa centralsjukhus är ett jourhavande sjukhus med verksamhet som byggs upp kring jouren och på jourens villkor. Vården organiseras enligt kundernas behov till processer, inte enligt specialiteter. Poliklinikoch vårdavdelningsverksamheten byggs upp så att samarbetet mellan olika specialiteter löper smidigt och obrutet. Gränserna mellan specialiteterna görs flexibla genom en effektivare användning av rums-, vårdplats- och personalresurser samt bättre konsultationsmöjligheter. Rehabiliteringen kommer att utgöra en central verksamhet i alla huvudprocesser. Efter valet av koncept och verksamhetsmässiga helheter såg man över vilka förändrings- och utvecklingsbehov som är förknippade med organisationsmodellen och verksamhetsutrymmena. Personalen i det nya sjukhuset dimensioneras för respektive enhet enligt efterfrågan. Med efterfrågan avses kundernas behov av vård. Ett ramvillkor för resursallokeringen var också ett mål för sjukhusplaneringen, vilket betyder att de totala kostnaderna ska fås i linje med den rådande nivån i landet eller i specialupptagningsområdet. För att kostnadsnivån ska fås i linje med den nationella nivån måste man hitta kostnadsbesparingar på cirka 11 %. De högre kostnaderna i jämförelse med den övriga nivån i landet beror på en högre användning av tjänster som tillhandahålls av den specialiserade sjukvården, den nuvarande produktionsnivån på enheterna samt den oändamålsenliga allokeringen av resurser bland annat mellan vårdavdelningsverksamheten och mottagningstjänsterna samt arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Sjukhusplaneringen har blivit en allt mera mångfacetterad helhet såväl på grund av tekniska som verksamhetsmässiga orsaker. Den nutida planeringen framskrider itererat: Planer preciseras från fas till fas och vid behov återvänder man till en högre nivå och gör ändringar i tidigare val. Då det gäller planeringen baserar sig den moderna sjukhusplaneringen på sex huvudprinciper: 1. Sjukhusets lokaler måste tillmötesgå de behov som återfinns i kundprocesserna, inte vice versa. Miljön och verksamheten måste planeras samtidigt. 2. Det är viktigt att lokalerna är flexibla: Byggnaderna måste kunna modifieras. Därför måste man tillämpa sådana principer i planeringen som stöder ett dylikt tankesätt. Processerna och teknologin förändras och utvecklas. fortsätter

6 Ärendesida 6 (20) Styrelsen Livscykeln hos byggnader och olika funktioner måste tas i beaktande vid planeringen av saneringar och eventuella framtida förändringar i användningsändamål. 4. Kvaliteten i arbetsmiljön utgör ett avsevärt trumfkort i konkurrensen och rekryteringen av yrkesutbildade personer. 5. Kvaliteten på planeringen och arkitekturen bör vara av hög klass. Det finns goda exempel som man kan ta lärdom av. 6. Det finns inga färdiga lösningar som skulle kunna kopieras: Varje situation är unik och varje sjukhus kräver ett eget utvecklingsprojekt för att man ska hitta den bästa lösningen. En dispositionsplan över sjukhusområdet i Sandviken har utarbetats tillsammans med Vasa stads social- och hälsovårdsverk och stadsplaneringsenheten. Vasa stad har även planer på att anlägga lokaler för hälsocentralverksamhet på tomten. Lokaler/byggnader som ska tas ur bruk är D, E, G, H, I, J, K och R samt efter övervägning även N och O. Byggnaderna har en bruttoyta på br-m2 och en volym på brm3. Dessutom kommer br-m2 eller sammanlagt br-m2 att försvinna från området i Roparnäs. På basis av konceptplanen uppskattas det att behovet av att ersätta utrymmen inom den specialiserade sjukvården genom nybyggnation blir lika omfattande, dvs. sammanlagt cirka br-m2, vilket enligt dagens pris uppskattas kosta cirka 90 milj. euro. Kostnaderna för en grundlig renovering av de nuvarande byggnaderna har uppskattats till cirka 50 milj. euro enligt den rådande kostnadsnivån i dag. Dessutom behövs cirka 500 nya parkeringsplatser som enligt en preliminär kostnadsberäkning kommer att kosta 10 milj. euro. Investeringsprogrammet gällande byggnaderna som omfattas av hela konceptplanen uppgår till cirka 150 milj. euro. I det här skedet bör styrelsen och fullmäktige för sjukvårdsdistriktet fatta ett beslut om konceptplanen. Konceptplanen är de politiska beslutsfattarnas viljeyttring om riktningen på utvecklingen. Förändringar som görs på detaljnivå i koncept- och projektplanen kommer att tas till beslutsfattande till vederbörande beslutsfattande organ i samband med de årliga verksamhets- och investeringsplanerna. De organisatoriska förändringarna beaktas i samband med justeringen av förvaltningsstadgan, som tas till beslutsfattande separat från denna behandling. I det här sammanhanget förs även rapporterna som utarbetats av de arbetsgrupper som tillsatts för de verksamhetsmässiga helheterna till styrelsen och fullmäktige för kännedom i form av bakgrundsmaterial. fortsätter

7 Ärendesida 7 (20) Styrelsen Konceptplan BILAGA 68/1 Master plan, bilaga till konceptplan BILAGA 68/2 Verksamhetsmässig plan BILAGA 68/3 (på finska) Power Point VCS 2025 BILAGA 68/4 (till styrelseledamöter) SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar 1. att för egen del godkänna konceptplanen som utgångspunkt för den framtida verksamheten och att föra planen vidare till fullmäktige för godkännande 2. att man i planeringen av ekonomiplanen för år 2016 till behövliga delar tar principerna i konceptplanen i beaktande 3. att ta ställning till de organisatoriska förändringsbehoven efter behandlingen i fullmäktige. Under diskussionen kompletterade sjukvårdsdistriktets direktör sitt beslutsförslag med två nya punkter: 4. styrelsen hör kommunerna på kommunrundorna samt redogör på fullmäktige över kommunernas åsikter 5. fullmäktige tar varje år separat ställning till investeringsplanerna och fullmäktige godkänner konceptplanen till övriga delar förutom de delar där kostnadsbelopp finns omnämnda. Under diskussionen föreslog viceordförande Per Hellman att kommunerna skulle ges möjlighet att ge utlåtande över planen före fullmäktiges behandling. Förslaget fick inget understöd. Styrelsen godkände utan omröstning föredragandes fempunktsförslag

8 Ärendesida 8 (20) Styrelsen Suomen sairaankuljetusliitto SSK ry:s brev FD 19 Suomen sairaankuljetusliitto SSK r.y. har sänt ett brev till alla kommunala beslutsfattare. I sitt brev, som åtföljs av en undersökning beställd av Nordic Healthcare Group NHG, vill man fästa beslutfattarnas uppmärksamhet på att NHG i sin undersökning kommit till att den offentligt producerade servicen skulle vara märkbart dyrare än den privat producerade. SSK ry.s brev BILAGA 69/1 NHG:s utredning BILAGA 69/2 Ett utlåtande har begärts av akutvårdens ansvarsläkare överläkare Taneli Väyrynen. Väyrynen konstterar i sitt utlåtande att NHG:s utredning är behäftad med många fel. Detta leder till att man inte kan använda utredningen som grund för att bedöma skillnader i kostnaderna mellan olika producentsätt. I en annan undersökning som gjorts i Oulu-Koilismaa har man igen kommit till helt motsatta resultat. Överläkare Väyrynen redogör i sitt utlåtande närmare för vari bristerna i NHG:s utredning består. Överläkare Taneli Väyrynens utlåtande BILAGA 69/3 FD: styrelsen torde anteckna brevet till kännedom. godkände förslaget enhälligt.

9 Ärendesida 9 (20) Styrelsen th World Hospital Congress i Chicago FD 20 International Hospital Federation IHF ordnar den 39:e internationella världssjukhuskongressen i Chicago den 6-8 oktober Programmet för kongressen finns i bilaga. Ytterligare uppgifter finns att tillgå på www-sidan IHF Congress 2015 BILAGA 70 När styrelsen behandlade motsvarande kongress i Oslo 2013 beslöt styrelsen att fem personer deltar. FD: styrelsen torde besluta om deltagande styrelsen beslöt att svd:s direktör Göran Honga, fullmäktigeordförande Gösta Willman samt styrelseordförande Hans Frantz deltar i kongressen.

10 Ärendesida 10 (20) Styrelsen Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Svd:s dir. 18 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslutförteckningar. Distriktsdirektörens beslut BILAGA 71/1 Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA 71/2 Chefsöverläkarens beslut BILAGA 71/3 Administrativa överskötarens beslut BILAGA 71/4 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. godkände förslaget enhälligt.

11 Ärendesida 11 (20) Styrelsen Uppsägning från tjänst som överläkare; Sami Onoila CÖL 11 Sami Onoila har lämnat in en uppsägning från sin tjänst som överläkare i gynekologi och obstetrik, vilken träder i kraft då han börjar arbeta på en ny arbetsplats i en annan stad. CÖL: föreslår att styrelsen beviljar avsked. godkände förslaget enhälligt.

12 Ärendesida 12 (20) Styrelsen Uppsägning från tjänst som överläkare, Risto Jussila CÖL 12 Risto Jussila har lämnat in en uppsägning från sin tjänst som överläkare vid hjärtstationen, vilken träder i kraft den då han börjar arbeta på en ny arbetsplats. CÖL: föreslår att styrelsen beviljar avsked. godkände förslaget enhälligt.

13 Ärendesida 13 (20) Styrelsen Avtal om inrättande av ett cancercenter av nätverkskaraktär med verksamhet i Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt och ett intentionsavtal om inrättande av ett administrativt sammansatt cancercenter CÖL 13 Egentliga Finlands, Satakunta ja Vasa sjukvårdsdistrikt och Åbo universitet har tillsammans planerat att inrätta ett cancercenter för västkusten. Cancercentret skulle enligt planerna fungera som en del av den nationella cancercentralen (Comprehensive Cancer Center Finland, FICAN). FICAN har som mål att samordna och styra cancerbehandlingen och -forskningen. Målet är att cancervården och -diagnostiken ska kunna integreras tätare med en högklassig forskning och undervisning. Med den här verksamheten kan man på nationell och regional nivå utveckla och upprätthålla en enhetlig, aktuell, högklassig och individualiserad vård av cancersjukdomar i framtiden. Cancercentret på västkusten skulle i egenskap av en aktör bland fem specialupptagningsområden utgöra en viktig del av den unisona samordningen som bedrivs inom ramen för det avtal som berör organiseringen av social- och hälsovårdsservicen i specialupptagningsområdet. Ärendet har behandlats i ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde, där tjänstemannaledningen förhöll sig positivt till planen och utkastet till intentionsavtal. I praktiken skulle cancercentret på västkusten utgöra ett center som skulle sörja för en omfattande vårdhelhet och patientgrupp med en högklassig forskning och undervisning starkt integrerad i diagnostik och behandlingar. Centrets uppgift skulle vara att organisera och leda verksamheten i sektorövergripande diagnostik- och vårdgrupper som bildas av sjukhus och universitetsenheter genom ömsesidiga avtal. Det slutliga utbytet av samarbetet tillfaller förutom aktörerna även alla invånare i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde. I enlighet med utkastet till intentionsavtal skulle inrättandet av cancercentret ske i två faser. I den första fasen är det tänkt att ägarparterna skulle inrätta ett cancercenter som skulle fungera som en nätverkbaserad aktör, vars verksamhet skulle koordineras centraliserat. I den andra fasen är det tänkt att parterna skulle utveckla cancercentret till en administrativt enhetlig helhet med verksamhet på flera orter. Cancercentrets budget för tiden : Anställning av en direktör på 30 % Anställning av en vetenskaplig direktör på 30 % Anställning av en koordinator på 100 % Kommunikationsplan, grafiskt uttryck, webbplats fortsätter

14 Ärendesida 14 (20) Styrelsen Reskostnader, köp av tjänster Totalt Indelat i andelar: ÅU (Åbo universitet) Egentliga Finlands svd Satakunta svd Vasa svd Utkast till intentionsavtal BILAGA 74 CÖL: Föreslår att styrelsen för Vsvd ska godkänna det anslutna utkastet till intentionsavtal och de i bilagan framförda kostnaderna samt bevilja sjukvårdsdistriktets direktör befogenheter att fatta beslut om eventuella nödvändiga justeringar som behöver göras i Vasa sjukvårdsdistrikts intresse i utkastet till intentionsavtal innan ett undertecknande. godkände förslaget enhälligt.

15 Ärendesida 15 (20) Styrelsen Fortsatt finansiering av en deltidsprofessur i muskelsjukdomar (20 %) vid Tammerfors universitet CÖL 14 Vasa sjukvårdsdistrikt har tillsammans med Syd-Österbottens och Birkalands sjukvårdsdistrikt från deltagit i finansieringen av en deltidsprofessur i forskning av neuromuskulära sjukdomar vid Tammerfors universitet. Ärendet har varit uppe till behandling i styrelsen senast den 17 september 2012 gällande åren Styrelsens beslut BILAGA 75 Professor Bjarne Udd har innehaft en bitjänst på 10 % i Vasa sjukvårdsdistrikt för undersökning och vård av patienter som är i behov av det specialkunnande som han innehaft i och med sin professur, vilket inneburit att ingen konsultläkare har behövt anställas för dessa patienter eller att alla patienter inte har behövt remitteras till universitetssjukhus. Den nuvarande donationen utgår den 31 december 2015 och Bjarne Udd som skött uppgiften har uttryckt sin villighet att fortsätta sköta deltidsprofessuren med en arbetsinsats på 20 % ännu tills den 31 augusti 2017, då han fyller 68 år och ska gå i ålderspension. För att rekrytera en ny forskningsprofessor och för att trygga fortsättningen av det arbete som utförts av professor Udd kommer det maximalt att krävas en tilläggstid på 1 år och 8 månader. I utbyte får Vasa sjukvårdsdistrikt också den arbetsinsats som professor Udd utför i sin bitjänst. Den årliga kostnaden för en donation av en deltidsprofessur på 20 % uppgår till , vilket innebär att den totala kostnaden för professuren som upphör den 31 augusti 2017 maximalt skulle bli euro. Tidigare har kostnaderna fördelats så att Vasa och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt bägge har stått för 30 % av kostnaderna och Birkalands sjukvårdsdistrikt för 40 % av kostnaderna. Det här innebär att Vasa sjukvårdsdistrikts årliga kostnader skulle uppgå till euro och att de totala kostnaderna maximalt skulle bli euro. Tjänstemannaledningen i samtliga tre sjukvårdsdistrikt har ställt sig positivt till förslaget som ska behandlas i styrelsen för respektive distrikt. För Vasa sjukvårdsdistrikts del gäller frågan en förlängning av en forskningsprofessur för en tidigare överläkare i neurologi och även en förlängning av hans tjänstgöring som deltidsläkare hos oss. I jämförelse med de kostnader som skulle åsamkas av användningen av konsulter förorsakar detta arrangemang i sin helhet inga merkostnader för vårt sjukvårdsdistrikt. fortsätter

16 Ärendesida 16 (20) Styrelsen CÖL: föreslår att Vasa sjukvårdsdistrikt finansierar en deltidprofessur (20 %) vid Tammerfors universitet för Bjarne Udd för att han fortsättningsvis ska kunna forska i neuromuskulära sjukdomar i högst 1 år och 8 månader under tiden Donationssumman är /år, sammanlagt maximalt Medlen tas av sjukvårdsförvaltningen. Förutsättningen är att Bjarne Udd fortsätter i sin nuvarande bitjänst på 10 % vid Vasa centralsjukhus. godkände förslaget enhälligt.

17 Ärendesida 17 (20) Styrelsen Två överskötartjänster med tjänstebenämningsändringar AÖSK 5 Utkastet till ny organisationsmodell som baserar sig på programmet VCS 2025 inrymmer en reform av ledningssystemet, där ansvarsenheterna och vårdarbetet har indelats sex serviceområden som leds av överskötare. För tillfället finns det fyra överskötartjänster vid centralsjukhuset. För att bemöta behovet som skapas i och med reformen behövs det två överskötartjänster till. I och med att ansökningsprocessen tar tid borde tjänstebenämningsändringarna göras redan i år för att verksamheten i enlighet med planerna ska kunna inledas fullt ut i början av år Ledningen för den medicinska klinikgruppen föreslår att den obesatta tjänsten som avdelningsskötare C3V12122 på ansvarsområde 3030 ombildas till en tjänst som överskötare. BILAGA 76/1 Ledningen för den operativa klinikgruppen föreslår att den obesatta tjänsten som sakkunnig i vårdarbete C3V12010 på ansvarsområde 3040 ombildas till en tjänst som överskötare. BILAGA 76/2 Kostnadseffekten av dessa tjänstebenämningsändringar uppgår totalt till cirka euro med de sociala kostnaderna inberäknade. AÖSK: Föreslår att styrelsen till fullmäktige ska föreslå att fullmäktige ska godkänna att tjänsten som avdelningsskötare C3V12122 på ansvarsområde 3030 ombildas till en tjänst som överskötare och att tjänsten som sakkunnig i vårdarbete C3V12010 på ansvarsområde 3040 ombildas till en tjänst som överskötare från godkände förslaget enhälligt och för den vidare till fullmäktige för fastställande.

18 Ärendesida 18 (20) Styrelsen Arbetsprogram för interna revisionen 2015 HD 21 Revisorsassistent Henrik Hökman kommer till styrelsen för att redogöra för hur det interna revisionsprogrammet är upplagt för Den interna revisionen sköts med en gemensam resurs med Söfuk. Den del av arbetsprogrammet där det redogörs allmänt för målsättningar är offentligt medan resursfördelningen och granskningsprogrammet redovisas enbart för styrelsen. Arbetsprogram för interna revisionen 2015 BILAGA 77/1 Resursfördelningen för interna revisionen (icke offentlig) BILAGA 77/2 Granskningsprogram för interna revisionen 2015 (icke offentligt) BILAGA 77/3 FD: styrelsen godkänner för sin del arbetsprogrammet. godkände förslaget enhälligt.

19 Ärendesida 19 (20) Styrelsen Information, meddelanden, initiativ, frågor Styrelsen informerades om över 85-åringarnas användning av sjukvårdstjänster. Styrelsen informerades om samdejourens budgetutveckling. Gösta Willman och Bernhard Bredbacka gick kl under ärendets behandling.

20 Ärendesida 20 (20) Styrelsen Erhållande av testamente, Pekka Elg FD 21 De långtidsjuka barnen vid Vasa centralsjukhus har blivit ihågkomna via Pekka Elgs testamente. Pekka Elg, som avled , hade testementerat all sin egendom till förmån för långtidssjuka barn. Testamentet är uppgjort och bouppteckning hölls Vasa sjukvårdsdistrikt blev juridiskt ägare till egendomen i början av 2015 och åtgärder har efter det vidtagits för realisering av dödsboet. Testamente BILAGA 79/1 Bouppteckning BILAGA 79/2 Boets nettotillgångar var vid bouppteckningen uppskattat till ,17 euro. Uppskattningen är i överkant både vad det gäller bilarnas och aktielägenhetens nuvarande värde så den slutgiltiga realiseringen kommer att ge ett något lägre belopp. FD: styrelsen antecknar arvet till kännedom och uttrycker sitt tack till minnet av Pekka Elg som på detta sätt velat verka för de långtidssjuka barnens bästa. Styrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att realisera boet och i ett senare skede ge förslag till styrelsen hur medlen skall användas i enlighet med testamentatorns önskan. godkände förslaget enhälligt.