Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3

Transkript

1 Protokoll sida 1(19) nr 3/2015 Organ: Fullmäktige Tid: Måndagen den 30 november 2015, kl Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3 Beslutsfattare Se bilaga 23 a Närvarande: Göran Honga, Hans Frantz, Mona Vikström, Asko Salminen, Marina Kinnunen, Auvo Rauhala, Niklas Teir, Lena Nystrand, Ann-Charlott Gröndahl, Tanja Jaakola, Björn Boucht, Paula Granbacka Frånvarande: Sakkunniga: Övriga närvarande: Föredragande: Sekreterare: Olle Gull Paragrafer: Protokollet Ordförande: undertecknat: Sekreterare: Justerat: Gösta Willman Plats och tid: Korsholm..201_ Olle Gull Plats och tid: Vörå..201_ Framlagt till påseende: Carola Lithén Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum kl Gunilla Jusslin Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör

2 Möteskallelse sida 2(19) Organ: Fullmäktige Tid: Måndagen den 30 november 2015, kl Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 Ärendeförteckning Paragraf Ärende som behandlas Sida 22 Sammanträdet öppnas 3 23 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3 24 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3 25 Sammanträdets laglighet 4 26 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4 27 Revisionsnämndens centrala observationer och rekommendationer 7 28 Uppdatering av förvaltningsstadgan 8 29 Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä 9 30 Byggnadsprojekt på centralsjukhusets område Verksamhets- och ekonomiplan för Ordförande: Gösta Willman

3 Ärendesida 3(19) Fullmäktige Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 23 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. Konstateras också att röstlängden är uppgjort enligt 6 i grundavtalet. BILAGA 23 föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. Vid det förrättade namnuppropet kunde man konstatera att alla medlemskommuner var representerade vid sammanträdet. Fullmäktige godkände röstlängden enligt BILAGA 23 a 24 Godkännande av sammanträdets arbetsordning godkände arbetsordningen enhälligt.

4 Ärendesida 4(19) Fullmäktige Sammanträdets laglighet Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7. Enligt grundavtalets 8 är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande och dessa representerar minst hälften (1/2) av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet. godkände förslaget enhälligt. 26 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende Enligt fullmäktiges arbetsordning 33 skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång. föreslår att fullmäktige väljer Carola Lithén och Michael Luther till protokolljusterare och att protokollet från detta sammanträde framläggs till påseende i sekreterarens tjänsterum kl Till protokolljusterare valdes Carola Lithén och Gunilla Jusslin. Före de egentliga ärendenas behandling uppmärksammades neurologöverläkaren Jukka T Saarinen med anledning av hans disputation.

5 Ärendesida 5(19) Styrelsen Fullmäktige Revisionsnämndens centrala observationer och rekommendationer Svd:s dir. 31 Vid behandlingen av utvärderingsberättelsen beslöt fullmäktige att styrelsen skulle ge sina kommentarer till de centrala observationer och rekommendationer som revisionsnämnden fört fram. Revisionsnämndens sammanfattande kommentarer finns i 15 punkter, vilka i sin helhet finns uppräknade i den bifogade bilagan. Sammanfattande kommentarer BILAGA 119 Revisionsnämndens noteringar är riktiga och berör också sådana saker som styrelsen redan tidigare haft på agendan över saker som kräver någon form av åtgärd eller medvetenhet. Nedan redogörs över hur styrelsen ser på de saker som revisionsnämnden lyft fram. Programmet VCS 2025 är det instrument som styrelsen utarbetat för att kunna omstrukturera och effektivera vården framöver. Styrelsen har inte som målsättning att vänta med implementeringen av programmet till slutet av perioden utan styrelsen har i den nu pågående budgetberedningen för 2016 utgått ifrån att den egna verksamheten skall kostnadseffektiveras med 11 % under en period på 3-5 år och att kostnaderna för den egna verksamheten ska minskas med 2,8 % år Sjukhuset har ett kvalitetscertifikat enligt SHQS-systemet. Certifikatet omfattar tre år och går ut i juni Under åren har Labquality Ab, som beviljar certifikatet enbart gjort smärre underhållsauditeringar, vilka inte speciellt rapporterats. Revisionsnämnden ser kvalitetsarbetet som en helhet där också resultatet av olika Lean-projekt intresserar. Material som berör det totala kvalitetsarbetet finns samlat i vår kvalitetsportal och i vår Kvalitetsrapport Det är säkert som revisionsnämnden påpekar att resultatet av det omfattande kvalitetsarbetet skulle ha kunnat komma fram på en ännu konkretare nivå. Resultaten används nu främst för förbättring av de interna processerna vilket på sikt bör synas i patientenkäternas svar. Kommunkundbelåtenheten borde också kunna mätas utgående från vilken belåtenhet den kund har som betalar mest, dvs. kommunens belåtenhet. Det är inte helt riktigt att utgå ifrån att hälsovårdscentralens personal står för ägarsynen. De åsikter som framförs på kommunrundorna är inte heller systematiskt insamlade som ägarnas syn. Därför skall vi utveckla ett mätinstrument som riktar sig direkt till kommunens ledning, för att denna aspekt av vår verksamhet också ska bli utvärderad.

6 Ärendesida 6(19) Styrelsen Fullmäktige Revisionsnämnden påpekar att läkarnas deltagande i utvecklingssamtal är mycket lågt och frågar hur detta eventuellt påverkar utvecklandet av processer och strukturer som läkarkåren/läkarförmännen har ansvar för. Inom den operativa ledningen måste man därför utgå ifrån att utvecklingssamtal inte är den enda form av diskussion där förmannen och de underställda kan diskutera hur man tillsammans utvecklar de gemensamma funktionerna. Om det visar sig att samarbetsamtalen inte fungerar måste man förvissa sig om att meningsutbytet garanteras på annat sätt. Den operativa ledningen vill engagera läkarna i förändringsarbetet fast de inte deltar i utvecklingssamtal. Revisionsnämnden lyfter fram frågorna om hur den operativa ledningen styr och övervakar de olika processerna samt nämner utvecklandet av mätartavlorna och rapporteringen av den interna kontrollen och riskhanteringen som exempel. Måluppställelse, styrning och rapportering är själva kärnan i all operativ ledningsfunktion. Den operativa ledningen är medveten om den problematik som nämnden här lyfter fram. Om det här skulle varit enkla frågor så skulle de för länge sedan varit avklarade. Bättre mätare söks hela tiden inom organisationen. Riskhanteringen utvecklas hela tiden och nu senast genom att alla olycksfallstillbud rapporteras i ett system. Problemet med de flesta mätartavlor är att de mäter produktivitet medan vi borde sträva efter att mäta resultat. Målen är ofta kvalitativa medan mätarna är kvantitativa och därför korrelerar de inte alltid så bra. Revisionsnämnden har helt rätt i att det inte heller enbart räcker med en kvantitativ rapportering utan det behöver sägas om utvecklingen är positiv eller negativ. Revisionsnämndens noteringar skall i mån av möjlighet beaktas. Revisionsnämnden lyfter fram problemet med förflyttningsfördröjningspatienterna och förväntar sig att processen blir föremål för en ny genomgång där man kunde tillämpa ett Leantänkande. Ärendet behandlas kontinuerligt på tjänstemannahåll tillsammans med Vasa stads tjänstemän och några nya åtgärdsförslag kommer att presenteras under året. Problemet gäller främst Vasa stad och staden har omfattande åtgärder på gång i syfte att minska antalet klinikfärdiga patienter. Miljörapporteringen är vid alla sjukvårdsdistrikt ännu på en generell nivå. Det finns inte så många gemensamma mätare, men sjukhusen har en gemensam intressegrupp som arbetar med att förenhetliga miljörapporteringen och mätarna. Så fort det finns komparativt tillförlitligt material börjar vi ta detta med i miljörapporteringen. Slutligen kan man konstatera att det är orsak att ta ad notam revisionsnämndens påminnelse om negativt rörelsekapital. SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen överlämnar redogörelsen till fullmäktige. godkände enhälligt förslaget.

7 Ärendesida 7(19) Fullmäktige Revisionsnämndens centrala observationer och rekommendationer Sammanfattande kommentarer BILAGA 27 föreslår att redogörelsen antecknas för kännedom. godkände förslaget enhälligt.

8 Ärendesida 8(19) Styrelsen Fullmäktige Uppdatering av förvaltningsstadgan FD 28 Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att uppdatera förvaltningsstadgan så att den motsvara den organisation som fullmäktige fastslagit i VCS2025 programmet. Arbetsgruppen har hållit ett möte och ett telefonmöte och avger nu sitt förslag. Förslag till uppdatering av förvaltningsstadgan BILAGA 126 Som allmän information kan dessutom sägas att enligt den nya kommunallagen skall alla kommuner och samkommuner senast ha en förvaltningsstadga som motsvarar den nya kommunallagens bestämmelser. Finlands Kommunförbundet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra ett nytt normalförslag. Normalförslaget har lovats i slutet av januari Den nuvarande uppdateringen av förvaltningsstadgan motsvarar inte den uppdatering av förvaltningsstadgan som måste vara gjord senast utan beaktar de interna ändringarna i organisationen som är tänkta att kunna verkställas vid årsskiftet. FD: föreslår att styrelsen för det nya förslaget till förvaltningsstadga till fullmäktige för godkännande. godkände förslaget enhälligt. 28 Uppdatering av förvaltningsstadgan Raija Kujanpää gick kl under ärendets behandling. Gösta Willman gick kl under ärendets behandling. Förslag till uppdatering av förvaltningsstadgan BILAGA 28 föreslår att fullmäktige godkänner den nya förvaltningsstadgan. godkände förslaget enhälligt.

9 Ärendesida 9(19) Styrelsen Fullmäktige Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä FD 29 Vasa stad har vid sitt fullmäktigemöte beviljat Sirpa Suonperä befrielse från sitt uppdrag som ersättare för Elisa Finne i fullmäktige för Vasa sjukvårdsditrikt. Som ny ersättare valdes Raija Kujanpää. Protokollsutdrag BILAGA 127 FD: bytet torde noteras och delges fullmäktige till kännedom. godkände förslaget enhälligt. 29 Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä Protokollsutdrag BILAGA 29 Bytet antecknas för kännedom. antecknade Vasa stads beslut till kännedom. Elisa Finne valdes enhälligt till ersättare i nämnden för minoritetsspråket.

10 Ärendesida 10(19) Styrelsen Fullmäktige Byggnadsprojekt på centralsjukhusets område Svd:s dir. 39 På sitt sammanträde den 8 juni 2014, 19 godkände sjukvårdsdistriktets fullmäktige sjukvårdsdistriktets utvecklingsplan VCS Då det gällde bygg- och saneringsbehov ville fullmäktige ta ställning till såväl tidtabellen som kostnaderna i ett senare skede. Vasa stad har påbörjat en granskning av områdets stadsplan för att man i den ska kunna ta framtida behov i beaktande. Byggrätten på tomten kommer att öka och trafikarrangemangen att förändras. Flera olika alternativa dispositionsplaner och alternativa planer för placeringen av byggnader har uppgjorts tillsammans med Vasa stad. Vasa stad har därtill planerat att sammanslå stadens hälsostationer till en enhet som skulle placeras i närheten av centralsjukhusets huvudbyggnad eller anslutas till huvudbyggnaden. Vid jämförelser av olika alternativ har man kommit fram till att det bästa alternativet är att placera stadens och sjukvårdsdistriktets verksamhet i samma byggnadsstomme. I och med byggnadens centrala läge kan en stegvis eller partiell placering av verksamhetsformer i byggnaden inte anses som ändamålsenlig, utan i stället borde sjukhusets framtida behov tas i beaktande i planeringen så att all verksamhet placeras i samma stomme. I den här planen beaktas även flytten av verksamheten i Roparnäs till Sandviken. Planritning jämte placeringsplan BILAGA 146 Med beaktande av de framtida lösningarna gällande strukturerna inom social- och hälsovården skulle det vara naturligast att de nya lokaliteterna ägdes av den största användaren, dvs. sjukvårdsdistriktet, och där den andra parten skulle hyra de lokaler som den behöver för sin verksamhet eller alternativt med tanke på det ekonomiska läget i kommunerna att lokaliteterna överförs på ett fastighetsaktiebolag som hyr ut lokaler till användarna. Även i den senare modellen skulle sjukvårdsdistriktet vara den största delägaren i bolaget. Inom de närmaste åren kommer sjukvårdsdistriktet att göra av sig med lokaliteter till en omfattning på cirka br-m2, för vilka sjukvårdsdistriktet behöver ersättande nya utrymmen på brm2. SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen beslutar 1. att för egen del godkänna att Vasa stads hälsostation i centrum och centralsjukhusets nya lokaliteter placeras i samma byggnadskomplex 2. preliminärt att planeringen av projektet kan inledas i form av ett fastighetsaktiebolag som grundas tillsammans med Vasa stad 3. att man återkommer till fastighetsaktiebolagets stiftelseurkund och finansieringsplaner då planerna har preciserats 4. att föreslå till fullmäktige att formen av projektet godkänns i föreliggande form godkände förslaget enhälligt.

11 Ärendesida 11(19) Fullmäktige Byggnadsprojekt på centralsjukhusets område Planritning jämte placeringsplan BILAGA 30 föreslår att fullmäktige godkänner styrelsens förslag. godkände förslaget enhälligt.

12 Ärendesida 12(19) Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Fullmäktige Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 26 Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt sammanträde den 27 april 2015 och det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS Målsättningen är att minska kostnaderna med 11 % under planperioden genom att anpassa den egna verksamheten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. Strävan är att minska kostnaderna för den egna verksamheten med 5,4 miljoner euro under En del av inbesparingarna är kopplade till tidtabellen för nybyggnationen och kan inte fås till stånd innan nya utrymmen färdigställts. SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en diskussion om budgethelheten. Nivån på investeringsbudgeten och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna under planperioden är avgörande för hur de strukturella förändringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. Styrelsen håller fast vid att besparingarna ska ligga på minst den tidigare fastslagna nivån, och att det med tanke på omfattningen av de förestående förändringarna är skäl att inleda samarbetsförhandlingar.

13 Ärendesida 13(19) Styrelsen Styrelsen Styrelsen Fullmäktige Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 29 Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemötet. Budgetbehandlingen delas in i den egna verksamheten vid VCS och vård i andra inrättningar. I budgetberedningen är verksamhetsutgifterna för den egna verksamheten 2,8 % mindre än i budgeten för I ramdiskussionerna och diskussionerna på senaste styrelsemötet utgicks ifrån att sparprogrammet inom ramen för projektet VCS 2025 genomförs. Detta innebar en inbesparing om 5,4 miljoner euro för I förslaget har nettoverksamhetskostnaderna minskats med 5,4 miljoner euro. Nettokostnaderna eller kommunernas betalningsandelar för den egna verksamheten minskar i och med detta med 3 % eller 5,3 miljoner euro. Detta utgår ifrån att inga nya lån upptas eftersom räntorna och överskottet täcker endast de gamla lånen. De beräknade amorteringarna av lånen för 2015 är 3,4 miljoner och motsvarande överskott har budgeterats. Kommunandelarna för den egna verksamheten kalkyleras i förslaget till 172,6 miljoner euro. Inbesparingarna möjliggörs genom de strukturella förändringar som kommer att genomföras inom hela organisationen. Personalkostnaderna minskar med 2,6 miljoner euro, vilket är ett resultat av att 66 tjänster och befattningar avslutas och att vikarieanslagen minskas kraftigt. Inbesparingarna i köpta tjänster uppgår till 5,3 % eller 1,6 miljoner euro och material och förnödenheter till 2,9 % eller 1 miljon euro. I budgetförslaget ingår också 5,8 nya resurser som till största delen är kostnadsneutrala, tilläggskostnad ,- euro samt tjänstebenämningsförändringar till en kostnad om ,- euro. Verksamhetsvolymen för 2016 planeras ligga på nuvarande nivå. Förändringarna baserar sig på utvecklingen under de första åtta månaderna Vårddagarna inom psykiatrin har fortsatt minska under 2015 och uppskattningen motsvarar den nuvarande nivån. Vård i andra inrättningar har kalkylerats på en nivå som motsvarar nuläget per och 36 miljoner euro har budgeterats. Detta utgör en ökning med 9 % eller 3 miljoner jämfört med förverkligat 2014 och en ökning med 19 % eller 6 miljoner jämfört med budgeterat för Hälften av ökningen hänför sig till kommunerna i norra delen av distriktet som utnyttjar Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts tjänster i allt större omfattning. Den föreslagna nivån motsvarar de uppskattade kostnaderna för innevarande år. Utgifterna för köptjänsterna är svåra att förutspå dels eftersom behovet av högspecialiserad vård vid universitetssjukhusen varierar från år till år och dels eftersom man för att klara av vårdgarantin tidvis är tvungen att öka patientströmmarna till andra sjukvårdsdistrikt vilket ökar kostnaderna

14 Ärendesida 14(19) Styrelsen Styrelsen Styrelsen Fullmäktige medan man vid god tillgång på egna läkare klarar av verksamheten inom det egna sjukhuset. Patienternas fria val av vårdplats gör det ytterligare ännu svårare att förutse kostnaderna. Den totala nettoökningen i kommunandelar blir 0,4 miljoner eller 0,2 % jämfört med Medlemskommunernas andel i de totala kostnaderna beräknas ligga på samma nivå som i budgeten 2015 men variationerna mellan kommunerna kommer att vara stor beroende på hur förhållandet mellan användningen av den egna verksamheten vid centralsjukhuset och den köpta vården från andra inrättningar utfaller. Kostnaderna för samjouren ingår i totalbudgeten men räknas inte in i kommunandelarna, nettokostnaden för samjouren beräknas minska med 0,6 miljoner eller 11 % jämfört med budgeten för 2015, dvs. kommunernas andel beräknas vara 4,7 miljoner euro. Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till totalt 29,7 miljoner euro. I förslaget ingår 14 miljoner för den nya U-byggnaden, 3 miljoner för sanering och ändringar i F0 för intensiven och intensifierad övervakning, 1,3 miljoner för sanering av evakueringsutrymmen samt 1 miljon euro för omändringar och saneringar i näringscentralen. För apparaturanskaffningar och IT-system budgeteras 4,9 milj., för fasta konstruktioner 4 milj. och för byggnaderna totalt 20,8 miljoner euro. Avskrivningsnivån är 8,7 miljoner och kommunernas betalningsandelar i investeringsutgifterna är enligt tidigare beslut 5 miljoner, dvs. finansieringen av 13 miljoner är ordnad. Till överstigande del bör investeringarna finansieras med externa medel, antingen lån eller ytterligare investeringsandelar från kommunerna. Budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar BILAGA 117 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen diskuterar budgetförslaget som underlag för fortsatt behandling och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. godkände enhälligt förslaget.

15 Ärendesida 15(19) Styrelsen Styrelsen Fullmäktige Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 32 Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna. I det föreliggande förslaget har kostnaderna ytterligare minskats med ca en miljon. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten uppgår till 185 miljoner och nettokostnaderna, eller kommunandelarna, till 171,6 miljoner vilket är en minskning med 6,3 miljoner euro eller 3,5 % jämfört med budgeten Medlemskommunernas betalningsandelar kalkyleras preliminärt minska med 4 % när det gäller den egna verksamheten vid centralsjukhuset. Kostnaderna för vård i andra inrättningar kommer däremot att öka med 5,2 miljoner jämfört med budgeten 2015 eftersom kommunerna runt Jakobstad har ökat utnyttjandet av Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt väsentligt det senaste året. Köptjänsterna ersätter till största delen den vård som tidigare gavs i Jakobstad och utgör alltså ingen motsvarande minskning av verksamheten i Vasa. Den ökningen uppgår till ca 3 miljoner euro och resten eller 2,2 miljoner utgör ökade kostnader vid universitetssjukhusen och motsvarar nuvarande nivå. Nettokostnaderna för hela specialsjukvården inklusive dessa ökade köptjänster uppgår till 207,1 miljoner, vilket är en minskning med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten I budgetförslaget har kompletterats de nya resurser, de tjänstebenämningsförändringar och de investeringar som diskuterades på senaste styrelsemöte. De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen kommunerna emellan är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av användningen på de olika enheterna under 2014 och 8 månader Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar BILAGA 124 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen diskutera budgetförslaget och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. godkände förslaget enhälligt.

16 Ärendesida 16(19) Styrelsen Fullmäktige Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 36 Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa resultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna. Prissättningsgrunden och enskilda priser har beräknats för att få den slutliga fördelningen mellan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna behandlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 233,1 miljoner euro och minskar med 0,5 % jämfört med budgeten Kommunernas totala betalningsandelar minskar med 0,7 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten minskar med 3,8 % medan genomfaktureringen för vård i andra inrättningar ökar med 17,2 %. Totala faktureringen till medlemskommunerna minskar med 0,6 %. I kommunernas betalningsandelar ingår inte kostnaderna för HVC-samjouren. Den ingår inte i specialsjukvården utan faktureras separat utanför kommunfaktureringen. Samjourens fakturering för 2015 beräknas uppgå till 4,96 miljoner euro. Enligt avtalet skall 25 % faktureras på basen av befolkningsmängden i de kommuner som deltar i samjouren. 1,2 miljoner euro uppbärs alltså i förhållande till befolkningsmängden och 3,7 miljoner i form av besöksavgifter. De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 220,3 miljoner euro vilket är en minskning med 0,2 % jämfört med budgeten för Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten utgör 184,9 miljoner, vilket är en minskning med 2,9 % eller 5,5 miljoner euro jämfört med budgeten Personalkostnaderna uppgår till 117,5 miljoner euro, vilket är en minskning med 2,1 % medan köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 28,9 miljoner euro, vilket utgör en minskning med 6,1 % eller 1,9 miljoner euro. Material och förnödenheter minskar med 2,9 % eller 1,1 miljoner euro. Köpta tjänster totalt ökar med 5,5 % när vård i andra inrättningar ingår. Samjourens kostnader ingår i totalkostnaderna under respektive kostnadspost. De finansiella kostnaderna minskar med en halv miljon euro på grund av det fortsatt förväntade låga ränteläget. Grundkapitalsräntan utgör två tredjedelar av kostnaderna och eftersom räntan binds till läget 30.9 är ränteutgången till den delen förutsägbar.

17 Ärendesida 17(19) Styrelsen Fullmäktige Investeringsutgifterna för 2016 uppgår till totalt euro. Apoteksbyggnadsprojektet är det största enskilda projektet, för 2016 har budgeterats 14 miljoner euro. De årliga betalningsandelarna om 5 miljoner euro för investeringarna i form av ökat grundkapital fram till 2017 enligt tidigare beslut. För att finansiera investeringarna behövs en låneupptagning om 10 miljoner under Investeringarna överstiger fortsättningsvis avskrivningsnivån ordentligt. Sjukvårdsdistriktet har för att klara av amorteringarna budgeterat ett överskott om 3,4 miljoner euro, vilket motsvarar de årliga låneamorteringarna. Ekonomiplanen som BILAGA 141 SVD:s DIR.: föreslår att 1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i föreliggande form, 2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2016 på följande sätt: a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar och drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för patienter vars förflyttning fördröjs (klinikfärdiga). b. gränsen för dyr vård är ,- euro per patient och år. Gränsen gäller även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården uppgår till ,- euro eller 47,13 euro per invånare i utjämningsavgift c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader till giftinformationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och handledningsansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader för medicinska hjälpmedel och rehabiliteringsförnödenheter, kostnader för upprätthållande av regionala hälsovårdsregister och för primärvårdsenheten samt de kostnader som åläggs distriktet för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2016 är 36,78 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör ,- euro.

18 Ärendesida 18(19) Styrelsen Fullmäktige d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården ,- euro faktureras som en avgift om 46,25 euro per invånare. e. för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap uppbärs en avgift om 21,34 euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen. f. för samjouren uppbärs en grundavgift om 9,81 euro per invånare g. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet h. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. genomfakturering i. grundkapitalet höjs med ,- euro med betalningsandelar som faktureras medlemskommunerna för de pågående byggnadsinvesteringarna j. ett lån om 10 miljoner upptas för att finansiera investeringarna k. för grundkapitalet den erläggs ränta om 1,0 % som utbetalas i december 2016 till medlemskommunerna. l. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen fastställs till ,- euro för investeringar i fastigheter och ,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur. m. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande. Under behandlingen i styrelsen gav ledamot Bernhard Utter två förslag till ändring av texten i ekonomiplanen. Det första förslaget, som understöddes och godkändes enhälligt av styrelsen, gällde skrivningen om dialysverksamheten i det tredje stycket under 4.1 Medicinska ansvarsområdet. Stycket skulle avslutas med i Kristinestad.

19 Ärendesida 19(19) Styrelsen Fullmäktige Det andra förslaget, som understöddes av ledamot Raija Kujanpää, gällde skrivelsen i första stycket under 4.2 Operativa ansvarsområdet. Utter föreslog att texten efter övrig kirurgi skulle bli (exempelvis neuro- och handkirurgi). Dessutom hjärtkirurgi till utgången av Vid den företagna omröstningen fick beredningens förslag 5 röster (Forsblom, Frantz, Tast, Hellman och Pärus) medan Utters förslag fick 5 röster (Hellén, Kentala, Kujanpää, Salminen och Utter) samt en blank röst (Vikström). Vid jämn omröstning avgör ordförandens röst, varför beredningens förslag också blev styrelsens beslut. Till övriga delar omfattade styrelsen enhälligt beredningens förslag och skickar verksamhets- och ekonomiplanen vidare till fullmäktige för godkännande. Ledamot Raija Kujanpää anlände kl under ärendets behandling. 31 Verksamhets- och ekonomiplan för Verksamhets- och ekonomiplan BILAGA 31 föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen för åren godkände förslaget enhälligt och omfattade också punkterna a-m. Pia Rosengård-Anderssom gick kl under ärendets behandling. Mikael Luther gick kl under ärendets behandling. Andreas Hjulfors gick kl under ärendets behandling.