Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18)

Transkript

1 Kommunfullmäktige (18) Innehållsförteckning KF 123/18 Fastställande av dagordning... 4 KF 124/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 125/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag... 6 KF 126/18 Fråga/interpellation... 7 KF 127/18 Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning... 8 KF 128/18 Skövde kommuns delårsrapport (T2) KF 129/18 Redovisning av motioner under beredning, oktober KF 130/18 Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober KF 131/18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober KF 132/18 Valärenden (kommunala bolag) KF 133/18 Valärenden (statligt reglerade uppdrag) Avslutning... 18

2 Kommunfullmäktige (18) Plats och tid Sessionssalen Elin, kl. 18:00-19:40 ande Conny Brännberg (KD), ordförande Jacqueline Tjällman (L) Katarina Jonsson (M) Anders G Johansson (M) Theres Sahlström (M) Magnus Hammar (M) Torbjörn Bergman (M) Anna Bergman (M) Martin Odenö (M) Marie Guhrén (M) Claës Beckman (M) Gunilla Knutsson Lövenborg (M) Rohland Peterson (M) Anna Ljungberg (M) Bernt Mårtensson (M) Michael Nimstad (M) Philip Segell (M) Ulrica Johansson (C) Ulrika Heie (C) Shorik Adam (C) Gunvor Kvick (C) Orvar Eriksson (C) Börje Johansson (C) Ulla-Britt Hagström (L) Petter Fahlström (L) Christer Winbäck (L) Marianne Gustafson (KD) Isabelle Waldenvik (KD) Göte Carling (KD) Johan Ask (S) Maria Hjärtqvist (S) Robert Ciabatti (S) Emelie Wärn (S) Joakim Nord (S) Per Johansson (S) Malin Wadman (S) Linus Sjöholm (S) Anita Löfgren (S) Bjarne Medin (S) Margaretha Åslund (S) Anders Grönvall (S) Eva Larsson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Carina Pettersson (S) Mikael Karlsson (S) Elin Hjärtqvist (S) Kayda Lazar (S) Ida Eliasson (S) Gabryjel Blom (V) Isabell Ankarström (V) Dag Fredriksson (V) Emil Forslund (MP) Janette Leinonen (MP) Josef Fransson (SD) Tobias Andersson (SD) Göran Segerstedt (SD) Jonas Eriksson (SD) Maria Cidh (SD) Jerzy Kucier (SD) Alva Orrenvade (SD) Per Henrik Hallberg (SD) Övriga deltagande Utses att justera Agneta Tilly, sekreterare Karin Grunselius, sekreterare Ulla-Britt Hagström (L) och Johan Ask (S) Underskrifter

3 Kommunfullmäktige (18) Sekreterare Paragrafer 123/18-133/18 Ordförande Justerande Karin Grunselius Conny Brännberg (KD) Ulla-Britt Hagström (L) Johan Ask (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatu m Justeringsdatum Anslagsdatum Överklagningstid t o m Förvaringsplats Skövde Stadshus för protokollet Underskrift Karin Grunselius

4 Kommunfullmäktige (18) KF 123/18 Fastställande av dagordning Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

5 Kommunfullmäktige (18) KF 124/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Inga nya ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige att anmäla. Skickas till Troman Check in Check out

6 Kommunfullmäktige (18) KF 125/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Anne-Marie Lyckman om cykelgarage eller cykelparkering med tak. Ordföranden läser upp medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag från Jesper Karlsson om discgolfbana i Skövde. Ordföranden läser upp medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Motion från Per Johansson (S) och Robert Ciabatti (S) om studie- och yrkesvägledare. Per Johansson (S) presenterar innehållet i motionen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

7 Kommunfullmäktige (18) KF 126/18 Fråga/interpellation Inga nya frågor eller interpellationer att anmäla.

8 Kommunfullmäktige (18) KF 127/18 Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott /18 2 Kommunstyrelsen /18 3 Kommunfullmäktige /18 Kommunfullmäktige fastställer underlag till personalredovisning i delårsrapporten (T2) Yrkanden Ulrica Johansson (C) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anita Löfgren (S) och Theres Sahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Per Johansson (S) yttrar sig utan eget yrkande. Bakgrund I enlighet med kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ansvarig för arbetsgivarfrågor. I Skövde kommuns delårsrapport utgör personalredovisningen en del av rapporteringen. Arbetsgivarutskottet har behandlat personalredovisningen inför beslut i kommunfullmäktige. Handlingar TU Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning Rapport personalredovisning uppföljning inom personalområdet T Skickas till Sofia Myrman, HR-chef KF 128/18 Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018 KS

9 Kommunfullmäktige (18) Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /18 2 Kommunstyrelsen /18 3 Kommunfullmäktige /18 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten med tertial Yrkanden Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ulla-Britt Hagström (L), Emil Forslund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Yttranden Johan Ask (S), Ulrica Johansson (C), Tobias Andersson (SD), Orvar Eriksson (C), Janette Leinonen (MP), Torbjörn Bergman (M), Anna Bergman (M) yttrar sig utan eget yrkande. Bakgrund Delårsbokslutet omfattar perioden januari augusti 2018 och visar resultat och ställning för hela kommunen. Någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi redovisas inte i denna rapport. Däremot redovisar respektive bolags helårsprognos och delårsresultat för perioden. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Tertial 2 redovisningen samverkades med fackliga parter den 25 oktober. Personaldelarna i uppföljningen rapporteras i Skövde kommuns personalredovisning och bereds via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG). Två av kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås helt och fem bedöms som delvis uppfyllda. Endast ett mål bedöms inte uppfyllas (Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025). Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat på 100 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti uppgår till 13 miljoner kronor, vilket

10 Kommunfullmäktige (18) är samma nivå som reviderad budget. Skillnaden mellan delårsresultatet och prognosen beror på högre kostnader under hösten. Prognosen motsvarar ett resultat om 0,4 % av skatter och bidrag. Över mandatperioden innebär detta totalt 2,7 %. Vi behöver uppnå ett resultat om 1,6 % år 2018 för att klara mandatperiodens mål om 3% av skatter och bidrag vilket motsvarar ett resultat om ca 45 miljoner kronor för Det finns en viss prognososäkerhet kring pensioner, effekter av nämndernas åtgärder, statsbidrag samt genomförandegrad på investeringar. Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 34 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. De största avvikelserna återfinns hos socialnämnden om 20 miljoner kronor vilket främst beror på placeringar och omställningskostnader ensamkommande barn och ungdomar. Även vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 14 miljoner kronor vilket främst beror på ett större behov inom hemtjänsten och funktionshinder (LSS) än budgeterat. Barn-och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 5 miljoner kronor efter demografikompensation om 11 miljoner kronor. Nämndernas underskott täcks bland annat av intäkter av engångskaraktär till exempel överskott från avslutade exploateringsprojekt samt byggbonus. Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå och prognosen för 2018 uppgår till 833 miljoner kronor inklusive taxefinansierad verksamhet. En god soliditet och engångsintäkter under året innebär att nämndernas underskott kan täckas av andra medel Både vård-och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har infört nya analysverktyg som leder till bättre beslutsstöd för cheferna, vilket lett till effekt på personalplaneringen. Socialnämndens omställningskostnader belastar framförallt Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans till 2019 utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. En ekonomi i balans ställer stora krav på nya arbetssätt i verksamheterna samt ett strukturerat effektiviseringsarbete. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna framöver krävs tydliga uppdrag, prioriteringar och samverkan på alla nivåer i kommunen. Handlingar TU Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018 Bilaga Nämndernas tertialrapport Bilaga Uppföljning KF mål och nämndernas mål Skövde kommuns delårsrapport 2018, till KS Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorernas bedömning av delårsrapport Skickas till

11 Kommunfullmäktige (18) Samtliga nämnder Tomas Fellbrandt, kommundirektör Maria Vaziri, ekonomichef

12 Kommunfullmäktige (18) KF 129/18 Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018 KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /18 Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Kommunstyrelsens ska årligen redovisa motioner under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Handlingar TU Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018 Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018, sammanställning

13 Kommunfullmäktige (18) KF 130/18 Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018 KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /18 Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Kommunstyrelsens ska årligen redovisa medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Handlingar TU Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018 Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018, sammanställning

14 Kommunfullmäktige (18) KF 131/18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018 KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /18 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda. Bakgrund Nedanstående handlingar anmäls till kommunfullmäktige. Handlingar TU Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018 Delårsrapport 2018 Samordningsförbundet Östra Skaraborg Missiv delårsbokslut 2018 och budget 2019, RÖS RÖS Delårsrapport 2018 Slutlig Delårsbokslut 2018 beslut och rev rapporter, RÖS Protokollsutdrag budget 2019, RÖS Budget 2019, RÖS Mötestider Skaraborgs kommunalförbund KS, , Ärende 208/18, Svar på medborgarförslag om möjlighet att köpa, lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed Vasagatan KS, , Ärende 209/18, Svar på medborgarförslag om att Skövde ska gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen KS, , Ärende 210/18, Svar på medborgarförslag om skridskoåkning på Boulognersjön Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelser avseende mandatperioden : Beatrice Carrick, ledamot i Balthazar Science Center AB Joel Nyström, ledamot i Balthazar Science Center AB Åsa Björk, ledamot i Balthazar Science Center AB Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelse avseende mandatperioden :

15 Kommunfullmäktige (18) Amanda Nordell (MP), ersättare i kommunfullmäktige Skickas till Troman Check in Check out Länsstyrelsen Skövde Stadshus AB Balthazar Science Center AB

16 Kommunfullmäktige (18) KF 132/18 Valärenden (kommunala bolag) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer för mandatperioden : Lena Nystedt, ledamot i Balthazar Science Center AB Johan Brunberg, ledamot i Balthazar Science Center AB Agneta Larsson, ledamot i Balthazar Science Center AB Skickas till Troman Check in Check out Skövde Stadshus AB Balthazar Science Center AB

17 Kommunfullmäktige (18) KF 133/18 Valärenden (statligt reglerade uppdrag) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande person för mandatperioden : Begravningsombud: Håkan Elwer (L) Skickas till Troman Check in Check out Länsstyrelsen

18 Kommunfullmäktige (18) Avslutning Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 26 november 2018 kl. 13:00.