Utbildningsnämndens sammanträde

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Utbildningsnämndens sammanträde Tid: Tisdag 18 april 2017 kl. 08:00 Plats: Stadshuset, Vänersalen, entréplan Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring. Mariestad den 11 april Anette Karlsson ordförande Carina Törnell sekreterare ÄRENDELISTA Upprop Val av protokolljusterare Förslag: Arne Andersson 1. Informationsärende - Presentation nya chefer sektor utbildning Anna-Karin Yséus, Thomas Ärlevik, kl Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, klagomål och synpunkter. Anna-Karin Yséus, Britt-Marie Stam, kl Detta ärende är inte öppet för allmänheten. 3. Omsorg på obekväm tid i Mariestads kommun - utvärdering av prövotid på förskolan Lingonet, (bilaga). Britt-Marie Stam, kl Vävarens förskola - nytt hyresavtal, om- och tillbyggnad, (bilaga). Britt-Marie Stam, kl

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 5. KKiK resultat för 2016, (bilaga). Ulrika Törnberg, kl Nämndmål prognos 1, (bilaga). Ulrika Törnberg, kl Budget Prognos 1, (bilaga). Pia Svartén, kl Internkontrollplan kontrollperiod 1, (bilaga). Maria Helgée, kl Information Lokaler. Catarina Dahlander, Ann- Christine Gustafsson kl Publicering av utbildningsnämndens arbetsutskotts handlingar på Mariestads kommuns hemsida, (bilaga). 11. Revidering delegationsordning, (bilaga). 12. Flytt av skolenheter till Prismaskolan respektive Unicaskolan, (bilaga). 13. Remiss från Skolinspektionen dnr :996 ansökan från Music Center School i Skara AB, (bilaga). 14. Aktuellt - utbildningschefen har ordet. Fika cirka kl

3 Sida 3 ÄRENDELISTA 15. Uppföljning: Kartläggning arbetsmiljö chefer sektor utbildning. Bo Harty (Avonova), Britt-Marie Stam, Anna-Karin Yséus, Maria Appelgren, kl Detta ärende är inte öppet för allmänheten. 16. Budget 2018 Konsekvensbeskrivningar, (bilaga) Pia Svartén, Britt-Marie Stam, Anna-Karin Yséus, Maria Appelgren, kl Informationsärende - Lovskolor. Statsbidrag lovskolor. Anna-Karin Yséus, Maria Appelgren, Maria Helgée, kl Ordföranden har ordet 19. Rapporter 20. Delegationsbeslut 21. Handlingar att anmäla 22. Återkoppling punkt befarade kränkningar m m Detta ärende är inte öppet för allmänheten.

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 29 Dnr 2017/00144 Omsorg på obekväm tid i Mariestads kommun - utvärdering av prövotid på förskolan Lingonet Förslag till beslut i utbildningsnämnden Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. Bakgrund Under 2013 beslutade regeringen om ett riktat statsbidrag för att stimulera kommuner att erbjuda omsorg på obekväm tid i ökad omfattning. I april 2013 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga vårdnadshavare inom förskolan i Mariestads kommun i syfte att få en bild av behovet av omsorg på obekväm tid. Utfallet av enkäten rapporterades i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (Bunau 80), varvid utbildningschefen fick i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar, kostnader och konsekvenser med natt- och kvällsomsorg. Uppdraget redovisades i utbildningsnämndens arbetsutskott (Unau 49). Utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnade ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. Utbildningsnämnden beslutade (Un 78) att inte utöka verksamheten till natt- och kvällsomsorg. Nämnden gav utbildningschefen i uppdrag att på årlig basis genomföra en behovsinventering av natt- och kvällsomsorg och redovisa resultatet för nämnden. En enkätundersökning genomfördes, enligt uppdraget, under perioden till På utbildningsnämndens sammanträde (Un 43) redovisades resultatet av den senaste behovsinventeringen av kvälls- och nattomsorg. Utbildningsnämnden beslutade (Un 139) att starta kvällsomsorg fram till under en prövotid 22 augusti 2016 till 22 juni 2017 på en förskola i tätorten. Utvärdering ska ske i januari/februari Utbildningsnämnden beslutar (Un 139) att förbereda för dygnet runt omsorg med placering på Hertig Karls förskola som planeras öppna hösten Förskolan Lingonet startade kvällsomsorg den 22 augusti 2016 på prov fram till 22 juni Endast ett barn har utnyttjat omsorg efter klockan under hösten Barnet har haft vistelsetid på kvällstid efter klockan vid cirka två tillfällen per månad. Både personal och aktuell vårdnadshavare har varit nöjda med verksamheten. Under våren 2017 har inget barn haft vistelsetid efter kl. 18:30 Forts 29 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 Under perioden mellan den 13 februari och den 3 mars 2017 har sektor utbildning på nytt genomfört en enkätundersökning. Syftet är att utvärdera fortsatt efterfrågan av kvällsomsorg både bland barn som är placerade på Lingonet men också på kommunens övriga förskolor och pedagogisk omsorg. Resultatet i sin helhet redovisas i utvärderingen av prövotid kvällsöppen barnomsorg på Lingonet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Omsorg på obekväm tid i Mariestads kommun utvärdering av prövotid på förskolan Lingonet" upprättad av t.f. chef förskola Britt-Marie Stam och utbildningschef Katarina Lindberg. Utvärdering av prövotid kvällsöppen barnomsorg på Lingonet. Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Utvärdering samt behovsinventering av kvällsomsorg Förskolan Lingonet

7 Un 139 Dnr BUN 2013/156 Nämndens beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar starta kvällsbarnomsorg under en prövotid från och med den 22 augusti 2016 till och med 22 juni 2017 på vardagar kl. 18:30-22:30 på en förskola centralt i tätorten. En utvärdering av prövotiden med kvällsomsorg ska göras i januari/februari 2017

8 Bakgrund Förskolan Lingonet öppnade 22 augusti 2016 Lingonet har öppettider 06:00-18:30 Lingonet har beredskap för kvällsbarnomsorg 18:30-22:30

9 Utvärdering av kvällsöppenbarnomsorg på Förskolan Lingonet genomförd Resultat: Personalen har varit schemalagd efter kl.18:30 i genomsnitt 2 ggr/månad under Ht Det har varit ett barn som har haft behov av kvällsbarnomsorg fram till kl. 22:30. Under våren har det inte funnits något behov. Personalen upplever att verksamheten fungerat bra. Vårdnadshavare upplever att verksamheten fungerat bra. När vårdnadshavare haft ett flexibelt schema har det varit svårt att lämna ett schema till förskolan tre dagar innan.

10 Kostnader för kvällsbarnomsorgen Faktiska kostnader Uppskattad fördelning Kommentar Personal % tjänst 4,5 mån Hyra % av den totala kostnaden Kost % av den totala kostnaden Övrigt % av den totala kostnaden Summa Statsbidrag % Total kostnad

11 Behovsinventering kvälls- och nattomsorg Enkäten delades ut till alla inskrivna barn på förskolorna i kommunen under februari månad för att inventera det aktuella behovet av omsorg kvällar, nätter och helger. Antal tillfrågade hushåll cirka 800 En tydlig information på enkäten om att barnet måste ha sin förskoleplats på Förskolan Lingonet för att få kvällsbarnomsorg

12 Resultat enkätsvar Antal dagar/månad som det finns behov av omsorg på kvällen Dagar /månad Antal hushåll 2015 Antal hushåll dagar dagar 15 2 Över dagar 4 2 Antal dagar/månad som det finns behov av omsorg på natten Dagar /månad Antal hushåll 2015 Antal hushåll dagar dagar 5 1 Över 10 dagar 4 2

13 Resultat enkätsvar Antal dagar/månad som det finns behov av omsorg på helgen Dagar /månad Antal hushåll 2015 Antal hushåll dagar dagar 13 2 Över 10 dagar 0 1 Analys: Resultatet visar stora skillnader i jämförelse mellan i antal barn som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. De skäl som kommer fram i flera samtal till administratör är att vårdnadshavare inte vill byta förskola och att de har behov av omsorg natt eller senare tid på kvällen.

14 Datum: Dnr: 2017/00144 Sida: 1 (2) Mariestads kommun Sektor utbildning Utbildningsnämnden Omsorg på obekväm tid i Mariestads kommun utvärdering av prövotid på förskolan Lingonet Bakgrund Under 2013 beslutade regeringen om ett riktat statsbidrag för att stimulera kommuner att erbjuda omsorg på obekväm tid i ökad omfattning. I april 2013 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga vårdnadshavare inom förskolan i Mariestads kommun i syfte att få en bild av behovet av omsorg på obekväm tid. Utfallet av enkäten rapporterades i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (Bunau 80), varvid utbildningschefen fick i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar, kostnader och konsekvenser med natt- och kvällsomsorg. Uppdraget redovisades i utbildningsnämndens arbetsutskott (Unau 49). Utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnade ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. Utbildningsnämnden beslutade (Un 78) att inte utöka verksamheten till natt- och kvällsomsorg. Nämnden gav utbildningschefen i uppdrag att på årlig basis genomföra en behovsinventering av natt- och kvällsomsorg och redovisa resultatet för nämnden. En enkätundersökning genomfördes, enligt uppdraget, under perioden till Enkäten delades ut till samtliga inskrivna i den kommunala förskolan och den pedagogiska omsorgen. På de kommunala fritidshemmen sattes anslag om enkätundersökningen upp. Information och möjlighet att lämna in enkät om behov av omsorg på obekväm tid fanns på kommunens hemsida. På utbildningsnämndens sammanträde (Un 43) redovisades resultatet av den senaste behovsinventeringen av kvälls- och nattomsorg. Utbildningsnämnden beslutade (Un 139) att starta kvällsomsorg fram till under en prövotid 22 augusti 2016 till 22 juni 2017 på en förskola i tätorten. Utvärdering ska ske i januari/februari Utbildningsnämnden beslutar (Un 139) att förbereda för dygnet runt omsorg med placering på Hertig Karls förskola som planeras öppna hösten 2018.

15 Sida 2(2) Förskolan Lingonet startade kvällsomsorg den 22 augusti 2016 på prov fram till 22 juni Endast ett barn har utnyttjat omsorg efter klockan under hösten Barnet har haft vistelsetid på kvällstid efter klockan vid cirka två tillfällen per månad. Både personal och aktuell vårdnadshavare har varit nöjda med verksamheten. Under våren 2017 har inget barn haft vistelsetid efter kl. 18:30 Under perioden mellan den 13 februari och den 3 mars 2017 har sektor utbildning på nytt genomfört en enkätundersökning. Syftet är att utvärdera fortsatt efterfrågan av kvällsomsorg både bland barn som är placerade på Lingonet men också på kommunens övriga förskolor och pedagogisk omsorg. Information har också funnits på kommunens hemsida. Totalt nio barn har enligt utvärderingen behov av omsorg på obekväm tid. Ett barn på fritidshem och åtta barn på förskola, sex av dessa barn är idag placerade på Lingonet. Övriga barn är placerade på enheter i närområdet. Resultatet i sin helhet redovisas i utvärderingen av prövotid kvällsöppen barnomsorg på Lingonet. Underlag för beslut Utvärdering av prövotid kvällsöppen barnomsorg på Lingonet bilaga 1 Britt-Marie Stam T.f. chef förskola och pedagogisk omsorg Katarina Lindberg Utbildningschef

16 Datum: Dnr: Sida: 1 (6) Bilaga Utvärdering av prövotid kvällsöppen barnomsorg på Lingonet Sektor Utbildning

17 Sida: 2 (6) Vad säger Skollagen? Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 25 kap. 5 Skollagen (2010:800) Verksamheten gäller för ensamstående vårdnadshavare och makar /sammanboende där båda arbetar på obekväm tid. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds Verksamheten styrs av skollagen (främst kapitel 25). I skollagen stadgas: - Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. - Lokalerna ska vara ändamålsenliga. - Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. - Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Pedagogisk omsorg mellan 19:00 och 06:00 och på helger räknas som obekväm tid. Omsorg på obekväm tid gäller för barn mellan 1-13 år. Lokalisering Omsorg på obekväm tid är lokaliserad till förskolan Lingonet i Mariestads tätort. Barn till vårdnadshavare som har behov av omsorg på kvällar har fått erbjudande om ordinarie placering på förskolan Lingonet.

18 Sida: 3 (6) Personal På förskolan Lingonet arbetar personal med relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med, barn i de åldrar det gäller. Kvalitet En kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera sådan verksamhet som avses i 2-5. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i sådan verksamhet som avses i 2-5 ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 25 kap.8 Skollagen (2010:800) Statsbidrag Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds reglerar villkoren för kommuners möjlighet att söka statsbidrag för avsedd verksamhet. Enligt 2 får statsbidrag enligt denna förordning, i mån av tillgång på medel, lämnas för kostnader för sådan omsorg som avses, och som erbjuds i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad. Statsbidrag kan lämnas för ett kalenderår i sänder. Mariestads kommun har beviljat stadsbidrag för 2016 med kr Uppskattade kostnader för kvällsomsorgen Det är svårt att precisera en summa för drift och omsorg på obekväm tid, då det endast varit ett barn som haft behov av omsorg på obekväm tid. Flera faktorer gör kostnadsberäkningen osäker. - Övriga barns ålder och gruppsammansättning på förskolan? - Övriga barns närvarotid? - Personal, hur mycket tjänst behövs för att anpassa en trygg verksamhet för barnen? - Lokaler- hyra, hur stor del av hyran kan räknas för kvällsomsorgen?

19 Sida: 4 (6) - Kost, när behöver kostpersonal bemanna och hur mycket beredningstid behövs? Uppföljning av uppskattade kostnader kvällsomsorg (Lingonet) Faktiska kostnader Uppskattad fördelning Kommentar kvällsomsorg Totalt Lingonet Varav kvällsomsorg Personal % tjänst, 4,5 mån Hyra % av den totala kostnaden Kost % av den totala kostnaden Övrigt % av den totala kostnaden Statsbidrag % Total kostnad Antal barn totalt på Lingonet inklusive kvällsomsorg September 4 Oktober 5 November 7 December 9 Kvällsomsorgen har haft två kvällar öppna i månaden i snitt för ett barn. Utvärdering av prövotiden med kvällsbarnomsorg förskolan Lingonet Enkätundersökningen har genomförts av personal, förskolechef och vårdnadshavare under februari månad. I svaren uttrycker både personal och vårdnadshavare att verksamheten fungerat bra. Personalen har varit schemalagd fram till 22:30 i genomsnitt två gånger i månaden under hösten. Det har varit ett barn som haft behov av kvällsbarnomsorg Under våren har det inte funnits behov. Den enda svårighet som nämns i undersökningen har varit att när vårdnadshavare har ett flexibelt schema är det svårt att lämna in ett schema tre dagar innan.

20 Sida: 5 (6) Behovsinventering av kvälls och nattomsorg En enkät har delats ut till alla inskrivna barn, cirka 800 hushåll på förskolorna i kommunen för att inventera hur stort det aktuella behovet är idag av omsorg på kvällar, nätter och helger. ca 800 hushåll På blanketten med frågeställningarna finns en tydlig information om att barnet måste ha sin förskoleplats på förskolan Lingonet för att få kvällsbarnomsorg. Resultat: Antal dagar/månad som det finns behov av omsorg på kvällen Dagar /månad Antal hushåll 2015 Antal hushåll dagar dagar 15 2 Över 10 dagar 4 2 Antal dagar/månad som det finns behov av omsorg på natten Dagar /månad Antal hushåll 2015 Antal hushåll dagar dagar 5 1 Över 10 dagar 4 2 Antal dagar/månad som det finns behov av omsorg på helgen Dagar /månad Antal hushåll 2015 Antal hushåll dagar dagar 13 2 Över 10 dagar 0 1 Analys av resultat Det är en stor skillnad i hur många vårdnadshavare som valt att deras barn ska börja på förskolan Lingonet och hur många som lämnade in ett behov av kvällsbarnomsorg vid inventeringen De skäl som kommer fram i flera samtal till administratör är att vårdnadshavare inte vill byta förskola och att de har behov av omsorg natt eller senare tid på kvällen. Det här visar sig också i enkäterna. Av totalt nio barn som har behov av omsorg

21 Sida: 6 (6) på obekväm tid är sex barn redan placerade på Lingonet. Övriga tre barn har placering i närheten av Lingonet. Det syns en tydlig minskning i behovet av omsorg på kväll, natt och helg i jämförelse mellan 2015 och Anledningen kan vara att det i 2017:år enkät tydligt framgick på blanketten att barnen måste byta förskola för att kunna få kvällsbarnomsorg. Britt-Marie Stam Tf Chef förskola pedagogisk omsorg

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 28 Dnr 2017/00167 Vävarens förskola - nytt hyresavtal, om- och tillbyggnad Förslag till beslut i utbildningsnämnden Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. Bakgrund Vävarens förskola finns i Ullervads upptagningsområde. I nuläget och de kommande tre åren ses en stabil prognos av antalet barn som är i behov av förskoleplats. Vävarens förskola hyrs av Mariehus Fastighet AB. Förskolan har tre avdelningar med för närvarande 58 barn inskrivna. Efter om- och tillbyggnation beräknas lokalerna även fortsättningsvis kunna ta emot cirka 60 barn. Lokalerna är i nuläget trånga och inte ändamålsenliga för dagens förskoleverksamhet. Lokalernas utformning påverkar de aktiviteter och den verksamhet som kan bedrivas och är inte flexibla enligt Läroplanens mål. De är allmänt nedgångna och behöver rustas upp ytmässigt. Ytskiktsrenoveringen rör främst väggar och golv. Arbetsmiljön för både barn, pedagoger och köks- och lokalvårdspersonal är krävande. Det saknas exempelvis mötesrum för pedagogerna. De små och trånga lokalerna hämmar en kreativ och skapande miljö. En om och tillbyggnad av Vävarens förskola skulle kunna genomföras av Mariehus Fastighet AB med planerad start vecka 34. I bilaga 1, återfinns en skrivelse från vd Jonas Hedberg med en tydligare planering av renovering samt hyresförslag. Ombyggnationen beräknas kunna vara klar under vecka 7 år Nuvarande hyresnivå är 100 tkr per månad. Den ökade hyreskostnaden per år beräknas uppgå till 129 tkr per månad. Under ombyggnationen behöver förskolan vara i tillfälliga lokaler. Efter en inventering av befintliga kommunala lokaler har valet hamnat på Leksbergs skola där det finns möjlighet att anpassa matsalsdelen för de yngre barnen 1-2 år. Leksbergs skolas fritidshems och förskoleklass lokaler bedöms vara ändamålsenliga under den begränsade tiden till barnen som är 3-5 år. Att använda Leksbergs skolas lokaler ses som en temporär lösning under ombyggnationen. Kommunens fastighetsförvaltare har tagit fram en kostnadsberäkning för de anpassningar som behöver göras på Leksbergs skola under ombyggnationen av Vävaren. Dessa kostnader beräknas uppgå till 300 tkr och finansieras inom utbildningsnämndens ram. Kostnaderna finns redovisade i bilaga 2. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 Forts 28 Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Vävarens förskola - nytt hyresavtal, om- och tillbyggnad" upprättad av chef förskola Britt-Marie Stam och utbildningschef Katrina Lindberg. Skrivelse från Mariehus Fastighet AB, vd Jonas Hedberg, om och tillbyggnad av förskolan Vävaren. Kostnadsberäkning fastighetsförvaltare. Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Förskolan Vävarens om och utbyggnad

25 Vävarens förskola finns i Ullervads upptagningsområde hyrs av Mariehus Fastighets AB Förskolan har tre avdelningar med för närvarande 58 barn inskrivna. Efter om- och tillbyggnation beräknas lokalerna även fortsättningsvis kunna ta emot ca 60 barn. Lokalerna är i nuläget trånga och inte ändamålsenliga för dagens förskoleverksamhet. Lokalernas utformning påverkar de aktiviteter och den verksamhet som kan bedrivas och är inte flexibla enligt Läroplanens mål. De är allmänt nedgångna och behöver rustas upp ytmässigt. Det saknas exempelvis personalutrymmen, omklädningsrum, mötesrum, förskolans entréer är trånga och svårarbetade.

26 Den fysiska arbetsmiljön för både barn, pedagoger, köks- och lokalvårdspersonal håller inte gällande krav Enligt de grundläggande bestämmelserna i 3 kap.2a arbetsmiljölagen AML ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Riktlinje för kvalitetskrav på inomhusmiljö i skolor, förskolor, fritidshem antagen av Miljö och byggnadsnämnden bygger på Miljöbalken (1998:808).

27 I dagsläget finns inget befintligt omklädningsrum för kokerskan. Hon är hänvisad till att byta om på toaletten. Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska kunna förvara och byta kläder på lämplig plats, så att inte kläder förorenas på ett sådant sätt att livsmedel påverkas negativt. Detta kan vara ett separat omklädningsrum, men omklädnad kan i enklare fall ske i till exempel personalutrymme eller på kontor. Bilaga II, kapitel IX, punkt 7 i förordning /EG) nr 852/2004

28 En om och tillbyggnad av Vävarens förskola skulle kunna genomföras av Mariehus Fastighet AB med planerad start vecka 34. Ombyggnationen beräknas kunna vara klar under vecka 7 år 2018 Den planerade nybyggnadsytan är 235 m2,fördelat på entréer, personaldel för pedagoger, kök och städ samt en stor ateljé för kreativt utforskande. Befintliga lokaler renoveras Förskolans utemiljö förändras avsevärt. Nya ytor med konstgräs och mjuka plattor tillkommer samt ett nytt förråd för leksaker. Nuvarande hyresnivå är 100 tkr per månad. Efter ombyggnad beräknas hyreskostnaden uppgå till 129 tkr per månad.

29

30 Inventering av tillgängliga lokaler Under ombyggnationen behöver förskolan vara i tillfälliga lokaler. Efter en inventering av befintliga kommunala lokaler har valet hamnat på Leksbergs skola där det finns möjlighet att anpassa matsalsdelen för de yngre barnen 1-2 år. Leksbergs skolas fritidshems och förskoleklass lokaler bedöms vara ändamålsenliga under den begränsade tiden till barnen som är 3-5 år. Kommunens fastighetsförvaltare har tagit fram en kostnadsberäkning för de anpassningar som behöver göras på Leksbergs skola under ombyggnationen av Vävaren. Dessa kostnader beräknas uppgå till tkr och finansieras inom utbildningsnämndens ram

31 Anpassningar som behöver göras Alternativ 1 Hyra staket Nytt staket vid huvudbyggnad 100 tkr 2 skötrum med anpassning 80 tkr Hyra staket 90 m i 9 mån 120 tkr Summa anpassningar ca 300 tkr Alternativ 2 inköp av staket Nytt staket vid huvudbyggnad 100 tkr 2 skötrum med anpassningar 80 tkr Nytt staket vid matsalsbyggnaden, montera och demontera 100 tkr Summa anpassningar ca 280 tkr

32 Hyran för Leksbergs skola En driftskostnad för att hålla fastigheten i drift utan verksamhet är redan framtagen. Fastighetsavdelningen anser att Leksbergs skola kan drivas med förskoleverksamhet för samma belopp.

33 Möte har genomförts med kostenheten och miljökontoret för att informera om eventuell verksamhet i Leksbergs skolas lokaler. Miljöinspektör och kost ser inga hinder för Vävarens förskola att ha verksamhet i lokalerna då det inte kommer att bli någon förändring från dagens verksamhet, maten kommer att levereras från centralköket och befintligt kök kommer fortfarande vara mottagningskök med beredning av pasta, ris potatis och sallad.

34

35

36

37 Bilaga 1 Förskolan Vävaren om och tillbyggnad Bakgrund Vävarens förskola finns i Ullervads upptagningsområde. I nuläget och de kommande tre åren ses en stabil prognos av antalet barn som är i behov av förskoleplats. Vävarens förskola hyrs av Mariehus Fastighet AB. Förskolan har tre avdelningar med för närvarande 58 barn inskrivna. Efter om- och tillbyggnation beräknas lokalerna även fortsättningsvis kunna ta emot ca 60 barn. Lokalerna är i nuläget trånga och inte ändamålsenliga för dagens förskoleverksamhet. Lokalernas utformning påverkar de aktiviteter och den verksamhet som kan bedrivas och är inte flexibla enligt Läroplanens mål. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Lpfö98 rev 2010 Lokalerna är allmänt nedgångna och behöver rustas upp ytmässigt. Ytskiktsrenoveringen rör främst väggar och golv. Arbetsmiljön för både barn, pedagoger och köks- och lokalvårdspersonal är krävande. Det saknas exempelvis personalutrymmen, omklädningsrum, mötesrum, förskolans entréer är trånga och svårarbetade Enligt de grundläggande bestämmelserna i 3 kap.2a arbetsmiljölagen AML ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. I dagsläget finns inget befintligt omklädningsrum för kokerskan hon är hänvisad till att byta om på toaletten. Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska kunna förvara och byta kläder på lämplig plats, så att inte kläder förorenas på ett sådant sätt att livsmedel påverkas negativt. Detta kan vara ett separat

38 omklädningsrum, men omklädnad kan i enklare fall ske i till exempel personalutrymme eller på kontor. Bilaga II, kapitel IX, punkt 7 i förordning /EG) nr 852/2004 De krav som finns beskrivna i Riktlinje för kvalitetskrav på inomhusmiljö i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar antagen av Miljö-och byggnadsnämnden som bygger på Miljöbalken (1998:808) måste vara uppfyllda för att kommunens skolor, förskolor, fritidshem och fritidshem ska anses ha en god inomhusmiljö. Vid en genom gång av senaste OVK protokollet ( ) så ligger värdena under i tilluftsflödet utifrån hur många barn och vuxna som vistas i rummen. Om och tillbyggnad av Vävarens förskola Det är viktigt att förskolans miljö är utformad så att den både stödjer och underlättar det pedagogiska arbetet. Inne-och utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan och miljön är en aktiv del i det pedagogiska arbetet. Lärande sker i samspel med omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt vad barnen möts av i förskolans rum. Därmed är det viktigt att lokaler, miljö och material är utformade på ett sätt som främjar lek och lärande av olika slag. Förutom lokalernas storlek och utformning är det viktigt att miljöfaktorer som luft, ljud och ljus samt val av material är säkra och hälsosamma för barnen. För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (2 Kap. 35 Skollagen). En om och tillbyggnad av Vävarens förskola skulle kunna genomföras av Mariehus Fastighet AB med planerad start vecka 34. I bilaga 1, återfinns en skrivelse från vd Jonas Hedberg med en tydligare planering av renovering samt hyresförslag. Ombyggnationen beräknas kunna vara klar under vecka 7 år Nuvarande hyresnivå är 100 tkr per månad, efter ombyggnad beräknas hyreskostnaden uppgå till 129 tkr per månad. Den planerade nybyggnadsytan är 235 kvm, fördelat på entréer, personaldel för pedagoger, kök och städ samt en stor ateljé för kreativt utforskande. Befintliga lokaler renoveras vilket innefattar nya ytskikt på väggar och golv. El armatur bytes eller kompletteras på många ställen med dimmerfunktion och närvarostyrd belysning. Nybyggnadsytorna förses med golvvärme liknande som i befintliga lokaler. Förskolans utemiljö förändras avsevärt. Nya ytor med konstgräs och mjuka plattor tillkommer samt ett nytt förråd för leksaker. Under ombyggnationen behöver förskolan vara i tillfälliga lokaler. Efter en inventering av befintliga kommunala lokaler har valet hamnat på Leksbergs skola där det finns möjlighet att anpassa matsalsdelen för de yngre barnen 1-2 år. De äldre barnen 3-5 år kommer att ha sina avdelningar i själva huvudbyggnaden i nuvarande fritidshem och förskoleklass lokaler som bedöms vara ändamålsenliga under en begränsad tid. Att använda Leksbergs skolas lokaler ses som en temporär lösning under ombyggnationen.

39 Kommunens fastighetsförvaltare har tagit fram två kostnadsberäkningar för de anpassningar som behöver göras på Leksbergs skola under ombyggnationen av Vävaren. Dessa kostnader beräknas uppgå till tkr och finansieras inom utbildningsnämndens ram. Kostnaderna finns redovisade i bilaga 3. De anpassningar som behöver göras på Leksbergs skola är: Hägna in en del av gården med staket Iordningställande av ett rum till skötrum med skötbord i matsalsdelen samt uppsättning av ett skötbord i fritidshemslokalen. Möte har genomförts med kostenheten och miljökontoret för att informera om eventuell verksamhet i Leksbergs skolas lokaler. Kost gör bedömning att maten ska levereras från centralköket. Miljöinspektör ser inga hinder för Vävarens förskola att ha verksamhet i lokalerna då det inte kommer att bli någon förändring från dagens verksamhet, maten kommer att levereras från centralköket och befintligt kök kommer fortfarande vara mottagningskök med beredning av pasta, ris potatis och sallad. Bilaga 4 Britt-Marie Stam Tf Chef för förskola och pedagogisk omsorg

40 Datum: Bilaga 3 Kostnadsunderlag för anpassning av Leksbergs skola Vid hyra av staket: Nytt staket vid huvudbyggnad 100tkr 2 skötrum och anpassningar för skötrum 80 tkr Hyra staket 120tkr Summa: 300 tkr Alternativt Köpa staket: Nytt staket vid huvudbyggnad 100tkr 2 skötrum och anpassningar för skötrum 80 tkr Nytt staket vid matsalsbyggnaden, montera och demontera 100 tkr Summa: 280 tkr Hyran En driftskostnad för att hålla fastigheten i drift utan verksamhet är framtagen. Fastighetsavdelningen anser att Leksbergsskola kan drivas med er verksamhet för samma belopp. Krävs dock ett beslut från KS att det är ok för er att bedriva verksamheten under angiven tid Magnus Persson Fastighetsförvaltare, Verksamhet teknik

41 Datum: Dnr: BUN 2017/00167 Sida: 1 (2) Sektor utbildning Utbildningsnämnden Vävarens förskola nytt hyresavtal, om- och tillbyggnad Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att teckna ett 15-årigt hyresavtal för förskolan Vävaren med Mariehus Fastigheter AB. Det nya hyresavtalet innebär en ökad kostnad om 348 tkr per år. 2. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att utöka utbildningsnämndens budget 2018 med 348 tkr från år 2018 för den ökade hyreskostnaden. 3. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att använda delar av Leksbergs skola som temporära lokaler för förskolan Vävaren under tiden för om- och tillbyggnad. Den tillkommande kostanden för anpassningar av Leksbergs skola om tkr finansieras inom ramen för utbildningsnämndens budget. Bakgrund Vävarens förskola finns i Ullervads upptagningsområde. I nuläget och de kommande tre åren ses en stabil prognos av antalet barn som är i behov av förskoleplats. Vävarens förskola hyrs av Mariehus Fastighet AB. Förskolan har tre avdelningar med för närvarande 58 barn inskrivna. Efter om- och tillbyggnation beräknas lokalerna även fortsättningsvis kunna ta emot cirka 60 barn. Lokalerna är i nuläget trånga och inte ändamålsenliga för dagens förskoleverksamhet. De små och trånga lokalerna hämmar en kreativ och skapande miljö. Lokalernas utformning påverkar de aktiviteter och den verksamhet som kan bedrivas och är inte flexibla enligt Läroplanens mål. De är allmänt nedgångna och behöver rustas upp ytmässigt. Ytskiktsrenoveringen rör främst väggar och golv. Den fysiska arbetsmiljön för barn, pedagoger och köksoch lokalvårdspersonal uppfyller inte nuvarande krav. Det saknas exempelvis personalutrymmen, omklädningsrum, mötesrum, förskolans entréer är trånga

42 Sida 2(2) och svårarbetade. Lokaler uppfyller inte de grundläggande bestämmelserna i 3 kap. 2a Arbetsmiljölagen (AML). Det saknas även mötesrum för pedagogerna. En om och tillbyggnad av Vävarens förskola skulle kunna genomföras av Mariehus Fastighet AB med planerad start vecka 34. I bilaga 2, återfinns en skrivelse från vd Jonas Hedberg med en tydligare planering av renovering samt hyresförslag. Ombyggnationen beräknas kunna vara klar under vecka 7 år Nuvarande hyresnivå är 100 tkr per månad och beräknas efter ombyggnad uppgå till 129 tkr per månad. Under ombyggnationen behöver förskolan vara i tillfälliga lokaler. Efter en inventering av befintliga kommunala lokaler har valet hamnat på Leksbergs skola där det finns möjlighet att anpassa matsalsdelen för de yngre barnen 1-2 år. Leksbergs skolas fritidshems och förskoleklass lokaler bedöms vara ändamålsenliga under den begränsade tiden till barnen som är 3-5 år. Att använda Leksbergs skolas lokaler ses som en temporär lösning under ombyggnationen. Kommunens fastighetsförvaltare har tagit fram två kostnadsberäkningar för de anpassningar som behöver göras på Leksbergs skola under ombyggnationen av Vävaren. Kostnader beräknas uppgå till cirka 300 tkr och finansieras inom utbildningsnämndens ram. Kostnaderna finns redovisade i bilaga 3. Miljöinspektör och enhetschef för kostverksamheten ser inga hinder för Vävarens förskola att ha verksamhet i Leksbergs lokaler då det inte kommer att bli någon förändring från dagens verksamhet. Maten kommer att levereras från centralköket och befintligt kök kommer fortfarande vara mottagningskök med beredning av pasta, ris potatis och sallad. Bilaga 4 Underlag för beslut Förskolan Vävaren till och ombyggnad Bilaga 1 Skrivelse från Mariehus Fastighet AB, vd Jonas Hedberg, om och tillbyggnad av förskolan Vävaren. Bilaga 2 Kostnadsberäkning fastighetsförvaltare. Bilaga 3 Förfrågan om förskola i skolans lokaler Bilaga 4 Britt-Marie Stam t.f. chef förskola och pedagogisk omsorg Katarina Lindberg Utbildningschef

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 23 Dnr 2016/00205 KKiK resultat för 2016 Förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner redovisning av sektor utbildnings resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Bakgrund Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Under 2016 har drygt 250 kommuner deltagit i Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Redovisning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)" upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg och utbildningschef Katarina Lindberg. KKiK-resultat Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

44 Datum: Dnr: 2016/2015 Sida: 1 (1) Sektor utbildning Utbildningsnämnden Redovisning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisning av sektor utbildnings resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Bakgrund Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Under 2016 har drygt 250 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. Underlag för beslut KKiK-resultat 2016 Katarina Lindberg Utbildningschef Ulrika Törnberg Kvalitetsutvecklare

45 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 24 Dnr 2016/00053 Nämndmål prognos 1 Förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2017 prognos 1. Bakgrund Varje år formuleras fem mål som stödjer visionen via ett eller flera av fokusområdena. Målen följs därefter upp i samband med budget vid de fyra prognostillfällena. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Nämndmål prognos 1" upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg och utbildningschef Katarina Lindberg. Målstyrning prognos 1, Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

46 Målprognos 1 Utbildningsnämnd

47 Innehållsförteckning Uppföljning av mål... 3 Nämndmål Nämndmål Nämndmål Nämndmål Nämndmål Utbildningsnämnd, Målprognos 1 2(4)

48 Uppföljning av mål Förklaring till de färgmarkeringar som används i rapporten framgår nedan. Målet kommer att uppfyllas Målet kommer delvis att uppfyllas Målet kommer inte att uppfyllas Nämndmål 1 Nämndmål Mål 1: Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid ska minst motsvara Livsmedelsverkets råd Fokusområden Ungdomar Lärande Realism Ja Kommentar Grundskolans schema är kontrollerade inför prognos ett och samtliga enheter uppfyller inte målet. Under höstterminen kommer samtliga elevers samtliga elevers pedagogiska måltid uppfylla Livsmedelsverkets råd i och med att Unica- och Prismaskolan öppnar. Gymnasieskolans schema är kontrollerade inför prognos ett och i stort sett alla elevers pedagogiska måltid uppfyller Livsmedelsverkets råd. Inför höstterminen planeras samtliga klassers schema uppfylla kraven. Nämndmål 2 Nämndmål Mål 2: Upprätta en riktlinje för mottagande av nyanlända elever och utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska Fokusområden Ungdomar Lärande Realism Ja Kommentar En riktlinje är under utarbetande och förslaget kommer att presenteras i utbildningsnämnden för beslut under mars månad. Nämndmål 3 Nämndmål Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv Fokusområden Lärande Realism Ja Kommentar Förskolor och grundskolor planerar genomföra ett antal studiebesök under året. De projekt som förskolorna arbetar med styr vilka studiebesök som är aktuella. Gymnasieskolans yrkesprogram har etablerade lokala programråd med möten minst två gånger/termin. Nämndmål 4 Nämndmål Mål 4: Upprätta en IT-plan i linje med skolverkets styrdokument Fokusområden Lärande Realism Ja, under förutsättning att tjänsten som IT-strateg på 40 procent bibehålls. Kommentar En lokal digitaliseringsstrategi (IT-plan) är under utarbetande och förslaget kommer att presenteras i utbildningsnämnden för beslut under maj månad. Nämndmål 5 Nämndmål Mål 5: Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka utvecklingen av ett normbrytande beteende*. Fokusområden Kommunikationer Ungdomar Utbildningsnämnd, Målprognos 1 3(4)

49 Nämndmål Fokusområden Realism Ja Kommentar Arbetet är påbörjat i Lotsens ledningsgrupp. Planering inför gemensam kompetensutveckling i september är påbörjad. Utbildningsnämnd, Målprognos 1 4(4)

50 Datum: Dnr: Un 2016/53 Sida: 1 (1) Sektor utbildning Utbildningsnämnden Nämndmål 2017 prognos 1 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2017 prognos 1. Bakgrund Varje år formuleras fem mål som stödjer visionen via ett eller flera av fokusområdena. Målen följs därefter upp i samband med budget vid de fyra prognostillfällena. Underlag för beslut Målstyrning prognos 1, 2017 Ulrika Törnberg Kvalitetsutvecklare Katarina Lindberg Utbildningschef

51 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 26 Dnr 2016/00122 Budget Prognos 1 Förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner prognos 1, per den 31 mars Bakgrund Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månads avslut. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Sektor utbildning har upprättat prognos 1 år 2017 för sektorns verksamheter. Prognos 1 visar ett nollresultat för sektor utbildning totalt. Förskolan visar ett underskott med tkr. Detta beror på kraftig ökning av antalet förskolebarn (bilaga 2). Även vuxenutbildningen visar ett underskott med 600 tkr. Detta beror på ny lagstiftning med ökad rätt till vuxenutbildning som ger fler studerande, vilket medför ytterligare lärartjänst. De poster som visar på ett överskott är utbildningsnämndens buffert och interkommunala ersättningar. En stor osäkerhet i prognosen är utfallet av riktade statsbidrag till verksamheterna (dessa söks och beslutas fortlöpande under året). Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Prognos 1 för budgetår 2017" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina Lindberg. UN prognos 1 år 2017, Drift och investering Barnantal förskolan. Expedierats till: Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

52 Barnantal förskolan Bilaga 2 Kolumn A Kolumn B Kolumn C Månad Enligt budget Faktiskt antal Skillnad Januari Februari Mars April Maj Inför budgetår görs en prognos av antalet förskolebarn. Denna finns i kolumn A för de första månaderna I kolumn B redovisas det faktiska antalet (och barn som får placering de närmsta månaderna). I kolumn C redovisas skillnaden mot den prognos som gjordes inför budgetår Här redovisas en avsevärd ökning av det faktiska barnantalet.

53 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Förskola ,000 Fler barn än budgeterat(se bilagaxx). Statsbidrag för mindre barngrupper söks under våren 2017 för läsåret 17/18. Detta förväntade statsbidrag finns inarbetat i prognosen. Grundskola (inkl. fritidshem/särskola) Budget i balans. Statsbidrag för lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen söks under våren 2017 för låsåret 17/18. Dessa förväntade statsbidrag finns inarbetade i prognosen Budget i balans Gymnasieskola, inkl särgymnasiet Vuxenutbildning, inkl särskild undervisning för vuxna Elevhälsa Budget i balans Kostverksamhet Budget i balans Ny lagstiftning med ökad rätt till vuxenutbildning ger fler studerande, vilket medför ytterligare lärartjänst. Centralt sektor ,630 Buffert utbildningsnämnd Köp/försäljning skolplatser (IKE) Förskola: -170 tkr Grundskola: 320 tkr Gymnasieskola: 420 tkr Gymnasiesärskola: 400 tkr Summa *

54 Prognos Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Inventarier centrala Unica Prisma Summa

55 Datum: Dnr: UN 2016/122 Sida: 1 (1) Sektor utbildning Utbildningsnämnden Prognos 1 för budgetår 2017 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner prognos 1, per den 31 mars Bakgrund Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månads avslut. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Sektor utbildning har upprättat prognos 1 år 2017 för sektorns verksamheter. Prognos 1 visar ett nollresultat för sektor utbildning totalt. Förskolan visar ett underskott med tkr. Detta beror på kraftig ökning av antalet förskolebarn (bilaga 2). Även vuxenutbildningen visar ett underskott med 600 tkr. Detta beror på ny lagstiftning med ökad rätt till vuxenutbildning som ger fler studerande, vilket medför ytterligare lärartjänst. De poster som visar på ett överskott är utbildningsnämndens buffert och interkommunala ersättningar. En stor osäkerhet i prognosen är utfallet av riktade statsbidrag till verksamheterna (dessa söks och beslutas fortlöpande under året). Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas. Underlag för beslut UN prognos 1 år 2017, Drift och investering (Bilaga 1) Barnantal förskolan (Bilaga 2) Pia Svartén Ekonom/controller Katarina Lindberg Utbildningschef

56 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 25 Dnr 2016/00355 Internkontrollplan kontrollperiod 1 Förslag till beslut i utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att i februari 2018 göra en extra kontroll, förutom den som genomförs under hösten 2017, att samtliga enheters planer mot diskriminering och kränkande behandling är klara och godkända. Bakgrund Internkontrollplan 2017 antogs av utbildningsnämnden den 15 november 2016 (Un 162). Enligt beslutad internkontrollplan 2017 sker återrapportering till utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året: den 18 april, 13 juni, 14 november och i samband med årsbokslut. För kontrollperiod 1 återrapporteras en rutin. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Internkontrollplan kontrollperiod 1" upprättad av Kvalificerad utredare Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg. Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 1. Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

57 Datum: Dnr: UN 2016/355 Sida: 1 (2) Redovisning av internkontrollplan 2017, kontrollperiod 1 Internkontroll är genomförd för områden i enlighet med internkontrollplan Redovisning och resultat av kontroller för kontrollperiod 1 finns nedan. Process/rutin/system: Systematiskt kvalitetsarbete Kontrollmoment: Kontrollmetod: Resultat: Samtliga enheters planer mot diskriminering och kränkande behandling uppfyller lagkrav. Arbetsgrupp kvalitetssäkrar samtliga enheters planer. Enheternas plan mot diskriminering och kränkande behandling tas fram tidig höst och är gällande för hela innevarande läsår. Kontroll har genomförts under hösten 2016 för de planer som är gällande för läsåret 2016/2017. Vid kontrolltidpunkten saknades planer helt på två enheter. Dessa enheter har sedan dess upprättat planer i enlighet med de krav som gäller. Samtliga andra enheter har planer som uppfyller lagkrav. Det fanns, vid tidpunkt för kontroll, differenser och förbättringspotential i vissa av enheternas planer. Efter återkoppling från arbetsgruppen, har dessa enheter reviderat planerna utifrån de anmärkningar som gavs. Åtgärd: Diskrimineringslagens 3 kap. som rör utbildningsanordnare ändrades den 1 januari 2017 och kravet på likabehandlingsplan försvann. I stället finns nu ett större ansvar att arbeta förebyggande och

58 Sida: 2 (2) främjande för att motverka diskriminering och ett allmänt krav på att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras. Det har under våren skett en revidering av sektor utbildnings mall för plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kraven utifrån den nya diskrimineringslagen har lyfts in och införlivas i enheternas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det är hittills fem skolenheter som arbetar utifrån den nya mallen. Samtliga enheters planer mot diskriminering och kränkande behandling kommer att göras om enligt ny mall till höstterminen Arbetsgruppen får ett fortsatt uppdrag att kvalitetssäkra samtliga enheters planer även nästkommande läsår.

59 Datum: Dnr: 2016/00355 Sida: 1 (1) Mariestads kommun Sektor utbildning Utbildningsnämnden Internkontrollplan 2017, kontrollperiod 1 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 1. Bakgrund Internkontrollplan 2017 antogs av utbildningsnämnden den 15 november 2016 (Un 162). Enligt beslutad internkontrollplan 2017 sker återrapportering till utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året: den 18 april, 13 juni, 14 november och i samband med årsbokslut. För kontrollperiod 1 återrapporteras en rutin. Underlag för beslut Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 1 Maria Helgée Kvalificerad utredare Katarina Lindberg Utbildningschef Expedieras till: "[Skriv text här]"

60 Datum: Dnr: 2016/00071 Sida: 1 (1) Mariestads kommun Sektor utbildning Utbildningsnämnden Publicering av utbildningsnämndens arbetsutskotts handlingar på Mariestads kommuns hemsida Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att sammanträdeshandlingar inför arbetsutskottets sammanträde inte ska publiceras på kommunens hemsida. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har gett kommunchefen i uppdrag att tillse att samtliga nämnders arbetsutskotts handlingar ska publiceras på kommunens hemsida inför sammanträden (Ksau 35/2017). Utbildningsnämndens arbetsutskott är ett beredningsorgan för utbildningsnämnden, här förbereds ärenden samt ges förslag till beslut i utbildningsnämnden. Upprättade skrivelser är inte allmänna innan de expedierats och formellt lämnat nämnden alternativt beslutats av nämnden. Beslut om att publicera sammanträdeshandlingar på kommunens hemsida beslutas av respektive nämnd. Utbildningsnämnden beslutade (Un 68) att tillgängliggöra utbildningsnämndens samt arbetsutskottets handlingar på Assistenten (politikerportal). Underlag för beslut Tjänsteskrivelse Publicering av utbildningsnämndens arbetsutskotts handlingar på Mariestads kommuns hemsida upprättad av nämndsekreterare Carina Törnell och utbildningschef Katarina Lindberg. Carina Törnell Nämndsekreterare Katarina Lindberg Utbildningschef

61 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 31 Dnr 2014/00159 Revidering delegationsordning Förslag till beslut i utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden återtar delegation för elevhälsochef att besluta om. Ärendetyp C8. Antagning till gymnasiesärskola. 2. Utbildningsnämnden ger rektor för gymnasiesärskola delegation att besluta om. Bakgrund Ärendetyp C8. Antagning till gymnasiesärskola. Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden ge delegation till rektor, gymnasiesärskolan för att ta beslut om antagande av elev i grundsärskola samtidigt återta delegationen av detsamma för elevhälsochefen. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning" upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg. Utbildningsnämndens delegationsordning Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

62 Datum: Dnr: 2014/00159 Sida: 1 (1) Mariestads kommun Sektor utbildning Utbildningsnämnden Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden återtar delegation för elevhälsochef att besluta om Ärendetyp C8. Antagning till gymnasiesärskola. 2. Utbildningsnämnden ger rektor för gymnasiesärskola delegation att besluta om Ärendetyp C8. Antagning till gymnasiesärskola. Bakgrund Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden ge delegation till rektor, gymnasiesärskolan för att ta beslut om antagande av elev i grundsärskola samtidigt återta delegationen av detsamma för elevhälsochefen. Underlag för beslut Skrivelse Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg. Utbildningsnämndens delegationsordning antagen , senast reviderad Katarina Lindberg Utbildningschef

63 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 32 Dnr 2017/00066 Flytt av skolenheter till Prismaskolan respektive Unicaskolan Förslag till beslut i utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden beslutar förflytta skolenheterna Lockerudsskolan och Leksbergsskolan till Prismaskolan. 2. Utbildningsnämnden beslutar förflytta skolenheten Flitiga Lisans skola till Unicaskolan. 3. Utbildningsnämnden beslutar förflytta skolenheten Kronoparksskolan, jämnt fördelat till Prismaskolan respektive Unicaskolan Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bygga två nya 2-paralellskolor med placering på Lockerud respektive kvarteret Hertigen i Mariestad (KF 75). De nya skolorna, Unica och Prisma, ska stå klara inför höstterminstart 2017 och ersätter skolenheterna Lockerud, Leksberg, Flitiga Lisan samt Kronopark. Samtliga elever som i dagsläget går i årskurs F-5 på Lockerudsskolan, Leksbergsskolan, Flitiga Lisans skola samt Kronoparksskolan ska således vid höstterminsstart 2017 börja på Unicaskolan respektive Prismaskolan. För att elevantalet på respektive ny skola ska bli likvärdigt och med hänsyn till ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv, kan skolenheterna Lockerud, Leksberg och Flitiga Lisan flyttas i sin helhet och skolenheten Kronpark fördelas jämt mellan Unicaskolan och Prismaskolan. Ansvarig rektor på Kronoparksskolan fördelar eleverna enligt vårdnadshavarens önskemål. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Förflyttning av skolenheter till Unicaskolan och Prismaskolan, läsårsstart 2017/2018" upprättad av grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg. Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

64 Datum: Dnr: 2017/00066 Sida: 1 (1) Sektor utbildning Utbildningsnämnden Förflyttning av skolenheter till Unicaskolan och Prismaskolan, läsårsstart 2017/2018 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar förflytta enheterna Lockerudsskolan och Leksbergsskolan till Prismaskolan. 2. Utbildningsnämnden beslutar förflytta enheten Flitiga Lisans skola till Unicaskolan. 3. Utbildningsnämnden beslutar förflytta enheten Kronoparksskolan, jämnt fördelat till Prismaskolan respektive Unicaskolan. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bygga två nya 2-paralellskolor med placering på Lockerud respektive kvarteret Hertigen i Mariestad (KF 75). De nya skolorna, Unica och Prisma, ska stå klara inför höstterminstart 2017 och ersätter skolenheterna Lockerud, Leksberg, Flitiga Lisan samt Kronopark. Samtliga elever som i dagsläget går i årskurs F-5 på Lockerudsskolan, Leksbergsskolan, Flitiga Lisans skola samt Kronoparksskolan ska således vid höstterminsstart 2017 börja på Unicaskolan respektive Prismaskolan. För att elevantalet på respektive ny skola ska bli likvärdigt och med hänsyn till ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv, kan skolenheterna Lockerud, Leksberg och Flitiga Lisan flyttas i sin helhet och skolenheten Kronpark fördelas jämt mellan Unicaskolan och Prismaskolan. Ansvarig rektor på Kronoparksskolan fördelar eleverna enligt vårdnadshavarens önskemål. Anna-Karin Yséus Grundskolechef Katarina Lindberg Utbildningschef

65 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 33 Dnr 2017/00107 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Music Center School i Skara AB Förslag till beslut i utbildningsnämnden Mariestads kommun, utbildningsnämnden beslutar ansluta sig till Skara kommuns yttrande. Bakgrund Skolinspektionen inkom med en remiss till Mariestads kommun gällande ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasiesärskola, med inriktning Nationella programmet för fordonsvård och godshantering, vid MusicCenter School i Skara kommun från och med läsåret 2018/2019. Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom Utbildnings Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet. Kommunstyrelsen beslutade (Ks 46) att överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor i andra kommuner. Underlag för beslut Ansökan från MusicCenter School i Skara AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola. Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen, dnr :996, ansökan från Music Center School i Skara AB upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg. Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

66 Datum: Dnr: 2017/00107 Sida: 1 (1) Mariestads kommun Sektor utbildning Utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, dnr :996, ansökan från Music Center School i Skara AB Förslag till beslut Mariestads kommun, utbildningsnämnden beslutar ansluta sig till Skara kommuns yttrande. Bakgrund Skolinspektionen inkom med en remiss till Mariestads kommun gällande ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasiesärskola, med inriktning Nationella programmet för fordonsvård och godshantering, vid MusicCenter School i Skara kommun från och med läsåret 2018/2019. Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom Utbildnings Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet. Kommunstyrelsen beslutade (Ks 46) att överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor i andra kommuner. Underlag för beslut Ansökan från MusicCenter School i Skara AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola. Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen, dnr :996, ansökan från Music Center School i Skara AB upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg. Katarina Lindberg Utbildningschef

67 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet/e signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till friskolor@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta 2018/2019 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Skara kommun Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Music Center School i Skara AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktiebolag Skolenhetens namn Music Center School 1. Sökanden och kontaktperson 1.1 Uppgifter om sökanden Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Music Center School i Skara AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt

68 vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan. Kontaktperson E postadress Kristian Wejshag Telefon arbetet kristian@musiccenter.se Mobil Utdelningsadress till sökanden Box 45 Postnummer Ort Fullmakt Lägg till bilaga SKARA Skolenhetens namn 1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet Music Center School Utdelningsadress Box 45 Postnummer Ort Skara 1.6 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten Skolenhetskod 1.8 Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. Det nya namnet anges här. 1.9 Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program och årskurs. Nationellt program Programmet för estetiska verksamheter Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt Läsår Infoga program Totalt antal elever vid skolenheten Utökning Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten. Av beskrivningen ska framgå hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas hur skolenhetens ekonomi påverkas hur antalet lärartjänster påverkas övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten. Skolenheten Music Center School har idag verksamhet inom ett program. Det är programmet för estetiska verksamheter på Gymnasiesärskolan. Till läsåret 2017/2018 startar vi estetiska programmet musik på gymnasieskolan där söktrycket är högt och de 24 platserna kommer att fyllas. Music Center School ansöker nu om att utöka med ytterligare ett program inom gymnasiesärskolan. Det är programmet för fordonsvård och godshantering som denna ansökan avser. Lokaler gällande undervisning av de gymnasiegemensamma ämnena inryms inom befintlig byggnad (Music

69 Factory). Denna fastighet är nu förvärvad av Music Center School Property, som är ett 100% ägt bolag av Music Center School i Skara AB. Vid en beviljad utökning ges möjlighet att samläsa de gemensamma ämnena inom de två programmen. För de ämnen inom programfördjupningen som kräver nytillkomna speciallokaler har detta tillgodosetts genom ett samarbete med tre befintliga lokaler där verksamhet idag bedrivs inom fordon och godshanterings branschen. Skolenhetens ekonomi är god och vi följer, med marginal, de i tidigare ansökningarna av oss presenterade budgetar. En utökning görs med eget kapital och uppstarten för en utökning av detta slag är i sammanhanget relativt liten. Antalet lärartjänster påverkas till viss del. En utökning sker. Vi har idag ett stort intresse från lärare som önskar jobba hos oss. Vi har i uppbyggnad av våra två aktuella program per idag inte annonserat efter personal utan intresset finns från behöriga pedagoger att jobba hos oss ändå. Vi har även säkerställt behörig lärare inom de programfördjupningarna som en utökning skulle innebära. En utökning skulle vidare innebära en större och stabilare verksamhet inom vårt gymnasiesärskola. Intresset hos elever är stort för det ansökta programmet, men idag finns inte programmet längre kvar inom någon av de kommuner som ingår i Utbildning Skaraborg. 2. Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1 Nationellt program Ange vilka nationella program eller individuellt program samt antalet utbildningsplatser ansökan avser. Nationellt program Programmet för fordonsvård och godshantering Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt Läsår Läsår Läsår Fullt utbyggd verksamhet Infoga program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt Fullt utbyggd verksamhet Gymnasiesärskolan fullt utbyggd verksamhet Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. År Fullt utbyggd verksamhet Gymnasiesärskolan elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen ska visa ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. I ansökan ska sökanden redogöra för hur intresset från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten undersökts samt vilka kontakter som tagits med exempelvis kommuner och vårdnadshavare. Av redogörelsen bör följande framgå: namn och kontaktuppgifter till kommunala tjänstemän som kontaktats tidpunkt då kommunen/kommunerna kontaktats hur många elever/vårdnadshavare som kontaktats och hur många av dessa som visat intresse för den sökta utbildningen tidpunkt då elever/vårdnadshavare kontaktats vilken information om huvudmannen och den planerade skolenheten som elever/vårdnadshavare fick vid detta tillfälle att elever/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola. Redovisat elevunderlag ska ligga till grund för verksamhetens budget. Gymnasiechef Anette Almqvist, Skara Kommun, är informerad om ansökt utökning. Detta skedde i december

70 2016. Under Music Center Schools första verksamhets år har kontakter etablerats med elever, föräldrar samt studie och yrkesvägledare inom grundsärskolan. På så sätt har vi fastställt att ett uttalat intresse för det nu ansökta programmet finns. Sedan 3 år tillbaka erbjuds inte längre programmet på någon skola i vår region. Intresset för fordon, samt utbildning inom detsamma, är ofta uttalat hos elever inom personkretsen. Kontakter och dialog förs kontinuerligt med såväl elever, föräldrar samt studie och yrkesvägledare. Dels inom de av Music Center School arrangerade studie och yrkeseldar träffar. Dels genom de mässor/informations dagar som hålls för elever och föräldrar på grundsärskolan och dels genom de besök som görs av grundsärskolor hos Music Center School. Elever, föräldrar och studie och yrkesvägledare är väl informerade om, och väl införstådda med, att Music Center School Skara är en friskola och vad det innebär. Lägg till bilaga 3. Ekonomi 3.1 Sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets och resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. 3.2 Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. Årsbokslut lämnas för MusicCenter Skara AB, (ägare av MusicCenter School AB). Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå beloppets storlek och hur det har beräknats vilka kontakter som tagits med kommunen Kontakt har tagits med Ola Wannberg, Administrativ chef Katedralskolan Skara (Skara kommuns gymnasieskola), ola.wannberg@skara.se I enlighet med riksprislistan är grundbeloppet för ansökt program är 320tkr (exkl. mat). Då Katedralskolan i Skara inte själva har programmet för estetiska verksamheter på gymnasiesärskolan används fastställt grundbelopp enligt riksprislista för Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut bolagets/föreningens namn och organisationsnummer lånelöftets giltighetstid eventuella villkor för lånet datum då lånelöftet är undertecknat kontaktuppgifter till utlånande part Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå

71 vilken bank som avser att låna ut pengarna. Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information bifogas lånelöftet underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket) underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller liknande. Aktieägartillskott/ägartillskott Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller liknande. Finansiering med egna medel Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågåendeverksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Lägg till bilaga 3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på. Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare som budgeten är beräknad på. Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Antal elever Antal lärare 1,4 2,4 3,4 Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag gymnasiesärskola Lån Aktieägartillskott/ ägartillskott Finansiering med egna medel Annan finansiering Övriga inbetalningar Kommunalt bidrag gymnasiesärskola Övriga intäkter Summa inbetalningar Summa intäkter Utbetalningar Kostnader Personal Personal Skolledning Skolledning Lärare gymnasiesärskola Lärare gymnasiesärskola Övrig personal Övrig personal Administration Administration Rekrytering 5000 Rekrytering

72 Fortbildning Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad Lokalkostnad Kostnader för speciallokaler Möbler 0 Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier Telefon, kopiator mm Kostnader för speciallokaler Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier Läromedel Läromedel Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl programvaror, licenser) Datorer Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl programvaror, licenser) Övrigt Övrigt Info och annonsering Info och annonsering Elevhälsa Elevhälsa Skolmåltider Skolmåltider Försäkringar Försäkringar Studie och yrkesvägledning 8000 Studie och yrkesvägledning APL handledning 0 APL handledning Övriga utbetalningar Övriga kostnader Finansiella poster Finansiella poster Räntor 0 Räntor Amorteringar 0 Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa utbetalningar Summa kostnader Över/underskott Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 4. Lokaler 4.1 Lokaler Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Ange även yta för utbyggnad till följd av utökningen samt för hela skolenheten. Utökningen innebär 4 elever ytterligare per årskull. Dessa elever kommer till stor del integreras med elever vid programmet för estetiska verksamheter. Påverkan av lokaler inom huvudbyggnaden, Music Factory, är därför liten och det finns en mycket stor överkapacitet när det gäller lokaler. För ämnessprcifika lokaler hyrs dessa. De ligger 550 meter från huvudbyggnaden idag. 4.2 Speciallokaler

73 Redogör för tillgången till speciallokaler för de program som utökningen avser. Ange om sökanden hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms inom den befintliga skolenheten. Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för avstånd från skolbyggnaden omfattning av undervisningen som ska bedrivas där Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem och konsumentkunskap Hem och konsumentkunskap Ändamålsenliga lokaler hyrs av Stureplan (Skaras ungdomenshus) Avstånd mellan Stureplan och Music Factoy är 120m. Enhetschef Stureplan: Pierre Fahlström Idrott och hälsa Idrott och hälsa Ändamålsenliga lokaler hyrs av Friskolan Metis. Avstånd mellan Music Factory och friskolan Metis är 275m. Rektor Friskolan Metis: Dan Jacobsson Naturvetenskapliga ämnen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 5. Skolenhetens ledning och personal 5.1 Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2 Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Sökanden för gymnasiesärskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 och skollagen. 5.3 Antal lärare Ange beräknat antal lärare i gymnasiesärskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Utökning Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster 4 1,4 5 2,4 7 3,4 9 4,2 Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet NaN NaN NaN NaN Hela skolenheten Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. 5.4 Övrig personal Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses. Med övrig personal avses pedagogisk assistent.

74 6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning 6.1 Gymnasial lärlingsutbildning Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen. 6.2 Omfattning av APL Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program. Program Veckor Programmet för fordonsvård och godshantering 22 Infoga program 6.3 Säkerställande av APL platser Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL platser på utbildningen. Vi har säkerställt APL platser inom branschrelaterade företag och näringsidkare i Skara för ansökt program. 6.4 Handledare Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL platsen. Av beskrivningen ska framgå hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig. Huvudman har tillfrågat bransch och arbetsgivare. Huvudmannen kommer att genomföra ett informationstillfälle för arbetsgivare och/eller handledare. Skolan har huvudansvaret för elev under APL placering. Vi erbjuder alla handledare en handledarutbildning. En informativ handledarutbildning innehållande; handledarrollen, gymnasiesärskolan programmet för estetiska verksamheter, skolverkets riktlinjer, kursinformation, samarbete skola APL plats. Kursen innehåller även arbetsmiljö och säkerhet. Eleven är inte anställd i företaget på APL plats och äger inte rätt till lön. Eleven ska likställas med arbetstagare vid tillämpning av arbetsmiljölagen med tillhörande förordning om minderårig i arbetslivet (AFS 1996:1) Företag/institutioner ansvarar för att arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter följs. 6.5 Bedömning och betygsättning Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. Av beskrivningen ska framgå vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL platsen kopplas till kursmålen. Ansvarig pedagog betygsätter elev i kurs. Skolans ansvariga pedagog informerar elev inför APL period och placering. Elev får grundlig information om kurs (där APL ingår) kursmål, centralt innehåll och APL delens omfattning och innehåll. Detta samlas i en pärm tillsammans med övrig information om APL platsen och utbildning, kurser, kursmål, APL uppgifter, praktisk information som ex. försäkring, APL lärare/kontaktperson och telefonnummer etc. Handledarutbildning kommer att erbjudas och handledarträffar genomföras kontinuerligt. Pedagog/APL lärare från skolan står som kontaktperson och som stöd för handledare. APL besök från skolan ska ske och vid behov finns också APL lärare tillgänglig för samtal samt ytterligare besök. För att säkerställa att momenten i kursen på APL platsen är genomförda besöker APL lärare APL plats och elev. Matriser finns som ett stöd för handledare. Trepartssamtal genomförs; elev, handledare och APL lärare. 7. Övrigt 7.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

75 7.2 Angående bilagor På sidan Skicka in ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

76 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Utbildningsnämndens arbetsutskott UNAU 27 Dnr 2016/00438 Budget konsekvensbeskrivningar Förslag till beslut i utbildningsnämnden Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (Ksau 59) om preliminär budgetram för utbildningsnämnden 2018, vilket innebär en oförändrad ram för 2018 jämfört med Detta beslut utgör grunden för konsekvensanalys och åtgärdsbeskrivning i bifogade underlag. Den konsekvensanalys och åtgärdsbeskrivning som är gjord är baserad på nuvarande ramfördelning mellan verksamheterna. Den preliminära ramfördelningen bygger på idag kända kostnader inför Den totala bristen som utbildningsnämnden visar är tkr och redovisas i förlag 1. I förslag 2 redovisas tkr som motsvarar vad som behövs för att täcka ökade kostnader för demografi och lagstadgade kostnader. Under året förändras förutsättningar avseende kostnader och intäkter, nya insikter och förändringar uppstår. Därmed är det sannolikt att dessa preliminära ramar kommer att behöva förändras när nämndens ramfördelning för verksamheterna fastställs, vilket görs efter budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Detta kan också medföra att en ny konsekvensanalys behöver göras. I konsekvensanalysen är ingen hänsyn tagen till eventuellt utökade kostnader för ökade hyror för skola f-6 väster. Dock är kostnaden för ökad interkommunal ersättning, som är uppskattad till tkr, med i konsekvensanalysen. Av den totala budgeten utgör personalkostnader 75 procent. Det tar lång tid innan besparingar inom detta område får någon effekt. Uppsägning av personal kräver fackliga förhandlingar och en överenskommelse om turordningslista för all personal. Från beslut till effektuering av uppsägning av personal tar det ca 1,5 år (gäller tillsvidareanställd personal). En lärare är oftast behörig i två till tre ämnen, i några fall fler, och i samband med krav på lärarlegitimation är det från och med hösten 2015 inte längre möjligt att undervisa och sätta betyg i ämnen som läraren saknar behörighet för. Det gör att det finns risk för deltidslösningar och svårigheter att rekrytera. Forts 27 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

77 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 Underlag för beslut Tjänsteskrivelse "Konsekvensanalys av preliminära budgetramar 2018" upprättad av avdelningschefer, utbildningschef och ekonom. Förslag ramfördelning 2018 Kommande kostnader 2018 Konsekvensbeskrivningar 2018 förslag 1 Konsekvensbeskrivningar 2018 förslag 2 Expedierats till: Utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

78

79 Datum: Dnr: UN 2016/438 Sida: 1 (2) Sektor utbildning Utbildningsnämnden Konsekvensanalys av preliminära budgetramar 2018 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ytterligare tkr inför budgetår alternativt Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ytterligare tkr inför budgetår Utbildningsnämnden beslutar att genomföra besparingar med tkr enligt upprättad konsekvensanalys förslag 1. alternativt Utbildningsnämnden beslutar att genomföra besparingar med tkr enligt upprättad konsekvensanalys förslag 2 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (Ksau 59) om preliminär budgetram för utbildningsnämnden 2018, vilket innebär en oförändrad ram för 2018 jämfört med Detta beslut utgör grunden för konsekvensanalys och åtgärdsbeskrivning i bifogade underlag. Den konsekvensanalys och åtgärdsbeskrivning som är gjord är baserad på nuvarande ramfördelning mellan verksamheterna. Den preliminära ramfördelningen bygger på idag kända kostnader inför Den totala bristen som utbildningsnämnden visar är

80 Sida: 2 (2) tkr och redovisas i förlag 1. I förslag 2 redovisas tkr som motsvarar vad som behövs för att täcka ökade kostnader för demografi och lagstadgade kostnader. Under året förändras förutsättningar avseende kostnader och intäkter, nya insikter och förändringar uppstår. Därmed är det sannolikt att dessa preliminära ramar kommer att behöva förändras när nämndens ramfördelning för verksamheterna fastställs, vilket görs efter budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Detta kan också medföra att en ny konsekvensanalys behöver göras. I konsekvensanalysen är ingen hänsyn tagen till eventuellt utökade kostnader för ökade hyror för skola f-6 väster. Dock är kostnaden för ökad interkommunal ersättning, som är uppskattad till tkr, med i konsekvensanalysen. Av den totala budgeten utgör personalkostnader 75 procent. Det tar lång tid innan besparingar inom detta område får någon effekt. Uppsägning av personal kräver fackliga förhandlingar och en överenskommelse om turordningslista för all personal. Från beslut till effektuering av uppsägning av personal tar det ca 1,5 år (gäller tillsvidareanställd personal). En lärare är oftast behörig i två till tre ämnen, i några fall fler, och i samband med krav på lärarlegitimation är det från och med hösten 2015 inte längre möjligt att undervisa och sätta betyg i ämnen som läraren saknar behörighet för. Det gör att det finns risk för deltidslösningar och svårigheter att rekrytera. Underlag för beslut Förslag ramfördelning 2018 (Bilaga 1) Kommande kostnader 2018 (Bilaga 2) Konsekvensbeskrivningar 2018 förslag 1 (Bilaga 3) Konsekvensbeskrivningar 2018 förslag 2 (Bilaga 4) Britt-Marie Stam Anna-Karin Yséus Maria Appelgren Tf Chef förskola och Grundskolechef Rektor gymnasiet och pedagogisk omsorg vuxenutbildning Stina Lindell Pia Svartén Katarina Lindberg Elevhälsochef Ekonom Utbildningschef

81 Lokaler Demografi Beslut Bilaga 1 Sektor utbildnings uppskattade kostnader (tkr), jämfört med ram år 2017, f Bilaga 2 Redovisning av signifikanta kostnads- och intäktsändringar som påverkar Sektor Utbildnings budgetram år Kommentarer för år 2018 Sektor utbildning (övergripande) Beskrivning Interkommunala ersättningar - 1,000-1,250 x x x Pga ökade hyror nya skolor och förskolor, IKT Buffert nämnd - 1,630 Ökade kostnader IT-licenser Summa - 2,820-1,360 Förskolan Beskrivning Ökade lokalkostnader - 1, x x x "Flitiga Lisa", KF 75, Ökade kostnader lokalvård x x x "Flitiga Lisan". Ökade kostnader pga. ökat barnantal - 1,500-1,000 x Uppskattat utifrån demografisk prognos Ökade kostnader för IKT I enlighet med förslag på nationell digitaliseringsstrategi Behov av utökad barnpeng - 1,000 Summa - 2,575-3,100 Grundskolan Beskrivning Moduler Kronopark x x x Ökade kostnader modulbokning nya skolor Minskade kostnader lokalvård 100 x Effektivisering nya skolor Kostnader/intäkter demografiändringar - - Prognosen för demografi ser likvärdig ut som för år 2017 Behov av mottagningsteam - 2,884 - Ökade driftkostnader nya skolor Ökade kostnader för IKT ,500 I enlighet med förslag på nationell digitaliseringsstrategi Behov av utökad elev- och fritidspeng - 1,500 Summa - 4,285-3,900 Gymnasiet Beskrivning Minskad ram 1,000 Gymnasieutredningen SOU 2016: Uppskattad kostnadsökning Kostnader/intäkter demografiändringar - - Prognosen för demografi ser likvärdig ut som för år 2017 Summa 1, Vuxenutbildningen Beskrivning Ökat elevtal SFI ,200 x Kommunplacerade nyanlända, SYV för SFI-elever Lagförändring vux SFS 2015:482-1,400 Summa ,600 Elevhälsan Beskrivning Utökad ram Specialpedagog Skolkurator Skolkuratorstjänst helår, 2017 från buffert nämnd Summa Kosten Beskrivning x Ljungdalen, "Flitiga Lisan", Kvarnstenen 350 x Skola väster Summa Summerat Sektor Utbilding - 8,730-11,840 Ändrat rambehov utöver ram 2017 (exkl påverkansfaktorer som inte finns med i sektor utbildnings verksamhetsanalys)

82 BUDGET 2018 Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminär budgetram Utbildningsnämnden Förslag 2

83 Innehållsförteckning Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram... 3 Ekonomisk sammanställning... 11

84 Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram Sektorövergripande konton ( tkr) Den sektorövergripande andelen av utbildningsnämndens besparing verksamhetsåret 2018 i förslag 2 utgör tkr. Största delen av de sektorövergripande konton som finns innehåller budget för hela sektor utbildning med budgetposter såsom interkommunala ersättningar, kapitalkostnader, kopieringskostnader och datalicenser. Flera konton har fasta kostnader som är svåra att påverka. Den prognos som i dagsläget kan göras för interkommunala ersättningar för år 2018 ger växande kostnader. Detta beror främst på höjda interkommunala ersättningar för grundskolan. Dessa ökade kostnader förklaras i första hand av interkommunala lokalkostnader till följd av de två nybyggda f-6 skolorna som under 2018 ska betalas på helårseffekt. Generellt finns en betydande ökning av ärenden på stabsnivån från år 2015 och framåt. - En ökning av antalet sökta statsbidrag mellan år 2015 och 2016 med 60,6%. Detta gav en total intäkt i statsbidrag på strax över tkr. Varje statsbidrag har utöver detta blivit mer komplex i sin ansökan och utvärdering. - Fler anmälningar till Skolinspektion och Barn- och elevombudet kräver stöd i skoljuridiska frågor och i skrivande av text. - Stabens personal ger ett direkt stöd till verksamheterna och avlastar dem i en rad frågor. Detta ger en direkt positiv påverkan på skolledarnas arbetsbelastning. Kravet på administration och dokumentation ökar inom hela sektor utbildning. I Skollagen (2010:800), arbetsmiljölagen, hälso-och sjukvårdslagen och ett flertal andra styrdokument krävs omfattande dokumentation och ett strukturerat och samordnat arbete. Från år 2017 har utbildningsnämnden en buffert om totalt kr. Av dessa används 550 tkr (helårseffekt på kuratorslönen) för att anställa ytterligare en kurator enligt beslut i utbildningsnämnden november Beslutet gällde då en del av året, eftersom tjänsten skulle rekryteras och inte kunna bemannas helår En större del av de kvarstående medlen av bufferten föreslås genom denna åtgärd sparas in med tkr. Kvar av buffert för 2018 blir då 250 tkr att använda för oförutsedda utgifter under året.

85 Förskola och pedagogisk omsorg (-1 900) Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. (8 kap. 2 Skollagen) När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. (8 kap. 14 Skollagen) Mariestads kommun har jämfört med riket ett högt inskrivningstal. Vårdnadshavarna önskar förskoleplats till barnen i tidig ålder och barnen går längre tid i förskolan. Vistelsetiden bland de yngsta barnen ökar generellt i landet. Förklaringar till kostnadsökningar budgetåret 2018 Enligt demografisk prognos kommer barnantalet att öka i Mariestads kommun under de närmaste åren. Anledningen är ökade födelsetal samt positiv inflyttning av familjer med barn i åldrarna 1-5 år det innebär ett ökat behov av förskoleplatser. För att möta det ökade barnantalet planeras ombyggnad av Flitiga Lisan, Hertig Karls förskola enligt beslut KF 75, med ökade kostnader för lokaler och lokalvård som konsekvens. Demografiökning enligt prognos 2018 Ökade lokalkostnader 2018 Hertig Karls förskola Ökade kostnader lokalvård 1000 tkr 500 tkr 150 tkr I en första analys av resursfördelningsmodellen (Un 12) kan det utifrån enheternas resultat konstateras att grundbeloppet i resursfördelningsmodellen ligger på en låg nivå utifrån att varje enhet bör kunna bedriva en verksamhet som uppfyller skollagens krav. Detta innebär att grundbeloppet bör förstärkas utifrån ett barnperspektiv. Minskad barnpeng ( tkr) I förskolans ram 2018 är kostnader för personal störst. Den regleras i form av en barnpeng som fördelas till förskolans enheter via den antagna resursfördelningsmodellen för förskolan. Utöver detta finns fasta kostnader för till exempel lokaler, kost, öppen förskola och omsorg på obekväm tid En konsekvens av sänkt barnpeng med tkr blir minskad personaltäthet i förskolan tkr motsvarar 3,88 förskollärartjänst. Detta kan även komma att påverka möjligheterna att få statsbidrag för mindre barngrupper, vilket gör att konsekvenserna av en neddragning kan bli avsevärt större än vad som uppges i detta underlag. Enligt SCB:s senaste mätning den 15 oktober 2016 var det 5,4 barn per personal i barngrupperna i Mariestad. En besparing på tkr innebär en förtätning i barngrupperna till 5,5 barn per personal i förskolans verksamhet. Verksamhetskonsekvenser För barns utveckling och hjärnans mognad är små barn i behov av positiv förstärkning genom god anknytning och bekräftelse. Att ha för många relationer påverkar barnen negativt vilket försämrar inlärningsförmåga och barnens språk- och identitetsutveckling längre fram i livet. Grunden för språk- och identitetsutvecklingen

86 sker främst under barnens tre första levnadsår. Utvecklingsprocessen i hjärnans mognad är som mest intensiv mellan 2 och 8 års ålder (Martin Ingvar, professor i neurofysiologi). Färre pedagoger leder till minskad tid för omsorg av det enskilda barnet. Arbetsmiljön för barn och pedagoger påverkas negativt. Känslan av att inte hinna med sitt uppdrag leder till en sämre kvalitet i förskolan. Stress kan leda till fler sjukskrivningar och ett ökat vikariebehov som leder till otrygghet för barn och vårdnadshavare. Förskolan är sedan 1 juli 2011 en skolform, vilket ställer högre krav på förskolechefer och förskollärare. Begreppet undervisning infördes med fokus på språk, matematik, natur och teknik. Ett förtydligat och betonat ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten har skrivits in i förskolechefens uppdrag.

87 Grundskolan (-500 tkr) Minskad elev- och fritidshemspeng (- 500 tkr) Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. (10 kap. 2 Skollagen) Grundskolans ram fördelas till enheterna via en elevpeng utifrån den antagna resursfördelningsmodellen. I grundskolans budget är personalkostnader den största utgiften. Utöver detta finns centrala kostnader för elever i behov av extraordinärt stöd, så kallat tilläggsbelopp samt kostnader för lokaler, kost, lokalvård och ledning. Grundskolan uppvisar tydligt sjunkande resultat i årskurs 6 och 9 (Un ) och det kommer att behövas åtgärder för att vända denna trend. Åtgärder som i första hand ska genomföras ute i verksamheten. Skolan har ett lagstadgat ansvar att möta elevers olikheter, ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och ge särskilt stöd till elever som har behov av detta (3 kap. 3-9 Skollagen) I en första analys av resursfördelningsmodellen (Un 12) kan det utifrån enheternas resultat konstateras att grundbeloppet i resursfördelningsmodellen ligger på en låg nivå utifrån att varje enhet bör kunna bedriva en verksamhet som uppfyller skollagens krav. 500 tkr motsvarar drygt en lärartjänst, på grund av den låga nivån på grundbeloppet påverkar det i resursfördelningen. Minskat stöd till elever och till elever i behov av särskilt stöd/anpassningar innebär en ökad arbetsbelastning för lärare och pedagoger i verksamheten, vilket i sin tur riskerar resultera i ökad sjukskrivning och ohälsa bland personalen. Forskning visar att en viktig faktor för att motverka utanförskap i vuxenlivet, är genomgångna studier i grundskolan som ger behörighet till gymnasieprogram för att skapa goda förutsättningar för ett gott vuxenliv.

88 Gymnasieskola och gymnasiesärskola (-690 tkr) Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans andel av utbildningsnämndens besparing verksamhetsåret 2018 i förslag 2 utgör 690 tkr. I gymnasiets ram är kostnader för personal störst och därefter kommer fasta kostnader för exempelvis lokaler. De rörliga kostnaderna handlar om en mindre andel av gymnasiets totala budget och inrymmer kostnader som läromedel, elevdatorer, skolskjutsar, inackorderingsbidrag och skolmåltider. Statsbidrag Inför ramfördelning 2016 minskades gymnasieskolans ram med 500 tkr som överflyttades till vuxenutbildningen och 2017 minskades gymnasieskolans budget med tkr. Denna ramminskning tillsammans med ovan föreslagen besparing utgör således en ramminskning med tkr sedan Ramminskningen 2017 möjliggjordes genom att gymnasieskolan under ett par år fått ökade statsbidrag för mottagande av nyanlända samt haft möjlighet att ta del av riktade statsbidrag gentemot exempelvis APL-utveckling och utredning av lärlingsprogram. Från och med budget 2017 budgeterar gymnasiet ett förväntat statsbidrag om 700 tkr för statsbidragsberättigade projekt eller satsningar. I mars 2017 finns fortfarande inget sådant projekt eller satsning beviljad för gymnasiet. Migrationsverket utbetalar statsbidrag för nyanlända elever fram tills de fått uppehållstillstånd då ansvaret övergår till den kommun där eleverna blivit placerade. Eftersom Mariestads kommun under slutet av 2016 och inledningen av 2017 mottagit få nyanlända ungdomar minskar detta statsbidrag i takt med att Migrationsverket handlägger redan ankomna ungdomar. Det förväntade statsbidraget för nyanlända elever förväntas därmed att minska kraftigt under kommande verksamhetsår. Lärling och Teknikprogrammets fjärde år Vadsbogymnasiet står inför stora satsningar framåt. Verksamheten planerar för att föreslå utbildningsnämnden att utöka programutbudet för kommunens och närliggande kommuners ungdomar genom att öppna upp gymnasial lärlingsutbildning inom flertalet yrkesutbildningar. En utredning har genomförts vilken visar att branscherna är redo att pröva ta emot elever med en stor andel av utbildning på en arbetsplats i form av gymnasial lärling och gymnasiet ser detta som ett viktigt komplement i strävan att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Ett riktat statsbidrag finns för att starta upp lärlingsutbildning, men det finns inga garantier för att Mariestads kommun beviljas detta årligen. Storleken på statsbidraget avgörs av hur många kommuner som ansöker om medel. En lyckad satsning på lärlingsutbildning beräknas kräva en utökning motsvarande en (1) tjänst med ansvar för lärlingsutbildningar. Med ovanstående besparingsförslag blir denna satsning inte möjlig att genomföra. Vidare har Vadsbogymnasiet beviljats statsbidrag för att starta upp ett fjärde tekniskt år vid gymnasiet. Verksamheten marknadsför nu möjligheten att läsa vidare och kommer att utöka med en (1) lärartjänst för denna satsning. Under 2017 krävs uppstartskostnader i form av marknadsföring och arbetstid för planering av utbildningen. Statsbidraget utgör en summa per elev som antas till utbildningen vilket betyder att om endast ett fåtal elever väljer att studera ett fjärde tekniskt år vid Vadsbogymnasiet blir satsningen mycket kostsam för Mariestads kommun och kan därmed behöva avslutas. Ovanstående båda satsningar beräknas i 2018 års budget utgöra en kostnad av 700 tkr.

89 Gymnasiesärskolan Demografiprognosen visar att det kommer att vara färre elever som blir aktuella för att söka till gymnasiesärskolan kommande läsår. Detta gör att en organisationsöversyn kommer att genomföras för att genom personalminskning göra besparingar i verksamheten. 100 tkr är en möjlig besparing budgetåret 2018 genom naturliga personalförändringar.

90 Vuxenutbildning, SFI och Särskild utbildning för vuxna ( tkr) Vuxenutbildningens andel av utbildningsnämndens besparing verksamhetsåret 2018 i förslag 2 utgör tkr. I vuxenutbildningens ram är kostnader för personal störst och därefter kommer fasta kostnader för exempelvis lokaler. De rörliga kostnaderna handlar om en mindre andel av vuxenutbildningens totala budget och inrymmer kostnader för kompetensutveckling samt material och läromedel i undervisningen. Vuxenutbildningen har de senaste åren visat ett årligt underskott vilket gjorde att inför ramfördelning 2016 överflyttades 500 tkr från gymnasiets ram till vuxenutbildningen och 2017 års ram ökades med 800 tkr. Ovanstående besparing tar i anspråk hela denna tidigare utökning av ram. Växande SFI Verksamheten inom vuxenutbildningen styrs idag av en skyldighet att ge den lagstadgade utbildningen inom Svenska för invandrare. De bidrag som ges från Migrationsverket för denna utbildning täcker inte kostnaderna för lärarresurser, material och lokaler. Den ökade ramen under 2016 och 2017 har i huvudsak tillfört medel till Svenska för invandrare. Den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2016 (SFS 2015:482) gällande utbildning i svenska för invandrare, studie- och yrkesvägledning samt individuella studieplaner påverkar fortsatt strukturen inom Vuxenutbildning Mariestad. Lagändringen innebär att ett flexibelt Svenska för invandrare (SFI) ska erbjudas de studerande där undervisning erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov. Eleverna ska också kunna kombinera sina SFI-studier med studier på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. Arbetet med denna omställning pågår och det kan komma att krävas att ytterligare medarbetare rekryteras samt att kompetenshöjande insatser görs för att på ett effektivt sätt kunna samordna lärarresurser verksamheten. När det gäller studie- och yrkesvägledning är hemkommunen skyldig att se till att den som avser påbörja kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller svenska för invandrare, erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev. Detta uppdrag är åtgärdat i och med rekrytering i juni 2016 av en kompletterande studie- och yrkesvägledare (SYV) till Vuxenutbildning Mariestad. Besparingar inom detta område handlar om att minska antalet studiegrupper och öka antalet elever i varje grupp för att på så sätt bespara en tjänst i samband med pensionsavgång 2018 (-550 tkr). Yrkesvuxutbildningar En del av utökningen av ram 2016 användes för att kunna behålla ett flexibelt spår inom vuxenutbildningens Vård- och omsorgsutbildning. Omsorgssektorn fick samtidigt ökade statsbidrag vilket gjorde att de köpte vidareutbildning av Vuxenutbildning Mariestad. Dessa båda ekonomiska tillskott möjliggjorde utökning av en tjänst vid Vård- och omsorgsutbildningen. Eftersom det är oklart om omsorgssektorn kommer att få dessa statsbidrag i framtiden och med anledning av ovanstående besparingsförslag kan det bli aktuellt att inte återbesätta tjänst efter medarbetare som går i pension januari I förlängningen innebär detta en minskning av antalet studieplatser inom Vård- och omsorgsutbildningen i Mariestad (-550 tkr).

91 Förändrade regler kring statsbidrag Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning fick ett förändrat innehåll den 1 januari 2017 (2016:937). Även i skollagens 20 kap. har regelverket kring vuxenutbildningen förändrats. Förändringarna innebär ökade rättigheter för medborgare att studera vid kommunal vuxenutbildning för att nå grundläggande nivå. Rätten till komvux innebär att vuxna ges rätt att studera inom komvux i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet och särskilda kunskaper när det gäller högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Inkluderat i detta ökas alltså möjligheterna för den som redan har grundläggande högskolebehörighet, att påbörja en annan gymnasial utbildning på grundläggande nivå, det vill säga möjlighet till omskolning, vid kommunal vuxenutbildning (20 kap. 19 och 19 a-e skollagen). För att kunna tillgodose dessa ökade möjligheter till studier vid kommunal vuxenutbildning finns ett behov att öka antalet studieplatser vid Vuxenutbildningen Mariestad alternativt i samverkan med övriga vuxenutbildningar i Skaraborg. Regelverket kring statsbidrag för yrkesutbildningar inom vuxenutbildning förändrades också i inledningen av För att få ta del av ökade statsbidrag krävs framåt dels att minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen, dels att samverkan ska ske med branschråd och med Arbetsförmedlingen. Kraven om samverkan uppfyller Mariestad redan genom samverkan inom Yrkesbyrå Skaraborg. Mariestad uppfyller även det nya villkoret om att arbetsplatsförlagd praktik om minst 15 % av den sammanhållna yrkesutbildningen ska erbjudas samtliga studerande. Det som främst påverkar Mariestads kommun är dock kravet om att de samverkande kommunerna ska medfinansiera utbildning som omfattar minst samma omfattning i årsstudieplatser vilka man får statsbidrag för, det vill säga minst 50 % av utbudet ska kommunerna finansiera med kommunala medel. Ovanstående båda satsningar kräver egentligen att Mariestads kommun tillför medel till vuxenutbildningen för att lagkraven ska kunna uppfyllas och för att Mariestad ska kunna ta del av ökade statsbidrag. I budget 2017 finns 500 tkr avsatt för köp av utbildningar från annan kommun. Ett beslut om ovanstående besparing gör att 200 tkr av dessa medel inte längre finns tillgängliga i budget 2018.

92 Ekonomisk sammanställning Avser verksamhet: Typ av besparing Tkr Sektor övergripande Buffert 1200 Förskola pedagogisk omsorg Minskad barnpeng 1900 Grundskola Minskad elevpeng 500 Gymnasium och gy-sär Vuxenutbildning inkl särvux Ej genomförd Lärling och teknikprogrammets fjärde år, minskade stödresurser i undervisningen. Minskade lärarresurser och möjligheter till yrkesvuxutbildningar Totalt 5590

93 BUDGET 2018 Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminär budgetram Utbildningsnämnden Förslag 1