Protokoll

Transkript

1 Tid Plats 14:00-16:30 Sammanträdesrum Vargavidderna ande ledamöter Bo Rudolfsson (KD) (ordförande) Arne Augustsson (C) Gunnar Tingö (L) Sara Pettersson (MP) (vice ordförande) Tommy Holmquist (S) (2:e vice ordförande) Kenth Gustafson (S) Therese Magnusson (S) Christer Johansson (S) Klas-Göran Vilgren (V) Ylva von Schéele (M) ersätter Gustaf Beck-Friis (M) Maud Pettersson (MP) ersätter Richard Nygren (M) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Harry Lundin (kommunchef) Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef) Lennart Wallin (ekonom) Margaretha Zetterlund (verksamhetschef) Gunnar Myrhed (kommunekolog) 53 Anna Eriksson (kommunsekreterare) Protokollet innehåller paragraferna Ordförande Bo Rudolfsson Justerare Kenth Gustafson Sekreterare Anna Eriksson Sida 1 av 32

2 2 Laxå kommun ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum Datum för överklagan till och med Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunkontoret Anna Eriksson Sida 2 av 32

3 Ärendelista 42 Val av justerare 43 Godkännande av dagordning 44 Ekonomisk uppföljning Intern kontrollplan kommunstyrelsen Avtal med Boverket 47 Ansökan om bidrag, från Musica Soave, till Vivaldi festival 48 Ombyggnad Saltängsskolan 49 Skolsatsning 50 Ansökan angående elkostnaden för Hasselfors bruksmuseum 51 Rapport e-arkiv 52 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 53 Revidering av naturvårdsprogram, delen åtgärdsplan, för Laxå kommun. 54 Ärendebevakning kommunstyrelsen Inköp av parkbänkar 56 Rapporter Delegationsbeslut 58 Meddelanden 59 Årsredovisning 2015 Laxå kommun 60 Årsredovisning Laxå Kommunfastigheter AB 61 Årsredovisning AB Laxåhem 62 Årsredovisning 2015 Laxå Vatten AB 63 Årsredovisning 2015 Laxå Värme AB 64 Årsredovisning 2015 LaxåRondellen AB 65 Årsredovisning 2015 Sydnärkes Utbildningsförbund 66 Årsredovisning 2015 Nerikes Brandkår 67 Årsredovisning 2015 Sydnärkes IT-nämnd 68 Årsredovisning 2015 Sydnärkes kommunalförbund 69 Medborgarförslag gällande aktivitetsplan i Röfors - svar 70 Medborgarförslag gällande gatunamn - svar Sida 3 av 32

4 42 - Val av justerare Till justerare utses Kenth Gustafson (S). Justering sker den 4 april Sida 4 av 32

5 43 - Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns. Sida 5 av 32

6 44 Ekonomisk uppföljning 2016 Dnr KS Nämnden redovisar ett resultat som motsvarar det som är budgeterade. Budgeten för perioden är tkr ( tkr) och det som är förbrukat är tkr vilket ger en differens på 939 tkr. Differensen beror till största delen på kostnader som inte är matchade med intäkter, som är integrations relaterade. Det kommer att balansera ut under första delen av 2016 vilket medför att periodens resultat är enligt budget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning februari 2016 kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning februari 2016 kommunstyrelsen Budgetuppföljning februari 2016 Laxå kommun från barn- och utbildningsnämnden , 30 Informationen är delgiven. Sida 6 av 32

7 45 Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2016 Dnr KS Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag på interna kontrollområden för år De områden som ska granskas är framtagna utifrån en värdering avseende risk och väsentlighet. De områden som ska granskas är frånvaroregistrering i Personec, hantering av kommunens tankkort, uppföljning av handlingsplan framtagen efter medarbetarenkät, kunskapsnivån hos cheferna gällande arbetsmiljö, återsök av pengar från Migrationsverket samt avtalstrohet. Granskningen av interna kontrollområdena ska vara klara senast den sista november 2016 och redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i januari sunderlag Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan kommunstyrelsen Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2016 Den föreslagna intern kontrollplanen som kommunledningskontoret har arbetat fram för år 2016 godkänns. Sida 7 av 32

8 46 Avtal med Boverket Dnr KS Enligt avtalsförslag är Boverket och Laxå kommun överens om att Laxå kommun kan omvandla fastigheten Laxåskogen 11:2 till tolv lägenheter. sunderlag Tjänsteskrivelse - Avtal med Boverket Förslag till avtal mellan Laxå kommun och Boverket Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med Boverket som medger omvandling av fastigheten Laxåskogen 11:2 till bostadsändamål. Laxå kommun åtar sig att återbetala kronor. Sida 8 av 32

9 47 Ansökan om bidrag, från Musica Soave, till Vivaldi festival Dnr KS Den ideella föreningen Musica Soave ansöker om ett stöd för ett operaprojekt till sommaren Föreningen ansöker om kulturstöd i form av gratis eller subventionerade lokaler och ett ekonomiskt stöd maximalt kronor per föreställningen. Ansökan har behandlats av barn- och utbilningsnämnden som, på grund av ekonomin, lämnat den vidare till kommunstyrelsen för beredning. sunderlag Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 23 Laxå kommun är öppna för ett samarbete med och stöd till Musica Soave, men ser helst att detta sker genom en lokal intressent. Det kan vara en förening, studieförbundet etcetera som kan ta ansvar för ett arrangemang i Laxå kommun och att sponsring även söks hos företag och organisationer i Laxå kommun. Vi återsänder därför er ansökan utan ställningstagande och uppmanar er att ta kontakt med en lokal intressent för en förnyad ansökan för detta eller nästa år. Sida 9 av 32

10 48 Ombyggnad Saltängsskolan Dnr KS Barn- och utbildningsverksamheten begär en ombyggnation av Saltängsskolan lokaler. Behovet av ombyggnad har uppstått med anledning av att elevantalet ökar på Saltängsskolan. Anledningen till ökningen är att antalet nyanlända elever har ökat varför eleverna måste fördelas på fler klasser. Till höstterminen ska skolan ta emot två förskoleklasser, två ettor, en tvåa, två treor och en förberedelseklass. Sammanlagt ca 140 barn. Det ska även finnas utrymme för fritidshem för cirka 85 barn. Det finns lokalyta men den behöver anpassas. Laxå kommunfastigheter AB tar fram ett förslag som kommer att bearbetas av chefer och personal inom barn- och utbildningsverksamheten. Finansieringen kan eftersökas hos migrationsverket. Bo Rudolfsson (KD) föreslår att ombyggnad av Saltängskolan medges. Kommunchefen får i uppdrag att beställa arbetet av Laxå Kommunfastigheter AB efter diskussion med migrationsverket samt att en ekonomisk kalkyl tagits fram av Laxå kommunfastigheter AB. bifaller förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ombyggnad Saltängskolan från barn- och utbildningsnämnden , 39 Ombyggnad av Saltängskolan medges. Kommunchefen får i uppdrag att beställa arbetet av Laxå Kommunfastigheter AB efter diskussion med migrationsverket samt att en ekonomisk kalkyl tagits fram av Laxå kommunfastigheter AB. Sida 10 av 32

11 49 Skolsatsning Dnr KS föreslås besluta om en skolsatsning som stegvis byggs upp till totalt 3,6 miljoner kronor. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för att nå de av kommunfullmäktige beslutade målen för förskole- och skolverksamheten. sunderlag Tjänsteskrivelse - Skolsatsning ställer sig positiv till en särskild skolsatsning som stegvis byggs upp under två till tre år med en inriktning på en total kostnad om 3,6 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för att nå de av kommunfullmäktige beslutade målen för förskole- och skolverksamheten. Satsningen görs av kommunstyrelsen och under förutsättning att kommunens ekonomiska förutsättningar medger det. För att möjliggöra en rekrytering av en utvecklingsstrateg till skolstart hösten 2016 finansierar kommunstyrelsen en sådan anställning, med ett belopp om kronor (halvårseffekt), som en del i ett första steg i den totala skolsatsningen. Skolchefen ska regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om satsningen och utvecklingen mot de satta målen för verksamheten. Sida 11 av 32

12 50 Ansökan angående elkostnaden för Hasselfors bruksmuseum Dnr KS Ansökan om bidrag till elskostnaden för Hasselfors bruksmuseum har inkommit från Hasselfors byalag. Hasselfors byalag önskar att Laxå kommun hanterar elkostnaden för Hasselfors bruksmuseum på samma sätt som sker med elkostnaden för Laxå museum. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ansökan om elkostnaden för Hasselfors bruksmuseum Ansökan om ersättning för elkostnad för Hasselfors bruksmuseum Hasselfors byalag får under år 2016 ett bidrag med kronor, eller de faktiska elkostnaderna, i avvaktan på att utredningen om Laxå museums drift och underhåll ska bli klar. Medel anslås från kontot för kommunstyrelsens förfogande. Sida 12 av 32

13 51 Rapport e-arkiv Dnr KS ställde sig den 27 mars 2014 positiv till att medverka i projekt Förprojektering e- arkiv. Projektet startade i februari 2015 och har pågått ett år. Deltagande kommuner var Laxå, Hallsberg, Askersund, Lekeberg, Kumla och Karlskoga. En projektledare har på heltid arbetat med att genomföra en förstudie. Enligt förstudiens resultat är ett införande av e-arkiv nödvändigt för att kommunerna även i framtiden ska klara av att möta lagkraven på långsiktigt bevarande. I förstudien ges ett detaljerat förlag på hur ett införande kan planeras och vilka aktiviteter som bör genomföras. Utgångspunkten är ett fortsatt samarbete för att kunna upphandla eller avropa ett e- arkiv under år sunderlag Tjänsteskrivelse - Rapport e-arkiv Rapport E-arkiv, förstudie Laxå kommun ställer sig positiv till att införa e-arkiv och att tillsammans med Askersund, Hallsberg, Lekeberg, Kumla och Karlskoga delta i ett införandeprojekt. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga deltagande kommuner till budgetberedning inför budget 2017 ta fram förslag på investerings- och driftsbudget. Förvaltningen får i uppdrag att förbereda för en eventuell upphandling av e-arkiv 2017 och samtidigt lämna förslag på hur samarbetet mellan kommunerna ska organiseras. Sida 13 av 32

14 52 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr KS föreslås besluta att anta en plan mot våldsbejakande extremism för Laxå kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse - Handlingsplan mot våldbejakande extremism Förslag till handlingsplan Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. Sida 14 av 32

15 53 Revidering av naturvårdsprogram, delen åtgärdsplan, för Laxå kommun. Dnr KS Naturvårdsprogrammet för Laxå Kommun antogs av kommunfullmäktige i maj Programmet fungerar som styrdokument för kommunens naturvårdsarbete. Plandelen med åtgärdsprogram gäller för perioden En del av åtgärderna är påbörjade eller genomförda. Miljöförvaltningen har tillsammans med nyckelpersoner i kommunens förvaltningar tag fram förslag till reviderad åtgärdplan som ska gälla för perioden Naturguide för Laxå kommun, grönstrukturplan, dagvattenplan och att delta i utvecklingen av ett nytt besökscentrum i Tivedens nationalpark är några aktuella naturvårdsprojekt under perioden. En justering av åtgärden för barn- och utbildningsnämnden gällande ökat antal timmar utomhusjustering presenteras. Ny lydelse blir "Verka för att utomhusundervisningen ökar". sunderlag Tjänsteskrivelse - Revidering av naturvårsprogram för Laxå kommun Förslag till åtgärdsplan Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan för åren antas. Sida 15 av 32

16 54 Ärendebevakning kommunstyrelsen 2016 Dnr KS För att ha kontroll på vilka uppdrag som förvaltningen fått av kommunstyrelsen förs en lista som redovisas varje kvartal. ska vid uppdrag även sätta återrapporteringsdatum så att det blir tydligt när ärenden ska tillbaka till styrelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning kommunstyrelsen 2016 Ärendebevakningslista kommunstyrelsen Informationen är delgiven. Sida 16 av 32

17 55 Inköp av parkbänkar Dnr KS Behovet av nya parkbänkar i kommunen är stort. En mängd bänkar har under de senaste åren kasserats. De som är hela och de som går att laga repareras och målas. Trots detta så börjar det bli ont om parkbänkar så nya behöver köpas in. sunderlag Tjänsteskrivelse - Inköp av parkbänkar kr anslå för inköp av parkbänkar. Medel anvisas från kommunstyrelsens investeringsbudget. Sida 17 av 32

18 56 Rapporter 2016 Dnr KS * Sydnärkes utbildningsförbund Bo Rudolfsson (KD) informerar att arbetet med att revidera programförklaringen pågår. * Region Örebro län Bo Rudolfsson (KD) informerar att diskussionen om regionfrågan pågår. Ett skarpt förslag ska läggas fram av utredarna under sommaren * Gemensamma nämnder och kommunalförbund Kommunchef Harry Lundin informerar att rekrytering av ny miljöchef väntas vara klart inom kort. * Revidering av kommunens vindbruksplan Dnr KS Harry Lundin rapporterar att arbetet med att revidera kommunens vindbruksplan går framåt. Rapporterna är delgivna. Sida 18 av 32

19 57 Delegationsbeslut Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut KS /16 Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsen sammanträde. Delegationsbesluten är anmälda. Sida 19 av 32

20 58 Meddelanden Dnr KS Meddelanden Kallelse till Regionala samverkansrådet 18 mars Tidplan budget 2017 Laxå kommun, Dnr KS Skrivelse från Lärarförbundet och personal på Centralskolan angående införande av 3-paralellig skola, Dnr KS Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 16:7 Cirkulär 16:10 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025 Protokoll Sydnärkes Utbildningsförbund Nerikes Brandkår Sydnärkes IT-nämnd Laxå Vatten AB Laxå Värme AB Sydnärkes Kommunalförbund Meddelandena är delgivna. Sida 20 av 32

21 59 Årsredovisning 2015 Laxå kommun Dnr KS Laxå kommun har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret Laxå kommun redovisar ett positivt resultat om tkr för den egna verksamheten och för koncernen tkr. Likviditeten förbättrades avsevärt i både kommunen och koncernen. Alla bolag och förbund redovisar positivt resultat. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Laxå kommun 2015 Årsredovisning 2015 Laxå kommun Barn- och utbildningsnämnden 16 Social- och omsorgsnämnden 16 Sydnärkes miljönämnd 3 Upprättade årsredovisning 2015 fastställs och överlämnas den till kommunfullmäktige för godkännande. Sida 21 av 32

22 60 Årsredovisning Laxå Kommunfastigheter AB Dnr KS Laxå kommunfastigheter AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev 421 tkr. Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Laxå kommunfastigheter AB Årsredovisning Laxå kommunfastigheter AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Laxå kommunfastigheter AB godkänns. Sida 22 av 32

23 61 Årsredovisning AB Laxåhem Dnr KS AB Laxåhem har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev tkr. Omsättningen uppgick till tkr. Resultatet beror främst på lägre räntekostnader och låg vakansgrad. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning AB Laxåhem Årsredovisning AB Laxåhem Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för AB Laxåhem godkänns. Sida 23 av 32

24 62 Årsredovisning 2015 Laxå Vatten AB Dnr KS Laxåvatten AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev 503 tkr. Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Laxå Vatten AB Årsredovisning Laxå Vatten AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Laxåvatten AB godkänns. Sida 24 av 32

25 63 Årsredovisning 2015 Laxå Värme AB Dnr KS Laxå Värme AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev tkr. Omsättningen uppgick till tkr. Resultatet beror främst på lägre kostnader för biobränsle. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Laxå Värme AB Årsredovisning Laxå Värme AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Laxå Värme AB godkänns. Sida 25 av 32

26 64 Årsredovisning 2015 LaxåRondellen AB Dnr KS LaxåRondellen AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev 242 tkr. Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning LaxåRondellen AB Årsredovisning LaxåRondellen AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för LaxåRondellen AB godkänns. Sida 26 av 32

27 65 Årsredovisning 2015 Sydnärkes Utbildningsförbund Dnr KS Sydnärkes Utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev 409 tkr. Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes Utbildningsförbund Årsredovisning Sydnärkes Utbildningsförbund Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Sydnärkes Utbildningsförbund godkänns. Sida 27 av 32

28 66 Årsredovisning 2015 Nerikes Brandkår Dnr KS Nerikes Brandkår har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes Brandkår Årsredovisning Nerikes Brandkår Revisionsberättelse Nerikes Brandkår, inkl revisionsrapporter Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Nerikes Brandkår godkänns. Sida 28 av 32

29 67 Årsredovisning 2015 Sydnärkes IT-nämnd Dnr KS Sydnärkes IT-nämnd har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev minus tkr vilket fördelas på respektive medlemskommun. Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes IT-nämnd Årsredovisning Sydnärkes IT-nämnd Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Sydnärkes IT-nämnd godkänns. Sida 29 av 32

30 68 Årsredovisning 2015 Sydnärkes kommunalförbund Dnr KS Sydnärkes Kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Årets resultat 2015 blev tkr före avsättning till resultatutjämningsfond. Omsättningen uppgick till tkr. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes Kommunalförbund Årsredovisning Sydnärkes Kommunalförbund Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Sydnärkes Kommunalförbund godkänns. Sida 30 av 32

31 69 Medborgarförslag gällande aktivitetsplan i Röfors - svar Dnr KS Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 1 oktober 2015 och tas nu åter upp. Ett förslag har inkommit att anordna en allplan i Röfors. Kultur- och fritidschefen har fått i uppdrag att undersöka kostnaden för en allplan. En kostnad för en allplan ligger på runt kr. Kostanden bedöms ej rymmas i kommunens budget. sunderlag Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande aktivitetsplats i Röfors Medborgarförslag gällande aktivitetsplats i Röfors KS 170 KS 2016_46 Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget är besvarat. Sida 31 av 32

32 70 Medborgarförslag gällande gatunamn - svar Dnr KS Medborgarförslag har inkommit med gällande gatunamn på den nya infarten till centrumtorget samt den norra delen av Röforsvägen. Förslaget innebär att det nya namnet på infartsvägen mot Tavernagatan blir Centrumavenyn och den norra delen av Röforsvägen byter namn till Carlavägen. sunderlag Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande gatunamn Medborgarförslag gällande gatunamn Kommunfullmäktige föreslås besluta att ärendet bereds ytterligare genom att inbjuda kommunens invånare att rösta på kommunens hemsida och på så sätt möjliggöra för fler invånare att inkomma med namnförslag och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Sida 32 av 32