Sammanträde med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse Tid Fredagen den 31 mars 2017, kl Plats OBS! Lokal Bourgogne syd, USINE, Södermalmsallén 36, plan 1 1. Sammanträdet öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Tidigare protokoll a. Styrelsens protokoll b. Beredningsgruppens protokoll Bilaga 1 Bilaga 2 5. Resultat och balansräkning 2016 Bilaga 3 6. Verksamhetsberättelse 2016 Bilaga 4 7. Långtidsbudgetplan Bilaga 5 8. Inför årsmöte 26/ Bilaga 6 9. Arvoden Bilaga Informationsinsatser a) Kontaktombudsmöten b) Regional luftvårdsdagen 2017 c) Planerade medlemsbesök 11. Övriga frågor 12. Avslut. Nästa styrelsemöte är fredag 22/9 i Gävle Postadress Östra Sveriges luftvårdsförbund, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon E-post goran.andersson@ksl.se Hemsida Organisationsnummer

2

3 Bilaga 1

4

5

6

7 Bilaga 2

8

9

10

11 Bilaga 3 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not Huvudintäkter Serviceavgifter Övriga rörelseintäkter Ej momspliktiga intäkter/ bidrag 0 0 Medlemsavgifter Öresutjämning Summa Rörelsens kostnader Administrationskostnader Styrelsens (m m) kostnader Övriga kostnader Utbet av proj. Bidrag Konsulttjänster Summa övr. rorelsekostnader Kostnader för personal lönekostnad/ sociala kostnader Pensionskostnader Övr. personalkostnader Summa Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Avsättning Återföring periodiseringsfonder Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets skatt Årets resultat

12 Balansräkning per Belopp i kr Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Summa Kortfristiga fordringar Förutbet kostn & upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa Kassa och bank Plusgiro Summa Skulder och eget kapital Summa tillgångar Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 Noteringar Not 1 Styrelsen, valberedningen, revisorernas kostnader Fasta arvoden Sammanträdesarvoden Arvoden revisorer Arbetsgivaravgift + löneskatt Mötesförtäring Bilersättning Not 2 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordran Momsfordran Övriga bl a skattekto Not 3 Obeskattade reserver Periodiseringsfond tx 2011, återförd Periodiseringsfond tx Periodiseringsfond tx Periodiseringsfond tx Periodiseringsfond tx Periodiseringsfond tx Periodiseringsfond tx Summa obeskattade reserver Not 4 Övriga skulder A-skatt arbetstagare Momsskuld Arbetsgivaravgift Not 5 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Upplupen semesterlön Upplupen löneskatt tj pension Uppl övr kostn o förutbet intäkter

14 Ordinarie ledamöter i Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse 2016 Bengt Fladvad (MP), ordf. Hans Peters (C), v ordf. Harry Bouveng (M) Måns Lönnroth (S) Jan-Åke Willumsen (L) Freddie Lundqvist (S) Cecilia Forss (M) Arne Jonsson (C) Erik Östman (C ) Thore Nyman (S) HC Hansen, ACES/SU Jan-Erik Haglund, Söderenergi Ulf Wikström, Fortum (jan-apr) Anna Wretblad (C ) (jan-apr) Sofi Erselius, Fortum (maj-dec) Roger Persson (MP) (maj-dec)

15 5002 Östra Sveriges Luftvårdsförbund Bilaga 5 Konto Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Nettoomsättning Huvudintäkter 3111 Serviceavgifter Övr rörelseintäkter Intäkt red moms 6% Medlemsavgifter (momsfri) Summa Huvudintäkter Öresutjämning 0 Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier Licensavgifter Resekostnader Övriga resekostnader Trycksaker Datakommunikation Företagsförsäkring Länsförsäkr Fasta arvoden Sammanträdesarvoden , Arbetsgiv avgift på arvoden Revisionskostnader Diverse kostnader Adm & lokalkostnader Konsultarvode, privatpersoner 6555 Konsulttjänster, Svenska föret Kostnad för Göran Andersson Kurs & konf förtäring Lokalhyra kurs och konf Övriga konferenskostnader Facklitteratur Serviceavgifter avdragsgilla Pacta tas bort 6981 Medlemsavgifter ej avdragsgill Utbet av projektbidrag 0 Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7210 Lönekostnad Bilersättning, skattefri Bilersättning, skattepliktig Deltagande i konferens/seminar Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Beräknat rörelseresultat Upplösning av periodiseringsfonder Tax Tax Tax Beräknat resultat efter ianspråkstagande av periodiseringsfonder 0 0 0

16

17 Bilaga 6 KALLELSE Årsmötesombud och ersättare F k förbundsstyrelse och beredningsgrupp Årsmöte i Östra Sveriges luftvårdsförbund Du är utsedd att representera din organisation vid Östra Sveriges luftvårdsförbunds årsmöte som ordinarie ledamot eller som ersättare. Välkommen till en intressant förmiddag på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, i Stockholm! En förteckning över valda ombud till stämman finns på vår webbsajt Där finns även en förteckning över medlemsorganisationernas kontaktombud, dvs de tjänstemän som förbundet närmast har kontakt med hos er. Tid Onsdagen den 26 april 2017, kl Plats Lokal Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Från T banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt fram till fastigheten. Vägbeskrivning finns även på Bellman Presentationer: Årets presentation hålls av Jennie Hurkmans,SLB analys. Forskningsprojektet Fossilfri Fordonsflotta utreder hur utsläppen och halterna av partiklar och kväveoxider påverkas beroende på bränslemixen i en framtida fossilfri fordonsflotta. I projektet kvantifieras effekterna på befolkningens hälsa av förändrad exponering och dess samhällsekonomiska konsekvenser. Målet är att bidra till att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och att miljökvalitetsmålen uppnås. Projektet ska även bidra till att starta och stimulera diskussioner om hur den framtida fordonsflottan bör se ut så att största möjliga hälso och samhällsnytta erhålls. Malin Täppefur, SLB analys, sammanfattar resultaten av förbundets luftmiljöundersökningar under Östra Sveriges luftvårdsförbund Box Stockholm Besöksadress: Fatburen, Södermalmsallén 36, 5tr Kontakt: förbundssekreterare Göran Andersson tel , e-post: goran.andersson@oslvf.se org.nr

18 ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) ÄRENDEN Årsmöteshandlingar sänds med ett senare utskick (senast vecka 15) och kommer även finnas tillgängliga på förbundets hemsida 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 3 Val av två justerare tillika rösträknare 4 Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade medlemmar 5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst (Hemsidan Kallelse ) 6 Fastställande av föredragningslista 7 Föregående års årsmötesprotokoll (utsänds) 8 Anmälan av protokoll från styrelsen år 2016 (utsänds) 9 Verksamhetsberättelse 2016 (utsänds) 10 Revisorernas berättelse (utsänds) 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid versamhetsberättelsen avser (utsänds) 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2017 (utsänds) 13 Fastställande av arvoden (utsänds) 14 Fastställande av avgifter för 2018 (utsänds) 15 Fastställande av budget för 2017 samt preliminär budget för 2018 (utsänds) 16 Nya medlemmar (utsänds) 17 Fyllnadsval till styrelsen (utsänds) 18 Propositioner och motioner 19 Övriga anmälda frågor - Luftkvaliteten 2016, en sammanfattning av luftmiljöundersökningar och tilläggsprogram. 20 Stämman avslutas Meddela mig, helst före 20 april, om du avser delta eller ej. Göran Andersson, goran.andersson@oslvf.se,

19 Bilaga 7 Förslag till bestämmelser för Östra Sveriges Luftvårdsförbund om ersättning till förtroendevalda from maj Årsarvoden Ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet. Styrelse och presidium. Ordförande 65% av ett prisbasbelopp per år. Vice ordförande 40% av ett prisbasbelopp per år. Revisorer Granskningsarvode 20% av ett prisbasbelopp. Sammanträdes- och förrättningsersättningar Sammanträdes- och förrättningsersättning utgår ej till förtroendevald som erhåller årsarvode. Till övriga förtroendevalda ledamöter utgår en ersättning med 750 kronor per möte som pågår upp till 4 timmar. Möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor. Ersättning för resor Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen har möjlighet att erhålla en årlig schablonersättning med ett fast belopp för resor till Svealands Kustvattenvårds förbunds sammanträden om inte reseersättning erhålls från hemkommun. Ersättningen utbetalas på begäran. Presidium kr Övriga ledamöter och ersättare kr