HANDLINGAR. Obs! Ny rutin för inkallelse av ersättare gäller fr.o.m. januari 2016.

Transkript

1 HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 25 januari 2016 kl i Västerviks Teater & Konferens, Spötorget, Västervik Obs! Ny rutin för inkallelse av ersättare gäller fr.o.m. januari Alla ledamöter och ersättare ska meddela förhinder till sin gruppledare inför alla möten i fullmäktige. Gruppledarna meddelar sekretariatet senast fredagen innan KF vilka ordinarie ledamöter som har förhinder och vilka ersättare som tjänstgör. 2016

2 KUNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den 25 januari 2016 kl på Västerviks Teater & Konferens, Spötorget, Västervik, för behandling av följande ärenden. 1. Upprop och val av justerare 2. Allmänhetens frågestund 3. Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB 4. Investering i Västerviks hamn för båtar drivna med vattenjet 5. Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande 6. Väckta motioner, interpellationer, frågor 7. Motion om värdskapsmodell för nyanlända yttrande 8. Ägardirektiv 2016 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB 9. Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västerviks Biogas AB 10. Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten 11. Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo ändring 12. Avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum angående naturum samt redovisning av uppdrag att se över stadgarna för stiftelsen 13. Väckta medborgarförslag 14. Valärenden 15. Anmälningar Handlingarna till fullmäktiges ärenden är tillgängliga på kommunstyrelsens förvaltning under tjänstetid cirka en vecka före sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket och biblioteksfilialerna samt på kommunens webbplats

3 Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet direktsänds på Internet från kl samt även i efterhand på webbplatsen Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt till kommunstyrelsens förvaltning senast den 20 januari Information om frågestunden finns på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 och på kommunens hemsida Medborgarförslag kan lämnas till kommunstyrelsens förvaltning, gärna på blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida. Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ordförande kl på plats innan mötet. Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21, Västervik, tisdagen den 2 februari 2016 kl Förhinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till respektive gruppledare. Ny inkallelserutin gäller från och med januari Skriftlig information har tidigare skickats ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Västervik den 13 januari 2016 Dan Nilsson Ordförande Sofie Westerlund Sekreterare

4 ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND Vid kommunfullmäktiges sammanträden anordnas som regel en frågestund för allmänheten direkt efter upprop och val av justeringsmän. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktiges handläggningsområde. Frågor som skall besvaras vid sammanträdet bör inlämnas skriftligt till Västerviks kommun, Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik senast kl tre dagar före fullmäktigesammanträdet. VÄLKOMMEN MED DIN FRÅGA KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM Dan Nilsson Conny Tyrberg Eva Ahlström Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande REGLER FÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND VID KOMMUN- FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN I VÄSTERVIK. Att gälla fr. o. m Frågestund för allmänheten anordnas som regel mellan kl vid ordinarie kommunfullmäktigesammanträde, direkt efter upprop och val av justerare. Frågestunden genomförs endast i den omfattningen och under den tid frågor förekommer. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Frågor som skall besvaras vid sammanträdet skall inlämnas skriftligt till Västerviks kommun, Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik senast kl tre dagar före fullmäktigesammanträdet. Frågor får ställas inom alla ämnen som rör kommunfullmäktiges handläggningsområde. Presidiet avgör, vid tveksamhet, vilka frågor som faller under detta område. Frågan bör ta högst fem minuter att läsa upp. En kort följdfråga på högst två minuter får ställas. Kommunfullmäktiges presidium kallar vid behov, de tjänstemän eller politiker som behövs för att lämna upplysningar under frågestunden. Presidiet skall erbjuda representant för oppositionen (ledamot av nämndpresidium, gruppledare eller någon denne utser) att också besvara frågan. Uppgift om detta meddelas samtliga gruppledare. Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i ett ärende och som efter tillsägelse ej rättar sig efter ordförandens uppmaning. Vidare har ordförande rätt att utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Allmänheten underrättas om frågestunden i samband med övrig kungörelse om sammanträdet. Uppgift ska där också finnas om att frågor skall lämnas in skriftligt, samt vart de ska sändas och inom vilken tid.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (36) Kf Granskningsrapport gällande VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Dnr PwC har utfört en granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB. Redovisning sker på fullmäktige den 25 januari Handlingar i ärendet: Missiv från de politiska revisorerna och granskningsrapporten från PwC kommer i ett senare utskick. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

6

7 Revisionsrapport Anita Agefjäll Caroline Liljebjörn 14 januari 2015 Granskning av VAverksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Västerviks kommun

8 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte och Revisionsfrågor Revisionskriterier Kontrollmål Avgränsning Metod Iakttagelser och bedömningar Innebar överlåtelsen av verksamheten till bolagsform förändrade redovisningsprinciper? Iakttagelser Bedömning Omfattar VA-redovisningen verksamhet som avses i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster? Iakttagelser Bedömning Fördelning av gemensamma kostnader sker enligt ändamålsenliga principer? Iakttagelser Bedömning Beräkningen av kapitalkostnader sker enligt god redovisningssed? Iakttagelser Bedömning Redovisning av anläggningsavgifter sker enligt god redovisningssed? Iakttagelser Bedömning Överuttag/underskott hanteras enligt god redovisningssed? Iakttagelser Bedömning Finns tydliga underlag vid höjning av VA-taxan? Iakttagelser Bedömning Efterlevs lagstiftningen gällande investeringsplaner och uppföljningen av dessa? Iakttagelser Bedömning Januari 2016 Västerviks kommun 1 av 16 PwC

9 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Januari 2016 Västerviks kommun 2 av 16 PwC

10 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Sammanfattande revisionell bedömning Lekmannarevisorerna i Västervik Miljö & Energi AB har beslutat att granska om uttaget av va-avgifter i kommunen sker i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Granskningen syftar till att granska om styrelsen i Västervik Miljö & Energi AB säkerställt att det finns erforderliga rutiner för en god intern kontroll i syfte att säkerställa att: Särredovisningen av VA-verksamheten är förenlig med lagen om allmänna vattentjänster Särredovisningen ger en rättvisande bild VA-verksamhetens ekonomiska ställning från och med 2012 Det finns en väl underbyggd och rimlig beräkningsgrund för fördelning av eventuella bolagsgemensamma kostnader för VA-verksamheten Vi bedömer att styrelsen i Västervik Miljö och Energi AB i allt väsentligt säkerställer att det finns erforderliga rutiner för en god intern kontroll för att säkerställa att VAverksamhetens redovisning sker på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras på utförd granskning utifrån kontrollmål enligt nedan. Kontrollmål Innebar överlåtelsen av verksamheten till bolagsform förändrade redovisningsprinciper? Omfattar VA-redovisningen verksamhet som avses i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster? Sker fördelningen av gemensamma kostnader enligt ändamålsenliga principer? Sker beräkningen av kapitalkostnader enligt god redovisningssed? Kommentar Uppfyllt Vi bedömer att det inte förekommit några ändrade redovisningsprinciper i samband med överlåtelsen som påverkat VA-verksamhetens faktiska resultat. De förändringar av redovisningsprinciperna som skett efterföljande år bedömer vi även skulle ha gjorts om VA-verksamheten bedrivits i kommunal regi. Uppfyllt Vi bedömer att VA-redovisningen omfattar den verksamhet som avses i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamheten som avser biogashanteringen särskiljs och ersätts enligt avtal med Västervik Biogas AB. Uppfyllt Vi bedömer att fördelningen av gemensamma kostnader sker enligt ändamålsenliga principer. Dessa principer består av relevanta fördelningsnycklar och beräkningsunderlag. Uppfyllt Vi bedömer att kapitalkostnaderna beräknas enligt Januari 2016 Västerviks kommun 3 av 16 PwC

11 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Sker redovisningen av anläggningsavgifter enligt god redovisningssed? Hanteras överuttag/underskott enligt god redovisningssed? Finns tydliga underlag vid höjning av VA-taxan? Efterlevs lagstiftningen gällande investeringsplaner och uppföljning av dessa? god redovisningssed. Det baserar vi på att det skett en övergång till komponentavskrivning på anläggningstillgångar som stadgas enligt K3 och att räntan baseras på den faktiska finansieringskostnaden. För kommuner gäller motsvarande redovisningsprinciper från 2014 gällande komponentavskrivningar. Uppfyllt Vi bedömer att redovisningen av anläggningsavgifter sker enligt god redovisningssed och att anpassning skett till förändrade redovisningsprinciper i takt med att regelverken förändrats. Uppfyllt Vi bedömer att överuttag/underskott till och med år 2014 hanterats enligt god redovisningssed och lagen om allmänna vattentjänster. Det går att följa ingående och utgående balans i eget kapital från att verksamheten togs över från kommunen till den 31 december Uppfyllt Vi bedömer att det finns tillräckliga underlag till de ärenden i kommunfullmäktige som avser höjning av VA-taxan. Uppfyllt Vi bedömer att det vid vår granskning inte framkommer något som indikerar att lagstiftningen inte efterlevs. Januari 2016 Västerviks kommun 4 av 16 PwC

12 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB 1. Inledning 1.1. Bakgrund Lekmannarevisorerna i Västervik Miljö & Energi AB har beslutat att granska om uttaget av va-avgifter i kommunen sker i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster Syfte och Revisionsfrågor Granskningen syftar till att granska om styrelsen i Västervik Miljö & Energi AB säkerställt att det finns erforderliga rutiner för en god intern kontroll i syfte att säkerställa att: Särredovisningen av VA-verksamheten är förenlig med lagen om allmänna vattentjänster Särredovisningen ger en rättvisande bild VA-verksamhetens ekonomiska ställning från och med 2012 Det finns en väl underbyggd och rimlig beräkningsgrund för fördelning av eventuella bolagsgemensamma kostnader för VA-verksamheten 1.3. Revisionskriterier Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ekonomisk redovisning för VA-branschen, Svenskt Vatten P Kontrollmål - Innebar överlåtelsen av verksamheten till bolagsform förändrade redovisningsprinciper? - Omfattar VA-redovisningen verksamhet som avses i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster? - Sker fördelning av gemensamma kostnader enligt ändamålsenliga principer? - Sker beräkningen av kapitalkostnader enligt god redovisningssed? - Sker redovisning av anläggningsavgifter enligt god redovisningssed? - Hanteras överuttag/underskott enligt god redovisningssed? - Finns tydliga underlag vid höjning av VA-taxan? - Efterlevs lagstiftningen gällande investeringsplaner och uppföljningen av dessa? 1.5. Avgränsning Granskningen omfattar underlagen till och särredovisningen för räkenskapsåren Januari 2016 Västerviks kommun 5 av 16 PwC

13 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB 1.6. Metod Granskningen genomförs genom en analys och kontroll av de underlag som ingår i särredovisningen. Vi har tagit del av följande material: Överenskommelse för överlåtelse av VAverksamheten per , drift- och investeringsbudget för VA-verksamheten år , transaktioner i redovisningen år , årsrapporter år , kommunfullmäktiges beslut avseende höjning av VA-taxan inklusive underlag år , styrelseprotokoll i Västervik Miljö & Energi AB inklusive underlag år , revisionsrapporter år , underlag till överlåtelse av anläggningar mellan kommunen och bolaget per , underlag till fördelning av gemensamma kostnader, underlag till ränteberäkning, underlag till övergång till komponentavskrivning samt underlag till hantering av över- och underskott i verksamheten. Vi har även tagit del av avtal mellan Västervik Biogas AB och Västervik Miljö & Energi AB avseende tjänster och anläggningar. Rapporten har faktakontrollerats av VD Per Allerth och controller Sylvia Larsson. Januari 2016 Västerviks kommun 6 av 16 PwC

14 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB 2. Iakttagelser och bedömningar I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster finns ett krav på särredovisning av VAverksamheten. Redovisningen ska innehålla särskilda resultat- och balansräkningar och upprättas enligt god redovisningssed. Det ska även framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats. Enligt lagens förarbeten ska särredovisningen innehålla verksamhetens kostnader, intäkter, resultat och förmögenhet. Det ska även vara möjligt att via redovisningen härleda uppkomma överskott och gjorda avsättningar över tiden. VA-verksamheten ska bedrivas till självkostnad. Enligt vattentjänstlagen får endast nödvändiga kostnader täckas med avgifter. Särredovisningen ska innehålla alla kostnader som avser VA-verksamheten, oavsett hur de finansieras. För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser och revisionella bedömningar som gjorts Innebar överlåtelsen av verksamheten till bolagsform förändrade redovisningsprinciper? Iakttagelser Med anledning av tekniska nämndens avveckling gavs uppdraget att inordna VAverksamheten i Västervik Miljö & Energi AB. I november år 2011 beslöt kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för de kommunala VA-verksamheten skulle övergå till Västervik Miljö & Energi AB från och med den 1 januari Överföringar mellan kommunen och Västervik Miljö & Energi AB skulle ske till bokfört värde. I beslutet godkändes även ett överlåtelseavtal som reglerar köpeskilling, tillträde, övertagande av förpliktelser med mera. Nettotillgången som fördes över till bolaget uppgick per 1 januari 2012 till tkr och bestod av följande poster (i tkr): Poster Immateriella anläggningstillgångar 2 812,6 Materiella anläggningstillgångar ,1 Osäkra kundfordringar -157,6 Förutbetalda kostnader 79,1 Anslutningsavgifter VA ,1 Eget kapital -368,7 Nettosumma ,4 Motsvarande poster har identifierats som ingående balanser i Västervik Miljö & Energi AB samt som ingående balanser för jämförelseåret 2012 i särredovisningen för affärsområdet VA. I revisionsrapporten som bolagets revisor upprättade över räkenskapsåret 2012 beskrivs att bolaget under året övertagit VA-byggnader till bokförda värden och att dessa uppgår Januari 2016 Västerviks kommun 7 av 16 PwC

15 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB till 25 mnkr. Det gjordes även en avstämning mot kommunens anläggningsregister utan anmärkning. Även kommunens avskrivningsplaner övertogs. Under räkenskapsåret 2012 redovisade VA-verksamheten ett negativt resultat med 14,6 mnkr, vilket redovisades under kortfristiga fordringar som en upplupen intäkt gentemot VA-kollektivet. Hanteringen innebar en ändrad redovisningsprincip jämfört med tidigare. År 2013 bytte bolaget revisor och den tillträdande revisorn bedömde att det negativa resultatet skulle redovisas inom ramen för eget kapital. Därmed ändrades redovisningsprincipen av underskottet tillbaka i årsredovisningen för En del av underskottet år 2012 berodde på en avsättning för regressärenden med anledning av källaröversvämningar med 3,8 mnkr. Översvämningarna inträffade i augusti 2010 och kraven på ersättning från abonnenternas försäkringsbolag började komma in under år Vid granskningstillfället har samtliga ärenden avslutats Bedömning Vi har i samband med överlåtelsen av VA-verksamheten från Västerviks kommun till Västervik Miljö & Energi AB identifierat en post som har hanterats med ändrad redovisningsprincip. Det avser det negativa resultatet med -14,6 mnkr enligt beskrivningen ovan. Vi bedömer att ändringen som gjordes i samband med att årsredovisning 2013 upprättades innebär att det negativa resultatet hanteras enligt god redovisningssed. Vi bedömer vidare att klassificeringen av det negativa resultatet som fordran på VA-kollektivet i årsredovisningen år 2012 inte inneburit någon påverkan på VA-verksamhetens faktiska resultat. Mellan åren har det endast varit fråga om en omklassificering av posten. Vi bedömer att avsättningen till regressärenden år 2012 uppfyller god redovisningssed Omfattar VA-redovisningen verksamhet som avses i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster? Iakttagelser Det kan finnas situationer då VA-organisationen sköter andra uppgifter än den allmänna anläggningen i den egna kommunen. Det ställer i så fall särskilda krav på redovisningen. Aktiviteter och affärshändelser som inte har med VA-kollektivets tjänster att göra bör särskiljas ur kostnaderna för avgiftsunderlaget. Det är storleken på affärshändelserna som avgör om dessa behöver skiljas åt i bokföringen. Västervik Miljö & Energi har hög kompetens gällande process och teknik för framställning av biogas. Västervik Biogas har ingen egen driftpersonal och därför ett behov av kompetens för framställning av uppgraderad biogas till fordonsgas, distribution av fordonsgas till tankstation samt drift och skötsel av process- och tankanläggningarna. Avtal är tecknat mellan bolagen gällande leverans av rågas från rötkammare samt drift och underhåll av uppgraderingsanläggningen för biogas till fordonsgas samt distribution och skötsel av biogasmacken. Vidare finns ett tilläggsavtal gällande investeringar i glyceroltank och ett avtal avseende investeringar och ombyggnad av ytterligare en rötkammare. Januari 2016 Västerviks kommun 8 av 16 PwC

16 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Vi har inom ramen för granskningen tagit del av avtalen som även reglerar den ekonomiska ersättningen. Västervik Biogas AB debiteras månadsvis faktiskt arbetade timmar för de tjänster som utförs. Dessutom debiteras kapitalkostnader för rötkammaren och glyceroltanken. Bolaget har inte identifierat några andra avgränsningar mot VA-verksamheten som är väsentliga Bedömning Vi bedömer att VA-verksamheten ersätts för de kostnader som avser tjänster som utförs och de anläggningar som avser Västervik Biogas AB. Det baserar vi på ersättningsnivåerna som framgår av avtalen som vi tagit del av. Vi bedömer vidare att kostnaderna skiljs ut genom att redovisningen av nedlagda timmar sker samt att anläggningarna särredovisas i anläggningsregistret. Inom ramen för granskningen har vi inte identifierat några andra områden som borde avgränsats från VA-verksamheten med hänsyn till väsentlighet Fördelning av gemensamma kostnader sker enligt ändamålsenliga principer? Iakttagelser Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska det av särredovisningen framgå hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma för annan verksamhet. Det förutsätts således att det sker en fördelning av gemensamma kostnader till VAverksamheten oavsett i vilken organisationsform som den bedrivs. Enligt särredovisningen för Västervik Miljö & Energi AB affärsområde vatten, sker en fördelning av gemensamma kostnader till VA-verksamheten enligt följande: Kostnader för styrelse, ledning, revision, stab, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, information och marknad samt övriga gemensamma administrativa kostnader fördelas baserat på VAverksamhetens omsättning i relation till omsättningen för Västervik Miljö & Energi AB. Kostnader för personalvård och vissa lokalkostnader fördelas efter antal anställda inom respektive affärsområde medan kostnader för debiteringssystem, kravhantering och kundservice fördelas efter en bedömning av hur mycket de nyttjas av respektive affärsområde. Vi har granskat underlagen för fördelning av gemensamma kostnader i budget år Underlagen visar beräkningar av totala gemensamma kostnader för affärsområdet och hur fördelningen av respektive kostnadspost är gjord. Om utfallet avviker från budget har en fördelning gjorts av avvikelsen. Januari 2016 Västerviks kommun 9 av 16 PwC

17 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Tabellen visar budgeterade gemensamma kostnader och utfall (i tkr) för åren : År Budget % av totalt Utfall Avvikelse % % % Bedömning Vi bedömer att fördelningen av gemensamma kostnader sker enligt ändamålsenliga principer. Det baserar vi på att fördelningen sker med relevanta fördelningsnycklar samt på ett transparant sätt med tydliga underlag. Principerna som används för fördelning har använts konsekvent under de granskade åren Beräkningen av kapitalkostnader sker enligt god redovisningssed? Kapitalkostnaden är kostnaden för kapital som binds i fasta tillgångar som VA-verk och ledningsnät. Kapitalkostnaden består avskrivningar och räntor Iakttagelser Avskrivningar K3 står för Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Enligt K3 ska komponentavskrivning tillämpas i årsredovisningar för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december Komponentavskrivning innebär att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder ska skrivas av var för sig över nyttjandeperioderna. Företaget ska, vid tidpunkten för övergång, dela upp det redovisade värdet på dessa anläggningstillgångar på de olika komponenterna. Syftet är att redovisningen ska blir mer rättvisande genom att kostnaden för en anläggningstillgång sprids ut baserat på nyttjandetiden för varje enskild komponent, istället som förut baserat på ett genomsnitt för hela tillgången. Från och med år 2014 har Rådet för kommunal redovisning infört kravet på komponentavskrivning i kommunal redovisning 1. Principer och syfte överensstämmer med K3. Affärsområde vatten tillämpar K3 för första gången i särredovisningen per Övergångsdatum var den 1 januari 2013, vilket innebär att jämförelsetalen är omräknade. I resultaträkningen för år 2013 justerades raden för avskrivningar med -330 tkr och raden för bokslutsdispositioner med 330 tkr. Posten materiella anläggningstillgångar minskade med 330 tkr medan balanserat resultat reducerade med 180 tkr och obeskattade reserver med 150 tkr. Bolagets controller beskriver att övergången till K3 inte medförde några stora förändringar i balans- och resultaträkning för affärsområde vatten eftersom anläggningarna redan tidigare var indelade i kategorier med liknande avskrivningstider baserat på nyttjandeperioderna. 1 RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar Januari 2016 Västerviks kommun 10 av 16 PwC

18 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Anläggningarna inom affärsområdet är uppdelade i följande komponenter: Komponent Byggnader Markanläggningar Maskinutrustning Ledningar Inventarier, verktyg och installationer Nyttjandeperiod år år 5-50 år 50 år 3-20 år Vi har granskat underlagen till justering av nyttjandeperioderna vid övergången till komponentavskrivning. Underlagen visar post för post hur många år tillgångarna bedöms kunna nyttjas efter 31 december 2014 och hur stor förändringen är jämfört med den ursprungliga avskrivningsplanen. Ränta I budgetdirektiven som beslutas av styrelsen i Västervik Miljö & Energi AB stadgas räntenivån för bolagets finansiering. Räntan speglar finansieringskostnaden via internbanken i moderbolaget Västervik Kommunförvaltningsbolag AB och är gemensam för alla koncernbolag. Till 0,5 % avser ränta den borgensavgift som kommunen debiterar moderbolaget. Budgetår Ränta enligt direktiv ,60 % ,65 % ,50 % ,00 % Räntan beräknas på bundet kapital i form av bokfört värde på materiella anläggningstillgångar med tillägg för budgeterat årsresultat och budgeterad nyupplåning. Avskrivningar räknas av eftersom de inte är likviditetspåverkande. Under verksamhetsåret bestäms räntan på koncernkontot veckovis och är vid granskningstillfället 2,89 %. Koncernkontot, som är en intern limit mot Västervik Kommunförvaltningsbolag, finansierar både rörelsekapital och investeringar. Räntekostnader i affärsområdet vatten år , budget och utfall i tkr. År Budget Utfall Avvikelse När VA-verksamhetens tillgångar innehades av Västerviks kommun debiterades årligen en internränta som fastställdes av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. För år 2011 var internräntan 4,3 %. Sedan år 2012 beräknas kommunens internränta på samma sätt som för bolagen. Januari 2016 Västerviks kommun 11 av 16 PwC

19 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Bedömning Vi bedömer att kapitalkostnaderna för VA-verksamheten inom Västerviks Miljö & Energi AB beräknas enligt god redovisningssed. Det baserar vi på att det skett en övergång till komponentavskrivning på anläggningstillgångar som stadgas enligt K3 och att räntan baseras på den faktiska finansieringskostnaden. Vi bedömer vidare att den förändring som bolaget gjort när det gäller övergång till komponentavskrivningar skulle genomförts på samma sätt om VA-verksamheten varit kvar i kommunal regi. Vi bedömer att VA-verksamheten fått betala samma ränta för åren som om den fortsatt att bedrivas i kommunal regi. Sedan år 2012 beräknas den kommunala internränta på samma sätt som ränta för kommunens bolag Redovisning av anläggningsavgifter sker enligt god redovisningssed? Iakttagelser Redovisning av anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) är ett område som utvecklats de senaste åren. Under år 2010 gav Rådet för kommunal redovisning ut en rekommendation 2 som innebar att anläggningsavgifterna skulle periodiseras (fördelas) under samma tid som va-anläggningen avsågs att nyttjas (nyttjandeperioden). Tidigare så redovisades hela intäkten från anläggningsavgiften samma år som inbetalningen skedde. Kommunen anpassade redovisningen till den nya rekommendationen från och med år Anpassningen innebar att intäkterna från anslutningsavgifter minskade från 3,2 mnkr år 2009 till 0,4 mnkr år När Västervik Miljö & Energi AB tog över VA-verksamheten fortsatte anläggningsavgifterna att redovisas enligt samma princip under år Vid granskningen av delårsrapporten per påtalade bolagets yrkesrevisor att principerna för periodisering av anläggningsavgifter borde ses över. Det gällde bland annat att kartlägga när kostnaderna för en anslutning uppstår. Efter utredningen anpassades redovisningen från och med årsredovisningen 2013 enligt följande modell: År 1 intäktsförs 15 %, vilket bedöms motsvara de direkta kostnaderna för anslutningen. År 2-33 intäktsförs årligen resterande 85 % med 1/33-del per år. Förändringen gjordes retroaktivt från och med räkenskapsår 2012 det vill säga när VAverksamheten övergick till Västervik Miljö & Energi AB Bedömning Vi bedömer att redovisningen av anläggningsavgifter sker enligt god redovisningssed och att anpassning successivt har skett som innebär en rättvisande redovisning. Det baserar vi på att den senaste modellen för fördelning av anslutningsavgifter bygger på en självkostnadskalkyl som visar när kostnaderna för installationen uppkommer. 2 RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Januari 2016 Västerviks kommun 12 av 16 PwC

20 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Vi bedömer vidare att den förändring som bolaget gjort när det gäller att redovisa 15 % av anläggningsavgifter första året även borde ha gjorts om VA-verksamheten varit kvar i kommunal regi. Det baserar vi på att god sed för intäktsredovisning av anläggningsavgifter överensstämmer mellan kommunal redovisning och bolagsredovisning. Det är matchningsprincipen mellan intäkter och kostnader som gäller i båda fall Överuttag/underskott hanteras enligt god redovisningssed? Iakttagelser Första verksamhetsåret som VA i sin helhet bedrevs inom Västervik Miljö & Energi AB gick affärsområdet med förlust, tkr. I årsredovisningen 2012 redovisades förlusten som en fordran på VA-kollektivet, men i årsredovisningen för 2013 ändrades redovisningsprincip och förlusten redovisades som negativt eget kapital. I särredovisningen för år 2014 redovisas över- och underskotten samtliga år inom eget kapital. Efter år 2012 har VA-verksamheten lämnat överskott både år 2013, 3,1 mnkr och år 2014, 10,8 mnkr. Per återstår -532 tkr att återställa av 2012 års underskott. Poster I tkr Ingående balans vid övertagande från kommunen 369 Årets resultat Årets resultat Ny bedömning av nyttjandeperioder för byggnader enligt K3-180 Årets resultat Utgående balans per 31 december Enligt senaste prognosen för år 2015 kommer VA-verksamheten lämna ett överskott med ca 12 mnkr. Planen är att, efter återställning av resterande negativt eget kapital, fondera överskjutande medel enligt reglerna i 30 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. För att få göra avsättningen krävs att det finns en investeringsplan, att avsättningen avser en bestämd åtgärd, att åtgärder och de beräknade kostnaderna redovisas i planen, att det framgår av planen när medlen ska tas i anspråk och att planen innehåller de upplysningar som behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek Bedömning Vi bedömer att över- och underskott till och med år 2014 hanterats enligt lagen om allmänna vattentjänster. År 2015 kan vi inte bedöma eftersom vi inte tagit del underlagen för den planerade fonden. Baserat på de underlag vi tagit del av och de iakttagelser vi gjort i samband med granskningen bedömer vi att de över- och underskott som VA-verksamheten redovisat åren är rättvisande. Januari 2016 Västerviks kommun 13 av 16 PwC

21 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB 2.7. Finns tydliga underlag vid höjning av VA-taxan? Iakttagelser Från och med 1 januari år 2012 höjdes brukningsavgiften med 9 % 3. Höjningen motiverades med tidigare uteblivna avskrivningar, övergång till periodisering av anslutningsavgifterna samt uteblivna taxehöjningar sedan år Det finns ett underlag som beskriver brukningsavgifter för en normalvilla och för en lägenhet i flerbostadshus från år 2002 till år Årskostnaden för VA har varit oförändrad sedan år 2009 då en höjning gjordes med 5 %. Konsumentprisindex har sedan den senaste höjningen ökat med 4,5 %. Vi har inom ramen för granskningen följt upp motiven till taxehöjningen år 2012 och har funnit att posterna ovan avser händelser som inträffade när VA-verksamheten bedrevs i kommunal regi, det vill säga före 1 januari Från och med 1 januari år 2013 höjdes brukningsavgiften med 12 % och anläggningsavgifterna samt övriga avgifter uppräknades med KPI (Konsumentprisindex) 4. Efter räkenskapsåret 2012 finns ett underskott inom VA med -14,3 mnkr. Styrelsen behandlade i november 2012 kostnadsreduceringar inom VA som innebar personalneddragningar med en heltidstjänst, uppskjutna underhållsåtgärder samt uppskjutna investeringar. De behandlade också en genomsnittlig taxeökning med 12 % för att få ekonomin inom VA i balans. Höjningen motiverades med liknande argument som vid höjningen inför år Från och med 1 januari år 2014 höjdes VA-taxan med 17 % på både rörliga och fasta delar samtidigt som det görs andra förtydliganden i taxan 5. Efter räkenskapsåret 2013 finns ett underskott inom VA med -11,4 mnkr. Höjningen motiverades med höjda omvärldskostnader, ökade investeringar samt uteblivna och otillräckliga taxehöjningar tidigare år. Det finns ett presentationsmaterial som visar olika nyckeltal för VA-verksamheten i Västerviks kommun i relation till andra kommuner. Där framgår bland annat att drift- och underhållskostnader för distribution av dricksvatten per meter vattenledning samt för avledning av spillavloppsvatten per ansluten är högre än för kommunerna Söderköping, Vetlanda, Högsby, Oskarshamn samt Vimmerby. Övrig information som lämnas är att taxorna för VA i Västervik är lägre jämfört med länets kommuner och riket, att det finns ett investeringsbehov på 350 mnkr de närmaste åren samt att kostnaderna mellan år 2002 till år 2012 ökat betydligt mer än intäkterna. I samband med granskning av delårsrapporten i Västervik Miljö & Energi AB per ställer bolagsrevisorn frågan om en förlust blir definitiv och hänvisar till Svenskt Vattens publikation Ekonomisk redovisning för VA-branschen: I den mån underskott inte kompenseras genom taxehöjning inom tre år anses verksamheten vara finansierad på annat sätt än genom avgifter (läs: skattefinansierad). En vald skattefinansiering är definitiv. Skattekollektivet har då gett ett bidrag till VAverksamheten och ska inte få tillbaka dessa. 3 KF 245/ KF 233/ KF 194/ Januari 2016 Västerviks kommun 14 av 16 PwC

22 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB För att underskottet år 2012 ska kunna återställas senast år 2014 upprättar kommunstyrelseförvaltningen en skrivelse som beskriver att föreslagen taxehöjning behövs om inga andra medel tillförs VA-verksamheten. Från och med 1 januari 2015 höjdes den fasta och rörliga delen av brukningsavgiften med 9 % 6. Efter räkenskapsåret 2014 finns ett underskott inom VA med -532 tkr. I bolagets skrivelse anges investeringsbehovet som stort. Bland annat behöver det ske en ombyggnad om Gamleby reningsverk och reservvatten till Västervik. Ledningsnätet är i behov av stora underhållsåtgärder Bedömning Vi bedömer att det finns tillräckliga underlag till ärenden som avser höjning av VA-taxan. Det grundar vi på de underlag som vi tagit del av och som beskrivs ovan Efterlevs lagstiftningen gällande investeringsplaner och uppföljningen av dessa? Iakttagelser I februari 2013 behandlar styrelsen i Västervik Miljö & Energi AB en utvecklingsplan för VA-anläggningen i Västerviks kommun. Utvecklingsplanen ingår som en del i VA-planen för Västervik kommun. I utvecklingsplanen beskrivs målsättningarna för VAanläggningen och en plan som visar vilka insatser som behöver göras inom de kommande 5-10 åren för att målsättningarna med VA-anläggningen ska uppfyllas. De viktigaste åtgärderna som beskrivs är följande: framtiden för Gamleby avloppsreningsverk, förbättring av Lucernaverket i Västervik, vatten och avlopp på Hornslandet, förnyelse av ledningsnät och minskning av tillskottsvatten, hållbar vattenförsörjning, säkra dricksvattentäkter, förbättra reservvattentillgången med mera. I tabellen nedan framgår utfall och budget för investeringar samt nivån på avskrivningar under år i mnkr. År/investering Utfall Budget Avvikelse Avskrivning År 2012 Exploateringsområde 20,2 Reinvestering/sanering 11,3 13,6 Övriga investeringar 6,3 Summa 37,9 40,0 2,1 13,6 År 2013 Exploateringsområde 2,8 17,0 14,2 Reinvestering/sanering 12,7 14,7 2,0 15,1 Summa 15,5 31,7 16,2 15,1 År 2014 Exploateringsområde 0,6 14,0 13,4 Ombyggnad Gamleby avloppsreningsverk 13,9 18,0 4,1 Reinvestering/sanering 9,8 14,0 4,2 15,6 Summa 24,3 45,7 21,4 15,6 Total summa 77,7 117,4 39,7 44,3 varav Exploateringsområde 23,6 6 KF 33/ Januari 2016 Västerviks kommun 15 av 16 PwC

23 Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö & Energi AB Reinvestering/sanering 33,8 Ombyggnad Gamleby 13,9 Övriga investeringar 6,3 Exploateringsområdet utgörs av utbyggnad av VA på Hornslandet. Reinvestering/sanering består av åtgärder på befintliga anläggningar och ledningsnät medan övriga investeringar under år 2012 är filmning av ledningsnät, utbyggnad av dagvatten med mera. Ett långsiktigt riktmärke är att reinvesteringarna i befintliga anläggningstillgångar minst ska vara i nivå med gjorda avskrivningar för att hålla anläggningarna i ursprungligt skick. För perioden ovan är summan av reinvesteringar och ombyggnaden av Gamleby avloppsreningsverk något högre än gjorda avskrivningar Bedömning Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen att avsätta överuttag för framtida nyinvesteringar. Ersättning av anläggningstillgångar som är avskrivna eller som väsentligt förlänger anläggningens nyttjandeperiod ska redovisas som investeringar. Vår bedömning är att inget i vår granskning indikerar att lagstiftningen inte efterlevs gällande investeringsplaner och uppföljningen av dessa Anita Agefjäll Uppdragsledare Caroline Liljebjörn Projektledare Januari 2016 Västerviks kommun 16 av 16 PwC

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (36) Kf Ks Investering i Västerviks hamn för båtar drivna med vattenjet Dnr 2014/ Intresset för att bedriva passagerartrafik på Västerviks hamn ökar. Gotlandsbåten AB startar trafik från april 2016 och även Destination Gotland har gjort ett s.k. provanlöp. Många fartyg drivs med vattenjet och enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 december 2015 är det viktigt att Västerviks hamn har förutsättningar att ta emot sådana fartyg så att inte hamnens utvecklingsmöjligheter begränsas. Om inte åtgärder vidtas finns risken bland annat för erosion av bottenmaterial och att befintlig skyddsspont med uppgift att skydda bakomvarande stenslänt inte är tillräckligt infäst. Västerviks kommun har låtit genomföra förstudier med kompletterande second opinion där det tydligt framgår behovet av förbättringsåtgärder. Kostnaden för den aktuella investeringen är beräknad till 6 mnkr, där den största delen kopplas till erosionsskydd på botten i form av platsgjuten betong kombinerat med s.k. länkplattor i ytterkant. Kommunfullmäktige har att ta investerings- och finansieringsbeslut innan förbättringsåtgärderna påbörjas. För att kunna hålla tidplanen har visst planeringsarbete påbörjats i form av förprojektering, underlag för upphandling med mera. Ambitionen är att hamnoperatörens nyttjanderättsavgift ska regleras med hänsyn till investeringen. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna av kommunstyrelsens förvaltning redan vidtagna planeringsåtgärder. Kommunstyrelsen föreslå vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna att erforderlig investering i Västerviks hamn genomförs för att möjliggöra anlöp av fartyg drivna med vattenjet till en beräknad kostnad av 6 mnkr, att investeringen finansieras genom ianspråktagande av egna medel, samt Justerandes sign att uppmana kommunstyrelsen att reglera investeringen i form av justering av nyttjanderättsavgiften med nuvarande eller ny hamnoperatör. Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 8 (36) Ks forts. Yrkande Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen beslutar i ärendet den 14 januari KS beslut skickas till KF så snart ärendet är justerat. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 29 december 2015 med bilaga 1 (utsända tidigare) 3 st kompletterande bilagor inför KS beslut finns med i detta utskick (rapport med åtgärdsförslag, kommentarer till rapporten med åtgärdsförslag samt statusbedömning) KS beslut skickas i ett senare utskick så snart ärendet är justerat. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

26

27

28 T.f. förvaltningschef Carl-Magnus Mårheden Kommunstyrelsen Investering i Västerviks hamn för båtar drivna med vattenjet Bakgrund Intresset för att bedriva passagerartrafik på Västerviks hamn ökar. Gotlandsbåten AB startar trafik från april 2016 och även Destination Gotland har gjort ett s.k. provanlöp. Många fartyg drivs med vattenjet och det är viktigt att Västerviks hamn har förutsättningar att ta emot sådana fartyg så att inte hamnens utvecklingsmöjligheter begränsas. Om inte åtgärder vidtas finns risken bland annat för erosion av bottenmaterial och att befintlig skyddsspont med uppgift att skydda bakomvarande stenslänt inte är tillräckligt infäst. Västerviks kommun har låtit genomföra förstudier med kompletterande second opinion där det tydligt framgår behovet av förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna framgår av bifogad redovisning (bil 1). Kostnaden för den aktuella investeringen är beräknad till 6 mnkr, där den största delen kopplas till erosionsskydd på botten i form av platsgjuten betong kombinerat med s.k. länkplattor i ytterkant. Förslag Mot bakgrund av att båttrafik med vattenjet kan bli aktuell redan från månadsskiftet april/maj 2016 är det av största vikt att erforderliga beslut kan tas under januari Kommunfullmäktige har att ta investerings- och finansieringsbeslut innan förbättringsåtgärderna påbörjas. Ska tidplanen hållas behövs beslut i kommunfullmäktige i slutet av januari. För att kunna hålla tidplanen har visst planeringsarbete påbörjats i form av förprojektering, underlag för upphandling m.m. När det gäller investeringen finns i dagsläget inte någon överenskommelse mellan kommunen och hamnoperatören avseende justering av nyttjanderättsavgiften. Bakgrunden till detta är i första hand pågående avtalsdiskussioner mellan hamnoperatören VLI och Gotlandsbåten AB, samt det faktum att diskussioner pågår om eventuellt byte av hamnoperatör för Västerviks hamn. Ambitionen är att nyttjanderättsavgiften, med hänsyn till investeringen, ska regleras. F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks160114\hamnen investering förbättringsåtgärder kf januari 2016.docx

29 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna av kommunstyrelsens förvaltning redan vidtagna planeringsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att erforderlig investering i Västerviks hamn genomförs för att möjliggöra anlöp av fartyg drivna med vattenjet till en beräknad kostnad av 6 mnkr, att investeringen finansieras genom ianspråktagande av egna medel, samt att uppmana kommunstyrelsen att reglera investeringen i form av justering av nyttjanderättsavgiften med nuvarande eller ny hamnoperatör. Anders Björlin Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden T.f. förvaltningschef 2 (2)

30 Bilaga 1 Åtgärder för jetdrivna fartyg i Lucernahamnen Bakgrund Lucernahamnen i Västervik kommer under april 2016 att trafikeras med jetdrivet fartyg. Vid ett nyligen genomfört provanlöp med ett fartyg av sådan typ uppstod skador som framgent kommer att äventyra konstruktionernas stabilitet. För undvikande av stora skador och stora kostnader måste av nödvändighet, skyndsamma åtgärder ske. I det fall man inte vidtar åtgärder innan fartygets ankomst i slutet av april, så kommer skador att ske på anläggningen. Följande åtgärder är nödvändiga att vidta innan trafikering med jetdrivna fartyg: Erosionsskydd Erosionsskyddet utformas så att skydd mot vattenströmning uppnås och därmed förhindrar erosion av bottenmassor i färjeläget. Tillfredställande anslutning mot befintliga konstruktioner är väsentlig. Yttre randen av erosionsskyddet ska kunna fungera gemensamt. I händelse av erosion ska erosionsskyddet kunna flexa nedåt och försluta mot befintlig havsbotten. Erosionsskyddet kan utföras med olika utbredning. Den föreslagna utbredningen kräver ca 720 m3 betong. En minimal utbredning kräver ca 420 m3. Genomförande av det föreslagna alternativet beräknas kosta ca 800 tkr mer. Risken man tar med det mindre alternativet är att åtgärden kan behöva kompletteras i efterhand med höga kostnader som följd. Skyddsspont Skyddssponten fastgörs och fixeras på en sträcka av 100 m, både nere på havsbotten och ovan vatten. Väsentligt att fastgöring och fixering även görs bakom skyddssponten. God vidhäftning av betong mot skyddsspont är väsentlig. Kompletterande plåtarbeten Försegling och förstärkning av spont för att undvika oönskad vattenströmning i utrymmen där material kan urspolas. Efterkontroller vid driftsättning Kontroller under och över vatten i färjeläget utförs dagligen initialt för att upptäcka eventuella brister. Kontroller kan vartefter ske med större intervall. F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks160114\hamn investering bilaga.docx

31 Bilaga 1 Reviderad Åtgärder för jetdrivna fartyg i Lucernahamnen Bakgrund Lucernahamnen i Västervik kommer under april 2016 att trafikeras med jetdrivet fartyg. Vid ett nyligen genomfört provanlöp med ett fartyg av sådan typ uppstod skador som framgent kommer att äventyra konstruktionernas stabilitet. För undvikande av stora skador och stora kostnader måste av nödvändighet, skyndsamma åtgärder ske. I det fall man inte vidtar åtgärder innan fartygets ankomst i slutet av april, så kommer skador att ske på anläggningen. Följande åtgärder är nödvändiga att vidta innan trafikering med jetdrivna fartyg: Erosionsskydd Erosionsskyddet utformas så att skydd mot vattenströmning uppnås och därmed förhindrar erosion av bottenmassor i färjeläget. Tillfredställande anslutning mot befintliga konstruktioner är väsentlig. Yttre randen av erosionsskyddet ska kunna fungera gemensamt. I händelse av erosion ska erosionsskyddet kunna flexa nedåt och försluta mot befintlig havsbotten. Erosionsskyddet kan utföras med olika utbredning. Den föreslagna utbredningen kräver ca 720 m3 betong. En minimal utbredning kräver ca 420 m3. Genomförande av det föreslagna alternativet beräknas kosta ca 800 tkr mer. Risken man tar med det mindre alternativet är att åtgärden kan behöva kompletteras i efterhand med höga kostnader som följd. Bedömd kostnad: tkr Skyddsspont Skyddssponten fastgörs och fixeras på en sträcka av 100 m, både nere på havsbotten och ovan vatten. Väsentligt att fastgöring och fixering även görs bakom skyddssponten. God vidhäftning av betong mot skyddsspont är väsentlig. Bedömd kostnad: 300 tkr F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\lucerna bilaga1 kostnader.docx

32 Kompletterande plåtarbeten Försegling och förstärkning av spont för att undvika oönskad vattenströmning i utrymmen där material kan urspolas. Bedömd kostnad: 200 tkr Efterkontroller vid driftsättning Kontroller under och över vatten i färjeläget utförs dagligen initialt för att upptäcka eventuella brister. Kontroller kan vartefter ske med större intervall. Bedömd kostnad 100 tkr, 3 tillfällen. Marina resurser Fartyg och pråm för iläggning av länkplattor. Bedömd kostnad: 400 tkr Byggledning Bedömd kostnad: 200 tkr Oförutsedda kostnader: Bedömd kostnad: 700 tkr (ca 15 %) Bedömd totalkostnad: tkr 2 (2)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att Landstinget i Kalmar län ska överta det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet från och med januari Kent Johansson anlitades som särskild utredare för att ansvara för den fortsatta processen och dialogen med kommunerna i länet och övriga länsorganisationer. Uppdraget ska redovisas för Regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige den 24 februari Innan slutligt ställningstagande ska landstinget inhämta ställningstagande från samtliga tolv kommuner i länet. Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå landstingsfullmäktige att hos regeringen ansöka om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Utöver detta förslag ger också landstingsstyrelsen i skrivelse 15 december 2015 kommunerna möjlighet att lämna kommentarer på uppdrag, finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret, samt namn för den nya regionkommunen. Kommunerna ges också möjligheten att kommentera de utgångspunkter som landstingsstyrelsen formulerat vad gäller den politiska organisationen i övrigt i Region Kalmar län från Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 december 2015 förslag till yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Kalmar län ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige, samt att ställa sig bakom förslagen i utredningen avseende uppdrag, finansiering, namn, utgångspunkter för den fortsatta processen och politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret, och då särskilt betona betydelsen av att Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

105 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (36) Ks forts. - uppdrag och organisation håller sig inom nuvarande ekonomiska förutsättningar för kommunerna, - det regionala utvecklingsansvaret bör handhas av en särskild politisk nämnd, - strategier och planer bereds av en Länsberedning där samtliga kommuners kommunstyrelseordföranden ingår. Yrkande Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen beslutar i ärendet den 14 januari KS beslut skickas till KF så snart ärendet är justerat. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 28 december 2015 med bilagor (utsända tidigare). KS beslut skickas i ett senare utskick så snart ärendet är justerat. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

106

107

108 T.f. fövaltningschef Carl-Magnus Mårheden Kommunstyrelsen Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att Landstinget i Kalmar län ska överta det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet från och med januari Kent Johansson anlitades som särskild utredare för att ansvara för den fortsatta processen och dialogen med kommunerna i länet och övriga länsorganisationer. Uppdraget ska redovisas för Regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige den 24 februari Innan slutligt ställningstagande skall landstinget inhämta ställningstagande från samtliga tolv kommuner i länet. Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå landstingsfullmäktige att hos regeringen ansöka om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Utöver detta förslag ger också landstingsstyrelsen kommunerna möjlighet att lämna kommentarer på uppdrag, finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret, samt namn för den nya regionkommunen. Kommunerna ges också möjligheten att kommentera de utgångspunkter som landstingsstyrelsen formulerat vad gäller den politiska organisationen i övrigt i Region Kalmar län från Begäran om yttrande, Kent Johanssons utredning samt protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde den 14 december 2015 framgår av bilaga (bil 1). Västerviks kommuns överväganden Inledningsvis kan det konstateras att den politiska ledningen i Västerviks kommun aktivt deltagit i utredningsarbetet och därmed kunnat påverka utredarens förslag. Dessutom har Västerviks kommun vid två tillfällen, dels med kommunledningen och dels med hela kommunstyrelsen, fått möjligheten att ta del av utredningsarbetet och komma med synpunkter under arbetets gång. Utredningen är heltäckande och beaktar de överväganden och principer som är viktiga för det fortsatta arbetet med att skapa en regionkommun och därmed Region Kalmar län. Västerviks kommun bör därför, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag, F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks160114\yttrande regionkommun i Kalmar län 2019.docx

109 tillstyrka att Landstinget i Kalmar län ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Uppgifter och ansvar inom uppdraget att verka för hållbar regional tillväxt och utveckling upplevs som heltäckande och ligger i linje med de uppgifter som Regionförbundet nu har. Strukturen för den politiska organisationen upplevs som relevant, särskilt viktigt är att den föreslagna Länsberedningen får ett tydligt uppdrag och ansvar. Likaså är förslaget till politisk styrning av kollektivtrafiken relevant. När det gäller ekonomiska medel och finansiering av regionala utvecklingsinsatser är det viktigt att detta inte överstiger nuvarande omfattning. Västerviks kommun bör heller inte ha något att erinra mot namnet Region Kalmar län på regionkommunen. När det gäller den politiska organisationen i Region Kalmar län är det särskilt viktigt att framhålla betydelsen av att de regionala utvecklingsfrågorna behandlas av en egen nämnd underställd landstingsfullmäktige. Utgångspunkterna i övrigt för den fortsatta processen upplevs som relevanta. Avslutningsvis bör Västerviks kommun betona betydelsen av att Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län redan nu agerar för att regionen/landstinget redan från 2019 kan ingår i en större region i enlighet med kommittédirektiven om ny indelning av län och landsting. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Kalmar län ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige, samt att ställa sig bakom förslagen i utredningen avseende uppdrag, finansiering, namn, utgångspunkter för den fortsatta processen och politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret, och då särskilt betona betydelsen av att - uppdrag och organisation håller sig inom nuvarande ekonomiska förutsättningar för kommunerna, - det regionala utvecklingsansvaret bör handhas av en särskild politisk nämnd, - strategier och planer bereds av en Länsberedning där samtliga kommuners kommunstyrelseordföranden ingår. Anders Björlin Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden T.f. förvaltningschef 2 (2)

110 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (36) Kf Väckta motioner, interpellationer och frågor Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (36) Kf Interpellation om flygplatsen i Västervik till Tomas Kronståhl Dnr 2016/9-109 Mariann Gustafsson (V) har väckt en interpellation om flygplatsen i Västervik till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S). I interpellationen ställs ett antal frågor som interpellanten önskar få besvarade. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

112

113 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (38) Kf Interpellation om kommunens bilpool till Tomas Kronståhl Dnr 2016/ Leif Svensson (V) har väckt en interpellation om kommunens bilpool till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S). I interpellationen ställs frågor kring kommunens bilpool och fossilbränslefri trafik. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

114

115 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (38) Kf Interpellation om cyklandet i Västervik till Tomas Kronståhl Dnr 2016/ Leif Svensson (V) har väckt en interpellation om cyklandet i Västervik bilpool till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S). I interpellationen ställs bland annat frågor kring kommunikationen mellan Västerviks kommun och Trafikverket angående cykelvägar mellan Verkebäck-Västervik och Gamleby-Västervik, samt tillgången till elcyklar inom kommunkoncernen. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

116

117 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (41) Kf Interpellation om tack för frivilligarbete till kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson Dnr 2016/ Kristdemokraterna har genom Lars-Inge Karlsson (KD) väckt en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S). Interpellationen innehåller fråga om frivilligarbete och dess betydelse samt ett offentligt tack till enskilda personer och ideella organisationer för utför frivilligt arbete. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

118

119 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (41) Kf Interpellation om registrering av post till kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson Dnr 2016/ Kristdemokraterna har genom Lars-Inge Karlsson (KD) väckt en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S). I interpellationen ställs frågor kring registrering av inkommen post och bekräftelse av mottagna handlingar. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

120

121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (41) Kf Interpellation om legalisering och avkriminalisering av narkotika till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl Dnr 2016/ Jon Sjölander (M) har väckt en interpellation om legalisering och avkriminalisering av narkotika till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S). I interpellationen ställs ett antal frågor som interpellanten önskar få besvarade. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

122

123 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (36) Kf Fråga till kommunalrådet Tomas Kronståhl om antal fordon i Västerviks kommun och de kommunala bolagen 2013 respektive Westerwikspartiet Dnr 2015/ Westerwikspartiet (tidigare VDM) har ställt en fråga till kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) om antal fordon i Västerviks kommun och de kommunala bolagen för åren 2013 och Westerwikspartiet vill att kommunalrådet kommenterar om det har skett en reducering av antalet fordon under åren och om antalet har ökat, och i så fall varför. Frågan anmäldes till fullmäktige i december Kommunfullmäktige beslutade under paragraf 292 att frågan besvaras på ett senare sammanträde då arbete pågår för att ta fram underalg för besvarande av frågan. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

124

125

126 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (36) Kf Fråga till Anna Bodjo (MP) om ordförandeskap i utskottet för folkhälsa och samhällsskydd Dnr 2016/7-109 Peter Johansson (M) har ställt en fråga till Anna Bodjo (MP), ordförande i utskottet för folkhälsa och samhällsskydd, om hennes ordförandeskap. Frågan är baserad på ett uttalande från Anna Bodjo, som publicerades i Västerviks-Tidningen den 5 januari Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

127

128 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (36) Kf Ks 412 Motion om värdskapsmodell för nyanlända yttrande Dnr 2015/ Jon Sjölander (M) och Katarina Andersson (M) har 3 mars 2015 väckt en motion om värdskapsmodell för nyanlända. De föreslog att kommunen i projektform inrättar en värdskapsmodell i syfte att underlätta för medborgare, föreningsliv och näringsliv att hjälpa nyanlända att komma in i samhället. De yrkar i motionen att kommunen bygger en värdskapsmodell med syfte att förenkla för dem som vill hjälpa genom att vara värdar för våra nyanlända. Projektformat under 1 år med Integrationsgruppen som ansvarig enhet. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 december 2015 förslag till yttrande över motionen. Av yttrandet framgår att ett projekt för integration på individnivå och med liknande syfte och strävansmål som motionen värdskapsmodell för nyanlända är uppstartat, i dagsläget på pilotnivå. 12 fullmäktigeledamöter har anmält sitt intresse och de första matchningarna gjorda via Integrationsgruppens handläggare. Tjänst som Integrationsassistent för värdskapsprojektet och resursperson för projektet på 1 år är utannonserat. Projekttiden är 1 februari 2016 till 30 januari Initialt är det ett kommunalt projekt, med målsättning att hitta frivillig organisation, förening som vill ta över initiativet efter projektets slut. Projektet som kallas Västerviksvärd presenteras utförligare i yttrandet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med redogörelsen om åtgärder i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 december 2015 förklara motionen om värdskapsmodell för nyanlända besvarad. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Jon Sjölander (M) yrkar som tillägg att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att komplettera projektet med tydliga mål. Beslutsgång Ordföranden ställer först eget yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

129 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (36) Ks 412 forts. Därefter ställer ordföranden Jon Sjölanders tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med redogörelsen om åtgärder i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 december 2015 förklara motionen om värdskapsmodell för nyanlända besvarad. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 7 december 2015 med bilaga (utsända tidigare). Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

130 Integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand Kommunstyrelsen Motion om värdskapsmodell för nyanlända yttrande Jon Sjölander (M) och Katarina Andersson (M) har 3 mars 2015 väckt en motion om värdskapsmodell för nyanlända. De föreslog att kommunen i projektform inrättar en värdskapsmodell i syfte att underlätta för medborgare, föreningsliv och näringsliv att hjälpa nyanlända att komma in i samhället. De yrkar i motionen att kommunen bygger en värdskapsmodell med syfte att förenkla för dem som vill hjälpa genom att vara värdar för våra nyanlända. Projektformat under 1 år med Integrationsgruppen som ansvarig enhet. Yttrande Guide, språkvän, värd, mentor m.fl. är benämningar på integrationsinitiativ som liknar motionen om värdskapsmodell och är idag vanliga i Sverige kommuner. Förebild är Eskilstuna kommuns nationella arbete med Språkvän ( som har genererat i uppstart i ett 70-tal kommuner. Man har även erbjudit uppstartsutbildningar, vilket Integrationsgruppen inom Enheten för Arbete och Kompetens deltog i, början av oktober Ett projekt för integration på individnivå och med liknande syfte och strävansmål som motionen värdskapsmodell för nyanlända är uppstartat, i dagsläget på pilotnivå. 12 fullmäktigeledamöter har anmält sitt intresse och de första matchningarna gjorda via Integrationsgruppens handläggare. Tjänst som Integrationsassistent för värdskapsprojektet och resursperson för projektet på 1 år är utannonserat och strävan är att platsen är tillsatt och projektet startas i full skala 1 februari Sammanfattning av projekt Västerviksvärd Projekt Västerviksvärd möjliggör mötesplatser på individnivå i syfte att främja integration. Genom att bygga broar mellan nyanlända och etablerade personer i Västervik skapas möten som leder till integration i praktiken. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning och motverkar okunskap, fördomar och segregation i vårt samhälle F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks151214\ motion-vardskap-yttrande.docx

131 Syfte Västerviksvärd - Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte. - Erbjuda personer som är nyanlända en chans att träna svenska språket och lära känna det svenska samhället. - Motverka okunskap, fördomar och segregation. Målgrupp - Utrikes födda kommuninnevånare som vill förbättra sina svenskkunskaper och få kulturellt utbyte med en etablerad Västerviksbo (språk/kultur/traditioner m.m.). Över 18 år. - Frivilliga personer med svensk språk- och kulturkunskap som vill träffa personer med utländsk bakgrund och göra en god samhällsinsats. Man behöver inte vara född i Sverige för att delta. Över 18 år. Information och marknadsföring Information och anmälningsmöjlighet på: - Västervik kommuns hemsida - Nyanländ i Västerviks Facebooksida. - Komvux, - AF, - Integrationsgruppen, - VFAB Inflyttarservice. För att nå Västerviksvärdar planeras: Besök på Rotaryklubbar, 7.30 Västervik Framåt, annons i VT, företagarföreningar, pensionärsföreningar, ideella organisationer med flera. Internannonsering Västervik kommun. För att nå Nyanlända planeras: Information via Integrationsgruppen, Inflyttarservice, Komvux och AF. Projekttid och omfattning Projekttid 1 feb jan Initialt ett kommunalt projekt, med målsättning att hitta frivillig organisation, förening som vill ta över initiativet efter projektets slut. Västerviksvärd i praktiken 1. Efter anmält intresse till att bli/få Västerviksvärd görs en första kartläggning per telefon eller i ett möte. Därefter görs en matchning utifrån gemensamma erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation samt individuella önskemål. 2. Samordnaren ordnar ett första möte mellan värd och nyanländ där de får presentera sig för varandra och ställa frågor. Därefter tar Västerviksvärd och nyanländ sina steg tillsammans, utan samordning från kommunen. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras korrekt. 3. Den första månaden är en slags prövotid då man träffas på försök. Sedan väljer parterna om de vill fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten kan avslutas efter 3-4 månader. Den som vill kan då få en ny matchning. 2 (3)

132 Att vara Västerviksvärdar handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan. Det handlar inte heller om att få en "svensk kontakt" som man ställer krav på hjälp och stöd ifrån. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans, prata svenska och kanske få en vän för livet. Uppföljning Enkät eller annan enklare uppföljning efter 3 månaders värdskap och en uppmaning till samtliga matchningar att de skickar foto och e-post till samordnare så vi kan följa utvecklingen av projektet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med ovanstående redogörelse om åtgärder förklara motionen om värdskapsmodell för nyanlända besvarad. Carl-Magnus Mårheden Elisabeth Johansson Elisabet Sjöstrand T.f. förvaltningschef Arbetsmarknadschef Integrationsstrateg 3 (3)

133

134 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (36) Kf Ks 396 Ägardirektiv 2016 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB Dnr 2015/ Förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen har tagits fram. Viktiga principer som bör återspeglas i ägardirektiven är: - Ekonomisk balans i koncernen och dess bolag. - Resultatkrav för att effektivt koppla resultat mot resurser i form av balansomslutning. - Tydlig uppdrags- och målformulering. - Det kommunala ändamålet med verksamheten. Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har vid sammanträde , 4-nr 10 behandlat rubricerat ärende. Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för 2016 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till bolagsstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s styrelses förslag. Handlingar i ärendet: Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s styrelsebeslut , 4-nr 10 med bilaga (utsända tidigare). Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

135

136 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Förslag VKFAB:s styrelse 1. Föremål för verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i Västerviks kommuns bolag och svara för gemensam organisation och förvaltning av bolagen. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att samordna kommunkoncernens finansverksamhet inom ramen för internbanken. 2. Bolagets ändamål med verksamheten Samordna de helägda bolagen. Samordna kommunkoncernens finansiering inom ramen för internbanken. Genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser; skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens bolag till ägaren Västerviks kommun i form av utdelning, räntebetalning eller liknande ekonomiska transaktioner; övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Västerviks kommun; tydliggöra kommunens roll som ägare av kommunens bolag; genom de kommunala bolagens verksamheter bidra till kommunens utveckling; genom de kommunala bolagens verksamheter göra Västervik till en attraktiv kommun att bo, driva näringslivsverksamhet och studera i samt att besöka. Bolaget ska uppnå syftet genom att utöva en tydlig ägarstyrning av dotterbolagen; ha återkommande kommunikation med dotterbolagen; vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande. Följa upp att dotterbolagen uppnår uppställda mål. Genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med optimal resultatutjämning inom Västerviks kommuns bolagskoncern. Koncernintern likviditetsplanering inom ramen för internbanken som möjliggör lägre externa räntor inom internbanken.

137 Västerviks Kommuns Författningssamling Kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning; Se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar med klimat och miljöfrågor i sina verksamheter. Bolaget ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunstyrelse och kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende flerårsplaner, budget, investeringar, delårsrapporter samt årsredovisning. 3. Ekonomiska mål Bolaget ska sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Avkastningskrav mäts som koncernmässigt rörelseresultat före finansiella poster i förhållande till totalt kapital. För koncernen gäller ett avkastningskrav med 5,4 %. 4. Verksamhetsmål Bolaget ska aktivt arbeta för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex betalningssystem, likviditet och upplåning inom ramen för Västerviks kommuns finanspolicy. 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

138 Västerviks Kommuns Författningssamling 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. 7. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av Västerviks kommun utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska använda sig av det kommungemensamma affärssystemet. Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personal och lönepolitik. 8. Låneram, finansiering och samordnad revision Bolagskoncernens låneram är 2 402,0 mnkr för år Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 87 tkr för Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

139 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Förslag VKFAB:s styrelse 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, värme och el, samt producera orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT kommunikation inklusive en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi. Bolaget ska, på uppdrag av Västerviks kommun, driva, förvalta och utveckla gata, park och transportverksamheten. Bolaget ska tillhandahålla konsult och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet. Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Bolagets affärsområden är: Fjärrvärme Vatten Elnät Stadsnät Entreprenad Avfall & Återvinning 2. Bolagets ändamål med verksamhet 2.1 Övergripande Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen. Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för energi och avfallsfrågor.

140 Västerviks Kommuns Författningssamling Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun genom ett entreprenörsavtal driva, förvalta och utveckla gata, park och transportverksamheten. Bolaget ska verkställa uppdragen i kommunens klimat och energistrategi. Bolaget ska medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen. Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen. Västervik Miljö & Energi AB har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Bolaget arbetar med ständiga förbättringar för att behålla och utveckla verksamheten och det certifierade ledningssystemet. 2.2 Fjärrvärme Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft. 2.3 Avfall och återvinning Bolaget ska medvetet och aktivt agera på renhållningsmarknaden i syfte att stärka kommunens miljöutveckling. Bolagets verksamhet ska på ett effektivt och miljöriktigt sätt ta hand om restprodukter från konsumtion och produktion. Bolaget ska arbeta för att stimulera hushållen till en ökad sortering av avfall. Bolaget ska ha ett brett serviceutbud inom avfallsområdet och kommuninvånarna skall erbjudas en god service och tillgänglighet. Bolaget är kommunens aktör avseende det kommunala avfallsmonopolet. För det kommunala avfallsmonopolet gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Bolaget har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen och om avgifter för det kommunala avfallsmonopolet. Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader innan avgifterna avses träda i kraft. Övriga avgifter beslutas av bolaget.

141 Västerviks Kommuns Författningssamling 2.4 Vatten Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kommunfullmäktige beslutar om 1. Ändring av taxeföreskrifter 2. Särtaxa för anläggnings och brukningsavgifter 3. Förändring av verksamhetsområdet för den allmänna va anläggningen 4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va anläggningen (ABVA) Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt punkterna 1 4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft. Ändring av prislista/taxa som avviker från taxeföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan ändringen avses träda i kraft. Ändring av prislista/taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeföreskrifter ska tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader innan ändringen avses träda i kraft. För vatten och avlopp gäller lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. 2.5 Entreprenad Mellan bolaget och kommunen finns ett entreprenörsavtal som beskriver omfattning, kvalitet och pris. Förändringar utifrån gällande avtal kan ske, 12 månader efter att part påkallat förändring. Mindre förändring, där personal ej påverkas, kan ske tidigast 6 månader efter att part påkallat förändring. För entreprenad gäller lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. 2.6 Elnät Bolaget utför reparation, underhåll och utbyggnader av distributionsnätet inom området där Västerviks Kraft Elnät AB har koncession. Bolaget underhåller och förnyar av bolaget ägda vägbelysningsnät inom Västerviks kommun.

142 Västerviks Kommuns Författningssamling 2.7 Stadsnät Bolaget bygger och underhåller datakommunikationsnät inom Västerviks kommun. Avgifter och taxor beslutas av bolaget. För stadsnät gäller lokaliseringsprincipen. 3. Ekonomiska mål Bolaget ska i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster bedriva VA verksamheten utifrån självkostnadsprincipen. Likaså ska bolagets verksamhet avseende monopoldelen av avfall & återvinning bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen. Avkastningskravet är ställt mot bolagets konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall & återvinning. Bolagets konkurrensutsatta verksamhet ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,8%. Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat före finansiella poster dividerat med balansomslutningen. Balansomslutningen definieras som: Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen. För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (resultat efter finansiella poster + avskrivningar). 4. Verksamhetsmål 4.1 Miljö Verksamhetsmålet inom miljö är att ha högst fem avvikelser inom ramen för miljöcertifieringen ISO vid varje årligt revisionstillfälle.

143 Västerviks Kommuns Författningssamling 4.2 Kvalitet och kundnytta: Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla Kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar (NKI/SKI) där bolagets mål är att vara bättre än energibranschen som genomsnitt och att genom ett ständigt förbättringsarbete årligen förbättra resultatet. Utgångsläge för energibranschen 2013: 73 % 4.3 Arbetsmiljö Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Målet är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäts genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent som ett (1) minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt detta räknesätt och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97 % som jämförelsetal. 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar. Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning.

144 Västerviks Kommuns Författningssamling 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet enskilda investeringar över tio procent av bolagets balansomslutning. 7. Rekrytering av VD Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. 8. Lönesättning Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal. 9. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik. Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem.

145 Västerviks Kommuns Författningssamling 10. Låneram, finansiering och samordnad revision av förtroendevalda revisorer Bolagets låneram är 770 mnkr för år 2016 vilket fördelas efter beslut i moderbolagets styrelse. Samordnad revision tillämpas, där bolagets kostnad uppgår till 107 tkr för år Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

146 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB Förslag VKFAB:s styrelse 1. Föremål för verksamheten Västerviks Kraft Elnät AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet. 2. Bolagets ändamål med verksamheten Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i kommunen. Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde. 3. Ekonomiska mål Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,8 %. Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen. Balansomslutningen definieras som: Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen. För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar). 4. Verksamhetensmål 4.1 Miljö Nätförluster utgörs av skillnaden mellan inmatad och överförd elenergi. Målet är att i ett rullande sammanvägt femårsmedel årligen minska nätförlusterna. Bolaget har som mål att på sikt byta ut beståndet av kreosotimpregnerade stolpar. Antal ersatta stolpar redovisas årsvis i jämförelse med det totala antalet.

147 Västerviks Kommuns Författningssamling 4.2 Kvalitet Det mätvärdesinsamlingssystem för elförbrukning som bolaget idag använder har vissa kvalitetsbrister. Kvalitetsmålet är att årligen nå en högre grad av insamlade och godkända värden vid första avfrågningen och att under 2018 ha uppnått 99% vid densamma. 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar. 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller

148 Västerviks Kommuns Författningssamling anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över tio procent av bolagets balansomslutning. 7. Rekrytering av VD Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. 8. Lönesättning Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal. 9. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnder och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem. 10. Låneram, finansiering och samordnad revision Bolagets låneram är 80 mnkr för år 2016 vilket fördelas efter beslut i moderbolagets styrelse. Samordnad revision tillämpas, där bolagets kostnad uppgår till 37 tkr för år Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

149 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR TJUSTFASTIGHETER AB Förslag VKFAB:s styrelse 1. Föremål för verksamheten TjustFastigheter AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet. 2. Bolagets ändamål med verksamheten TjustFastigheter AB ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet. Bolaget ska inom kommunkoncernen medverka till följande: effektivt lokalutnyttjande genom lokalsamordning nära samverkan med de kommunala verksamheterna utvecklande av incitament som främjar ett lokaleffektivt tänkande från de kommunala verksamheterna en väl utvecklad serviceorganisation ny, till och ombyggnad av kommunala verksamhetsfastigheter och lokaler efter beställning väl underhållna lokaler utveckling och förädling av bolagets fastigheter köp och försäljning av fastigheter inhyrning och förhandling med externa hyresvärdar uthyrning av lokaler externt 3. Ekonomiska mål Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 %. Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen. Balansomslutningen definieras som: Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

150 Västerviks Kommuns Författningssamling För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 28 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar). 4. Verksamhetsmål Bolagets mål gällande total energiförbrukning löper fram till 2020 men ska brytas ned årsvis och följas upp årligen. Årsvisa mål presenteras i tabell 1. Bolagets totala energiförbrukning ska ha minskat med fem procent fram till 2020 jämfört med referensåret 2013 till 146 kwh/m 2. Det sammanlagda energimålet fram till 2020 ska uppnås genom att årligen uppnå max År kwh/m procent av bolagets kunder ska vara nöjda eller helnöjda. 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

151 Västerviks Kommuns Författningssamling 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 10 procent av bolagets balansomslutning. För TjustFastigheter AB gäller därutöver att bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan bolaget fattar beslut om försäljning av mer än tio procent av det befintliga lokalbeståndet under samma kalenderår förvärv av fastigheter till en volym uppgående till mer än tio procent av det befintliga lokalbeståndet under samma kalenderår. 7. Rekrytering av VD Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. 8. Lönesättning Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

152 Västerviks Kommuns Författningssamling 9. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem från och med Låneram, finansiering och samordnad revision Bolagets låneram är 890 mnkr för år Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 68 tkr för Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

153 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB Förslag VKFAB:s styrelse 1. Föremål för verksamheten Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens och teaterarrangemang samt fordonservice inom kommunkoncernen. 2. Bolagets ändamål med verksamheten Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö samt ansvarsfull fastighetsförvaltning av bostäder och verksamhetslokaler i Västerviks kommun. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och service. Bolaget ska uppnå ändamålet genom att tillhandahålla väl underhållna lägenheter och lokaler bygga trygghetsboenden och särskilda boenden erbjuda konkurrenskraftiga hyror utveckla tjänste och serviceutbudet till hyresgäster och kommuninvånare verka för trygghet och trivsel i bostadsområdena arbeta med boinflytande och miljöengagemang utveckla och förädla bolagets fastigheter köpa och sälja av fastigheter bygga nytt.

154 Västerviks Kommuns Författningssamling 3. Ekonomiska mål Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 6,5 %. Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen. Balansomslutningen definieras som: Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen. För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 43 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar). 4. Verksamhetsmål Långsiktiga mål Ekonomisk uthyrningsgrad för bostäder om minst 98 procent Andelen tillgängliga lägenheter ska vara minst 65 procent. Bolaget ska utföra nybyggnation av minst 60 lägenheter under en tvårsperiod, Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar.

155 Västerviks Kommuns Författningssamling 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över fem procent av bolagets balansomslutning. För Västerviks Bostads AB gäller därutöver att bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan bolaget fattar beslut om försäljning av mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår förvärv av fastigheter till en volym uppgående till mer än fem procent av det befintliga lägenhetsbeståndet under samma kalenderår. 7. Rekrytering av VD Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. 8. Lönesättning Moderbolagets VD samt moderbolagets ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

156 Västerviks Kommuns Författningssamling 9. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta och koncernnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personalpolitik. Bolaget ska, efter gemensamt beslut i kommunkoncernen, använda sig av ett gemensamt affärssystem från och med Vid kontakter med offentliga aktörer gällande köp eller försäljning av fastigheter ska kommunledningen alltid underrättas. 10. Låneram, finansiering och samordnad vision Bolagets låneram är 635 mnkr för Utöver detta finns en revers om 400 mnkr. Bolaget deltar i en samordnad revision inom koncernen för vilken bolaget betalar 120 tkr för Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

157 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 18 (36) Kf Ks 397 Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/ Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB deläger (60%) Västerviks Kommun också Västervik Biogas AB. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 december 2015 förslag till ägardirektiv 2016 för de båda bolagen. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB. Yrkande Dan Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med ändringen i förslaget till ägardirektiv för Västervik Resort AB, under punkt 8: ska sista meningen vara: Ordföranden i samråd med kommundirektören genomför lönesamtal. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för 2016 för Västervik Resort AB (med redovisad ändring under punkt 8) och Västervik Biogas AB. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 3 december 2015 med bilagor (utsända tidigare). Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

158 Controller Tomas Ogebrink Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB deläger (60%) Västerviks Kommun också Västervik Biogas AB. Ledningskontorets förslag till beslut kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Anders Björlin Kommundirektör Christina Bäckström tf ekonomichef Bilagor: Förslag till ägardirektiv för: - Västevik Resort AB - Västervik Biogas AB

159 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR VÄSTERVIK RESORT AB Förslag 1. Föremål för verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun förvalta, äga, driva och utveckla Lysingsbadet. 2. Bolagets ändamål med verksamheten Västervik Resort AB ska ha en aktiv roll i destinationens utveckling genom investeringar och kontinuerlig utveckling av Lysingsbadet. 3. Ekonomiska mål Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,0 %. Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen. Balansomslutningen definieras som: Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen. För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar). 4. Verksamhetsmål Verksamhetens övergripande mål är att vara en motor för besöksnäringen i Västervik och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom verksamhetsområdet. Verksamhetens mål ska huvudsakligen uppnås genom utökning av antalet gästnätter och även genom att skapa fler säsonger. Målet är nya gästnätter till 2017, varav till Av dessa ska gästnätter vara utanför veckorna fram till 2017, varav fram till 2016.

160 Västerviks Kommuns Författningssamling 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar. 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. Som större investering räknas i normalfallet investeringar över 20 procent av bolagets balansomslutning. 7. Rekrytering av VD Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks Kommun inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

161 Västerviks Kommuns Författningssamling 8. Lönesättning Kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande samt bolagets ordförande ska föreslå styrelsen ny lön för bolagets VD. Kommundirektören genomför lönesamtal. 9. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska använda sig av det kommunkoncerngemensamma affärssystemet. Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personal och lönepolitik. Bolaget ska tillämpa bokföringsnämndens regelverk K Låneram, finansiering och samordnad revision Bolagets låneram är 63 mnkr för år Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 35 tkr för Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

162 Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2016 FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Förslag 1. Föremål för verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun framställa, distribuera och försälja biogas. 2. Bolagets ändamål med verksamheten Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, med miljöprofil, tillhandahålla de produkter och funktioner som redovisas som föremål för bolagets verksamhet. 3. Ekonomiska mål Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,0 %. Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat före finansiella poster, dividerat med balansomslutningen. Balansomslutningen definieras som: Balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen. För 2016 ska bolaget självfinansiera investeringar till 100 % (Resultat efter finansiellt netto + avskrivningar). 4. Verksamhetsmål Bolaget ska uppnå en produktion uppgående till kg biogas för Av den biogas som försäljs ska 90 % vara egenproducerad. 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (ABL), bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

163 Västerviks Kommuns Författningssamling Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar. 6. Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Bolaget ska enligt kommunallagen se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning innan bolagen fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Exempel på ärenden av större vikt är Förändrad bolagsstruktur d v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. Förändring av strategiska aktieinnehav d v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. Väsentliga förändringar av verksamhet d v s start eller avveckling av rörelsegrenar. Investeringar d v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens/bolagets ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande anläggningstillgångar intakta. 7. Rekrytering av VD Bolaget ska inbjuda till samråd med Västerviks kommun inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. 8. Samordningsfrågor Bolaget ska följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Bolaget ska använda sig av det kommunkoncerngemensamma affärssystemet.

164 Västerviks Kommuns Författningssamling Bolaget ska delta i och medverka till utvecklandet av en kommunkoncerngemensam personal och lönepolitik. Bolaget ska tillämpa bokföringsnämndens regelverk K3. Det föreligger ett aktieägaravtal mellan Tekniska Verken i Linköping och Västerviks kommun. 9. Låneram, finansiering och samordnad revision Bolagets låneram är 15 mnkr för år Bolaget deltar i en samordnad revision för vilken bolaget betalar 23 tkr för Västerviks kommuns finanspolicy gäller.

165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (36) Kf Ks 400 Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten dnr 2015/ Om en äldre person i Västerviks kommun behöver hemtjänst krävs idag ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) av biståndshandläggare, oavsett vilken hemtjänstinsats som det handlar om. Socialnämnden har vid sammanträde , 127 beslutat att föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa förenklad handläggning av hemtjänst, med innebörden att personer som har fyllt 67 år kan få sex timmar städ, tvätt och/eller ärenden utförda per månad utan biståndsbeslut och detta enligt befogenhetslagen. Syftet med införandet av en förenklad handläggning av hemtjänst är minskad byråkrati för den enskilde brukaren av hemtjänst och mer effektiv användning av handläggarresurser där de bäst behövs. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 6 december 2015 inget ytterligare att tillföra ärendet, mer än att det bör framgå av beslutet från vilket datum införandet ska gälla. Förvaltningen föreslår 1 januari 2016, men om ärendet hanteras av fullmäktige efter detta behöver datumet för införande skjutas fram till efter fullmäktiges behandling. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa förenklad handläggning av hemtjänst, med innebörden att personer som har fyllt 67 år kan få sex timmar städ, tvätt och/eller ärenden utförda per månad utan biståndsbeslut och detta enligt befogenhetslagen, samt att den förenklade handläggningen ska gälla från och med 1 januari Yrkande Angelica Katsanidou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings med ändringen att införandet föreslås gälla från 1 februari Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

166 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 20 (36) Ks 400 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa förenklad handläggning av hemtjänst, med innebörden att personer som har fyllt 67 år kan få sex timmar städ, tvätt och/eller ärenden utförda per månad utan biståndsbeslut och detta enligt befogenhetslagen, samt att den förenklade handläggningen ska gälla från och med 1 februari Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 6 december 2015 med bilagor (utsända tidigare). Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

167 Områdeschef sekretariat och internservice Elisabet Olsson Kommunstyrelsen Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten Om en äldre person i Västerviks kommun behöver hemtjänst krävs idag ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) av biståndshandläggare, oavsett vilken hemtjänstinsats som det handlar om. Socialnämnden har vid sammanträde , 127 beslutat att föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa förenklad handläggning av hemtjänst, med innebörden att personer som har fyllt 67 år kan få sex timmar städ, tvätt och/eller ärenden utförda per månad utan biståndsbeslut och detta enligt befogenhetslagen. Syftet med införandet av en förenklad handläggning av hemtjänst är minskad byråkrati för den enskilde brukaren av hemtjänst och mer effektiv användning av handläggarresurser där de bäst behövs. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet, mer än att det bör framgå av beslutet från vilket datum införandet ska gälla. Förvaltningen föreslår 1 januari 2016, men om ärendet hanteras av fullmäktige efter detta behöver datumet för införande skjutas fram till efter fullmäktiges behandling. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa förenklad handläggning av hemtjänst, med innebörden att personer som har fyllt 67 år kan få sex timmar städ, tvätt och/eller ärenden utförda per månad utan biståndsbeslut och detta enligt befogenhetslagen, samt att den förenklade handläggningen ska gälla från och med 1 januari Anders Björlin Kommundirektör Elisabet Olsson Områdeschef sekretariat och internservice F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Elisabet\Missiv\ forenklad-handlaggn-servicetjanster-hemtjanst.docx

168

169

170

171

172 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (36) Kf Ks 401 Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo ändring Dnr 2015/ Då det inkommer en anmälan om en avliden person vars närstående/dödsbodelägare inte är kända, så är det enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 socialnämndens uppgift att förvalta dödsboet och enligt begravningslagen 5 kap. 2 kommunens uppgift att anordna begravning. För detta har kommunen enligt samma paragrafer rätt att ta ut ersättning. I en del dödsbo finns tillgångar som väl täcker begravningskostnader och eventuella skulder, varför det i dessa fall kan bedömas vara rimligt att ta ut en avgift för denna tjänst. Kommunfullmäktige tog 2012 beslut om att införa en avgift på 250 kr per timme. Avgiften har därefter inte höjts. Socialnämnden har , 133 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att ta ut en avgift på 356 kr per timme och handläggare för att tillfälligt förvalta ett dödsbo enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 och enligt begravningslagen 5 kap. 2, samt att kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar för avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet, mer än att det bör framgå av beslutet från vilket datum avgiften ska gälla. Förvaltningen föreslår 1 januari 2016, men om ärendet hanteras av fullmäktige efter detta behöver datumet skjutas fram till efter fullmäktiges behandling. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Västerviks kommun från den 1 januari 2016 tar ut en avgift på 356 kr per timme och handläggare för att tillfälligt förvalta ett dödsbo enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 och enligt begravningslagen 5 kap. 2, samt att bemyndiga socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar för avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Yrkande Angelica Katsanidou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med ändringen att avgiften föreslås gälla från 1 februari Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

173 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (36) Ks 401 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Västerviks kommun från den 1 februari 2016 tar ut en avgift på 356 kr per timme och handläggare för att tillfälligt förvalta ett dödsbo enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 och enligt begravningslagen 5 kap. 2, samt att bemyndiga socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar för avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 6 december 2015 med bilagor (utsända tidigare). Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

174 Områdeschef sekretariat och internservice Elisabet Olsson Kommunstyrelsen Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo ändring Då det inkommer en anmälan om en avliden person vars närstående/dödsbodelägare inte är kända, så är det enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 socialnämndens uppgift att förvalta dödsboet och enligt begravningslagen 5 kap. 2 kommunens uppgift att anordna begravning. För detta har kommunen enligt samma paragrafer rätt att ta ut ersättning. I en del dödsbo finns tillgångar som väl täcker begravningskostnader och eventuella skulder, varför det i dessa fall kan bedömas vara rimligt att ta ut en avgift för denna tjänst. Kommunfullmäktige tog 2012 beslut om att införa en avgift på 250 kr per timme. Avgiften har därefter inte höjts. Socialnämnden har , 133 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att ta ut en avgift på 356 kr per timme och handläggare för att tillfälligt förvalta ett dödsbo enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 och enligt begravningslagen 5 kap. 2, samt att kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar för avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet, mer än att det bör framgå av beslutet från vilket datum avgiften ska gälla. Förvaltningen föreslår 1 januari 2016, men om ärendet hanteras av fullmäktige efter detta behöver datumet skjutas fram till efter fullmäktiges behandling. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Västerviks kommun från den 1 januari 2016 tar ut en avgift på 356 kr per timme och handläggare för att tillfälligt förvalta ett dödsbo enligt Ärvdabalken 18 kap. 2 och enligt begravningslagen 5 kap. 2, samt att bemyndiga socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar för avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Anders Björlin Kommundirektör Elisabet Olsson Områdeschef sekretariat och internservice F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Elisabet\Missiv\ avgift-tillfallig-forvaltning-dodsbo.docx

175

176

177

178 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (36) Kf Ks 383 Avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum angående naturum samt redovisning av uppdrag att se över stadgarna för stiftelsen Dnr 2015/15-875, 2012/ Kommunstyrelsen beslutade ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utarbeta ett nytt avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum angående naturum Västervik under 2015, då de nya nationella riktlinjerna för naturum i Sverige antagits. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 23 november 2015 förslag till avtal mellan huvudmannen Västerviks kommun och förvaltaren Stiftelsen Västerviks Museum. Avtalet klargör verksamhet, huvudmannens ansvar, förvaltarens ansvar, driftstöd, samt extern projektfinansiering och intäkter i övrigt. Avtalet är förankrat med museichef och stiftelsens ordförande. Verksamhetsplan 2016 för naturum presenteras i särskilt ärende. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde uppdragit till kommunstyrelsen att göra en översyn av stadgarna för stiftelsen Västerviks Museum. Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar, efter att ha fört diskussioner med ledningen för stiftelsen, att avvakta med att se över stadgarna. Det är en omfattande juridisk process att ändra stadgarna och nuvarande formuleringar i stadgarna begränsar inte stiftelsens uppdrag. I förvaltningens skrivelse klargörs även några ytterligare frågor mellan Västerviks kommun och stiftelsen. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till avtal mellan kommunen och Stiftelsen Västerviks Museum avseende naturum, samt att godkänna hanteringen av frågorna beträffande översyn av stadgarna för Stiftelsen Västerviks Museum, avtal om bidrag samt mark- och lokalförhållanden. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att en översyn av stadgarna för Stiftelsen Västerviks Museum inte är aktuell i dagsläget. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

179 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (36) Ks 383 forts. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till avtal mellan kommunen och Stiftelsen Västerviks Museum avseende naturum, samt att godkänna hanteringen av frågorna beträffande översyn av stadgarna för Stiftelsen Västerviks Museum, avtal om bidrag samt mark- och lokalförhållanden. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att en översyn av stadgarna för Stiftelsen Västerviks Museum inte är aktuell i dagsläget. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 23 november 2015 med bilagor (utsända tidigare). Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

180 T.f. förvaltningschef Carl-Magnus Mårheden Kommunstyrelsen Avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum avseende naturum samt redovisning av uppdrag att se över stadgarna för stiftelsen Kommunstyrelsen beslutade ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utarbeta ett nytt avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum angående naturum Västervik under 2015, då de nya nationella riktlinjerna för naturum i Sverige antagits. Kommunstyrelsen beslutade vidare att godkänna att en tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning (kommunens hållbarhetsstrateg) är kommunens företrädare och kontaktperson för verksamheten vid naturum Västervik. Nu föreligger förslag till avtal mellan huvudmannen Västerviks kommun och förvaltaren Stiftelsen Västerviks Museum (se bilaga). Avtalet klargör verksamhet, huvudmannens ansvar, förvaltarens ansvar, driftstöd, samt extern projektfinansiering och intäkter i övrigt. Avtalet är förankrat med museichef och stiftelsens ordförande. Verksamhetsplan 2016 för naturum presenteras i särskilt ärende. Övriga frågor mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde uppdragit till kommunstyrelsen att göra en översyn av stadgarna för stiftelsen Västerviks Museum. Undertecknad har tillsammans med ledningen för stiftelsen diskuterat detta uppdrag. Båda parter är överens om att det är en omfattande juridisk process att se över stadgarna och att nuvarande formuleringar i stadgarna inte begränsar stiftelsens uppdrag. Rekommendationen är att avvakta med att se över stadgarna. Det har också diskuterats eventuellt behov av avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum avseende det årliga ekonomiska stöd som stiftelsen erhåller från kommunen och som finns i kommunstyrelsens budget. I samtal med museichef och ordföranden i stiftelsen är den gemensamma uppfattningen att stiftelsens stadgar tydliggör museets ändamål och uppgifter och att det är kommunen som i det årliga budgetarbetet avgör nivån på bidraget till stiftelsen. Slutligen har även det faktum diskuterats, att kommunen äger mark och hus i den del som avser tillbyggnaden av museet 2004 med utställningslokal och naturum. Till grund för detta finns ett avtal mellan kommunen och stiftelsen som klargör ansvar beträffande förvaltning och drift av dessa delar. Parterna är överens om att det i dagsläget inte finns någon anledning att ändra ägarförhållandena, men att det kan bli aktuellt att göra det vid en eventuell tillbyggnad av museet. F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks151130\ avtal-naturum.docx

181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till avtal mellan kommunen och Stiftelsen Västerviks Museum avseende naturum, samt att godkänna hanteringen av frågorna beträffande översyn av stadgarna för Stiftelsen Västerviks Museum, avtal om bidrag samt mark- och lokalförhållanden. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att en översyn av stadgarna för Stiftelsen Västerviks Museum inte är aktuell i dagsläget. Carl-Magnus Mårheden T.f. förvaltningschef 2 (2)

182 Avtal rörande förvaltning av naturum Västervik Parter 1. Västerviks kommun har i egenskap av huvudman för naturum Västervik genom detta avtal utsett Stiftelsen Västerviks Museum som förvaltare för naturum Västervik. Huvudman: Förvaltare: Västerviks kommun Kommunstyrelsens förvaltning Västervik Stiftelsen Västerviks Museum Kulbacken Västervik Verksamhet 2. Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde och skall drivas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum. Naturum Västervik har Östersjön i fokus och är öppet för besökare året runt. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Verksamheten för naturum Västervik regleras enligt årliga verksamhetsplaner som tas fram av förvaltaren och fastställts av huvudmannen. Verksamhetsplanen fastställs senast i november året innan kommande verksamhetsår. Samråd ska ske mellan parterna i frågor som är av väsentlig betydelse för naturum Västerviks framtida utveckling. Huvudmannens ansvar 3. Huvudmannens ansvar innebär kostnadsansvar för verksamheten. Huvudmannen betalar ett årligt ekonomiskt driftstöd till förvaltaren för dennes åtaganden av verksamheterna inom naturum Västervik. Förvaltarens ansvar 4. Förvaltaren har på Huvudmannens uppdrag ansvar för naturums verksamhet och drift. Förvaltaren ska driva naturum Västervik som en egen resultatenhet och är skyldig att särredovisa kostnader och intäkter.

183 Driftsstöd 5. Huvudmannens årliga driftsstöd upp går för närvarande till SEK varav SEK utgör verksamhetsstöd från Naturvårdsverket. Extern projektfinansiering 6. Externt stöd till naturum avseende särskild projektverksamhet kan sökas av såväl huvudmannen som av förvaltaren och sådant stöd skall komma verksamheten vid naturum Västervik oavkortat till del och endast användas för avsett ändamål. Intäkter 7. De intäkter som verksamheten inom naturum Västervik inbringar ska komma verksamheten vid naturum Västervik oavkortat till del. Uppsägning 8. Detta avtal gäller från och med den och tills vidare. Uppsägning av avtalet ska ske med minst nio (9) månaders varsel. Uppsägning skall vara skriftlig. Kontraktsexemplar 9. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av huvudman och förvaltare tagit var sitt. Västervik Västervik......

184 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (36) Kf Väckta medborgarförslag Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

185 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 26 (36) Kf Medborgarförslag om att öppna den s.k. raggarparkeringen vid Stadsparken i Västervik Dnr 2015/ Bertil Karlsson, Västervik, har i skrivelse, inkommen den 3 december 2015, lämnat ett medborgarförslag om att öppna den s.k. raggarparkeringen vid Stadsparken i Västervik. Bakgrunden till förslaget är att skapa flera parkeringsplatser nära affärerna på Storgatan. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

186

187 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (36) Kf Medborgarförslag om belysning på cykelbanan för de som cyklar hem på natten från Elfa i Västervik Dnr 2015/ Bertil Karlsson, Västervik har i skrivelse, inkommen den 3 december 2015,lämnat ett medborgarförslag om belysning på cykelbanan för de som cyklar hem på natten från Elfa. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

188

189 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 28 (36) Kf Medborgarförslag om blinkande sken vid övergångsstället vid Lunnargatan i Västervik (Jysk) Dnr 2015/ Bertil Karlsson, Västervik, har i skrivelse, inkommen den 3 december 2015, lämnat ett medborgarförslag om att det sätts upp blinkande gult sken vid övergångsstället vid Jysk, Lunnargatan i Västervik, för att förhindra att olyckor sker i mörkret samt uppmana allmänheten att använda reflexer. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

190

191 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 29 (36) Kf Medborgarförslag om rondell på Norrlandsvägen vid infarten till Ekhagsvägen i Västervik Dnr 2015/ Lars-Erik Rudhe, Västervik, har i skrivelse 2 december 2015 lämnat ett medborgarförslag om att bygga en rondell på Norrlandsvägen vid infarten till Ekhagsvägen i Västervik. Förslagsställaren föreslår ett antal andra åtgärder i området, bland annat att ett befintligt övergångsställe vid förskolan kompletteras med en refug och att busshållsplatser kan iordningsställas i anslutning till övergångsstället. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

192

193

194 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (36) Kf Medborgarförslag om försköning av Notholmen Dnr 2015/ Agneta och Lage Haglind, Västervik, har i skrivelse 11 december 2015 lämnat ett medborgarförslag om försköning av Notholmen. Förslagsställarna vill bland annat Notholmen röjs från sly och fallna träd och att bänkar placeras på berget med utsikt över hamnen och staden. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

195

196 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 31 (36) Kf Medborgarförslag om att införa projektet "Matlåda" med billig mat åt behövande Dnr 2015/ Reem Al Haadad, Västervik, har i skrivelse, inkommen den 21 december 2015, lämnat ett medborgarförslag om att införa projektet "Matlåda" med billig mat åt behövande. Förslaget innebär att mat med kort datum köps in billigt och säljs till behövande. Fördelar som förslagsställaren lyfter fram är bland annat att mängden mat som slängs minskar och projektet ger stöd till behövande. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

197

198 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (36) Kf Medborgarförslag om kostnadsfri kollektivtrafik vardagar kl Dnr 2016/1-109 Karin Göthberg, Västervik, har i skrivelse 28 december 2015 lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfri kollektivtrafik vardagar kl Förslagsställaren vill göra kollektivtrafiken mer effektiv och att kommuninvånarna erbjuds möjlighet att kostnadsfritt åka kollektivt under tider som annars har få betalande resenärer. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

199

200 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 33 (36) Kf Medborgarförslag Staden med solenergi om att utnyttja solenergi i större utsträckning Dnr 2016/2-109 Nils Bellner, Västervik, har i skrivelse 4 januari 2016 lämnat ett medborgarförslag om att utnyttja solenergi i större utsträckning. Förslagsställaren kallar medborgarförslaget Staden med solenergi och vill bland annat att användning av solceller ökar vid nyproduktion av fastigheter. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande i samråd med miljö- och byggnadsnämnden. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

201

202 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 34 (36) Kf Medborgarförslag om röjning av pulka-/skidbacke vid Smörblomsvägen i Gamleby Dnr 2016/6-109 Algot och Olof Wirengård, Gamleby, har i skrivelse 5 januari 2016 lämnat ett medborgarförslag om röjning av pulka-/skidbacke vid Smörblomsvägen i Gamleby. Presidiet har 12 januari 2016 berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

203

204

205 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 36 (36) Kf Anmälningar Dnr 2014/ Socialnämndens svar , 132, på uppdrag från fullmäktige i ärendet om motion om barnahus. Dnr 2016/15/104 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse angående utbetalning av kommunalt partistöd Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

206

207

208

209

210

211