Sammanträdesprotokoll 1(6)

1(6) Ekonomiberedningen Plats och tid Landstingshuset, Mitthörnet tisdagen den 2 november 2004 kl 13.15-15.30 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson, vice ordf Yngve Hamberg Börje Frisk, ej tjänstgör ersättare Monalisa Norrman, ej tjänstgör ersättare Övriga deltagande Charlotte Wäreborn Schultz Marianne Ottosson Staffan Granström, sekr Utses att justera Lars-Olof Eliasson Justeringens plats och tid Landstingshuset, Frösön, tisdagen den 2 november 2004 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 33-34 Organ Eknomiberedningen Ordförande Justerande Staffan Granström Maidie Wiklund Lars-Olof Eliasson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag tisdagen den 2 november 2004 Datum för anslags uppsättande Tisdagen den 2 novemebr 2004 Datum för anslags nedtagande Tisdagen den 23 november 2004 Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Staffan Granström

2 (6) 33 Fastställande av föredragningslistan Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning för permanenta fullmäktigeberedningar, 17, punkt6, hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista. 34 Landstingsdirektörens förslag till Landstingsplan 2005-2007 Ekonomiberedningen återupptog till behandling ärendet om Landstingsplan 2005-2007, som beredningen återremitterat vid sammanträde den 21 oktober 2004. ÄRENDEBESKRIVNING Landstingsdirektören har utarbetat förslag till landstingsplan för åren 2005-2007. Arbetet har föregåtts av ett omfattande utrednings- och förändringsarbete som utgått från fullmäktiges uppdrag i november 2002 då en särskild beredning tillsattes med uppdrag att göra en översyn av landstingets verksamhet och organisation. Syftet med översynen var att förbättra landstingets service till medborgarna samt reducera kostnaderna för förväntade insatser. I juni 2004 ( 133) fastställde landstingsfullmäktige ett inriktningsdokument som underlag för kommande förslag till landstingsplan. I inriktningsdokumentet redovisas planerad inriktning för verksamheten åren 2005-2007. Förutom de ekonomiska förutsättningarna redovisas processorientering och prioriterade områden. Fullmäktige anger i beslutet att landstinget ska utvecklas mot en processorienterad verksamhet. De prioriterade områden är var för sig en del av en helhet, där förvaltningsperspektivet ska tänkas bort till förmån för processbaserad verksamhet och samverkan. Det utarbetade förslaget till landstingsplan för åren 2005-2007 bygger i huvudsak på ovanstående inriktningsbeslut samt på de kompletterande utredningar som ekonomiberedningen har beställt. Förslaget är strukturerat enligt lotsmodellen. Det innebär att planen börjar med att redovisa övergripande och grundläggande frågeställningar som exempelvis vision, värderingar och fokusområden. Därefter redovisas mål varpå konkreta aktiviteter, samarbetsfrågor och organisation presenteras. Slutligen redovisas de ekonomiska förutsättningarna och modell för uppföljning och styrning av landstingets verksamhet.

3 (6) Under beredningen av ärendet har ekonomiberedningen vid ett par tillfällen haft gemensamma sammanträden med strukturberedningen. Vid ekonomiberedningens sammanträde föredrog Charlotte Wäreborn Schultz och Marianne Ottosson några kompletteringar till det förslag (version 0.107) som utsänts till beredningens ledamöter och ersättare inför dagens sammanträde. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Ekonomiberedningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Avsnitt 1-5, nuvarande situation, vision, värderingar, syfte samt fokusområden, fastställs. 2. Avsnitt 6, mål, fastställs. 3. Avsnitt 7-10, aktiviteter, kompetens, relationer och organisation fastställs. 4. Avsnitt 11-12, ekonomiska konsekvenser och uppföljning fastställs. 5. Utdebiteringen fastställs till 10,15 kronor. 6. Patientavgifter fastställs enligt förslag vilket innebär följande förändringar i förhållande till år 2004: - depositionsavgift införs på 300 kronor vid utlåning av C-PAP-apparater - debitering av avgift vid uteblivet besök skall även ske inom hörcentralen, avgift 60 kronor, samt fys lab, avgift 200 kronor - avgifter inom sluten vård reduceras från dag 60 istället för dag 15. 7. Tandvårdstaxan fastställs enligt förslag vilket innebär - en generell höjning av tandvårdstaxan med 7 procent fr o m 2005-01-01 - abonnemangstandvården för vissa riskgrupper justeras därutöver med 2 procent, dvs. 9 procent sammantaget - prisdifferensen mellan allmäntandvårdens åtgärder och motsvarande åtgärder inom specialisttandvården ökas från 21 procent till 22 procent. - käkkirurgi avseende implantat där motsvarande åtgärder saknas inom allmäntandvården höjs med 5 procent - specialisttandvård tandreglering höjs med 5 procent.

4 (6) 8. Landstingsbidraget fördelas preliminärt per område för år 2005 i enlighet med bilaga 7. 9. Länstrafiken i Jämtlands län AB erhåller ett preliminärt landstingsbidrag på 52 500,0 tkr år 2005. 10. Patientnämndens budgetförslag överlämnas till landstingsfullmäktige. 11. Budgetförslaget från landstingets revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige. 12. Resultat-, finansierings- samt balansbudget enligt bilaga 4-6 fastställs. 13. Investeringsplanen fastställs enligt bilaga 8. 14. Bilagorna 1 och 2 utgör underlag för fortsatt arbete. YRKANDEN Ordföranden yrkar att landstingsplanen inleds med en särskild politisk inledning. Ordföranden yrkar vidare att avsnitt 1-6 hålls samman under beslutspunkt 1, att avsnitt 7 utgör beslutspunkt 2 och att avsnitt 8-10 utgör beslutspunkt 3. Lars-Olof Eliasson yrkar att sista streck-satsen under avsnitt 6.3.3 punkt 6 ändras till andelen ekologiska livsmedel av totala livsmedelsinköpen ska vara minst 20%. Robert Uitto yrkar under avsnitt 7.3.8 1. att texten om Hede får följande utformning: Verksamheten vid Hede hälsocentral kan komma att upphandlas och läggas ut på entreprenad. 2. att texten om Offerdal får följande utformning: Vad gäller avtalet med Offerdals hälsocentral föreslås det omförhandlas. Hur närvårdsstrukturen Under avsnitt 7.3.1 yrkar Lars-Olof Eliasson och Yngve Hamberg att Backe och Hammerdal ska fortsatt vara hälsocentraler. Korttidsvård i Sveg ska finnas. Ett äldrevårdscentrum inrättas med specialkompetens inom geriatrik. Kvinnohälsan ska behållas.

5 (6) Förutsättningar för korttidsvård skall finnas i Frostvikenområdet. Under avsnitt 7.3.2 yrkar Lars-Olof Eliasson och Yngve Hamberg att texten i avsnittet 7.3.2 Strömsunds kommun som försöksområde med mobil enhet i Landstingsplan 2005-2007 skall utgå texten redigeras i Landstingsplanen 2005-2007 i övrigt där mobil hälsocentral nämns. Under avsnitt 7.3.5 yrkar Lars-Olof Eliasson och Yngve Hamberg följande tillägg: Vi vill i framtiden utveckla några specialiteter inom länssjukvården som vi kan bli bäst i Sverige på, och samtidigt se över vilka verksamheter som kan upphandlas. Psykiatrin måste ges bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Den särskilde psykiatriutredaren Anders Miltons utredning förväntas leda till ett viktigt tillskott av medel till psykitarin i länet. Utöver detta behöver en översyn av landstingets hela budget göras så att psykiatrins resurser säkras för vård av bland annat dubbeldiagnoser. Under avsnitt 9.3 yrkar Lars-Olof Eliasson och Yngve Hamberg att uppdrag om samverkansfrågor ges till ett befintligt organ som t ex LAKO. PROPOSITION Ordföranden ställer propostion på egna yrkanden och finner dessa antagna. Ordföranden ställer proposition på Robert Uittos yrkanden och finner dessa antagna. Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Eliassons och Yngve Hambergs yrkanden och finner dessa avslagna. Ordföranden ställer proposition på övriga beslutspunkter och finner dessa antagna. EKONOMIBEREDNINGENS BESLUT Ekonomiberedningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Avsnitt 1-6, nuvarande situation, vision, väderingar, syfte, fokusområden samt mål fastställs. 2. Avsnitt 7 aktiviteter fastställs med antagna ändringar. 3. Avsnitt 8-10 kompetens, relationer och organisation fastställs. 4. Avsnitt 11-12 ekonomiska konsekvenser och uppföljning fastställs. 5. Utdebiteringen fastställs till 10,15 kronor. 6. Patientavgifter fastställs enligt förslag vilket innebär följande förändringar

6 (6) i förhållande till år 2004: - depositionsvagift införs på 300 kronor vid utlåning av C-PAP-apparater - debitering av avgift vid uteblivet besök ska även ske inom hörcentralen, avgift 60 kronor, samt fys lab, avgift 200 kronor -avgifter inom sluten vård reduceras från dag 60 istället för dag 15. 7. Tandvårdstaxan fastställs enligt förslag vilket innebär -en generell höjning av tandvårdstaxan med 7 procent fr o m 2005-01-01 -abonnemangstandvården för vissa riskgrupper justeras därutöver med 2 procent dvs 9 procent sammantaget -prisdifferensen mellan allmäntandvårdens åtgärder och motsvarande åtgärder inom specialisttandvården ökas från 21 procent till 22 procent -käkkirurgi avseende implantat där motsvarande åtgärder saknas inom allmäntandvården ökas med 5 procent -specialisttandvård tandreglering höjs med 5 procent. 8. Landstingsbidraget fördelas preliminärt per område för år 2005 i enlighet med bilaga 7. 9. Länstrafiken i Jämtlands AB erhåller ett preliminärt landstingsbidrag på 52 500,0 tkr år 2005. 10. Patientnämndens budgetförslag överlämnas till landstingsfullmäktige. 11. Budgetförslag från landstingets revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige 12. Resultat-, finansierings- samt balansbudget enligt bilaga 4-6 fastställs. 13. Investeringsplanen fastställs enligt bilaga 8. 14. Bilagorna 1 och 2 utgör underlag för fortsatt arbete. Vidare hade ekonomiberedningen beslutat att landstingsplanen ska inledas med en särskild politisk inledning. RESERVATION Mot ekonomiberedningens beslut anfördes reservation från Lars-Olof Eliasson och Yngve Hamberg till förmån för egna yrkanden och med hänvisning till centerpatiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas skrivelse om landstingsplanen som bifogas protokollet.

7 (6) Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaternas budgetförslag till landstingsplan för 2005-2007 Våra invånares hälsa står i fokus för vårt politiska arbete. Patientens ställning ska stärkas. Hälso- och sjukvården måste i större utsträckning anpassas till den enskildes behov och önskemål. Oppositionen i landstinget har ett tillväxtperspektiv på hälso- och sjukvården. I detta dokument redovisas oppositionens gemensamma förslag i korthet. De borgerliga partierna återkommer med ett mer utvecklat förslag till landstingsplan för åren 2005-2007 vid styrelsen i november. Det ska finnas en hälsoprofil på all verksamheter, ohälsa ska förebyggas och bytas till livskvalitet. Varje individ har också ett tydligt egenansvar för sin hälsa. Att ha närhet till läkare om man blir sjuk är en social trygghet. Sjuka ska inte i onödan behöva transporteras över halva länet för att få adekvat vård. Att ha närhet till anhöriga, nära och kära om vi blir sjuka är viktigt. Anhöriga ska inte behöva resa långt för att besöka sina sjuka släktingar. Som en konsekvens av detta yrkar vi att; Backe och Hammerdal ska fortsatt vara hälsocentraler. Korttidsvård i Sveg ska finnas. Ett äldrevårdscentrum inrättas med specialkompetens inom geriatrik. Kvinnohälsan ska behållas. Förutsättningar för korttidsvård skall finnas i Frostvikenområdet. Nej till mobil hälsocentral De borgerliga partierna säger nej till förslaget om mobil hälsocentral. Man ska kunna få vård alla dagar i veckan om man blir sjuk och inte bara de dagar den mobila hälsocentralen rullar in. En mobil hälsocentral är att slösa med resurserna. Varför lägga ned miljontals kronor på en rullande hälsocentral när landstinget har fullt utrustade lokaler över hela länet? Tanken att en dyr mobil enhet ska parkera utanför den befintliga

8 (6) hälsocentralen som ändå står och kostar landstinget pengar är slöseri med resurser. Det är inte god hushållning med skattebetalarnas pengar. Upplägget till försök med mobil hälsocentral så som det formuleras i inriktningsdokumentet säger de borgerliga partierna nej till. Kostnaden för den mobila hälsocentralen uppskattas år 2005 till 5,2 Mkr, det är nästan lika mycket som behövs för att behålla Backe och Hammerdal som hälsocentraler och avdelning 3 i Härjedalen. Oppositionen vill göra en genomgång av landstingets befintliga lokaler såsom hälsocentraler, distrikssköterskemottagningar och andra offentliga aktörers lokaler som tex skolsköterskemottagningar m.m.för att hitta ett bra system för samutnyttjande. Det kan innebära att lokalytan blir mindre och att vissa mottagningar får ett mindre öppethållande. Vi yrkar: att texten i avsnittet 7.3.2 Strömsunds kommun som försöksområde med mobil enhet i Landstingsplan 2005-2007 skall utgå.. att texten redigeras i Landstingsplanen 2005-2007 i övrigt där mobil hälsocentral nämns. Länssjukvård Befolknings- och kostnadsutvecklingen kommer inte långsiktigt att medge samma bredd och kvalitet på vården som idag om ingenting görs. Länssjukvården måste därför redan under den kommande femårsperioden söka nya behandlings-, drift-, samarbets- och samodningsformer, både med andra regioner och andra länder. Därför är det bra att en utredning tillsätts för att titta på vilka specialiteter inom länssjukvården vi vill utveckla och bli Sverigebäst på. När valfriheten ökar kommer patienter från andra landsting att bli intresserade av att få vård hos oss om vi är duktiga på våra områden. Eftersom vi sannolikt inte kommer att ha råd med samma bredd på sjukvåden i framtiden måste utredningen också titta på vilka verksamheter vi bör upphandla. Med rätt inriktning på specialistsjukvården kan vårt länssjukhus i framtiden i ännu högre grad bli en högteknologisk verksamhet som tillför kompetens och medel för utveckling av hälso- och sjukvården i länet. Psykiatrin måste ges bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Den särskilde psykiatriutredaren Anders Miltons utredning förväntas leda till ett viktigt tillskott av medel till psykitarin i länet. Utöver detta behöver en översyn av landstingets hela budget göras så att psykiatrins resurser säkras för vård av bland annat dubbeldiagnoser. Vi yrkar:

9 (6) följande tillägg till utredningen i avsnitt 7.3.5 Utredning av den centraliserade vårdens framtida roll i ett norrlandsperspektiv i Landstingsplanen. Vi vill i framtiden utveckla några specialiteter inom länssjukvården som vi kan bli bäst i Sverige på, och samtidigt se över vilka verksamheter som kan upphandlas. Psykiatrin måste ges bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Den särskilde psykiatriutredaren Anders Miltons utredning förväntas leda till ett viktigt tillskott av medel till psykitarin i länet. Utöver detta behöver en översyn av landstingets hela budget göras så att psykiatrins resurser säkras för vård av bland annat dubbeldiagnoser. Det är viktigt att Norrland har en väl utvecklad och högspecialiserad vård. Detta får dock inte medföra att patienternas inflytande över sin vårdsituation begränsas. Jämtlands läns landsting måste ha kvar möjligheten att upphandla högspecialiserad sjukvård i andra regioner samt i Norge och EU. Alternativa driftsformer Landstinget bör på olika sätt främja, stimulera och stödja alternativa driftsformer. Här handlar det om både nyetablering och avknoppning av befintliga verksamheter. Fler alternativa driftsformer ökar valfriheten för patienten och personalen samt stimulerar till utveckling mot högre kvalitet i vården som helhet. Vi är positiva till olika alternativa driftsformer inklusive privata vårdgivare. Vi stödjer den gemensamma nämnden i Frostviken som måste få rimliga ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva korttidsvård. Vi stödjer också en upphandling av Hede hälsocentral och andra initiativ till alternativa driftsformer av flertalet av landstingets verksamheter. Valmöjligheter i vården Blir du sjuk ska du ha möjlighet att själv välja var i hela landet du vill opereras från första dagen sedan du blivit bedömd av en specialist i hemlandstinget. Under nästa år kommer en vårdgaranti att införas som ytterligare stärker patientens ställning. Patienter i Jämtlands län ska ha lika villkor som andra patienter i landet att välja var man vill bli behandlad. Oppositionen vill att patienten ska kunna välja vårdgivare dagen efter en remiss har skrivits av en specialistläkare i hemlandstinget. Det beslut som fullmäktige tagit om extra väntetid om 3 månader för patienter motsäger vi oss i oppositionen. Ja till processorientering Vi stödjer arbetet med att skapa vårdkedjor och att processorientera arbetet i landstingets verkamhet. Det betyder att hela verksamheten ska ses ur ett flödes- eller processperspektiv med medborgarnas/patienternas bästa i fokus.

10 (6) Landstinget ska vara en aktiv part i samverkansfrågorna i länet. Finansiell samordning av offentliga medel är självklart för att få en effektivare resursanvändning och för att få fler sjukskrivna fortare tillbaka till arbetslivet. Med ökad finansiell samordning får vi mer medel till hälso- och sjukvården. Ingen ny samverkansorganisation behöver bildas utan en befintlig organisation som tex LAKO kan driva samverkansfrågorna. Vi yrkar: att uppdrag om samverkansfrågor ges till ett befintligt organ som tex LAKO. Den socialistiska lösningen på sjukvården är ohållbar i längden. Att regelmässigt höja skatten ca en gång per mandatperiod urholkar ekonomin både för privatpersoner och samhället. Landstingets budget kännetecknas idag av vårdköer och bristande konkurrens. Inställda operationer och vakanshållna tjänster för att hålla budgeten i balans kanske tillfälligt räddar landstingets ekonomi men är förödande för samhällsekonomin och patienterna. Vi anser att landstingets budget skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det räcker inte att intäkterna överstiger kostnaderna. Vi delar uppfattningen i inriktningsdokumentet för 2004 att landstinget ska ha ett överskott som motsvarar ca 2 % av den årliga omslutningen. En annan viktig del av landstingets ekonomi berör de ökade pensionskostnaderna. Vi menar att avsättningen till pensionsskulden måste vara i proportion till åtagandet. Investeringarna ska inte överstiga nuvarande avskrivningsnivå. Vår ambition är att återställa skattesatsen till 9:55 så snart ekonomiska möjligheter finns. Förhoppningen är att även socialdemokraterna står kvar vid de ambitioner man hade inför beslutet när skatten höjdes, att skattenivån skall återställas till 9:55. Kommande generationer vår viktigaste resurs Länets barn och ungdomar är vår viktigaste framtida resurs. Vi ska inte övervältra kostnaderna på dagens hälso- och sjukvård till våra söner och döttrar. De ska inte behöva betala kostnader för pensionsåtagandena i landstinget som dagens befolkning har ansvar för.

11 (6) Yngve Hamberg Lars-Olof Eliasson