Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Malin Hedberg, praktikant Plats och tid för justering 2015-05-04 Avser paragrafer 14-22 Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Pernilla Boström Justerande Dennis Byberg
Sammanträdesdatum Sida 2/14 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2015-05-04 Datum då anslaget tas ned 2015-05-26 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson
Sammanträdesdatum Sida 3/14 Innehållsförteckning Ärende Sida 14 Kvalitetssäkerhetsberättelse... 4 15 Patientsäkerhetsberättelse... 5 16 Budgetuppföljning Äldreomsorgen januari -mars 2015... 6 17 Budgetuppföljning Sociala avdelningen januari -mars 2015... 8 18 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg... 10 19 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder... 11 20 Information om sjukfrånvaro... 12 21 Information om verksamhet... 13 22 Anmälningsärenden... 14
Sammanträdesdatum Sida 4/14 Dnr KS 2015/170 14 Kvalitetssäkerhetsberättelse Pernilla Haglund och Monica Davidsson Jansson, verksamhetschefer i äldreomsorgen informerar individ- och omsorgsutskottet om Kvalitetsberättelsen för äldreomsorgen 2014. Handlingar i ärendet Kvalitetsberättelse 2014, äldreomsorgen, Hagfors kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen 2014. Beslutet skickas till Pernilla Haglund, verksamhetschef Monica Davidsson Jansson, verksamhetschef
Sammanträdesdatum Sida 5/14 Dnr KS 2015/164 15 Patientsäkerhetsberättelse Isa Nyberg, MAS/verksamhetsansvarig i äldreomsorgen informerar Individ- och omsorgsutskottet om Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2014. Handlingar i ärendet Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2014 Beslutet skickas till Isa Nyberg, MAS/verksamhetschef Carina Wiberg, MAR/verksamhetschef
Sammanträdesdatum Sida 6/14 Dnr KS 2015/24 16 Budgetuppföljning Äldreomsorgen januari -mars 2015 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari mars månad, visar en avvikelse om + 650 tkr, mot lagd budget. Sjukfrånvaron jan-feb: 11,93 %. (2014 jan-feb: 9,19 %). Helårsprognos: visar 2 760 tkr i avvikelse mot budget. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration redovisar en avvikelse mot budget med + 560 tkr. Äldreomsorgen har fått 188 tkr i återbetalning från 2014 avseende färdtjänst. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden redovisar en avvikelse mot budget med: + 260 tkr. Korttidsenheten redovisar en avvikelse mot budget med: + 120 tkr. Sedan v 8 finns korttidsboendet på Lillåsen. Det har under perioden varit en hög efterfrågan på korttidsplatser. Hemtjänst Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt 480 tkr i avvikelse mot budget. Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning den beviljade tiden är likvärdig med samma period januari-mars, 2014. Utöver det har det även varit dubbelbemanning p.g.a. hot och våld samt hög sjukfrånvaro som medfört kostnader för fyllnad och övertidsersättning. Hemtjänsten har även haft kostnader utöver budget för reparationer av leasingbilar. I helårsprognosen är beräkningen att resultatet för resursfördelningskontot försämras med ca 350 tkr/månad f.r.om. april. Beräkningen baseras på att den beviljade tiden minskar med ca 200 timmar/månad. Förslag till åtgärder: Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. Översyn av sjuksköterskornas nattorganisation i syfte att minska kostnader för övertid. Minska tiden vid flytt till särskilt boende. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.
Sammanträdesdatum Sida 7/14 Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2015-04-14 Verksamhetschefernas sammandrag Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.
Sammanträdesdatum Sida 8/14 Dnr KS 2015/24 17 Budgetuppföljning Sociala avdelningen januari - mars 2015 Sociala avdelningens verksamheter går fortsatt bättre än budget, +1 300 tkr. Utstående fakturor inom missbrukarvård och elevhem LSS påverkar utfallet positivt. Prognosen visar ett överskridande av budget på helår med - 590 tkr. Den största förklaringen till överskridandet är utökat antal boenden inom socialpsykiatri och ökade insatser inom boendestöd. Inom individ- och familjeomsorgen är det fortsatt högt kostnadstryck inom missbrukarvården, medan kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än budget. LSS och socialpsykiatri Inom verksamheten har det skett stora förändringar inom boenden LSS. Ett serviceboende, Abborrtorp, kommer att stängas från den 1 juni, då plats för boenden där har kunnat beredas inom övriga boenden LSS. Samtidigt har boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning utökats med fyra personer och är nu fullt. Detta gör att bemanningen har behövt utökas rejält för att motsvara nuvarande stödbehov. Sammantaget innebär stängningen av Abborrtorp att vi kunnat förstärka ökade behov inom servicebostaden Smältaren och till viss del täcka det ökade behovet inom socialpsykiatrin. Dock kvarstår en överkostnad om 1 000 tkr i förhållande till budget inom boenden, vilket kommer att beaktas inför budget 2016. Fortsatt översyn av bemanning inom LSS-verksamheten kommer ske kontinuerligt under året i syfte att försöka minska överskridande i förhållande till budget. Individ och familjeomsorg vuxna Ingen förändring sedan föregående månadsuppföljning. Ekonomiskt bistånd går fortsatt bättre än budget, medan missbrukarvården prognostiseras överskrida budget på helår. Bemanningen är bekymmersam inom verksamheten, då två av fem socialsekreterare är nyrekryterade och ingen vikarie kunnat anställas inför sommaren. Detta kan innebära behov av bemanningsföretag del av sommaren för att klara verksamheten. Prognosen visar att verksamheten ryms inom given budgetram.
Sammanträdesdatum Sida 9/14 Arbetsmarknadsenheten Enheten har idag 60 personer inskrivna varav åtta har en bidragsanställning. På helår visar prognosen på ett överskott om 172 tkr, baserat på de bidragsanställningar som idag är aviserade från Arbetsförmedlingen. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat. Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2014-04-14. Verksamhetschefernas sammandrag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.
Sammanträdesdatum Sida 10/14 Dnr KS 2015/45 18 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2015 bifogas. Av denna framgår att inga ej verkställda beslut finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, eller inom Individ- och familjeomsorgen per 31 mars 2015. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2015-04-09. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Sammanträdesdatum Sida 11/14 Dnr KS 2015/45 19 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg bifogas för första kvartalet 2015. Av denna framgår att inom LSS-verksamheten finns tre ärenden som inte verkställts inom tre månader, ett ärende avseende kontaktperson och två avseende daglig verksamhet. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2015-04-09. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
Sammanträdesdatum Sida 12/14 20 Information om sjukfrånvaro Socialchef Monica Hammar och äldreomsorgschef Eva Alama informerar om sjukfrånvaron inom s verksamhetsområden under första kvartalet 2015. Beslut godkänner rapporteringen.
Sammanträdesdatum Sida 13/14 21 Information om verksamhet Äldreomsorgschef Eva Alama informerar om pågående ärende från verksamheten. Verksamhetschefer Pernilla Haglund, Monica Davidsson Jansson och MAS/verksamhetschef Isa Nyberg informerar om ett yttrande som ska skickas till Inspektionen för vård- och omsorg. Alkoholhandläggare Öivind Skogsberg informerar om alkohollagstiftningen och hur gången är för en ansökan som kommer in, fram till beslut. Beslut godkänner informationen.
Sammanträdesdatum Sida 14/14 Dnr KS 2015/21 22 Anmälningsärenden Värmlands läns Vårdförbunds förbundsbrev april 2015. Värmlands läns Vårdförbunds protokoll, 2015-03-27. Miljö- och byggkontorets kontrollrapport livsmedel Aktivitetshuset Björkdungen. Dnr 2015/4, handl nr 3. Miljö- och byggkontorets kontrollrapport livsmedel Solåsen. Dnr 2015/4, handl nr 4. Miljö- och byggkontorets kontrollrapport livsmedel Sättragården. Dnr 2015/4, handl nr 5. Miljö- och byggkontorets kontrollrapport livsmedel Lillåsen. Dnr 2015/4, handl nr 6. Miljö- och byggkontorets kontrollrapport livsmedel Bellmansgården. Dnr 2015/4, handl nr 7. Miljö- och byggkontorets kontrollrapport livsmedel Häggården. Dnr 2015/4, handl nr 8. Delegeringsbeslut alkohollärenden: Tillsynsärende, Arsims Fest och Fix. Dnr KS 2014/9, handl nr 23 Återkallande av serveringstillstånd, Feryl Aslan. Dnr KS 2015/9, handl nr 3. Återkallande av serveringstillstånd, Värmullen. Dnr KS 2015/9, handl nr 5. Återkallelse av serveringstillstånd, Arssims Fest och Fix. Dnr KS 2015/9, handling nr 6 Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m januari 2015. Dnr KS 2015/8-70, handling nr 11-15. Förvaltningsrätten - Dom i mål om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten - Dom i mål om kontaktperson enligt LSS. Beslut godkänner redovisade anmälningsärenden,