Protokoll från :s föreningsstämma 2010 Datum: Torsdag den 20 maj 2010, 10.00 12.20, 13.25-13.30, Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop och fastställande av röstlängd 3 Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman hade vid stämmans genomförande 38 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var 18 av 30 röster i Ekonomisk kammare, 4 av 4 röster i Miljökammare och 3 av 4 röster i Social kammare (se bilaga 1). Mötet fastställde att föreningsstämman utlysts enligt stadgarna. Tomas Ekström utsågs till mötesordförande. My Laurell utsågs till mötets sekreterare. 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 6 Val av två justeringsmän Anders Tivell och Eva Mattsson utsågs till justeringspersoner. 7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2009 godkändes av stämman. 8 Föreningens bokslut och revisorernas berättelser 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2009 10 Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2010 My Laurell fördrog bokslutet för föreningsåret 2009 och läste upp revisorernas berättelse. Beslut: Stämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att överskottet från 2009 ska föras i ny räkning 2010. Årsredovisningen, utsänd som bilaga 2 till kallelsen, godkändes därmed av stämman. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. Stämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2010, utsänd som bilaga 3 till kallelsen. Olof Johansson påtalade att stämman ska ha i åtanke att budgeten är gjord med utgångspunkt från nuvarande resurser, men att alla behöver bidra till att vidga resursbasen i 1 (8) FSC Sweden Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala, Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala T +46 (0) 18 14 15 26 info@fsc-sverige.org www.fsc-sverige.org
11 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen 12 Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper. 13 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning så att den på sikt kan rymma tre anställda på kansliet. Göran Allard begärde och fick stämmans bifall till att detta skulle föras till protokollet. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nedanstående ledamöter valdes till styrelsen i respektive kammare: Ekonomisk kammare: Tomas Ekström, Kinnarps, ordinarie (omval 2 år), med Alex Odelius, Odelius New Media, som suppleant (omval 2 år), Klara Helstad, Södra, ordinarie (nyval 2 år), med Erik Ling, Svenska kyrkans FSC-förening, som suppleant (nyval 2 år). Miljökammare: Klas Ancker, ordinarie (omval 2 år) med Carl-Gustaf Lundgren som suppleant (omval 2 år), båda MJV, Åke Persson, ordinarie (omval 2 år) med Eva Mattsson som suppleant (omval 2 år), båda SOF. Social kammare: Leif Johansson, ordinarie (omval 2 år) med Mattias Petersson som suppleant (nyval 2 år), båda GS-facket. I styrelsen 2010 ingår även nedanstående ledamöter, valda på 2 år vid 2009 års föreningsstämma: Miljökammare: Per Larsson ordinarie, med Linda Berglund, som suppleant, båda WWF. Social kammare: Anders Tivell ordinarie, med Inez Abrahamsson som suppleant, båda Hela Sverige ska leva, Anders Blom, ordinarie, med Håkan Nyström som suppleant, båda SSR. Ekonomisk kammare: Uno Brinnen, Korsnäs, ordinarie, med Markus Henningsson, SCA som suppleant. Styrelsen utsåg följande revisorer och revisorssuppleanter på 1 år: Gert Andersson, ordinarie, med Mikael Frisk som suppleant, båda från Skogforsk. Tommy Jansson, ordinarie, med Ingemar Eriksson som suppleant, båda från Skogssällskapet. Till valberedning för 2010 utsåg stämman: Ekonomisk kammare: Herman Sundqvist, ordinarie, med Olof Johansson som suppleant, båda Sveaskog. 2 (8)
Miljökammare: Peter Roberntz, WWF, ordinarie, med Otto Pile, MJV, som suppleant Social kammare: Lennart Gunnarsson, ordinarie, med Anders Karlsson som suppleant, båda GS-facket. 14 Beslut om medlemsavgift Stämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter 2010 (enligt utsänt förslag i kallelsens bilaga 6), vilket innebär att 2009 års beräkningsunderlag för medlemsdebitering även ska gälla under 2010. 15 Föreslag till stadgeändring Stämman antog stadgeändringar enligt styrelsens förslag (utsänt som bilaga 7 till kallelsen), vilket innebär följande förändringar: 4 Medlemskap: tillägg av meningen: Medlem som önskar lämna föreningen ska meddela detta senast tre månader innan verksamhetsårets slut. Full medlemsavgift ska betalas för innevarande år av medlem som begär utträde. 7 Föreningsstämma Tillägg under pkt 11, ärenden som ska förekomma på stämman: 11 Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 14 Marknadskommittén Bisatsen samt genom sina beslut bidra till att verksamheten täcker sina kostnader. Ersätts med bisatsen: inom de ramar som sätts av den budget Marknadskommittén tilldelas av styrelsen. Förslagen måste bekräftas av ytterligare en föreningsstämma för att vinna laga kraft. Styrelsen kommer att kalla till extra föreningsstämma i augusti. 16 Motioner Motion 1 Jonas Rudberg anmälde på stämman att skriftligt framförda yrkande nummer två i motion 1 ska revideras och att detta ska framgå av protokollet. Nedan redovisas de yrkanden i Motion 1 som stämman tog ställning till: Svenska Naturskyddsföreningen yrkar: 1. Att :s styrelse under inneva- 3 (8)
rande år utreder och återkommer till FSC:s medlemmar med åtgärdsförslag i syfte att förhindra fortsatta brott mot skogsvårdslagstiftningens regler för naturhänsyn och därmed mot FSC-standarden, samt 2. Att :s styrelse årligen, med start 2011, ska rapporta offentlig vilken omfattning regelbrotten mot Skogsvårdslagen har, och vilka som begår dem specificerat på markägare. Detta förutsätter ett medgivande från större markägare att offentliggöra uppgifter från till exempel Skogsstyrelsens polytaxinventering, vilket kan ske genom komplettering av FSC-standarden eller på annat sätt. Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag till svar på Motion 1, vilket innebär bifall för SNF:s första yrkande och att det andra yrkandet besvaras på följande sätt: har inte någon möjlighet att få tillgång till mer specifika resultat från Skogsstyrelsens polytaxinventering. Till följd av lagstiftning om sk statistiksekretss är det bara möjligt för berörda markägare själva att få denna typ av detaljerad information. Stämman vill dock påpeka att certifieringsorganisationer kan och bör analysera denna typ av information som en del av de årliga revisionerna. Jonas Rudberg anmälde att han reserverar sig mot stämmans svar till yrkande 2, till förmån för Naturskyddsföreningens eget yrkande 2. Reservationen bifogas som bilaga 2 till protokollet. 4 (8)
Motion 2. Jonas Rudberg anmälde på stämman att de skriftligt framförda yrkandena från Svenska naturskyddsföreningen i Motion 2 ska revideras. Stämman tog ställning till nedanstående yrkanden från Svenska Naturskyddsföreningen: 1. Att de 10 punkter som redovisas i motionen ska utgöra underlag för arbetet med förbättringar av den svenska FSCskogsbruksstandarden. 2. Att arbetet med standardförbättring enligt motionens punkt 1-10 ska inledas inom sex månader. :s styrelse hade lämnat tre förslag till att-satser som svar på motion 2. De två första att-satserna revideras, stämman tog ställning till nedanstående förslag till svar: 1. Att ge :s styrelse i uppdrag att utarbeta en plan och strategi för den framtida skogsbruksstandard revisionen, inklusive målsättning och viktiga fokusområden. Detta ska presenteras för och beslutas på stämman år 2011. 2. Att inriktningen är att fatta beslut om en reviderad skogsbruksstandard senast i början av 2014. 3. Att de konkreta ämnesområden som motionen nämner skall beaktas i planering och genomförande av revisionen. Beslutsordning: Stämman tog genom handuppräckning kammarsvis ställning till de fem framlagda yrkandena. Följande röstresultat redovisades av justeringspersonerna: SNF 1: S 3 nej, M 4 ja, E 12 nej 0 ja SNF 2: S 1 ja 2 nej, M 4 ja, E 12 nej 0 ja Sty 1: S 3 ja, M 4 ja, E 13 ja 0 nej 5 (8)
Sty 2: S 3 ja, M 4 ja, E 13 ja 0 nej Sty 3: S 3 ja, M 3 ja, 0 nej, E 13 ja 0 nej Jonas Rudberg, SNF, anmälde vid omröstning om styrelsens tredje att-sats att han lägger ned sin röst till förmån för eget förslag. (E=Ekonomisk kammare, M= Miljökammare S=Social kammare) Beslut: Stämman antar FSC-styrelsens reviderade förslag till svar på motion 2. 17 Årsstämmans avslutande Ordförande avslutade årsmötet med avtackning av avgående styrelseledamoten Göran Allard. Protokollet justeras: Anders Tivell Eva Mattsson Tomas Ekström justerare justerare ordförande 6 (8)
Bilaga 1. Röstlängd och deltagarförteckning, :s föreningsstämma 1. Närvarande med rösträtt: röstetal och kammare Börje Pettersson Bergvik Skog AB 1 E Stina Bergkvist BVQI Sverige AB 1 E Carl Magnus Walde Interagro Skog AB 1 E Tomas Ekström Kinnarps AB 2 E Fullmakt för Materia Uno Brinnen Korsnäs AB, Skog 1 E Pelle Gemmel SCA Skog AB 1 E Andreas Renöfält SGS Qualifor Sweden 1 E Yvonne Petterson Stiftelsen Skogssällskapet 1 E Johan Bjernulf Stora Enso Skog AB 2 E Fullmakt för Sydved Olof G Johansson Sveaskog 2 E Fullmakt för SFV Ronny Jonsson Svenska Kyrkan FSC-Förening 1 E Klara Helstad Södra skogsägarna 1 E Lena Dahl Tetra Pak 1 E Tony Axelsson Vida Skog AB 1 E Erik Häggström DNV 1 E (E Bröms Sterner) Klas Ancker Miljöförbundet Jordens Vänner 1 M (Otto Pile) Jonas Rudberg Svenska Naturskyddsföreningen 1 M Eva Mattsson Sveriges Ornitologiska Förening 1 M (Åke Persson) Per Larsson Värlsnaturfonden WWF 1 M Anders Tivell Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva 1 S Leif Johansson GS-facket 2 S Fullmakt för Sv Jägareförbundet Vid föreningsstämmans genomförande hade 38 medlemmar, varav 4 i social kammare, 4 i miljökammare och 30 i ekonomisk kammare. KvalitesUtveckling Nils Helsingen AB har efter att kallelse och medlemsförteckning skickats ut avsagt sig sitt medlemskap i ekonomisk kammare. 2. Övriga närvarande: Göran Allard Svenska kyrkans FSC-förening E Linda Berglund WWF M Karin Fällman Sveaskog E Jesper Ghildiyal Bureau Veritas E Jan-Olof Larsson GS-facket S Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening E Mattias Magnusson Svenska kyrkans FSC-förening E Roland Ofrell Bureau Veritas E Mattias Petersson GS-facket E Håkan Berglund FSC-kansliet My Laurell FSC-kansliet 7 (8)
Bilaga 2, FSC:s årsstämma 2010. Naturskyddsföreningens reservation Reservationavseendebeslutommotion1 Naturvårdshänsyneniskogsbruketmåsteförbättras (andraatt satsen) NaturskyddsföreningenreserverarsigmotbeslutetpåSvenskaFSC:sårsstämmaavseende Naturskyddsföreningensmotion1,idendelavbeslutetsomavseravslagavmotionensandraatt sats (meddetändringsförslagsompresenteradesavmotionären). Viärövertygadeomattbristenpålagefterlevnadidetcertifieradeskogsbruketärettmycketallvarligt problemförfsc:strovärdighet.entydligtredovisningavfaktagällandeisynnerhetstörreskogsägares utvecklingvadgällerefterlevnadavskogsvårdslagenskullehöjatrovärdigheten,tillnyttaförallaparter inomfsc.detärpositivtattårsstämmanantogmotionensförstaatt satsomattutredaproblematiken ochläggaåtgärdsförslag.samtidigtbeklagarviattsvenskafsc:sårsstämmaavslagitdenandraattsatsensomskulleökatransparensenisystemetavsevärt. Uppsala20maj2010 JonasRudberg Naturskyddsföreningen