1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje



Relevanta dokument
1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.


PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

1 (9) Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr )

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Protokoll fört vid årsstämma i

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i HL Display AB (publ) den 14 mars 2006 kl på Globe Hotell, Stjärnrummet, Stockholm- Globen

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund och Carl Filip Bergendal, samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Hans Larsson.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

B O L A G S O R D N I N G

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

5 Val av justerare Beslöts att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Transkript:

1 (6) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Onsdagen den 11 juni 2014 Plats: MW-hallen, SCANIA, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Revisorer Martin Winterkorn, styrelsens ordförande Peter Abele Helmut Aurenz Johan Järvklo Martin Lundstedt Ferdinand K Piëch Hans Dieter Pötsch Francisco Javier Garcia Sanz Åsa Thunman Håkan Thurfjell Peter Wallenberg Jr Leif Östling Mikael Johansson och Lisa Lorentzon Ernst & Young representerad av auktoriserade revisorn Lars Träff Aktieägare enligt bilagda förteckning (bilaga 3). Summa aktier som var företrädda vid stämman: 786 077 859 med totalt röstetal 435 779 439,6 varav A-aktier med 1 röst per aktie 396 857 393 och B-aktier med 1/10 röst per aktie 389 220 466. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN I enlighet med bolagsordningens 10 öppnades stämman av Claes Zettermarck, som därtill utsetts av bolagets styrelse.

2 (6) 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Claes Zettermarck utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar, på förslag av Gudrun Letzel representerande Volkswagen AG. Ordföranden anmälde uppdrag åt Scanias chefsjurist Mikael Sundström att vara sekreterare vid stämman och informerade om tolkning till/från engelska och tyska. Beslöts att inbjudna gäster och stämmofunktionärer ägde närvara vid stämman. 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Sekreteraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (Bilaga 3) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman. 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen till stämman kungjorda dagordningen godkändes. 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Ola Åhman och Leif Östling i enlighet med förslag av Gudrun Letzel representerande Volkswagen AG. 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Sekreteraren meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 14 maj 2014 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samma dag. Kallelsen, Aktieägarna i Scania AB (publ)..., fogas till detta protokoll som Bilaga 6. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

3 (6) 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONS- BERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERN- REVISIONSBERÄTTELSE Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamheten 2013, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (bilaga 7.1 och 7.2). Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.scania.com samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den 21 mars 2014, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. Härefter föredrogs de sålunda framlagda revisionsberättelserna och redogjordes för revisorernas arbete av auktoriserade revisorn Lars Träff. 8 STYRELSEORDFÖRANDENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDEN Styrelsens ordförande, Martin Winterkorn, framförde ett anförande. Därefter lämnade verkställande direktören Martin Lundstedt en redogörelse för bolagets verksamhet och händelser under 2013 samt för bolagets nuvarande situation. 9 FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA Frågor från aktieägarna besvarades under denna punkt på dagordningen av bolagets VD Martin Lundstedt samt av auktoriserade revisorn Lars Träff. 10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts fastställa i årsredovisningen för 2013 intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar.

4 (6) 11 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT BESLUT OM AV- STÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING Beslöts, på förslag av Volkswagen AG, att bolaget ej ska lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2013. Förslaget biträddes av aktieägare representerande mer än 90% av röster och aktier. 12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Sekreteraren lämnade uppgift att bolagets revisorer under punkt 7 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013. Beslöts att bevilja envar av styrelsens ledamöter och båda verkställande direktörerna under 2013 ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkande. 13 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsens förslag för riktlinjer om lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framlades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts om sådana riktlinjer enligt lydelsen i bilaga 13 till detta protokoll. Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 om huruvida de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2013 hade följts. 14 BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2014 Styrelsens förslag om incitamentsprogram 2014 framlades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts om Incitamentsprogram 2014 för högst 150 befattningshavare i enlighet med lydelsen i bilaga 14 till detta protokoll, samt anmäldes att styrelsen fattat beslut om att omvandla incitamentsprogrammet till ett rent kontantprogram.

5 (6) 15 FÖRSLAG OM VAL AV STYRELSE OCH REVISORER MM Beslöts följande i enlighet med förslag från Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG: a) Antalet styrelseledamöter ska vara tio och inga suppleanter ska utses. b) Arvodet till styrelsen fastställs till 1 500 000 kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna med 500 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som utsetts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget eller inom Volkswagen AG. Dock att Ferdinand K. Piëch och Christian Porsche ej ska erhålla någon ersättning om de väljs till styrelseledamöter eftersom de meddelat att de avstår ersättning. För det arbete som utförs i Revisionskommittén fastställs ett arvode om 200 000 kronor till Revisionskommitténs ordförande, under förutsättning att denne inte är anställd av Volkswagen AG, och 100 000 kronor till var och en av Revisionskommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG och för det arbete som utförs i Ersättningskommittén fastställs ett arvode om 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i Ersättningskommittén som inte är anställd av Volkswagen AG. c) Till styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma omvälja Peter Abele, Helmut Aurenz, Martin Lundstedt, Ferdinand K. Piëch, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling, samt nyval av Christian Porsche. Till ordförande i styrelsen omvälja Martin Winterkorn och till vice ordförande omvälja Leif Östling. d) Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. 16 BESLUT OM VALBEREDNING Beslöts avslå förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförening om att tillsätta en valberedning.

6 (6) 17 BESLUT OM SÄRSKILD GRANSKNING Beslöts avslå förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om särskild granskning. Det antecknades att aktieägare representerande mer än 90% av röster och aktier biträtt beslutet att avslå förslaget. 18 STÄMMANS AVSLUTANDE Då intet vidare anmälts eller förekom till behandling förklarade ordföranden årsstämman för år 2014 avslutad. Vid protokollet: Mikael Sundström Justeras: Claes Zettermarck Leif Östling Ola Åhman