Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela Waltersson (M) Ingemar Andersson (S) Elisabet Babic (M) Lena Persson (FP) Roger Kardemark (KD) Hüseyin Mirza Karagöz (S) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare: Gull Lundberg (S) Ersättare: Lars Thelén (M) Stefan Edlund (MP) Tjänstemän: Anders Dybjer, sjukhuschef, Hallands sjukhus Lena Johansson, bitr sjukhuschef, Hallands sjukhus Birgitta Nilsdotter, sekreterare Ingrid Ekström, kommunikatör 1 (7)
60 Justering Driftnämnden beslutar utse Ingemar Andersson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 61 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 62 Närvarorätt Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 63 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Bilaga Driftnämnden beslutar att notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Utgående - plan för ekonomisk balans Hallands sjukhus 2011-2012 till hälsooch sjukvårdsstyrelsen 2) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde måndagen den 18 april 2011 3) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 april 2011 2 (7)
64 Uppföljningsrapport 1 till och med april 2011 Hallands sjukhus Halmstad inklusive uppföljning av åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans Bilaga Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av att efter genomförd samverkan ska nedanstående inriktningar på åtgärder vidtas vid Hallands sjukhus Halmstad på grund av den ekonomiska situationen och att sjukhuschefen vid driftnämndens nästa sammanträde redovisar de ekonomiska effekterna av åtgärderna. Anställningsstopp från och med 110610. Ej återbesätta vakanta tjänster eller förlänga vikariat. Undantag kan beviljas för svårrekryterade nyckelkompetenser. Skjuta på investeringar som inte måste genomföras under 2011. Återhållsamhet avseende utbildningar, resor, konferenser och konsulter. om nya resurskrävande behandlingsmetoder fattas endast av sjukhuschef efter särskild prövning. Ökat tempo i samordning/samarbete inom specialiteterna i hela Hallands sjukhus. Översyn och förslag till förändrad utbudsstruktur inom Hallands sjukhus till 2012 Samordnad produktions- och processutveckling Driftnämnden beslutade även att utifrån hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott beslut ( 9/2011) angående den ekonomiska situationen vid Hallands sjukhus ge driftnämndens arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med arbetsutskotten för Driftnämnderna Kungsbacka och Varberg lämna en gemensam fördjupad analys till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med utgångspunkt i sjukhusens fyra uppdrag, det vill säga slutenvård, dagkirurgi, cytostatika samt abonnemang. Driftnämnden beslutar att notera det goda resultatet när det gäller tillgängligheten. konstatera den obalans som finns mot periodiserad budget. uppdra åt sjukhuschefen att till nästa sammanträde ta fram en fördjupad analys av personalkostnaderna. uppdra åt sjukhuschefen att till nästa sammanträde återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för en ekonomi i balans. godkänna uppföljningsrapport 1 för Hallands sjukhus Halmstad. överlämna uppföljningsrapport 1 för Hallands sjukhus Halmstad till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Vid sammanträdet redovisade sjukhuschefen förslag till åtgärdsplan steg 3 med anledning av den ekonomiska situationen vid Hallands sjukhus. Efter genomförd överläggning och komplettering av sjukhuschefens förslag med samordnad produktions- och processutveckling föreslog ordförande att driftnämnden beslutar 3 (7)
enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av att efter genomförd samverkan ska nedanstående inriktningar på åtgärder vidtas vid Hallands sjukhus Halmstad på grund av den ekonomiska situationen och att sjukhuschefen vid nästa sammanträde redovisar de ekonomiska effekterna av åtgärderna. Anställningsstopp från och med 110610. Ej återbesätta vakanta tjänster eller förlänga vikariat. Undantag kan beviljas för svårrekryterade nyckelkompetenser. Skjuta på investeringar som inte måste genomföras under 2011. Återhållsamhet avseende utbildningar, resor, konferenser och konsulter. om nya resurskrävande behandlingsmetoder fattas endast av sjukhuschef efter särskild prövning. Ökat tempo i samordning/samarbete inom specialiteterna i hela Hallands sjukhus. Översyn och förslag till förändrad utbudsstruktur inom Hallands sjukhus till 2012 Samordnad produktions- och processutveckling Vidare föreslog ordförande att driftnämnden beslutar att ge sjukhuschefen i uppdrag att utifrån hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott beslut ( 9/2011) angående den ekonomiska situationen vid Hallands sjukhus ge driftnämndens arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med arbetsutskotten för Driftnämnderna Kungsbacka och Varberg lämna en gemensam fördjupad analys till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med utgångspunkt i sjukhusens fyra uppdrag, det vill säga slutenvård, dagkirurgi, cytostatika samt abonnemang. Yrkande Gull Lundberg (S) yrkade på att anställningsstopp ska ändras till anställningsrestriktioner i förslaget till inriktningar på åtgärder. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordförande proposition på ordförandes förslag till beslut och Gull Lundbergs (S) och yrkande och förklarade sig ha funnit att ordförandes förslag bifallits. Reservation Ledamöterna tillhörande Socialdemokraterna (Ingemar Andersson (S), Hüseyin Mirza Karagöz (S)) reserverade sig till förmån för Gull Lundbergs (S) yrkande. Driftnämnden Halmstad har, utifrån uppdraget för driftnämnder 2011, bekräftat ( 6/2011) den tidigare styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Hallands beslut ( 120/2010) om mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2011 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen sedan förtydligat målen. Därutöver har Driftnämnden Halmstad beslutat ( 54/2011) om åtgärder under 2011 för en verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Halmstad samt tagit beslut ( 56/2011) om en plan för ekonomisk balans för Hallands sjukhus 2011-2012. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2011. I uppföljningsrapport 1 redovisas en uppföljning av Driftnämnden Halmstads beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Från sjukhuschefen förelåg 4 (7)
redovisning av uppföljningsrapport 1 till och med april 2011 inklusive åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans. Av uppföljningsrapport 1 för Hallands sjukhus Halmstad framgår att tillgänglighetsarbetet har varit fortsatt framgångsrikt, för hela Hallands sjukhus såväl som för Hallands sjukhus Halmstad. De nya kriterierna för maximal tilldelning av kömiljarden (80 procent får nybesök respektive behandling inom 60 dagar) har uppfyllts till 5/6- delar under januari - mars. Nybesöken i januari nådde över 70 procent, men inte 80. Totalt har Hallands tilldelning för denna period blivit ca 39 mnkr. Måluppfyllelsen för Hallands sjukhus Halmstad uppvisar samma mönster och för mars-april får 86-87 procent av patienterna nybesök och behandling inom 60 dagar. Övrig måluppfyllelse för tillgänglighet ligger på eller nära mål med undantag för akutmottagningen. Andelen patienter som handlagts inom 4 timmar har inte förbättrats mot 2010 och ligger en bit från målet. Orsaken är i huvudsak att antal besök har ökat med 10 procent. Hallands sjukhus Halmstad visar en avvikelse mot periodiserad budget på minus 12,4 mnkr för årets fyra första månader. Avvikelsemönstret är detsamma som 2010 med högre intäkter än budget, men med stora negativa kostnadsavvikelser inom läkemedel, material och vårdgaranti. Personalkostnaderna ligger nära budget, men ökningstakten är oroväckande hög. Driftnämnden har beslutat om en åtgärdsplan i två steg. Åtgärderna innebär ökad egen produktion/minskade vårdgarantikostnader, bättre läkemedelsstyrning samt upphandling, samordning och upphandling av material samt sparbeting på verksamhetsområdena. Åtgärdernas potential är beräknade till 17 mnkr för 2011. Dessutom förväntas Hallands sjukhus Halmstad få en målrelaterad ersättning för god tillgänglighet som ger en resultateffekt på 7 mnkr. Helårsprognosen sätts till minus 28 mnkr. Inom övriga målområden pågår bland annat ett arbete med att förbättra följsamheten till basala hygien- och klädrutiner. Resultatet förbättras men det är fortfarande en bit kvar till målet för hygienrutinerna. Förekomsten av trycksår har minskats väsentligt. Sjukfrånvaron för januari - mars ligger på 4,5 procent, vilket är en liten ökning mot 2010. Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport 1 till och med april 2011 Hallands sjukhus Halmstad 65 Yttrande med anledning av revisionsrapport om arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner Bilaga Driftnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med föreliggande förslag till Region Hallands revisorer samt för kännedom till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 5 (7)
Revisorerna i Landstinget Halland (numera Region Halland) och revisorerna i Kungsbackas, Varbergs, Falkenbergs, Hylte, Halmstads och Laholms kommun har gett i uppdrag att genomföra en granskning kring arbetet för att förebygga och hantera vårdrelaterade vårdinfektioner som täcker in hela vårdkedjan. Granskningen omfattade även arbetet för minskad antibiotikaanvändning. Driftnämnden Halmstad har fått rapporten från Region Hallands revisorer med begäran om yttrande. Förslag förelåg till yttrande gällande den aktuella revisionsrapporten. Handlingar i ärendet Förslag yttrande angående revisionsrapport om arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner Revisionsrapport om arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner (finns tillgängligt vid mötet) 66 Information från möte med arbetsutskotten för driftnämnderna Kungsbacka och Varberg samt dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämndens arbetsutskott har genomfört möte 11 maj 2011 med arbetsutskotten för driftnämnderna Varberg och Kungsbacka. Driftnämndens arbetsutskott och hälsooch sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott har även träffats för ett dialogmöte 24 maj 2011. Från arbetsutskottet förelåg information från mötena. 67 Verksamhetsinformation Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet och att uppdra till sjukhuschefen att ta fram förslag på ett förändrat upplägg avseende uppvakning för barn som har genomgått operation. Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation. - Sommarplaneringen 2011 - Kompletterande underläkartjänstgöring för legitimerade läkare med examen inom EU (KULT) 6 (7)
- Regionservice stöd till Hallands sjukhus Halmstad - Uppvakning för barn som har genomgått operation 68 Revisorernas information och dialog med Driftnämnden Halmstad Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Region Hallands revisorer har tagit initiativ till en information och dialog med Driftnämnden Halmstad med anledning av att det är ny mandatperiod för driftnämnden. Vid protokollet Birgitta Nilsdotter Justerat 2011-06-08 Mikaela Waltersson Ingemar Andersson Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2011-06-08 Birgitta Nilsdotter 7 (7)