BLCS Styrelsemöte nr 2 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 2, 2009-02-26, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge Özen Zink (delvis) Catarina Larsson Maria Ewing Björn-Henrik Zink (delvis) Kerstin Holmberg Roger Oscarsson Lena Zetterlund Rolf Asarnoj Louise Seimyr Gunnie Aalmo Anneli Grip Lotta Billgert 1. Sammanträdet öppnas Özge förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av protokollförare Rolf valdes att föra protokollet. 4. Val av justeringsman Gunnie valdes att justera protokollet. 5. Föregående protokoll Protokollet från styrelsemöte nr 1, 2009-01-22, godkändes. 6. Avrapportering Förbundet Lena rapporterade att det har varit ett VU-möte och ett Fondstyrelse-möte. VU- mötet - Det är mycket planeringsarbete inför förbundsstämman i Umeå och inför bokslutet med alla ingående komponenter. - Motioner till stämman skall vara kansliet tillhanda senast 8 april. - Diskussion fördes angående ev. möjlig sponsring till EMBT efter förslag från Özge. - Lokalfrågor för kansliet diskuterades eftersom HSO kommer att flytta. - Avtal med Jansen-Cilag som fått böta 30.000 diskuterades. - Lena Z är kontakt mellan styrelsen och valberedningen. - Betaltjänst för gåvor via Payers på hemsidan Marknadsföring och framtagande av 'puffannonser' Fondstyrelsemötet - Mötet beslutade att anslå 1,5 miljon till forskning. Anslag kan sökas av personal verksam inom hematologiområdet. Ansökan skall vara inne till 30 april. 1(10)
7. Ekonomisk genomgång Kerstin rapporterade följande: Utfall inför styrelsemöte den 26 februari 2009 Konto Utfall Den 24/2 1910 Kassa 1774,50 1920 Postgiro 121206,00 1940 Bankkonto 51686,00 1960 Riksgälden 105847,00 Summa kassa bank 280513,50 Föreningens fordringar och skulder 2440 Upplupnakostnader -23715,00 2890 Interimsskulder -11585,00 Föreningens intäkter 3610 Medlemsavgifter 48400,00 3980 Bidrag Landstinget 30000,00 3981 Landstingsstyrelsen 11250,00 3110 Gåvor 0,00 3120 Minnesgåvor 0,00 3190 Försäljning förtäring 1727,00 0,00 0,00 3990 Övriga intäkter 0,00 Summa intäkter 56077,00 Föreningens kostnader 4110 Medlemsaktiviteter, kontaktverksamhet 3278,00 4120 Styrelsemöten 2275,00 4121 Förbundsstämma 0,00 4130 Patienttrivsel 0,00 0,00 4150 Lämnade bidrag och gåvor 0,00 6110 Kontorsmaterial 0,00 6130 Mobil 84,00 6250 Porto 120,00 5010 Lokalhyra 0,00 5090 Övriga lokalkostnader 0,00 4310 Medlemsavgift Förbundet 0,00 4311 Medlemsavgifter till HSO 0,00 6150 Trycksaker och tryckkostnader 0,00 4010 Inköp broschyrer 0,00 4012 Inköp kort 0,00 5810 Resekostnader 6990 Övriga kostnader 0,00 Summa Kostnader 5757,00 Intäkter - kostnader 50320,00 Resultat före finansiell intäkt & kostnad 8300 Ränteintäkter 0,00 8500 Bankkostnader 921,00 För beslut om utbetalning av diverse bidrag se punkt 10.4 2(10)
8. Dagens fördjupningsfrågor 8.1 Påverkan på verksamheten 2008 på grund av reducerat bidrag från SLL Den utbildning av styrelsen under 2008 som budgeterats till en kostnad av 20000:- kunde inte genomföras. 8.2 Årsredovisning 2008, Budget 2009 8.21 Årsredovisning 2008 Kerstin presenterade och kommenterade följande utkast: RESULTATRÄKNING FÖR 1/1-31/12 2008 1/1-31/12 2007 Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 64 700 51 100 Bidrag Landstinget 20 000 60 776 Bidrag Landstingsstyrelsen 45 000 0 Gåvor 17 082 16 213 Medlemsmöten 8 733 Övriga intäkter 0 4 717 Summa intäkter 155 515 132 806 Rörelsens kostnader Medlemsmöten 18 614 19 731 Patienttrivsel 1 116 0 Lämnade gåvor och bidrag 29 500 24 052 Kontorsmaterial 377 - Portokostnader 6 112 13 214 Mobiltelefon 840 - Lokalhyra styrelsemöten 5 000 5 000 Lokalhyra föreningsmöten 12 125 10 000 Medlemsavgifter till BLC 17 340 15 550 Medlemsavgift HSO 1 200 - Tryckkostnader 5 211 - Inköp broschyrer 6 756 15 303 Förbundsstämma 0 - Styrelsemöten 3 768 - Utbildning styrelsen 700 0 Resekostnader 524 - Övriga kostnader < 10 000 15 495 Summa kostnader 109 183 118 345 Resultat före avskrivningar 46 332 14 461 Avskrivningar 0 0 Resultat efter avskrivningar 46 332 14 461 Ränteintäkter 4 518 0 Skatt -5 Bankkostnader -845 - Redovisat resultat 50 000 14 461 3(10)
BALANSRÄKNING PER 31/12 2008 31/12 2007 Not Tillgångar Kassa 2 946 - Postgiro 61 705 - Riksgälden 105 847 - Bankkonto SHB 51 686 - Summa likvida medel 222 184 185 941 Diverse fordringar 1 369 Interimsfordringar 0 Summa omsättningstillgångar 223 553 185 941 Inventarier 0 0 Avskrivning inventarier 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Summa tillgångar 223 553 185 941 Skulder och eget kapital Uppl kostnader förutbet intekt 1-49 854-43 827 Interimsskulder 2-11 585-30 000 Summa skulder -61 439-73 827 Eget kapital 112 114 97 653 Årets resultat 50 000 14 461 Summa eget kapital 162 114 112 114 Summa eget kapital,avsättningar och skulder 223 553 185 940 Stockholm den mars 2009 Özge Özen Zink Ordförande Kerstin Holmberg Kassör Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2009 Lars Åke Karlsson Styrelsen beslutade att: - Årsredovisningen får undertecknas av Özge och Kerstin. - Resultatet 2008 skall balanseras i ny räkning 4(10)
8.22 Budget 2009 Kerstin presenterade ett utkast till budget för 2009 som diskuterades och reviderades i vissa avseenden. Nedan presenteras den efter diskussionen 26/2 och därefter 28/2 ytterligare reviderade budgeten. Prognos 2008 Utfall 2008 Budget Budget 2009-02-26 2009-02-28 Föreningens fordringar och skulder 2440 Diverse skulder 2890 Interimsskulder Föreningens intäkter 3610 Medlemsavgifter 60000 64 700 90 000 82 000 3981 Landstingsstyrelsen 40776 45 000 45 000 45 000 3980 Bidrag Landstinget 20000 20 000 30 000 30 000 3987 Bidrag stiftelser, sponsorer 0 3110 Gåvor 8000 17 082 10 000 10 000 3120 Minnesgåvor 0 3190 Försäljning förtäring på medlemsmöten 10000 8 733 5 000 5 000 3715 Försäljning lotter 3000 3990 Övriga intäkter 2500 Summa intäkter 144276 155 515 180 000 172 000 Föreningens kostnader 4110 Medlemsaktiviteter 20000 18614 20000 26 000 4130 Patienttrivsel 45000 1116 5000 15 000 4150 Lämnade gåvor och bidrag 20000 29500 30700 32 500 6110 Kontorsmaterial 1500 377 10000 10 000 6250 Portokostnader 17000 6112 5000 5 000 6130 Tele 1000 840 1000 1 000 5010 Lokalhyra 5000 5000 5000 5 000 5020 lokalkostnader medlemsmöten 8000 12125 15000 15000 4310 Medlemsavgift Förbundet 15000 17340 20000 20 000 4311 Medlemsavgifter till HSO 1200 1200 1200 1 400 6150 Trycksaker och tryckkostnader 4000 5211 10000 10 000 Föreningssupport 0 20000 20 000 4010 Inköp broschyrer 5000 6756 10000 10 000 4121 Förbundsstämma/ordförandekonferens 1000-5000 7 000 4120 Styrelsemöten 4500 3768 5000 5 000 4141 Styrelse Utbildning 2000 700 5000 5 000 Resebidrag 0 0 0 5 000 5810 Resekostnader 1000 524 1000 2 000 Självhjälpsgrupper 0 0 0 6 000 8500 Bankkostnader 1000-1000 1 000 6990 Övriga kostnader 800 100 100 Summa Kostnader 153000 109 183 170000 202 000 5(10)
8.3 Verksamhetsberättelsen 2008 Özge presenterade ett utkast till verksamhetsberättelse som lästes igenom och ändrades i vissa punkter. Özge inför ändringarna och mailar den ändrade verksamhetsberättelsen till samtliga styrelsemedlemmar för godkännande senast 1 mars. Gunnie och Rolf gör en slutlig redaktionell översyn som måste vara Özge och Kerstin tillhanda senast 2 mars. Se punkt 9.3 för logistik. 8.4 Ny styrelse/valberedning Valberedningen: Birgitta Ingelsson och Lena Englundh har påbörjat sitt arbete. Mandatperioden utgår för Özge, Kerstin, Roger, Rolf, Annelie och Louise. Özge kandiderar för omval som ordförande. Louise kandiderar för omval som suppleant Kerstin, Rolf och Annelie kandiderar inte för omval. Roger, ingen uppgift. Gunnie, som kvarstår ett år, är villig att träda in som sekreterare. Birgitta Nordin och Peter Westrin kandiderar enligt uppgift till posterna som suppleant. Kerstin är villig att kandidera till posten som medlem i valberedningen. Avgående styrelsemedlemmar, framför allt Kerstin och Rolf, överlämnar information till sina ersättare som utses vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsstämman. 8.5 Stadgar Det finns behov av att modernisera stadgarna för BLCS så att de blir i linje med modellstadgarna från BLC för lokala föreningar. Lena hade presenterat ett förslag. På grund av tidsbrist så bordlades denna fråga för handläggning senare under 2009. Beslut om den troliga ändringen kommer att kunna tas av årsmötet 2010. 8.6 Självhjälpsgrupper och Stödpersoner Projektförslag och Kursdatum Styrelsen beslutade att anta Jannicke Kihlmans offert om utbildning av styrelsens medlemmar och ledarna för självhjälpsgrupperna. Kostnaden blir 4500:- plus moms för sammanlagt max. nn personer. Föreslaget kursdatum är 10/5. Catarina kollar med icke närvarande om detta datum passar. 8.7 Haema-ansvarig Bordlades till nästa styrelsemöte. 8.8 Information till medlemmar Bordlades till nästa styrelsemöte 8.9. Utbildningsbidrag Ansökan (mall) och Arbetsordning Blanketten för Ansökan godkändes med tillägget att den sökande skall redovisa om han/hon sökt bidrag för samma ändamål från annan/andra instans/er - organisation/er. Förslaget till Arbetsordning godkändes. Ansökan läggs på hemsidan och Arbetsordning på Google Sites. Se bil.1 och 2. 8.10 EBMT Göteborg- Jansen Cilag/Roche Ekonomiskt stöd/info hemsidan/bokning/resa Som beslutades redan vid SM1skall info om EBMT i Göteborg läggas ut på vår hemsida med länk till BLC:s hemsida. De medlemmar som deltar vid årsmötet 12 mars skall informeras muntligen och det skall i båda fallen göras tydligt att medlemmarna är välkomna att delta vid EBMT:s patientdag 28 mars. Några medlemmar har redan anmält intresse för detta. Lena deltar från BLC. Från styrelsen i övrigt så kommer Özge, Björn och Gunnie att delta. Styrelsen beslöt att ersättning skall utgå till styrelsens medlemmar för skäliga havda resekostnader. Gunnie skall få ersättning för 1 övernattning på hotell. Frågan om sponsring bearbetas vidare av Özge. 8.11 Förbundsstämma Umeå Motioner BLCS har för närvarande inte några förslag till motioner att lägga fram för förbundsstämman. Eventuella motioner skall vara inlämnade senast 8 april. 6(10)
8.12 HSO Gunnie rapporterade följande: Handikappförbunden Handikappförbunden bildades 1942 och har idag 43 rikstäckande handikapporganisationer med nästan en halvmiljon enskilda medlemmar. Handikappförbunden är medlem i European Disability Forum, EDF, och Handikapprörelsens Nordiska Råd, HNR. Enkät med anledning av förändringar i sjukförsäkringen RTP Västerås har utarbetat en enkät för att undersöka vilka konsekvenser förändringar i lagar och tillämpningar av sjukförsäkringen innebär för sjuka och skadade. Enkäten kan användas av andra föreningar som vill ta reda på hur deras medlemmar berörs. Nyhetsbrev Opinion, debatt och information nr 1, jan. 2009 Vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti Ingemar Färm har som ordförande i Handikappförbunden gjort en anmälan till Marknadsdomstolen om vilseledande marknadsföring ( se hemsidan www.blodcancerfobundet.se) På spaning mot framtiden Från Ingemar Färms anförande vid HSO Västra Götaland 23 jan 09. Ingemars bildspel avslutas med följande frågor Var står handikapprörelsen i framtiden? Lika många medlemmar men färre förtroendevalda? Sämre ekonomiskt stöd från samhället och mer intäkter från sponsring och försäljning? Ökad splittring och mer fokus på diagnosfrågor? Fler anställda specialister utan egna funktionshinder Dålig ideologisk skolning? Vi är kvar i handikappolitiken? Vi får inte med oss de unga i organisationerna? Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning För att få en bild av den handikappolitiska utvecklingen samlar Handisam in statistik som tas fram av myndigheter och andra aktörer inom olika samhällsområden Indikatorer på den handikappolitiska utvecklingen finns på. www.handisam.se/indikatorer Handikappförbunden och Handisam får 25 miljoner kronor i EU-stöd för att under en treårsperiod öka kunskapen i olika EU-projekt om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: www.tillgangligtprojekt.nu Cancerstrategin innebär ökad överlevnad i cancer Förlängd överlevnad, förbättrad livskvalitet efter en cancerdiagnos samt konkreta förslag för utredning om nationell cancerstrategi presenterades 2009-02-20. Utredningen har haft i uppdrag att komma med förslag på en strategi som omfattar förebyggande av cancer, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning. För den nationella cancerstrategin, bilagor med mera: www.regeringen.se/social/cancerstrategi För mer information, kontakta: maria.prigorowsky@cancerfonden.se eller pernilla.zigher@cancerfonden.se Ordförandestämman den 16 februari: att HSO:s regelverk ändras så att länsföreningarna får vidarebefordra HSO:s inbjudningar till sina lokala föreningar, kontaktpersoner eller andra förtroendevalda inom sina led så som man själv finner bäst att ansvaret ligger på respektive föreningskansli att förmedla inbjudningarna. Förhoppningen är att flera mottagare på så sätt får ta del av HSO:s information om kommande seminarier. 7(10)
Kommande seminarium 2009-03-04 2009-03-09 må 2009-04-16 to 2009-04-21 ti 2009-05-07 to 17-19 Hälso- och Sjukvårdsprogrammet. Rehabilitering. 17-19 Nya läkarutbildningen 17-19 Omvärldsseminarium På spaning mot framtiden 17-20 Tillgänglighet för barn och ungdom 17-19 Omvärldsseminarium om den ideella sektorn 8.13 Marknadsföring Bordlades till nästa möte 9 Kommande medlemsmöten 9.1 Catering vid MM1 Utgår 9.2 MM1 Utgår 9.3 MM2 Årsmöte + Föreläsning Torsdag 12 mars 1800 Kallelse: Underlag har skickats till Föreningssupport som trycker och distribuerar. Anmälningar: Kerstin tar emot. Närvaro 1600: Gunnie + Kerstin Mat: Catering som Kerstin beställer. Dryck, Kaffe, Tépåsar: Lotta köper en dag före och lämnar till vaktmästaren. Kaffebröd: Öppet Kassör: Kerstin + Gunnie Årsmötet Följande dokument skall tryckas upp i 50 ex. vardera för utdelning till deltagarna på årsmötet - Verksamhetsberättelse - Årsredovisning - Dagordning Tryckningen skall göras på HSO. Kerstin lämnar underlag till tryckeriet 3/3 i samband med revisionen för leverans till Wictoria. Lena hämtar 6/3 från Wictoria i samband med VU-möte och tar med till årsmötet. Lena talar med Özge om procedurerna under årsmötet. Kerstin tar fram namn på justeringspersoner och föreslår dessa för årsmötet. Kerstin föreslår Özge + Lena som ombud resp. suppleant till Förbundsstämman. Valberedningen kommer med förslag till ordförande, styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning. (Stadgarna säger inget om sjukhusrepresentanter, är de adjungerade medlemmar till styrelsen?) Föreläsningen Özge hälsar Christian välkommen och tackar. Rolf tar med presenten till Christian. 8(10)
9.4 MM3 Torsdag 23 april 1800 Temat är Självhjälpsgrupper med Jannicke Kihlman, grundare av Fenix Självhjälpcenter & Frivilliggrupper. Ansvariga Louise + Catarina Frukt serveras. (Ingen catering) 9.5 Förslag till kommande medlemsmöten Bordlades. 9.6 MDS-föreläsning MDS Forum äger rum 9.30-14.30, 3 april, 2009 i Stockholm på Scandic hotell vid Centralstationen. Lunch serveras. Wictoria kommer att ha ett bord med trycksaker från förbundet och där skall vi också vara representerade genom våra Broschyrer och vårt Brev som Lotta tar med sig och lämnar till Wictoria och försöker se till att vi får en bra exponering, Info skall också läggas in på vår hemsida. 10. Övriga frågor 10.1 Information om fonder att söka bidrag från för rehabilitering Styrelsen beslöt att informera medlemmarna om att lämplig väg att söka bidrag är via kuratorerna på sjukhusen. Underlag för info om detta skall lämnas till Björn för att lägga in på vår hemsida. 10.2 Framtagning av trycksaker Styrelsen beslöt att ändra tidigare beslut om trycksaksframtagning. Följande skall gälla: - Broschyren tas fram i tidigare beslutat antal exemplar. De blygsamma textändringar som skall göras skall utföras antingen av det företag som ursprungligen tog fram broschyren och som har tillgång till nödvändig mjukvara eller av annat företag som då måste kunna utföra ändringen utgående från den pdf-fil som finns. Beräknad tidsåtgång är ca 1h. Kerstin är ansvarig - Visitkort för Özge tas fram koordinerat med förbundet/wictoria för att få rimliga priser. Min.antal för detta är 4 olika visitkort. 1000 visitkort är minimikvantitet per beställning. 10.3 Nomineringar till förbundsstämman Förbundsstämman äger rum 16 maj i Umeå.. BLCS kan nominera kandidater till de olika poster som är uppe för omval. Bl.a. skall ny ordförande väljas eftersom Christina Bergdahl avgår. Catarina är medlem i valberedningen. Våra nomineringar skall vara Catarina tillhanda senast 31/3. 10.4 Utbetalningar - Bidrag Styrelsen beslutade följande: - Till Lotta Bilgert skall utbetalas 20215:- Beloppet har inbetalts till föreningen som gåvor till minne av Yvonne Andersson. Det skall användas till inköp av nya kylskåp på avd. M72-74 samt en hel del annat för att öka trivseln för patienter på vårdavdelningarna och i öppenvården på hematologen i Huddinge. Allt detta har överenskommits med Yvonnes familj. - Till Ssk Carina Swärd skall utbetalas 2500:- som utbildningsbidrag, se föregående protokoll - Till Ssk Linda Söderholm skall inte utbetalas tidigare beviljat bidrag eftersom hon inte blev antagen till den kurs som bidraget avsåg. - Till Dr. Lotta Ohm Karolinska Solna skall utbetalas 3500:- som bidrag för deltagande i CML Global Opinion Leader Summit i Paris 6-8 mars - Till Dr. Andreas Björklund skall utbetalas 2500:- som bidrag för deltagande i EMBT i Göteborg för posterpresentation. - Till Ssk Tormod Nissen skall utbetalas 2300:- (1900:- kursavgift + 400:- resa) som bidrag för deltagande i Swedish Workshop Emesis i Göteborg 23-24 mars. 9(10)
11 Fördjupningsfrågor till kommande möten Bordlades. Föreslås per mail av Özge inför nästa möte. 12 Vilka frågor skall vi prioritera på nästa styrelsemöte? Bordlades. Föreslås per mail av Özge inför nästa möte. 13 Vad fungerade bra på detta möte vad kan vi förbättra? Bordlades. 14. Avslutning Catarina förklarade mötet avslutat ca 2030 Konstituerande styrelsemöte på Fridhemsskolan torsdagen 12 mars ca 2000 efter det att MM2 avslutats. Nästa ordinarie styrelsemöte i Sundbyberg torsdagen 26 mars kl.1800. Fika från 17.30 Xxxxx handlar OBS Anmäl i god tid om du inte kan närvara vid styrelsemötet Vid protokollet Ordf. Justeras Rolf Asarnoj Özge Özen Zink Gunnie Aalmo 10(10)