Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger Mårtensson, hälsade alla välkomna till klubbens fullmäktigemöte. 2 Justering av röstlängden Efter av ordföranden utfört upprop fastställdes röstlängden till 22 närvarande delegater, av 23 kallade och 23 anmälda, enligt bifogad förteckning, bilaga 1. 3 Val av ordförande för fullmäktigemötet Föreslogs Olle Widell till att som ordförande leda fullmäktigemötet. att utse Olle Widell till att leda mötet. 4 Anmälan om protokollförare för fullmäktigemötet Anmäldes att styrelsen utsett Jörgen Larsson att föra fullmäktigemötets protokoll. 5 Val av justerare Föreslogs Bengt Karlsson och Roger Jönsson till justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera fullmäktigemötets protokoll. att till justerare, tillika rösträknare, utse Bengt Karlsson och Roger Jönsson.
Sidan 2 av 6 6 Beslut om närvarorätt Noterades att endast medlemmar var närvarande. att utöver delegater också övriga närvarande medlemmar har yttranderätt. 7 Kallelse till fullmäktigemötet Meddelade sekreteraren att annonsering skett i medlemstidningen Wachtelhunden nr 1 och på hemsidan samt att personlig kallelse med möteshandlingar skickats till anmälda delegater med post i början av vecka 16. att fullmäktigemötet utlysts i den ordning stadgarna föreskriver. 8 Fastställande av dagordningen Förelåg av styrelsen upprättat förslag till dagordning upptagande stadgeenliga ärenden plus en paragraf om information/stöd för av styrelsens framarbetande dokument avseende Rasspecifika AvelsStrategier. att fastställa dagordningen. 9 Verksamhetsberättelser Förelåg av styrelsen upprättad verksamhetsberättelse jämte rapport med avelsfrågor (Avelsrapport). att med godkännande lägga berättelserna till handlingarna. 10 Årsbokslut Förelåg av styrelsen upprättat årsbokslut med balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till vinstdisposition. att lägga årsbokslutet till handlingarna.
Sidan 3 av 6 11 Revisorernas berättelse Föredrogs revisorernas berättelse av revisor Karin Hederstierna. 12 Fastställande av årsbokslut samt beslut om klubbens resultat Förelåg styrelsens förslag till vinstdisposition. att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa årsbokslutet för 2014 med balansoch resultaträkning samt att enligt styrelsens förslag, och revisorernas tillstyrkan, i ny räkning balansera årets överskott om 23.940:- enligt: - Att överföras från balanserade vinstmedel i ny räkning 11.970:- - Till avd enl FM-beslut, 50 % av överskott 11.970:- 13 Ansvarsfrihet att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 14 Verksamhetsplan och rambudget Förelåg styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015-2016 samt rambudget för 2015 och 2016. att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget. 15 Avgifter för kommande verksamhetsår Föreslog styrelsen att medlemsavgifterna för 2016 skall höjas för ordinarie medlem med 50:-, dvs. medlemsavgifterna fr. o m 2016 blir 400:- för helbetalande medlem samt 50:- för familjemedlem. att medlemsavgifterna skall vara 400:- för helbetalande medlem samt 50:- för familjemedlem fr. o m 2016.
Sidan 4 av 6 16 Antal ledamöter i styrelsen att antalet ordinarie ledamöter suppleanter i styrelsen skall vara oförändrat, dvs. att styrelsen skall bestå av ordförande och sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 17 Val av ordförande Föreslog valberedningen nyval av Jörgen Larsson till ordförande för ett år. att utse Jörgen Larsson till ordförande för en tid av ett år. 18 Val av ordinarie ledamöter Föreslog valberedningen: - Omval av Göran Hellberg och Mirko Tillman för en tid om två år - Nyval av Daniel Fellenius för en tid av två år - Fyllnadsval av Peter Djerf, Roland Spribill och Fredrik Throzell för en tid av ett år att till ordinarie ledamöter välja Göran Hellberg och Mirko Tillman, och Daniel Fellenius för en tid av två år samt Peter Djerf, Roland Spribill och Fredrik Throzell för en tid av ett år. 19 Val av suppleanter Föreslog valberedningen nyval av Erik Klockar och Risto Ågren till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. att till suppleanter i styrelsen välja Erik Klockar (1) och Risto Ågren (2)för en tid av ett år.
Sidan 5 av 6 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter Föreslog valberedningen omval av Karin Hederstierna och Jeanette Lindstrand till revisorer samt omval av Boris Claesson och nyval av Marie Nilsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år. att till revisorer välja Karin Hederstierna och Jeanette Lindstrand samt till revisorssuppleanter Boris Claesson och Marie Nilsson för en tid av ett år. 21 Val av valberedning Föreslog fullmäktige nyval av Marcus Löfström för en tid av ett år samt nyval av Bengt Fröander för en tid av två år Till sammankallande för en tid av ett år föreslogs Sittande ledamot Erik Sinclair. att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Marcus Löfström för en tid av ett år samt Bengt Fröander för en tid av två år samt Erik Sinclair.till sammankallande i valberedningen. 22 Omedelbar justering att genomförda val enligt 17 21 är omedelbart justerade. 23 Motion Ingen motion förelåg 24 RAS Rasspecifika Aelsstrategier Förelåg styrelsens utarbetade dokument avseende Rasspecifika AvelsStrategier 2015-2020. att ställa sig bakom styrelsens utarbetade dokument avseende Rasspecifika AvelsStrategier 2015-2020.
Sidan 6 av 6 25 Vandringspriser och Utmärkelser Klubbens vandringspriser och utmärkelser utdelades av fd ordförande Roger Mårtensson enligt: VDWs vandringspris till Henrik Wiklund med Enhalos Ugglor i Mossen, SE32966/2012. Jägarnas vandringspris till Ola Svensson med hunden Skogsmans Salmon, SE18525/2011 Olov Axelssons vandringspris till Jeanette Lindstrand. 26 Avtackning SWKs fd ordförande Roger Mårtensson tackade för förtroendet för sina många år i styrelsen. SWKs nyvalde ordförande avtackade avgående ordföranden Roger Mårtensson samt avgående styrelseledamöterna Marcus Löfström, Madelen Norström och Kristoffer Bieder för sina år i styrelsen 27 Avslutning Överlämnade mötesordföranden, som tackade för förtroendet att få leda SWK fullmäktigemöte, klubban till nyvalde ordföranden Jörgen Larsson som tackade för förtroendet att får leda SWK samt tackade för visat intresse och förklarade därefter fullmäktige avslutat. Vid protokollet: Jörgen Larsson Justeras: Olle Widell Bengt Karlsson Roger Jönsson Mötesordförande justerare justerare