VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar SISU-styrelsens förslag till stadgeändringar 6 Motioner och styrelsens svar på motioner 7-14 Valberedningens förslag gällande 15 arvode/ersättningar Valberedningens förslag 16-17 Ca 20.00 Middag
FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Västernorrlands Idrottsförbund (VIF) och SISU Idrottsutbildarna Västernorrlands (SISU) stämma på Hotell Hornöberget Höga Kusten, onsdagen den 23 april 2014, kl 18.30 Dagordning. 1. Öppnande (VIF-SISU) och utdelning av utmärkelser 2. Information från RF/SISU riks, Anita Edlund ledamot Riksidrottsstyrelsen 3. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet. (VIF-SISU), häftet Formalia 4. Fastställande av föredragningslista för mötet. (VIF-SISU), häftet Formalia 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. (VIF-SISU) 6. Val av ordförande för mötet. (VIF-SISU) 7. Val av sekreterare för mötet. (VIF-SISU) 8. Val av två protokolljusterare och erforderligt antal rösträknare. (VIF-SISU) 9. Behandling av: a) Verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 2012-2013. (VIF) b) Revisorns berättelse för tiden 2012-2013. (VIF) c) Lekmannarevisorns granskningsrapporter för tiden 2012-2013. (VIF) 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. (VIF) 11. Behandling av: a) Styrelsens berättelse och årsredovisning för tiden 2012-2013. (SISU) b) Revisorernas berättelse för tiden 2012-2013. (SISU) 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. (SISU) 13. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i VIF:s stadgar 12, samt av VIF-styrelsens förslag, häftet Formalia 14. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i SISU:s stadgar 2 kap. 2, samt av SISU-styrelsens förslag, häftet Formalia 15. Behandling av valberedningens förslag gällande arvode/ersättningar till styrelsen (VIF/SISU) 16. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. (VIF) 17. Val av tre övriga ledamöter för en tid av fyra år. (VIF) 18. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två år (VIF) 19. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två år (VIF) 20. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år. (VIF) 21. Val av fyra (4) SDF som förbereder val av valberedning vid nästa VIF-stämma (VIF) 22. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. (SISU) 23. Val av tre övriga ledamöter för en tid av fyra år. (SISU) 24. a) Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två år (SISU) 24. b) Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SISU för en tid av två år. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd. (SISU). Om stämman bifaller styrelsens förslag till stadgeändring utgår denna punkt och ersätts med punkt 24 a. 25. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två år (SISU) 26. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av två år. (SISU) 27. Val av fyra (4) SDF som förbereder val av valberedning vid nästa SISU-stämma (SISU) 28. Behandling av förslag till VIF och SISU:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan.(vif-sisu) a) VIF:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 2014-2015 b) SISU:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2014-2015 29. Avslutning. (VIF-SISU) 2
RÖSTLÄNGD 2014 VÄSTERNORRLANDS IDROTTSFÖRBUND Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget för röstlängden för DF-stämma ändrats enligt 9 kap. 6 RF:s stadgar. Fördelning av ombud/röster för SF:s medlemsföreningar inom distriktet utgår från att alla har en grundröst, och därefter tilläggsröster utifrån storlek (antal föreningar). De s.k. fleridrottsförbunden (inkl. Korpen) tilldelas ombud i annan ordning än tidigare. Nedanstående röstlängd är framtagen av RF i enlighet med det nya beräkningssättet. ---------------------------------------------------------------------------- Idrott Fören Omb-14 Amerikansk Fotboll 2 1 Badminton 6 1 Bandy 6 1 Bangolf 5 1 Baseboll och Softboll 1 1 Basket 6 1 Biljard 1 1 Bilsport 14 1 Bordtennis 21 1 Boule 5 1 Bowling 15 1 Boxning 5 1 Brottning 7 1 Budo och Kampsport 16 1 Bågskytte 7 1 Casting 5 1 Curling 7 1 Cykel 12 1 Danssport 12 1 Dart 3 1 Draghundsport 8 1 Flygsport 13 1 Fotboll 107 4 Friidrott 31 2 Frisbee 3 1 Fäktning 2 1 Golf 10 1 Gymnastik 34 2 Gång och Vandring 5 1 Handboll 8 1 Innebandy 32 2 Ishockey 37 2 Judo 4 1 Kanot 4 1 Karate 7 1 Klättring 5 1 Konståkning 4 1 Motorcykel och Snöskoter 29 2 Mångkamp 2 1 Orientering 20 1 Ridsport 19 1 Rodd 1 1 Segling 11 1 Simidrott 13 1 Skateboard 1 1 Skidor 88 3 Skidskytte 6 1 Skridsko 2 1 3
Skyttesport 34 2 Sportdykning 6 1 Squash 1 1 Styrkelyft 6 1 Taekwondo 5 1 Tennis 10 1 Triathlon 3 1 Tyngdlyftning 4 1 Varpa 1 1 Vattenskidor och Wakeboard 6 1 Volleyboll 5 1 Fleridrottsförbund: Akademisk Idrott 1 1 Dövidrott 4 1 Handikappidrott 18 1 Korpen (uppskattat) 0 3 Skolidrott 62 4 Totalt: 828 80 Kompletterande röstlängd för SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Ombud Pistolskytteförbundet 1 Bridgeförbundet 1 4
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR Styrelsens förslag till stadgeändringar vid VIF-stämman 2014. Nuvarande lydelse 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse..hålls vart annat år före utgången av maj... i RF:s officiella kungörelseorgan Svensk Idrott senast i december numret året före stämman. Förslag till ändringar 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse..hålls vart annat år före utgången av april... i RF:s officiella kungörelseorgan www.rf.se senast i december numret året före stämman. Anmärkning. Detta är ett förslag för att stadgarna på DF och SISU skall överensstämma. Andra delen av ändringen är en konsekvensändring då tidningen Svensk Idrott är nedlagd. Nuvarande lydelse 5 Kap. 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning Kommentar:. samtliga åtta ledamöter (ordf + 8) kallats till sammanträdet och är endast fem närvarande, krävs att samtliga fem är överens om beslutet. Förslag till ändringar 5 Kap. 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning Kommentar:. samtliga sju ledamöter (ordf + 6) kallats till sammanträdet och är endast fyra närvarande, krävs att samtliga fyra är överens om beslutet. Anmärkning. Detta är en konsekvensändring då styrelsen sedan stämman 2012 består av sju personer (ordf + 6 ledamöter). 5
Styrelsens förslag till stadgeändringar vid SISU-stämman 2014. Nuvarande lydelse 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse.. i SISU Riks officiella kungörelseorgan senast i december numret året före stämman. Förslag till ändringar 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse.. i RF:s officiella kungörelseorgan www.rf.se senast i december numret året före stämman. Anmärkning. Detta är en konsekvensändring då tidningen Svensk Idrott är nedlagd. Nuvarande lydelse 2 Kap. 5 Ärenden vid distriktsstämma Punkt 11. Val av två revisorer jämte personliga ersättare för en tid av två år. Punkt 14. Val av ombud och ersättare till SISUstämman. Förslag till ändringar 2 Kap. 5 Ärenden vid distriktsstämma Punkt 11. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två (2) år. Punkt 14. Utgår Ny punkt. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två (2) år. Anmärkning. Punkt 11: Detta är ett förslag för att stadgarna på SISU och DF skall överensstämma. Punkt 14: Distrikten har numera inte rösträtt/rätt att utse ombud till SISU stämman. Ny punkt: Samordning med stadgarna för DF. Nuvarande lydelse Förslag till ändringar Ny paragraf. 4 Kap. Revisorer och revision 2 Distriktets lekmannarevisorer Distriktets lekmannarevisorer skall årligen granska om distriktets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om distriktets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna skall senast fyra veckor före stämman överlämna sin granskningsrapport. Anmärkning. Om förslaget för 2 Kap. 5, ny punkt går igenom bör ovanstående paragraf läggas till under 4 Kap. 2 6
13. Motion nr 1 Ångermanlands Skidförbund: Rapportering av lärgrupper och SDF-bidraget Motionärens förslag: Motionären har inget yrkande utan konstaterar att värdet av lärgrupperna inom SDF-bidraget har minskat och att det är svårt för föreningarna att se nyttan av att redovisa lärgrupper. Förslag: VIF/SISU styrelserna föreslår att VIF/SISU stämman anser att motionen är besvarad med hänvisning till styrelsernas utlåtande. VIF/SISU styrelsernas utlåtande: SDF-bidraget baseras på föregående års verksamhet. 2013 års verksamhet är underlag för 2014 års SDF-bidrag. 20% av det totala bidraget avser ett grundbidrag till varje SDF + en summa/förening, 30% avser den idrottens redovisning av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) och 50% för den idrottens utbildningsverksamhet. Utbildningen kan ske som en- eller flerdagsutbildningar samt antalet lärgruppstimmar i den idrotten. När föreningarna redovisar mer utbildning minskar per automatik värdet/lärgruppstimme. En del SDF gör sina redovisningar löpande medan en del redovisar i slutet/början av året. Det gör att sammanställning och fastställande av summorna för de olika bidragen räknas ut under januari/februari. Utöver den miljon som är avsatt för det kontanta SDF-bidraget reserverar Idrottsförbundet ca 200 000 kr/år för ett särskilt SDF-stöd. Stödet kan vara extra personella resurser, kostnadstäckning mm men utgår inte som ett kontantstöd. Hittills har handikappidrotten, badminton, friidrott och gymnastik erhållit stöd. Dessutom har en del resurser använts till att stärka samarbetet med SDF i Västernorrland. Stödet kan användas till idrotter som har viljan men kanske inte den ekonomiska möjligheten att genomföra t ex en förbunds- och föreningsutveckling. VIF/SISU ställer gärna upp på ett SDF-/föreningsmöte och förklarar vilka kriterier som gäller för SDF bidraget och betydelsen/värdet av att föreningarna redovisar sin utbildningsverksamhet/lärgrupper. 7
Motion till DF/SISU-stämma 2014. Rapportering av lärgrupper upplevs som krånglig och en börda som inte ger klubben ersättning i relation till nerlagt arbete, det blir dubbel registrering av deltagare då potentiella deltagare ofta finns digitalt registrerade av annan anledning (klubbens medlemsregister) borde det gå att återanvända uppgifterna i lärgrupper. Ledarna tycker det är svårt att veta vad som kan vara en lärgrupp och att hålla i alla dessa personnummer. Ersättningen för lärgrupperna har minskat. SDF-bidrag 2011 lärgrupper 26: -/h, 2012 21: -/h, 2013, 16: -/h=ännu fler timmar ger en liten ersättning. Ju flera som registrerar timmar ju lägre blir timersättningen. Svårt för förbund att i budget veta vad lärgrupperna kommer att generera. Föreningarna har svårt att se nyttan för klubben med lärgrupperna, endast uttag läromedel, en del resor. Det är en svår pedagogisk uppgift att förklara för klubben att arbeta i lärgrupper när den ekonomiska ersättningen går till förbundet. Kramfors 2014-01-28 Curt Dahlberg. Ångermanlands Skidförbund. 8
13. Motion nr 2 Ångermanlands Orienteringsförbund: Prioritera idrotten i Västernorrland vid uthyrning av logen i Fjällräven Center Motionärens förslag: Motionären föreslår att idrottsföreningar och idrottsförbund som är anslutna till Västernorrlands Idrottsförbund skall erbjudas möjlighet att hyra logen innan den erbjuds till privatpersoner och företag. Förslag: VIF styrelsen föreslår att att VIF stämman tillstyrker motionen; och VIF styrelsen när spel- och arrangemangsprogrammet är klart informerar föreningar och SDF om möjligheten, pris och sista bokningsdag. VIF styrelsens utlåtande: Rent formellt är det Idrottsförbundets helägda bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB), som hyr logen i Fjällräven Center. Idrottsförbundets styrelse är positiva till motionärens förslag men måste kontrollera med t ex Skatteverket hur man ställer sig till att VIAB använder idrottspriser. Logen har plats för 10-13 personer och i samband med hyra vid olika arrangemang kan den efter överenskommelse även nyttjas för möten innan/efter arrangemanget. 9
10
13. Motion nr 3 Ångermanlands Orienteringsförbund: Användandet av resursen inom SISU-verksamheten Motionärens förslag: Motionären yrkar att föreningarna skall få nyttja sin resurs under följande år och, att stämman skall utse en grupp som tar fram bestämmelser för detta. Förslag: SISU styrelsen föreslår att SISU stämman avslår motionen SISU styrelsens utlåtande: Enligt riktlinjer/resurs PM, som är nationellt övergripande, framgår det att resursen skall kopplas till den specifika lärgruppen och användas för dess kostnader. All verksamhet ska alltid genomföras med tät dialog mellan föreningen och en konsulent från SISU Idrottsutbildarna. Resursen kan aldrig betalas ut i pengar. Att utse en grupp som skall ta fram regionala bestämmelser när det gäller användandet av statsbidraget är inte möjligt. Möjligheten är att motionären via Svenska Orienteringsförbundet försöker att påverka detta vid Riksidrottsmöten och dess SISU-stämma. Citat från SISU Idrottsutbildarna Riktlinjer inklusive resursanvändning för distriktets verksamhet : Studieförbundet får varje år anslag från Utbildningsdepartementet för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Anslaget ska användas under pågående år. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor, är av särskild vikt. Det statsanslag som SISU Idrottsutbildarna får är inte ett allmänt verksamhets- eller organisationsstöd. Vår samverkanspart ska informeras om att vi inte betalar ut ekonomiska bidrag. De resurser vi disponerar ska användas så att lärandet, pedagogiken och kvaliteten i genomförd verksamhet förstärks och förbättras. SISU Idrottsutbildarna kan ta kostnader som uppstår inledningsvis eller under pågående verksamhet. SISU ställer gärna upp på en SDF-/föreningsträff och förklarar hur bestämmelserna angående resursanvändningen är. 11
12
13. Motion nr 4 Ångermanlands Ishockeyförbund: Avsluta hyresavtalet av loge i Fjällräven Center Motionärens förslag: Motionären yrkar att hyresavtalet av logen i Fjällräven Center skall sägas upp snarast möjligt och, att VIF/SISU skall flytta kontoret till Idrottens Hus på Fabriksgatan i Örnsköldsvik Förslag: VIF/SISU styrelsen föreslår att VIF/SISU stämman avslår motionen VIF/SISU styrelsens utlåtande: VIF/SISU bjöd in de hyresgäster som fanns i Idrottens Hus på Järvedsleden för att informera om styrelsen motiv och resonemang för en flytt till Fjällräven Center i stället för att flytta med till Fabriksgatan. Vid dessa möten diskuterades även andra frågor som framtida samarbete, respektive idrotts användande av SISU mm. Dessa träffar genomfördes följande datum under 2013: 16/1 Ångermanlands Ishockeyförbund 4/2 Ångermanlands Fotbollförbund 26/3 Ångermanlands Orienteringsförbund 15/5 Örnsköldsviks Korpen Vi har vid brevväxling med framför allt Ångermanlands Ishockeyförbund redovisat hur vi själva har resonerat när tidigare hyresgäster i Idrottens Hus har valt andra lösningar. Det är naturligtvis något vi måste respektera då respektive förbund/förening ser till den bästa lösningen för dem själva. Styrelsen tycker att den lösning man valde är den bästa för VIF/SISU och det är en alldeles utmärkt mötesplats och antalet spontana besök hos konsulenten är flera än tidigare. Konsulenten har dessutom regelbundna möten på Idrottens Hus varannan vecka där han möter kanslipersonalen. Den största anledningen till att styrelsen valde en annan lösning än Idrottens Hus var avsaknaden av sammanträdesrum. Under 2013 skulle vi, framförallt för SISU verksamheten, varit tvungna att hyra sammanträdeslokaler för ca 52 000 kr enligt prisuppgift från ett av hotellen i Örnsköldsvik. Genom det avtal vi har på Fjällräven Center kan vi disponera övriga konferensutrymmen när vår egen loge är för liten. 13
14
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag vad gäller arvode/ersättningar till styrelsens ledamöter. Valberedningen fick uppdraget vid förra årsmötet att lämna ett förslag vad gäller arvoden/ersättningar till styrelsens ledamöter. I dag gäller att till varje styrelseledamot utgår ett skattepliktigt arvode på 1000 kronor per år. Syftet med den ersättningen är att beloppet skall täcka smärre utgifter som parkeringsavgifter, telefonsamtal, m.m. som ledamoten har i samband med sitt uppdrag. Styrelseledamot har också rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersättning för resor och övernattningskostnader. Valberedningens utgångspunkt. För att bedöma ev. ekonomisk ersättning för styrelseledamotskap är utgångspunkten det ideella ledarskapet och definitionen av det som att man som ledare ställer sin kompetens och sin tid gratis till förfogande för uppdrag inom idrottsrörelsen. Det är dock önskvärt och rimligt om organisationen/föreningen har de ekonomiska förutsättningarna att man kan ersätta ledaren för de utgifter som han/hon har i samband med sitt ledarskap. Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland har enligt valberedningen de ekonomiska förutsättningarna att ersätta styrelseledamöter för utgifter och kostnader i samband med uppdraget som styrelseledamot. Valberedningens förslag. Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår valberedningen följande. Varje vanlig styrelseledamot ersätts med ett belopp på 1000 kronor per år, ett skattefritt belopp, som ersättning för kostnader typ parkeringsavgifter, telefonsamtal, kaffe m.m. Ordföranden som har fler uppdrag och fler uppgifter än en vanlig styrelseledamot ersätts med ett skattefritt belopp på 1500 kronor per år. Varje styrelseledamot har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om sådan uppstått för uppdragets fullgörande. Ersättning kan också utgå om ledamot tagit semester för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och semester maximeras till 1000 kronor per dag och den är skattepliktig. Självklart utgår ersättning för ev. övernattningskostnader och ledamot ersätts också för resor till och från plats för uppdragets fullgörande med allmänna kommunikationsmedel. Ersättning för egen bil följer statens resereglemente. För närvarande finns två belopp för ersättning med egen bil enligt statens resereglemente. Ett belopp är 28.50 kronor per mil varav 18.50 är ett skattefritt belopp och 10 kronor är ett skattepliktigt belopp. Ett annat belopp för reseersättning för egen bil enligt statens resereglemente är 18.50 per mil varav då hela beloppet är skattefri ersättning. Enligt valberedningen borde beloppet för ersättning till förtroendevald för resa med egen bil om man följer statens resereglemente vara 18.50 kronor per mil. Styrelsen har dock sedan länge tillämpat det högre beloppet, 28.50 kronor per mil, så därför har valberedningen inte för avsikt att föreslå en förändring av redan tillämpad praxis. Valberedningen 15
Valberedningens förslag inför Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland distriktsstämma 2014-04-23 Valberedningens uppgift är att förbereda valen på årsmötet. Det gäller val till ordförande, till styrelseledamöter och revisorer i Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Västernorrland. Valberedningen har i föreskriven tid informerat SDF och SISU:s medlemsorganisationer om möjligheterna att nominera kandidater. Samtliga ledamöter i styrelsen som står på omval är beredda att kandidera för ytterligare en mandatperiod. Det gäller ordföranden Ulf Näslund och ledamöterna Sven-Erik Forsgren, Pia Thoresson och Anders Öhrn. Samtliga revisorer är beredda att kandidera för en ny mandatperiod. Från medlemsorganisationerna har till valberedningen bara inkommit förslag från två SDF. Det är Ångermanlands Friidrottsförbund som föreslår omval av de ledamöter som står på omval och det är Mittsvenska Ridsportförbundet som föreslår Annica Johnson som ny ledamot i styrelsen. Man kan tolka det bristande intresset från SDF och medlemsorganisationer att nominera kandidater till styrelsen på åtminstone två sätt. En tolkning är att intresset från SDF:ens sida för styrelsearbetet i Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Västernorrland och för vad styrelsen gör är mycket ljumt och engagemanget är dåligt. Man kan också tolka det låga antalet nominerade som att man från SDF:ens sida är väldigt nöjda med styrelsens arbete och därför anser att man, som Ångermanlands Friidrottsförbund föreslår, bör välja om dem som står på omval. Valberedningen som kunnat följa styrelsens arbete är benägen att tolka det bristande intresset att nominera kandidater som att SDF:en är relativt nöjda med styrelsens arbete. Detta gör att valberedningen, trots de goda kvaliteter som Ridsportens kandidat Annica Johnsson, Örnsköldsvik, har Annica Johnsson har ju också tidigare varit ledamot i styrelsen - finner att det bästa för ett fortsatt gott arbete i styrelsen är att föreslå omval av det ledamöter som står på omval. Mot den bakgrunden ser valberedningens förslag ut som följer. 16
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG En enig valberedning föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter i Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland Punkterna 16 och 22 på föredragningslistan. ordförande: omval av Ulf Näslund Punkterna 17 och 23 på föredragningslistan val av tre ledamöter på fyra år omval av: Sven-Erik Forsgren Pia Thoresson Anders Öhrn Punkterna 18 och 24 på föredragningslistan Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två år omval av: Göran Ohlsson, revisor Lars Nordenö, ersättare Punkterna 19 och 25 på föredragningslistan Val av en lekmannarevisor med personligersättare för en tid av två år omval av: Bo-Anders Öberg Lars Sjölund, ersättare Sundsvall i mars 2014 Valberedningen Walter Rönmark ordförande Hans Backlund Maria Jonsson Mari Lundstedt 17