Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens ledamöter, personal och inbjudna gäster. Efter att styrelsens ordförande Anders Larsson hälsat samtliga välkomna, förklarades stämman öppnad. 1 Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Veine Sjödahl. Till protokollförare vid stämman valdes Jennie Blanting. 2 Jennie Blanting förrättade upprop och närvarande fullmäktige antecknades. Röstlängden, bilaga 1, förklarades godkänd och stämman var i och med antalet närvarande fullmäktige beslutsför. 3 Att såsom justeringsmän jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll valdes Meta Bratt och Mats Olausson. 4 Ordföranden anmälde att kallelse till stämman hade utgått med brev den 31 mars 2015 varpå stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. 5 Verkställande direktören Magnus Olsson redogjorde för verksamhetsåret 2014 och revisor Eva Fällén föredrog hur revisorerna arbetat. Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för år 2014, jämte av revisorn godkända balansräkningar och resultaträkningar, hade på förhand skickats ut till fullmäktige. Nämnda handlingar ansågs föredragna i och med utsändandet. 6 Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkande fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31/12 2014.
7 Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets vinst, kronor 45 863 151 jämte balanserad vinst, kronor 306 312 551 totalt kronor 352 175 702 överföres i ny räkning. Stämman godkände styrelsen förslag och beslöt att disponibla vinstmedel överföres i ny räkning. 8 Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 9 På förslag av valberedningen beslöt stämman att följande ersättningar skulle tillämpas under 2015 till styrelsens ledamöter, revisorer och fullmäktige. Basbelopp 2014=44 500 kr Årsarvode Styrelseordförande Årsarvode vice ordförande Årsarvoden styrelseledamot Arvode för styrelseledamot vid möten Dagarvode för fullmäktigeledamot vid möten Telefonersättning styrelseordförande Telefonersättning styrelsens vice ordförande 4,25 bb 1,5 bb 1,0 bb 2500 kr 2000 kr 2500 kr 1000 kr Auktoriserad revisor ersättning enligt räkning. Reseersättning och traktamenten enligt företagets regler. Till valberedningen föreslog styrelsen: ordförande årsarvode om 0,3 basbelopp och till valberedningens övriga ledamöter årsarvode om 0,15 basbelopp samt dagarvode motsvarande styrelsens, 2500 kr Den som är avlönad av bolaget äger ej rätt att uppbära arvode.
10 Antal ledamöter i styrelsen är oförändrat, 7 stycken, inklusive VD, samt två arbetstagarrepresentanter. Valberedningen föreslår, intill ordinarie bolagsstämma 2018, omval av Anders Larsson, Olofström samt nyval av Carina Centrén, Sölvesborg. Kvarstår i styrelsen gör: Bengt Mattsson, mandattid utgår 2016 Åsa Alm, mandattid utgår 2016 Anneli Enckell, mandattid utgår 2017 Bengt Nilsson, mandattid utgår 2017 Magnus Olsson (vd) 11 Anna-Carin Zielinski anmälde att bolagets personalklubb till ordinarie ledamöter i styrelsen valt Anna-Carin Zielinski (ordförande), Peter Fast (vice ordförande) samt suppleanter Åsa Carlsson och Maria Ahlbäck-Saénger. 12 Stämman beslöt på förslag av valberedningen att som ordförande i bolagets styrelse, intill ordinarie bolagsstämma 2016, välja Anders Larsson. 13 Enligt förslag från valberedningen nyvaldes, intill ordinarie bolagsstämma 2016, auktoriserade revisorn Michael Johansson KPMG, för granskning av innevarande års räkenskaper och förvaltning. 14 Mandattiden utgår för Eva Jönsson och Rune Andersson. Förslag på nyval är Magnus Henriksson, Rödeby och Knut Hessbo, Olofström. Övriga ledamöter, Meta Bratt, Niclas Möller och Jan Elmeklo kvarstår. Till ordförande och sammankallande utsågs Jan Elmeklo. 15 Inga övriga frågor behörigen hänskjutna till stämmans prövning fanns. 16 Styrelsens ordförande Anders Larsson avslutade stämman och tackade ordföranden för stämman, Veine Sjödahl, med en blomma.
Vid protokollet: Jennie Blanting Justeras:.. Veine Sjödahl Meta Bratt Mats Olausson
Bilaga 1, röstlängd bolagsstämman 16 april 2015 Ordinarie Närvarande=röstlängd Agne Olsson Anders Olsson Anders Persson Anders Pettersson Bengt Hansson Bengt Hessbo Birgitta Backlund Birgitta Engblom Sofia Jacobsson Catarina Svensson Cecilia Fredriksson Eva Jönsson Anders Karlsson Jeaneth Johansson Johan Berntsson Jörgen Arvidsson Karl-Erik Ovesson Göran Pettersson Veine Sjödahl Kerstin Ekberg Söderbom Per Svensson Lennart Ivarsson Marie Miletti Christel Göransson Magnus Henriksson Henrik Svensson Mats Olausson Meta Bratt Niclas Möller Nils-Rune Jansson Olof Wogén Bo Claesson Rolf Danielsson Sven Wallfors Sven-Erik Karlsson Ulf Borgman