SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{34) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03 kl. 08.30-10.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M) Ulf Erlandsson (SD) Delores Öhman (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Kommunchef Bengt-Arne Persson Bitr. förvaltnillgschef Charlotte Nygren Bonnier T.f. Kanslichef Magnus Gjerstad Kommunikationschef Hanna Gardell Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Eva Andersson Bitr. fö rvaltningschef bam- och utbildningsförvaltningen Rolf Bengtsson Upphandlare Maria Pcltola Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Ekonom Gunilla Edvinsson Redovisningschef Anders Ekström säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunsekreterare Louise Davidsson Delores Öhrnan Kommunledningskomoret/ 2016-02-09 12-14, 20-22,25-26,28 Underskrift s ekreterare Louise Davidsson Ordförande Lena Wallemheim Justerare
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(34) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet, 2016-02-03 2016-02-09 2016-03-03 Kommunledningskontoret Underskrift Kommunsekreterare Louise Davidsson Datum då anslaget 2016- togs ner Signatur
SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 3(34) 2016-02-03 12 Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på så sätt att ärende2om "Strategi för att stärka barnets rättigheter i " samt ärende 15 om "Ny integrationsorganisation" utgår.
,,,,, ~ SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/233 040 4(34) 13 Omsorgsnämndens kort- och långsiktiga lokalbehov Beslut föres lår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar följande: l. Redovisningen av omsorgsnämndens kort- och långsiktiga lokalbehov läggs till handlingarna. 2. Återrapportering ska ske till styrelsen i augusti 2016 med en nulägesbeskrivning utifrån omsorgsnämndens presenterade lokalbehov. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag till beslut med tillägg om att återrapportering ska ske i augusti 2016 med en nulägesbeskrivning utifrån omsorgsnämndens presenterade lokalbehov. Pär Pahngren (11) yrkar bifall till Mats Sturessons yrkande. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30, 233, att ge omsorgsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att inkomma med en redovisning av omsorgsnämndens lokalbehov på kort och lång sikt. Omsorgsförvaltningen har tillsammans med lokalförsö ~ningsenheten på tekniska förvaltningen gjort en sammanställning över lokalbehovet. Efter beslut i omsorgsnämnden 2015-12-08, 93, respektive tekniska nämnden 2015-12-15, 64, har sammanställningen sänts till styrelsen. Sänt till: Omsorgsnämnden Tekniska nämnden Diariet - uppdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(34) Sam m anträdesdatum 2016-02-03 2015/588 007 14 Granskning av styrning och uppföljning av Team 3 Beslut föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten samt barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förs lag till beslut med den kompletteringen att även revisionsrapporten läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av Håssieholms s revisorer granskat det nämndsövergripande samarbetet inom ramen för Team 3. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida styrningen och uppföljningen har skett ändamålsenligt. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten. Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(34) 2016-02-03 2015/676 600 15 Omedelbart justerad i separat protokoll
~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/ 684 612 7(34) 16 Omedelbart justerad i separat protokoll
~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/ 659 059 8(34) 17 Omedelbart justerad i separat protokoll
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(34) 2016-02-03 2016/26 214 18 Omedelbart justerad i separat protokoll
~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/729 214 10(34) 19 Omedelbart justerad i separat protokoll
SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 11(34) 2016-02-03 2016/9 049 20 Interna lokalvårdskostnader 2016, finansiering och ramförändringar Beslut föres lår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar följande: l. Anslaget på totalt l 761 856 kronor som ska tillföras nämnderna/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell3 godkänns. 2. 137 028 kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2016 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende rnimkade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 3. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt l 898 884 kronor från finansförvaltningen, varav l 336 000 kronor från anslaget Kostnadsökningar och 562 884 kronor från anslaget Anslagstyp 1. Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160, fattade styrelsen beslut om att godkänna tekniska förvaltningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REP AB:s modell. REP AB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för den verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek Årskostnaden som bygger på kronor per kvadratmeter städyta, fördelas på respektive nämnd/ förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen och att tekniska förvaltningens lokalvårdsverksamhet i princip ska visa ett nollresultat.
~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2016/9 049 12(34) Fons. 20 Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska förvaltningen hargjon lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget samt för att verkställa debiteringsunderlaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförs laget. I nedanstående tabell redovisas tekniska förvaltningens beräkningar för enhetskostnaden för respektive verksamhetslokal Verksamhetslokal Enhetskostnad - kr per kvm städyta Vårdboende 152 Skola 183 Administration 203 Förskola 388 Tabell 1, Enhetskostnad 2016 (kr/kvm) för ens verksamhetslokaler Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2016 uppgår till48 630 000 kronor (46 217 000 kronor), vilket är en ökning på 2 413 000 kronor järnfön med kalkylen 2015. Tabell2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättningar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen 2016. De största förändringarna mellan 2015 och 2016 är löneökningar 2015 (1 336 OOOkronor) samt tillkommande/ avgående lokalvårdsobjekt (1 077 000 kronor). I de 1 077 000 kronorna ingår fritidsnämndens före detta fasta del avseende Österårs idrottsplatsområde på totalt 579 400 kronor. Från de 2 413 000 kronor ska avdrag göras på 579 400 kronor avseende fritidsnämndens före detta fasta del till IDAB eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. Det ska även göras avdrag för lokalvårdskostnaden på Havremagasinet på 4 800 kronor eftersom kompensation för lokalvård kommer att ges via systemet för!t-tjänster. I tekniska nämndens budgetram 2015 gjordes en neddragning på 10 000 000 kronor avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 har neddragning på 3,5 miljoner kronor gjons med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning.
SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 13(34) 2016-02-03 2016/9 049 Forts. 20 De fastigheter som avyttrats 2015 har totalt sett lett till minskade driftkostnader för lokalvård på 137 000 kronor och detta belopp måste återföras till tekniska nämndens budgetram 2016 för att undvika dubbelräkning. Belopp Lokalvårdskostnad 2015, fast del som HfAB fakturerat en 46 217 000 Lönerevision 2015 l 002 000 Lönerevision 2015 helårseffekt 334 000 Tillkommande och avgående objekt 2016 497 604 Tillkommande fast del från fritidsnämnden 579 394 Minskning fast del 2016 o Lokalvårdskostnad 2016 48 630 000 Okning av ens lokalvårdskostnadskalkyl2015-2016 2 413 000 Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna 2 413 000 1N har budgetkompensation i sin ram för FNs f.d. fasta del -579 394 1N har budgetkompensation i sin ram för konfservice E beneser -67 000 Kompensation för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänsterna -4 750 Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till1n:s ram 137 028 Finansiering från finansförvaltningen 1898 884 Kostnadsökningar 1 336 000 Anslagstyp l 562 884.... o o Tabell 2, Forandnng av lokalvardskostnadens fasta del mellan aren 2015 och 2016. 1 898 884
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(34) 2016-02-03 2016/9 049 Forts. 20 I tabell 3 framgår de omdisponeringar som måste göras till respektive nämnd/ förvaltning och i bilaga l redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt för 2015 och som ger helårseffekt 2016. Belopp Kommunstyrelsen -95 363 Kommunledningskontor 43 561 Arbetsmarknad och kompetensutveckling 153 539 Räddningstjänst 14 615 Teknisk nämnd -638 359 Kommunrevision 297 Byggnadsnämnd 10 46 1 Fritidsnämnd 543 508 K ulturnämnd 302 873 Barn- och utbildningsnänmd 1 541 840 Socialnämnd 41 051 Omsorgsnämnd 51 838 Miljönämnd 3 710 Summa 1 761 856 Återföra till teknisk nämnd (undvika dubbelräkningneddragning minskade driftkostnader) 137 028 Totalsumma 1 898 884 Tabell3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltrung Beloppet på totalt l 898 884 kronor föreslås bli finansierat från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar med l 336 000 kronor samt från anslaget Anslagstyp l med 562 884 kronor.
~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2016/9 049 15(34) Fons. 20 Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och förvaltningar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(34) 2016-02-03 2016/10 040 21 Internhyror 2016, finansiering och ramförändringar Beslut föreslår kornmunstyrelsen följande beslut: Kornmunstyrelsen beslutar följande: 1. S 078 002 kronor omdisponeras till nämndemal förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l. 2. 3 S64 S6S kronor återförs till tekniska nämnden efters om den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 3. 6S7 000 kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende inköpsanalys måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 4. 867 614 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet OS72) har minskat. S. 3 S90 734 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av fritidsnämndens före detta fasta del till HTAB eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. 6. 1 260 000 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att lokaler som disponeras av vaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta.
~ SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2016/10 040 17(34) Forts. 21 7. 1 046 380 kronor återtörs från tekniska nämnden med anledning av illab:s administrationslokaler samt lokaler för tvätteri (Råkan 2) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare har varit en del av köpt verksamhet från mab. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. 8. 681 kronor återtörs från ledningskontoret eftersom kompensation för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänster. 9. 1 307 265 kronor återtörs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 2,5 till2,4 procent. 10. Från finansförvaltningen ska totalt 3 841 423 kronor disponeras, varav 2 979 823 kronor från anslaget Anslagstyp 1, 716 000 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2015 och 145 600 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2016. Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet 2016. Utgångspunkten är att driften av ens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen. Tekniska förvaltningen har gjon hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av internhyror 2016 är fattat kommer tekniska förvaltningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2016 beräknas till322,8 miljoner kronor (317,8 miljoner kronor), vilket är en ökning med cirka 5,1 miljoner kronor för 2016. I tabell 1 nedan framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/ förvaltning.
~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2016/10 040 18(34) Forts. 21 N ämnd/ förvaltning Kommunstyrelsen -Kommunledningskontor -Arbetsmarknad och kompetensutveckling -Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Belopp 204 247 125-179 167-67 754 l 361 160-436 7 075 3 172 128 100 759-482 585 33 994 891 150-5 447 Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna -Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning p.g.a. minskade driftkostnader -Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning p.g.a. inköpsanalys -Belopp att omdisponera från TNs ram p.g.a. minskat ramanslag på vht 0572 -Belopp att omdisp. från TN:s ram eftersom TN har budgetkomp. i sin ran1 för FN:s f.d. fasta del -Lokaler som disponerasavvaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra from 2016 mot att tidigare ha varit en av köpt vht från HTAB 5 078 002 3 564 565 657 000-867 614-3 590 734-1260 000
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(34) 2016-02-03 2016/ 10 040 Forts. 21 -Belopp au omdisponera från 1N:s ram eftersom 1N har budgetkompensation för f.d. HTABs adm lokaler (792,2 tkr) + Tvätteriet- Råkan 2 (254,2 tkr). övergår till internhyra mot au tidigare ha varit en del av köpt vht från HT AB -1 046 380 -Belopp att omdisponera från KLK:s ram eftersom komp. för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänster. -681 Totalsumma 2 534158 Finansiering från finan fqrvaltningen 716 000 Kostnadsökningar 2015 på 2016 (helårseffekt) 145 600 Kostnadsökningar 2016 (0570, adm) -Belopp att omdisponera till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäkts konto) för att finansiera räntesänkning från 2,5 till 2,4 % -1307 265 Anslagstyp 1 2 979 823...... Tabell l, Budgetbelopp som ska omd!sponeras for respektive namnd/ forvaltrung 2 534158 Ölmingen av kostnadsnivån kan främst härledas till att det tillkommit internhyror för före detta HTAB samt att fritidsnämndens före detta fasta del till HTAB från och med 2016 ingår i intemhyran. Kapitalkostnaden har ökat till följd av investeringar på bland annat Grönängsskolan och Jaktskyttebanan samt nybyggnation av Borggårdens förskola i Vinslöv. Det har även skett en ökning av administrationskostnader till följd av löneökningar. Följande två budgetposter måste återföras till tekniska nämndens budgetram 2016 för att undvika dubbelräkning. l. I tekniska nämndens budgetram 2015 gjordes en neddragning på 10 000 000 kronor avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 har neddragning på 3,5 miljoner kronor gjorts med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. De fastigheter som avyttrades 2015 har totalt sett lett till minskade driftkostnader för 2016 på 792 900 kronor. Kommunsty re lsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 2016-02-03 2016/10 040 Forts. 21 Under 2015 har det även skett förvärv av tidigare förhyrda fastigheter (Kasern Virgin, Kasern Möller och Parkeringsgaraget på Norra Station) vilket lett till minskade driftkostnader för 2016 på 2 771 700 kronor. Dessa två belopp på totalt 3 564 600 kronor måste återföras till tekniska nämndens budgetram 2016 för att avräknas mot de 13 500 000 kronor och för att inte bli dubbelräknade. 2. Tekniska nämndens budgetram 2015 har justerats med 657 000 kronor eftersom inköpsanalysverktyget SAS beräknas ge minskade kostnader för internhyran. 657 000 kronor måste därför återföras till tekniska nämndens budgetram för 2016 för att neddragningen inte ska bli dubbelräknad. Följande tre budgetposter måste återföras från tekniska nämndens budgetram 2016 för att undvika dubbelkompensation. 1. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till10 670 500 kronor (11 538 000 kronor). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed minskat med 867 600 kronor och beloppet ska återföras från tekniska nämnden. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastighete r är Resecentrum, gården, Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats. 2. Från och med 2016 ingår fritidsnämndens före detta fasta del i internhyreskalkylen avseende entreprenörsuppdrag som utfördes av mab fram till och med 2015. Eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta på 3 590 700 kronor ska detta belopp återförs från tekniska nämnden. 3. mab:s administrationslokaler, lokaler för tvätteri (Råkan 2) samt lokaler som disponeras av vaktmästeriet övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare har varit en del av köpt verksamhet från mab. Eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta på totalt 2 306 400 kronor (792 200+254 200+1 260 000) ska detta belopp återförs från tekniska nämnden.
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 21(34) 2016-02-03 2016/10 040 Forts. 21 Ekonomiavdelningen föreslår följande finansiering och rarnförändring: 5 078 002 kronor omdisponeras till nämnderna/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l. 3 564 565 kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 657 000 kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende inköpsanalys måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 867 614 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) har minskat. 3 590 734 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av fritidsnämndens före detta fasta del till HTAB eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. 1 260 000 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att lokaler som disponeras av vaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta l 046 380 kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av HTAB:s administrationslokaler samt lokaler för tvätteri (Råkan 2) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare har varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. 681 kronor återförs från ledningskontoret eftersom kompensation för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänster. 1 307 265 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 2016-02-03 2016/10 040 Fons. 21 Från finansförvaltningen ska totalt 3 841 423 kronor disponeras, varav 2 979 823 kronor från anslaget Anslagstyp 1, 716 000 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2015 och 145 600 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2016. Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och förvaltningar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(34) 2016-02-03 2015/727 040 22 Verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tärnan 8 Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämndens investeringsbudget för 2016 tillförs l 600 000 kronor för verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tårna n. Finansieringen sker från styrelsens anslag för oförutsedda investeringar 2016. Investeringen ska vara anslagstyp l. Reservationer Ulf Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till fö rmån för sitt eget yrkande enligt bilaga. Yrkande Ulf Erlandsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag till beslut. Omröstning Ordförande ställer liggande förs lag till beslut mot Ulf Erlandssons yrkande om att ärendet ska avslås och finner liggande fö rslag till beslut bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill bifalla liggande förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla avslagsyrkandet röstar nej. Fyra ja- röster och en nej-röst lämnas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(34) 2016-02-03 2015/727 040 Forts. 22 Följande röstar ja: Lena Wallentheim (S) Mats Sturesson (Q Pär Palmgren (M) Delores Ohman (MP) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) har därmed bifallit liggande förs lag till beslut. Beskrivning av ärendet Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att ökat kraftigt. Sedan tidigare har prognosen fram till2017 varit ett mottagande på 70 barn. Detta har sedan länge passerats. I november 2015 meddelades ett nytt fördelningstal för Håssieholms för 2016 om 183 barn. I praktiken innebär detta ett förväntat mottagande på över 300 barn under 2016. Behovet av boendeplatser är därmed i allra högsta grad akut. För att klara av det ökade mottagandet tvingas en att köpa in dyra HVB platser av privata aktörer. skillnaden, rent ekonomiskt, uppgår till närmare 1 600 kr per plats och dag. Den ekonomiska vinsten av att driva ett alt HVB hem är därför betydande. Med ett alt HVB-hem ges även ökad möjlighet att påverka och utforma innehåll av vård och omsorg, vilket är positivt utifrån ett verksarnhetsmässigt perspektiv. Tekniska förvaltningen har därför undersökt möjligheten av att utöka antalet ala platser. Detta har nu resulterat i ett förslag om att förvärva fastigheten Tåman 8 i Håssleholm. På så sätt kan ett alt HVB-boende om 8 platser skapas. Köpeskilling för aktuell fastighet uppgår till1,7 miljoner kronor. Fastigheten är i behov av anpassningar för verksamheten samt av renovering på grund av eftersatt underhåll. Kostnaden för detta beräknas till 1,6 miljoner kronor, se bifogad kalkyl Komm unstyrelsens arbetsutskott
,,,,, ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/727 040 25(34) Fons. 22 Ekonomiska konsekvenser Genom att utöka antalet ala HVB-platser för ensamkommande barn med 8 platser uppnås en berälmad kostnadsbesparing om drygt 4,67 miljoner kronor årligen (8 x l 600 x 365). således finns starka ekonomiska incitament av att köpa och anpassa aktuell fastighet. Barnkonsekvensanalys Förslaget att köpa fastigheten Tåman 8 och inrätta ett alt HVB-boende innebär att en får en bättre insikt i hur vård och omsorg bedrivs för de placerade barnen och ungdomarna. Därmed ges också bättre förutsättningar att skapa en bra verksamhet med god vård- och boendemiljö. Med anledning av ovanstående beslutar tekniska nämnden att föreslå styrelsens arbetsutskott föreslå styrelsen besluta att tillskjuta totalt l 600 000 kronor till tekniska nämndens investeringsbudget Ekonomiavdelningen föres lår att finansieringen sker från styrelsens anslag för oförutsedda investeringar 2016. Investeringen ska vara anslagstyp l. Bilaga: Ulf Ertandssons reservation. Sänt till: Ekonomiavdelningen Tekniska nämnden
Reservation gällande "Verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tärnan 8", ärende 12, KSAU 2016-02-03 Hade Sverigedemokraternas politik fått genomslag hade inte en stått info r de stora problem, både ekonomiskt och socialt, som de gör idag. Sveriges välfärdssystem som håller på att kollapsa. Övriga partier har hela tiden hejat på den förda invandringspolitiken och först nu har verkligheten bötjat uppenbara sig även för dem. Denna verklighet har Sverigedemokraterna sett i många år, men övriga partier har valt att blunda. I ärendet föreslås att överföra 1,6 miljoner kronor till Tekniska nämnden i syfte att renovera bostad för att kunna bedriva invandringsinriktad verksamhet. Kommunen har köpt denna fastighet för l, 7 miljoner kronor, så totalt lägger en minst 3,3 miljoner på detta boende därtill kommer även bemanning rnn1. Sverigedemokraterna yrkade avslag på detta ärende. Då vårt yrkand~ inte vann gehör väljer vi att reservara oss mot beslutet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(34) 2016-02-03 2016/ 37 042 23 Omedelbart justerad i separat protokoll
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(34) 2016-02-03 2016/ 38 042 24 Omedelbart justerad i separat protokoll
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 28(34) 2016-02-03 2016/13 040 25 Internbudget och verksamhetsplan ledningskontoret 2016 Beslut Konununstyrelsens arbetsutskott föreslår konununstyrelsen följande beslut: Konununstyrelsen beslutar följande: 1. Konununledningskomorets internbudget och verksamhetsplan för 2016 godkänns. 2. 120 000 kronor omdisponeras från finansförvaltningen till konununledningskontoret i samband med övergång till digitala lönebesked. 3. Ovanstående omdisponering på 120 000 kronor läggs in i samband med budgeten 2017. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Ulf Erlandsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet Konununledningskomoret har upprättat en internbudget och verksamhetsplan för 2016. Konununfullmäktige beslutade 2015-11-30, 156, om strategisk plan med budget 2016. Syftet med verksamhetsplanen är att konkretisera prioriteringar för hur verksamheten, utifrån konununfullmäktiges övergripande mål för Håssieholm konunun och utifrån lagstiftningens krav och intentioner, ska utvecklas. Förvaltningschefen är ansvarig för konununledningskontorets (KLK) verksamhetsplan och samtliga avdelningar har i sitt uppdrag att medverka till ett framgångsrikt resultat. Uppföljning av verksamhetsplanen konuneratt ske årligen och fastställs av konununstyrelsen.
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 29(34) 2016-02-03 2016/13 040 Forts. 25 KLK har upprättat en internbudget efter fastställd ram från fullmäktige med kostnadsreducering på totalt 2 miljoner kronor. Samverkan enligt FAS ärgenomförd 2016-01-19. Sänt till: Ekonomiavdelningen
~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/ 738 009 30(34) 26 Instruktion för ärendeberedning Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskou föreslår kornmunstyrelsen följande beslut: Kornmunstyrelsen beslutar au fastställa instruktion för ärendeberedning au gälla från och med 2016-03-01. Beskrivning av ärendet Instruktionen för hur ärende ska vara bereu inför au det lämnas för beslut i kornmunstyrelsen antogs 2008 och reviderades senast 2013. En reviderat förslag till instruktion har tagits fram utifrån dels önskemål från förtroendevalda och dels från tjänstemän för au få en smidigare hantering. Ändringarna avser framförallt följande. Kravet på missiv har tagits bort och ersäus av en krav på sammanfauning i tjänsteskrivelsen i de fall tjänsteskrivelsen överskrider två sidor. En förtydligande görs av hur beslutsförslagen ska vara utformade. Hur beskrivningen av förslagets ekonomiska konsekvenser ska utformas förtydligas. Dokument som omfattas av riktlinjer för kornmunens styrdokument ska skrivas i en särskild mall i enlighet med instruktionerna för hur dessa dokument ska skrivas. Förslag som innebär att uppdrag ges ska ange när återrapportering ska ske. I de fall återraportering inte är nödvändig ska deua framgå. Tjänsteskrivelse i ärende som skapas inom ledningskontoret ska lämnas in till diariet i original. Övriga handlingar i ärendet behöver endast sändas in elektroniskt. Handlingar som inkommer från annan nämnd eller kornmunalt bolag bör endast sändas in elektroniskt i PDF-format.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(34) 2016-02-03 2015/738 009 Forts. 26 Ett förtydligande görs om att ärenden som kommer till styrelsen och fullmäktige från annan nämnd eller bolag även måste beredas av ledningskontoret innan det kan behandlas politiskt och att det därför är viktigt att ärenden lämnas in i god tid. Synpunkter har inkommit och hämtats in av förtroendevalda och tjänstemän, bland annat avdelningscheferna inom ledningskontoret. Sänt till: Kommunal författningssamling
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 32(34) Hissieholms 2016-02-03 2015/667 007 27 Omedelbart justerad i separat protokoll
,,,,, ~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2016-02-03 2015/667 007 33(34) 28 Revisionsrapport: Granskning av löneutbetalningsprocessen Beslut föreslår styrelsen föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom svaret på revisionsrapporten och ledningskontorets svar på de iakttagelser som framförts, samt att lägga revisionsrapporten till handlingarna. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar bifall till liggande förslag till beslut med det tillägget att även revisionsrapporten läggs till handlingarna. Omröstning Ordförande ställer proposition på Mats Sturessons (Q yrkande och finner det bifallet. Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i granskat löneutbetalningsprocessen. Den sammanfattande bedömningen är att det inte finns något som tyder på annat än att den interna kontrollen i allt väsentligt är ändarnålsenlig och tillräcklig. Några avvikelser har inte identifierats i registeranalys, heller inte några väsentliga brister av rutiner och kontroller kopplat till löneutbetalnings processen. Dock anses det finnas förbättringspotential inom några områden. Samtliga områden kommer under personalchefens ansvar att genomlysas och/ eller genomföras under 2016.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(34) 2016-02-03 2015/667 007 Forts. 28 Sänt till: Personalavdelningen Revisorerna