Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) - 50.000kr/anslutning (20.000 egen insats + 30.000 bidrag) - Kostnadsram 12.7 Mkr (5.1 insats + 7.6 bidrag) - Kanalisation påbörjad; färdigt årsskiftet 2017/18 - Tjänster (Internet, TV, mfl) från 300kr/mån, kort bindningstid
Agenda 1. Formalia - Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Val av två justerare tillika rösträknare - Godkännande av röstlängden - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 2. Fastställande av dagordningen 3. Status Projekt Engelnet - Projektstatus - Ekonomi 4. Årsredovisning och revisionsberättelsen för 2016 5. Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten ska disponeras - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna - arvode till styrelseledamöterna och revisorerna - medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår 6. Val av - styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter - styrelsens ordförande - revisorer och eventuella revisorssuppleanter - valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 7. Övriga inkomna ärenden - Nästa årsmöte 8. Stämman avslutas
11 st Anslutningar Medlemmar Totalt 17 st 1:a anslutning 275 Extra anslutning 26 Totalt 301 st 32 st 103 st Fastigheter som vill ha fiber Ja (flerbostadshus = 1 fastighet) 275 55% Senaste anmälan medlemskap veckan 26 juni!! 12 st 29 st 7 st 33 st 25 st 18 st Tidsplan - Grävning stamnät: t.o.m. sept - Tomtgrävning: Jul okt - Installation hus: Jul okt - Blåsning fiber: sept - dec - Besiktning: dec/jan Beställa tjänster: - Zitius: nov/dec Kostnadsram: 12.7Mkr, bidrag 7.6Mkr
Ombenning by Fibernät 1 Telestn Äberg Flohäll Ängelsberg
Ombenning by Fibernät 1 Telestn Äberg Flohäll Ängelsberg
Fibernät 3 Grävning ca 55-60 km
Fibernät 4
Fibernät 5 301st *2 + reserv för framtiden
Zitius prisexempel 1
Zitius prisexempel 2
Milstolpar Bidrag Ansökan aug-15; beslut jan-16 Momsutredning maj-17 (Sälja nätet eller inte) Upphandlingar: RGG totalentreprenad juli 16 Zitius komm. operatör jan-17 PWC Ekonomitjänst feb-17 Besiktning maj-17 Projektering april -17 Avtal med markägare Avtal om samförläggningar; Vattenfall, VB Energi, NKV Utvärdera sjökabel, luftledning Samråd Länsstyrelsen Tillstånd TRV Bygglov nodhus, elavtal Byggstart april-17 Dec-17 Färdigt nät Maj-18 Slutlig betalning bidrag Vad händer Markavtal Gerd Seidel Jan-Gunnar Berggren Olle Olsson Sten-Rune Andersson Jan Gravningsbråten Lars Lilja Färdigställande Byggmöten Bidragsansökningar Service o underhållsavtal Risker Kanalisation Ombenning Ängelsberg Oväntad svår mark (sprängningar etc.) Installationsbesök (flera onödiga ) Momsfråga investeringsbidrag Utbetalning bidrag uppfylls ej till 100% Framtida planering Gruppabonnemang för de som vill Behåll nätet efter år 2022 eller sälja
Ekonomi KALKYL Intäkter idag (301st) 5 695 000 Övriga utgifter - 1 000 000 Egen investering - 4 695 000 (40%) Bidrag - 7 043 000 (60%) Total investering 11 738 000 Vi kan som mest få bidrag för 321 st medlemmar Max bidrag 7 620 000 (60%) Max egen inv. 5 080 000 (40% Max total kost 12 700 000 Kontraktspris totalt 279 anslutningar Schakt Fiber Material Projektering+dokumentation Total Installation+Tomtschakt Summa 5 701 200 kr 1 115 400 kr 950 200 kr 284 400 kr 1 450 800 kr 9 502 000 kr plus ÄTOR 22 st ankn.
Resultaträkning och prognos Momspliktig förening (allt exkl moms) dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 5 år tot 7 år tot År som förening ägt nätet 0 1 2 3 4 5 6 7 Resultaträkning (ksek) Intäkter Näthyra 10 10 10 10 10 10 10 49 68 Medlemsavgift 0 0 Fakturahantering 0 0 Gruppabonnemang 0 0 Bidrag från Jordbruksverket (ej moms) 6 480 0 0 Övrigt 0 0 Summa intäkter 6 480 10 10 10 10 10 10 10 49 68 Utgifter Byggnation av nätet mot bidrag -9 600 0 0 Byggnation ÄTOR -1 200 Byggnation av nätet utan bidrag -40 0 0 Markavtalsavgifter medlemmar -168 0-168 Markavtalsavgifter kyrkan, vägverket, banverket -112 0 0 Upphandlingshjälp -52 0 0 Försäkring -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -13-18 Underhållsavtal -48-48 -48-48 -48-48 -48-48 -240-336 Reparationer/Underhåll -50-50 -50-50 -50-50 -200-300 El nodhus (13*24*300W; 312st ) -45-45 -45-45 -45-45 -45-224 -313 Bokföring -34-40 -40-40 -40-40 -40-40 -200-280 Revision -15-15 -15-15 -15-15 -15-15 -75-105 Räntor lån -16-20 -24-28 -34-42 -48-122 -212 Sv fiberförening -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -5-7 Övrigt 0 0 Summa utgifter 0-11 105-167 -221-225 -229-235 -411-249 -1 078-1 738 RESULTAT 0-4 625-157 -211-215 -219-225 -401-239 -1 029-1 670
Balansräkning och kassaflöde dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 5 år tot 7 år tot Balansräkning (ksek) Tillgångar Passivt fibernät 3 160 3 160 2 949 2 739 2 528 2 317 2 107 1 896 3 160 3 160 Avskrivn pass fibernät 15 år -211-211 -211-211 -211-211 -211-1 053-1 475 Nettovärde pass fibernät 3 160 2 949 2 739 2 528 2 317 2 107 1 896 1 685 2 107 1 685 Kassa 5 404 1 130 972 761 545 326 100-301 -541 100-541 Summa tillgångar 5 404 4 290 3 921 3 499 3 073 2 643 2 207 1 595 1 144 2 207 1 144 Eget kapital Insats/medlemskap 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 Vinst/Förlust 0 Summa Eget kapital 138 Lånelöfte 3Mkr Skulder Checkkredit/lån 0 0 Förutbetalt investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ej erlagd markavtalskostnad 0-168 -168-168 -168-168 -168-168 -168 Summa skulder 0-168 -168-168 -168-168 -168 0 0-168 -168 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 5 år tot 7 år tot Moms (ksek) Inkommande moms 2 776 42 55 56 57 59 103 62 270 435 Utgående moms 0-2 -2-2 -2-2 -2-2 -12-17 Netto moms att betala/återfå 0 2 776 39 53 54 55 56 100 60 257 418 Kassaflöde (ksek) Ingående kassa 5 404-167 972 761 545 326 100-301 Investeringsbidrag 5 154 350 0 0 Medlemsavgift 0 0 0 0 0 Förskott JBV 250 0 0 Intäkter inkl moms 0 5 184 1 308 12 12 12 12 12 12 1 357 1 381 Betalning fakturor inkl moms -13 881-209 -277-282 -287-294 -514-312 -1 348-2 173 Netto moms 0 2 776 39 53 54 55 56 100 60 257 418 Utgående kassa 5 404-167 972 761 545 326 100-301 -541 100-541
Agenda 1. Formalia - Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Val av två justerare tillika rösträknare - Godkännande av röstlängden - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 2. Fastställande av dagordningen 3. Status Projekt Engelnet - Projektstatus - Ekonomi 4. Årsredovisning och revisionsberättelsen för 2016 5. Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten ska disponeras - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna - arvode till styrelseledamöterna och revisorerna - medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår 6. Val av - styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter - styrelsens ordförande - revisorer och eventuella revisorssuppleanter - valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 7. Övriga inkomna ärenden - Nästa årsmöte 8. Stämman avslutas
Resultat och balansräkning 2016 (2015) Resultaträkning (kr) Intäkter 0 (0) Balansräkning (kr) Tillgångar Kostn där bidrag ges Kostnader 0 (-960) Rörelseresultat 0 (-960) Finansiella poster 174 (0) Årets resultat 174 (-960) Anläggningstillg. 68 650 (0) Kassa och bank 5 404 064 (749 040) Summa tillgångar 5 472 714 (749 040) Eget kapital och skulder Eget kapital (insatser) 148 500 (134 000) Fritt eget kapital 147 714 (133 040) Investeringsbidrag 5 075 000 (616 000) Projektstöd JBV 250 000 (0) Kortfristiga skulder 5 325 000 (616 000) S:a eget kapital o skulder 5 472 714 (749 040)
Agenda 1. Formalia - Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Val av två justerare tillika rösträknare - Godkännande av röstlängden - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 2. Fastställande av dagordningen 3. Status Projekt Engelnet - Projektstatus - Ekonomi 4. Årsredovisning och revisionsberättelsen för 2016 5. Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten ska disponeras - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna - arvode till styrelseledamöterna och revisorerna - medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår 6. Val av - styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter - styrelsens ordförande - revisorer och eventuella revisorssuppleanter - valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 7. Övriga inkomna ärenden - Nästa årsmöte 24 juni 2018; kl 10. 8. Stämman avslutas