Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Transkript

1 Fiberprojekt (3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl i Torsgården, Lönashult. Närvarande medlemmar (14): Ronny Petersson, Jan Jonasson, Martin Yngvesson, Evan Karlsson, Carl-Gustav von Rosen, Jan Axelsson, Tommy Eriksson (Turagård), Charlotte Linnér, Mauritz Magnusson, Örjan Riis, Tomas Olofsson, Tommy Eriksson (Horgemo), Mats Runeson och Urban Spjuth. 1 Stämman öppnas, val av ordförande och sekreterare för stämman Stämman öppnades av föreningens ordförande Mats Runeson. Till ordförande för stämman valdes Mats Runeson och till sekreterare Urban Spjuth. 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet Till att, jämte ordföranden, justera protokollet för stämman valdes Tomas Olofsson och Jan Jonasson. 3 Fråga om godkännande av röstlängd Stämman beslöt att hänskjuta frågan intill dess att en omröstning blir aktuell. 4 Fråga om fastställande av dagordning Stämman beslöt att godkänna den föreslagna dagordningen. 5 Fråga om godkännande av kallelse till stämman Stämman har sammankallats genom e-post, anslag på anslagstavlor och i Västra Torsås butiker. Stämman beslöt att godkänna kallelsen. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen Projektledaren och kassaförvaltaren Tommy Eriksson föredrog verksamhetsberättelse och resultaträkning för 2014 samt balansräkning per Örjan Riis föredrog revisionsberättelse för Stämman godkände föredragningarna enligt bilaga 1../1 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen Beslöts att, i enlighet med revisorernas förslag, fastställa föredragen balans- och resultaträkning samt att redovisat resultat skall disponeras i ny räkning.

2 Fiberprojekt (3) Protokoll 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat. I beslutet deltog inte närvarande styrelseledamöter. 9 Fråga om antal ledamöter i styrelsen Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om oförändrat antal styrelseledamöter som är sju personer. 10 Val av ordförande för ett år Som ordförande för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Mats Runeson. 11 Val av tre styrelseledamöter Som styrelseledamöter för två år omvaldes Urban Spjuth, Evan Karlsson och Roy Nyberg. Styrelsen består därmed av Mats Runeson (ordf.), Tomas Olofsson, Peråke Runeson, Martin Yngvesson, Roy Nyberg, Evan Karlsson och Urban Spjuth. Adjungerad till styrelsen är Tommy Erikson som projektledare och kassaförvaltare. 12 Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant Som revisorer för räkenskapsåret 2015 omvaldes Örjan Riis och Wiveka Ek med Magnus Karlsson som suppleant. 13 Val av valberedning Som valberedare omvaldes Anders Svärd, Kennert Svensson och Eva Johansson med Anders S. som sammankallande. 14 Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer Inga anspråk hade inkommit. 15 Fråga om revidering av stadgar Stämman beslöt enhälligt att fastställa förslaget, enligt bilaga 2,./2 om revidering av stadgarnas 17, 18 och Presentation av verksamhetsplan 2015 Projektledaren Tommy E. föredrog verksamhetsplanen för 2014 enligt bilaga 1../1 Stämman godkände verksamhetsplanen. 17 Övriga frågor På frågan om vad som gäller om medlemskap vid ägarbyte av fastighet svarades att medlemskapet följer fastigheten.

3 Fiberprojekt (3) Protokoll 18 Avslutning Tommy Eriksson, Turagård, framförde sitt tack till styrelsen för allt det ideella arbete som de satsat för bygden under alla åren i projektet. Ordföranden tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade föreningsstämman 2015 avslutad. Vid protokollet: Justeras: Urban Spjuth Urban Spjuth Mats Runeson Mats Runeson Jan Jonasson Jan Jonasson Tomas Olofsson Tomas Olofsson Efter stämmoförhandlingarna bjöds det på frukt och dryck.

4 Sida 1 av 5 Fiberprojekt Bilaga 1 Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma den 22 april 2015 i Lönashult Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Beslut om antal styrelseledamöter. 10. Val av ordförande för ett år efter avgående Mats Runeson 11. Val av tre styrelseledamöter på två år efter avgående Evan Karlsson, Urban Spjuth och Roy Nyberg. 12. Eventuellt fyllnadsval. 13. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant. Avgående är Örjan Riis och Wiveka Ek med Magnus Karlsson som suppleant. 14. Val av valberedning tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Avgående är Anders Svärd, Kennert Svensson och Eva Johansson med Anders som sammankallande. 15. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer. 16. Revidering av stadgarna i paragraferna 17, 18 och 19 (se bilaga) 17. Presentation av verksamhetsplan. 18. Övriga frågor. 19. Mötet avslutas.

5 Sida 2 av 5 Verksamhetsberättelse Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening. Organisationsnummer Under 2014 har 31 fastigheter i området anslutits. Vidare har schakt startat i Mörhult Grönhultområdet. Totalt är nu 302 fastigheter anslutna med fiber och 25 fastigheter förberedda för framtida inkoppling. Tommy Eriksson har tjänstgjort som projektledare. Projektläget Fiber Fiber Förberedda anslutna pågående för framtida Schaktsträcka Anslutna. inkoppling meter Torne Hulevik Lönashults området Ulvö Steglehylte- Finnanäs Myreberg Hunna - Gottåsa Torsåsby - Horsakulla Bohult Elensås - Öveshult Totalt Ekonomi. Vi har reserverat kr till färdigställande av framtida och pågående projekt. Resultat- och balansräkning redovisas i bilaga. Fortsättning. Arbetet fortsätter med att undersöka möjligheten att fibersätta övriga delar av verksamhetsområdet. Där intresse/engagemang finns kommer de ekonomiska förutsättningarna för genomförande att prövas. Lönashult den 18 mars Mats Runesson Mats Runeson Urban Spjuth Urban Spjuth Per-Åke Runeson Per-Åke Runeson Tomas Olofsson Tomas Olofsson Roy Nyberg Roy Nyberg Evan Karlsson Evan Karlsson Martin Yngvesson Martin Yngvesson

6 Sida 3 av 5 Årsredovisning Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Resultaträkning Intäkter Anslutningsavgifter kr kr Tilläggstjänster kr kr Avyttring fibernät 0 kr kr Erhållna bidrag 0 kr kr Ej utbetalda bidrag Ränteintäkter kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Material kr kr Entreprenadkostnader kr kr Projektledning kr kr Anslutningsavgifter kr kr Övriga kostnader kr kr Finansiella kostnader 250 kr kr Reserverat till kommande projekt kr Not kr Summa kostnader kr kr Resultat 0 kr 0 kr Balansräkning Tillgångar Likvida medel kr kr Kundfordringar kr Not kr Fordringar bidrag 0 kr kr Övriga fordringar Momsfordran kr Summa tillgångar kr kr Skulder Kundförskott kr Not kr Leverantörsskulder kr kr Upplupna kostnader kr kr Framtida kostnader kr Not kr Övriga skulder -400 kr kr Summa skulder kr kr Eget kapital Insatskapital kr kr Ackumulerade resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Summa skulder o eget kapital kr kr Årets Resultat 0 kr 0 kr

7 Sida 4 av 5 Noter. Not 1. Använda medel av tidigare reserverade. Not 2. Kundfordring kan bedömas som osäker. Not 3. Inbetalda förskott. (Gamla kr förskott.) Not 4. Reserverat till färdigställande av pågående projekt. Revisionsberättelse Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Till föreningsstämman. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening för räkenskapsåret Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen beslutar disponera resultatet i ny räkning beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Horgemo den 24 mars 2015 Wiveka Ek Wiveka Ek Örjan Riis Örjan Riis

8 Sida 5 av 5 Verksamhetsplan Slutföra utbyggnaden i Mörhult-Långasten och Grönhult. Genomföra fiberutbyggnad i Köp-Ryd, samt förtätningar i befintligt nät. Undersöka intresset för fiberutbyggnad samt att tillsammans med Alvesta kommun och Länsstyrelsen hitta finansieringslösningar för fiberanslutning av fastigheter i Slagestorp Fårshult, Gottåsa Lövhult, Stockhyltan Truvedsmåla, Ebbön Hjärpalyckan och Moeboda Rubbatorp.

9 Bilaga 2 Fiberprojekt Förslag till stadgeändring 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma skall ske via Sockenbladet, via e-post, via Västra Torsås hemsida, ( och genom anslag på byalagens anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen skall anslås på Västra Torsås hemsida. 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN (NY LYDELSE) Kallelse till föreningsstämma skall ske via e-post till medlemmarna och genom anslag på anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie Föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen skall anslås på Västra Torsås hemsida. 18 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. 18 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT (NY LYDELSE) Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. 19 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. 19 UPPLÖSNING (NY LYDELSE) Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda avgifter och/eller medlemsinsatser. Västra Torsås Fiber Ekonomisk Förening Horgemo Gård LÖNASHULT Tfn E-post: fiber@vastratorsas.se Bankgiro