Sid 1(14) Närvarande, beslutande Patrik Danielson Marie Bixo Malin Sund Ulrich von Pawel-Ramingen Erik Johansson Åsa Hörnsten Pernilla Lundberg Petter Holmlund Stina Alm Annika Nordin-Johansson, ordf Övriga närvarande Anders Eklund Erik Rosendahl Christina W est Olov Rolandsson, närvarande vid p.100 Anna Arnqvist, vicedekan Kristina Lejon, vicedekan Susanne Fahlgren, kanslichef Anna Olson, sekr. Gruppsuppleant för lärarna Vilande suppleant för lärarna Vilande suppleant för lärarna Frånvarande ledamöter Andreas Hollmer Ärende 91, 92. 93. 94. Fastställande av föredragningslista Protokollsjustering Adjungering Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar Anmärkning - att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag - att utse Ulrich von Pawel-Rammingen att jämte ordföranden justera protokollet. Ingen adjungering Ad acta Bilaga 94
Sid2(14) 95. 96. Ärenden från Bemanningsplaneringsnämnden (BPN) Arbetsordning för Medicinska fakulteten. FS i.1-1371-16 Nämnden informerades om Bemanningsplaneringsnämndens rekommendationer från 2017-06-22 avseende: - anhållan om anställning av universitetslektor i infektionssjukdomar förenad anställning som specialistutbildad läkare i infektionssjukdomar. - anhållan om anställning av biträdande universitetslektor i arbets- och miljömedicin (inkl. försäkringsmedicin). - anhållan om anställning av universitetslektor i allmänmedicin, förenad med anställning som specialistutbildad läkare i allmänmedicin. - anhållan om anställning som nniversitetslektor i allmänmedicin och epidemiologi, förenad med anställning som specialistutbildad läkare i allmänmedicin vid ledningsstaben inom VLL. - anhållan om anställning av biträdande universitetslektor i klinisk oral fysiologi i kombination med anställning som STtandläkare i bettfysiologi. - anhållan om anställning av universitetslektor i medicinsk mikrobiologi. - anhållan om anställning av universitetslektor i fysiologi. Bilaga 95 - att fastställa Medicinska fakultetens arbetsordning i enlighet med Bilaga 96. Bilaga 96
Sid 3 (14) 97. Utseende av ledamöter i Forskningsstrategiska nämnden (FoN) för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Anna Arnqvist föredrar ärendet. Dekan har till ordförande respektive vice ordförande i FoN för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Anna Arnqvist, ordförande, universitetslektor i medicinsk kemi, docent Peter Nordström, vice ordförande, professor i geriatrik. - att till ledamöter i forskningsstrategiska nämnden för perioden 2017-07-01-2021- 06-30 utse: Ordinarie ledamöter Niklas Arnberg, professor i virologi Magnus Domellöf, professor i pediatrik Lena Gunhaga, professor i utvecklings biologi Ulf Gunnarsson, professor i kirurgi Anna-Karin Hurtig, professor i epidemiologi Jörgen Johansson, professor i molekylärbiologi Richard Lundmark, universitetslektor i histologi med cellbiologi, docent Ingeborg Nilsson, universitetslektor i arbetsterapi, docent Gunilla Strandberg, professor i omvårdnad - att inbjuda Umeå Medicinska Studenkår respektive Västerbottens läns landsting att vardera utse ytterligare en ordinarie ledamot och en suppleant till denne. Ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) är ständigt adjungerad med närvaro- och yttranderätt i FoN. Bilaga 97-105 (sid 1)
Sid 4 (14) 98. Utseende av ledamöter i Rådet för ntbildning på forskarnivå (RUF) för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Anna Arnqvist föredrar ärendet. Dekan har till ordförande i RUF för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Simon Tuck, professor i utvecklingsbiologi - att till ledamöter i Rådet för utbildning på forskarnivå för perioden 2017-07-01-2021-06-30 utse: Ordinarie ledamöter Birgitta Olofsson, universitetslektor i omvårdnad, docent Constantin Urban, universitetslektor i immunologi, docent Fredrik K Karlsson, universitetslektor i logopedi, docent Gustav Andersson, bitr. universitetslektor i anatomi Maria Nilsson, forskare i epidemiologi och global hälsa, docent Marlene Sandlund, bitr. universitetslektor i fysioterapi - att delegera till dekan, att på fakultetsnämndens vägnar, utse upp till fem (5) ytterligare lärarledamöter på förslag av ordföranden i FoN och RUF. - att inbjuda Umeå Medicinska Studentkår att utse ytterligare två ordinarie ledamöter och två suppleanter för dessa. - att inbjuda Norra sjukvårdsregionens landsting att gemensamt utse ytterligare en ordinarie ledamot och en suppleant för denne. Fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå är ständigt adjungerad med närvaro- och yttranderätt i RUF. Bilaga 97-105 (sid 2) Medicinska fakulteten 901 87 Ume~ www.umu.se
Sid 5 (14) 99. Utseende av ledamöter i Utbildningsstrategiska nämnden (UN) för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Kristina Lejon föredrar ärendet. Dekan har till ordförande respektive vice ordförande i UN för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Kristina Lejon, ordförande, universitetslektor i immunologi, docent Kristina Lämås, vice ordförande, universitetslektor i omvårdnad. - att till ledamöter i Utbildningsstrategiska nämnden för perioden 2017-07-01-2021- 06-30 utse: Ordinarie ledamöter Per Lindström, (utb.ledare), professor i histologi med cellbiologi ffirika Aasa, (PRAFf), universitetslektor i fysioterapi Helena Antonsson (PRS), universitetslektor i omvårdnad Karin Brunnegård (PRLP), universitetslektor i logopedi Magnus Hultin (PRL), universitetslektor i anestesi och intensivvård, docent Anders Berglund (PRO), universitetslektor i odontologisk materialvetenskap Sofia Mattsson, universitetslektor i farmakologi Mari Norgren (PRBMA), professor i biomedicinsk laboratorievetenskap Anders Olofsson (PRB), förste forskningsassistent, medicinsk kemi och biofysik Klas-Göran Sahlen (PRPH), universitetslektor i epidemiologi - att inbjuda Umeå Medicinska Studentkår att utse ytterligare tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter till dessa. - att inbjuda Västerbottens läns landsting att utse ytterligare en ordinarie ledamot och en suppleant till denne. Punkten förklaras omedelbart justerad.
Sid 6 (14) Bilaga 97-105 (sid 3) 100. Utseende av ledamöter i Anställningsoch docenturnämnden (ADN) för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Olov Rolandsson föredrar ärendet. Dekan har till ordförande respektive vice ordförande i ADN för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Olov Rolandsson, ordförande, professor i allmänmedicin Monica Halmberg, vice ordförande, professor i medicinsk genetik - att till ledamöter i Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2017-07- 01-2021-06-30 utse: Ordinarie ledamöter Helena Forsblad-D'elia, professor i reumatologi Charlotte Häger, professor i fysioterapi Ulflsaksson, universitetslektor i omvårdnad, docent Jan Malm, professor i neurologi Paolo Medini, universitetslektor i fysiologi Per-Arne Oldenborg, professor i histologi med cellbiologi Jenny Persson, professor i basal tumörbiologi Suppleanter Margareta Malin Thoren, professor i protetik Joacim Rocklöv, universitetslektor i epidemiologi Anna Överby Wernstedt, biträdande universitetslektor i immunologi med inriktning mot virala infektioner - att inbjuda Umeå Medicinska Studentkår respektive Västerbottens läns landsting att vardera utse ytterligare en ordinarie ledamot och suppleant för denne. Punkten förklaras omedelbart justerad. Bilaga 97-105 (sid 4)
Sid7(14) 101. Utseende av ledamöter i Bemanningsplaneringsnämnden (BPN) för perioden 2017-07-01-2018-06-30. Dekan har till ordförande respektive vice ordförande i BPN för perioden 2017-07-01-2018-06-30 förordnat: Per-Arne Oldenborg, ordförande, professor i histologi med cellbiologi Pernilla Lundberg, vice ordförande, universitetslektor i molekylär parodontologi, docent Nämnden beslntar - att till ledamöter i Bemanningsplaneringsnämnden för perioden 2017-07- 01-2018-06-30 utse: Ordinarie ledamöter Marie Bixo, (prodekan), professor i gynekologi och obstetrik Anna Arnqvist, (FoN), universitetslektor i medicinsk kemi, docent Kristina Lejon, (UN), universitetslektor i immunologi, docent Magnus Hultin (PRL), universitetslektor i anestesi och intensivvård, docent Birgitta Olofsson, universitetslektor i omvårdnad, docent - att uppdra till dekan att till nästa sammanträde, 2017-09-19, föreslå ytterligare upp ti!ij3 ledamöter. - att inbjuda Umeå Medicinska Studentkår respektive Västerbottens läns landsting att vardera utse ytterligare en ordinarie ledamot och en suppleant för denne. Dekan, kanslichef och ordförande i ADN (eller dennes ställföreträdare) är ständigt adjungerad med närvaro- och yttranderätt ibpn. Bilaga 97-105 (sid 5)
Sid8(14) 102. Utseende av ledamöter i Internationaliseringsstrategiska kommitten (IKOM) för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Dekan har till ordförande i IKOM för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Anneli Ivarsson, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap - att till ledamöter i Internationaliseringsstrategiska kommitten för perioden 2017-07-01-2021-06-30 utse: Ordinarie ledamöter: Anna Arnqvist, (FoN) universitetslektor i medicinsk kemi, docent Kristina Lejon, (UN) universitetslektor i immunologi, docent Simon Tuck, (RUF) professor i utvecklingsbiologi Anna-Karin Hurtig, professor i folkhälsovetenskap - att delegera till dekan, att pä fakultetsnämndens vägnar, utse ytterligare en ordinarie ledamot (med rekommendation att det blir den nya ordföranden i informationskommitten). - att il)bjuda Umeå Medicinska Studentkår att utse ytterligare en ordinarie ledamot representerand utbildning pä grund- och avancerad nivå och en ordinarie ledamot representerandes utbildning pä forskarnivä, samt en suppleant till var och en av dessa. - att inbjuda Västerbottens läns landsting att utse ytterligare en ordinarie ledamot. Posten som vice ordförande är tillsvidare vakant. Bilaga 97-105 (sid 6) Medicinska fakulteten 901 87 Ume~ www.umu.se
Sid 9 (14) 103. Utseende av ledamöter i Informationskommitten för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Kristina Lejon föredrar ärendet. Ärendet bordläggs. 104. Utseende av ledamöter i Kommitten för lika villkor för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Dekan har till ordförande i Kommitten för lika villkor för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Marie Bixo, professor i gynekologi och obstetrik, prodekan Nämnden beslntar - att till ledamöter i Kommitten för lika villkor för perioden 2017-07-01-2021-06-30 utse: Ordinarie ledamöter: Åsa Hörnsten, professor i omvårdnad Erik Rosendahl, professor i fysioterapi Anna-Karin Hurtig, professori epidemiologi Magnus Evander, professor i virologi - att delegera till dekan, att på fakultetsnämndens vägnar, utse ytterligare en ordinarie lärarledamot. - att inbjuda Umeå Medicinska Studentkår att utse ytterligare en ordinarie ledamot representerandes utbildning på grund- och avancerad nivå och en ordinarie ledamot representerandes utbildning på forskarnivå, samt en suppleant till var och en av dessa. Bilaga 97-105 (sid 8) Medicinska fakulteten 901 87 Ume~ www.umu.se
Sid 10 (14) 105. Utseende av ledamöter i Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU) för kommande mandatperiod, 2017-07-01-2021-06-30. Dekan har till ordförande i RIU för perioden 2017-07-01-2021-06-30 förordnat: Anneli Ivarsson, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap - att till ledamöter i Rådet för internationalisering av ntbildningarna för perioden 2017-07-01-2021-06-30 utse: Ordinarie ledamöter Anncristine Fjellman-Wiklund, (PRAFT), universitetslektor i fysioterapi Annika Vikström, (PRLP), nniversitetsadjunkt i logopedi Catharina Österlund, (PRO), universitetslektor i klin. oral fysiologi Chatrin Persson, (PRS), universitetsadjunkt i omvårdnad Curt Löfgren, (PRPH), universitetslektor i epidemiologi och global hälsa Mikael Wikström, (PRB), förste forskningsingenjör i molekylärbiologi Sven-Arne Silfverdal, (PRL), universitetslektor i pediatrik Viktoria Heldestad Lilliesköld, (PRBMA), universitetslektor i klinisk mikrobiologi - att inbjuda U meä Medicinska Studentkår att utse ytterligare tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter för dessa. Posten som vice ordförande är tillsvidare vakant. Bilaga 97-105 (sid 9) A 1(
Sid 11 (14) 106. 107. 108. Utseende av fakultetens ledamöter i ALF-kommitten Utseende av fakultetens ledamöter i TUA-kommitten Utseende av fakultetens ledamöter i Lokalplaneringsrådet - att till fakultetens ledamöter i ALFkommitten utse: Marie Bixo (prodekan), professor i obsterik och gynekologi Patrik Danielson (dekan), professor i anatomi Anders Bergh, professor i patologi Richard Palmqvist, professor i patologi - att till fakultetens ledamöter i TUAkommitten utse: Anders Wänman, professor i klinisk oral fysiologi Eva Levring Jäghagen, universitetslektor i oral diagnostisk radiologi Diana Berggren, professor i öron-, näs-, och halssjudomar En plats är tillsvidare vakant. - att till fakultetens ledamöter i Lokalplaneringsrådet utse: Marie Bixo (prodekan), professor i obstetrik och gynekologi Diana Berggren, professor i öron-, näs-, och halssjukdomar Christina Ljungberg, universitetslektor i hand och plastikkirurgi Anders Wänman, professor i klinisk oral fysiologi
Sid 12 (14) 109. 110. 111. Beslut: Utseende av fakultetens ledamöter i VårdSam-kommitten Sammanträdestider för Medicinska fakultetsnämnden ht 2017 och vt 2018 övrig information information frän dekan - att till fakultetens ledamöter i VårdSamkommitten utse: Kristina Lejon, universitetslektor i immunologi, docent Kerstin Viglund,universitetslektor i omvårdnad Margareta Lindberg, universitetslektor i arbetsterapi Britt-Marie Lindgren, universitetslektor i omvårdnad Karin Brunnegård, universitetslektor i logopedi Bilaga 109 - att fastställa följande sammanträdestider för Medicinska fakultetsnämnden ht 2017 och vt 2018: 19 september 2017 9 oktober 2017 26 oktober 2017 15 november 2017 18 december 2017 24 januari 2018 21 februari 2018 14 mars 2018 18 april 2018 16 maj 2018 13juni 2018 Samtliga datum är sammanträdestiden kl 13.00-17.00 Bilaga 111 Ordföranden informerar om - Nationell dekankonferens i Trolleholm.
Sid 13 (14) information från Vasterbottens Annika Nording Johansson informerar om läns landsting vikten av att fakulteten förmedlar de förväntningar som finns på de externa ledamöterna i olika beredningsorgan. information från Umeå Medicinska Studentkår Stina Alm informerar om - första kårstyrelsemöte på lördag då alla representanter utses. - digital examination. information från utbildningsstrategiska nämnden (UN) information från forskningsstrategiska nämnden (FoN) Ingen information gavs. Anna Arnqvist informerar om -FOSTRA. - inventering av infrastrukturer. information från ALFkommitten Ordföranden informerar om - fortsatt genomlysning av lokaler på landstinget. - kommande budgetarbete. information från TUAkommitten information från VårdSam information från universitetssjukvårdsstyrelsen information från kanslichefen Ordföranden informerar om - pågående diskussioner kring budget samt de åtgärder som vidtagits rörande arbetsmiljö kopplat till VLLs omorganisation av tandvården. Ingen information gavs. Ingen information gavs. Ingen information gavs.
Sid 14 (14) information från universitetssjukvårdsstyrelsen Marie Bixo informerar om - att Karl Franklin utsetts till ordförande för den grupp som granskar samtliga norrlandstingens anställningar av specialistläkare vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter. 112. Övriga frågor Inga övriga frågor. Vid protokollet AnnaO!son Justeras / -,.,, jj;cpivz/~ 1.~t-/l ' Patrik Danielson, pp. 91-98, 101-112 ~~1\QL/~ "'-"' Ulrich von Pawel-Rammingen, pp. 91-98, 101-112 Medicinska fakulteten 901 87 Ume www.umu.se