SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping Närvarande: Se bifogad lista, bilaga 1 1. Mötet öppnades Ordföranden Claes Arvidsson (CA)öppnade mötet. Deltagarna presenterade sig. 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman. Till mötets ordförande valdes CA, till sekreterare Gunilla Beyer (GB) och till justeringsman Kent Persson (KP). 3. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 4. Kallelse enligt stadgarna Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst. 5. Genomrgång av stadgarna Stadgarna gicks igenom. Föreningen skall ägna sig åt branschfrågor. Två huvudmöten äger rum per år - vår- och höstmöte. Styrelsen skall ha minst fem, högst sju, ordinarie ledamöter samt tre till sju suppleanter. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 1
6. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Föreningsnyttan kommenterades och det påtalades att det gäller att har realistiska förväntningar. Målet är att nå 100 medlemmar; dit har vi inte nått. Vidare lämnade ordföranden en redogörelse från dagens möte med styrelsen, se bilaga 2. 7. Upprättande av röstlängd Det beslutades att om så erfordras godkänns närvaroförteckningen som röstlängd och därvid gäller 1 röst per företag. 8. Medlemskapsärenden Ordföranden gick igenom medlemskapsärenden. Föreningen har 42 medlemmar, varav 3 nya förra året.. Kenny Karlsson har skickat ut 521 brev och skaffat nya medlemmar och fick en eloge för detta arbete. 9. 2013 års verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen hade lagts ut på hemsidan, den var undertecknad och lades till handlingarna 10. Fastställande av 2013 års resultat & balansräkning. 2013 års resultat- & balansräkning hade också lagts ut på hemsidan och är godkänd. 11. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Revision har skett i samband med Skogsindustriernas revision av extern revisor. Revisionsberättelsen hade lagts ut på hemsidan. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 12. Fastställande av arvoden åt revisorerna. Förpackningsföreningens revision sker av Arbios revisor. 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. Det beslöts att antalet styrelseledamöter är 5 ordinarie och 3 suppleanter. 14. Val av styrelse. Valberedningens förslag antogs. Ordinarie ledamöter Suppleanter 2
Claes Arvidsson Berth-Ola Bergstrand Eva Karlsson Kent Persson AnnCharlotte Wigert Anders Nilsson Kent Håkansson Torbjörn Andersson Valberedning: Stefan Nilsson Lennart Svensson 15. Framställning från styrelsen Ordföranden framförde kravet på att redovisa produktionsstatistik och återvinning av emballage. Detta är ett lagkrav och en blankett, som även ligger på hemsidan, skickades ut i februari. Svarsfrekvensen är mycket låg och det tar alldeles mycket resurser för att jaga in statistik. Dessutom är det risk för ökade krav om vi inte sköter detta. 16. Framställning från medlem Inga skriftliga framställningar från medlem förelåg. Vid mötet påtalades problem med inloggning på hemsidan. Vad kan man göra för att förenkla och förbättra. GB fick i uppdrag att tillsammans med Sara Fridell försöka undersöka var eventuella problem finns. Det konstaterades även att bilder och rapporter från studiebesök är mer intressanta än protokoll. 17. Fortsatt verksamhet Föreningen är remissorgan i viktiga näringspolitiska frågor och det är en av huvuduppgifterna att bevaka och besvara remisser och ha hög trovärdighet hos myndigheter och lagstiftare. Index och marknadsfrågor är av intresse för samtliga. Vid mötet gav Magnus Niklasson, Skogsindustrierna, och Joacim Sjöberg, Södra, sin syn på marknaden för sågade trävaror, se bilaga 3 resp 4. Claes Arvidsson gav sin syn på några viktiga aspekter som påverkar branschen. Det är både konkurrens inom branschen, från lågprisländer och från andra material. Ett grupparbete genomfördes där deltagarna fick lämna synpunkter och förslag till åtgärder och aktiviteter. En sammanfattning av förlagen finns i bilaga 5. Till mötet var Staffan Brege och Tomas Nord från Linköpings universitet inbjudna. Skogsindustrierna/Svenskt trä genomför en marknadsstudie och där ingår även emballagesektorn. En lägesrapport gavs och det konstaterades att en enkät inte gått ut till alla SFFs medlemmar. Den har skickats ut igen och det är av största vikt att medlemmarna tar tillfället att svara på denna. Ju mer input, desto bättre resultat. En sammanfattning av LiUs studie framgår av bilaga 6. 3
Det konstaterades att deltagarantalet på vårmötet var mycket högt trots sent utskick. Det anses värdefullt att ha både ett vårmöte och ett höstmöte, gärna med studiebesök. Underleverantörerna och associerade medlemmar kan också ges möjlighet att visa eller presentera någon nyhet och bör flagga upp detta före mötet i så fall. Hitintills inkomna förslag för nästa möte är spiktema med studiebesök hos någon spiktillverkare, studiebesök hos våra danska medlemmar och mötesplats Rävgården i Rävlanda utanför Göteborg. Se även http://ravgarden.com/ Marknadsrapporterna anses alltid intressanta. Vi bör bättre marknadsföra vad Föreningen gör. På hemsidan läggs bilder på styrelsen med adress och Kontaktuppgifter. 18. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår. Målsättningen är att öka antalet medlemmar och för innevarande år gäller en medlemsrabatt på 10 000 kr för ett tvåårigt medlemskap. 19. Rapport från FEFPEB. Styrelsen har diskuterat medlemskap i FEFPEB. Organsiation och verksamheten har blivit alltmer svår att påverka. Beslut tas av en liten grupp och alla nationella medlemsorganisationer har inte tillträde till mötena. SFF har tidigare skrivit till FEFPEB angående detta. Nu har FEFPEB en ny ordförande och det beslöts att Gunilla Beyer skriver ett brev till honom med synpunkter och där han ombeds kontakta CA för att diskutera framtida verksamhet och beslutsgång inom FEFPEB. Därefter tas beslut om fortsatt medlemskap. 20. Information om ny struktur inom CEI-Bois. CEI-Bois har fått en ny struktur med ett förstärkt separat sekretariat för sågverksföreningen EOS. Verksamheten skall effektivisera och det har tagits fram en ny struktur med en grupp för Sustainability, en för Competitiveness och en för Construction. GB leder Sustainabilitygruppen. Det har varit stor turbulens inom CEI-Bois och den nye generalsekreteraren kommer att sluta under sommaren. Det är viktigt att ha ett tydligt budskap och en röst i Bryssel och de nordiska ländernas föreningar är angelägna om att stötta fortsatt sekretariat för branschgemensamma frågor. Sektorspecifika frågor kan drivas av respektive medlemsorganisationer men CEI-Bois skall svara för den övergripande branschpolicyn. 4
21. Nästa möte Det föreslogs att vår- och höstmötet äger rum vid samma tidpunkt varje år för att underlätta medlemmarnas planering. Nästa styrelsemöte äger rum som telefonmöte den 19 juni kl 13.00. Stockholm den 13 juni 2014 Vid protokollet Justeras: Claes Arvidsson Gunilla Beyer Kent Persson 5