VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2016-10-26

Förord Vår verksamhetsplan för 2017 ska ge en övergripande och sammanfattande beskrivning av Region Dalarnas verksamhet. Verksamhetsplanen fokuserar på de tre av våra enheter; tillväxt, samhällsbyggnad samt hälsa och välfärd, vars uppdrag är att direkt arbeta för regional utveckling och tillväxt Region Dalarnas centrala funktioner; HR, ekonomi, kommunikation samt projektfinansiering, ska med verksamhetsplanen som bas, understödja, möjliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra Region Dalarnas arbete med regional utveckling. I tillägg till verksamhetsplanen har varje enhet arbetsplaner, agendor eller handlingsplaner. Dessa tydliggör mer i detalj hur arbetet på enhetsnivå utförs, dvs. arbetet för att uppfylla vår regionala utvecklingsstrategi Dalastrategin Dalarna 2020 och verksamhetsplan 2017. Region Dalarnas uppdrag är tydligt men på samma gång komplext. Vi ska inneha det regionala ledarskapet i tillväxtfrågorna. I detta uppdrag ligger att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Att tillvarata länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

3(23) Innehållsförteckning Förord 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Leif har ordet 5 Organisation 6 Direktion 6 Arbetsutskott 6 Region Dalarnas råd 7 Tjänstepersonorganisation 7 Region Dalarna en motor för en stark region i utveckling 8 Vad betyder Region Dalarna för Dalarna 9 Regionbildning 2019 9 Regionalt ledarskap för utveckling och tillväxt 10 Tillväxt 11 Samhällsbyggnad 15 Hälsa och välfärd 18 Ensam är aldrig stark 19 Stödsystem och centrala funktioner 19 Regionala samordningsfunktioner 20 Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2017 21 Finansiella mål 21 Budget 2017 22

4(23) Inledning Det finns många frågor som är viktiga för framtiden. Att välja väg är att prioritera. I Dalastrategin Dalarna 2020 finns fyra vägval som enskilt och tillsammans kan ha avgörande betydelse för att framgångsrikt möta de stora utmaningar i det regionala tillväxtarbetet som Dalarna står inför mot 2020. De fyra vägvalen relaterar i tillämpliga delar till mål i Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Vägvalet betonar betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den alltmer kunskapsbaserade ekonomin. Innovativa miljöer och entreprenörskap Vägvalet betonar betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Tillgänglighet och infrastruktur Vägvalet betonar betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld. Livskvalitet och attraktionskraft Vägvalet betonar det goda livet och platsens betydelse.

5(23) Leif har ordet Dalarna står inför ett flertal utmaningar som vi tillsammans med andra regionala aktörer måste ta oss an. Vi måste fortsätta arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i vårt län, då vi har en åldrande befolkning. Vi ska se till att matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens fungerar. Många unga känner att de har begränsat inflytande över samhället. Vårt arbete för unga i projekten Unga till arbete och Plugga klart syftar till att minska och förebygga arbetslöshet, studieavbrott och utanförskap. Vi arbetar fortsatt för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Det innebär bland annat att unga ska se Dalarna som en region där de känner delaktighet och möjlighet att påverka det samhälle de lever i. En plats där man kan tänka sig att fortsätta leva, bo och arbeta. Satsningar på unga är viktigt för de unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i vår region. Bostadsbristen som råder i flera av länets kommuner riskerar att få negativa följder för inflyttning till Dalarna. Vi riskerar att gå miste om ny arbetskraft, nya skatteintäkter och nya invånare om vi inte får fart på bostadsbyggandet. Dalarna är Sveriges fjärde största export län och infrastrukturfrågor är oerhört viktiga för länet. Dalarnas tillväxt och utveckling är beroende av en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna. I Dalarna måste vi också kunna tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Detta kräver effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder och det arbetar vi för. Vi behöver fortsätta ta initiativ, mer samordnade insatser och samlade krafter. Ett sådant initiativ är AlmeDalarna, en treårig satsning där hela Dalarna samlas i ett gemensamt arbete och lyfter aktuella frågor kopplade till vårt regionala tillväxtuppdrag. Vår medverkan i Almedalen ska bidra till att regionen synliggörs, att företag samt investerare ser att Dalarna är en attraktiv plats för bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och företagande. En av Dalarnas basnäringar, besöksnäringen, slog i sommar rekord i antal gästnätter och under året har flera stora evenemang arrangerats i länet. Inför 2017 fortlöper arbetet mot Nya Visit Dalarna och inom besöksnäringen driver vi också ett projekt tillsammans med spelindustrin, Gamification of Dalarna som kommer bli spännande att följa. Vi står även inför bildandet av en ny regional samhällsorganisation. Dalarna kommer att ingå i en ny regionlösning på något sätt 2019, antingen i form av en region inom Dalarnas län eller i en storregion tillsammans med flera län. Arbetet med regionbildning går under 2017 in i en än mer intensiv fas. Som ni ser är vår verksamhet mångfacetterad och spännande. Det råder idag ingen tvekan om att vi är en stark motor och den naturliga regionala ledaren för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. Men vi kan inte vila i det. I verksamhetsplanen finns en del av våra initiativ och insatser beskrivna. Initiativ behöver stödjas, liksom de många aktörernas vilja att bidra och samverka behöver uppmuntras. Just detta är utmaningen och uppdraget för det regionala ledarskapet. Vårt arbete innebär att vara öppna och aldrig upphöra att se möjligheter. Jag ser med tillförsikt fram emot 2017 och alla de spännande frågor vi då ska fortsätta att driva. Leif Nilsson Ordförande Region Dalarna

6(23) Organisation Region Dalarna är en politiskt styrd organisation som är offentligt finansierad och ägs av länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna. Direktion Region Dalarnas högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av 27 ledamöter och lika många ersättare från länets alla kommuner och landstinget. Direktionen sammanträder en gång per månad. Ordförande Leif Nilsson (S), 1:e vice ordförande Sofia Jarl (C) och andre vice ordförande Gunnar Barke (S). Tillsammans utgör de Region Dalarnas presidium. Antal ledamöter från de olika politiska partierna i direktionen speglas av den mandatfördelning som föreligger efter valet i september 2014. Balansen i direktionen mellan majoritet och opposition är 59% - 41% och följande politiska partier är representerade av de ordinarie ledamöterna. Direktionens 27 ordinarie ledamöter uppdelat på partitillhörighet Vänsterpartiet (V) 4% Sverigedemokraterna (SD) 3% Miljöpartiet (Mp) 4% Dalarnas sjukvårdsparti (Dsp) 4% Socialdemokraterna (S) 52% Centerpartiet (C) 26% Moderaterna (M) 7% Arbetsutskott Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden och utgörs av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Direktionen utser de politiker som utgör arbetsutskottet i början av mandatperioden. Balansen i arbetsutskottet mellan majoritet och opposition är 60% - 40% och följande politiska partier är representerade. Arbetsutskottets ledamöter (ordinarie och ersättare) Vänsterpartiet (V) 11% Centerpartiet (C) 11% Dalarnas sjukvårdsparti (Dsp) 11% Socialdemokraterna (S) 56% Moderaterna (M) 11%

7(23) Region Dalarnas råd Region Dalarna sex råd, vilka antogs av direktionen i maj 2015, har till uppgift att vara centrala förberedande organ för politisk diskussion inför kommande vägval, politiska initiativ och förslagsställningar. Råden ska, inom sitt respektive område, verka för att konkretisera mål och arbeta med de områden som pekas ut i Dalastrategin Dalarna 2020 och verksamhetsplan. De ska även samordna och knyta till sig de samarbetspartners som behövs inom respektive område för att på bästa sätt kunna uppfylla målsättningarna. De ansvarar även för information och dialog med medlemmarna och invånarna inom sitt respektive område. Genom särskilda beslut i direktionen kan beredningarna och råden också ges rollen som styrgrupp för enskilda projekt. Råden tillsätts av direktionen och avrapporterar sitt arbete dit eller till organ bestämda av direktionen. Råden påverkar inte Region Dalarnas ordinarie beslutsfunktion. Våra sex råd är: 1. Rådet för kommunikationer och infrastruktur 2. Kollektivtrafikrådet 3. Rådet för välfärdsutveckling 4. Rådet för innovation och företagande 5. Rådet för kompetensförsörjning och arbetsmarknad 6. Rådet för hållbar utveckling. Tjänstepersonorganisation Region Dalarnas tjänstepersonorganisation är indelad i fem verksamhetsområden: Tillväxt Samhällsbyggnad och Färdtjänsten Dalarna Hälsa & välfärd Projektfinansiering HR, ekonomi & kommunikation Organisationen leds av regiondirektör Tiina Ohlsson och en ledningsgrupp bestående av områdesansvariga för verksamhetsområdena. Till detta kommer också våra regionala samordningsfunktioner AV-media och Elevantagningen samt vårt kontor i Bryssel Central Sweden.

8(23) Region Dalarna en motor för en stark region i utveckling Region Dalarnas uppgift är att leda, samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet i Dalarna. I vår verksamhet ska alla medarbetare känna både stolthet och glädje över att vara med och arbeta för Dalarnas utveckling. Med denna verksamhetspolicy som grund ska vi, inom samtliga enheter och projekt, arbeta professionellt och möjliggöra utveckling. Arbetet ska ske i enlighet med vår vision och verksamhetsidé. Vi ska verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna Vi är och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen i utvecklingen av Dalarna

9(23) Vad betyder Region Dalarna för Dalarna Region Dalarnas vilja och förmåga att samla aktörer för att samordna, initiera och finansiera utvecklingskraft lokalt och regionalt är mycket värdefull! Här spelar också Region Dalarnas egna insatser inom infrastruktur, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, hälsa och välfärd samt inom området ungas delaktighet en stor roll. Region Dalarna ska ses som en möjliggörare som fokuserar på samverkan, stöd, bredd, vidareutveckling, tillvaratagande och stimulans. Allt vårt arbete ska baseras på respekt och förståelse för vår regions alla likheter men också olikheter. Vi strävar efter att vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra våra arbetssätt. Dalarna möter framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och finna sin plats (Dalastrategin Dalarna 2020). Vi arbetar på uppdrag av såväl länets kommuner och landsting som av Sveriges regering och riksdag. Regionbildning 2019 I december 2015 tog direktionen och landstingsstyrelsen likadana inriktningsbeslut om att påbörja ett arbete tillsammans med syftet att Dalarna ska ha en direktvald regionfullmäktige år 2019, antingen som en länsregion inom nuvarande länsgräns eller som en del av en storregion. Regeringen gav 2015 indelningskommittén i uppdrag att ta fram och föreslå en ny indelning av Sverige som innebär väsentligt färre län och landsting. Den nya regionindelningen skulle enligt regeringens direktiv träda i kraft senast år 2023. Kommitténs föreslag i det delbetänkande som kom i slutet av juni 2016 innebär att Svealands län ska bildas 2018 och Svealands läns landsting ska träda ikraft 2019. I Dalarna etablerades under våren 2016 en politisk styrgrupp och en referensgrupp för regionfrågan. En projektledare anställdes gemensamt av Region Dalarna och Landstinget Dalarna med placering på Landstinget. Den politiska styrgruppen beslutade med hänsyn till direktiven för Indelningskommittén att prioritera arbetet kring en storregion, medan frågan om länsregion får avvakta regeringens ställningstaganden kring kommitténs lagda förslag och svaren i remissvändan. Remissinstanserna lämnade sina yttranden på förslaget i början av oktober 2016. Region Dalarna och Landstinget är positiva, men har lämnat synpunkter till regeringen gällande vissa frågor att utveckla vidare. Det finns en förhållandevis stark samstämmighet i svaren från parterna inom föreslagna Region Svealand. Mellan befintliga län och regioner har ett gemensamt arbete påbörjats kring projektdirektiv, arbetsplan, tidsplan med mera för arbetet med frågor att hantera med anledning av regionbildningen. Dessa planer är planerade att prövas politiskt i december 2016. Om de beslutas kommer ett mer intensivt arbete ta vid i början av 2017, mot ett eventuellt bildande av Region Svealand. För detta behöver resurser avdelas inom Region Dalarna, där personal och förtroendevalda bland annat blir involverade i tillsatta arbetsgrupper. Region Dalarna behöver starta ett arbete inför en överföring av det regionala utvecklingsansvaret till 2019, vilket ska ske oavsett vilken geografisk indelning en direktvald regionfullmäktige får. I det arbetet blir såväl Region Dalarna som Landstinget och Länsstyrelsen aktörer att samarbete med. Förberedelser för en eventuell överföring av kollektivtrafikansvaret, med tillhörande skatteväxling, är en av flera stora och viktiga arbeten för Region Dalarna att komma igång med nästa år. Regering och riksdag väntas ta beslut om bildandet av en storregion under våren och sommaren 2017.

10(23) Regionalt ledarskap för utveckling och tillväxt Dalarnas framtida välstånd bygger på den samlade utvecklingen i hela vår region. Den utvecklingspolitik som Region Dalarna genom Dalastrategin vill förmedla lägger huvudansvaret för Dalarnas framtid på oss själva. Staten ska stå för långsiktigt stabila villkor för regional utveckling, men vi måste själva finna de vägar och framgångsfaktorer som just här i Dalarna leder till attraktivitet och tillväxt (Dalastrategin Dalarna 2020). I Dalastrategin tydliggörs att utveckling och tillväxt inte bara går att planera fram utan att det måste ske i ett ständigt pågående samtal om hur vi i Dalarna gemensamt ska förhålla oss till framtiden. Det handlar om hur vi på bästa sätt kan ta vara på Dalarnas möjligheter att utvecklas i positiv riktning. Region Dalarna ska i detta utvecklings- och tillväxtarbete tydligt ha det regionala ledarskapet i tillväxtfrågorna. Som regional ledare åligger det oss att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i vår region. I detta uppdrag har vi valt att fokusera på att tillvarata länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning. Region Dalarna svarar för viktiga delar av genomförandet av Dalastrategin samt koordination och uppföljning av åtgärder inom ramen för den. Vi driver och samordnar strategisk utveckling och arbetar för en hållbar regional utveckling genom prioriterade satsningar inom våra enheter tillväxt, samhällsbyggnad samt hälsa och välfärd. Vårt regionala ledarskap Vi företräder regionala intressen. Vi samlar aktörer och skapar samarbeten. Vi gör prioriteringar med långsiktig och strategisk planering. Vi tar initiativ strategiska och snabba beslut. Vi leder, samordnar och koordinerar utvecklingsprocesser i länet.

11(23) Tillväxt Vårt arbete inom enheten syftar till att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i länet. Som ansvariga för den regionala utvecklingen leder vi arbetet genom att samordna arbetet med länets kommuner och regionala företagsfrämjare. Vi arbetar främst inom områdena; Entreprenörskap och näringslivsutveckling, Forskning och innovation och Kompetensförsörjning. Vårt uppdrag kräver ett omfattande internationellt samarbete och vi driver även länsgemensamma projekt. Region Dalarna ansvarar även för Besöksnäringsutveckling. Entreprenörskap och näringslivsutveckling Vi ska skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i länet. Samarbete är ett nyckelord för vårt arbete inom entreprenörskap och näringslivsutveckling. Vårt mål är att på bästa sätt arbeta för regional tillväxt. Kommunerna har den huvudsakliga kontakten med det lokala näringslivet och sörjer för ett attraktivt näringslivsklimat. Företagsfrämjare arbetar för att stärka entreprenörskapet och ett bra företagsklimat i regionen. Region Dalarna samordnar länets tillväxtarbete och samarbetsparter i länsgemensamma prioriterade områden där kraftsamling av länets resurser krävs. Detta beskrivs närmare i agendan Mobilisera för tillväxt agenda för stärkt entreprenörskap i Dalarna. 2017 ska vi stärka förmågan i det regionala utvecklingssystemet genom att skapa en bättre samordning i frågor om exempelvis nystart, tillväxt, ägarskiften och finansiering. Under verksamhetsåret 2017 ska ett regionalt exportcentra etableras. Under verksamhetsåret ska vi stärka förmågan att ge alla, oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionsförutsättning, samma möjligheter att få tillgång till företagsfrämjarsystemet. Forskning och innovation Forskare och andra kompetenser möts för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar i Dalarnas klusterarbete. Dalarnas spets utgörs av de fyra kunskapsområdena: Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa och välfärd, Avancerad Industri och Innovativ upplevelseproduktion där forskare och andra kompetenser möts för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar. Klustren kopplar ihop företag med forsknings-, innovations- och internationella samarbeten inom dessa styrkeområden. Ambitionen är att stärka innovationsklimatet och att Dalarna ska bli en attraktiv partner som bidar till att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Region Dalarna samarbetar med aktörer inom forskning och innovation genom agendan Mobilisera för tillväxt agenda för smart specialisering i Dalarna. Ett närmare samarbete ska utvecklas med Högskolan Dalarna och med Dalarna Science Park. Dessa samarbeten ska stärka och lyfta regionens forskningsinsatser, utbildningar och entreprenörskap. Under 2017 kommer en regional forsknings- och innovationsstrategi tas fram tillsammans med Högskolan Dalarna.

12(23) Kompetensförsörjning En väl fungerande matchning bygger på en utvecklad och nära samverkan med och mellan arbetslivets och utbildningsområdets aktörer. Dalarnas kompetensförsörjning bärs upp av ett stort antal aktörer och organisationer, som i ökad utsträckning behöver samverka för att matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens ska fungera. Region Dalarnas arbete med kompetensförsörjning är i huvudsak ett strategiskt arbete där fokus ligger på att tillhandahålla kunskapsunderlag som beskriver hur väl utbud och efterfrågan möts. Detta för att, i regionen, öka förståelsen för en ständigt föränderlig arbetsmarknad och de komponenter som ingår i matchningens struktur och systematik. Vår roll, att stödja och driva utvecklingsarbete, inom kompetensförsörjning återfinns tydligt i ett av Dalastrategins vägval: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Vägvalet betonar betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den alltmer kunskapsbaserade ekonomin. Under verksamhetsåret 2017 ska vi: Implementera den Regionala matchningssammanfattningen i länet. Etablera en organiserad samverkansform med minst 75% av samverkansaktörerna i handlingsplanen. Minst 50% av målen i Dalarna 2020 ska fångas upp i den Regionala matchningssammanfattningen 2017. Besöksnäring Destination Dalarna - en gemensam innovativ arena där privata företag och organisationer, offentlig förvaltning, forskning och utbildning möts. Region Dalarnas utvecklingsarbete inom besöksnäringen utgörs till stora delar av att, i egenskap av processägare, stötta klusterinitiativet Destination Dalarna. 2009 antogs en vision, mål och strategier för klusterinitiativet Destination Dalarna som Region Dalarna stödjer. Besöksnäringsutvecklingen sker inom de antagna strategiområdena och utifrån klusterutveckling. I arbetet ingår att delta i forum som berör regional besöksnäringen på nationell nivå. Region Dalarna bedriver besöksnäringsverksamheten dels med befintlig personal och medel avsatta i rambudgeten, dels med projektmedel från statliga 1:1-medel och strukturfondsmedel. Under verksamhetsåret 2016 har ett fokuserat arbete bedrivits som syftar till en sammanslagning av Dalarnas destinationsbolag: Detta arbete planeras vara färdigt för genomförande under 2017. Avsikten är att det utvecklingsarbete inom besöksnäringen, som bedrivs av Region Dalarna, ska införlivas i den nya organisationen. Att stödja och driva besöksnäringsutveckling återfinns tydligt i Dalastrategin som ett styrkeområde och inom vägvalet Innovativa miljöer och entreprenörskap som betonar betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Under verksamhetsåret 2017 överförs besöksnäringsverksamheten till Nya Visit Dalarna under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Detta innebär att våra projekt inom Destination Dalarna dvs. Innovativ tjänsteutveckling, fas II, Internationalisering, export och försäljning, fas II samt Hållbar produktutveckling samt det stödjande arbetet inom Besöksnäringscollege och Kurbits affärsutveckling flyttas över.

13(23) Internationellt samarbete Region Dalarna medverkar i processerna kring EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 genom samverkan för påverkan. Vårt internationella arbete fokuserar på att stärka samarbetet med europeiska samarbetsorgan för regional utveckling. Utgångspunkten för samarbetet är Agendan för smart specialisering med inriktning på de fyra utpekade kunskapsområdena: Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa och välfärd, Avancerad Industri och Innovativ upplevelseproduktion. Vi planerar för fortsatta aktiviteter genom CEPA, Central Sweden Projektanalys, i syfte att ta fram projektidéer och ansökningar till EU:s sektorsprogram. En viktig resurs i arbete med att ge stöd till medarbetare och medlemmar i det internationella arbetet är Central Sweden i Bryssel. Region Dalarnas internationella agenda ska under 2017 ha behandlats av politiken och användas som vägledning för det strategiska internationaliseringsarbetet i Dalarna. Samarbetet med Hedmarks fylke genom den etablerade Gränskommittén Hedmark Dalarna ska upprätthållas under 2017. Fokus i samarbetet ska vara att identifiera behov av samordning för att hantera de utmaningar som utgörs av nationsgränsen mellan de två regionerna. Region Dalarnas etablerade samarbete med Hubeiprovinsen i Kina fortsätter under 2017. Samarbetet bedrivs inom ramen för våra två SIDA-finansierade projekt. Youth V.I.P II (Youth Voices for Influence and Participation Dalarna/Hubei) kopplat till Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion och styrgruppsprojektet Management and Coordination project Dalarna Hubei II som syftar till att förankra demokratiarbetet och upprätthålla kontakterna på ledningsnivå. Central Sweden Vår förlängda arm i EU Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns gemensamma representationskontor i Bryssel. Central Sweden skapar goda förutsättningar för samarbete över gränserna och verkar för att EU ska vara en viktig tillväxtfaktor i det regionala utvecklingsarbetet. Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställningarna från medlemmarna. För att få ut den största möjliga nyttan av kontoret fokuseras verksamheten till två områden: politisk påverkan i för regionerna viktiga frågor och projektstöd för att tillföra regionerna resurser i form av både finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet. Större länsgemensamma projekt I det regionala utvecklingssystemet är vi också genomförare av tre stora länsgemensamma projekt. Unga till arbete Region Dalarna har fått medel från Socialfonden, det så kallade Sysselsättningsinitiativet, för att fortsatt bedriva Unga till arbete som projekt. Vi ska fortsatt arbeta på den linje som gjort projektet framgångsrikt. Projektet som har ett deltagande från alla kommuner i Dalarna riktar sig till unga arbetslösa 15 24 år, som står långt från arbetsmarknaden. Flertalet deltagare kommer från skolan, kommunala uppföljningsansvaret (KAA) och socialförvaltningen. Plugga klart Plugga klart är vårt regionala projekt som vi driver tillsammans med högstadie- och gymnasieskolor i Dalarna. Projektet pågår 2016 till 2018 och finansieras med stöd från Socialfonden (ESF). Syftet med projektet är att minska och förebygga studieavbrotten i Dalarna för att på sikt minska arbetslöshet och utanförskap. Projektet ska stärka och komplettera det arbete som redan görs i skolorna genom att utveckla verksamheter som är förebyggande för de elever som riskerar att hoppa av skolan i förtid.

14(23) AlmeDalarna 2017 Vi ska, i enlighet med direktionens beslut december 2015, möjliggöra och verka för att Dalarna tillsammans finns på plats i Almedalen 2016 2018 med gemensamt arrangemang. AlmeDalarna 2017 arrangeras 2 4 juli, vi kommer under dessa dagar arrangera seminarium, samtal och power-meetings i enlighet med den treåriga satsningens övergripande mål. Dalarnas närvaro ska ses som en aktivitet där hela Dalarna samlas i ett gemensamt arbete med fokus på viktiga områden inom det regionala tillväxtuppdraget. Medverkan ska även bidra till att stärka det interna arbetet i regionen där länets kommuner och samarbetsparters fortsatt enas under varumärket Dalarna. Vår medverkan ska också bidra till att regionen synliggörs, att företag samt investerare ser att Dalarna är en attraktiv plats för bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och företagande. Den treåriga satsningen ska bidra till att vi i regionen intar en tydligare position och att stärka varumärket Dalarna som en attraktiv plats att leva, verka och bo i. Den ska också verka för att vi bygger och utvecklar befintliga nätverk där alla som idag verkar för regionens utveckling kan samlas för att få stark genomslagskraft. Arbetet ska bottna i ett gemensamt långsiktigt och strategiskt arbete med berörda parter gällande tillväxt och utveckling i och av Dalarna.

15(23) Samhällsbyggnad Med attraktiva livsmiljöer som utgångspunkt ska Region Dalarna driva regional utveckling inom samhällsstrukturer. Arbetet sker inom en rad områden som integration, energi- och klimat, analys och statistik, ungas delaktighet och inflytande, infrastruktur och kollektivtrafik. Dessa områden återfinns i två av Dalastrategins vägval. Vägvalet Tillgänglighet och infrastruktur betonar betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld. Här arbetar vi inom områden som ska verka för ändrade resvanor, förnybara drivmedel, öka kollektrafikresandet samt möta näringslivet behov av en ökad transportkapacitet. Vägvalet Livskvalitet och attraktionskraft betonar det goda livet och platsens betydelse. Fokus för vårt arbete, med utgångspunkt i detta vägval, är att skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt stimulera utvecklingsinitiativ, ta vara på mångfald som en tillväxtfaktor och utveckla en god och väl fungerande service i hela länet. Infrastruktur En modern och stärkt transportinfrastruktur är viktig för Dalarna och för Sverige. Dalarnas tillväxt och utveckling är beroende av en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna. I Dalarna måste vi också tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. För dessa två viktiga och avgörande faktorer krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna. Under verksamhetsåret 2017 ska vi fortsatt driva prioriterade åtgärder i enlighet med: - fastställd länsplan 2014 2025. - fastställd nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Upprätta en ny preliminär länsplan inom ramen för åtgärdsplaneringen. Arbeta fram en flygplatsstrategi för länets samtliga flygplatser utifrån dess olika funktioner och förutsättningar. Delta aktivt i Trafikverkets process gällande upprättande av ny nationell transportplan, för perioden 2018 2029.

16(23) Kollektivtrafik Samordnar politiska diskussioner, verksamhetsförslag för styrning och organisering. Som regional kollektivtrafikmyndighet har vi ett myndighetsansvar samt ett ägaransvar gentemot AB Dalatrafik och Tåg i Bergslagen för kollektivtrafiken i Dalarna. Detta ansvar innefattar att samordna politiska diskussioner och olika typer av verksamhetsförslag för styrning och organisering. Arbetet bedrivs både primärt utifrån ett länsövergripande perspektiv men innefattar även det större perspektivet region i meningen våra grannlän. Täta kontakter med politik och bolag är kärnan i de processer som ligger till grund för utveckling av bolagsägande och verksamhetsutveckling. I linje med länsperspektivet ska vi under verksamhetsåret 2017: Utvärdera tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiksystemet och ta fram förslag på åtgärdsprogram. Uppdatera trafikförsörjningsprogrammet och målbilderna med hänsyn till den kommande regionförändringen. Verka för politiskt beslut och genomförande av kostnadsfördelning inklusive skatteväxling. Färdtjänsten Dalarna Effektiv och likvärdig handläggning med hög rättssäkerhet i myndighetsutövandet. I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Dalarna för tillståndsgivning av färdtjänst- och riksfärdtjänst i Dalarna. Färdtjänsten Dalarnas uppdrag är att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen samt de politiskt antagna regionala riktlinjerna. Vi ska under verksamhetsåret 2017: Reviderad reglementet för färd- och riksfärdtjänst. Arbeta för att etablera nätverk med berörda kommuner, landsting och regioner inför ett eventuellt bildande av en Svealandsregion. Energi- och klimat Energi- och klimatfrågan ska bli mer integrerad i länets tillväxtarbete. Energikontor Dalarna arbetar inom ett brett område som inkluderar elproduktion och energiöverföring till energianvändning, det omfattar även arbete för att minska beroendet av fossila drivmedel, en energieffektiv fordonsflotta och mer transportsnål fysisk planering. Under verksamhetsåret 2017 ska vi tillsammans med kommunerna hitta nya samarbetsformer utifrån Energimyndighetens nya föreskrifter. Vidare ska styrgruppens arbete och inflytande intensifieras gällande Energikontor Dalarna. Vi ska öka kännedomen om våra projekt för energieffektivisering mot företag. Vårt delprojekt Green Drive Region ska under 2017 anordna ett drivmedelskonvent. Energikontoret medverkar i KTHs projekt Den uthålliga regionen.

17(23) Statistik och analys Under 2017 är utmaningen inom statistik och analys att fortsatt arbeta för att sprida kunskap i länet om databasen Supercross och dess möjligheter. I detta arbete är det kommunala nätverket för statistik och analys viktiga aktörer. Supercross möjliggör förfinade och relevanta analyser och kan därmed säkerställa och stärka olika beslutsunderlag. Under verksamhetsåret kommer arbetet med att ta fram statistiska underlag till arbetet med regionförstoringen fortsatt vara prioriterat. Sveriges bästa ungdomsregion Satsningar på unga är viktigt för de unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i vår region. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka och skaffa sig utbildning och arbete. Genom strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion ska Region Dalarna driva arbetet. Vidare ska vi stödja genomförandet av den avsiktsförklaring som beskriver hur länets kommuner och Landstiget Dalarna deltar i arbetet. 2017 ska vi: Fortsatt stärka ungdomsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Arbeta med uppföljning av mål och indikatorer kopplade till strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Genomföra regional lärandekonferens. Genomföra en kartläggning som ger bilden av nuläge i länet denna ska ge svar på var ungdomsarbetet i kommunerna idag är placerat. Fördjupa samarbetet med landstinget kring ungdomsarbete. Samverkan - Vägen in I Dalarna är vi beredda att ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända genom Vägen in Genom avsiktsförklaringen Vägen in ska vi som en aktör samverka för att skapa möjligheter till arbete och studier för nyanlända. Tillsammans med Länsstyrelsen svarar vi för ett gemensamt kansli som ska fungera som stöd i genomförandet. Fysisk planering och bostadsbyggande Under 2017 är ambitionen att Region Dalarna ska ta initiativ till nätverk i syfte att stimulera och effektivisera bostadsbyggande i länet. Vi ska skapa en arena för att utbyta erfarenheter och kompetensutveckla tjänstemän och politiker inom området i samarbete med ByggDialog Dalarna.

18(23) Hälsa och välfärd Vi bidrar aktivt till och stödjer kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Arbete inom enheten för hälsa och välfärd baseras på forskning/evidens, professionens kunskap/kompetens och brukarnas erfarenheter/delaktighet där alla delar är lika viktiga. Enhetens roll är att stödja medlemmarna i den processen. Samverkan och samordning av medlemmarnas stödstruktur samt kontinuerlig dialog och förankring med politiska företrädare via rådet för välfärdsutveckling är ytterligare en viktig uppgift. Som stöd i arbetet finns tydlig uppdragsbeskrivning av samverkans- och stödstrukturens uppdrag i olika delar. Verksamhetsåret 2017 För det verksamhetsnära processtödet finns upprättade handlingsplaner för åren 2016-2017 inom områdena barn och unga, funktionsnedsättning, missbruk och beroende, vuxenpsykiatri och äldre. Uppföljning av dessa handlingsplaner sker kontinuerligt. Från hösten 2016 fram till slutet av 2018 pågår även ett gemensamt kunskapsutvecklingsarbete i samverkan mellan landstinget, länsstyrelsen, Region Dalarna och kommunerna i syfte att skapa långsiktig social hållbarhet och därmed bidra till positiv utveckling och tillväxt i Dalarna. Den gemensamma samverkans- och stödstrukturen kommer i början av 2017 att utvärderas tillsammans med Högskolan Dalarnas kompetenscentrum Socialtjänstens utvecklingscentrum i Dalarna (SUD). Resultatet av den gemensamma utvärderingen kan få betydelse för hur framtida organisering av samverkan och stöd behöver utformas. Utmaningar Det finns ett behov för arbetet inom hälsa och välfärd att tydligare samordna oss, samverka och samarbeta med andra utvecklingsprojekt inom Region Dalarna. Detta kommer att vara en prioriterad intern process under 2017. Under året behövs även förberedelser för och anpassning av arbetet till minskade ekonomiska ramar från 2018 då tidigare erhållna statliga stimulansmedel är förbrukade.

19(23) Ensam är aldrig stark I egenskap av ledare och samordnare ska vi möjliggöra konstruktiva och smidiga lösningar. Detta på en kvalitetssäkrad och väl förankrad grund. För detta krävs stödsystem med tydliga rutiner, metoder och arbetssätt som verkar för utveckling. Stödsystem och centrala funktioner Vi är varandras arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi som medarbetare mår bra och trivs på vår arbetsplats, den är också en förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma ett bra arbete. Att vara en attraktiv arbetsplats är en av våra viktigaste kvalitetsfrågor. I vår kunskapsintensiva organisation, med den mångfald av uppdrag som ryms här, arbetar ledningsgruppen med att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Region Dalarnas uppdrag är stort och komplext och vi har begränsade resurser. En av våra största utmaningar under 2017 blir därför att göra tydliga prioriteringar och bortprioriteringar så att ambitioner och resurser går ihop. Medarbetarnas kompetens och kunskap inom sitt sakområde får utrymme i den dagliga verksamheten och stimulerar trivsel, arbetsglädje och leverans. Vi arbetar i enlighet med vår arbetsmiljöpolicy och vårt samverkansavtal. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och allas delaktighet bidrar till verksamhetens resultat och utveckling. Vi är varandras arbetsmiljö och skapar den tillsammans, detta kräver att vi utvecklar såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Varje medarbetare har ett eget ansvar att bidra till en bra arbetsmiljö. Strategisk och professionell kommunikation Allt vi gör handlar om kommunikation. Det vi säger, hur vi uttrycker oss, eller vad vi inte säger, påverkar den bild som vi och andra får av Region Dalarna vad vi gör, för vem och varför. Strategisk kommunikation ska få en tydligare roll i vår verksamhet. Det ska hjälpa oss att tydliggöra vår roll som regionens nav för tillväxt och utveckling. Under 2017 har vår nya kommunikationsplattform med tillhörande underliggande dokument arbetats fram och ett fokuserat implementeringsarbete ska genomföras för att säkerställa en strategisk och professionell kommunikation. Med en gemensam plattform får vi ett redskap som beskriver hur, när och vad vi kommunicerar med olika målgrupper. I förlängningen stärker det bilden av organisationen Region Dalarna som helhet, men också av verksamhetsgrenarna, pågående projekt, hur allt vi gör hänger ihop och vad vi bidrar till. För att bli vassare i vår kommunikation behöver vi ha en gemensam bild av organisationen Region Dalarna att utgå ifrån. Välplanerad extern kommunikation börjar alltid på det interna planet hos medarbetarna. Under verksamhetsåret 2017 ska ytterligare fokus läggas på intern kommunikation.

20(23) Personal- och ekonomiska stödsystem Vi ska utveckla och effektivisera våra arbetssätt, rutiner och metoder och öka kunskapen och kompetensen vad gäller användandet av våra stödsystem. Projektfinansiering Som medel i vårt uppdrag att vara möjliggörare disponerar Region Dalarna 60% av det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1). Detta motsvarar cirka 45 miljoner kronor per år. Prioritering av vilka projekt som ska få medfinansiering från anslaget görs främst utifrån hur väl projektets syfte och mål överensstämmer med Dalastrategin Dalarna 2020 och Agenda för smart specialisering i Dalarna och Stärkt entreprenörskap i Dalarna som underliggande agendor. Vidare styrs prioriteringarna av strukturfondsprogrammet för EU:s regionalfond i Norra Mellansverige, detta då merparten av anslaget används till medfinansiering av utvecklingsprojekt inom denna. En stor del av Region Dalarnas eget arbete med länets utveckling bedrivs också i projektform och finansieras vanligtvis av 1:1-anslaget samt EU:s regional- eller socialfond. Regionala samordningsfunktioner Region Dalarna har i uppgift att utföra två regiongemensamma uppdrag finansierade av kommunerna. AV-media Vårt uppdrag är att främja digital kompetens kopplad till lärande med pedagogiskt anpassat läromedel. Vår samordningsfunktion fungerar som ett resurscentrum för skolor och andra utbildningssamordnare i 12 av Dalarnas kommuner, Söderhamns kommun samt friskolor. Fokus ligger på den digitala kompetensen i enlighet med Lgr 11. Vi arbetar långsiktigt med den tekniska utvecklingen och ser till att vårt material är anpassat till olika lär plattformar. Ett löpande arbete pågår för att kvalitetssäkra vårt utbud mot gällande läroplan. En förutsättning för att pedagoger och elever ska kunna förkovra sig i den digitala lärprocessen via film och media. Elevantagningen Region Dalarnas uppdrag gällande elevantagning är ett arbete som utöver Dalarnas kommuner även inkluderar Hälsinglands kommuner, Landstinget Dalarnas musikkonservatorium samt fristående gymnasieskolor. Vi arbetar även på uppdrag av yrkeshögskolor. Vårt arbete bidrar till kommunernas och regionens planering och underlag till beslut gällande kommunala framtida prioriteringar och satsningar vad gäller utbud och samordning av gymnasieskolan. Vi kan erbjuda en helhetsbild av Dalarnas utbud av utbildningar på gymnasienivå, vilka utbildningar elever söker samt vad de antagits till. Denna kunskap kan sedan fungera som underlag till kompetensplattformen och till respektive kommun. I regionala samordningsuppdraget fungerar även elevantagningen som kunskapsbank i skolfrågor av juridisk art. Vi kvalitetssäkrar årligen sök- och antagningsförfarandet genom att tillhandahålla utbildningar för studie- och yrkesvägledare.

21(23) Region Dalarna har ett mycket brett kontaktnät. Vi samverkar bland annat med andra regionala aktörer, myndigheter och samverkansorgan. Det är just i denna mångfald av möten som vi och Dalarna utvecklas. För att säkerställa kompetens och ta till vara de resurser och den bredd som finns i länet inom olika områden drivs flera projekt av eller tillsammans med andra aktörer. Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2017 Utgångspunkten för budget 2017 är föregående års verksamhet samt planerad utveckling av vår verksamhet med Dalastrategin Dalarna 2020 och kopplade agendor som bas. Planerad inriktning och aktiviteter, som till stor del genomförs i projektform, beskrivs utförligare i detta dokument. Utöver verksamhetsplanen finns mer detaljerade mål- och arbetsplaner för respektive område. Region Dalarnas beslutade budget för 2017 innebär att kommunernas och landstingets medlemsavgifter höjs med 2% jämfört med föregående år. Total medlemsavgift 2017 uppgår till drygt 22 Mkr. Verksamhetsbidraget från Landstinget Dalarna uppgår till 2 890 Tkr. Region Dalarnas omslutning för 2017 budgeteras till närmare 50 Mkr. Till detta kommer cirka 35 Mkr i projektfinansierad verksamhet via EU:s strukturfonder och statliga projektmedel. Finansiella mål Den finansiella målsättningen är att Region Dalarna ska ha ett nollresultat eller bättre och ett oförändrat eller förbättrat eget kapital i enlighet med balanskravet.

22(23) Budget 2017 TKR INTÄKTER Medlemsavgift kommuner 14 955 000 Medlemsavgift Landstinget Dalarna 6 665 000 Avgifter kommuner, Landstinget Dalarna, AV-media, Elevantagning 6 664 700 Avgifter övriga, AV-media och Elevantagning 790 000 Avgifter kommuner, Färdtjänsten Dalarna 5 300 000 Bidrag från Energimyndigheten 495 178 Avgifter utveckling av Hälsa och Välfärd 2 295 000 Central Sweden personal 2 290 047 Överföring personal Länsstyrelsen Dalarna 2 623 000 Utvärdering mm - anslaget 1:1 1 500 000 Överförda regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna 2 890 000 Övriga intäkter 606 000 Intäkter från projekt (gemensamma kostnader) 2 300 000 Summa intäkter: 49 373 924 KOSTNADER Inköpskostnader AV-media 1 420 000 Lokalkostnader 2 066 500 Drift och datakostnader 2 890 000 Resekostnader 603 000 Marknadsföring/Information 430 000 Konferenser, seminarier 118 000 Kanslikostnader 2 693 228 Central Sweden 1 174 000 Övriga föreningsavgifter 236 000 Personal - löner och bikostnader 29 648 596 Personal - övrigt 859 000 Direktionen - arvode mm 2 820 000 Förtroendemannarevision 180 000 Avskrivningar inventarier, datorer 145 600 Verksamhet/aktiviteter * 4 090 000 Summa kostnader: 49 373 924 RESULTAT 0 Verksamhet/aktiviteter * Regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna 2 890 000 Interna verksamhetskostnader 1 200 000 Summa: 4 090 000

23(23) Region Dalarnas uppdrag är att leda, samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet i Dalarna. I detta ligger att utgöra en arena för möjligheter. 2017 kommer vi att fortsatt driva och prioritera vårt arbete med utgångspunkt i Dalastrategin Dalarna 2020 och de fyra vägvalen: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Innovativa miljöer och entreprenörskap Tillgänglighet och infrastruktur Livskvalitet och attraktionskraft Region Dalarna Myntgatan 2 791 61 Falun 023-77 70 00 info@regiondalarna.se