BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni 2014. Landstinget är delägare i bolaget. Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att bl a besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 utvisar ett balanserat resultat om 230 692 kr. Årets vinst är 42 435 kr. Styrelsen föreslår att 273 127 kr överförs i ny räkning. Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorer uppger i granskningsrapport att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande arvodering till styrelse och revisorer samt antagande av ägardirektiv och val av ägarråd, suppleanter, styrelseledamöter och revisionsbolag. Förslag finns bifogat i kallelsen till stämman. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA fastställa följande stämmodirektiv a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultatoch balansräkning för 2013 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen,
BESLUTSUNDERLAG 2(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag. Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ ekonomidirektör
Transitio ägare och ägarråd Stockholm 2014-05-28 Kop: Styrelse och lekmannarevisorer Kallelse till årsstämma i AB Transitio Aktieägarna i AB Transitio kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl 12.30. Plats: Nils Erikssons Plan 4 Stockholm, Hotell Radisson Blu Waterfront http://www.radissonblu.se/waterfronthotel-stockholm/lage, Konferensrum 27. Aktieägare som vill delta på årsstämman ska vara införda i Bolagets aktiebok på dagen för stämman samt uppmanas anmäla sitt deltagande i god tid före stämman, liksom eventuella ombud och biträden, till ledningsassistent, Maria Lundgren, ml@transitio.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om deltagande ska ske via fullmakt bör fullmakten i original sändas in tillsammans med anmälan alternativt medtagas till stämman. För juridisk person ska styrkt kopia med registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Direkt efter stämman hålls ett konstituerande styrelsemöte i samma lokal. Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman: 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Val av en eller två justeringsmän. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.. 8. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernsbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c. beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fasställande av arvode till styrelse och revisorer 10. Antagande av ägardirektiv 11. Val av ägarråd och suppleanter 12. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag. Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se www.transitio.se
13. Firmateckning. 14. Övriga frågor. a. Yrkande från Jämtland 15. Avslutande av stämman Stockholm den 28 maj 2014 AB TRANSITIO Styrelsen Bilagor: Årsredovisning 2013 Punkt 7, 8 Granskningsrapport lekmannarevisorer verksamhetsåret 2013 Punkt 7, 8 Ägardirektiv, beslutade vid extra bolagsstämma 2012-10-11 Punkt 10 Ägarrådets ledamöter Punkt 11 Yrkande från Jämtland Punkt 14 Protokoll årsstämma 2013 inkl bilaga Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se www.transitio.se
Ägarråd Ägare/ägarsamverkansföretag Namn Anm Öresundståg Mats Persson, Region Skåne Ordförande Tåg i Bergslagen Norrtåg Regionförbundet i Värmland Landstinget Uppsala Storstockholms Lokaltrafik Landstinget Gävleborg Tommy Levinsson, ordförande Kollektivtrafiknämnden Västmanland Bengt Sörlin, ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland Tomas Riste, ordförande i regionstyrelsen, Region Värmland Erik Weiman, ordförande i Landstingsstyrelsen Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd Mats Kolarby Vice ordförande
Transitio ägare Stockholm 2014-05-27 Transitio ägarråd Kop: Styrelsen Meddelande avseende ändring av representant i ägarråd Samverkansorganet för Öresundståg AB har meddelat styrelsen att de beslutat: 1. att årligen på det möte som hålls i anslutning till Öresundståg AB:s bolagsstämma ta ställning i frågan om nominering till Transitios ägarråd. 2. att nominera en representant från Region Halland att utgöra Öresundstågstrafikens representant i ägarrådet under kommande verksamhetsår. Vid Transitio årsstämma 2014 ersätts därmed Region Skåne av Region Halland AB Transitio Styrelsen Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 360 30 info@transitio.se www.transitio.se