1 (15) Plats och tid Socialkontoret, Sunne, kl 09.00 11.30 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande, 18-23 Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande, tjg ordförande 24-30 Elisabeth Olsson (C) Michael Kjellstrand (C) Kjerstin Persson (C) Åsa Olsson (M) Kerstin Johannesen (M) Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordförande Kari Gjulem (S) Linda Johansson (S) Annelie Ulfvenstierna (V), ers. för Tina Bok (MP) 18-30 Övriga närvarande Cathrine Larsson, förvaltningschef Maria Mattsson, förvaltningsekonom, 18-21 Karin Nyström, verksamhetschef, 22 Inger Moberg, enhetschef, 23 Helena Hedmark, vik. enhetschef, 23 Lisbet Strandberg, undersköterska, 23 Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare Utses att justera Linda Johansson Justeringens plats och tid Socialkontoret, Sunne, 2013-03-12, kl 17.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Åsa Hugosdotter Gunilla Ingemyr, 18-23 Mirja Lundström 24-30 Linda Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande 2013-03-13 Datum för anslags nedtagande 2013-04-05 Förvaringsplats för protokoll Underskrift Socialkontoret, Sunne Åsa Hugosdotter Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Storgatan 45 0565 160 00 växel 26. Socialförvaltningen 0565 162 71 Fax 686 80 SUNNE social.kansli@sunne.se
2 (15) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan... 3 Budgetuppföljning... 4 Delrapport, analys av orsaker till 2012 års underskott... 5 Uppdrag enligt punkter från Beredningen för framtidens kost... 6 Redovisning av delegationsbeslut individ- och familjeomsorg... 7 Verksamhetsföreträde Brogårdens äldreboende... 8 Tidsplan, uppdrag avseende planeringsenheten... 9 Rapporter från verksamheten... 10 Anmälan av ordförandebeslut... 11 Anmälan av delegationsbeslut... 12 Val, redovisning av delegationsbeslut på nästa sammanträde handläggarenheten, LSS-ärende... 13 Inbjudningar till kurser och konferenser... 14 Handlingar för kännedom... 15
3 (15) Sn 18 SN2013/44/01 Ändringar i föredragningslistan s beslut Föredragningslistan godkänns.
4 (15) Sn 19 SN2013/45/03 Budgetuppföljning s beslut 1. Ledningsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna och klara verksamheten inom tilldelad budgetram. 2. får en ny rapport på nästa sammanträde 2013-04-10. Förvaltningsekonom Maria Mattsson och förvaltningschef Cathrine Larsson redogör för budgetuppföljning per den 28 februari. Uppföljningen visar på mera i utbetalda löner än förväntat under januari februari 2013, bl.a. avseende sjuklöner och löner för obekväm arbetstid. Det är mycket oroande om denna utveckling fortsätter. har begärt en fullständig analys från förvaltningen av orsakerna till 2012 års underskott samt en åtgärdsplan för att i fortsättningen få en budget i balans. I analysen ska det framgå om socialnämnden varit otydlig i sina beslut. En rapport ska lämnas på dagens sammanträde som bl.a. innefattar information om skärpt rapportering till socialnämnden av budgetavvikelser. Maria Mattsson informerar om följande inkomna budgetavvikelser för 2013: LSS-enheten ökade kostnader med 3,45 miljoner kr avseende elevhemsboende i annan kommun, ledsagning, kontaktpersoner, personlig assistans och uteblivna hyresintäkter från annan kommun. Underlag/beredning Statistik över löner, exklusive projekt, januari februari 2013. Statistik över löner, projekt, januari februari 2013. Beslut skickas till: Maria Mattsson Cathrine Larsson Kommunrevisorerna
5 (15) Sn 20 SN2013/29/03 Rapport, analys av orsaker till 2012 års underskott s beslut 1. tackar för rapporten. 2. får en ny rapport om budgetläget på nästa sammanträde 2013-04-10. Vid delavstämning för perioden januari oktober 2012 var prognosen att socialnämndens underskott skulle uppgå till 3 miljoner kr vid årets slut. Bokslutet för 2012 visade dock på ett underskott för socialnämnden på 5,457 miljoner kr. Kända orsaker till underskottet vid prognostillfället var utökad nattbemanning på Brogården samt ökade kostnader inom verksamheterna hemtjänst, boendestöd, försörjningsstöd och personlig assistans. har begärt en fullständig analys från förvaltningen av orsakerna till underskottet samt en åtgärdsplan för att i fortsättningen få en budget i balans. I analysen ska det framgå om socialnämnden varit otydlig i sina beslut. Förvaltningschef Cathrine Larsson och förvaltningsekonom Maria Mattsson lämnar följande rapport från genomfört analysarbete: I december 2012 betalades drygt 600 000 kr ut i löneökning för timanställd personal. Löneökning för månadsanställda betalades ut i oktober och uppgiften att timanställda inte fått sina löneökningar var inte känd vid prognostillfället. I december 2012 betalades drygt 500 000 kr ut i ersättning till personal med årsarbetstid för tid som arbetats in utöver den tillåtna tidsbanken. Tidigare fakturerade hyresintäkter på 800 000 kr för lokaler på Hagen har belastats socialnämndens budget. En ny kund med personlig assistans ger en budgetavvikelse under 2012 med 100 000 kr. Cathrine Larsson och Maria Mattsson meddelar även att socialförvaltningen nu ska skärpa rapporteringen till socialnämnden av budgetavvikelser. Underlag/beredning Maria Mattssons tjänsteskrivelse 2013-03-05. Beslut skickas till: Maria Mattsson Socialförvaltningens planeringsgrupp Kommunrevisorerna
6 (15) Sn 21 SN2013/73/01 Uppdrag enligt punkter från Beredningen för framtidens kost s förslag till kommunstyrelsen 1. Valmöjligheterna vid köp av färdiglagad mat är idag stora för medborgarna, och då även för kunder inom socialförvaltningen. Med det som utgångspunkt är införande av LOV inom kosten ingen prioriterad fråga. s beslut 1. Matlagning i hemmet är, och skall vara, ett alternativ då matdistribution inte tillgodoser behovet. I de fall kommunen inte kan leverera varm färdiglagad mat som håller en godkänd kvalitet, kan kyld mat levereras som alternativ. 2. ger ledningsgruppen i uppdrag att utreda punkt 10 vidare enligt Sunnemodellen. Frågan ska diskuteras med kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 och slutligt förslag ska presenteras för socialnämnden 2013-06-12. Fullmäktigeberedningen Framtidens kost i Sunne kommun har lämnat förslag för framtidens kostorganisation i 10 olika punkter. Utifrån 3 av punkterna har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat följande uppdrag till socialnämnden: ska utreda och lämna förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt punkt 1: LOV införs. ska utreda och lämna förslag, enligt Punkt 5: Enklare matlagning i hemmet införs till personer i hemtjänst som bor avlägset eller där andra skäl finns som gör matlagning på plats mer ändamålsenlig än matdistribution. och Punkt 10: Möjlighet för pensionärer att före och/eller efter ordinarie lunchtid äta lunch på restauranger till subventionerat pris. En arbetsgrupp, bestående av enhetschef inom hemtjänst, biståndshandläggare, undersköterska i hemtjänst och handläggarenhetens enhetschef har genomlyst beredningens punkter. Fakta har inhämtats från kostenheten avseende möjlighet att leverera kyld mat och kostenhetens arbete med att säkerställa kvalitet och valfrihet. Underlag/beredning Enhetschef Maria Engströms tjänsteskrivelse 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-05, 186. Beslut skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Socialförvaltningens ledningsgrupp
7 (15) Sn 22 SN2013/47/01 Redovisning av delegationsbeslut individ- och familjeomsorg s beslut tackar för redovisningen. Verksamhetschef Karin Nyström redogör för ett ärende som socialnämnden utsåg 2013-02-06. Beslut skickas till: Karin Nyström
8 (15) Sn 23 SN2013/46/01 Verksamhetsföreträde Brogårdens äldreboende s beslut tackar för den mycket intressanta redovisningen och för det goda arbete som utförs på Brogården. Enhetscheferna Inger Moberg och Helena Hedmark, tillsammans med undersköterska Lisbeth Stenberg, redogör för verksamheten på Brogårdens äldreboende. Beskrivning av verksamheten Brogårdens mål och vision är att bli sedd och mött i ett levande hus. Verksamheten beskrivs som ett hus vars väggar är personal och budget, taket är värdegrunder, kunskap och kompetens och golvet står för gemensamma värdegrunder, mål och syften. Budgetuppföljning Verksamheten fick ett budgetunderskott 2012 p.g.a. utökad nattbemanning. Hur verksamheten fungerar Många sociala aktiviteter ordnas som ger de boende en innehållsrik vardag tillsammans med personalen. Det är viktigt att alla får vara med. Vad är positivt i verksamheten Arbetet med värdegrunder och genomförandeplaner ska ge de boende trygghet. I genomförandeplanen är kunden med och bestämmer och får på så sätt mer makt över sitt liv. 2 minnesrum har byggts upp i samlingssalen med permanenta 40- och 50-talsmiljöer. Demensboendet har samlats till bottenvåningen med öppning ut till trädgården under dagtid. Hjälp med tvätt och leverans av middagsmat från kostenheten ger personalen mer tid för de boende. Omklädningsrummen rustas upp. Vilka problem finns Hög medelålder bland personalen betyder mycket samlad kunskap, men också en hel del förslitningsskador. Högre krav på dokumentation tar tid. Måluppfyllelse Målarbetet pågår ständigt och det är viktigt att alla är med och blir sedda. Framtidsplaner Arbetet med genomförandeplaner fortsätter och de ska bli ett arbetsverktyg med bra information om varje boende. Redovisningen avslutas med att Lisbeth Stenberg lämnar en levande beskrivning av sitt arbete på Brogårdens avdelning för äldre med olika psykiatriska sjukdomar. Beslut skickas till: Inger Moberg, Helena Hedmark Lisbeth Stenberg
9 (15) Sn 24 SN2013/72/10 Tidsplan, uppdrag avseende planeringsenheten s beslut får en ny rapport på nästa sammanträde 2013-04-10. har anlitat företaget Deloitte för att se över om planeringsenheten är optimal avseende vikariehantering, restider/resrutter och personalkontinuitet hos kund, samt att även göra en översyn av nattpatrullerna. Deloittes revisorer Sofia Karlsson och Jonas Läckström presenterade innehållet i sin rapport på socialnämndens sammanträde 2013-02-06. Utifrån Deloittes kartläggning av planeringsenheten uppdrog socialnämnden till verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson att ta fram åtgärder för att få en budget i balans inom hemtjänsten och att presentera en tidsplan på dagens sammanträde. Förvaltningschef Cathrine Larsson redogör för framtagen planering som inleds med en analysfas under mars månad. Samtidigt med detta arbete ser förvaltningen på möjligheterna att öppna ett Hemtjänstens Hus. Underlag/beredning Ann-Katrin Nilssons plan för planeringsenheten 2013-03-05. Beslut skickas till: Ann-Katrin Nilsson
10 (15) Sn 25 SN2013/49/01 Rapporter från verksamheten tackar för rapporterna. Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: Arbetet med organisationsförändringar fortsätter och de fackliga organisationerna har fått information om den närmaste planeringen. Trygghetscenter öppnar vecka 19 på Storgatan 45 och är en samverkan mellan kommunen och polisen. kommer att få ytterligare information på ett kommande sammanträde. s och bildningsnämndens arbetsutskott träffades den 25 februari då bl.a. Lars Stiernelöf berättade att Megafon är nominerat till Götapriset och Per-Arne Lundin presenterade sin kartläggning av vad som finns och görs för ungdomar i Sunne som befinner sig utanför arbetsmarknaden. har fått ett tillfälligt bygglov på 3 år för lokaler på Kvarngatan som nu kan byggas om till boende för ensamkommande barn. Minskningen av antalet platser på Hagen har nu genomförts.
11 (15) Sn 26 SN2013/51/01 Anmälan av ordförandebeslut Ordförande Gunilla Ingemyr (C) har fattat följande ordförandebeslut: - Beslut 2012-10-02 om upphörande av HVB-placering.
12 (15) Sn 27 SN2013/52/01 Anmälan av delegationsbeslut s beslut Anmälan godkänns. Arbetsutskottet 2013-02-20, 12-26. Beslut inom individ- och familjeomsorg nr 2/13, februari 2013. Beslut om avgifter i särskilt boende och korttidsboende, nr 1/13, januari februari 2013. Beslut om hemtjänstavgifter nr 2/13, januari februari 2013. Beslut av förvaltningschef nr 1/13, januari mars 2013.
13 (15) Sn 28 SN2013/52/01 Val, redovisning av delegationsbeslut på nästa sammanträde handläggarenheten, LSS-ärende s beslut Ärende avseende personlig assistans, som anmälts som budgetavvikelse, utses för redovisning på socialnämndens nästa sammanträde 2013-04-10. Beslut skickas till: Ellacarin Karlsson, enhetschef
14 (15) Sn 29 SN2013/50/01 Inbjudningar till kurser och konferenser s beslut Kari Gjulem (S) och Elisabeth Olsson (C) anmäls till konferens med temat barn som bevittnat våld 2013-05-14 i Karlstad Inbjudningar har inkommit till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda.
15 (15) Sn 30 SN2013/53/01 Handlingar för kännedom s beslut Redovisningen godkänns. Följande handlingar föreligger för kännedom på sammanträdet: Medicinskt ansvarig sjuksköterska: Redogörelse för inkomna anmälningar och tillbudsrapporter 2012. Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar, dnr sn2013/63/11: Verksamhetsberättelse 2012, med statistik och information. Värmlands läns Vårdförbund, dnr sn2013/37/01: Förbundsbrevet, februari. FOU Välfärd Värmland, dnr sn2013/6/01: Protokoll 2012-12-14. FOU Välfärd Värmland, dnr sn2012/65/01: Avtal om samverkan mellan kommunerna och Karlstads universitet. Länsstyrelsen Värmland, dnr sn2013/56/01: Minnesanteckningar 2012-11-15, politiska referensgruppen och referensgruppen med frivilligorganisationer inom Drogfritt Värmland. Socialstyrelsen, dnr sn2013/62/10: Beslut, tillsyn på HVB-hemmet Parkvillan 2013-02-12. Socialstyrelsen, dnr sn2013/26/01: Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den 1 januari 2014. Sveriges kommuner och landsting, dnr sn2013/67/01: Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, dnr sn2013/68/01: Informations- och prognosbrev, angående migration.