Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg 2015-08-25
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Ägarutskottet den 25 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 09.30-ca 12.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Information A. Rapporter från presidieöverläggningar med mera/johnny Magnusson B. Aktuella rapporter från regiondirektören/ann-sofi Lodin C. Information om sommarsituationen /Claes-Håkan Björklund D. Information om ledningssystem för hälso- och sjukvården/eva Arrdal E. Information angående naturbruksgymnasierna/göran Fock F. Information om pensioner (kl. 11.00) G. Information om pågående arbete och remissvar på förslag till reglementen för styrelser och nämnder/johan Flarup H. Information om arbetet med närsjukvård i Göteborgsområdet Uppdrag angående vårdplatser samt lokalisering Frölunda alt Högsbo/Jan Carlström/Eva Arrdal Beslutsärenden 1. Handlingsplan för säkerhetsarbetet i koncernkontoret Diarienummer RS 59-2015 2. Budget och verksamhetsplan 2016-2018 för Tolkförmedling Väst Diarienummer RS 2548-2015 3. Anmälningsärenden Diarienummer RS 85-2015 4. Övriga frågor Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Föredragningslista, Ägarutskottet, 2015-08-25 2 (2) Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (http://www.vasttrafik.se/).
1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-05-08 Diarienummer RS 59-2015 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Valter Lindström Telefon: 0708-52 33 36 E-post: valter.lindstrom@vgregion.se Till regionstyrelsen Handlingsplan för säkerhetsarbetet i koncernkontoret Förslag till beslut Ägarutskottets förslag till regionstyrelsens beslut: 1. Regionstyrelsen fastställer handlingsplan för säkerhetsarbetet i Koncernkontoret utifrån genomförd riskanalys. 2. Regiondirektören får i uppdrag att utse ansvarig för respektive aktivitet i handlingsplanen. Sammanfattning av ärendet Säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen regleras i policy och riktlinjer. Här framgår bland annat att varje nämnd/styrelse ska se till att: säkerhetsarbetet fastställs i en plan som utgår från skyddsvärda objekt och regionala direktiv utbildning, risk- och sårbarhetsanalyser och övningar genomförs. Som en del i detta arbete genomfördes under vintern 2013-2014 en riskanalys på regionkansliet. Den handlingsplan som är resultatet av riskanalysen redovisas till regionstyrelsen för beslut. Fördjupad beskrivning av ärendet För att verksamheten ska vara medveten om sina risker och sårbarheter och kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder, måste säkerhetsarbetet vara en ständigt pågående process. Att identifiera alla hot är inte möjligt, utan fokus måste ligga på att identifiera sårbarheter i verksamhetens förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser (hot). En övergripande risk och sårbarhetsanalys utifrån ett koncernledningsperspektiv genomfördes av dåvarande kansliledningen (regiondirektör och avdelningschefer) januari 2014. I denna konstaterades risker kopplade till bristande förmåga att prioritera och risker kopplade till bristande kapacitet/förmåga att genomföra fattade beslut. Utifrån denna riskanalys har åtgärder vidtagits för att stärka förmågan i samband med bildandet av Koncernkontoret. Hösten 2014 genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys som underlag för regionstyrelsens handlingsplan för säkerhetsarbetet i koncernkontoret. Varje Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 2015-05-08 Diarienummer RS 59-2015 2 (3) avdelning i ledningskansliet utsåg en representant, som fick i uppdrag att prioritera avdelningen viktigaste processer/uppgifter och kartlägga dess beroenden. I september 2014 genomfördes en första workshop med arbetsgruppen. Eftersom underlaget från respektive avdelning var av skiftande karaktär fokuserades workshopen på att skapa en generell bild av ledningskansliets skyddsvärda objekt och värden. Vidare identifierades vilka händelser (hot) som, om de inträffar, kan påverka ledningskansliet på ett negativt sätt. I februari 2015 genomfördes workshop två med arbetsgruppen. Vid detta tillfälle valde man ut sex hot, som riskvärderades och sårbarhetsanalyserades. Övriga identifierade hot kommer att bearbetas i samverkan mellan intern kontroll och säkerhet. De hot som riskvärderades och analyserades var: Avbrott i IT/tele/ datakommunikation (personalsystem, ekonomisystem, intranät, telefoni osv) Brist i personalresurs/tidsbrist vid genomförande av uppdrag Dålig följsamhet till lagstiftning och styrande dokument Kampanjer för att skapa ett dåligt rykte om ledningskansliet (Facebook, Twitter osv) Oegentligheter, mutor och bedrägerier, otillåten påverkan av tjänstemän/förtroendevalda, jäv-situationer Pandemi, kraftigt influensautbrott Resultatet av detta arbete ligger till grund för föreslagen handlingsplan. Eftersom beslut om omorganisation och bildande av koncernkontor sammanföll med avslutningen av arbetet, har sammanställning och förslag på handlingsplan så långt möjligt anpassats till denna förändring. Genomförande av beslut Regiondirektören utser ansvarig för respektive aktivitet i handlingsplanen. Beredning Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och samverkan sker i Koncernkontorets samverkansgrupp. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Johan Flarup Chef koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Datum 2015-05-08 Diarienummer RS 59-2015 3 (3) Bilaga Handlingsplan för säkerhetsarbetet i koncernkontoret Besluten skickas till Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, för genomförande Valter Lindström, säkerhetsdirektör, för kännedom Koncernstabschefer och koncernavdelningschefer, för kännedom Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 2015-05-08 Diarienummer RS 59-2015 Handlingsplan för säkerhetsarbetet i koncernkontoret Mål Aktiviteter Ansvarig Koncernkontoret inleder och genomför ett strukturerat säkerhetsarbete, för att skapa medvetenhet om hot och risker som kan äventyra verksamhetens måluppfyllnad. Bygger på: Analys av följsamhet till beslutade policy och riktlinjer för säkerhet Risk 1 Avbrott i IT/tele/ datakommunikation (personalsystem, ekonomisystem, intranät, telefoni, osv) Risk 3 Kampanjer för att skapa ett dåligt rykte om ledningskansliet (Facebook, Twitter, osv) Risk 5 Dålig följsamhet till lagstiftning och styrande dokument Risk 6 Pandemi, kraftigt influensautbrott Säkerställ att säkerhetsprocessens aktiviteter finns med i koncernkontorets ledningsprocesser. Utse säkerhetsansvarig för koncernkontoret och säkerställ att respektive koncernstab utser kontaktpersoner. Genomför en kartläggning av kritiska processer, funktioner och nyckelpersoner. Genomför en fördjupad risk- och sårbarhetsanalys inom respektive koncernstab/verksamhet och för de processer som berör flera staber/verksamheter. Ta fram en kontinuitetsplan grundad på ovanstående aktiviteter. Se över och skapa redundanta kriskommunikationslösningar. Inled ett arbete med att identifiera och klassificera koncernkontorets informationstillgångar (informationssäkerhetsarbete). Förtroendevalda och tjänstemän på regional nivå har en hög riskmedvetenhet och följsamhet till gällande normer, lagstiftning och beslutade regelverk. Se riskanalys och rapport från pågående arbete mot oegentligheter, korruption, ekonomisk brottslighet. Bygger på: Risk 2 Oegentligheter, mutor och bedrägerier, otillåten påverkan av tjänstemän, förtroendevalda, jäv-situationer Risk 4 Brist i personalresurs/tidsbrist vid genomförande av uppdrag Hanteras inom ramen för omorganisation och bildandet av koncernkontoret.
1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-07-17 Diarienummer RS 2548-2015 Koncernkontoret Intern utveckling och utredning Handläggare: Bengt Säterskog Telefon: 0705-573707 E-post: bengt.saterskog@vgregion.se Ägarutskottet Budget och verksamhetsplan 2016-2018 för Tolkförmedling Väst Förslag till ägarutskottets beslut 1. Västra Götalandsregionen tillstyrker för sin del förslaget till budget och verksamhetsplan 2016-2018 för Tolkförmedling Väst. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen är en av kommunalförbundet Tolkförmedling Västs 28 medlemmar. I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa budget. Den årliga budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin men också ekonomin för den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast en månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Samråd avseende budget 2016 sker innan beslut om budget i direktionen den 18 september 2015. Medlemmarnas besked om förslaget till budget lämnas senast den 31 augusti. Koncernkontoret tillstyrker för sin del förslaget till budget och noterar att direktionen fattat beslut om att sänka priserna från och med den 1 juli 2015. Västra Götalandsregionen uppmanar direktionen att fortsatt analysera pris- och kostnadsutvecklingen. Det egna kapitalet ska vara i rimligt förhållande till verksamhetens risker. Beträffande den ekonomiska planen 2016-2018, så bör meningen ovan tabellen justeras genom att ordet priser byts ut mot ordet intäkter. Det förefaller inte troligt att priserna behöver höjas 2016-2018. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 2015-07-17 Diarienummer RS 2548-2015 2 (2) Skickas till Tolkförmedling Väst, helena.jan@tolkformedlingvast.se
BUDGET 2015-05-26 Dnr 15/ Förslag till Budget och verksamhetsplan 2016-2018 1
Innehållsförteckning Sid 1 Vision 3 2 Uppdrag 3 3 Nuläge och utvecklingsfrågor 3 Nuläge 3 Omvärldsanalys 4 Utbildning och auktorisation av språktolkar 4 Utvecklingsfrågor 4 4 Organisation och verksamhet 4 Ledning och administration 4 Personal 5 Tolkar och översättare 5 5 Övergripande verksamhetsmål 5 6 Verksamhetsmål 2016 6 7 Ekonomiska förutsättningar 6 8 Finansiella mål 6 9 Årsprognos 2015 i jämförelse med budget 6 10 Budget 2016 6 Budget 2016 7 Budget 2016 specifikation 7 Investeringsbudget 2016 7 11 Ekonomisk plan 2016-2018 7 2
1. Vision Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, bidrar till en ökad integration i samhället. 2. Uppdrag Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat för att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Kommunalförbundet leds av en direktion med valda ledamöter från respektive medlem. För att granska förbundets verksamhet finns särskilt utsedda revisorer. I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa budget. Den årliga budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin men också ekonomin för den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast en månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Samråd avseende budget 2016 sker innan beslut om budget i direktionen 150918. 3. Nuläge och utvecklingsfrågor Nuläge Tolkförmedling Västs verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har fem förmedlingskontor samt ett kansli med säte i Göteborg. Vid årsskiftet 2014/2015 utökades medlemsantalet från sex till 28 medlemmar. I begreppet språktolktjänster innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video, meddelandeservice samt översättning. Medlemmarnas verksamheter ska beställa samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Under januari maj 2015 har Tolkförmedling Väst utfört över 120 000 språktolkuppdrag, att jämföra med samma period 2014 då det utfördes ca 112 000 uppdrag. Störst ökning är beställningar på arabiska. Förbundet står inför en utmaning att rekrytera och utbilda fler tolkar för att klara tillsättningen av uppdrag samt öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds. De största språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för ca 52 % av uppdragen. Därefter är persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), dari, albanska och sorani störst. De tio största språken utgör över 80 % av samtliga tolkningar. Vid driftstart tog Tolkförmedling Väst över den förmedling av tolktjänster som de tidigare kommunala tolkförmedlingarna haft till externa kunder. Förbundet har sedan start kraftigt minskat den externa förmedlingen som nu är nere på en marginell nivå. Under våren 2015 har Tolkförmedling Väst genomfört en kundundersökning. Undersökningen visar att kunderna är nöjda med förbundet som leverantör av språktolktjänster, att personalen har ett professionellt bemötande samt att de levererade språktolktjänsterna är av god kvalitet. 3
Omvärldsanalys Behovet av tolkningar styrs till stor del av antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Vid slutet av 2013 befann sig mer än 51 miljoner människor, varav hälften barn, på flykt i världen. 1 Idag är Mellanöstern och Nordafrika de regioner i världen där flest flyktingar har sitt ursprung. 2 Migrationsverket bedömer att antalet asylsökande till EU kommer att var fortsatt högt både 2015 och 2016. Prognosen för 2015 bedöms ligga på ungefär samma nivå 2015 som 2014. 3 Tyskland, Frankrike och Sverige är de länder i Europa som tar emot flest asylsökande. De som söker asyl i Sverige kommer främst från Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och Kosovo. 4 Utbildning och auktorisation av språktolkar Myndigheten för yrkeshögskolan fördelar statsbidrag till grundläggande utbildningar för språktolkar. Då de statligt finansierade utbildningsplatserna inte täcker behovet av språktolkar bedriver även Tolkförmedling Väst grundläggande utbildning för blivande tolkar samt utbildning i Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Förbundet erbjuder även fortbildning och förberedande utbildning inför auktorisation. Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast auktorisation i 40 språk, att jämföra med de minst 170 språk som talas i Sverige. Tillgången till auktorisationsprov är begränsad vilket är särskilt negativt inom språk där efterfrågan på tolk är stort. Kammarkollegiet ansvarar även för att utfärda bevis över speciell kompetens inom rättstolkning och sjukvårdstolkning. För att kunna få bevis för speciell kompetens fordras först auktorisation. Utvecklingsfrågor Tolkförmedling Väst förfogar inte på lokal nivå över alla frågor som säkrar god kvalitet inom tolkområdet, t ex utbildning, auktorisation och tillsyn. Förbundet satsar dock stora resurser på utbildning av nya och befintliga tolkar för att säkra kvaliteten på de erbjudna tolktjänsterna. Förbundet har i kontakt med Myndigheten för yrkeshögskolan fört fram vilket behov av språktolkar förbundet ser framöver. Förbundet arbetar ständigt med att förbättra leveransen och utförandet av tolkförmedlingstjänster och arbetar långsiktigt med kvalitetsuppföljning och kompetensutveckling, både av tolkar och av medarbetare. Kunder erbjuds utbildning i tolkanvändning. Tolkförmedling Väst har under våren 2015 upphandlat nytt bokningssystem, som ska göra tolkförmedlingsprocessen smidigare och mer effektiv, både för kunder, tolkar och för tolkförmedlingen. Systemet kommer att implementeras i verksamheten under 2015. 4. Organisation Ledning och administration Kommunalförbundets politiska ledning är direktionen. Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli som leds av förbundschefen samt tolkförmedlingskontor med platschefer och tolkförmedlare i Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Tolkarna är uppdragstagare och registreras i ett 1 UNCHR, UNHCR-Global Trends 2013 2 UNHCR Mid-Year Trends 2014 3 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos april 2015 4 www.migrationsverket.se 4
gemensamt register som är tillgängligt för alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst. Förbundet har avtal med Mariestads kommun avseende administrativa tjänster inom IT, ekonomi, personal och lön. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och telefonisystem köps separat. Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider finns möjlighet att beställa tolktjänst genom en köpt jourtjänst via Västra Götalandsregionen. Personal Tolkförmedling Väst har 48 tillsvidareanställda och 10 visstidsanställda. Utöver detta har förbundet ett antal timanställda som arbetar extra. Den största personalgruppen är tolkförmedlare. Tolkar och översättare Tolkförmedling Väst har ca 900 tolkar och översättare på ca 100 språk och kan i samarbete med andra tolkförmedlingar erbjuda språktolkar i ytterligare ett antal språk. Förbundet följer de prognoser och den statistik över flyktingmottagande som tas fram nationellt samt använder egen framtagen statistik över förmedlingsverksamheten för att på bästa sätt kunna anpassa rekryterings- och utbildningsinsatser till framtida behov. 5. Övergripande verksamhetsmål Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led. Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten: Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice. Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning. Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom, vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och service tillgänglig för alla på lika villkor. Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka. Tolkförmedling Väst ska följa "Tolkservicerådets riktlinjer och god tolkservicesed" Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God tolksed". Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara En attraktiv uppdragsgivare. Kostnadseffektiv. 5
6. Verksamhetsmål 2016 För 2016 har direktionen fastslagit följande mål: Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %. Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %. Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %. Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30 %. Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade uppdrag. Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar. Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka. Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så att de uppnår nivå 1C inom 2 år. Under 2014 tillsattes närmare 99 % av samtliga beställningar med tolk. Andelen uppdrag som utfördes av auktoriserade tolkar 2014 var ca 16 %, andelen sjukvårdsuppdrag som utfördes av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning var ca 5,5 % och andelen uppdrag som utfördes av tolkar på nivå 1 C var ca 21,7 %. Andel uppdrag där tolk uteblivit eller varit sen var ca 1,5 % 2014. Andel beställningar som inkommit via webben var ca 25 %. 7. Ekonomiska förutsättningar Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter erhålls genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden och kostnadsersättning till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och intäkter är beroende av hur många tolktjänster som beställs. Varje medlem har vid inträde i förbundet tillskjutit 1 kr/kommuninvånare som andelskapital. Andelskapitalet uppgår till totalt 2,8 mnkr. 8. Finansiella mål Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2016: Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat. Nyttjande av checkkrediten ska upphöra. 9. Årsprognos 2015 i jämförelse med budget I årsprognos för 2015, baserad på januari april ligger antalet uppdrag ca 12 % över det budgeterade. En prissänkning kommer därför att göras per den 1 juli för att utfallet ska bli enligt budget. 10. Budget 2016 Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 6
Förslaget till budget för 2016 bygger på antalet beställda språktolktjänster under januari -april 2015 samt volym 2014. Detta sätt att räkna ger kommunalförbundets budget en relativt säker grund att stå på vad gäller volymen tolkuppdrag eftersom medlemmarna ska köpa samtliga tolktjänster av kommunalförbundet. De befintliga medlemmarnas behov beräknas i budget till ca 285 000 uppdrag för 2016. Budget 2016 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar. Budget 2016 Intäkter, tkr 162 450 Kostnader, tkr 162 450 Budgeterat resultat, tkr 0 Budget 2016, specifikation Intäkter Intäktsslag Belopp, tkr Kommentar Försäljning, tolkförmedling 162 450 Tolktjänster och översättning Kostnader Kostnadsslag Belopp, tkr Kommentar Personalkostnad, ersättning direktionen 25 620 Samtliga personalkostnader inkl personalomkostnadspålägg, samtlig ersättning direktionen Arvoden tolkar 124 760 Arvoden och kostnadsersättningar Tolkutbildning 1 770 Utbildning, material, handledning Lokalkostnader 2 950 Lokalhyra, lokalvård, larm, el Hyra IT-utrustning 2 900 Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser, telefoni och porto Förbrukningsinventarier, 780 förbrukningsmaterial Administrativa tjänster 3 360 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal Finansiella kostnader 310 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader Totalt samtliga kostnader 162 450 Investeringsbudget 2016 Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 11. Ekonomisk plan 2016-2018 För 2017-2018 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för 2016 med en beräknad ökning av kostnader och priser. Budget 2016 tkr Budget 2017 tkr Budget 2018 tkr Intäkter 162 450 165 700 169 000 Kostnader 162 450 165 700 169 000 Budgeterat resultat 0 0 0 7
1 Sammanställning över anmälningsärenden vid ägarutskottets sammanträde den 25 augusti 2015 Diarienummer RS 85-2015 Förslag till beslut: 1. Sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna. Sammanställning över anmälningsärenden 1. Anteckningar från överläggningar mellan ägarutskottets och Sahlgrenska Universitetssjukhusets presidier 2015-06-26.
1 (1) Koncernkontoret Datum 2015-07-28 Intern Utveckling och Utredning Boris Ståhl 070-695 90 02 boris.stahl@vgregion.se Anteckningar från överläggningar mellan ägarutskottets och SU:s presidier 2015-06-26 Närvarande Johnny Magnusson Helen Eliasson Johnny Bröndt Lars Rydhede Boris Ståhl Ann-Sofi Lodin Joakim Björck Barbro Fridén Synnöve Helander Barbro Fridén redovisar översiktligt sjukhusledningens bedömning och analys av SU:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Barbro Fridén framhåller att ekonomi i balans har varit i fokus för sjukhuset under flera år och att åtgärder har startats för att bryta kostnadsutvecklingen. Lars Rydhede och Synnöve Helander ger fördjupad redovisning inom områdena personal respektive ekonomi. I redovisningen framhålls flera faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen, som till exempel befolkningstillväxten, ökat antal remisser, många utskrivningsklara, läkemedelskostnader mm. Framförallt är det område 1 som redovisar ekonomiska underskott. Effektiviseringsarbetet och åtgärdsplanerna bedrivs i tre vågor : 1. Åtgärder i fastställd budget för 2015 2. Åtgärdsplaner på områdesnivå efter delårsrapporten per mars 3. Åtgärdsplaner på förvaltningsnivå efter delårsrapporten per maj Särskild controlling av åtgärdsplanerna kommer att ske från och med augusti. SU:s redovisning diskuteras. Under diskussionen konstateras att prognosen i delårsrapport per maj är sämre än prognosen än prognosen per mars trots åtgärder. Något utrymme för extra finansiering finns inte, dock bör frågan om finansiering av extrakostnader för säkerhet hanteras separat. Förutsättningen för fortsatt arbete för verksamhet i balans är regionfullmäktiges beslut där SU medges underskott om -61 mnkr. Ägarutskottets presidium kommer att kalla till förnyade överläggningar till hösten för information i syfte att säkerställa att SU vidtar tillräckliga åtgärder. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: 070-695 90 02 Webbplats: www.vgregion.se E-post: boris.stahl@vgregion.se