MÖTESPROTOKOLL Sida 1 Vårmöte i s Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl. 18.30 Närvarande Mikael Alsterberg Nils Alsterberg Rose-Marie Alsterberg Lennart Andersen Knut Andersson Rolf Andersson Svante Aevidsson Björn Berggren Erik Bergstrand Jonas Bergstrand Måns Bertilsson Yngve Bohlin Per-Arne Cedergren Anders Dahlgren Sten Danielsson Nils Edvinsson Ulf Ericsson Per-Olof Fast Christer Fors Ingemar Fors Lars-Olof Jansson Magnar Granaas Thomas Green Jonas Gustafsson Patrik Götlind Mikael Heiland Tobias Hildefors Lars Häller Göte Härling Bengt Johansson Lars Johansson Tore Johansson Jimmi Klang Wolfgang Kleye Michael Kmec Thomas Larsson C-G Larsson Thorbjörn Lidvall Urban Lindberg Björn Lindström Per Ljunqvist Ralph Lundberg Stig Modin Anders Nordvall Hans-Olof Petersson Sven-Inge Rylander Jonny Sandblom Walter Schaffer Anders Sellman Thomas Skogsberg Jan Tallberg Peter Tallberg Herman Thorleifsson Hans Ytterberg Bengt Ågren Lars Öhrn Totalt 57st 1 Mötets öppnande Ordförande, Yngve Bohlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Kallelsen till mötet godkändes enligt stadgarna. 3 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes efter tillägget 10b "Valberedningen informerar". 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Björn Lindström och Claes-Göran Larsson valdes. 5 Eko rapport och investeringsplan 5,1 Ekonomisk rapport redovisades vilken godkändes av mötet, se bilaga. Årets resultat beräknas bli lägre än tidigare års bl a beroende på ökade externa kostnader såsom momskorrigering, ökad bevakningskostnad, underhåll saxlift/lyftkran. Tidigare beslutad checkkredit läggs vilande eftersom vi ej behövt utnyttja den. Viss budgetförstärkning genom försäljning av gamla kranen, ökade hyresintäkter. Årets el-debitering är oförändrad 1.00 kr/kwh + moms. Avtal tom juli 2014
Sida 2 5,2 Investeringplanen för 2013/2014 redovisades, se bilaga. Projekten el-servis och asfaltering L & M är klara. Övriga projekt i år är fortsatt asfaltering av körgator, nya mastvagnar samt färdigställande av gasdepå. 6 Projekt Mötet informerades om pågående beslutade projekt. 6,1 Asfaltering: Beslut enligt investeringsplanen är på 200 tkr och avser hamnplanen därefter fortsatt asfaltering i etapper. Styrelsen föreslog mötet att istället färdigställa all asfaltering av de planerade områdena på en gång för att slippa ställkostnaden för varje deletapp. Offert har tagits in för.. 1. Hamnplan + J-Raden 330tkr 2. A-raden 179tkr enbart asfalt, ytterligare 25tkr för asfaltkross mot A-raden Mötet beslutade att klubben asfalterar hamnplanen, J-raden samt A-raden i år och att styrelsen får mandat om att finansiera via lån eller checkkredit. Taket för investeringen beslutades till max 600 tkr och ytterligare offerter skall tas in. 6,2 Nya området i söder: Förfrågan har till styrelsen framförts från byggruppen (etapp 3) om annan takutformning (längsgående takås) samt större exteriöra mått. Detta är frågor som styrelsen ville ha ett bredare beslut om från medlemmarna. Mötet informerades om att styrelserepresentater haft ett möte med Daniel Holdenmark, stadsarkitekt & Bo Swaner, repr. presidiet i byggnadsnämnden. Deras åsikt vara att ingen annan takutformning än "sjöbodsliknande" kommer att godkännas av byggnadsnämnden. Annan takutformning: Byggruppen framförde fördelar såsom ökad läckagerisk med dagens utformning av ränndalar, beblandning bra för området (=liknande takutformning hos grannfastigheten), ekonomiskt fördelaktigt enklare konstuktion. Exteriöra mått: Byggruppen framförde argument såsom a) Bättre utnyttjande av området. B) Möjliggör att två kan dela på ett hus. C) Båtar tenderar att bli bredare än längre. Argument emot var att finns behov av större båthus då hamnens djup begränsar samt att större båthus tenderar högre pris (=konsekvens om mydigheter får reda på detta) Beslut genom röstning Annan takutformning: Avslogs, övervägande majoritet för sjöbodsliknande utseende (som idag). Exteriöra mått: Övervägande majoritet för större båthus max 6m x 20m. 7 Miljö, sophantering, röjning etc Mötet informerades om att var och en som vanligt tar vara på sina egna sopor och utnyttjar kommunens miljöstationer. Alla överens om att asfalteringen i L & M varit positivt för minskat damm på båtgården. Klubben undersöker forfarande var vi bäst kan utföra vattenprovanalys från vår reningsanläggning. 8 Hemsidan Ny utformning av hemsidan planeras att sjösättas under året 9 Rapporter från Arbetsgrupper 9,1 Brandgruppen: Ny gasdepå färdigställd ute på norra piren. Alla gasflaskor även små gasflaskor för gasolgrillar skall förvaras där då våra båtar står på land. Övriga gasflaskor får inte förvaras inom området. Skall tex svetsning utföras tar man med sig svetsutrustningen till båtgården, utför arbetet på avsedd plats, därefter tar man med sig utrustningen hem igen. Detta är en rejäl höjning av brandskyddet på båtgården. Rutinen för hantering av gasflaskor från våra båtar är att innan torrsättning medges skall samtliga gasflaskor plockas ur båten och placeras i gasdepån, återfås sedan då båten sjösatts. Området skall vara fritt från gasflaskor (förutom i gasdepån) from Jan 2015 då samtliga gasskylar på våra båthus skall vara nedtagna.
Sida 3 9,2 El-gruppen: El-gruppens arbete under året redovisades. Klart är ny belysningsmast södra torget, ny elservis och översyn av alla apparatskåp. Inventering av vilka som skall ha elmätare pågår. Elskåp tillhanda hålls av klubben till självkostnadspris. Fastighetsgruppen: En vision om en utbyggnad av klubbhuset med underliggande veranda presenterades. 9,3 Hamngruppen: Arbetet med att färdigställa gasdepå har utförts av medlemmar ut hamngruppen. Pågång är att förstärka kajen utanför J-raden. Mötet beslutade att detta skulle drivas som ett projekt med Knut Anderson som ansvarig. 9,4 Hamnmästare: Anmälan om sjösättning på sjösättningslistor på anslagstavlan enligt nuvarande rutin. Märk ut lyftsling vid sjösättning, hamnmästarna har märklappar. Det poängterades att oförsäkrad båt lyfts ej. Båtens försäkring gäller i första hand. Om klubben slarvat med utrustningen kan vi bli skadeståndsskyldig. 9,6 Krangruppen: Inför säsongen har vajern i mastkranen bytts ut, extra ögla i lyftbanden samt att saxliften reparerats och besiktigats, godkänd enbart för inomhusarbeten (arbete på spolplatta OK). Ännu ej beslutat om klubben skall hyra ut den till medlemmar. 9,7 Områdesgruppen: Någon tippar avfall bakom A-raden som troligtvis inte kommer från båtgården. Vision om nytt klubbhus, ligger i framtiden då klubbens ekonomi tillåter. 9,8 Övriga grupper / Uppdrag: Kontaktperson för uthyrningsmodulen är Arne Bohman, för sommarvatten är Björn Berggren och för masthuset är det Ove Andersson. Nytt vattenutkast vintertid bakom klubbförrådet mot hamnen. 10 Inkomna motioner Inga motioner inkommna 10bValberedningen Valberedningens ordförande påpekade att det är mycket viktigt att alla som inte tänker kandidera för en ny mandatperiod informerar valberedningen senast 2mån innan årsmötet. Mötet uppmanades också hjälpa valberedningen med kandidater speciellt ny kassör då vår nuvarande aviserat dennes avgång vid årsmötet 2015. KAFFEPAUS Med goda hembakade mackor a la Jan Tallberg. 11 Fastställa avgifter för verksamhetsåret 2014 / 15 (komplett lista, se bilaga) 11 Medlemsavgifter Oförändrade för medlemmar. Dock mindre momsfri del för klubben. 11 Serviceavgifter Vitesavgift om förvaring av gasflaskor i båthus eller på området 5000kr. 11 Deposition Depositionen för byggarna i södra området Etapp 2 ännu ej fastställda. Möte med byggarna 20 maj för att komma överens om depositionens storlek. Förslag framfördes om elektronisk grindöppning med kort vilket styrelsen får utreda. 11 Hamnavgifter Oförändrade 12 Lyft & spolavgifter Oförändrade
Sida 4 12 Rapport VBF Knut Andersson var klubbens representanter på detta årsmöte och avlade följande rapport. 1) Förbundet har just nu dålig ekonomi och kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften från dagens 68kr till 82kr. 2) BAS-K: Ett produktråd för att utvärdera systemet skall tillsättas. Viktigt att detta genomförs innan den person som har support kommer att pensionera sig. Kurs för användare av system planeras till vintern i Långedrag. 3) Sjösäkerhetsdag: Reklam gjordes av den sjösäkerhetsdag som annordnas av förbundet ute på Ökerö vid två tillfällen i höst 27 september resp. 11 oktober. Klubben annonserar via hemsidan och anslagstavla. 13 Sjösättning våren 2010 Sjö- och torrsättningsrutiner, klubbens kran: Samma rutin som föregående år. Sjösättningslistor finns på anslagstavlan, skriv upp när du vill sjösätta båten även med egen kranbil. Då en medlem anlitar egen mobilkran skall kajen bokas via sjösättningslistorna. Sjösättningsdagar är torsdagar, lördagar eller söndagar, annars i samråd med Hamnmästare. OBS! Undvik dessa dagar med egen mobilkran. 14 Övriga frågor 14.1 Kör lugnt 14.2 Traditionsenlig vårfest 11 maj, grill etc. Festplats i någons båthus. 14.3 Medlemmarna informarades om att klubben slutit ett avtal med Mekonomen i butikerna i och Vänersborg med följande rabatter. - Båtreservdelar 15% - Tillbehör, bil och båt 15% - Bil och båtvårdsprodukter 15% - Bilreservdelar 10% - Släpvagnsdelar 10% - Service och reparation på Mekonomen Bilverkstad Överby 10% 15 Mötets avslutande Vid protokollet Godkänne...... Ingemar Fors, sekreterare Yngve Bohlin, Ordförande...... Claes-Göran Larsson, justeringsman Björn Lindström, justeringsman
Sida 5 Bilagor 1) EKONOMISK REDOVISNING 2) INVESTERINGSPLANEN
Sida 6 3) BESLUTADE AVGIFTER Avgifter 2014-09-01-2015-08-31 inkl. moms Allmänna avgifter Medlemsavgift/år 500 kr Familjemedlem/år 100 kr Medlemsavgift för medlem utan plats på båtgården/år 200 kr Arbetspliktsavgift/år (gäller enbart medlemmar med uppläggningsplats) 700 kr Uppläggningsplats/år (inkl 50kWh fritt uttag) 21 kr/m 2 Sommarplats på båtgården utan hamnmästares tillstånd 1:a året 500 kr därefter dubblas avgiften varje år ( 500, 1000, 2000, 4000, osv) Båtvagn ej uppställd på ordinarie plats ( inom 14 dagar ) 840 kr Plats i masthuset/mast/år 125 kr Hyra klubbens båthus 750 kr/mån Förseningsavgift el-debitering, avläsning efter 31/3 100 kr SMS-öppning av grind 50kr / telefonnr. Vitesavgift om gasflaska förvaras i båthus eller vinteruppläggningsplats 5 000 kr Depositioner (återbetals vid återlämning) Uppläggningsplats A-raden till M-raden (exkl. J-raden) Grunddep. 2000kr 2 000 kr Uppläggningsplats J-raden (2000kr + 2000kr) 4 000 kr Uppläggningsplats N-raden & O-raden ETAPP 2 (2000kr + xx kr) ej bestämnd Uppläggningsplats N-raden & O-raden ETAPP 3 (2000kr + xx kr) Depositionsavgift Grindnyckel 300 kr Depositionsavgift Masthusnyckel 300 kr Hamnavgifter Vinteravgift hamnbassängen (min 3mån) 1 nov - 30 apr 3 500 kr Avgift för egen bryggplats (Y-bom) /sommar 500 kr Sjösättning från ramp 0 kr Norra och Östra kajen (max 14 dygn inom period 1 sep - 31 okt 100 kr/dygn Södra kajen (max 7 dygn inom period därefter avgift) 1 maj 15 juni 100 kr/dygn 1 sep 31 okt 100 kr/dygn Lyftavgift Medlem som har uppläggningsplats på klubbens område. Medlem som inte har uppläggnings-plats på klubbens område Ej medlem Avgift kajplats mobilkran (utöver mobil- krankostn.) till klubben för de som inte har uppläggningsplats på <5 ton 150 kr >5 ton 300 kr <5 ton 400 kr >5 ton 600 kr Medlem Ej medlem 1 000 kr 150 kr/lyft 300 kr/lyft Spolavgift Spolavgift, obligatorisk vid upptagning 250 kr