Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u p a Årsredovisning 2011
Styrelsens sammansättning Lars Bryntesson, ordförande Malin Eggertz Forsmark, vice ordförande Helene Kullberg, ledamot Sören Svensson, ledamot Patrik Tengwall, ledamot Ronald Sandberg, personalens val t.o.m. 5/5 Sisko Jaber, personalens val, fr.o.m. 5/5 Per Lundberg, personalens val Staffan Cedervall, suppleant t.o.m. 31/7 Magnus Erstrand, VD fr.o.m. 1/8 Stefan Bengtsson, adjungerad Robert Bredberg, sekreterare Stephan Styfberg, adjungerad Miriam Ekholm, elevkåren t.o.m. 1/6 Cecilia Vähänikkilä, elevkåren fr.o.m. 22/8 Alexandra Gryde, elevkåren fr.o.m. 22/8 Revisorer Robert Dohrman, Dohrman Revision och Affärsutveckling, Kjell O Johansson Arne Ström, suppleant, Dohrman Revision och Affärsutveckling Ombud Gymnastikförbundets styrelse, 8 andelar Riksidrottsförbundet, 1 andel SISU, 1 andel Valberedning Valberedningen har bestått av Gymnastikförbundets valberedning, Kjell Adolfsson ordförande, Gun Ståhl, Lena Grönberg, Andreas Getzman, Jim Salvin och Marianne Nyström, suppleant. Sammanträden Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden (protokoll nr. 436-443). Därutöver har styrelsen genom besök vid olika tillfällen bildat sig en god uppfattning om verksamheten på skolan. VERKSAMHETSIDÉ Verksamheten utgår ifrån den svenska idrottsrörelsens övergripande syfte, nämligen att bidra i arbetet att utveckla människans fysiska, psykiska, sociala och kulturella välbefinnande Härigenom vill Lillsved medverka till en högre livskvalitet. I detta arbete skall särskilt kroppsrörelsens betydelse för hälsan framhållas. PROFIL - Idrott - Hälsa - Ledarskap I samråd med Svenska Gymnastikförbundet har Lillsveds särskilda profil Lillsved coachar för livet fastlagts enligt följande: att arbeta med kroppsrörelse i ett brett perspektiv, där hela människan utvecklas att särskilt betona kroppsrörelsens hälsomässiga och socialpedagogiska funktioner att medverka i arbetet att utveckla det idrottsliga utbudets kvalitet, tillgänglighet och mångfald. Verksamheten på Lillsved utgår ifrån ovan beskrivna verksamhetsidé och särskilda profil samt ifrån regeringens uppdrag och verksamhetsområden. VERKSAMHET Lillsved, Idrottsfolkhögskolan ägs och drivs av Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a. Verksamheten på Lillsved har under året indelats i följande områden: - Långa kurser - Samverkanskurser - Ledarcenter, idrott och hälsa - Konferenser, gästkurser, lägerverksamhet och vandrarhem 2
Inledning Folkhögskolans långa kurser som utgör Lillsveds kärnverksamhet omfattar från tolv veckor upp till fyra terminers studier. Antagning av nya studerande sker i huvudsak varje höst då merparten av kurserna startar men också till vårterminens och sommarens kurser. Antalet sökande har som helhet ökat de tre senaste åren med hälsolinjerna i täten. En viktig effekt av detta är att internatet haft god beläggning under perioden. Distanskurserna har utökats med en ny kurs i ett nytt utbildningssamarbete. Under år 2011 har följande kurser genomförts: Allmän linje Idrottsledare, (1-2 årig). Namnbyte till Hälsa och Idrott från ht11. Utbildningen är till sin grundform ettårig med möjlighet att studera ytterligare ett år. En omarbetning av linjen gjordes till ht 2011 med namnbyte som följd. Linjen vänder sig i första hand till personer som är i behov av att erhålla grundläggande behörighet för vidare studier eller som behöver komplettera sin tidigare utbildning. Linjens ledarutbildning inom idrott med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet är från höstterminen 2011 borttagen. Fokus har istället flyttats till personlig utveckling. För grundläggande behörighet studeras följande kärnämnen; svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och religion. Utbildningens profilämnen är; idrott, anatomi, fysiologi, näringslära, träningslära, psykologi, pedagogik och ledarskap (borta från ht 2011). Innehållet i de olika ämnena har i stor utsträckning styrts av deltagarnas egna behov och önskemål. Linjens omarbetning ledde till en integrering med Idrottspedagoglinjen från ht 2011. Syftet var att knyta kärnämnesläsarna närmare till övriga studerande för att motverka utanförskapet som präglat linjen under senare år. Efter en termins studier ser det ut som om satsningen fungerat väl. Allmän linje Idrottspedagog, (1 årig) Denna linje ger en gedigen ledarutbildning - såväl teoretiskt som praktiskt inom idrott och friluftsliv. Utbildningen betonar det praktiska och upplevelsebaserade lärandet. Den är särskilt lämplig för den som är intresserad av idrott och kanske redan har behörighet till högskolestudier, eller saknar enstaka kärnämnen. Utbildningen är också en möjlig fortsättning (år 2) på idrottsledarutbildningen. På denna linje betonar vi särskilt ledarskap och personlig utveckling i samverkan med studiekamrater. Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) och yrken med ledarkrav bl. a inom idrott, skola, polis, militär och räddningstjänst. Under läsåret 2011-12 gjordes linjen om till två klasser där en tredjedel av varje klass utgjordes av studerande från Hälsa & Idrott. Liksom tidigare är också de studerande från Idrottspedagog, innebandy en integrerad del av linjen. Allmän linje Idrottspedagog, innebandy, (1 årig) Utbildningen har skapats i samarbete med Stockholms innebandyförbund och är en specialiserad variant av idrottspedagogutbildningen (se beskrivning och innehåll ovan). Deltagarna är integrerade i denna med specialisering mot innebandy med bl a BUL 1-2, block 1 och domare steg 1. Hälsocoach PT och GTI, (1 årig) Utbildningen startade till läsåret 2010-2011 och är den ojämförligt mest attraktiva utbildningen på Lillsved. Intresset är så stort att två parallellklasser genomförs. Det övergripande målet för utbildningen är att ge en helhetssyn på människans hälsa. Utbildningen syftar till att ge kunskaper för att kunna leda, planera, administrera och analysera hälsoarbete. Stor vikt läggs vid att leda anpassade motionsaktiviteter och att kunna informera om kost och andra viktiga livsstilsfrågor.. Utbildningen har en tydlig branschinriktning och syftar till att deltagarna ska få en bred kompetens inom friskvårds-/ och wellnessbranschen. De studerande ska bli kompetenta och professionella Hälsocoacher, Personliga tränare - PT (möjlighet till PT-licens) och Grupptränings-instruktörer - GTI. Stor vikt läggs vid förändrings-arbete och mötet med individer och grupper. I arbetet utgår lärarna från ett entreprenöriellt lärande. Arbetssättet är projektinriktat och verklighetsförankrat och baseras på fyra teman under året (min hälsa, hälsoledarskap, andras hälsa och hälsocoach /hälsoentreprenör). Samarbetet med övriga friskvårdsskolor fortsätter på samma sätt som tidigare. 3
Hälsa och livsstil, (1 årig distanskurs) Utbildningen vänder sig till de som har erfarenhet/intresse av friskvårds, hälso- eller sjukvårdsarbete. T ex hälsopedagoger/ coacher, frisk/sjukvårdspersonal, FaR- ledare, hälsoinspiratörer eller liknande och som vill bredda och fördjupa sin kompetens inom området hälsa & livsstil. Under utbildningen har deltagarna s.k. närträffar på Lillsved kombinerat med studier på distans med handledning av lärarna och i samarbete med studie-kamraterna. Studierna innehåller en inledningsträff om tre dagar och fem närträffar om två dagar. Träffarna är uppdelade på tre per termin. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan. Ett lärarteam ansvarar för kursens upplägg, innehåll och genomförande. Distansplattformen är folkbildningens egen via folkbildningsnätet och FirstClass. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Studieavbrott är vanligt i distanskurser. Detta gäller inte för Lillsveds kurser. Hög kvalitet och ett genomtänkt upplägg gör att studieavbrotten ligger på en nivå som är att jämföra med övriga långkurser på heltid. Hälsocoach, barn och ungdom, (1 årig distanskurs) Upplägget är likadant som för Hälsa och Livsstil. Utbildningen har som mål att deltagarna ska kunna skapa en hälsosam arena för barn och ungdomar på arbetsplatsen eller i den barngrupp man är ledare i. Målgruppen är personal i förskola och skola samt utbildade barn- och ungdomsledare. Bakgrunden till kursen är behovet av fortbildning inom bl. a förskola och skola som vid marknadsundersökningar visat sig vara stort. Problemet för målgruppen som till stor del är kvinnlig är att kunna ta ledigt för heltidsstudier. Lösningen för många av dessa är att deltidsstudera på distans. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Entreprenör inom idrott och hälsa, (1 termin distanskurs) Behovet att öka idrotts- och hälsoarbetares entreprenörskompetens har varit grundidén till utvecklandet av utbildningen. Utveckling och samverkan i kursen görs med Ola och Anette Wallström från MeraMål AB Kurs 2 och 3 genomfördes under under året och utvärderingarna har varit översvallande positiva. Utbildningen syftar till att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande. Utbildningen vänder sig till den som vill leva på att arbeta med idrott och hälsa samt vill lära sig använda praktiska verktyg och metoder för att lyckas som företagare inom branschen idrott och hälsa. Deltagarna kan tänka sig att starta eget eller har precis startat, men inte riktigt kommit igång - framför allt vill man nå bättre resultat inom sitt område. Studierna innehåller en inledning- och en avslutningssträff om två dagar. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan med folkbildningsnätet som nav och Webbseminarier. Studierna bedrivs med 50% studietakt. Idrottsmassör, (1 årig distanskurs) Det senaste tillskottet i Lillsveds utbildningsutbud är en fördjupningsutbildning till idrottsmassör. Den vänder sig till utbildade och yrkesverksamma terapeuter t ex certifierad massör eller högre. Utbildningen genomförs i samarbete med Medicinskt Kursforum som sedan många år genomför sommarens massageutbildning. Studierna innehåller 6 träffar om tre dagar och 2 intensivveckor på Lillsved. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan där tonvikten ligger på ett projekt som genomförs i en lokal idrottsförening. Deltagaren får en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit- bredd- och motionsnivå. Vidare en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering. Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation. Distansplattformen är folkbildningens egen via folkbildningsnätet och FirstClass. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Må Väl seniorkurs Kursen är mycket omtyckt av både lärare och deltagare. Under året genomfördes en Steg 2 med 12 träffar under våren och en steg 1 och en steg 3 med lika många träffar under hösten. Innehållet är varierat med praktiska och teoretiska moment. Målet är att ge deltagarna upplevelser och verktyg som ökar deras motivation och förmåga att själva ta hand om sin och andra seniorers hälsa på äldre dagar. 4
Det sociala inslaget har varit stort för att bygga broar mellan deltagarna i det goda mötet. Deltagarna har varit översvallande positiva till kursen. I olika kursmoment praktiserar också idrottspedagoger och hälsocoacher som studerar på skolan genom att leda olika aktiviteter handledda av sina lärare. På så sätt har broar mellan generationerna byggts. Massageutbildning Under sommaren genomfördes en 9 veckors lång massageutbildning i samverkan med Medicinskt Kursforum. Kursen är en certifieringskurs. Kurser för arbetslösa Kurserna under året har varit en fortsättning på tidigare genomförda kurser i samarbete med CAS, Centrum för Arbete och Studier. Utbildningen har genomförts med målsättningen att få deltagarna ut i arbetslivet. Studierna har främst inriktat sig på grundläggande behörighet med syfte att förbereda sig för arbete och/eller studier. De har innehållit grundläggande studier, coachning mot arbetslivet, datorkunskap och friskvård. I samarbete med CAS har Lillsved genomfört kurser i simning och cykling för vuxna invandrare med goda resultat. Vi har ökat antalet friskvårdsdagar med kulturella inslag för denna grupp. I samtliga kurser är Lillsveds ambition att öka deltagarnas kunskaper om kostens och motionens betydelse för hälsan. Projekt m.m. Luleå tekniska universitet utbildar i Äventyrspedagogik (15 p) på olika orter i landet. En av utbildningsplatserna är Lillsved. Äventyrspedagogik innebär ett sätt att se på undervisning och lärande ur ett helhetsperspektiv, där hela människan har betydelse, och där kunskap och hälsa sätts i centrum. Det handlar inte om tips på aktiviteter, utan om en "hel pedagogik" som riktar sig till skolan, förskolan och fritis. Prospektering och uppbyggnad av utemiljöerna har skett under året och utbildningsverksamheten har dragit igång med en kurs under hösten. Fördelning av kurser och kursdeltagare Lillsved har haft 23 långa kurser varav 9 på distans. Av 483 deltagare var 345 kvinnor, 29 var personer med utländsk bakgrund och 76 hade funktionshinder. Summan av deltagarveckor blev 6352. 62 kortkurser genomfördes under året med 1141 deltagare varav 860 var kvinnor. Det resulterade i 521 deltagarveckor. Elevdemokrati Lillsveds långkurselever har en egen studerandekår. Ordförande i kåren deltar i styrelsens möten. Skolans ledning träffar kårens representanter minst en gång per månad. Medlemskap i föreningen ger de studerande möjlighet att utnyttja skolans lokaler på fritiden. Det finns ett internatråd som handhar frågor om boendet och ett matråd som behandlar frågor rörande mat och matsal. Linjerådet, med representanter från klassen och samtliga undervisande lärare diskuterar pedagogiska ärenden och utvärderar undervisningen i sin helhet. Lillsveds idrottsförening, LIF, är en förening som administrerar träningstider, arrangerar idrottsaktiviteter och bidrar med medel till startavgifter till olika tävlingar. Som medlem i LIF har man tillgång till idrottshallar och gym efter skoldagen. Både studerandekåren och Lillsveds IF har resurser från skolan i form av lärartimmar. Ett dokument för studeranderätt arbetades fram under året med målsättningen att få det godkänt av det studeranderättsliga rådet. En revidering skall sedan göras varje år. Närmast för läsåret 2012-13. Ledarcenterverksamhet Ledarcentret utgör arenan för utbildningsverksamhet för idrotts- och hälsoledare. I enlighet med Lillsveds profil har ledarverksamheten inriktats mot samverkan dels med Gymnastikförbundet och andra specialidrottsförbund som har breddverksamhet dels med organisationer och personer med verksamhet eller intresse inom hälsoområdet. Gymnastikförbundet och Lillsveds gemensamma utvecklingsarbete har under året fortsatt med ambitionen att föra organisationerna samt ledarna inom gymnastiken och deltagarna på Lillsved närmare varandra. Satsningen på mentorer och ledarutbildare går vidare. Satsningen för att utveckla alternativa utbildningsformer för ledare i Gymnastikförbundets utbildningsutbud fortsätter och flera teorikurser med distansupplägg för ledare inom gymnastikförbundet har genomförts. Lillsved bidrar med distansplattformen och förbundet med innehåll och utbildare. Synkroniseringen av gym- 5
nastikens baskurser och Lillsveds ledarutbildning är nu väl etablerad. Utvecklingsmöten hos varandra samt Gymnastikens dag med information och aktiviteter på Lillsved i gemensam anda har ägt rum under året. Vidare är pedagoger från förbundet fortsatt verksamma i Lillsveds Hälsocoachutbildning med inriktning mot barn och ungdomars hälsa. Samverkan med Gymnastikförbundet och dess distrikt, framför allt Gymnastikförbundet Öst, har fortsatt på sedvanligt sätt. Under juni/juli genomfördes 16 olika sommarkurser, bl a baskurs barnoch ungdom, Core, yoga, Pilates, gymmix. Bollwood mm. Kurserna har genererat sammanlagt 80 deltagarveckor. Under året i övrigt har följande kurser genomförts i samverkan med Gymnastikförbundet Öst: Baskurser barn och ungdom, trampett, tumbling, fristående, barn- och ungdomsledarutbildningar. 25 kurser har genomförts vilket genererat 287 deltagarveckor. Lillsved har under verksamhetsåret fortsatt sin samverkan med Stockholms läns ridsportförbund och genomfört tio ungdomsledarkurser (ca 70 deltagarveckor). Bland övriga samverkansparter ser vi: Svenska castingförbundet, Värmdö IF, Svenska Skidförbundet, IS Linné, Aktiv Hälsa Njurföreningen och Nacka Wallenstam IBK. Det mest populära temat på många av dessa kurser är ledarskap ur olika perspektiv. Flera av våra lärare och deltagare på långkurserna får här möjlighet att visa sin kompetens liksom under föreläsningar i olika idrotts- och hälsorelaterade ämnen. Ledarcentrets hälsoinriktade del har till uppgift att sprida kunskap om livsstilens och framförallt motionens och kostens betydelse för hälsan. Dels genom att utbilda ledare dels genom friskvårdskurser. Lillsveds lärare har dessutom varit engagerade med föreläsningar och aktiviteter i HLR, hälsa och ledarskap på olika konferenser. Bl a för personal i Värmdö kommun. Gemensamma aktiviteter Flera av våra gemensamma aktiviteter återkommer år från år. Här redovisas några: inskolningsdagar med diskussioner om vad det innebär att studera på folkhögskola, förhållandet till varandra och regelsystem (hänsyn, omsorg, ansvar). Andra exempel på schemabrytande aktiviteter är: Föreläsningar Utbyte med Bosöns idrottsfolkhögskola Luciafirande och julavslutning med inbjudna gäster Höstlov- sportlov- och fritidsaktiviteter för skolungdom i Värmdö kommun Temadagar om genus, funktionshinder och ätstörningar Lilla elevträffen med föregående års elever Gymnastikens dag med SvGF Lillsvedsdagen med Öppet hus och Stora elevträffen med jubilarer Hälsokonvent Vårfest med kursdeltagare och personal Kursavslutning Personaldagar Utvecklingsinsatser Under året har en stor del av personalen deltagit i någon form av fortbildning. De har deltagit i studiedagar, seminarier, mässor eller annan utbildning. De områden som berörts är bl.a. administration, belysning av industrilokaler och fastigheter, kommunikation, socialpedagogiskt arbete, komunikologi, barn och ungdomsidrott, äventyrspedagogik, skolledarutbildning och folkbildning i ett globalt perspektiv. Den nya hemsidan är nu inne på sitt andra år och har blivit Lillsveds viktigaste yta utåt. Efter intrimningsperioden har den fortsatta att utvecklas i kvalitet och innehåll. Ett stort arbete och mycket engagemang har lagts ner på ett nytt visionsdokument. Ordförande har tillsammans med ledningen genomfört SWOT analyser med all personal, Lillsveds styrelse samt huvudmannens styrelse. Utifrån denna analys, statens syfte och huvudmannens ägardirektiv kommer under nästa år en ny långsiktig vision att presenteras. Tillsammans med andra folkhögskolor deltog vi även i år i SACO-mässan, vilket resulterat i ett fortsatt arbete i nätverk inom regionen. På årets hälsomässa inbjöds Lillsved att disponera en del av Medicinsk Kursforums utbildningsmonter. Arbetet med lärarnas arbetsuppgifter och arbetstid har fortsatt. Förhoppningen är att ett lokalt arbetstidsavtal, som är väl förankrat i personalgruppen och går i linje med folkbildningens värdegrund och vår nya vision Lillsved coachar för livet ska växa fram. Under året har en ny distansutbildning arbetats fram. Eventledare syftar till att deltagarna ska kunna 6
planera, organisera, genomföra och marknadsföra utomhusupplevelser för människor. Profilering Vår profil; idrott, hälsa och ledarskap genomlyser alla våra utbildningar. Vi kan även konstatera att våra konferenser numera ryms under samma profil. Vi har fortsatt utvecklingen av vårt närområde och använder detta mer systematiskt då det nu finns ett antal väl markerade spår med utgångspunkt vid en spårcentral i anslutning till Herrgården. Vårt gym har utökats med ca 80 kvm och LifeFitness har installerat de senaste maskinerna för träning. Ett treårigt avtal med LifeFitness och Friskis och Svettis har träffats. Vi kan därmed öka antalet deltagare på kurser i styrketräning som genomförs av Friskis och Svettis och våra elever får en utbildning med moderna apparater. Förstärkningsbidraget Antalet elever med läs- och skrivsvårigheter är fortsatt högt. Det har även blivit vanligare med elever med diagnostiserade osynliga handikapp. Elever med allmänt besvärlig bakgrund ökar också. Vi har i år avsatt del av lärartjänst för att fortsätta etablerandet av en gemensam policy och riktlinjer för det socialpedagogiska arbetet. En nyhet här är att heltidslinjerna tillförts resurser för mentorskap. Varje lärare är mentor för ett visst antal studerande och coachar dessa under året. Deltagare med olika typer av handikapp, synliga såväl som osynliga, är i fortsatt stort behov av ökade lärarresurser. Kvalitetsarbete När det gäller de långa kurserna arbetar vi nu efter beslutad utvärderingsplan beträffande såväl innehåll som tidpunkt för olika moment i utvärderingen. Den innehåller fortlöpande linjemöten med uppföljning och utvärdering av ämnen, projekt och tillval. Uppföljning av innehåll i kurser, arbetsmetoder utifrån elevsamtal, moment- och ämnesutvärderingar och lokala planer görs i slutet av terminerna. Lillsved deltar även fortsatt i utvecklingen av den webbaserade utvärderingen (den sk Runöenkäten) tillsammans med andra folkhögskolor. Avslutningsvis görs en pedagogisk utvärdering i slutet av läsåret. Dessa uppföljningar och utvärderingar ger underlag till förändringar och omfördelningar av timmar i profilämnen. Kortkursernas utvärdering sker med hjälp av formulär utarbetat i samråd med samverkanspart. Utvärderingarna följs upp vid våra planeringsdagar under läsåret. Därutöver diskuteras kontinuerligt kurs- och skolrelaterade frågor under de varje vecka återkommande planeringseftermiddagarna med lärarna och på ttf timmarna (timme till förfogande) med deltagarna. All personal genomför en arbetsmiljöenkät under våren. Denna följs upp under kommande personalträffar. Under personaldagar på Skepparholmen slogs det bl a fast att Lillsveds nya vision som tagits fram av personal, ledning, styrelse och huvudman, Lillsved coachar för livet godkändes av personalen. Därmed överlämnades ärendet till styrelsen och visionen klubbades på Lillsveds årsmöte. Under hösten har sedan ledningen arbetat fram strategier för att implementera visionen i medarbetargruppen för att leva visionen fullt ut och därefter, i nästa steg, låta gäster och studerande omfattas av denna. Flera nya hål för bergvärme borrades under sommaren och under hösten gjordes installationer för värme i idrottshuset och rektorsvillan. Bättre miljö och minskade elkostnader har blivit resultatet. Ett nytt testcentrum har etablerats i lokalerna under gymnastiksalen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i arbetet på Lillsved. På återkommande arbetsplatsträffar diskuteras arbetsmiljöfrågor. Skyddsrond genomförs varje år med fokus på olika yrkeskategorier och under skyddsmöte diskuteras och upprättas ett åtgärdsdokument. Fastigheter Energiombyggnad i hela gymnastikhuset, bergvärmedrift har också installerats. Kittning och ommålning av alla fönster in- och utvändigt i gymnastiksalen. Målning av nedre halvan av gymnastiksalen, entrén och elevernas uppehållsrum. Ny musikanläggning i gymnastiksalen. Bergvärmedrift har installerats i fastigheten Höjden. Ny traktor, Weidemann 1770 cx50 har köpts in. Renovering av 12 ventiler till avloppstankarna i reningsverket. Inbrottslarm har monterats i verkstaden. Lyktstolpar har satts upp från herrgården ner till sjön. Röjningsarbetet har gjorts på alla paradytor. Nytt grus på vägen ner till sjön. Stora parkeringsplatsen 7
vid infarten till herrgården har dränerats. Ny handikappramp till herrgården har gjorts. Chinnsstång i taket på gymmet har satts upp. En defibrillator (hjärtstartare) har anskaffats. Ny entrédörr till matsalen har monterats. Armaturerna i köket har bytts ut. Två matlagningsugnar till köket har köpts in. Förvaltning Fastigheterna är försäkrade i Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar brand-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring, avbrottsförsäkring, maskinförsäkring hyresförlustförsäkring, ansvarsförsäkring för person- och egendomsskada och därutöver vissa tilläggsförsäkringar. För egendomsförsäkringen är självrisken 20% av basbeloppet. Traktorer och bil är brand-, stöld- och trafikförsäkrade. Förutom kontinuerlig driftsöversyn har service efter beställning skett på Lillsveds värme- och ventilationssystem, råvattenpumpar, hydroforstation, kyl- och frysanläggningar, tvättmaskiner och torktumlare. Resultat från prov på dricksvatten och utgående vatten från reningsverket har meddelats bygg- och miljökontoret. Fritidshus Uthyrning har skett enligt följande: Enbacken Fam. Kihlmark Parkstugan Thomas Widlund Chrisitiansborg Gun Lund Sjöstugan Café Sjöstugan, HB Stora Parkvillan Patrick Gallagher Trädgårdsmästarbostaden Janet Lindberg Arrenden Jaktarrende: Thomas Widlund Mark för radiotelefonmast: Comviq, Telia Sonera, Telenor och Stockholms lokaltrafik P-platser: Robur Bilplatser i Lillsvedsviken 60 st Båtplatser i Lillsvedsviken 24 st Båtplatser i Nyvarpsviken 17 st Personalbostäder Höjden Daniel Hermansson Östra vaktmästarbostaden Ronald Sandberg Västra vaktmästarbostaden Shiva Kumar- Chamlagai, 1/1 tom 6/6 2011 Skogsvillan Lars Olén Röda stugan Hans Olsson Västra Villan Sisko Jaber Ekonomi Den totala omsättningen uppgår till 26,4 mkr. Resultatet för 2011 ger ett överskott på 1059 tkr, vilket jämfört med 2010 innebär en resultatförbättring med 1459 tkr. Intäkterna ökar med 1700 tkr huvudsakligen beroende på en ökning av statsbidraget med 700 tkr samt försäljningen ökade med 1 mkr med intäktsökningar för gäst- och konferensverksamheten på 330 tkr, för vandrarhemsverksamheten med 400 tkr. Högre beläggning för elevboendet ger också ökade intäkter medan intäkterna för kursavgifter minskar. Kostnaderna ökar med 145 tkr där kostnader för personal och avskrivningar ökar med sammanlagt 750 tkr medan materialinköp och övriga kostnader minskar med 610 tkr. Avskrivningarna ökar med 450 tkr vilket hänger samman med att vi under året investerat både i byggnader och inventarier. Medelantalet fast anställda har under året minskat. Detta har kompenserats med en ökning av antalet timmar för de timanställda, då såväl antalet elever som omfattningen på gäst-och konferensverksamheten ökat under 2011. Personalkostnadsökningen under 2011 är 410 tkr vilket innebär en ökning på ca 3 %. I detta belopp ingår bl. a årlig löneuppräkning och ett ökat komptidsuttag i pengar. Årets goda resultat innebär att det egna kapitalet ökar till 11,6 mkr (43 % av balansomslutningen). 8
Slutord År 2011 blev på många sätt en milstolpe i Lillsveds historia. Efter att Svenska Gymnastikförbundet fastställt sina ägardirektiv, och meddelat dem på årsstämman 2010, kunde arbetet med en ny vision för Lillsved gå in i ett mer intensivt skede. Den nya visionen Lillsved coachar för livet fastställdes av styrelsen, efter omfattande dialog med Lillsveds medarbetare, under våren 2011 och utgjorde grunden för rekrytering av en ny chef för Lillsved. På årsstämman den 5 maj redovisade styrelsen såväl visionen i sin helhet som den nya chef som rekryterats under våren. Magnus Erstrand blev i augusti 2011 Lillsveds första VD. Dessförinnan hade Stephan Styfberg övertagit ansvaret som rektor för folkhögskolan. Lillsveds VD har sedan tillträdet lagt ner ett omfattande arbete på att förankra och successivt förverkliga den nya visionen. Avsikten är att bygga verksamheten långsiktigt stark utifrån tre hörnpelare ägardirektiven från Gymnastikförbundet, målen för statsbidragen till folkhögskolan samt alla de gäster, kunder och övriga besökare som väljer Lillsved för olika aktiviteter. Efter ett ekonomiskt magert 2010 kan styrelsen nu redovisa ett positivt resultat på drygt en miljon kronor. Detta är naturligtvis glädjande, och bra för den långsiktiga verksamheten, men också en nödvändighet för att klara kommande utmaningar. Notabelt är att bokslutet, sannolikt för första gången, innehåller intäkter som till mer än 50 % utgörs av andra intäkter än offentliga bidrag. Lillsveds intäkter för kurs- och konferensverksamhet, vandrarhem och övrig tjänsteförsäljning är idag lika stora som stats- och landstingsbidragen till folkhögskolan. Det är dock vår övertygelse att folkhögskolan, i enlighet med Svenska Gymnastikförbundets ägardirektiv, är och förblir basen för Lillsveds verksamhet. Genom den skapas en stabilitet för övrig verksamhet, samtidigt som Lillsved bidrar till en viktig samhällsnytta att coacha för livet! Styrelsen kan med glädje konstatera att Lillsved under året fått nya gäster och kunder såväl inom som utom idrotten, samtidigt som många väljer att komma tillbaka varje år. Vi är medvetna om den betydelse all personal har för att åstadkomma detta, och vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare för utomordentliga insatser under året! Avslutningsvis vill vi också tacka Svenska Gymnastikförbundet för gott samarbete under året. Styrelsen ser fram emot såväl kommande 75- årsjubileum under 2012 som en fördjupad samverkan under de därefter kommande 75 åren! Styrelsen 9
Personal 2011 Styresman och rektor Staffan Cedervall, tom 31/7 VD Magnus Erstrand, from 1/8 Rektor Stephan Styfberg, bitr.rektor tom 30/6, rektor from 1/7, humanbiologi, naturkunskap Undervisning Peter Lagerström, idrott, beteende, samhällskunskap, friluftsliv, idrottshistoria Anne Dalén, drama, psykologi, rytmik, SpM Finn Johannesson, idrott, matematik, anatomi, religion, historia, SpM Rauno Juustovaara, idrott, friluftsliv, fysiologi, näringslära, äventyrspedagogik Per Lundberg, idrott, friluftsliv, idrottshistoria, humanbiologi, hälsan i samhället Maria Hemström Bonnici, idrott, massage, anatomi, näringslära, HLR, tom 25/12 Ulrika Rylow, idrott, friluftsliv, beteende Inger Schönning, svenska, engelska, anatomi, massage, kommunikation, HLR Henrik Österberg, idrott, friluftsliv, träningslära, SpM Kansli Robert Bredberg, serviceansvarig Märta Gustafsson 50% vik Hanna Rönnlund, 50% tom 30/8 Daniel Hermanson Jill Widman, 80% Vaktmästeri Ronald Sandberg, arbetsledare Johan Rosén Torbjörn Åkerström Robert Karlsson, from 1/7 Lokalvård Ulla Peltomäki, arbetsledare Irina Demidova Parimaladevi Sinnathurai,100%, from 1/11 Ranka Todosisevic, 93% Kök Sisko Jaber, arbetsledare Daniel Ekedahl Janet Lindberg Hans Olsson Amnuaiporn Sidh Shiva Kumar Chamlagai Vandrarhem (7/6-31/8) Dennis Källström Daniel Asp Norén 10
Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A 702000-8186 RESULTATRÄKNING NOT 2011 2010 Belopp kkr Intäkter Statsbidrag 1 11 171 10 473 Landstingsbidrag 2 090 2 163 Försäljningsintäkter 2 13 027 12 030 Övriga intäkter 95 23 26 383 24 689 Kostnader Materialinköp -3 471-2 746 Övriga externa kostnader -5 745-7 081 Personalkostnader 3-14 124-13 714 Avskrivningar 4,5-1 460-1 114-24 800-24 655 Verksamhetens resultat 1 583 34 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 47 3 Räntekostnader -571-437 -524-434 Resultat efter finansiella poster 1 059-400 Årets resultat 1 059-400 11
Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A 702000-8186 BALANSRÄKNING NOT 2011.12.31 2010.12.31 Belopp kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 22 086 19 421 Inventarier 5 812 409 22 898 19 830 Summa anläggningstillgångar 22 898 19 830 Omsättningstillgångar Varulager Lager 6 11 7 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 082 825 Övriga kortfristiga fordringar 7 947 339 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 139 102 2 168 1 266 Kassa och bank 2 029 2 023 Summa omsättningstillgångar 4 208 3 296 SUMMA TILLGÅNGAR 27 106 23 126 12
Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A 702000-8186 BALANSRÄKNING NOT 2011.12.31 2010.12.31 Belopp kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Donationsfonden 242 242 Inbetalda insatser 1 1 Reservfond 4 4 247 247 Fritt eget kapital 8 Ändamålsbestämda medel 12 12 Balanserat resultat 10 254 10 654 Årets resultat 1 059-400 11 325 10 266 Summa eget kapital 11 572 10 513 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 9 12 988 10 592 Övriga långfristiga skulder 21 21 Summa långfristiga skulder 13 009 10 613 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 485 323 Övriga kortfristiga skulder 1 512 1 115 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 528 562 Summa kortfristiga skulder 2 525 2 000 Summa eget kapital och skulder 27 106 23 126 Ställda säkerheter Inteckningar 16 316 16 316 Ansvarsförbindelser Inga Inga 13
Noter till Resultat- och Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. Alla belopp i efterföljande noter anges i kr om inget annat anges. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är överförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Elevbyn avskrivs med 3% årligen av anskaffningsvärdet. Parken avskrivs med 1,5% årligen av anskaffningsvärdet. Övriga byggnader avskrivs med 5% årligen av anskaffningsvärdet. Inventarier skrivs av med 10-20% på anskaffningsvärdet. Lager Lager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. 14
Not 1 Statsbidrag I beloppet ingår ordinarie statsbidrag med 10 365 kkr (fg år 10 076) och särskilt statsbidrag med 806 kkr (fg år 397). Not 2 Gäst- och konferensverksamhet I beloppet ingår gäst- och konferensverksamhet med 6 460 kkr (fg år 6 132) Not 3 Personalkostnader 2011 2010 Medeltalet anställda Kvinnor 13 16 Män 16 16 Totalt 29 32 Löner och andra ersättningar Anställda 9 860 797 9 741 652 Förtroendevalda/uppdragstagare 0 0 Totala löner och ersättningar 9 860 797 9 741 652 Sociala kostnader 3 903 708 3 688 205 (varav pensionskostnader) 758 720 652 035 Not 4 Byggnader och mark 2011 2010 Ingående anskaffningsvärden 28 708 635 27 641 786 Inköpt 3 826 635 862 845 Överfört från pågående ombyggnad 0 204 004 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 535 270 28 708 635 Ingående avskrivningar -9 287 954-8 317 023 Årets avskrivningar -1 161 784-970 931 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 449 738-9 287 954 Utgående planenligt restvärde 22 085 532 19 420 681 Föreningens fastigheter klassificeras som specialenhet och är inte åsatt något taxeringsvärde. För en avstyckad sommarstuga, vars bokförda värde inte går att särskilja, är taxeringsvärdet 1 423 kkr för 2011 och 2010. 15
Not 5 Inventarier 2011 2010 Ingående anskaffningsvärden 4 897 307 5 819 893 Inköpt 701 132 125 553 Försålt 0-69 175 Utrangerat 0-978 964 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 598 439 4 897 307 Ingående avskrivningar -4 488 448-5 354 900 Försålt 0 69 175 Utrangerat 0 940 087 Årets avskrivningar -298 041-142 810 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 786 489-4 488 448 Utgående planenligt restvärde 811 950 408 859 Not 6 Varulager Varulagret består av vin, öl och starksprit och har värderats till anskaffningspris. 2011 2010 Lager 10 710 7 106 Not 7 Övriga kortfristiga fordringar 2011 2010 Fordran landsting och stat 816 454 194 444 Skattekonto 27 018 106 887 Skattefordran 0 12 615 Momsfordran 102 364 0 Övrigt 1 634 25 828 947 470 339 774 Not 8 Fritt eget kapital 2011 2010 Ändamålsbestämda medel Ingående och utgående balans 11 689 11 689 Balanserat resultat Ingående balans 10 253 644 10 654 104 Årets resultat 1 059 038-400 460 Utgående balans 11 312 682 10 253 644 16
Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut 2011 2010 Långfristiga skulder kreditinstitut 14 027 315 11 101 785 Varav kortfristiga skulder -1 038 756-510 184 12 988 559 10 591 601 Värmdö den mars 2012 Lars Bryntesson Malin Eggertz Forsmark Helene Kullberg Sören Svensson Patrik Tengwall Personalrepresentanter Per Lundberg Sisko Jaber Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2012 Robert Dohrman Auktoriserad revisor Kjell O Johansson 17