Årsberättelse 2014
2015-01-27 Personalföreningen KARISMA:s verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsår 2014 KARISMA:s övergripande mål är att bidra till gemenskap och sammanhållning bland anställda i Kristianstads kommun, att skapa ett gott mående bland de anställda och att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. I likhet med föregående verksamhetsår har vi under 2014 arbetat för att upprätthålla en bredd bland våra aktiviteter och vi känner att vi lyckats relativt väl med detta. Vi har kategoriserat våra aktiviteter utifrån: Prova på Nöje/diverse aktiviteter Sport/lopp/biljetter Musik/teater/show Av Karismas medlemmar har 743 deltagande noterats i olika aktiviteter under året, varav 238 är någon form av lopp. Det är 506 unika medlemmar som deltagit. De aktiviteter som KARISMA anordnat under året finns i bilaga 1. Utöver aktiviteter erbjuder KARISMA rabatter på ett flertal ställen som gym, massage, sportbutiker, färgaffärer etc. (se bilaga). Under året har vi utökat antalet medlemsrabatter och i flertalet fall är det vi som blivit kontaktade av företag/organisationer, vilket vi tycker är positivt. KARISMA sponsrar samtliga medlemmar med att delta i både regionala och nationella lopp. Varje medlem får delta i två regionala och 2 nationella lopp och KARISMA står då för hela anmälningsavgiften om den är under 500 kr. Anmäl-
ningsavgifter överstigande 500 kr sponsrar KARISMA med 50 %, upp till anmälningsavgifter som ligger på max 2000 kr. Vi har som förening även möjligheten att kunna erbjuda våra medlemmar förmånliga priser på biobiljetter. Varje medlem får köpa 2 biobiljetter i månaden à 70 kr/st. Vi har under året arbetat för att bättre nå ut med information till våra medlemmar. Utöver att hålla hemsidan uppdaterad och finnas tillgänglig på kansli har vi skickat 2 nyhetsbrev i månaden samt uppdaterat vår facebook sida lika ofta. KARISMA s kanslist deltar på hälsoinspiratörsträffarna på AME och har under året varit ute och besökt arbetsplatsers APT. Vi har även i större utsträckning än tidigare använt oss av intranätet och fört fram våra större aktiviteter i nyhetsflödet på startsidan. 2014 års styrelse Ordförande: Emma Svärd (Arbete och välfärd) Ledamot (vice ordförande): Jeanette Nilsson (Omsorgen) Ledamot (sekreterare): Elin Nilsson (Arbete och välfärd) Ledamot (kassör): Tony Lönnquist (Omsorgen) Ledamot: Beata Svensson (Miljö och hälsa) Ledamot: Ulrika Tågström (Miljö och hälsa) Ledamot: Anna Lönnquist (Barn och utbildningsförvaltningen) Valberedning: Reneé Bertilsson och Peter Isacsson Revisorer: Andreas Wimhed, Christian Davstedt. Revisorsuppleant: Martin Gomér KARISMA har under året haft en stabil styrelse med ett högt engagemang. Styrelsen inledde verksamhetsåret med ett internat där vi gick igenom förväntningar på de olika rollerna, våra uppdrag och inte minst planerade för verksamhetsåret. Samtliga ledamöter deltog vid internatet och fick av sina chefer möjlighet att ta en del av sin arbetstid (fredag em) i anspråk för detta. Möjligheten att arbeta igenom ovanstående vid ett internt har betytt mycket både för styrelsen och för samarbetet ihop med KARISMA s kanslist. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12 sammanträden inklusive internatet. Protokoll finns att tillgå på hemsidan. KARISMA kansli KARISMA har en heltidsanställd assistent som sköter medlemskontakten, kontakt med aktivitetsarrangörer och administration runt aktiviteter och budget samt deltar i nätverket för hälsoinspiratörerna i kommunen och på kommunövergripande introduktionsdagar etc.
Sedan 2008 innehar Suzanne Lindberg denna anställning, med placering på kultur och fritidsförvaltningen. Ordförande i KARISMA har under hösten haft regelbundna träffar med förvaltningschefen på kultur & fritid som är chef för Suzanne. Ekonomi och medlemsantal Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god. Styrelsens mål var att årets intäkter och utgifter skulle gå jämt ut. Trots god planering på aktiviteter har ett par större aktiviteter inte blivit av, vilket delvis ligger till grund för föreningens positiva resultat. KARISMAS ekonomiska läge redovisas i särskild del. Styrelsen har med tacksamhet noterat att verksamhetsbidrag för 2014 kommit in från Kristianstads kommun, renhållningen samt C4 energi. 31 december 2014 hade KARISMA 2 162 medlemmar. Samarbete med sparbanken 1826 gör att medlemmarna kan låta medlemsavgiften dras på lönen, vilket underlättar arbetet stort. Utskick av medlemskort tog, i likhet med tidigare år, mycket tid i anspråk, då det krävs manuell handpåläggning för varje medlem. Det dröjde därför ett par månader in på året innan alla medlemmar fått sina kort. Medlemskorten mailas ut och för att få sitt medlemskort behöver man ha uppgett sin mailadress till KARISMA. Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) och erfarenhetsutbyte med andra personalföreningar KARISMA är medlem i Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) som är en ideell organisation for korp- och fritidsföreningar i kommuner och kommunägda bolag. Tyvärr hade inte någon från styrelsen möjlighet att delta vid den årliga KAF konferensen som hölls under hösten. Årligen anordnas erfarenhetsutbyte mellan ett tiotal personalföreningar. Tyvärr missade KARISMA även detta utbyte under året. Vid ett par tillfällen har samarbete vid större aktiviteter planerats med Hässleholms personalförening. KARISMA har ingått ett samarbete med personalföreningar från Karlshamn med omnejd. Karlshamn står som huvudman i samarbetet som till största del handlar om att förhandla fram bra medlemserbjudande på gruppresor. Ändring i stadgar Styrelsen kommer inte göra några ändringar i stadgarna inför verksamhetsår 2015.
Aktiviteter - Utveckling Medlemmar Måluppfyllelse styrkort 2014 Mål Styrtal Kommentar Öka antalet medlemmar - Öka antalet medlemmar med 100 stycken Vi ligger på samma medlemsantal som föregående år. Fler unika medlemmar som deltar på våra aktiviteter - 30 % av medlemmarna ska ha deltagit vid någon aktivitet under året 23,4 % av medlemmarna har deltagit på någon aktivitet under året. (2013 låg vi på 23,9 %) Medlemmarna ska kunna tillgodose sig uppdaterad information - Fler arbetsplatsombud - 2 nyhetsbrev i månaden - Uppdatera facebook minst 2 gånger i månaden - Protokoll från styrelsemöten ska finnas på hemsidan senast 1 månad efter mötet. Antalet arbetsplatsombud samma. 2 nyhetsbrev i månaden har gått ut liksom uppdateringar på facebook. Protokollen ligger ute på hemsidan senast 1 månad efter styrelsemötena. Varierat utbud av aktiviteter för att nå så många medlemmar som möjligt - Visa på en jämn fördelning mellan aktiviteter som anordnas under året inom olika områden. - Skapa en förslagslåda där medlemmarna kan lämna förslag på aktiviteter Vi har under året haft en jämn fördelning av aktiviteter. En förslagslåda har lagts upp på vår hemsida. Ej behöva ställa in aktiviteter Ett brett utbud av rabatter och förmåner hos andra företag/organisationer Inga inställda aktiviteter under året. Om inställd aktivitet ska vi kunna erbjuda medlemmarna ersättningsaktivitet. Öka antalet samarbetspartners (21 stycken 2013) Vi har haft ett par inställda aktiviteter under året, men där har vi kunnat erbjuda ersättningsaktivitet/annat upplägg för samma aktivitet. 26 samarbetapartners vid ingången av 2015.
Styrelsen Ekonomi - Budget Ha ett aktivt erfarenhetsutbyte med andra kommunala personalföreningar - Delta i erfarenhetsutbyte för kommunala personalföreningar som anordnas 1 gång/år. - Delta i KAF konferens Tyvärr har vi varkens deltagit i KAF konferens eller erfarenhetsutbytet. Ingen i styrelsen har känt att man kunnat vara borta från ordinarie arbete för att delta på dessa aktiviteter. Budget i balans. - Intäkter under året ska gå till medlemsaktiviteter. Karisma har gått något i plus under året. Det beror till stor del på att en del aktiviteter blivit billigare än planerat samt att en del budgeterade aktiviteter inte blivit av. Alla i styrelsen ska ha god insikt i föreningens ekonomi - Budgetuppföljningar månadsvis vid styrelsemöte. Budgetuppföljningar vid alla möten. Engagerad styrelse - Inga avhopp som beror på annat än att anställning i kommunen avslutats. - Försöka boka styrelsemöte så att vi uppnår högt deltagande. Styrelsen har inte haft några avhopp under året. Deltagandet har på de flesta möten varit stort. Fullt bemannad styrelse - Samtliga poster i styrelsen ska vara besatta. Valberedning tillsatt under året och därmed samtliga poster tillsatta. En bred representation i styrelsen bland förvaltningarna i kommunen - Representation från minst 4 förvaltningar/bolag. Representation från olika yrkesgrupper. AoV, BUF, OMS, Miljö & Hälsa Kultur & fritid representerade genom kansli.
Bilaga aktiviteter 2014 Följande aktiviteter har erbjudits Fisketur på havet Årsmöte Stadsvandring Blomsterbindning Bowling AW Pralintillverkning) Päregille Ullared Bokmässa i Göteborg Ridning islandshästar Zumbakurs Matlagning på kullen Pizzakväll Tidlösa vblomster Skidåkning teknikkurs Korvstoppning Sotnosens café Akvarellmålningskurs Samarbete Teaterföreningen Äntligen Helg Little shop of horrors biljetter Samarbete med Vångabacken Hyra av tennishallen i Vä Hyra av sporthall Österängskolan Hyra av simhall Biljetter till hockey Biljetter till matmässan Startskottet Anmälningsavgifter rabatt på lopp Lizette PT utomhus Midnattsloppet Stockholm Nyårslöftet Go-cart Kajakpaddling Karisma har under året kunnat erbjuda rabatter på följande ställen Fitness 24 seven1200 kr rabatt/år Friskvårdshuset, 1 010 kr rabatt på helårskort. Xercixe, 100 kr rabatt på månadsavgiften vid tecknande av 12 månaders kort.
Everybody gym, 10 % rabatt på ordinarie priser. ACTIC, 20 % rabatt på ordinarie pris vid tecknande av 12 månaders kort. Friskis och svettis, 10 % rabatt vid köp av allträningskort, 12 månader. Shape up your body, 15 % på alla tjänster (ordinarie pris). C4 friskvård AB, Rabatt på 3X35 minuters behandlingar - kostnad 1 140 kr. 5 % rabatt på samtliga behandlingar. Evas hälsopraktik, 10 % rabatt på produktsortimentet ordinarie priset. Tesses fotvård, 50 kr rabatt för Karisma medlemmar Bad, Gratis bad för karisma medlemmar på tivolibadet, fredagar 6.30-8.00 Team Sportia, 10 % på träningsskor, ordinarie pris. Intersport, 10 % rabatt på träningsskor, ordinarie pris. Healing Beauty 15% på ordinarie pris C 4 Muskelvärkstaden erbjöd 10 % rabatt på valfri massagebehandling. Pernillas fotstuga 350 kr för fotvård. Fiskeknuten, 10 % rabatt på hela sortimentet Flügger färg, 20 % rabatt på lagerförd färg och tapeter Bosses färgtema, 20 % rabatt på lagerförd färg och tapeter Åhus husvagnsexpo, 10 % rabatt på tillbehör och reservdelar Låsmästaren AB, 10 % standardartiklar, 5-10 % rabatt på specialsortiment Colorama Hbm golvexpo, Rabatt på färg, tapet och verktyg Ork & Idé, rabatterade priser för trycksaker och tjänster från orkidén. Ingvars dancing team, 500 kr för grundkurs och fortsättningskurs i bugg, foxtrot och salsa. Hyra av lokal på Rökeriet Åhus 25 % rabatt. Mat & ro matkasse 50 kr rabatt per matkasse. Vet Zoo.se 10 5 rabatt på allt till ditt husdjur.
KARISMA - verksamhetsplan 2015 Verksamhetsbeskrivning KARISMA ska verka för att främja trivsel bland anställda, pensionärer och förtroendevalda i Kristianstads kommun och dess bolag genom att bl a Stärka och främja sammanhållning och gemenskap Bidra till att alla ska ha ett gott mående Erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som tillgodoser olika intressen och önskemål Ge alla möjlighet att bli medlemmar och på så sätt öka antalet medlemmar All verksamhet ska präglas av ett gemensamt mål I likhet med 2014 kommer vi inför verksamhetsår 2015 sträva efter att ha ett brett utbud av aktiviteter och medlemsförmåner. I vårt styrkort har vi satt mål inför 2015 utifrån perspektiven: Medlemmar Aktiviteter utveckling Ekonomi/budget Styrelse
Aktiviteter - Utveckling Medlemmar Styrkort 2015 Mål Styrtal Kommentar Öka antalet medlemmar - Öka antalet medlemmar till 2 200 stycken. - Delta på introduktionsdagar - Besöka verksamheters APT vid förfrågan - Sprida information via arbetsplatsombud - Nätverk med hälsoinspiratörer Fler unika medlemmar som deltar på våra aktiviteter Medlemmarna ska kunna tillgodose sig uppdaterad information - 30 % av medlemmarna ska ha deltagit vid någon aktivitet under året - Fler arbetsplatsombud - 2 nyhetsbrev i månaden - Uppdatera Facebook minst 2 gånger i månaden - Protokoll från styrelsemöten ska finnas på hemsidan senast 1 månad efter mötet. - Fler medlemmar som följer vår facebook sida. - Marknadsföra aktiviteterna brett, hemsida, facebook, via ombud, nyhetsbrev, intranät. - Hemsidan ska vara uppdaterad - Sprida information via kommunens intranät, faceboook, hemsida, arbetsplatsombud. Varierat utbud av aktiviteter för att nå så många medlemmar som möjligt - Planera aktiviteter utifrån budget baserat på aktiviteter utifrån områdena: Prova på, Nöje/diverse aktiviteter, Sport/lopp/biljetter och Musik/teater/show - Planera aktiviteterna så att vi ha en bra variation. Ej behöva ställa in aktiviteter - Inga inställda aktiviteter under året. Om inställd aktivitet ska vi kunna erbjuda medlemmarna ersättningsaktivitet. - Vid få anmälda försöka hitta andra alternativ så att aktiviteten trots allt kan genomföras. - Samarbete Hässleholms personalförening - God planering/framförhållning så att ändringar kan meddelas medlemmarna i god tid före aktivitet.
Styrelsen Ekonomi - Budget Ökat antal företag/organisationer som lämnat rabatt till KARISMAS medlemmar Ha ett aktivt erfarenhetsutbyte med andra kommunala personalföreningar Budget i balans. Öka antalet samarbetspartners till 30 stycken. - Delta i erfarenhetsutbyte för kommunala personalföreningar som anordnas 1 gång/år. - Delta i KAF konferens - Under året inkommande intäkter och utgifter ska gå jämt ut. Styrelsen ska göra ett resultat på maximalt + 10 000 kr utifrån årets intäkter och utgifter. Ta fram en plan för hur styrelsen ska arbeta för att öka utbudet av rabatter. - 2-3 personer från styrelsen åker och rapporterar därefter vidare till övriga. - Månadsvis uppföljningar vid styrelsemöte. Alla i styrelsen ska ha god insikt i föreningens ekonomi - Budgetuppföljningar månadsvis vid styrelsemöte. Engagerad styrelse - Inga avhopp under pågående verksamhetsår som beror på annat än att anställning i kommunen avslutats. - Minst 5 ledamöter inkl. ordförande är närvarande vid respektive styrelsemöte. - Tydlig information kring vad styrelsearbetet innebär när nya ledamöter väljs. - Planera in styrelsemötena i god tid för att nå hög närvaro. - Kick-off/planeringsdag för nya styrelsen. Fullt bemannad styrelse - Samtliga poster i styrelsen ska vara besatta. - Tillsammans arbeta för att hitta valberedning inför verksamhetsår 2015. En bred representation i styrelsen bland förvaltningarna i kommunen - Representation från minst 4 förvaltningar/bolag. Representation från olika yrkesgrupper. - Arbeta för att öka bredden på representationen båda bland fler förvaltningar, en även fler yrkesgrupper.
FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 Intäkter summa Kommunalt bidrag 170 000 Bidrag Renhållningen 7 500 C4 energi 7 500 Medlemsintäkter 157 500 1) Summa intäkter 342 500 Kostnader Aktiviteter 285 000 2) Övriga gemensamma kostnader 40 000 Erfarenhetsutbyte 5 000 Årets konferens 12 500 Summa kostnader 342 500 1) Beräknat på 2 150 medlemmar 2) Ofördelade kostnader för aktiviteter Preliminär fördelning av aktiviteter enligt nedan: Nöje: 60 000 kr Prova på: 60 000 kr Musik/teater/show: 60 00 kr Sportaktiviteter/biljetter: 70 000 kr Övrigt: 35 000 kr