1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida i augusti 2013. 3 Val av mötesfunktionärer Jerker Persson valdes till mötesordförande och Mårten Söderberg till mötessekreterare. Till justerare tillika rösträknare valdes: Charlotte Åkesson och Jan Bergman 4 Föregående årsmötesprotokoll Inga synpunkter framfördes angående årsmötes-protokollet 2012 och det lades till handlingarna. 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012-09-01---2013-08-31 Verksamhetsberättelse för perioden 2012-09-01 2013-08-31 föredrogs av mötesordförande och -sekreterare. Verksamhetsberättelsen fanns att ta del av i pappersform under mötet och är publicerat på föreningens hemsida. Verksamhetsberättelsen fastställdes och kunde läggas till handlingarna. 6 Skattmästarens berättelse för 2012-07-01 2013-06-30 Skattmästare Carl-Johan Behre redogjorde för det ekonomiska utfallet under året. Föregående år visade bokslutet en vinst. Pengarna har använts till omkostnader i samband med förberedande möten, upptryckning av material samt som finansiering av SIM-veckan 2012. Föreningen har ett kapital omfat-tande bankmedel och aktier på mer än 1,1 Mkr. I den ekonomiska berättelsen finns exakta siffror. Ekonomiskt bokslut fastställdes på mötet och lades till handlingarna.! av! 1 5
7 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen har skickats till årsmötet av revisorn och föredrogs av skattmästaren 8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse Styrelsen för perioden 2012-07-01 2013-06-30 beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och ekonomiska förvaltning.! av! 2 5
9 Val av styrelse, revisorer och valberedning Valberedningens representant Carl-Johan Behre föredrog valberedningens förslag. Mötet valde följande styrelseledamöter. Ordförande, nyval, 2013-2015: Fredrik von Wowern, Malmö Vetenskaplig sekreterare, nyval, 2013-2015: Håkan Örlefors, Uppsala Skattmästare, nyval, 2013-2015: Charlotte Åkesson, Malmö Ledamot, nyval, 2013-2015: Wafa Kamal, ST-läkare, Örebro/Lindesberg Kvarvarande ledamöter i styrelsen valda 2012-2014: Jerker Persson (ledamot), Mårten Söderberg (facklig sekreterare), Patrik Björgård (ledamot), Ann-Sofie Backman (ledamot), Jan Bergman (ledamot), Tina Tanha (ledamot), Cecilia Tibell (avgått förtida av personliga skäl) Avgående ledamöter, valda på årsmötet 2011: Anders Gottsäter och Carl-Johan Behre tackades för sitt arbete för SIM under åren. Revisorer: Ingemar Granquist, auktoriserad revisor, Tre revisorers HB, anställs t.o.m. 2015 Mats Roman, nyval t.o.m. 2015 Revisorssuppleanter: Björn Fagerberg, omval t.o.m. 2015 Anders Själander, omval t.o.m. 2015 Valberedning: Klas Sjöberg (sammankallande, omval) Carl-Johan Behre (omval) Mikael Köhler (omval) Anette Sandström (omval)! av! 3 5
10 Medlemsavgifter Beslut att ha oförändrade medlemsavgifter för kommande verksamhetsår: 400 kr för specialister, 260 kr för ST-läkare och 0 kr för pensionärer. 11 Bengt Heister-pristagare Ur stadgarna för priset: Denne ska vara en person som genom speciella insatser inom klinik, forskning eller undervisning, haft stor betydelse för Svensk Internmedicin. Styrelsen utser en pristagare årligen och prisutdelningen sker i samband med årsmötet. Till årets Bengt Heister-pristagare utsågs Rolf Jansson (Västerås). Tyvärr kunde Rolf inte närvara på mötet men bjuds in till nästkommande årsmöte. Priset kommer att delas ut på 2014 års bakjourskurs. 12 Representation Till att representera SIM på Läkaresällskapets fullmäktige 2013 valdes av årsmötet: Patrik Björgård, Anders Gottsäter: Jerker Persson, Mårten Söderberg och Fredrik von Wowern 13 Övriga frågor Fråga om möjligheten att ha fler bakjourskurser, då den förra blev övertecknad, kom upp. Beslut att uppdra till styrelsen att se över möjligheten att ha fler bakjourskurser och ev. kursplatser och ev. också öka deltagarantalet på SIMveckan. Fråga om specialistexamen. Styrelsen arbetar med frågan och återkommer under kommande år.! av! 4 5
14 Mötets avslutande Mötet avslutas och ordföranden och tackade alla för aktivt deltagandet. Uppsala 2013-09-25 Jerker Persson Mötesordförande Mårten Söderberg Mötessekreterare Charlotte Åkesson Justerare Jan Bergman Justerare! av! 5 5