1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare Anna-Lena Lundberg... Justerat 2013-05-05...... Nils Johansson Stefan Edström Ordförande Justerare
1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Lennart Johansson hälsade alla medlemma välkomna till Årstämman 2014. 2 Fastsällande av röstlängd Alla medlemmar hade skrivit namn och adress på en närvarolista som fungerar som röstlängd under stämman. Stämman beslutade att fastsälla röstlängden. 3 Val av stämmoordförande Stämman beslutade att välja Nils Johansson som ordförande för stämman. 4 Stämmoordförandens val av protokollförare Nils Johansson föreslog att Anna-Lena Lundberg skulle utses till protokollförare. Stämman beslutade att utse Anna-Lena Lundberg till protokollförare. 5 Val av en person som skall, jämte ordföranden, justera protokollet Stämman beslutade att utse Stefan Edström att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 6 Val av rösträknare Ingen Rösträknare blev vald, Vi återkommer till denna punkt om detta skulle behövas 7 Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst Kallelsen till stämman och en kortversion av bokslutet för 2013 delades ut i alla medlemmars brevlådor den 15 april 2014, dvs, 2 veckor innan årsstämman. Stämman beslutade att den var stadgeenligt utlyst.
8 Framläggande av styrelsens årsredovisning 2013 Föreningens ekonom Ulf Nygård gick igenom posterna på resultat och balansräkningen. Medlemmarna fick chans att ställa frågor under genomgången, Stämman godkände genomgången av årsredovisningen för 2013 9 Framläggande av revisorernas berättelse Carina Fahlén läste upp revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna. 10 om fastställande av resultat och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat och balansräkningen. 11 om resultatdisposition Styrelsen har förelagit att fjolårets överskott på 722 680 kr skulle fördelas på följande sätt: - 500 000 kronor avsätts till underhållsfonden (utöver den stadgeenliga avsättningen) - 222 680 kronor balanseras i ny räkning. Revisorerna hade tillstyrkt resultatdispositionen, Stämman beslutade att fastställa förslaget till resultatdispositionen. 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Revisorerna hade, i sin revisionsberättelse, föreslagit att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
13 angående antalet styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter varav Riksbyggen utser en ledamot, samt tre suppleanter, varav Riksbyggen utser en suppleant. Stämman godkände förslaget. 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, Revisorer och valberedning Valberedningen föreslog oförändrade årsarvoden jämfört med 2013. Det innebar att: - Ordföranden, 10 000 kr - Vice ordföranden, 3000 kr - Sekreterare, 9 000 kr - Studieorganisatör, 2 000 kr - Taggansvarig 3000kr - Web ansvarig. 2000kr Till detta finns en pott på totalt 28 000 kr att fördela inom styrelsen under 2014 utifrån arbetsinsats. Vidare föreslog valberedningen att följa Umeå kommuns arvodesregler för sammanträden. Det innebär ett arvode per bevistat styrelsemöte för ledamot och suppleant med 477 kronor första timmen och därefter 159 kronor per påbörjad timme. Föreningens revisorer föreslogs ett årsarvode på 1500 kronor, Valberedningen föreslogs ett årsarvode på 1200 kronor per person. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till arvodena 2014. 15 om stämman ska utse styrelseordförande samt i Förekommande fall val av styrelseordförande Valberedningen föreslog att styrelsen skulle utse styrelsens ordförande. Stämman beslutade att styrelsen skulle utse ordföranden 16 Val av Styrelseledamöter och suppleanter
Valberednigens förlag var omval av ledamöter - Helen Persson (2014-2015) - Annalena Lundberg (2014-2015) - Ahmed Hersi(2014-2015) Och omval av suppleant - Frida Johansson 2 år (2014-2015) Stämman föreslog Stefan Edström som ledamot Stämman beslutade att godkänna omval av Helen och Annalena och Frida.Stämman beslutade nyval av Stefan Edström på 2 år som ledamot Ledamöterna Lennart Johansson och Samuel Söderström har ett år kvar av sin mandatperiod. 17 Val av revisor och revisorssuppleant Valberedningen föreslog omval av Carina Fahlén föreningsrevisor för 2014 och Magnus Zetterlund som revisorssuppleant. Stämman beslutade att välja Carina Fahlén som föreningsrevisor för 2014 och Magnus Zetterlund som revisorssuppleant för samma period. Stämman beslutade också att anta företaget KPMG AB som auktoriserad revisor för 2014. 18 Val av valberedning Eftersom det under 2013 inte har funnits någon valberedning så har styrelsen internt utsett en valberedning som i år bestod av Anna-Lena Lundberg och Helen Persson. Valberedningen har inte lyckats få några medlemmar av uppdraget och ingen anmälde sig frivilligt under årsstämman. Stämman beslutade att styrelsen skulle få utse personer till detta uppdrag. 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem Till föreningsstämman i stadgeenlig inkomna ärenden Inga motioner har inkommit under 2013
20 Stämmans avslutande Nils johansson tackadeför förtroendet att få ha lett årsstämman och avslutade med att önska föreningen och dess medlemmar lycka till med verksamheten under 2014.