Protokoll 1 (9) Tid och plats kl. 13.00-14.45, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Margareta Wallin Peterson prorektor Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Eva Jonson vice ordförande GUS Tobias Olausson tillträdande vice ordförande GUS Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande David Turner 1 Jörgen Kyle 3-4 Hans Abelius 5 Ylva Bengtsson 7 Kristina Durgé 8 Peter Kim 9 Lars Nilsson 10-12 Camilla Ljung 13-15 Ralph Heiefort 16-20 1 421 Överenskommelse mellan Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet om Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk Underlag: PM daterad 2012-06-10 (David Turner) att genom undertecknande fastställa överenskommelsen mellan Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet om Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk. 2 362 Begäran om förlängt mandat för ledamöterna i Studieregelskommittén (Kristina Ullgren) att förlänga mandatperioden för Studieregelskommitténs ledamöter, som längst t.o.m. 2013-06-30. 3 V 2011/ 505 Ny policy för uppdragsutbildning Underlag: PM daterad 2012-06-01 (Jörgen Kyle) att fastställa policy för uppdragsutbildning enligt föreliggande förslag att förvaltningschefen ges i uppdrag att senast 2012-12-31 föreslå en plan för implementering och organisering av policyn, forts.
Protokoll 2 (9) anpassad till beslutad arbets- och delegationsordning för Göteborgs universitet samt till universitetets förvaltningsorganisation. 4 27 Göteborgs universitets samverkanspris 2012 (Jörgen Kyle) att utse Anders Köllerström, Högskolan för Scen och Musik, till årets mottagare av Göteborgs universitets samverkanspris 2012. Prissumman på 200 000 kronor är anvisad ur medel till rektors disposition; det utdelade beloppet disponeras i sin helhet av mottagande institution/er. Priset delas ut vid årets doktorspromotionsceremoni. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 5 G 213 4699/ 107 Finansieringsregler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet (Hans Abelius) att fastställa finansieringsregler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet enligt föreliggande förslag att reglerna träder i kraft 2013-01-01. 6 368 Ny styrelse för Svensk Nationell Datatjänst Underlag: PM daterad 2012-06-08 (Ulrika Hjelm) att utse följande personer att vara styrelse för Svensk Nationell Datatjänst 2013-2015: Anders Brändström, Demografiska databasen, Umeå, ordförande Marie Beckman Suurküla, medicin, rektor Nordiska Hälsovårdshögskolan forts.
Protokoll 3 (9) Lars Borin, språkvetenskap, Göteborgs universitet Nancy Pedersen, epidemiologi, KI (i nuvarande styrelse) Sverker Holmgren, e- science, Nordforsk Staffan Marklund, arbetshälsovetenskap, KI Stefan Svallfors, sociologi, Umeå universitet Elizabeth Thomson, demografi, Stockholms universitet att återkomma med ett förslag till Vetenskapsrådet om ytterligare en styrelsemedlem som representerar Göteborgs universitet på ledningsnivå. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 7 PERM 2011/ 277 Anställning av professor i kardiologi. (Ylva Bengtson) att anställa Lars Grip till professor i kardiologi fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare. 8 791 Förlängning av anställning som gästprofessor i rättsvetenskap (Kristina Durgé) att förlänga anställningen för Juha Karhu som gästprofessor i rättsvetenskap fr.o.m. 2012-07-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2016-06-30.
Protokoll 4 (9) 9 V 2011/ 155 Förtydligande av lärarutbildningsnämndens ansvar och uppgifter i arbets-och delegationsordning vid Göteborgs universitet Underlag: PM daterad 2012-06-13 (Peter Kim), med avseende på förtydligande av lärarutbildningsnämndens ansvar och uppgifter i arbetsordningen vid Göteborgs universitet, att i föredragnings-pm redovisade punkter ska gälla lärarutbildningsnämnden (LUN) inom ramen för dess ansvar och uppgifter att den punkt som avser inrättande och avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå inklusive forskarskolor inom fakultetens ansvarsområde, för LUN:s del ska avse inkludering och uteslutning av ämne för utbildning på forskarnivå inom forskarskolan CUL, efter samråd med medverkande fakulteter och utbildningsnämnden att detta beslut ska gälla tills dess att en ny reglering av LUN:s beslutsområden görs i universitetets arbetsordning; vidare, med avseende på förtydligande av lärarutbildningsnämndens ansvar för studieadministration i delegationsordningen vid Göteborgs universitet att i föredragnings-pm redovisade punkter avseende förvaltningschefens respektive prefekternas ansvar för studieadministration ska gälla för LUN:s ordförande inom ramen för LUN:s ansvar och uppgifter att den punkt i förvaltningschefens ansvarsområde som avser utfärdande av examensbevis inom 2001 års lärarprogram, delegeras till LUN:s ordförande inom ramen för LUN:s ansvar och uppgifter att den punkt i prefekternas ansvarsområde som avser antagning till forskarutbildning för LUN:s del avser antagning till forskarskolan CUL att detta beslut ska gälla tills dess att en ny reglering av beslutsområden för ordföranden i LUN görs i universitetets delegationsordning.
Protokoll 5 (9) 10 315 Attestordning för Göteborgs universitet Underlag: PM daterad 2012-06-14 (Lars Nilsson) att fastställa Attestordning vid Göteborgs universitet i enlighet med föreliggande förslag. 11 361 Inköpsregler vid Göteborgs universitet (Lars Nilsson) att fastställa Inköpsregler vid Göteborgs universitet enligt föreliggande förslag. 12 326 Vissa frågor rörande stödverksamheten vid Handelshögskolan Underlag: PM daterad (Lars Nilsson) att som svar på skrivelse från Handelshögskolan översända föreliggande föredragnings- PM. 13 772 Befordran till professor i sociologi Underlag: PM daterad 2012-06-11 (Camilla Ljung och Mariann Nyqvist) att befordra Bengt Larsson till professor i sociologi. 14 634 Innehavare av Familjen Hjörnes donationsprofessur Underlag: PM daterad 2012-06-11 (Camilla Ljung) att förordna Ingrid Carlberg till gästprofessor i praktisk journalistik fr.o.m. 2012-09- 01 2013-05-31. 15 E 311 3020/10 Anställning av professor i socialantropologi Underlag: PM daterad 2012-06-08 (Camilla Ljung) att anställa Karsten Paerregard som professor i socialantropologi fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokoll 6 (9) 16 2 Befordran till professor i analytisk kemi med inriktning mot nanopartiklar i akvatisk miljö att befordra Martin Hassellöv till professor i analytisk kemi med inriktning mot nanopartiklar i akvatisk miljö. 17 2011/ 500 18 PER 124 Befordran till professor i yt-och kolloidkemi Innehavare av Barbro Wingstands gästprofessur i slöjd och kulturhantverk att befordra Johan Bergenholtz till professor i yt- och kolloidkemi. att förordna Annika Ekdahl till innehavare av Barbro Wingstrands professur i slöjd och kulturhantverk fr.o.m. överenskommet datum och en period om 5 år att behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning ska genomgås inom tre år i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare, alternativt ske genom prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter. 19 PERM 2011/ 59 Anställning av professor i atmosfärskemi Underlag: PM daterad 2012-06-19 att anställa Mattias Hallquist som professor i atmosfärskemi fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare. 20 PERM 2011/ 87 Anställning som professor i geologi Underlag: PM daterad 2012-06-19 att anställa Roland Barthel som professor i geologi fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare.
Protokoll 7 (9) 21 167 Utseende av prodekan vid ITfakulteten Underlag: Rösträkningsprotokoll daterat 2012-06-18 (Marjatta Rehnquist) att utse Dick Stenmark till prodekan vid ITfakulteten, tillika vice ordförande i fakultetsstyrelsen, för perioden 2012-07-01 2018-06-30. 22 179 Mandattid för dekan och prodekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten (Britt-Marie Malis Hilmersson) att fastställa mandatperioden för dekan Roger Säljö och prodekan Britt-Marie Apelgren vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, tillika ordförande respektive vice ordförande i fakultetsstyrelsen, till 2012-07-01 2015-06-30. 23 380 Handläggningsordning för hanteringen av amerikansk forskningsfinansiering Underlag: PM daterad 2012-06-15 (Emilia Rung) Rektor har 2012-06-18 beslutat att fastställa Handläggningsordning för hantering av amerikansk forskningsfinansiering, vilken träder i kraft medomedelbar verkan. 24 37 Yttrande över förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor (U2475/UH) (Hans Abelius) forts.
Protokoll 8 (9) Rektor har 2012-06-12 beslutat att avge rubricerade yttrande till utbildningsdepartementet enligt föreliggande förslag. 25 745 Tillförordnad förvaltningschef Underlag: PM daterad 2012-06-19 (Malin Asplund) Rektor har 2012-06-19 beslutat att förordna Lars Nilsson till tillförordnad förvaltningschef för perioden 2012-07-01 2012-09-14. 26 V 2011/ 408 Utseende av ny ledamot för Adlerbertska Premie- Hospitie-, Studentbostads- och Elevbostadsstiftelsen Underlag: PM daterad 2012-06-20 (Malin Asplund) Rektor har 2012-06-20 beslutat att tillträdande prorektor Helena Lindholm Schulz ersätter avgående prorektor Lennart Weibull som ledamot i Adlerbertska Premie- Hospitie-, Studentbostads- och Elevbostadsstiftelsen för perioden 2012-07-01 2014-12-31. 27 V 2011/ 30 Delegation av utseende av föreståndare för Centrum för forskning om urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Underlag: PM daterad 2012-06-20 (Linda Forsberg) forts.
Protokoll 9 (9) Rektor har 2012-06-20 beslutat att delegera utseendet av föreståndare för Centrum för forskning om urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) till dekanen för IT-fakulteten fr.o.m. den mandatperiod som startade 2012-05-16 och därefter. 28 405 406 407 408 Utseende av vicerektorer vid Göteborgs universitet Rektor har 2012-06-20 beslutat att utse följande personer till vicerektorer vid Göteborgs universitet för perioden 2012-07-01 2015-06-30 Bengt-Ove Boström, vicerektor för kvalitetsfrågor Staffan Edén, vicerektor för forskningsfrågor Mette Sandoff, vicerektor för utbildningsfrågor Margareta Wallin Peterson, vicerektor för samverkan inklusive innovation Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman