Protokoll 1(44) Plats och tid Folkets hus,stora salen 19:00-22:25 Närvaro Övriga deltagande Enligt bil. förteckning Jan Björkman (S), ordförande Utses att justera Håkan Assarsson (S), Klavs Wix Nielsen (KD) Paragraf 85-106 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-12-06 Sekreterare... Iréne Robertsson Ordförande... Jan Björkman Justerande... Håkan Assarsson Justerande... Klavs Wix Nielsen ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på kommunledningskontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Beslutsinstans Datum för anslags uppsättande 2016-12-06 Datum för anslags nedtagande 2016-12-28 Underskrift Annie Olofsson...
Protokoll 2(44) Beslutande vid kommunfullmäktige För Socialdemokraterna: Marita Orvegren ersätter Yvonne Andreasson Sam V Jakobsson ersätter Annika Sjöstedt Håkan Assarsson Jan Björkman Annika Scharin ersätter Karmen Björkman Johnny Andreasson Siw Henriczon Michael Henriksson Kaj Joelsson Sammy Gunnarsson ersätter Eva Johnsson Ingrid Karlsson ersätter Britt-Marie Karlsson Kjell-Åke Karlsson Lars-Göran Karlsson Sonja Lundh Miroslav Milurovic Dan Orvegren Richard Pelle Vidén Siw J Bengtsson ersätter Rolf Persson Linda Rehn Sara Rudolfsson Patrik Sjöstedt Anita Skarphagen Håkan Björkman ersätter Maarit Torikka Ola Bengtsson ersätter Rita S Johansson Nedjo Dilikan ersätter Pirjo Veteli För Sverigedemokraterna: - Tommy Holmgren Anna-Lena Mattsson Max Nielsen Willy Salomonsson Yngve Svensson Rolf Witte För Centerpartiet: Andreas Brovall Gert Gustavsson Bodil Jönsson Rolf Jönsson Malin Åman För Moderaterna: Torsten Cairenius Marianne Eriksson Katarina Krupa ersätter Patrik Krupa Niklas Nordström Bekim Tabaku För Vänsterpartiet: Ersättare saknas för Karl Jonsson Jennie Johannesson Anna Karlsson Mårtensson För Kristdemokraterna: Thommy Svensson Klavs Wix Nielsen För Miljöpartiet: Jacek Jurkowski För Folkpartiet: Björn Söderdahl ersätter Erzsebet Belsö TOTALT: 47
Protokoll 3(44) Ärendelista Sid 85 Avsägelse/fyllnadsval som ledamot i utbildningsnämnden - Annika Lande (V)...4 86 Avsägelse/fyllnadsval ledamot i Holje Holding - Morgan Bengtsson (V)...5 87 Avsägelse/fyllnadsval ledamot valberedningen - Morgan Bengtsson (V)...6 88 Motion - Inrätta en anhörigkonsulenttjänst återremiss...7 89 Partistöd...9 90 Äskande om utökad ram för barnomsorg nattetid...11 91 VA-taxa 2017 Olofströms kommun...13 92 Taxor Miljöförbundet Blekinge Väst 2017...15 93 Renhållningstaxa år 2017 Västblekinge Miljö AB...16 94 Taxor och avgifter 2017 Olofströms kommun...17 95 Nyupplåning och omsättning av lån i Olofströms kommun 2017...28 96 Vidaredelegering av upplåningsrätt i enlighet med finanspolicyn punkt 2.2 29 97 Fastställande av borgensvolym för helägda bolag 2017...30 98 Förslag till skattesats 2017...32 99 Anslagsbindning 2017...33 100 Exploateringsbudget 2017...34 101 Investeringsbudget samtliga nämnder 2017...35 102 Driftsbudget samtliga nämnder 2017...37 103 Flerårsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget...40 104 Finansiella mål 2017 - femårsmål för perioden 2014-2018...41 105 Meddelanden...43 106 Inkomna motioner och medborgarförslag...44
Protokoll 4(44) KF 85/2016 KS 2016/1615 85 Avsägelse/fyllnadsval som ledamot i utbildningsnämnden - Annika Lande (V) s beslut: Annika Lande (V) entledigas från sin plats som ersättare i utbildningsnämnden. Som ny ersättare i utbildningsnämnden väljs Timmy Sulasalmi (V). Sammanfattning Annika Lande (V) har den 14 november meddelat att hon önskar säga upp sitt uppdrag i utbildningsnämnden p.g.a. den lokala omorganisationen i vänsterpartiet. Delges: Förtroendemannaregister HR-avdelning Systemansvarig registrator Annika Lande Timmy Sulasalmi Webben
Protokoll 5(44) KF 86/2016 KS 2016/1357 86 Avsägelse/fyllnadsval ledamot i Holje Holding - Morgan Bengtsson (V) s beslut: Morgan Bengtsson (V) entledigas från uppdraget som ledamot i Holje Holding. Som ny ledamot i Holje Holding väljs Jennie Johannesson (V). Sammanfattning Morgan Bengtsson (V) har den 4 november meddelat att han önskar avsäga sig från sina politiska uppdrag i Holje Holding. Delges: Förtroendemannaregister HR-avdelning Systemansvarig registrator Morgan Bengtsson Jennie Johannesson Webben
Protokoll 6(44) KF 87/2016 KS 2016/1357 87 Avsägelse/fyllnadsval ledamot valberedningen - Morgan Bengtsson (V) s beslut: Morgan Bengtsson (V) entledigas från uppdraget som ledamot i valberedningen. Som ny ledamot väljs Jennie Johannesson (V). Som ny ersättare väljs Marika Markusson (V). Sammanfattning Morgan Bengtsson (V) har den 4 november meddelat att han önskar avsäga sig från sina politiska uppdrag i valberedningen. Delges: Förtroendemannaregister HR-avdelning Systemansvarig registrator Morgan Bengtsson Jennie Johannesson Marika Markusson Webben
Protokoll 7(44) KF 88/2016 KS 2015/333 88 Motion - Inrätta en anhörigkonsulenttjänst återremiss s beslut: Motionen bifalls. Sammanfattning Socialförvaltningschef Camilla Munther och Ingela Colleen äldreomsorgschef: Efter det att vi skrev remissvaret på motionen har vi varit och lyssnat av hur ett par andra kommuner arbetar med anhörigstödet på ett framgångsvist sätt. Detta har ytterligare bekräftat behovet av en anhörigkonsulent i Olofströms kommun. Finansieringen håller vi på att se över, men vi ska ansöka via Sociala investeringsfonden om medel till att starta upp verksamheten via ett projekt det första året. Jacek Jurkowski (MP) har lämnat in följande motion som hanterades i kommunfullmäktige 2015-10-26, 93, då motionen återremitterades för vidare utredning om medel finns alternativt om bidrag går att söka. Det är humant att hjälpa andra och det är en självklarhet att stödja våra egna när de behöver det. Särskilt viktig är hjälpen till sjuka. Att vårda en anhörig ger både glädje, men även sorg, det tar både tid och styrka, men även en hel del känslor. Ofta utförs jobbet dygnet runt och inte sällan kräver omsorgen uppoffringar från de som vårdar. Det är lätt att glömma sina egna behov och önskningar. Vi tror att det skulle vara av stort värde att dessa personer har en anhörigkonsulent att vända sig till vid behov. I många andra kommuner finns en sådan vars uppgift är bollplank, informationsbank och problemlösare. Jag yrkar att en anhörigkonsulenttjänst inrättas i Olofströms kommun. Yttrande Äldreomsorgschef Ingela Colleen har lämnat följande yttrande till socialnämnden 65, 2016-09-28. Socialnämnden hanterade ärendet 2015 09.09 155 och föreslår där att nämnden ska förtydliga i riktlinjer, informationsmaterial och på hemsidan vilket stöd som finns, däremot inte inrätta en speciell anhörigkonsulent. Jacek Jurkowski (MP) yrkar att motionen återremitteras för vidare utredning om medel finns alternativt går att söka. finner att ärendet
Protokoll 8(44) ska återremitteras, KF 93/2015. Återremissen var uppe på Socialnämndens au 2016-04-06, där följande presenterades. Nuläge Socialförvaltningen har en pågående inventering om vad respektive verksamhet har för insatser i form av anhörigstöd i nuläget. Det är tydligt att det finns olika former av anhörigstöd i de olika verksamheterna men ingen sammanhållande länk. En anhörigkonsulent hade varit en bra resurs för att samordna och utveckla anhörigstödet. Förvaltningen undersöker möjligheter att söka projektmedel i en implementeringsfas, bl.a. via Prio pengar där vi nu håller på att skriva ihop en ansökan. Som underlag i översynen använder vi Socialstyrelsens, Stöd till anhöriga Vägledning till kommunerna för tillämplig av 5 kap. 10 socialtjänstlagen publicerad juli 2016. Förvaltningen har ett gemensamt behov av förebyggande arbete inom anhörigområdet. Anhöriga utgör en viktig resurs som är i behov av stöd och vägledning. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-25 188 Kommunstyrelsen 2016-11-15 198 Delges: Jacek Jurkowski Socialförvaltningschef Äldreomsorgschef Socialnämnden
Protokoll 9(44) KF 89/2016 KS 2016/895 89 Partistöd s beslut: Grundstödet höjs till 10 000 kronor och mandatstödet till 20 000 kronor. Därmed betalas partistöd 2017 ut till partierna enligt följande: Socialdemokraterna 25 mandat = 510 tkr (2016=380 tkr) Sverigedemokraterna 6 mandat (en tom stol) = 130 tkr (2016=110 tkr) Centerpartiet, 5 mandat = 110 tkr (2016=80 tkr) Moderaterna, 5 mandat = 110 tkr (2016=80 tkr) Vänsterpartiet, 3 mandat = 70 tkr (2016=50 tkr) Kristdemokraterna, 2 mandat = 50 tkr (2016=35 tkr) Miljöpartiet, 1 mandat = 30 tkr (2016=20 tkr) Liberalerna, 1 mandat = 30 tkr (2016=20 tkr) Redovisning ska ske i enlighet med regler för partistöd. Reservationer: Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Yrkande: Rolf Jönsson (C) med bifall av Max Nielsen (SD) yrkar avslag till höjning av partistödet. Kjell-Åke Karlsson (S) och Marianne Eriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutgång Ordföranden ställer Rolf Jönsson avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Sammanfattning Enligt nuvarande regelverk utgår partistödet med grundstöd 5 000 kronor och mandatstöd med 15 000 kronor per år. Partistödet justerades senast 2007 och ligger nivåmässigt betydligt under närliggande kommuner. Arvodesberedningen är därför ense om att föreslå en höjning av grundstödet till 10 000 kronor och mandatstödet till 20 000 kronor per år.
Protokoll 10(44) Redovisning från partierna: Samtliga partier har under våren 2016 lämnat in redovisning av hur partistöd 2015 använts. Enligt reglerna krävs detta för att berättiga till arvode efterkommande år dvs 2017. Ett par partier inkom för sent med redovisningen men hanterade frågan skyndsamt efter påminnelse Beredning: Arvodesberedningen 2016-06-17 2 Kommunstyrelsen 2016-08-30 137 Delges: Samtliga partigruppledare Ekonomichef Ekonom KLF, A.S. Arvodessamordnare HR-avdelning
Protokoll 11(44) KF 90/2016 KS 2016/904 90 Äskande om utökad ram för barnomsorg nattetid s beslut: Utbildningsnämndens ram utökas år 2017 med 1 600 000 kr för att under våren 2017 öppna barnomsorg under obekväm arbetstid nattis. Detta ska vara i lokaler som anpassats för verksamheten på Ekeryds förskola. Sammanfattning Utbildningsnämnden, UBN 49/2016 äskar medel för att under våren 2017 öppna barnomsorg under obekväm arbetstid nattis. Detta ska vara i lokaler som anpassats för verksamheten på Ekeryds förskola. Utbildningsnämnden äskar om utökad ram med 1 600 000 kr för drift. Övrig finansiering sker genom riktat statsbidrag på ca 480 000 kr. Följande information har utbildningsnämnden kommit in med: Utbildningsnämnden, UBN 19/2016, gav utbildningsförvaltningen i uppdrag att anordna barnomsorg nattetid. Beslutet utgår från följande ram : - Omsorg på obekväma tider är vardagar klockan 18.30 06.30 samt dygnet runt på helger - Öppet alla dagar (Eventuellt undantag kan vara storhelger) - Bemanning, endast sovande jour på stället under natten, vid vaket barn blir personalen vaken och rapporterar detta i Heroma - Föräldrar hämtar och lämnar - Beläget på Ekeryd (Plats för 2-6 sovande/natt) - Begränsat antal platser - Förtur-flest behovstimmar - 4 månaders föranmälan - Schema lämnas 10 dagar innan - Nyttjas ej platsen inom viss tid upphör platsen Kostnad på helårsbasis: Kostnad: 2 143700 kr per år. Statsbidrag: 498000 kr per år = 1 645000 kr i budget. Innebär att utbildningsnämnden äskar om utökad ram med 1 600 000 kr för drift. Övrig finansiering sker genom riktat statsbidrag på cirka 480000 kr. Öppettider, lämningstider och antalet öppetdagar kan justeras efter behag. I förslaget tillkommer att regelverket kring Förskolan skall revideras och förtydligas. Dessa tas av nämnden efter att medel beviljats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Protokoll 12(44) Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 167 Kommunstyrelsen 2016-11-15 201 Delges: Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningschefen Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S. Ekonom UBF, D.P.
Protokoll 13(44) KF 91/2016 KS 2016/1431 91 VA-taxa 2017 Olofströms kommun s beslut: beslutar att anta taxa för allmänt vatten och avloppsanläggnings enligt bilaga att gälla fr.o.m. 1 januari 2017. Sammanfattning: Olofströms Kraft AB har godkänt framlagt förslag vid styrelsemöte den 17 oktober. VA-anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna föreslås att höjas med 10 % inkl. moms, vilket innebär att den normala avgiften för en villa höjs från 113 646 kr till ca 125 000 kr inkl. moms. VA-brukningsavgifter Brukningsavgiften höjs med ca 3 % (inkl. moms), vilket ger en månadskostnad för Typhus A (villa med 150 m 3 årsförbrukning) på 675 kr (655 kr 2016). Höjningen motiveras av generella kostnadsökningar i driften (material, inhyrda tjänster, löner, kemikalier mm) men även åtgärder kopplade till att säkra dricksvattenförsörjningen. Kostnadskalkylen för projektet innebar ett behov av att höja taxan med 19 %, med bibehållen standard på övriga Va-anläggningar. Hittills har taxan höjts med 2 % 2014 och 5 % 2015 och 5 % 2016. Med föreslagen taxehöjning innebär detta att taxan höjts med 15 %. Den rörliga brukningsavgiften höjs från 32,70 kr/m 3 till 33,70 kr/m 3 inkl. moms. Den fasta avgiften för enfamiljsvillor, höjs från 2 955 kr/år till 3 044 kr/år inkl. moms.
Protokoll 14(44) Höjningen av den fasta avgiften för olika mätartyper framgår av tabell: (belopp anges inkl. moms) Storlek Qn Anslutning Fast avgift kr/år 2016 2017 mm 2,5 m 3/ h 25 2 955 3 044 5 m 3/ h 25 5 909 6 086 10 m 3/ h 15 m 3 20 m 3 25 m 3 11 819 17 728 22 974 29 547 12 174 18 260 23 663 30 433 50 mm 50 fläns 47 229 48 646 80 mm 80 fläns 88 964 91 633 150 mm Storlek Q 3 2,5 4 6 10 150 fläns 25 25 32 50 359 835 2 955 5 909 11 819 22 974 370 630 3 044 6 086 12 174 23 663 Denna taxa föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01, eller senast den dag härefter som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 163 Kommunstyrelsen 2016-11-15 209 Delges: Olofströms Kraft AB Skåne Blekinge Vattentjänst AB Webben
Protokoll 15(44) KF 92/2016 KS 2016/1548 92 Taxor Miljöförbundet Blekinge Väst 2017 s beslut: Kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 23 kr att gälla från och med 1 januari 2017, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Sammanfattning Miljöförbundet Blekinge Väst har kommit in med nedan protokollsutdrag från den 6/10-2016, 106. Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar med hänvisning till nedan givna skäl att: Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en höjning av kostnadsfaktorn K (timavgiften) med 23 kr att gälla från och med 1 januari 2017, för de taxor som gäller för Miljöförbundets Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 874 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundets Blekinge Väst myndighetsutövning och verksamhet. Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lag om animaliska biprodukter samt lag om internationella hot mot människors hälsa, tobakslag och lag om receptfria läkemedel. Ärendets bakgrund och skäl för beslut För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2,7 %, enligt SKL cirkulär 16:51. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 851 kr/h till 874 kr/h. Beredning: Kommunstyrelsen 2016-11-15 210 Delges: Miljöförbundet Blekinge Väst Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun
Protokoll 16(44) KF 93/2016 KS 2016/1544 93 Renhållningstaxa år 2017 Västblekinge Miljö AB s beslut: Olofströms kommun godkänner höjning av renhållningstaxan med två (2) % för år 2017, enligt bilaga. Sammanfattning Västblekinge Miljö AB har översänt 2016-10-27 förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år, som förbundet ska enligt samarbetsavtalet lämna senast under oktober månad. Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2016 förslag till renhållningstaxa år 2017 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2017 med följande förändring för Olofström: Renhållningstaxorna föreslås en höjning med två (2) %. Beredning: Kommunstyrelsen 2016-11-15 211 Delges: Västblekinge Miljö AB Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun
Protokoll 17(44) KF 94/2016 KS 2016/1137 94 Taxor och avgifter 2017 Olofströms kommun s beslut: Taxor och avgifter år 2017 för Olofströms kommun godkänns enligt nedan. Taxor och avgifter Utbildningsnämnden och Socialnämnden har fattat beslut. Västblekinge Miljö AB lämnar förslag till renhållningstaxa i slutet av oktober. Belopp inom parentes avser 2016 års avgift. Kommunledningsförvaltningen Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl Avgifter för serveringstillstånd Stadigvarande tillstånd till allmänheten 5 300 kr (5 300) Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 4 000 kr (4 000) Stadigvarande serveringstillstånd för 4 000 kr (4 000) cateringverksamhet till slutna sällskap Stadigvarande ändring i gällande tillstånd 3 000 kr (3 000) Tillfällig ändring i gällande tillstånd 2 000 kr (2 000) Tillfälligt tillstånd till allmänheten servering en dag 2 000 kr (2 000) servering mer än en dag 3 000 kr (3 000) Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 850 kr (850) Särskilt tillstånd för provsmakning vid 3 000 kr (3 000) tillverkningsstället Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang servering en dag 1 000 kr (1 000) servering mer än en dag 1 500 kr (1 500) Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme servering en dag 2 000 kr (2 000) servering mer än en dag 3 000 kr (3 000)
Protokoll 18(44) Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl Fast årlig tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd till 850 kr (850) allmänheten och slutna sällskap Alkoholservering i inrikes trafik 1 200 kr (1 200) Försäljning av folköl 850 kr (850) Rörlig tillsynsavgift Helårsomsättning i kr Avgift 2017 Avgift 2016 0 99 999 1 200 1 200 100 000 250 000 1 500 1 500 250 001 500 000 2 900 2 900 500 001 750 000 3 700 3 700 750 001 1 000 000 4 200 4 200 1 000 001 1 500 000 5 000 5 000 1 500 001 2 000 000 5 700 5 700 2 000 001 2 500 000 6 200 6 200 2 500 001 3 000 000 6 800 6 800 3 000 001 3 500 000 7 300 7 300 3 500 001 4 000 000 7 900 7 900 4 000 001 5 000 000 8 500 8 500 5 000 001 6 000 000 9 200 9 200 6 000 001 9 900 9 900
Protokoll 19(44) Avgifter för kopia av allmän handling Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr (50). För varje sida därutöver är avgiften 2 kr (2). Avgiften gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Ersättning för portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen till mottagaren. Förvaltningen/nämnden får besluta om undantag från första och andra stycket om det finns särskilda skäl.
Protokoll 20(44) Utbildningsnämnden, Ubn 70 Avgifter för förskola och fritidshem Månadsavgifter enligt lag om maxtaxa: OBS! Avgifter för förskola och fritidshem är för information. Maxtaxan för 2017 följs av skolverkets antagna maxtaxa. Avgiften uttas under 12 månader. Förskola % av inkomsten Avgift 2017 Avgift 2016 Barn nr dock högst kr dock högst kr 1 3 % 1 362 1 313 2 2 % 908 875 3 1 % 454 438 Ny taxa Allmän förskola 3-5 år är avgiftsfri och omfattar 16 timmar. Erbjuds endast på av förskolan schemalagd tid. Kan ej nyttjas på annan tid. Taxereduktion 5 % på placeringstid över 25 timmar/vecka. Sammanlagd inkomst lika med eller mindre än 10 000 kr/mån avgiftsfritt. Fritidshem % av inkomsten Avgift 2017 Avgift 2016 Barn nr dock högst kr dock högst kr 1 2 % 908 875 2 1 % 454 438 3 1 % 454 438 Avgifter för musikskolan Anmälningsavgift 600 kr/termin och familj (600) Blockflöjtsundervisning avgiftsfritt
Protokoll 21(44) Socialnämnden, SN 62 Matavgifter Matavgifterna ökar i samma takt som kostenhetens prisökningar. Matavgifterna för 2017 börjar att gälla 1/3-17 och gäller till 28/2-18. Särskilt boende, korttids och växelvård SoL: Helkost/sondmat per dag 110,00 kr (107,00) Frukost 27,00 kr (27,00) Huvudrätt 50,00 kr (49,00) Efterrätt 5,00 kr (4,00) Kvällsmat 28,00 kr (27,00) Huvudrätt, gäst 76,00 kr (74,00) Efterrätt, gäst 16,00 kr (16,00) Kvällsmat, gäst 33,00 kr (32,00) Frukost, gäst 33,00 kr (32,00) Avgift för mat för parboende på säbo, se riktlinjer för parboende. Dagverksamhet för dementa: Dagvht Skogsbacken inkl mellanmål 71,00 kr (69,00) Matdistribution, hemtjänst: Portionspris Huvudrätt 50,00 kr (49,00) Portionspris Efterrätt 5,00 kr (4,00) Portionspris Huvudrätt, gäst 76,00 kr (74,00) Portionspris Efterrätt, gäst 16,00 kr (16,00) Daglig verksamhet / Daglig sysselsättning: Daglig verksamhet, Huvudrätt 50,00 kr (49,00) Daglig verksamhet, Efterrätt 5,00 kr (4,00) Barn och tonårskorttids / korttidstillsyn, under 16 år: Portionspris Frukost 15,00 kr (15,00) Portionspris Huvudrätt 26,00 kr (25,00) Portionspris Kvällsmat 15,00 kr (15,00) Portionspris Mellanmål 0 kr (0) Barn och tonårskorttids / korttidstillsyn, över 16 år: Portionspris Frukost 27,00 kr (27,00) Portionspris Huvudrätt 50,00 kr (49,00) Portionspris Efterrätt 5,00 kr (4,00) Portionspris Kvällsmat 28,00 kr (27,00) Mellanmål 0 kr (0)
Protokoll 22(44) Omsorgsavgift enl SoL Omsorgsavgiften för 2017 börjar att gälla 1/3-17 och gäller till 28/2-18. Särskilt boende exkl fristående servicelägenheter, korttids och växelvård enl SoL: I omsorgsavgiften ingår omsorg och viss sjukvård samt trygghetslarm. Även tekniska hjälpmedel och vårdsängar ingår i omsorgsavgiften samt TV-licens. I omsorgsavgiften ingår inte personliga omkostnader, vilka du själv får betala. Exempel på kostnader du själv får betala är läkarbesök, läkemedel, tandvård, glasögon, hårvård, fotvård och privata förbrukningsvaror. Även hemförsäkring får man bekosta själv. När man bor i särskilt boende, förutom fristående servicelägenheter, är avgiften 1 792 kr (1 772 kr), vilket är det samma som maxtaxan. Pbb*48%*(1/12). Särskilt boende exkl fristående servicelägenheter äldreomsorgen Omsorgsavgift maxtaxa. Hyra betalas direkt till hyresvärden. Mat heldag 110 kr/dag 3 300 kr/mån (107, 3 210). Gruppboende socialpsykiatri Omsorgsavgift maxtaxa. Hyra betalas direkt till hyresvärden. Korttidsplats Äldreomsorgen Omsorgsavgift maxtaxa. Matavgift 110 kr/dag (107) Växelvårdsplats Omsorgsavgift maxtaxa. Matavgift 110 kr/dag (107)
Protokoll 23(44) Hemtjänst / Boendestöd, ordinärt boende och fristående servicelägenheter Avgiften för hemtjänst utgår ifrån 8 nivåer. Dessa bygger på vilken typ och omfattning av insats enl schablontid man får hjälp med. Nivå 1: 230 kr Nivå 2: 460 kr Nivå 3: 690 kr Nivå 4: 920 kr Nivå 5: 1 150 kr Nivå 6: 1 380 kr Nivå 7: 1 610 kr Nivå 8: 1 792 kr Maxtaxa* *Maxtaxan är en tolftedel av 48 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 utgör 44 800 kr (44 300 kr). Följande insatser är avgiftsfria: Avlastning i hemmet: Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri. Över 18 tim medför avgift enligt hemtjänsttaxa, individuell prövning görs. Telefontjänst: Ingen avgift tas ut (0 kr). Social aktivering: Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka avgiftsfri. Över 1 tim/vecka medför avgift enligt hemtjänsttaxa, individuell prövning görs. Trygghetslarm, ordinärt boende och fristående servicelägenheter 200 kr per månad (200 kr) Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift. Kopplas larmet ur före den 14:e i månaden, ingen avgift. Dagverksamhet för dementa Skogsbacken Matavgift: 71 kr/dag (69) Omsorgsavgift enligt hemtjänstavgift. Har man ingen hemtjänst tidigare blir det ingen omsorgsavgift. Ledsagning 150 kr per tillfälle (150)
Protokoll 24(44) Gräsklippning / Snöskottning / Vedinhämtning Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd): Gräsklippning 75 kr/timme och person (75) Snöskottning 75 kr/timme och person (75) Vedinhämtning 75 kr/timme och person (75) Utryckningsavgift 50 kr/tillfälle (50) Boendestöd av mobilt team socialpsykiatrin Personer med långvarig psykisk diagnos (mer än 2 år) som får boendestöd i form av handledning och hjälp att klara sin dagliga livsföring själv men som själv deltar vid städning, matlagning etc betalar ingen hemtjänstavgift. Avgiften för hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, biståndsbedömd trädgårdshjälp kan dock aldrig uppgå till mer än 1 792 kr (maxtaxa). Hemsjukvård / Rehab För hembesök av kommunsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast tar kommunen ut en avgift om 120 kr per besök, max 300 kr per månad. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan enligt socialtjänstlagen. För personer som är hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en avgift om högst 300 kr per påbörjad månad. Avgiften gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt eller särskilt boende. Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan enligt socialtjänstlagen. Avgiften för hembesök och hemsjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxan). Undantag: Barn och ungdom t.o.m. det år man fyller 19 år. Personer som har en palliativ diagnos (z-diagnos).
Protokoll 25(44) Maxtaxa Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (föregående års exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2017 baseras på 2017 års inkomster. Lämnas inga inkomstuppgifter in tas högsta avgiften ut för insatsen. Ingen retroaktiv återbetalning när inkomstuppgifter kommer in. Hänsyn tas även till boendekostnaden samt ett schablonmässigt förbehållsbelopp. Beräkning Förbehållsbelopp, kr/månad Ensamstående över 65 år Sammanboende över 65 år Pbb*135,46%*(1/12) 5 057 (5 000) Pbb*114,46%*(1/12) 4 273 (4 225) Ensamstående yngre (-64 år) Pbb*135,46%*(1/12) *110% 5 563 (5 501) Sammanboende Pbb*114,46%*(1/12)* yngre (-64 år) 110% (prisbasbeloppet (Pbb) för 2017 är 44 800 kr) 4 700 (4 648) Förbehållsbeloppet ska täcka normala kostnader för följande poster: Livsmedel, förbrukningsvaror, kläder/skor, telefon, hygien, tandvård, läkemedel, öppen hälso- och sjukvård, dagstidning, hemförsäkring, resor, möbler, husgeråd, fritid. Förbehållsbeloppet kan höjas om fördyrningen är varaktig och överstiger 200 kr per månad. Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är Fördyrade matkostnader (utgår från Konsumentverkets rekommendationer vid beräkning) Fördyrade reskostnader (t.ex. arbets- och sjukresor) Kostnad för god man Underhållsskyldighet för barn Övrigt efter individuell prövning Kyrkoavgift och avgift till trossamfund som Skatteverket tar in avgiften
Protokoll 26(44) Reduktioner: Avgiften för omvårdnad reduceras: I särskilt boende endast om varit frånvarande hela månaden. Ingen övrig reduktion eftersom brukaren fått omsorg över 8 tim redan under en dag. Hemtjänst reduktion om man fått mindre än 8 tim (enl schablontiden). Korttids/växelvård/trygghemgång beräknas avgifter per dag. Dvs 1/30 av maxtaxan per dag. Avgiften för mat (helkost) reduceras endast då maten är avbeställd senast dagen före. Mat i hemtjänsten som är levererad (antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats) ska betalas utan reduktion. Om kommunen inte kan utföra beviljade insatser på överenskommen tid och hjälpen inte kan ges vid annat tillfälle minskas avgiften. Under förutsättning att det finns ett avgiftsutrymme så får man betala avgifter för ovanstående delar. Dessa avgifter får tillsammans inte överstiga avgiftsutrymmet eller maxavgiften på 1 792 kr per månad. Kostnad för mat och hyror ingår inte i maxavgiften utan dessa får man alltid betala för. Samtliga avgifter inom rubriken hemtjänstavgifter ingår i kommunens maxtaxa enligt socialtjänstlagen. Dessa taxor gäller inte personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Protokoll 27(44) Övriga avgifter, gäller från om med 2017-01-01 Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enl SoL Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal. Avgift för omvårdnad erläggs enligt kommunens fastställda taxa för särskilt boende enligt SoL. Hyra erläggs motsvarande de minsta rummen (28 m 2 ) på det särskilda boendet Jämsegården i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i juli 2014 är 2 900 kr/mån. Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enl LSS Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal. Hyra erläggs motsvarande de minsta rummen (28 m 2 ) på det särskilda boendet Jämsegården i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i juli 2014 är 2 900 kr/mån. Avgifter för läger inom LSS Egenavgift vid läger inom LSS 200 kr/dygn. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 172 Kommunstyrelsen 2016-11-15 212 Delges: Inköpssamordnaren Alkoholhandläggare UBN SN KFN
Protokoll 28(44) KF 95/2016 KS 2016/296 95 Nyupplåning och omsättning av lån i Olofströms kommun 2017 s beslut: Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Sammanfattning Kommunen har idag ett lån om 35 mkr i Kommuninvest som förfaller 2017-10- 24. Lånet bedöms behövas även fortsättningsvis och behöver därför omsättas. Ytterligare lån kommer att behöva tas upp om större investeringar utöver de som redan finns angivna med belopp i investeringsbudgeten ska genomföras; detta kommer i så fall att tas upp i samband med respektive investeringsbeslut. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 169 Kommunstyrelsen 2016-11-15 213 Delges: Ekonomichef
Protokoll 29(44) KF 96/2016 KS 2016/296 96 Vidaredelegering av upplåningsrätt i enlighet med finanspolicyn punkt 2.2 s beslut: Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017. Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2017 med av beslutad nyupplåning. Sammanfattning I enlighet med finanspolicyn punkt 2.2 ska kommunstyrelsen i särskilt beslut vidaredelegera till kommunens ekonomichef att inom ramen för av KF och KS beslutade ramar verkställa upplåning. Enligt Kommuninvest måste ett sådant beslut fattas varje år. Vid varje upplåning ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande. Lånehandlingarna efter tilldelning skrivs som tidigare under av kommunens firmatecknare, vanligen kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 170 Kommunstyrelsen 2016-11-15 214 Delges: Ekonomichefen Kommuninvest
Protokoll 30(44) KF 97/2016 KS 2016/1337 97 Fastställande av borgensvolym för helägda bolag 2017 s beslut: 1) Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströmshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 466,1 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströms Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 268,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 3. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströms Näringsliv AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 4. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Holje Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 159,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Sammanfattning I enlighet med finanspolicyn punkt 2.1 skall årligen fastställa borgensutrymme för de kommunala bolagen. Nedanstående belopp utgör ingen utökning av den kommunala borgen som beslutats under 2016. Vid KF den 2010-06-07 fastställdes i 42 att Till framtida beslutsunderlag för borgensutrymme för kommunala bolag ska bolagets tillgångar redovisas. Nytt beslut om borgensutrymme tas årligen för att förenkla hänvisning till aktuellt borgensbeslut vid omsättning av befintliga lån och ökar alltså inte kommunens totala borgensåtagande utan är en formalitet. Att redovisa tillgångar för bolagen blir alltså endast intressant ur någon form av tillgång/förpliktelsejämförelse eftersom kommunen redan har ingått borgensförpliktelse för nedanstående lån och inte kommer ur det med mindre än att lånen återbetalas eller att kreditgivare godkänner annan säkerhet.
Protokoll 31(44) Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 173 Kommunstyrelsen 2016-11-15 215 Delges: Samtliga bolag Ekonomichefen
Protokoll 32(44) KF 98/2016 KS 2016/1195 98 Förslag till skattesats 2017 s beslut: Skattesatsen för 2017 lämnas oförändrad på 22,16 kr per skattekrona. Sammanfattning Kommunen har haft skattesatsen 22,16 kr per skattekrona sedan 2013 då den ökades från 21,84 kr till 22,16 kr genom en skatteväxling med Landstinget Blekinge. Skatteväxlingen genomfördes för att ansvaret för hemsjukvården då gick över helt till kommunen. Notera att skattesatsen uttrycks av hävd i kronor per skattekrona, men kan även uttryckas som andel i procent av kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Yttrande/Bedömning/Förslag I budgetarbetet har kalkylerats med oförändrad skattesats och förslagen är lagda i enlighet med detta. Skulle skattesatsen ändå justeras motsvarar en kronas skattehöjning 26,1 mkr i ökade skatteintäkter. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-04 157 Kommunstyrelsen 2016-10-11 173 Delges: Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S.
Protokoll 33(44) KF 99/2016 KS 2016/296 99 Anslagsbindning 2017 s beslut: Nettoanslagen i driftbudgeten knyts till två positioners verksamhetskod I investeringsbudgeten ska anslaget vara bundet till projekt. Ändring av medel inom nämnd, mellan två positioners verksamhet delegeras till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslagen till beslut är oförändrat jämfört med budgetåret 2016. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 174 Kommunstyrelsen 2016-11-15 216 Delges: Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S.
Protokoll 34(44) KF 100/2016 KS 2016/296 100 Exploateringsbudget 2017 s beslut: Kommunstyrelsens exploateringsbudget för 2017 fastställs till 3 000 tkr. Kommunstyrelsens ram för 2017 utökas med 2 500 tkr genom att årets resultat sänks med motsvarande. Sammanfattning Uppfyllning för att möjliggöra fortsatt exploatering av handelsområdet vid flygfältet beräknas kosta 5,5 miljoner kr medan marknadsvärdet vid försäljning endast beräknas till 3 miljoner kr. Detta innebär att driften 2017 kommer att belastas med 2,5 miljoner kr. Om beslut tas att exploateringen ska utföras förutsätter detta därför att även beslut om en ökning av KS driftsbudget tas med 2,5 miljoner kr; annars kan ej exploateringen genomföras. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 175 Kommunstyrelsen 2016-11-15 217 Delges: Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S.
Protokoll 35(44) KF 101/2016 KS 2016/296 101 Investeringsbudget samtliga nämnder 2017 s beslut: Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen fastställs i enlighet med förslaget om 27 910 tkr för budgetåret 2017 samt med 7 850 tkr för planåret 2018 och 7 550 tkr för planåret 2019. Investeringsbudgeten för Kultur- och Fritidsnämnden fastställs i enlighet med förslaget om 667 tkr för budgetåret 2017 samt med 700 tkr för planåret 2018 och 700 tkr för planåret 2019. Investeringsbudgeten för Utbildningsnämnden fastställs i enlighet med förslaget om 1 750 tkr för budgetåret 2017 samt med 1 450 tkr för planåret 2018 och 1 450 tkr för planåret 2019. Investeringsbudgeten för Socialnämnden fastställs i enlighet med förslaget om 1 300 tkr för budgetåret 2017 samt med 1 300 tkr för planåret 2018 och 860 tkr för planåret 2019. Reservationer: Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet i förmån för respektives tilläggsyrkanden. Yrkanden Sara Rudolfsson (S) och Kjell-Åke Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men med följande tillägg: Ta bort Holjegårdssatsningen i nuvarande förslag. GC-väg till Biskopsmåla: 1,5 miljoner. 300 000kr för vägskyltning av byanamn. Pengarna finns genom att inte höja partistödet med 265 000kr. Samt för planår 2018: GC-väg mellan Olofström-Vilshult och Olofström-Gränum. Marianne Eriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men med följande tillägg: Påbörja projektering av en ny förskola.
Protokoll 36(44) Påbörja projektering av kombinerat äldre/trygghets/hyresrätt boende på brända tomten. Påbörja projektering för ombyggnad av Holjeskolan till nytt kommunhus. Förbättra utemiljön för träningsskolan på Högavång. Bygga GC-väg mellan Biskopsmåla-Levershult, ca 2 miljoner kr. Samt för planår 2018: Bygga GC-väg mellan Levershult-Kyrkhult, ca 2 miljoner kr. Beslutsgång Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Marianne Erikssons (M) och Rolf Jönssons (C) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå samtliga tilläggsyrkanden. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-04 176 Kommunstyrelsen 2016-11-15 218 Delges: Samtliga nämnder Ekonomchefen Ekonom KLF, A.S.
Protokoll 37(44) KF 102/2016 KS 2016/296 102 Driftsbudget samtliga nämnder 2017 s beslut: Utbildningsnämndens ram för 2017 fastställs till 268 476 tkr. Socialnämndens ram för 2017 fastställs till 326 234 tkr. Kommunstyrelsens ram för 2017 fastställs till 88 291 tkr. Kultur- och fritidsnämndens ram för 2017 fastställs till 35 339 tkr. Revisionens ram för 2017 fasställs till 1 100 tkr. Reservationer Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet i förmån för respektives yrkanden. Yrkanden Sara Rudolfsson (S), Michael Henriksson (S), Miroslav Milurovic (S), Patrik Sjöstedt (S) Klavs Wix Nielsen (KD) och Jennie Johannesson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Jönsson (C) yrkar följande: Utöka skolskjutsen till att även gälla för förskolebarn, samt halvera avståndskravet för skolskjuts för skolbarnen. Kostnad: 1mkr. Ta bort bidragshöjning till Folkets Hus på 350 000kr och ta bort halvtimmestrafik till kustbanan. Kostnad: 800 000kr. Lärarlönelyftet på 2,5 mkr fördelas till rektorerna i kommunens skolor för att fördela till de lärare som inte omfattats av lärarlyftet/förstelärare. Tas ur resultatet år 2016. Den kylda maten i hemtjänsten tas bort och ersätts med lokalproducerad kost. Klaras inom budget, samordning. Marianne Eriksson (M) yrkar med bifall av Niklas Nordström (M) följande: Ta bort höjning till Folkets Hus på 350 000kr och använd dessa medel för att öka anslag till socialförvaltningen för medel till kvinnojouren. Ta bort Folkets Hus bidrag i sin helhet och påbörja förhandlingar av kommunalt övertagande av fastigheten. Den kylda maten i hemtjänsten tas bort för att återgå till varm mat. Detta ger en årlig besparing på 500 000kr.
Protokoll 38(44) Införa LOV, Lagen om Valfrihet. Detta ger invånarna bl.a. möjligheten att anlita en privat utförare till samma kostnad som kommunal hemtjänst. Anställa särskilda mentorer på skolan och ta bort mentorsrollen från lärarna. Medel för detta bör kunna sökas från sociala investeringsfonden. Anställa språkpersonal för skolorna, en för arabiska och en för dari/farsi. Dessa kan hjälpa till olika dagar på de skolor där behovet finns enligt ett uppgjort schema. Kostnad: 800 000kr som tas ur verksamhet 60. Anställa en personal på Nattis som har sovande jour i hemmet kväll/natt/helg utrustad med jourtelefon. Kostnad: 175 000kr, medel avsätts ur ordinarie budget. Barn och ungdomar upp till 19 år har gratis inträde till Holjebadet. Kostnad: 250 000kr. Medel tas ur ordinarie budget. Ta bort extra stöd på 250 000 kr till försköning av byarna. Se över möjligheten att lägga ut IT-enheten på entreprenad eller samordnas med andra kommuner Se över möjligheten och förutsättningar att lägga ut parkverksamheten på entreprenad. Se över möjligheten att lägga ut städ på entreprenad. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, Centerpartiets förslag eller Moderaternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Utbildningsnämndens ram för 2017 höjs från 255 843 tkr till 268 476 tkr. Utökningen av ramen sedan Kommunstyrelsens beslut i juni avser Utbildningsnämndens äskande om utökat anslag om 1,6 mkr för att kunna införa nattis. Socialnämndens ram för 2017 höjs från 310 114 tkr till 326 234 tkr. Ramen är oförändrad sedan Kommunstyrelsens beslut i juni. Kommunstyrelsens ram för 2017 höjs från 81 297 tkr till 88 291 tkr. Utökningen av ramen sedan Kommunstyrelsens beslut i juni avser driftskostnadsdelen av exploateringsåtgärder vid flygfältet med 2,5 mkr, försköning av byarna 250 tkr i driftkostnadsdel utöver motsvarande investeringsdel, höjning av partistödet med 265 tkr och höjning av bidraget till Folketshusföreningen med 350 tkr. Vidare omfördelas 364 tkr från Kultur- och Fritidsnämnden till Kommunstyrelsen då ansvaret för vandringsleder etc flyttas.
Protokoll 39(44) Kultur- och Fritidsnämndens ram för 2017 höjs från 34 515 till 35 339 tkr. Utökningen av ramen sedan Kommunstyrelsens beslut i juni avser ökade kapitaltjänstkostnader och ökade driftskostnader för renovering av konstgräsplan i Kyrkhult samt ny konstgräsplan i Olofström. Kapitaltjänstkostnaderna ökar med 960 tkr men 200 tkr kan mötas inom befintlig ram. Utökade driftskostnader med 100 tkr tillkommer varav 75 tkr avser Olofström och 25 tkr avser Kyrkhult. Vidare omfördelas 364 tkr från Kultur- och Fritidsnämnden till Kommunstyrelsen då ansvaret för vandringsleder etc flyttas. Revisionens ram för 2017 sätts till 1 100 tkr. Revisionens ram är oförändrad jämfört med budget för 2016. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 177 Kommunstyrelsen 2016-11-15 219 Delges: Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S. Samtliga nämnder
Protokoll 40(44) KF 103/2016 KS 2016/296 103 Flerårsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget s beslut: Flerårsbudgeten fastställs i enlighet med föreliggande förslag. Resultatbudgeten fastställs i enlighet med föreliggande förslag. Balansbudgeten fastställs i enlighet med föreliggande förslag. Finansieringsbudgeten fastställs i enlighet med föreliggande förslag. Sammanfattning Förslagen till flerårsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget är en konsekvens av föreslagen driftsbudget. Hänsyn har också tagits till förevarande likvidsituation i relation till föreslagen investeringsbudget. Skulle ytterligare investeringsbeslut fattas under 2017 kommer troligen behov av extern finansiering i form av nyupplåning att behövas. Enligt föreslagen balansbudget är kassa och bank nere på 7,8 mkr vid årsskiftet 17/18. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 178 Kommunstyrelsen 2016-11-15 220 Delges: Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S. Samtliga nämnder Revisionen
Protokoll 41(44) KF 104/2016 KS 2016/296 104 Finansiella mål 2017 - femårsmål för perioden 2014-2018 s beslut: Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (eget kapital minus pensionsförbindelser inom linjen) ska förbättras med fem procentenheter under tiden 2014-2018. Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag ska vara lägst 1,0 % under tiden 2014-2018. Skuldsättning per invånare ska varje år understiga 120 000 kr under tiden 2014-2018. Sammanfattning Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning ska garanteras genom att kommunen lägger fast såväl mål och riktlinjer som finansiella mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning ska ytterst säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Vi ska betala för den verksamhet vi bedriver och inte skjuta betalningsansvaret på framtiden. Yttrande/Bedömning/Förslag Soliditet inklusive pensionsförpliktelser Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (eget kapital minus pensionsförbindelser inom linjen) ska förbättras med fem procentenheter under tiden 2014-2018. Mätningen ska utgå från nyckeltalet vid årsskiftet 2013/2014. Omräkning av pensionsskuld till följd av ändrad rips-ränta och/eller förändring av livslängdsantaganden ska avräknas vid uppföljning av om målet ska anses uppnått. Vidare ska avräkning till följd av reavinster inom koncernen avräknas. Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag ska vara lägst 1,0 % under tiden 2014-2018. Skuldsättning/invånare Skuldsättning per invånare ska varje år understiga 120 000 kr under tiden 2014-2018. Med en skuldsättning som var ca 107 000 kr vid årsskiftet
Protokoll 42(44) 2015/2016 innebär detta att koncernen kan nettoupplåna ca 173 mkr utan att gå över taket. Beredning: Arbetsutskottet 2016-10-18 179 Kommunstyrelsen 2016-11-15 221 Delges: Ekonomichefen Ekonom KLF, A.S.
Protokoll 43(44) KF 105/2016 KS 2016/185 105 Meddelanden s beslut: Meddelanden tas till dagens protokoll. Sammanfattning Löpnr Ärende 6351/2016 Ny ledamot och ersättare för Morgan Bengtsson (V) i kommunfullmäktige är Karl Jonsson (V) samt Hannu Lahdenperä (V) 6352/2016 Ny ledamot och ersättare för Ella Ekenberg (S) i kommunfullmäktige är Johnny Andréasson (S) samt Anders Johansson (S) 5798/2016 Minnesanteckningar överläggningar med KFs representanter 5802/2016 Minnesanteckningar från överläggningar med representanter för medlemskommunernas kommunfullmäktiges presidium 20161006 5809/2016 Olofströms kommunrevisorer - granskning av lokalförsörjning till KF för kännedom 6313/2016 KFN 52/2016-10-27 Gällande infotavla Byabrunnen i Jämshög. 6398/2016 KFN 54/2016-10-27 Tjänsteskrivelse ang. medborgarförslaget om Tillsynsman för skötsel av kommunens naturanläggningar.
Protokoll 44(44) KF 106/2016 KS 2016/185 106 Inkomna motioner och medborgarförslag s beslut: Motioner och medborgarförslag läggs till pågående ärenden. Sammanfattning Motioner Löpnr Ärende 6042/2016 Motion om att undersöka att inrätta medborgarkontor i Olofströms kommun, inlämnad av (KD). Medborgarförslag Löpnr Ärende 6005/2016 Medborgarförslag angående nedskräpning intill riksväg 15 vid Ekne Gård