PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2016-04-20, NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Ordföranden inledde med en parentation över Eva Ericsson som avlidit 2016. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Stefan Holmgren valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Mats Fransson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd: Blekinge Travsällskap (10): Kjelle Eriksson 10 Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 20, Göran Lång 10, Lars Lindh 10, Viktoria Hermansson 10 Dalslands Travsällskap (20): Jörgen Wiman 20 Färjestads Travsällskap (40): Lennart Olsson 20, Magnus Nilsson 20 Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson 10, Fanny Carlsson 10 Gävle Travsällskap (40): Marie-Louise Dangardt 40 Hallands Travsällskap (40): Dan Widegren 40 Jämtlands Travsällskap (30): Johan Sundberg 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kent Carlsson 20 Lindes Travklubb (20): Roland Berg 10, Sebastian Hedblom 10 Lycksele Travsällskap (10): ingen delegat. Nordmarkens Travsällskap (20): Alf Albinsson 20 Norra Hälsinglands Travsällskap (20): Lennart Wilhelmsson 20 Norra Norrlands Travsällskap (50): Lars Olofsson 50 Norrlands Travsällskap (60): Thomas Almqvist 20, Anders Karlsson 20, Gabriella Kjellberg 20 Ovikens Travklubb (10): ingen delegat. Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson 10, Gunnar Åkerman 10, Roger Åström 10 Skånska Travsällskapet (70): Kerstin Peterson-Brodda 20, Kristian Ståhl 20, Göran Falk 10, Kent Öhlander 10, Mats Nilsson 10 Solängets Travsällskap (20): Jan Nyman 20 Stockholms Travsällskap (100): Lennart Jacobsson 100 Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Sten Bondesson 20, Magnus Johansson 20 Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström 40 Sörmlands Travsällskap (50): Lina Bertilsson 20, Jonas Biderman 10, Lotta Niva 10, Fredrik Andersson 10
Wermlands Trafvarsällskap (10): Ulla Holm 10 Västerbottens Travsällskap (30): Mats Lagunoff 30 Västergötlands Travsällskap (40): Vanja Sandgren 40 Västra Ångermanlands Travsällskap (10): Sven-Olof Lindman 10 Åby Travsällskap (70): Fredrik Tenfält 70 Ådalens Travsälskap (20): Lars-Åke Ericsson 10, Björn Eriksson 10 Örebro Travsällskap (40): Magnus Östlund 20, Daniel Englund 10, Maria Ottosson 10 Östergötlands Travsällskap (40): Mikael Selin 10, Torbjörn Adolfsson 10, Kim Loord 10, Torbjörn Ylvén 10 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin 50 B-Tränarnas Riksförbund (50): Ola Johansson 20, Cay Mäkinen 20, Jan-Ivar Jonsson 10 Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (50): Anders Holmqvist 30, Berth Ottosson 20 Sleipner (50): Marita Arvidsson 30, Nicklas Blom 20 SPTF (50): Maria Werner-Gabrielsson 30, Camilla Ingerstad 20 STaR (50): Bengt Larwik 25, Mats Falk 25 Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg 30, Peter Eriksson 10, Staffan Osterling 10 Pitebygdens Travklubb (2): Ulf Strömbäck 2 Silleruds Travklubb (2): Jörgen Karlsson 2 Södra Dalarnas Travklubb (2): Charlotta Ulfsdotter-Hell 2 Töcksmarks Travklubb (2): Sören Hilmersson 2 V:a Fågelviks Travklubb (2): Mats Persson 2 Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamötena vardera ägande 10 röster: Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Daniel Schützer. Totalt 80 röstberättigade personer och 1 480 röster. 5 Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Lina Bertilsson, E, och Jan Nyman, Sä. 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Ordföranden erinrade om att kallelsen till fullmäktigemötet utsänts den 30 mars 2016. Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst. 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Generalsekreteraren anmälde Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser under året, framtida utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultaträkningen gicks igenom, där årets resultat för koncernen uppgick till 26 059 tsek. Moderföretaget redovisar ett resultat på 915 tsek för 2015. Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Åsa Lundvall redogjorde därefter för revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning. Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkningen.
9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 10 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Valberedningen föreslog oförändrade årsarvoden till styrelseledamöterna. Till ordföranden 210 000 kronor i årsarvode, till vice ordföranden 110 000 kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter 90 000 kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagsarvode) om 2 100 kronor samt till revisor enligt ramen för tidigare uppgjort avtal. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslutade arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits. Upplystes att förtroenderådet den 3 mars 2016 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Utifrån tidigare beslut att arvodena ska knytas till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår föreslår förtroenderådet att valberedningens ordförande erhåller 13 900 kronor i årsarvode och övriga ledamöter 4 600 kronor vardera i årsarvode samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige fastställde valberedningens arvode i enlighet med förslaget. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för 2016 inte förändras och ska utgå med 3 500 kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/klubbar samt 3 500 kronor för basorganisationerna. 12 Val av ledamöter i styrelsen För en mandatperiod på fyra år föreslog valberedningen omval av Mats Norberg och Daniel Schützer och nyval av Erik Adielsson. Östergötlands Travsällskap föreslog Per Rodert. På förslag av mötesordföranden företogs därefter sluten omröstning med valsedlar. Omröstningen gav följande resultat: Erik Adielsson 1 468 röster Mats Norberg 1 340 röster Daniel Schützer 1 210 röster Per Rodert 422 röster Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Hans Ljungkvist, Erik Adielsson, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och Daniel Schützer. 13 Val av ordförande för ett år Valberedningens föreslog Hans Ljungkvist. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2017 hållits
till revisorer: auktoriserade revisorerna Åsa Lundvall och Camilla Ral Ingvarsson, till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Erik Åström. 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Inga val föreligger i år. 16 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Inga val föreligger i år. 17 Utseende av valberedning Inga val föreligger i år. 18 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan föreligger. 19 Från styrelsen hänskjutna förslag Vid fullmäktigemötet 2015 diskuterades bland annat arvoden för ledamöter i ATG:s styrelse. Utifrån diskussionen föreslår styrelsen en stadgeändring av 18 i Svensk Travsports stadgar, som innebär att Svensk Travsports valberedning ska föreslå arvoden för samtliga ledamöter i ATG:s styrelse för beslut i ATG:s bolagstämma. Ny lydelse av 18 föreslås vara: Valberedningen ska föreslå arvoden för ledamöter i ST:s styrelse och för ST:s revisorer samt för ledamöter i ATG:s styrelse. Fullmäktige beslöt enhälligt enligt förslaget. För att stadgeändring ska ske ska beslut tas en andra gång på nästa fullmäktigemöte. I samband med punkten tog fullmäktige ett interimistiskt beslut att uppdra valberedningen att föreslå arvoden för ATG:s styrelse i samband med ATG:s bolagsstämma 2016. 20 Av medlem enligt 12 väckta förslag. a) ASVT, BTR, SPTF, STaR, RST och Sleipner föreslår att ett amatörlopp i kvartalet ska arrangeras som ett ramlopp i samband med V75. Styrelsen rekommenderar fullmäktige att anta motionen med tillägget att Svensk Travsports sportavdelning tar fram ett förslag på ett schema för fyra amatörlopp under V75-dagar 2017 i samråd med travsällskapens sportchefer. Fullmäktige biföll motionen med styrelsens tillägg. b) TR är kritisk till den tidsutdräkt som ofta föreligger mellan utredningar och lagakraftvunna domar i våra domstolar, vilket skadar travsportens anseende. Föreslås att avstängningar för allvarliga reglementsbrott möjliggörs under utredningstiden och att en tidsbegränsad handläggningstid införs. Styrelsen delar motionärens uppfattning att de långa handläggningstiderna kan vara ett problem för travsportens trovärdighet. Styrelsen rekommenderar därför att motionen tillstyrkes på så sätt att fullmäktige ger i uppdrag till Svensk Travsports styrelse och kansli att under 2016 genomlysa samtliga
berörda regelverk med syftet att förkorta handläggningstider och påskynda beslutsgången i djurskydds-, disciplin- och dopnings-/medicineringsärenden. Fullmäktige biföll motionen med styrelsens tillägg. c) Färjestads, Gotlands, Skånska, Stockholms, Sydöstra, Sörmlands, Västergötlands, Åbys, Örebros och Östergötlands Travsällskap anser att det finns brister i kommunikationen mellan Svensk Travsport och banornas styrelser, att beslut oftast tas utifrån ett speloptimeringsperspektiv där sportsliga värden kommer till skada. Motionsställarna yrkar: att Svensk Travsports styrelse och ledning nu och framöver tar det fulla ansvaret gentemot sina ägare och försvarar sportens värden för travbanorna i ATG. Vid målkonflikter har sportsliga värden företräde. Att Svensk Travsports styrelse samarbetar med ägarna, d.v.s. de lokala styrelserna, och skapar strukturerade informationsflöden utifrån ägarnas intresse. I diskussionen pekade förslagsställarna på brister i den politiska nivån mellan Svensk Travsport och sällskapen i stora och viktiga beslut som till exempel starttiden för V75, informationsflöde, transparens och delaktighet samt påtalades den stora maktfaktor som sportbudgetgruppen blivit. Det finns en osäkerhet om att Svensk Travsport inte tillräckligt beaktar sportsliga värden avseende arena-, tävlings-, hästägare- och publikfrågor för att uppnå en fungerande balans mellan sport och spel. Banorna äger inte möjligheterna att arrangera bra event längre, de styrs i hög grad av TV. Hans Ljungkvist kommenterade motionen och förklarade att såväl ATG:s som Svensk Travsports styrelser sett förändring av starttid för V75 som en operativ fråga som genomgripande förankrats på tjänstemannanivå hos banor och hos basorganisationer. I samarbetet inom den svenska travsporten finns över 40 kommittéer och råd för diskussion och förankring. Svensk Travsports styrelse har likafullt ett stort ansvar att förbättra dialogen med styrelserna för banor och basorganisationer, likväl som sällskapens tjänstemän har skyldighet att informera sina styrelser om samarbeten med Svensk Travsport. Utifrån diskussionerna konstaterades att det skulle vara svårt att rösta om motionen. Hans Ljungkvist föreslog fullmäktige att avslå motionen och istället ge Svensk Travsports styrelse tillsammans med tre representanter för motionsställarna i uppdrag att till förtroenderådet 2 september 2016 ta fram ett förslag om hur förankringsarbete och kommunikation mellan förtroendevalda i Svensk Travsport och medlemsorganisationerna ska utformas. Fullmäktige avslog motionen och beslöt enligt styrelsens förslag. d) Östergötlands Travsällskap vill ändra tävlingspropositionerna för att göra tävlandet mer kostnadseffektivt för hästägaren och utöka startmöjligheterna, samt skapa mer annorlunda travlopp än vad som bjuds travpubliken idag. Motionen kan delas upp i tre förslag: 1) För att sänka resekostnader föreslås att en företrädesregel för regionhästar införs i treåringslopp och i låga klasser. Styrelsen anser att en företrädesregel begränsar tränarens/hästägarens frihet i matchningen, vilket är olyckligt för alla parter. Svensk Travsport anser att hästägaren/tränaren ska ha möjlighet att matcha sin häst så fritt som möjligt. Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. 2) För att öka startmöjligheterna föreslås en större variation i propositionsskrivandet. Styrelsen kommenterar att Svensk Travsport tillåter relativt stor frihet för den enskilda banan att styra över sina egna propositioner och har inte för avsikt att centralstyra propositionerna mer än man gör idag.
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. 3) Kör inga lopp under 10 hästar då sådana lopp ger mindre spelvärde och färre publik. Styrelsen anser att förslaget innebär en begränsning i travbanans möjlighet att avgöra vilka lopp som ska köras eller inte. Dagens regel säger att banan själv avgör om loppet ska köras om det är 4-7 anmälda hästar. Vid 8 eller fler anmälda hästar ska loppet alltid köras. Styrelsen delar förslagsställarens inställning att det generellt är bra att många hästar startanmäls i loppen. Det kan finnas ett flertal goda skäl att köra ett enskilt lopp som har färre än 10 anmälda hästar och banan bör ha samma möjlighet som idag att styra över denna fråga. Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. e) Östergötlands Travsällskap föreslår att Svensk Travsport får i uppdrag att arrangera en gemensam utbildningsaktivitet i marknadsföring och information på internet och sociala medier. Styrelsen rekommenderar bifall till motionen. Fullmäktige beslöt enligt förslaget. f) Östergötlands Travsällskap föreslår en kostnadsreduktion med minst 25 procent för ATG och Svensk Travsport för att frigöra pengar till prismedel. Travsporten har en skyldighet att genomföra en revision utifrån den allvarliga situationen med nedgången av antalet hästägare och uppfödare under 2000-talet. Hans Ljungkvist kommenterade motionen. Det är ATG:s styrelse som är ansvarig för såväl budget som uppföljning av densamma. ATG:s styrelse följer noggrant bolagets kostnadsutveckling och genomför bland annat benchmark mot andra spelbolag. Svensk Travsport har en myndighetsutövande funktion för den svenska travsporten samtidigt som det är travbanornas och de aktivas serviceorganisation. Ambitionsnivån bestäms i olika gemensamt beslutade styrdokument, bland annat Horisont 2017. Svensk Travsport har under senare år även drivit olika projekt som haft målsättning att minska kostnader för hela travsystemet. Styrelsen ansvarar för budget och uppföljning av densamma. Horisont 2017 och ATG:s Manifest är två i travsporten mycket väl förankrade dokument som båda utgår från att vi ska utvecklas genom att investera i sport och spel för att öka intäkterna till de aktiva och banorna. Östergötlands Travsällskaps motion tar sin utgångspunkt i en helt oförenlig strategi att besparingar på minst 25 procent för ATG och Svensk Travsport från och med i höst är en stor möjlighet att rädda svensk travsport. Motionen bortser helt från möjligheterna att stärka intäktssidan och de risker en nedskuren budget skulle innebära för möjligheten att nå uppsatta mål. Förslaget står därmed i bjärt konflikt mot den långsiktiga strategiska färdriktningen som såväl Svensk Travsport som ATG valt. En neddragning av kostnaderna i enlighet med förslaget riskerar att allvarligt skada verksamheten. Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. g) Östergötlands Travsällskap förslår att en öppen redovisning av kostnader i samband med TVsändningar införs med syfte att kunna identifiera besparingsmöjligheter. Hans Ljungkvist kommenterade att Kanal 75 är ett dotterbolag till ATG med uppgift att med hjälp av TV- och mediavärlden säkra och stimulera intresset för svensk trav- och galoppsport och för spel på hästar. Med start 2015 har nödvändiga investeringar gjorts för att utveckla TV-programmen.
Investeringarna syftar till att ytterligare öka intresset för sport och spel och de har en tydlig koppling till ATG:s manifest och affärsmål som innebär att medel till sporten skall ökas med cirka 25 procent mellan 2015-2018. I detta ingår det s.k. pokalåret 2018 med en planerad ökning om 300 mkr. Beslut som Svensk Travsport ställt sig bakom. Det åligger ATG och Svensk Travsport att se till att Kanal 75 bedrivs kostnadseffektivt. Styrelsen ser ingen anledning att ifrågasätta det behov av personal Kanal 75 bedömer att man har. Efter de förändringar som gjorts har tittarsiffrorna och omsättningen för V75 ökat. Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. 21 Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 Inget ärende föreligger. I samband med mötet avtackades Maria Lejon och ungdomsadjungerade Rebecka Persson för mycket goda insatser i Svensk Travsports styrelse. Informerades att Ingela Claeson adjungeras till styrelsen till ordinarie fullmäktigemöte 2018. Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Stefan Holmgren Lina Bertilsson Jan Nyman