KS AU PROTOKOLL 2016-04-26
rlil HEDEMORA 1(12) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 övriga Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Gustav Ericsson (M) Rådhuset, tisdagen den 26 april 2016 kl. 15.55 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 56-64 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen 2016-04-26 2016-04-27 Datum då anslaget tas ned Kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-19 Underskrift
fål HEDEMORA 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C) Gustav Ericsson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Solbritt Andersson (V) Anita Hedqvist (S) övriga Allan Mattsson (KL) Anna Eling (L) Annika Strand, kommunchef Jennifer Berglund, kommunsekreterare Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef Liina Verme, VD Inger Wilstrand, VD Camilla Karlsson, ekonom på Hedemora Näringsliv AB Kjell Grundström, ordförande Hedemora Näringsliv AB Ann-Christine Östlund-Bäckehag, överförmyndarjurist Anita Mikkonen, ekonom Karin Torsell, förvaltningschef Per Fagerström (S}, ordförande Jennie Vikström, ekonom Stefan Grybb, förvaltningschef Anki Rooslien, ordförande Liv Turid Hjelmstad, ekonom Eva Back, ekonom Eva Rosen, biträdande förvaltningschef Owe Alhinder (C), ordförande Erik Kristinasson, VD Anders Jacobson, förvaltningschef 56-57 58 58 58 59 59, 64 60 60 60 61 61 61 61-62 62 62-64 63 64 I C@ I Ut.,,.,.,.,w aade
! ~-, HEDEMORA 1 ~ 1 KOMMUN ' -,- Sarnmanträdesdatum 3(12) Innehållsförteckning 56 Fastställande av dagordning... 4 57 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB... 5 58 DnrKS041-16 041 Budget 2017 - Hedemora Näringsliv AB... 6 59 DnrKS041-16 041 Budget 2017 - Kommunstyrelsen... 7 60 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden... 8 61 DnrKS041-16 041 Budget 2017 - Bildningsnämnden... 9 62 DnrKS041-16 041 Budget 2017 - Omsorgsnämnden, värd- och omsorgsförvaltningen... 1 O 63 DnrKS041-16 041 Budget 2017 -AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB... 11 64 DnrKS041-16 041 Budget 2017 - Omsorgsnämnden, socialförvaltningen... 12 Justeram!es sign
f 1il HEDEMORA Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesdatum 2016-04-26 4(12) 56 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 1)1 I q;
f ål HEDEMORA 5(12) 57 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB VD Liina Verme presenterar aktuellt budgetläge för bolaget, där prognosen är att bolaget kommer att avsluta året 2016 med ett plusresultat. På Vatten och Avlopps-området (VA) har Hedemora idag låga taxor. De kommande åren måste V A-taxoma höjas för att klara av underhållet av VAnätet. Under år 2017 planeras investeringar att göras inom VA-nätet, stadsnätet, elnätet och fjärrvärmen. En totalinvestering på ca 40 mkr. Arbetsutskottet har tagit del av Hedemora Energi AB, Hedemora Elnät AB och Hedemora Kraft och Värme AB:s information om bolagens budgetarbete inför år 2017. I ( I """''"'""''"''
'i ilt, HEDEMORA,ffl') KOMMUN Samrnanträdesdatum 6(12) 58 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Hedemora Näringsliv AB VD Inger Wilstrand presenterar bolagets verksamhet med nuvarande omsättning och vilka projekt som pågår samt planerade. Bland annat väntas svar på om Hedemora beviljas projektmedel från Asyl-, Migrations- och lntegrationsfonden (AMIF) för ett flerårigt projekt på temat integration med fokus på arbete och företagande Arbetsutskottet har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s information om bolagets budgetarbete inför år 2017. ()1 i 71 I Utdrngsbestyckacde
[ å l HEDEMORA 7(12) 59 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Kommunstyrelsen Överförmyndarjurist Ann-Christine Östlund-Bäckehag presenterar V-Dala Överförmyndarsamverkans verksamhet och budget för år 20 I 6 samt förslag till budget 2017. Kommunchef Annika Strand presenterar kommunstyrelsens verksamhetsområden inom dess förvaltning och vilka ekonomiska och verksamhetsbehov som väntas inför år 2017. Beslutsunderlag Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016 V-Dala Överförmyndarsamverkans förslag till budget 2017 den 26 april 2016 Arbetsutskottet har tagit del av V-Dala Överförmyndarsamverkans information om dess förslag till budget för år 201 7 och kommunstyrelsens information om arbetet inför budget 2017. w c# I I ""'"'"'ty~'""
i lli. HEDEMORA,"!li"1 KOMMUN,., Sammantradesdatum 8(12) 60 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FörvaltningschefKarin Torsell presenterar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden inom dess förvaltning. Vidare informeras om planerade verksamhetsutvecklingar och kommande översyn av förvaltningens taxor och den fortsatta genomgången av de enskilda avloppen i kommunen. Besluts underlag Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016 Arbetsutskottet har tagit del av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens information om arbetet inför budget 2017. ()1 I Utdrngsbe;ty,kaode
räl HEDEMORA 9(12) 61 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Bildningsnämnden Förvaltningschef Stefan Grybb presenterar förvaltningens arbete med att ta fram rutiner och strukturer för mål och budget 2017. Vidare informeras om nämndens utmaningar bland annat med införandet av en resursfördelningsmodell, behovet av att utöka resurserna och utrymmet för grundsärskolan samt arbetet med att Hedemora ska vara en framgångsrik skolkommun. Inom kultur- och fritidsområdet finns behov av att utöka budgetanslaget. Beslutsunderlag Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016 Arbetsutskottet har tagit del av bildningsnämndens information om arbetet inför budget 2017. I <i! I
rål HEDEMORA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 10(12) 62 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - Omsorgsnämnden, vård- och omsorgsförvaltn ingen Biträdande förvaltningschef Eva Rosen och ekonom Eva Back redogör för vård- och omsorgsförvaltningens förutsättningar inför budgetarbetet 2017. Förvaltningen ser ett behov av att ta fram mötesplatser för äldre, så kallade seniorcentrum, trygghetsboenden och att behovet av Särskilda Boendeplatser (SÄBO-platser) kommer att öka fram till år 2035. Beslutsunderlag Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016 Arbetsutskottet har tagit del av omsorgsnämndens vård- och omsorgsförvaltnings information om arbetet inför budget 2017. vt I f;; I I UWrag,oo,o aodo
f å l HEDEMORA Sammantrådesdatum 11 (12) 63 Dnr KS041-16 041 Budget 2017 - AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB VD Erik Kristiansson informerar kommande investeringbehov bland annat finns ett tidigare beslut om att bolaget ska Reparation- och Tilläggsrenovera (ROT-renovera) en skola per år. I Tjädernhuset finns ett renoveringsbehov av den Obligatoriska Ventilations Kontrollen (OVK:n) samt planer på inre ombyggnationer. Till år 2018 planeras hyreshöjningar att ske med 1,5 %. Hedemora kommunfastigheter AB ser en efterfrågan på seniorlägenheter. Bolaget har planer på att bygga 8 lägenheter under år 2017 och 40 lägenheter under år 2019. Det finns även planer att omvandla gamla förskolan Bullerbyn till 6 seniorlägenheter och att i tomma lokaler åstadkomma 6 stycken seniorlägenheter. Bolaget kommer att anordna och bjuda in kommunen till en träff den 29 augusti 2016 inför arbetet med att få till en kommunal bostadsförsörjningsplan. Arbetsutskottet har tagit del av AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB:s information om bolagens budgetarbete inför år 2017. Utd,agst,,sty ao, I <@ I 1
I,il\;:' HEDEMORA,:';!j;'J, KOMMUN 12(12) 64 Dnr KS041~16 041 Budget 2017 - Omsorgsnämnden, socialförvaltningen Förvaltningschef Anders Jacobson informerar om socialförvaltningens förutsättningar inför budgetarbetet 2017. Trenden är att behovet av försörjningsstöd ökar vmje år, vilket är ett resultat av en fortsatt hög arbetslöshet i kommunen. Dock minskade ungdomsarbetslösheten under mars månad. Inom verksamheten Mini-Maxi finns behov av att utöka verksamheten bland annat finns planer på att starta upp en intern kommunal snickeriverkstad. Idag finns 139 ensamkommande barn i kommunen. Förändringar i regelverket för mottagandet av ensamkommande barn kommer att ske, vilket betyder minskade intäkter för kommunen. De ekonomiska utmaningarna för förvaltningen är att det är fortsatt svårt att rekrytera socialsekreterare. Det finns även ett behov att ingå i IT-systemet Barnets Behov i Centrum (BBIC), som innebär en kostnad för införandet. Förvaltningen ser också ett behov av att få en tilläggsbudget för placeringar och tjänster. Inom boendestöd, för personer med missbruks- och/eller psykiska problem, fim1s planer på att starta upp ett serviceboende vid Nibblegården. Insatserna och ärendena inom boendestöd har ökat de senaste åren, och därför finns behov av att utöka verksamheten. Beslutsunderlag Budgetunderlag inför Hedemora kommun budget 2017 den 20 april 2016 Arbetsutskottet har tagit del av omsorgsnämndens socialförvaltnings information om arbetet inför budget 2017.