ÅRSMÖTESHANDLINGAR KFUM HÄLSA OCH IDROTTSFÖRBUND 2014 1
Verksamhetsberättelse 2013 Mål för KFUM i Sverige Vid Riksombudsmötet ROM 1999 och 2001 antogs nya mål för KFUM. "KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande." Vi vill - genom vår verksamhet inspirera till kristen tro - stimulera till personligt ansvarstagande i samhället - verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner - verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde - verka för internationell solidaritet och rättvisa - genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk - ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor KFUMs idé och värdegrund (antaget av riksombudsmötet 2007 i Jönköping som ett officiellt dokument att komplettera KFUKs världsförbunds grundval, Pariserbasis, Kampala-principerna, KFUMs världsförbunds grundvalar, Challenge 21 samt Riksförbundets målsättning.) KFUMs värdegrund Helhetssyn på människan Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda individen har behov av att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som människa. Det kroppsliga står för människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv. KFUMs verksamheter ska bidra till drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. Det själsliga symboliserar människans behov av att bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att använda sina förmågor till att nå sina mål. KFUMs verksamheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar. 2
Det andliga står för människans behov av att hantera existentiella frågor. KFUM ska genom sin verksamhet tillhandahålla miljöer och utforma aktiviteter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att utforska existentiella frågor som tro, moral och etik. Denna treenighet symboliseras av den röda triangel som också är symbolen för vår rörelse. Kristligheten Att i handling visa på förlåtelse och människokärlek är grunden för KFUM. Förlåtelsen, att alltid bjuda på en chans till, och Kärleksbudskapet, att älska sin nästa som sig själv, genomsyrar vår verksamhet och gör att alla möts med respekt, empati och möjlighet till försoning med sig själv och andra. Kristlighet beskriver ett sätt att i handling möta människor, utan att döma eller fördöma. Det betyder att alla människor är välkomna i vår verksamhet oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Alla ska bli sedda och respekterade. Kristligheten innebär för KFUM att vi i vår verksamhet vill ge utrymme för unga människor att föra samtal om sin livssituation och existentiella frågor. Vi ser kristligheten som en grund för dialog och samarbete med människor med annan livsåskådning. Människors lika värde Principen om alla människors lika värde är grundläggande inom KFUM. Vi eftersträvar att principen om alla människors lika värde får större genomslagskraft i praktiken i vårt samhälle och i resten av världen. KFUM verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värna om oprivilegierade grupper både i vårt land och i andra länder. Detta visar sig genom tydliga ställningstaganden av oss som organisation och av enskilda medlemmar, till förmån för i samhället orättfärdigt behandlade grupper och enskilda individer. 3
KFUMs verksamhetsidé Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Här följer en närmare förklaring av de olika delarna i KFUMs verksamhetsidé. Unga människor Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt för oss att unga människor har inflytande och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort värde i att mötas mellan generationer i vår rörelse. Mötesplatser Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor. Speciellt för unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra människor. Vi vill erbjuda unga människor mötesplatser där man kan umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra. Mötesplatserna ska genomsyras av KFUMs grundvärderingar och stärka en helhetssyn på människan. Utveckling genom ansvar Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling. Aktuella behov Vi vill tillfredsställa unga människors aktuella behov genom att erbjuda en bredd av aktiviteter där var och en kan finna något som tilltalar just henne eller honom. 4
Ordförande har sista ordet Det har det blivit dags att lämna över klubban till någon som kan ta ansvaret att föra KFUM hälsa och idrottsförbund vidare. Jag har under mina år som ordförande och styrelseledamot lärt mig mycket och det har varit en glädje att arbeta med så många positiva och duktiga människor, vilket också har gett mig nya perspektiv på livet. Jag hävdar fortfarande att det inte finns en enda organisation i Sverige som har den bredden, kompetensen och möjligheterna att skapa en bra framtid och vårda nuet som vi inom KFUM. Det har tyvärr i mina ögon blivit för mycket diskussion om organisering och för lite om arbete och engagemang ute i verkligheten. År 2013 hade vi EM i Malmö med över 600 deltagare från olika länder. Det blev också en bra test för KFUM hälsa och idrottsförbund genom att volontärerna kom från olika delar av Sverige och flest från Trollhättan. Ett stort tack till alla som bidrog till att göra detta möjligt. Då tackar jag för mig och önskar er alla en ljus och positiv framtid. Med vänliga hälsningar Lars Antin 5
KFUM hälsa och idrottsförbunds styrelse Lars Antin Ordförande Frida Engdahl Vice ordförande (t.o.m. 2013-11-26) Eje Grönquist Ledamot Johan Karlsson Ledamot Erik Ekenberg Ledamot Petra Arlebo Ledamot Birgit Bjelkengren Ledamot Styrelsen har under året haft 5 ordinarie styrelsemöten. Utskott och uppdrag Ekonomiutskottet Petra Arlebo Bo Nyman Ordförande Personalutskott Lars Antin Frida Engdahl Bo Nyman Ordförande ESY European Sports YMCA (KFUM Europas idrottsstyrelse ) Eje Grönquist Organisationsgrupp Gruppen har bestått av representanter från specialförbunden och KFUM Sverige. Våra representanter: Frida Engdahl Johan Karlsson 6
Kansliet Bo Nyman, förbundssekreterare, bo.nyman@kfum.se 08-677 30 40, 070-555 30 75 Farzad Nouri, idrottskonsulent, t.o.m. juli farzad.nouri@kfum.se 08-677 30 45 Jenny-Lotta Lundström, kanslist, jenny-lotta.lundstrom@kfum.se 08-677 30 40 Bo Nyman, ekonomihantering Verksamhetsområden Efter en tidigare omorganisation mot mindre antal utskott och arbetsgrupper inom förbundet så provar styrelsen nya arbetsformer. De utskott som kvarstår som fasta är ekonomi- och personalutskotten. Nedan är de större arbetsområden som förbundet arbetar med. Ungdom Hela förbundets verksamhet är inriktat på att i första hand och på olika sätt stödja ungdomars utveckling inom förbundets ram: anordna utbildning, ge ut anpassat informationsmateriel, sända lag till KFUM EM - både seniorlag och i så stor utsträckning som möjligt även juniorlag, delta i KFUM Europas programgrupp ESY:s årsmöte/utbildning Åtagande 2013 - Anordna FM. - Förse ungdomar med KFUM material vid bl.a. EM och RM - Delta med ungdomar vid ESY:s årsmöte/sportsseminar. 7
Genomfört 2013 - Förbundsmötet genomfördes den 13 april i Stockholm. - Vi försåg arrangörer av RM med KFUM material som sedan spreds vidare. - Vi hade deltagare på ESY:s årsmöte/sportsseminar i Litomysl Tjeckinen. Information och marknadsföring Åtaganden 2013 - Arbeta för att KFUM allmänt blir ett mer känt varumärke och en organisation med ett positivt värde både inom och utom rörelsen och i synnerhet arbeta med att kommunicera ut den nya hemsidan. - Vidareutveckla och arbeta med den framtagna 3-årsplanen. - Fortsätta se över profilmaterial och profilkläder för KFUM RM, EM, styrelse och vid behov hjälpa våra föreningar med detta. - Erbjuda föreningar och regioner gratis logomärken till profilkläder, spelardräkter etc. - Sända Förbundsinformation regelbundet till föreningar, regioner m fl. - Vi kommer att ansöka om bidrag från bland annat Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen för att utveckla befintliga och skapa nya verksamhetsområden. Genomfört 2013 - Vidareutveckla hemsida: togs fram i samarbete med de övriga förbunden. - Vi tillhandahåller profilmaterial till främst RM-tävlingarna samt logomärken som föreningarna kan beställa för att sätta på sina egna profilkläder och speldräkter. - Vi började kommunicera ut KFUM mer (istället för KFUK-KFUM), bl.a. genom ändring av hemsidan och mailadresser. Även media har uppmärksammat detta. Detta efter ett beslut under ROM (ej under FM). - Vi har inte arbetet med 3-årsplanen då vi befarar en mycket stor minskning av bidraget från Ungdomsstyrelsen. - Förbundsinformation har sänts ut till föreningarna. - Bidrag har sökts från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen. 8
Arrangemang och tävlingar Med hänsyn till EM i Malmö 2013 arrangerades färre RM för att begränsa våra utgifter. Förbundsmötet (FM) genomfördes i Stockholm. Åtaganden 2013 - Arrangera RM i bordtennis i Jönköping. - Genomföra en planeringskonferens. - Delta med ungdomar i Prag-festivalen. - Med hänsyn till åtagandet att genomföra EM kommer vi att minska antalet RM av ekonomisk själ. - Arrangera EM i fyra sporter i Malmö den 30 maj 2 juni, basket, handboll, volleyboll och bordtennis, med ca 600 stycken deltagare. Genomfört 2013 - Vi har för närvarande inga idrottsombud. - RM i basket ställder in till förmån för EM nästa år. - RM i bordtennis genomfördes den 24 mars i Katrineholm. - RM i orientering genomfördes den 6 juni i Örebro. - Planeringskonferens genomfördes med tyngdpunkt på EM och budgetarbete. - EM i fyra sporter genomfördes i Malmö den 30 maj 2 juni. 9
Europamästerskapen för KFUM Basketboll, bordtennis, handboll, volleyboll i Malmö 30 maj 2 juni 2013 - Ända sedan 1960-talet har det spelats Europamästerskap inom olika idrotter, för KFUM-lag. Från 2000-talet har det mestadels varit fördelat på vartannat år med bordtennis och handboll, och vartannat år med basketboll och volleyboll. Spelplatserna har varit fördelade på olika nationer i Europa. - Under år 2011 bestämde sig KFUMs hälsa och idrottsförbund, att ansöka hos ESY (European Sport YMCA=en programgrupp för idrott hos YMCA Europé) om att få arrangera ett gemensamt Europamästerskap för alla 4 sporterna på samma ort och datum, i syfte att manifestera idrotten inom KFUM (YMCA). Detta skulle då äga rum i Malmö år 2013. - ESY tillstyrkte denna ansökan, och arbetet startades upp med att planera och genomföra detta EM i Malmö, den 30 maj 2 juni 2013. - På uppdrag av styrelsen, tillsattes en organisationsgrupp med Eje Grönquist (KFUMs representant i ESY, och styrelsen), som projektledare, och ansvariga grenprojektledare tillsattes, för de olika sporterna, samt övriga funktioner som behövdes; såsom mat, boende, transporter, spelprogram, ekonomi, KFUM reception/corner, social kväll. - Totalt beräknades antalet till ca 600 deltagare, från 6-7 olika nationer, som hade idrott i sin verksamhet. - Efter många olika planeringsmöten, både på nationell nivå (KFUMs org.-grupp/malmö stad/olika KFUM-föreningar etc.) samt internationell nivå (ESY), så blev det följande nationer som deltog i detta EM, för alla 4 sporterna; Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Italien samt Ukraina. Tillsammans blev det ca 600 personer som kom att delta i detta EM. - Europamästerskapen genomfördes med Stadion-området, som bas i Malmö, där vi var aktiva i 6 olika idrottshallar. Även den stora gemensamma sociala/bankettkvällen genomfördes inom detta område, i Swedbank Arena, där vi var ca 600 som deltog. - I de uppföljningar, som är gjordes med de deltagande nationerna, så var alla väldigt nöjda med arrangemanget. Det blev den stora KFUM-idrotts manifestation, som KFUMs hälsa och idrottsförbund hade hoppats på. Ett stort tack skall riktas till alla personer som på olika sätt gjorde detta arrangemang möjligt. Speciellt tack till KFUM Trollhättan, som deltog med många funktionärer på olika sätt, samt lokala arrangören KFUM KIOSK i Malmö, och det stora stöd vi fick på olika sätt av Malmö Stads Kultur och Fritid. - Resultaten för EM i Malmö redovisas separat. 10
Sportseminar ESY:s Sportseminar Litomysl / Tjeckien september 2013 Sportseminar är en internationell KFUM/YMCA utbildning, för unga Idrottsledare (ca 18-30 år), som under 8 år varit placerad på YMCA Training Center, i staden Litomysl (på UNESCOs världsarvslista) i Tjeckien. Utbildningen innehöll rena fysiska pass och teoretiska pass, varvat med det erfarenhetsutbyte som sker mellan deltagarna, på ett organiserat sätt. Självklart ingår också moment som behandlar frågan, hur det är att vara en KFUM-ledare. Man arbetar med KFUMs värdegrunder, och hur det kan implementeras i den dagliga KFUM-idrotten. 11
Under utbildningen gavs en bild av KFUM Europas arbete, och de olika programgrupper som finns, speciellt då ESY (European Sport YMCA). ESY presenterade sin verksamhet och ansvar, man har till exempel Sportseminar, Europamästerskapen i olika idrotter, samt deltagande med idrottsaktiviteter på Prag Festivalen. Normalt deltar ca 25 st idrottsledare, så även år 2013, från ca 6-7 nationer. ESY stödjer deltagare från forna östblocket, ex. Ukraina med flera nationer, med viss ekonomisk subvention. Under 2013 års Sportseminar, så deltog det 2 st unga idrottsledare, och kursansvarige Eje Grönquist (tillsammans med Timo Sinervo/Finland), från KFUMs hälsa och idrottsförbund. Utvärderingen från Sportseminar 2013, visade ånyo, att det är en mycket uppskattad mötespunkt för KFUMs idrottsledare, vilket torde borga för en fortsättning även i framtiden. Prag Festivalen i augusti På uppdrag av ESY (European Sport YMCA), hade flera nationer åtagit sig att hjälpa till med olika Idrottsaktiviteter på Prag Festivalen. Detta efter att KFUM/YMCA Europa, hade godkänt, att idrottsaktiviteterna skulle denna festival få ligga inom ordinarie festivalområde. (De två förgående festivalerna fick inte idrotten ha sin verksamhet inom ordinarie festivalområde, trots starka påtryckningar från ESY) Sverige (Eje Grönquist) och Finland (Timo Sinervo), tog på sig ansvaret att driva idrottsaktiviteterna, tillsammans med YMCA i USA. Till sin hjälp hade man ca 10-12 st volontärer, från 5-6 nationer, som praktiskt tog ansvar för de dagliga olika idrottsaktiviteterna. Från KFUMs hälsa och idrottsförbund Sverige, deltog två st volontärer, utöver ansvarige Eje Grönquist. Alla tre stöttades ekonomisk av KFUMs hälsa och idrott, för sitt engagemang. De ca 7.000 festivaldeltagarna hade mängder med olika aktiviteter (ca 35-40 st) att välja på varje dag, varav idrotten stod för 7-8 st idrottsaktiviteter, både på dag och kvällstid. Idrottens genombrott inom KFUM/YMCA Under Prag Festivalen 2013, kan man säga att idrotten fick sitt genombrott/bekräftelse inom KFUM/YMCA, då det snabbt blev en av de populäraste och mest besökta aktiviteterna. Detta manifesterades av att YMCA Exekutive Kommittee, bad att ESY skulle förlänga sina tilldelade idrottsaktivitetstider, till ett bredare utbud, även på kvällstid. Även muntligt tackades det från ansvarigt håll för de mycket goda idrottsaktiviteter, som Prag Festivalen hade. (Tror inte ESY behöver tigga mer, om att få idrottstider, till ev. kommande festivaler..?) Spontan och organiserade idrottsaktiviteter ESY satsade på att både ha spontan och organiserade idrottsaktiviteter, under Prag Festivalen. Detta innebar att man kunde bara komma och hoppa in i ett lag, när som helst man kände för det, eller du kunde be att få ingå i ett lag, som spelade en miniturnering organiserat. Det fanns vissa individuella sporter, att prova på, men också naturligtvis de stora lagsporterna. Här bör framhållas den glädje och hårt engagemang som volontärerna utstrålade, som bidrog till att göra idrotten till en av de populäraste aktiviteterna att delta i. Även samarbetet med YMCA, från USA visade sig vara mycket lyckat på alla plan. Sammantaget en mycket, mycket lyckat Prag Festival, sett ur ett helhetsperspektiv, men framför allt ur ett idrottsligt perspektiv, som blev en stor framgång. Ett stort tack skall riktas till de volontärer, som bidrog till denna succé. Eje Grönquist 12
Planeringskonferens Planeringskonferensen genomfördes den 3-10 februari. Under konferensen planerades EM i Malmö och budget för både EM och hela förbundet. Förutom styrelsen deltog alla ansvariga idrottsombud för respektive sport. Fokus lades framför allt på EM då det skulle komma att bli det största arrangemanget vi hittills någonsin anordnat. Organisationsgruppen Vi från KFUM hälsa och idrottsförbund har under året haft två representanter i organisationsgruppen från styrelsen. De har haft i uppdrag att vara med i arbetet kring en ny organisation sedan första mötet ägde rum i Vilnius 2012. KFUM hälsa och idrottsförbund har varit aktivt delaktiga i diskussionerna och arbetet kring en ny omorganisation. Där vi framfört att en nedläggning av nuvarande specialförbund KFUM hälsa och idrottsförbund tidigast kan ske för en sammanslagning till år 2016. Detta av den anledningen att i tron om att skynda långsamt varit rätt melodi, för att se till att allt blir det bästa för våra medlemmars intressen. Vi ville helt enkelt få ett "go" från våra medlemmar först. Vi har under året följt Triangels upplösning och anslutning till KFUM Sverige, där vi gav vårt fulla stöd till en snabb lösning. Vårt nästa steg inom KFUM hälsa och idrottsförbund är att upprätta en kontraktskrivning med KFUM Sverige om hur övergången till ett enat KFUM skall ske så att vi tillsammans står enade under en organisation år 2016. Frida Engdahl och Johan Karlsson har representanterat idrottsförbundets styrelse i denna process. Utbildning Förbundet stödjer ekonomiskt utbildningar som föreningarna själva anordnar eller sänder iväg sina ledare till. Vi prioriterar de utbildningar där föreningen lägger in KFUM-kunskap (material från HELHETENdelarna George och Williams ). Vidare så stödjer vi ekonomiskt deltagande i tredje och fjärde segmenten inom Helheten (Emma och Mary). Åtaganden 2013 - Ge bidrag till föreningar som genomför segmenten George- och Williams (del av utbildningspaketet Helheten). - Ge bidrag till föreningar som själva utbildar eller sänder deltagare till andra kurser. - Ge bidrag till föreningar som genomför utbildning/aktiviteter under skolloven. - Delta med ungdomar på "Sportseminar 2013 i Litomysl/Tjeckien. 13
Genomfört 2013 - Ingen förening sökte bidrag för Mary-kurser. - Vi bidrog ekonomiskt till de föreningar som genomförde de första två segmenten George och Williams inom utbildningspaketet Helheten samt övrig utbildning som föreningarna genomförde själva eller lät sina ledare och spelare genomgå i annan utbildares regi. - Vi bidrog ekonomiskt till de föreningar som arrangerade lovverksamhet. - Vi genomförde utbildningen (Sportseminar) åt ESY (två svenska ungdomar deltog, Eje Grönquist var kurschef). Personal Under året fortsatte arbetet med två deltidsanställda föreningsutvecklare under perioden januari-juni och där efter med en deltidsanställda ute i landet för att förbättra kontakter med föreningarna, försök att starta upp nya sådana etc. Avtalen för detta arbete upprättades med respektive region och föreningar. Förbundssekreterare har varit Bo Nyman. Kanslist/administratör har varit Jenny-Lotta Lundström Idrottskonsulen har varit Farzad Nouri t.o.m. 2013-07-01 Ekonomihanteringen har utförts av Bo Nyman. Vi välkomnar våra nya föreningar under 2013 KFUK-KFUM Stockholm Lacrosse KFUM Ung, Kristinehamn KFUM KAFFE, Malmö Medlemsstatistik Antal medlemmar Totalt 32 268 Antal föreningar Totalt 83 Antal godkända bidragsgrundande medlemmar enligt Ungdomsstyrelsen Antal medlemmar Totalt 1 738 Antal föreningar Totalt 11 14
Resultat Budget 2013 Resultat 2013 Adm Administration Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 1000 Kansli 0 745 000-745 000 0 649 671-649 671 Lokalhyra 140 000-140 000 133 056-133 056 Datakostnader 30 000-30 000 33 119-33 119 Försäkringar 25 000-25 000 9 811-9 811 Revision 25 000-25 000 28 000-28 000 1001 Medlemsavgifter 280 000 0 280 000 225 820 0 225 820 1020 Styrelsen 0 180 000-180 000 0 91 863-91 863 1040 EU 0 4 000-4 000 0 0 0 1100 Statsbidrag/Grund 395 254 0 395 254 413 022 0 413 022 1898 Finansiella intäkter & utgifter 80 000-3 000 77 000 15 545 1 019 14 526 1900 Statsbidrag/Svenska spel 792 746 0 792 746 792 646 0 792 646 1990 Adm/Vap/Ekonomihantering 0 85 000-85 000 0 85 000-85 000 1991 Revision av föreningsmedlemmar 0 20 000-20 000 0 21 000-21 000 Summa 1 548 000 1 251 000 291 000 1 447 033 1 052 539 394 494 Budget 2013 Resultat 2013 ATU ATU Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 2901 RM Basket Senior 0 0 0 0 0 0 2903 RM Handboll Senior 0 0 0 0 0 0 2904 RM Handboll A-ungdom 0 0 0 0 0 0 2905 RM Volleyboll Senior 0 0 0 0 0 0 2907 RM Bordtennis 0 5 000-5 000 0 5 124-5 124 2908 RM Innebandy 0 0 0 0 0 0 2909 RM Skate 0 0 0 0 0 0 2910 RM Orientering 0 1 000-1 000 0 99-99 2911 RM Kampsport 0 0 0 0 0 0 2913 RM LaCrosse 0 0 0 0 0 0 2914 RM Fotboll 0 0 0 0 0 0 2929 RM-EM Kit 0 0 0 0 17 400-17 400 2931 EM Basket 0 110 000-110 000 0 0 0 2932 EM Volleyboll 0 130 000-130 000 0 0 0 2933 EM Bordtennis 0 60 000-60 000 0 0 0 2934 EM Handboll 0 190 000-190 000 0 0 0 EM Kringarrangemang mm 110 000-110 000 EM totalt 600 000-600 000 730 886 1 605 754-874 868 2941 OM Konferens 0 150 000-150 000 0 118 359-118 359 2942 OM Konferens Inrikes 0 0 0 0 0 0 15 2943 ESY styrelsen 0 12 000-12 000 0 9 174-9 174 2944 ESY årsmöte 0 15 000-15 000 0 20 224-20 224 ESY Pragfestival 20 000-20 000 7 386-7 386 Sport seminar 12 000-12 000 15 562-15 562
2951 Centrala arrang gruppen 0 0 0 0 0 0 2952 Intercrosse 0 0 0 0 0 0 2999 Kringarrangemang RM 0 0 0 0 0 0 Från fond 600 000 600 000 600 000 600 000 Summa -215 000-468 196 Budget 2013 Resultat 2013 IMU IMU Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 3910 Nytryck av lilla broschyren 0 0 0 0 0 0 3920 Loggomärken till föreningar 0 5 000-5 000 0 0 0 3921 Standar 0 0 0 0 0 0 3931 Give aways 0 20 000-20 000 0 12 031-12 031 3932 Övrigt profilmaterial 0 15 000-15 000 0 22 572-22 572 Summa -40 000-34 603 Budget 2013 Resultat 2013 UU Utbildning Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 5920 Kiosk certifiering 0 0 0 0 0 0 Utbildningsbidrag Emma & 5933 Mary 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 Budget 2013 Resultat 2013 För Föreningar Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 8010 Internationella avgifter 0 0 0 0 0 0 8050 Insamlare 0 0 0 0 0 0 8910 Materialbidrag 0 280 000-280 000 0 225 820-225 820 8911 Lovpengar 0 200 000-200 000 0 114 440-114 440 8912 Utbildningsbidrag 0 75 000-75 000 0 27 300-27 300 8913 Årets Förening 0 15 000-15 000 0 10 872-10 872 8915 Nya KFUM Jacka 0 0 0 0 0 0 8918 Försäkring Skate. 0 12 000-12 000 0 14 733-14 733 8920 Årsmötet 0 50 000-50 000 0 44 731-44 731 8921 EAY 0 0 0 0 0 0 8940 Föreningsutvecklare 0 250 000-250 000 0 279 596-279 596 8945 Regionalt anställda 0 120 000-120 000 0 120 005-120 005 8947 Föreningsbesök 0 5 000-5 000 0 0 0 8989 Projektbidrag/Ny verksamhet 0 0 0 0 0 0 Från fond 255 000 255 000 255 000 255 000 Summa -752 000 255 000 837 497-582 497 Förändring av egna avsättningar 855 000 855 000 0 16 Totalt Förbundet -716 000-690 802
Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2013 Organisation Att med anledning av ständigt minskande statliga anslag från Ungdomsstyrelsen i dialog med medlemsföreningarna se över såväl organisation, långsiktiga mål som ekonomi. Fortsatt arbete med en ny 3-årsplan efter de nya förutsättningar vi har idag. Bevaka och ansöka om medel från fonder för att utveckla befintliga och skapa nya verksamhetsområden. Ungdom Åtaganden - Anordna FM. - Förse ungdomar med KFUM material vid bl.a. RM och EM. - Delta med ungdomar vid ESY:s årsmöte/sportsseminar. Information och marknadsföring Åtaganden - Arbeta för att KFUM allmänt blir ett mer känt varumärke och en organisation med ett positivt värde både inom och utom rörelsen och i synnerhet arbeta med att kommunicera ut den nya hemsidan. - Fortsätta se över profilmaterial och profilkläder för KFUM RM, EM, styrelse samt vid behov hjälpa våra föreningar med detta. - Erbjuda föreningar och regioner gratis logomärken till profilkläder, spelardräkter etc. - Sända Förbundsinformation regelbundet till föreningar, regioner m fl. 17
Arrangemang och tävlingar Verksamhetsplan 2014 2016 År 2014 -Förbundsmöte -Riksmästerskap i ett antal olika idrotter (ca 6-8 st) -Deltagande (ek support klubblag) till internationella turneringar i innebandy (Ukraina), fotboll (Danmark), beachvolleyboll (Makedonien) -Bidrag till föreningar material, lovverksamhet, utbildningar etc. -Ek support för ca 3 deltagare till Sportseminar (ledarutbildningen för unga idrottsledare) -Ek support (60 %= 6.000:-) för 2 st deltagare till Sportseminar (fr. Öst Europaländer..) -Ek support för deltagande i KFUM-utbildningar i Helheten. -Deltagande i ESY Steering Committe. -Nyhetsbrev till föreningar. -Deltagande i organisationsgruppen för KFUM sammanslagning. År 2015 -Förbundsmöte -Riksmästerskap i ett antal olika idrotter (ca 4-6 st) -Bidrag till föreningar material, lovverksamhet, utbildningar etc. -Ek support för ca 3 deltagare till Sportseminar (ledarutbildningen för unga idrottsledare) -Ek support för deltagande i KFUM-utbildningar i Helheten -Deltagande i Europa Mästerskapen för KFUM lag i handboll/bordtennis/innebandy, i Ukraina och Tyskland. -Deltagande i ESY Steering Committe. -Deltagande i organisationsgruppen för KFUM sammanslagning. -Nyhetsbrev till föreningar. År 2016 -Förbundsmöte -Riksmästerskap i ett antal olika idrotter (ca 6-8 st) -Bidrag till föreningar material, lovverksamhet, utbildningar etc. -Ek support för ca 3 deltagare till Sportseminar (ledarutbildningen för unga idrottsledare) -Ek support för deltagande i KFUM-utbildningar i Helheten -Deltagande i Europa Mästerskapen för KFUM lag i basket/volleyboll, i Finland och Italien. -Deltagande i ESY Steering Committe. -Deltagande i Organisationsgruppen för KFUM sammanslagning. -Nyhetsbrev tillföreningar. -Ev. sammanslagning till ett KFUM förbund. 18
Utbildning Åtaganden - Ge bidrag till föreningar som genomför segmenten George- och Williams (del av utbildningspaketet Helheten). - Ge bidrag till föreningar som själva utbildar eller sänder deltagare till andra kurser. - Ge bidrag till föreningar som genomför utbildning/aktiviteter under skolloven. - Delta med ungdomar på "Sportseminar 2014. Organisationsgruppen Under 2014 kommer KFUM hälsa och idrottsförbunds styrelse att bjuda in till öppna forum för att diskutera en eventuell sammanslagning mellan alla specialförbunden. Vi kommer även att titta på en konsekvensanalys och på vad stadgarna säger. I detta ligger även att titta på eventuella nya stadgar. Två representanter ur styrelsen att sitta med i denna grupp och ideella som är sakkunniga i frågan kommer att tillfrågas. 19
Budget Resultat 2013 Budget 2014 Adm Administration Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 1000 Kansli 0 649 671-649 671 0 746 000-746 000 Lokalhyra 133 056-133 056 85 000-85 000 Datakostnader 33 119-33 119 15 000 15 000 Försäkringar 9 811-9 811 25 000-25 000 Revision 28 000-28 000 28 000-28 000 1001 Medlemsavgifter 225 820 0 225 820 226 000 0 226 000 1020 Styrelsen 0 91 863-91 863 0 125 000-125 000 1040 EU 0 0 0 0 4 000-4 000 1100 Statsbidrag/Grund 413 022 0 413 022 412 425 0 412 425 1898 Finansiella intäkter & utgifter 15 545 1 019 14 526 11 000 1 000 10 000 1900 Statsbidrag/Svenska spel 792 646 0 792 646 826 977 0 826 977 1990 Adm/Vap/Ekonomihantering 0 85 000-85 000 0 86 000-86 000 1991 Revision av föreningsmedlem. 0 21 000-21 000 0 21 000-21 000 Övriga kostnader 20 000-20 000 Summa 1 447 033 1 052 539 394 494 1 476 402 1 156 000 350 402 Resultat 2013 Budget 2014 ATU ATU Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 2901 RM Basket 0 0 0 0 25 000-25 000 2903 RM Handboll 0 0 0 0 25 000-25 000 2905 RM Volleyboll 0 0 0 0 25 000-25 000 2907 RM Bordtennis 0 5 124-5 124 0 20 000-20 000 2908 RM Innebandy 0 0 0 0 0 0 2909 RM Skate 0 0 0 0 10 000-10 000 2910 RM Orientering 0 99-99 0 5 000-5 000 2914 RM Fotboll 0 0 0 0 0 0 2929 RM-EM Kit 0 17 400-17 400 0 0 0 Idrottsombud 30 000-30 000 2931 EM Basket 0 0 0 0 0 0 2932 EM Volleyboll 0 0 0 0 0 0 2933 EM Bordtennis 0 0 0 0 0 0 2934 EM Handboll 0 0 0 0 0 0 EM Kringarrangemang mm 0 EM totalt 730 886 1 605 754-874 868 2941 OM Konferens 0 118 359-118 359 0 0 0 2942 OM Konferens Inrikes 0 0 0 0 0 0 2943 ESY styrelsen 0 9 174-9 174 0 12 000-12 000 2944 ESY årsmöte 0 20 224-20 224 0 10 000-10 000 ESY Pragfestival 7 386-7 386 0 Sport seminar 15 562-15 562 20 000-20 000 20 ESY Innebandy 15 000-15 000 ESY Fotboll 15 000-15 000 ESY Volleyboll, beach 5 000-5 000 ESY subvention 6 000-6 000
2952 Intercrosse 0 0 0 0 2 000-2 000 2999 Kringarrangemang RM 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader 20 000-20 000 Från fond 600 000 600 000 140 000 140 000 Summa -468 196-105 000 Resultat 2013 Budget 2014 IMU IMU Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 3910 Nytryck av lilla broschyren 0 0 0 0 0 0 3920 Loggomärken till föreningar 0 0 0 0 5 000-5 000 3921 Standar 0 0 0 0 0 0 3931 Give aways 0 12 031-12 031 0 20 000-20 000 3932 Övrigt profilmaterial 0 22 572-22 572 0 15 000-15 000 Summa -34 603-40 000 Resultat 2013 Budget 2014 UU Utbildning Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 5920 Kiosk certifiering 0 0 0 0 0 0 5933 Utbildningsbidrag Emma & Mary 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 Resultat 2013 Budget 2014 För Föreningar Intäkter Utgifter Resultat Intäkter Utgifter Resultat 8010 Internationella avgifter 0 0 0 0 0 0 8050 Insamlare 0 0 0 0 0 0 8910 Materialbidrag 0 225 820-225 820 0 226 000-226 000 8911 Lovpengar 0 114 440-114 440 0 300 000-300 000 8912 Utbildningsbidrag 0 27 300-27 300 0 75 000-75 000 8913 Årets Förening 0 10 872-10 872 0 15 000-15 000 8915 Nya KFUM Jacka 0 0 0 0 0 0 8918 Försäkring Skate. 0 14 733-14 733 0 15 000-15 000 8920 Årsmötet 0 44 731-44 731 0 50 000-50 000 8921 EAY 0 0 0 0 0 0 8940 Föreningsutvecklare 0 279 596-279 596 0 0 0 8945 Regionalt anställda 0 120 005-120 005 0 80 000-80 000 8947 Föreningsbesök 0 0 0 0 5 000-5 000 8989 Projektbidrag/Ny verksamhet 0 0 0 0 58 000-58 000 Från fond 255 000 255 000 0 0 Summa 255 000 837 497-582 497-824 000 Förändring av egna avsättningar 855 000 0 140 000 21 Totalt Förbundet -690 802-618 598
Proposition Inriktningsbeslut Ny struktur för en nationell KFUM-rörelse Bakgrund KFUM Sveriges omorganisation innebär i korthet att specialförbunden avvecklas och att specialförbundens medlemsföreningar blir direkt anslutna till riksorganisationen KFUM Sverige. De specifika specialförbundsuppgifter som blir kvar på central förbundsnivå blir uppgifter som den centrala förbundsorganisationen både svarar och ansvarar för. KFUM Sveriges styrelse har till de nya stadgarna fogat en bilaga i vilken anges att införandet av den nya organisationen är en process som tar viss tid att slutföra. Riktmärket är att en ny organisation ska vara på plats senast före utgången av år 2016. Vidare har styrelsen tillsammans med specialförbunden bildat en organisationsgrupp för den framtida organisationen. Förbundet är representerat i den gruppen. De olika specialförbunden har kommit olika långt i sina planeringar. De nuvarande specialförbundens uppgifter som KFUM Sverige centralt avses svara för skiljer sig åt mellan specialförbunden. Förbundets arbete med omorganisationen bör tidsmässigt anpassas till dels vad som krävs för verksamheten, dels organisationsgruppens arbete. I sammanhanget får nämnas att den nya organisationen i stora delar är en nödvändig konsekvens av andra organisatoriska förändringar triangelförbundet har sedan flera år önskat avveckla det egna förbundet och överföra förbundsuppgifterna till KFUM Sverige centralt, scoutförbundet går upp i det nya nationellt gemensamma scoutförbundet vilket bl.a. innebär att merparten av KFUK-KFUMs scoutförbunds operativa förbundsuppgifter liksom det statliga bidraget förs över till det nya scoutförbundet. Sångarförbundet har sedan gammalt en särställning inom KFUM rörelsen. Även om KFUM Sveriges omorganisation diskuterats under ett antal år har frågan om att ha kvar eller upplösa KFUM hälsa och idrottsförbund under den tiden inte varit uppe för formellt FM beslut. Den nuvarande styrelsen har f.n. inget mandat i den frågan. Förbundets medlemsföreningar har ännu inte fått tillfälle att sätta sig in i konsekvenserna för verksamheten. Inför ROM 2013 fanns inte heller vare sig i remissen före ROM 2013 eller i ROM handlingarna någon närmare redovisning. I underlaget till ROM 2013 för beslutet om en ny organisation (proposition 1) fanns dels en avsiktsförklaring, dels ett stadgeförslag. Avsiktsförklaringen innehöll en översiktlig redovisning av syfte m.m. med den nya organisationen. Däremot fanns inte närmare redovisat hur specialförbundens uppgifter i framtiden skulle fullgöras, inte heller former för detta eller förteckning över uppgifterna, bemanning, resurskrav, ekonomisk finansiering etc. Stadgeförslaget gav inte heller någon vägledning i dessa frågor, vidare saknades i det förslaget bestämmelser som medgav bl.a. verksamhetsutskott och andra former för direkt medlemsinflytande i verksamheterna. För att få fram ett underlag för beslut bör förbundets styrelse ges ett uppdrag att med KFUM Sverige ta upp förhandlingar om ett avtal med KFUM Sverige om den framtida verksamheten och hur den ska 22 organiseras och finansieras på central nivå.
KFUM hälsa och idrottsförbunds styrelse yrkar därför: - Att förbundsmötet uppdrar till styrelsen att inleda förhandlingar med KFUM Sverige genom ett inriktningsbeslut - Att avstämning och redovisning sker på FM 2015 samt ett första beslut om upplösning - Att ett slutligt beslut tas på FM 2016 - Att förbundet upplöses och går samman med KFUM Sverige under 2016 23
Motioner Motion 2 24
25
Svar på motion 1 Bromma KFUM och 2 KFUM Göteborg Sammanfattning Av 16 förbundets stadgar framgår att förbundets upplösning med eller utan uppgående i annan organisation endast kan ske genom beslut med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande ordinarie förbundsmöten. Att slutligt besluta om upplösning vid ett extra förbundsmöte senast 1 oktober 2014 är således inte formellt möjligt. Med hänsyn till vad som anges i bilagan till KFUM Sveriges nya stadgar om en organisationsprocess som slutförs före utgången av år 2016 bör tidpunkten för ett uppgående i KFUM Sverige inte anges till 1 januari 2016 utan anpassas till vad som anges i bilagan. I 16 förbundets stadgar anges vidare att ett slutligt beslut om upplösning får verkställas först efter att beslutet godkänts av ROM med 2/3 majoritet. Med hänsyn till att motsvarande bestämmelse inte finns kvar i KFUM Sveriges stadgar bör den bestämmelsen upphävas vid FM 2015 i första läsningen och slutligt vid FM 2016. Samma ändring bör göras i den del av bestämmelsen som avser disposition av tillgångarna vid upplösning. Styrelsens förslag till beslut: 1. Att avslå båda motionerna i sin helhet 2. Att motionernas syfte får anses tillgodosett genom styrelsens proposition Ytterliggare en motion har inkommit från KFUK-KFUM Västerås Motionen behandlades inte då den inte inkommit i föreskriven tid vilket även motionären upplyst om. 26