Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde torsdagen den 20 september 2012 kl. 10.15 på Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C 50, Helsingfors. för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden samt eventuella brådskande ärenden. Ordförande Märta Marjamäki Märta Marjamäki Bilagor: föredragningslista med bilagor Vörå, den 11 september 2012 Emma-Lena Lybäck Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare IFALL ORDINARIE MEDLEM I STYRELSEN ÄR FÖRHINDRAD ATT DELTA I SAMMANTRÄDET SKALL HAN/HON MEDDELA OM DET TILL SIN PERSONLIGA ERSÄTTARE OCH TILL SEKRETERAREN. MEDDELA OM FÖRHINDER SENAST 17.9.2012 1
Sammanträdestid: torsdagen den 20 september 2012, kl. 10.15 Plats: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C 50, Helsingfors. Närvarande beslutande: (ordinarie medlemmar) x Märta Marjamäki Ann-Mari Backman x Yvonne Holming x Anna Lena Karlsson-Finne Susann Peltonen Rita Lindholm-Wirtanen Britt-Helen Tuomela-Holti (personliga ersättare) Janina Dahla Jörgen Pind Stefan Mutanen x Veronika Snellman x Theresa Vihlman Åsa Nyberg-Sundqvist x Emma-Lena Lybäck, vik. verksamhetsledare Kerstin Paalanen, bokförare Övriga närvarande: Anmärkningar: Ärenden: 56. Sammanträdet öppnas 57. Laglighet och beslutsförhet 58. Godkännande av föredragningslistan 59. Protokoll från föregående sammanträde 60. Ekonomisk översikt 61. Förbundskongressen 2013 62. Budget 2013 63. Stipendier 64. SOSTE 65. Medlemskap för studerande 66. Medlemskåren 67. Ansökningar och beslut från stiftelser och fonder 68. Kommunbidrag 69. Inbjudan till utbildningstillfällen och liknande 70. Anmälningsärenden 71. Nästa sammanträde 72. Övriga ärenden 73. Avslutning 2
56 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS Ordförande öppnade sammanträdet kl. 10.45. _ 57 LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET Föredragningslistan med bilagor har sänts med posten 11.9.2012. Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutsfört. _ 58 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Styrelsen godkänner föredragningslistan och eventuella övriga ärenden för behandling vid sammanträdet. Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende. _ 59 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 24.5.2012 via e- post till styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare, revisorerna samt medlemsorganisationerna. I enlighet med styrelsens beslut har protokollet också satts in på förbundets hemsida. Styrelsen godkänner protokollet från sammanträdet 24.5.2012. 3
60 EKONOMISK ÖVERSIKT Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över det gångna halvåret. Översikten visar ett överskott på 10925,60 euro. Översikten finns med som bilaga 1/ 60 av 20.9.2012. Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom. 61 FÖRBUNDSKONGRESSEN 2013 Planeringsgruppen för nästa års kongress höll sitt första möte 20.8. På mötet behandlade man offerter från två olika hotell i Borgå. De hotell som hade lämnat in offerter var Sannäs gård och Haiko gård. Utgående från offerterna beslöt planeringsgruppen att nästa års kongress arrangeras på Haiko gård 15-16.4.2013. Planeringsgruppen diskuterade även teman för föreläsningarna och har börjat söka föreläsare. En lista över de teman som diskuterades finns som bilaga 1 / 61 av 20.9.2012. Vik. verksamhetsledaren har gjort upp en preliminär ekonomisk kalkyl för kongressen. Kalkylen som bilaga 2 / 61 av 20.9.2012. Styrelsen borde utgående från kalkylen ta beslut om kongressens deltagaravgift. Sekr.förslag: Styrelsen diskuterar programmet och den ekonomiska kalkylen. Styrelsen fastställer deltagaravgiften som 180 euro för medlemmar och 200 euro för icke-medlemmar. Styrelsen fastställer även att styrelsemedlemmarna betalar deltagaravgift, medan kongressens planeringsgrupp får delta gratis i kongressen. Styrelsen diskuterade det preliminära programmet och den ekonomiska kalkylen. Programmet godkändes. Styrelsen beslöt att deltagaravgiften blir 190 euro för medlemmar och 220 euro för icke-medlemmar. Deltagaravgiften för studerande blir 40 euro/dag. 62 BUDGET 2013 I samband med ansökan till RAY har vik. verksamhetsledaren varit tvungen att ta fram en budget för år 2013. I ansökan till RAY förväntas samma summa som det senaste året, 40 000 euro. Budgeten fastställs på årsmötet 15.4.2013. 4
Styrelsen godkänner budgeten för år 2013 enligt Bilaga 1/62 av 20.9.2012 och avlåter den för fastställelse i årsmötet. 63 STIPENDIER I årets budget har 1 600 euro reserverats för stipendier. Under år 2011 utbetalades tre stipendier på sammanlagt 1570 euro. Förbundets ekonomiska situation är god och därmed kunde också stipendier utdelas detta år. Annonser om att stipendier kan ansökas kunde publiceras i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Styrelsen godkänner utannonsering om stipendier i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Styrelsen godkänner att sista ansökningsdag är 30.11.2012. På nästa sammanträde behandlas de inkomna stipendieansökningarna. 64 SOSTE SOSTE hade en strategirunda på elva olika orter under våren där de ville ta del av medlemsförbundens idéer och åsikter som ska ligga som grund för utformningen av takorganisationens verksamhet, kunskapsproduktion och utbildning. Man har nu inom SOSTE gått igenom det som kom fram under strategirundan. De nya riktlinjerna kommer att presenteras under ett seminarium 21.9 som även direktsänds via SOSTE:s hemsida. Vid detta tillfälle har medlemsförbunden möjlighet att kommentera riktlinjerna. Vik. verksamhetsledaren har varit i kontakt med SOSTE:s verksamhetsledare Vertti Kiukas som svarade att diskussionerna kring den svenskspråkiga verksamheten kommer att bli aktuella i nästa år när man kommer att se på medlemstjänsternas helhet. I början av sommaren meddelade SOSTE att medlemsavgifterna kommer att basera sig på förbundens årsutgifter. Detta innebär att medlemsavgiften för FSSF blir 300 euro. Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. 5
65 MEDLEMSKAP FÖR STUDERANDE Under förra mötet diskuterades ett medlemskap för studerande. Styrelsen beslöt att ärendet kommer att beredas under hösten och tas upp på nästa årsmöte. Medlemskapet kunde utformas så att studerande inte betalar medlemsavgift, och får delta avgiftsfritt i utbildningstillfällen som ordnas i huvudsak av förbundet. Det andra alternativet är att medlemsavgiften för studerande blir 5 euro och studerande deltar avgiftsfritt i utbildningstillfällen. I kongressen får studerande delta till ett lägre pris. Vik. verksamhetsledaren kommer att inleda en medlemsvärvningskampanj och besöka utbildningsenheter under hösten 2012 och våren 2013 för att informera studeranden om förbundets verksamhet. Styrelsen diskuterar studerandemedlemskapet. Styrelsen diskuterade studerandemedlemskapet och beslöt att studerande inte betalar medlemsavgift. Maximitiden för studerandemedlemskap blir tre år och därefter överförs medlemmen till normalt medlemskap. Studerande deltar avgiftsfritt i utbildningstillfällen som ordnas i huvudsak av förbundet. 66 MEDLEMSKÅREN Följande personer önskar avsluta sitt medlemskap: Birgitta Forsman-Savela (Borgå) Johanna Österberg-Högstedt (Jakobstad) Maj-Lis Rönnqvist (Vasa) Christine Laihorinne (Jakobstad) Birgitta Jossfolk (Närpes) Styrelsen avslutar medlemskapet för ovan nämnda personer. 6
67 ANSÖKNINGAR OCH BESLUT FRÅN STIFTELSER OCH FONDER Beslut om understöd har kommit från följande stiftelser och fonder: William Thurings Stiftelse 2000 euro. Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. 68 KOMMUNBIDRAG Hittills i år har förbundet tagit emot bidrag från 13 kommuner, sammanlagt 2383,55 euro. I bilaga 1 / 68 av 20.9.2012 ser man vilka kommuner som understött förbundet de senaste åren. Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. 69 INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH LIKNANDE a) SOSTE:s strategiseminarium 21.9. b) Engelskspråkigt tillfälle om Social marketing 1.10. Arr: SOSTE. c) Finlandssvenska vårdares årsmöte 4.10.2012. d) Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 15-16.10.2012. e) Sosiaalipolitiikan päivät, Jyväskylä 25. 26.10.2012. Tema för dagarna är Sukupolvittunut ja sukupuolittunut sosiaalipolitiikka. f) Mentalhälsomässan i Helsingfors den 20-21 november. g) Mångprofessionell social- och hälsovård. Konferens och arbetslivsmässa på Yrkeshögskolan Novia i Åbo 30.10-1.11.2012. h) Konsumentparlamentets plenum 1.10. i) Arbetsmöte Mot en gemensam verksamhetsmodell. Samarbete mellan offentliga sektorn och föreningar. 10.10, Vasa. Arr: SOSTE m.fl. j) Järjestöpäälliköiden verkostokokous, 24.10. Arr: SOSTE. k) LSKL:s höstmöte 21.11. 7
Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. Vik. verksamhetsledaren deltar i a), g), i) och eventuellt j). Anna Lena Karlsson-Finne deltar i k). I övrigt antecknar styrelsen ärendet till kännedom. 70 ANMÄLNINGSÄRENDEN a) 24.5 deltog vik. verksamhetsledaren i FSKC:s bolagsstämma b) 28.5 träffade vik. verksamhetsledaren Anna-Karin Öhman på Svenska Studiecentralen c) 7.6 deltog vik. verksamhetsledaren i Svenska Samarbetsförbundets möte d) 12.6 deltog vik. verksamhetsledaren i ett presentations- och diskussionstillfälle om SAMS projekt Minoritet inom minoriteten. e) 2.7 sände vik. verksamhetsledaren in FSSF:s utlåtande om nya äldreomsorgslagen. f) 15.8 träffade verksamhetsledaren Tuula Peltoniemi från SOSTE och diskuterade SOSTE och framtida samarbete. g) 20.8 höll planeringsgruppen för nästa års kongress möte. Plats för kongressen bestämdes och ett preliminärt program uppgjordes. h) 21.8 besökte vik. verksamhetsledaren Vasanejdens föreningar. Bl.a. diskuterades ett samarbete kring ett utbildningstillfälle. i) 28.8 deltog vik. verksamhetsledaren i SOSTE:s syysfoorumi för medlemsförbundens verksamhetsledare och ordförande. j) 29.8 skickades Medlemsbrev 3/2012 samt påminnelse till dem som inte betalt medlemsavgift. k) 12.9 hade vik. verksamhetsledaren möte med Iiris Aalto och Jaakko Kellosalo på Vasa förvaltningsdomstol. En skolningsdag kring barnskydd som kommer att hållas på våren diskuterades. l) Vecka 37 och 38 skickades informationsbrev ut till socialkanslier i Svenskfinland. m) 4.10 kommer förbundet att ordna en föreläsning i Vasa med temat omhändertagna barn. n) 5.11 kommer förbundet att ordna en föreläsning i Helsingfors med temat mångkulturellt socialt arbete. o) 14.11 ordnar FSSF i samarbete med SAMS, FDUV, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Finlands Svenska Handikappförbund, Assistentti.info, Invalidförbundet och Det riksomfattande handikapprådet VANE en seminariedag kring personlig assistans, på Vasa universitet. p) FSSF har tillsammans med andra finlandssvenska organisationer undertecknat en skrivelse som har distribuerats till svenskspråkiga riksdagsledamöter. I skrivelsen uppmärksammar de undertecknade förbunden och organisationerna att beslutet om att regeringen i samband med budgetramarna kommit överens om att styra en större del av RAY:s avkastning direkt till att täcka 8
statens kostnader är ologiskt och strider mot regeringens principiella handlingslinjer. q) Erik Munsterhjelm är ny jurist på Juridiskt Ombud r) SOSTE kommer fr.o.m. början av år 2013 att ge ut en ny tidskrift i samarbete med Huoltaja-säätiö. s) Socialvårdslagen kommer på svenskspråkig remissrunda i oktober. Sekr.förslag: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom 71 NÄSTA SAMMANTRÄDE Nästa sammanträde äger rum i början av december i Helsingfors. Nästa sammanträde äger rum måndag 3.12.2012 kl. 10.15 i Helsingfors. 72 ÖVRIGA ÄRENDEN - Finlandssvenska vårdare kommer att ha årsmöte 4.10 där de beslutar om att avsluta föreningen. De har ett par frågor gällande sammanslagningen med FSSF. 1) Kan Finlandssvenska vårdare få en plats i styrelsen? 2) Finlandssvenska vårdare önskar grunda en stipendiefond för närvårdare och närvårdarstuderande. - Styrelsen diskuterade ovan nämnda frågor och kom till följande slutsatser: 1) Styrelsen har redan tidigare preliminärt beslutat att Finlandssvenska vårdare får en styrelseplats och håller fast vid detta beslut ifall att en betydande del vårdare ansluter sig som medlemmar efter sammanslagningen. 2) Styrelsen ställer sig positiva till en stipendiefond, men utformningen av fonden bör utredas. 9
73 AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet kl. 12.10. Underskrifter: Märta Marjamäki Ordförande Emma-Lena Lybäck Sekreterare 10