A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Eva Sjölander (M) 71-73 Åsa Gjersvold (S) -71-73 Ingegärd Bodevärn-Henriksson (S) Mona Olofsson (V) Mona Bjurström (RD) Marie Gabrielsson (S) Katarina Bergström Johansson (C), tjänstgörande ersättare Inga-Maj Persson (S), tjänstgörande ersättare Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Ivar Bergqvist, (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Se nästa blad Katarina Bergström Johansson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-07-07 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 71-83 Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Katarina Bergström Johansson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-06-25 Datum då anslag 2014-07-07 Datum då anslag 2014-07-29 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist
Socialnämnden 2014-06-25 2 Övriga Berit Nordkvist, sekreterare närvarande Magnus Ahlstrand, enhetschef, 72-73 Gudrun Öjbrandt, områdeschef, 72-73 Monica Lundgren, socialchef, 73-75 Christian Kamrup, ekonom, 74 Birgitta Moen, områdeschef, 74-76 Irene Tängmark, 78 Herman Holmquist (M), ej tjänstgörande ersättare
A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Ingegärd Bodevärn-Henriksson (S) Mona Olofsson (V) Mona Bjurström (RD) Marie Gabrielsson (S) Katarina Bergström Johansson (C), tjänstgörande ersättare Inga-Maj Persson (S), tjänstgörande ersättare Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Ivar Bergqvist, (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Berit Nordkvist, sekreterare Anders Bergman Miljö och bygg Herman Holmquist (M), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Katarina Bergström Johansson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-06-25 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragraf 84 Berit Nordkvist Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Katarina Bergström Johansson Organ ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-06-25 Datum då anslag 2014-06-25 Datum då anslag 2014-07-17 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist
Socialnämnden 2014-06-25 3 71 Godkännande av föredragningslista Ärende 9, Aktuell information, utgår. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
Socialnämnden 2014-06-25 4 72 Dnr 2014.24 700 Verksamhetsredovisning för biståndsenheten Områdeschef lämnar verksamhetsredovisning för biståndsenheten - Årets händelser i stort (fakta, statistik över verksamhet, förändringar m.m.) - Personal, bemanning, kompetens - Kvalitet, brukarundersökningar, jämförelse med tidigare år - Biståndsbedömningar, beslut - Internkontroll, egenkontroll - Ekonomiskt utfall - Mål o resultat - Koppling till dialog om mål för nästkommande år, kvantifiering och revidering - Framtiden och utvecklingsbehov Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen. Tar del av redovisningen.
Socialnämnden 2014-06-25 5 73 Dnr 2014.71 742 Uppföljning av beslut om individuell biståndsbedömning i särskilt boende Områdeschef för biståndsenheten och områdeschef för särskilt boende lämnar en kort redovisning gällande uppföljning av beslut om individuell biståndsbedömning som påbörjats vid Solbackens äldreboende. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att individuell biståndsbedömning införs vid samtliga särskilda boenden i kommunen och att vård- och socialförvaltningen återkommer med rapport om detta vid socialnämnens arbetsutskott den 11 november. 1. Individuell biståndsbedömning införs vid samtliga särskilda boenden i kommunen. 2. Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att lämna rapport om arbetet vid socialnämnens arbetsutskott den 11 november. Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen
Socialnämnden 2014-06-25 6 74 Dnr. 2013.73 700 Verksamhetsprognos maj 2014 Verksamhetsprognos redovisas för maj 2014, bilaga. Beredning AU 53/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen. Tar del av redovisningen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämnden 2014-06-25 7 75 Dnr 2013.73 700 Diskussion om hur socialnämnden ska få bokslut 2014 inom ram Dialog förs med socialchef och kommunens ekonom om de ekonomiska förutsättningarna för att få 2014 års bokslut inom ram. Den genomlysning av verksamheten som gjorts av kommunens ekonom visar inga förutsättningar för att vård- och socialförvaltningen ska få bokslut 2014 inom ram. Beredning Arbetsutskottet 55/ 2014. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att visa återhållsamhet och vidta åtgärder för att minska underskottet i bokslut 2014, samt att göra en total översyn av förvaltningens organisation. Rapport lämnas vid socialnämndens sammanträde den 24 september. 1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att visa återhållsamhet och vidta för att minska underskottet i bokslut 2014. 2. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att göra en total översyn av förvaltningens organisation 3. Rapport lämnas vid socialnämndens sammanträde den 24 september. Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen
Socialnämnden 2014-06-25 8 76 Dnr 2014.31 700 Budget 2015 Redogörelse lämnas om tilldelad budget 2015 och om hur vård- och socialförvaltningen planerar att använda tilldelade medel. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen. Tar del av informationen
Socialnämnden 2014-06-25 9 77 Dnr 2014.53 751 Gemensam finansiering av Familjehemscentrum i Jämtlands län Vid årsskiftet 2012/2013 kom förändringar i socialtjänstlagen vilket innebar ökade krav på kommunerna vad gäller utbildning, utredning och handläggning av familjehem. 2015 kommer lagstiftningen att skärpas ytterligare. Regionförbundet i Jämtlands län har på uppdrag av länets kommuner utarbetat ett förslag till bildande av ett familjehemscentrum för samordning av rekrytering, utredning och utbildning av familjehem i länet. Total kostnad för verksamheten uppgår till 2 500 000 kronor. Sociala samrådsgruppen beslutade den 16 maj 2014 20 att rekommendera kommunerna att senast den 30 juni 2014 besluta om finansiering (enligt gällande fördelningsnyckel) för inrättande av ett Familjehemscentrum i Jämtlands län med planerad start den 1 december 2014 Förslag till beslut Socialnämnden antar rekommendation från sociala samrådsgruppen och beslutar att medfinansiera (enligt gällande fördelningsnyckel) inrättande av ett Familjerättscentrum i Jämtlands län. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden antar rekommendation från sociala samrådsgruppen att inrätta ett familjehemscentrum i Jämtland samt att teckna avtal med Östersunds kommuns för medfinansiering enligt gällande fördelningsnyckel. 1. Medfinansiera enligt gällande fördelningsnyckel ett gemensamt Familjehemscentrum i Jämtlands län. 2. Rekommendera kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att teckna avtal med Östersunds kommun om Familjehemscentrum enligt förslag i Underlag för beslut gällande Familjehemscentrum i Jämtlands län Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Regionförbundet Jämtlands län, Sociala samrådsgruppen
Socialnämnden 2014-06-25 10 78 Hur kan politikers och tjänstemäns beslut och myndighetsutövning påverkas av hot och våld? - information Säkerhetschefen påtalar risken att hot och våld t.ex. via internet eller andra sociala medel kan påverka politikers och tjänstemäns beslut. Hot mot politiker och tjänstemän är därför ett hot mot vår demokrati. Om någon politiker eller tjänsteman upplever hot och våld i någon form ska denne meddela kommunens säkerhetschef. Idag förs ingen statistik för vår kommun, men det är känt att hot och våld förekommer. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av informationen. Tar del av informationen
Socialnämnden 2014-06-25 11 79 Dnr 2014.78 700 Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott intill december 2014 efter Björn Bloom Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att utse Marie Gabrielsson som ledamot i arbetsutskottet intill 31 december 2014 efter Björn Bloom. Marie Gabrielsson utses som ledamot i arbetsutskottet intill 31 december 2014 efter Björn Bloom. Beslutsexpediering Den valda Löner Kansliet
Socialnämnden 2014-06-25 12 80 Dnr 2014.79 700 Val av ledamot till tillgänglighetsrådet intill december 2014 efter Björn Bloom Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att utse Marie Gabrielsson i tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Björn Bloom. Marie Gabrielsson utses som ledamot i tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Björn Bloom. Beslutsexpediering Tillgänglighetsrådet Den valda Löner Kansliet
Socialnämnden 2014-06-25 13 81 Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 12 juni 2014 Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2014-06-25 14 82 Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård- och socialförvaltningens delegationsbeslut för maj månad 2014 redovisas. Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2014-06-25 15 83 Delgivningar Dnr 2014.60 770 1. Kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2014 37 gällande val av personlig ersättare i socialnämnden för Åse Ehnberg (M). 2. Årsberättelse 2013 från Patientnämnden i Jämtlands län. 3. Datainspektionens meddelande den 16 april 2014 gällande bristande analys i förslag till kontroll av svartarbete i byggbranschen. 4. Datainspektionens meddelande den 29 april 2014 gällande granskning av molntjänsten Office 365. 5. Datainspektionens meddelande den 29 april 2014 gällande ja till straff för identitetsstöld. 6. Datainspektionens meddelande den 29 april 2014 om att de efterlyser integritetsanalys i utredningar som Transportstyrelsen gjort. 7. Datainspektionens meddelande den 9 maj 2014 gällande granskning av kommunal hälso- och sjukvård som är klar. Dnr 2014.62 760 8. Information från Folkhälsomyndigheten gällande kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Ändring av alkohollagen från den 1 maj 2014. Dnr 2013.53 753 9. Verksamhetsberättelse Kvinnojouren. 10. Ny patientlag från 1 januari 2015. Dnr 2014.80 770
Socialnämnden 2014-06-25 16 83 (forts.) Dnr 2014.72 751 11. Beslut för kännedom från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillstånd att bedriva Villa Backe i form av hem för vård eller boende. Yrkande Ordföranden föreslår socialnämnden att uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med mer information om delgivning nr. 11 vid socialnämndens sammanträde den 27 augusti. Övriga delgivningar läggs till handlingarna. 1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med mer information om delgivning nr. 11 vid socialnämndens sammanträde den 27 augusti. 2. I övrigt läggs delgivningarna till handlingarna. Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen
Socialnämnden 2014-06-25 2 84 2014.67 702 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten Åsgårdens Hotell & konferens HB med organisationsnummer 969765-3849, ansöker 2014-04-04 om stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Åsgården i Hammerdal. Servering avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden kl. 11.00 01.00. Företaget avser även erbjuda rumsservering av alkoholdrycker till sina hotellgäster. Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslås besluta att Åsgårdens Hotell & Konferens HB beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Åsgården i Hammerdal. Serveringen avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden klockan 11.00 01.00. 2. Socialnämnden föreslås besluta att Åsgårdens Hotell & Konferens HB beviljas rumsservering av alkoholdrycker till sina boende hotellgäster. 3. Förslag att beslutet justeras omedelbart. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 1. Åsgårdens Hotell & Konferens HB beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Åsgården i Hammerdal. Serveringen avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden klockan 11.00 01.00. 2. Åsgårdens Hotell & Konferens HB beviljas rumsservering av alkoholdrycker till sina boende hotellgäster. 3. Beslutet justeras omedelbart. Beslutsexpediering se nästa blad
Socialnämnden 2014-06-25 3 Beslutexpediering Sökande Miljö o Bygg
Förvaltning/avd: Bilaga SN 140625 74 Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 007 Nämnd 800 800 197 Ledn o adm 27 516 27 016 500 300 300 800 VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: 201 Febr Aug Mars Sept Apr Okt Maj Nov Ledning och adminastration Akt 961 går mot ett underskott på ca 1 000tkr, pga fler anställda enhetschefer än budgeterat men detta vägs till viss del upp av att administrativa tjänster inte tillsatts än. Att det ändå blir ett överskott kommer av att det finns poster för oförutsedda händelser i budgeten som inte tagits i anspråk eller fördelats ut till ansvar där behov uppstått. 700 Biståndsenhet 2 538 2 438 100 100 711 Bost.s.serv,vuxna 28 388 28 997-609 559 1 168 609 Lägre lönekostnader än budget Personal, akt 960, går mot 500tkr i underskott detta kommer av nyanställningar och omplaceringar som har högre lön än budgeterat men även på högre vikariekostnader. En analys av respektive ansvar försvåras av att två ansvar delats upp i fyra tills i år och fördelningen av kostnader och budget inte riktigt överensstämmer med varandra. Intäktsökningen kommer av att vi får fortsätta återsöka kostnader för en brukare vilket vi ej budgeterat för. 713 Dagverksamh LSS 6 610 6 554 56 70 214 144 200 Möjlighet att fortsätta återsöka kostnader för en brukare, ej budgeterat för. 717 Personlig ass 22 911 22 625 286 17 286 16 000-1 286-1 000 Viss osäkerhet inför ompövningar av Försäkringskassan 718 Stödinsatser 7 078 5 878 1 200 1 200 Utifrån hittils kända ansökningar, ingen känd förrändring inför höstterminen 2014. 3 tillkommande ansökningar och 3 som slutar.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 752 Ekonomienhet 16 302 19 128-2 826 55 381 326-2 500 - varav utbet försörjn.st 12 000 13 700-1 700-1 700 755 Vuxenenhet/ 6 058 13 853-7 795 475 970 495-7 300 öppenvård - varav institutionsvård 1 823 7 289-5 466 475 941 466-5 000 VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: 201 Febr Aug Mars Sept Apr Okt Maj Nov I dagsläget så har 16st OSA-anställning( kostnad 110tkr/månaden) och utökning planeras i samarbete med AME/AF under 2014. Ändamålets personalbudget kommer inte att förbrukas då en tjänst fram tills nu varit vakant, en tjänst kommer nu att tillsättas med placering AME. Det fortsatta samarbetet med FUF, AF och AME bör leda till en fortsatt minskning av behovet av ekonomiskt bistånd. Kostsamma vårddygn och placeringar i förhållande till tilldelade medel. Ökade kostnader för skyddat boende med i dagsläget ca 1 300tkr samt ett beräknat underskott för kontaktpersoner med ca 1 000tkr. 756 Familjecentralen 91 91 Ingen avvikelse mot budget 757 Barn och familj 7 890 18 370-10 480 420 4 100 3 680-6 800 - varav institutionsvård 2 200 11 080-8 880 420 4 100 3 680-5 200 759 Familjerätt 727 877-150 -150 Kostsamma vårddygn och placeringar i förhållande till tilldelade medel. Ökade personalkostnder tillföljd av en överanställning för att hinna hantera barnskyddsutredningar inom 4mån (vilket vi idag inte klarar trots lagkrav). Orosanmälningar ökar även i år. Resekostnaderna ökar med ca 320tkr till följd av resor till förvaltningsrätt och besök på individnivå till flickor och pojkar på institutioner. Troligen ett fel i kostnadsfördelningen av löner som orsakar underskottet.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 770 Projektmedel VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: 201 Febr Aug Mars Sept Apr Okt Maj Nov Samtliga projekt medel beräknas vara förbrukade vid årets slut. 771 Särskilt boende 92 638 95 403-2 765 9 597 9 162-435 -3 200 ca -550tkr i minskade intäkter tillföljd av fler lediga lägenheter. Fortsatt höga personalkostnader -2 600tkr och korttidssjukfrånvaro, förtidigt att utvärdera effekten av den utökning av tjänster som beslutat och som finansierats genom omfördelning av budget internt. 772 Utskrivningsklara 776 Nattlag 11 349 11 349 Krävs mer analys, ett ansvar går mot underskott på 600tkr och det andra mot ett överskott på 600tkr. 778 Trygghetsboende 1 505 1 505 Ingen avikelse mot budget 781 Hemvård 59 261 61 357-2 096 3 725 3 521-204 -2 300 Metodverktyget nyttjas och analys sker regelbundet, kalkylen är till stor hjälp. Trots detta gör aktiviteten personal ett underskott på ca -3 000tkr men positiva tendenser finns som inte gett full effekt i siffrorna. Nya mindre bilar har till viss del reducerat kostnaderna för leasingbilar men även ett bedömt minskat resande gör att posten visar på ett överskott på ca 450tkr mot budget.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 782 Hemsjukvård 19 375 17 926 1 449 545 1 096 551 2 000 785 Kommunrehab 8 403 8 303 100 80 580 500 600 Summa 319 440 342 470-23 030 32 812 37 492 4 680-18 350 * TA=tilläggsanslag/-budget VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: 201 Febr Aug Mars Sept Apr Okt Maj Nov Ökade avgifter från JLL och vårdavgifter, kommun, ger ett överskott på ca 550tkr. Låga personalkostnader till följd av ej tillsatta tjänster och låg vikarietillsättning ger totalt ett överskott på ca 800tkr. Tjänst kommer nu att tillsättas men ökningen är med i prognosen. Område Strömbacka- Solbacken avviker mot övriga områden genom att gå mot underskott till följd av en överanställning för att kunna hantera problem. Även på detta ansvar så går kostnaden för leasingbilar mot ett överskott, ca 350tkr. Lägre lönekostnader än budget delvis pga jobbstartar bidrag från AF, lägre leasingkostnader. Stor osäkerhet kring utfallet av kostnaderna för hjälpmedel pga ny konstruktion för fördelning av kostnader mellan kommun och landsting, beräknad dock vara inom budget.