Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Lugnet, Falun Datum och tid torsdagen den 18 december, kl 09.30 14.15 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Mats Bayard Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel 1-4 Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Egil Eklund David Holman Amanda Söderberg Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet 1-4 Calle Hansén, TCO-ST Andrew Casson, vicerektor, 3 Kerstin Öhrn, vicerektor, 3 Sekreterare Kerstin Göras
Innehåll 1 Mötets öppnande, närvaro 2 Dagordning 3 Vision 4 Verksamhetsplan och budget 2015 5 Att bygga en forskningsprofil reflektioner från profilen Hälsa och samhälle 6 Processen kring rektorsförordnande 7 Underlag till Årsredovisning 2014 preliminär disposition 8 Rektors rapport 9 Protokoll 2014-11-06 10 Rektors beslutsmöten 11 Övriga frågor 12 Nästa sammanträde 13 Mötet avslutas
Mötesformalia 1 Mötets öppnade HS /1 Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. 2 Dagordning HS /2 Dagordningen fastställs. Information 3 Vision 2015 HS /3 DUC 2013/1297/10 Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor och Andrew Casson, vicerektor Sedan 2013 har en omfattande process ägt rum inom Högskolan för att ta fram en ny vision som ett övergripande policy- och styrdokument för hela Högskolans verksamhet. Bakgrunden till dokumentet och processen med att ta fram dokumentet beskrivs i två separata dokument (bilaga 2 och 3 till protokollet), som ej omfattas av beslutet. beslutar att fastställa Vision, uppdrag och värden för Högskolan Dalarna (bilaga 1 till protokollet). 4 Verksamhetsplan och budget för 2015 HS /4 DUC 2014/2026/10 Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef och Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Redogörelse ges av Verksamhetsplan och budget för 2015, dokumentet är utformat enligt den nya strukturen som presenterades vid förra mötet. Diskussion förs och synpunkter ges: a) I redovisningen över utvecklingen av myndighetskapitalet önskar man att miniminivån samt den nivå myndighetskapitalet bör uppgå till ska synliggöras i diagrammet.
b) Förslag på förändringar av formuleringar ges, dessa är av redaktionell karaktär. c) Redovisning av vad som ingår i kostnaden för implementeringen av den nya visionen önskas, kommer att redovisas vid kommande möte. beslutar att fastställa Högskolan Dalarnas verksamhetsplan och budget för 2015. att överlåta till rektor att i samråd med styrelseledamot Mats Bayard göra de redaktionella ändringarna i dokumentet i enlighet med synpunkter uppkomna på mötet. 5 Att bygga en forskningsprofil reflektioner från profilen Hälsa och välfärd HS /5 Föredragande: Anna Ehrenberg, forskningsledare Information ges om forskningen inom hälso- och välfärdsområdet som sedan 2009 års forskningsstrategi varit samlad inom ett forskningsområde sedermera forskningsprofil. Styrelsen tar del av informationen. 6 Processen kring rektors förordnande HS /6 Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande Styrelsen har sedan tidigare enhälligt förordat en förnyelse av rektors anställning. Befintlig Rutin för tillsättning av prorektor vid förlängning ska tillämpas vid kommande process. Styrelsen ska, enligt rutinen, inom sig utse en beredningsgrupp som får uppdraget att svara för beredningen av ärendet fram till och med förslag till beslut föreligger. Beredningsgruppen ska utöver ordförande och prorektor bestå av en lärare, en student och en av de till styrelsen adjungerade fackliga representanterna. Förslag på representant lämnas till sekreteraren senast den 5 januari. Målsättning är att kunna skicka förslag till beslut om rektors förordnande till regeringen efter styrelsemötet i april.
7 Underlag till Årsredovisning 2014 preliminär disposition HS /7 Föredragande: Calle Hansén, kanslisamordnare Mot bakgrund av styrelsens synpunkter (HS protokoll 2014-02-19) på utformningen av årsredovisningen presenteras skiss på ny struktur för kommande årsredovisning, biläggs protokollet. Styrelsen stödjer förslaget till ny struktur och den kommer att tillämpas fr.o.m. Årsredovisningen för år 2014. Rapport 8 Rektors rapport HS /8 Föredragande: Marita Hilliges, rektor Meddelanden Rektor rapporterar om: 1. Skrivelse till ministern för högre utbildning och forskning angående fördelning av takbeloppet (DUC 2014/2054/10). 2. Skrivelsen Effekten av högskolesektorns forskningsfinansiering sedan 2009, Heyman Ulf, Uppsala universitet. 3. Debattartikel angående de statliga forskningsanslagens fördelning, undertecknad av rektorerna för högskolorna i Borås, Skövde och Högskolan Väst samt vd för KK-stiftelsen. Materialet till skrivelsen är hämtad ur rapport framställd av Entreprenörskapsforum. 4. Högskolans bibliotek kostnader. Produktionskostnaden för både ny- och ombyggnaden är enligt plan. 5. Utvärderingen av Högskolans forskningsprofiler fortgår, rapport kommer att redovisas vid styrelsemötet i juni. 6. Två nya chefer vid Högskolan: Eva Nordgren, bibliotekschef och Peter Gustavsson, chef för Avdelningen för studentservice. 7. Marita Hilliges avslutar sitt uppdrag som vice ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund vid årsskiftet. 9 Protokoll 2014-11-06 HS /9 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
10 Protokoll från Rektors beslutsmöten HS /10 Protokollen läggs till handlingarna. Övrigt 11 Övriga frågor HS /11 Inga övriga frågor anmälda. Avslutning 12 Nästa sammanträde HS /12 Onsdagen den 18 februari, campus Borlänge 13 Mötet avslutas HS /13 Ordförande avslutar mötet. Vid protokollet: Justerare: Kerstin Göras Sekreterare Peter Samuelsson Ordförande