1(48) Plats och tid Naturbruksgymnasiet, lokal Björk, fredagen den 7 oktober 2016 kl 10:00 15:00 Beslutande Ledamöter Sven Nordlund (MP), Ordförande Rose-Marie Henriksson (S), 1:e vice ordförande Hans-Göran Sandberg (S) Sofia Lindbäck (S) ersätter Fanny Blombäck (S) Erik Ström (S) Viktoria Danell (S) Sandra Bergström (M) Roland Nordin (M) 97-105 Sara Cave (M) 106-119 Tomas Johsund (L) Ersättare Assar Silverplatz (MP) Lauri Korpela (V) Linus Häggström (M) Övriga närvarande Charlotte Sundqvist, utbildningschef Eva Henriksson, förvaltningsekonom Helena Wasserman, förvaltningsekonom Erkki Haarala, nämndsekreterare Ajournering 13.30 13.40 106 Justerare Viktoria Danell Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen 2016-10-14 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 97-119 Erkki Haarala Ordförande Sven Nordlund Justerare Viktoria Danell ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2016-10-14 Datum då anslaget tas ned 2016-11-05 Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen Underskrift Erkki Haarala
2(48) Ärendelista 97 Dnr 4981-8 Upprop... 4 98 Dnr 4947-0 Val av justerare... 5 99 Dnr 4947-9 Godkännande av ärendelista... 6 100 Dnr 4948-0 Rapport om delegationsbeslut... 7 101 Dnr 4948-1 Meddelanden... 14 102 Dnr 2016-00747 60 Delårsrapport 2016 -... 15 103 Dnr 2016-00842 612 Omfördelning av investeringsmedel i gymnasieskolan... 20 104 Dnr 2016-00637 60 Remiss - Betänkande Vägen till det svenska skolväsendet SOU 2016:35... 22 105 Dnr 2016-00741 612 Fastställande av sökbart programutbud 2017-2018... 24 106 Dnr 2016-00750 63 Dygnet runt-verksamhet vid förskolor i Kalix kommun... 26 107 Dnr 2016-00746 63 Vitvattnets förskola... 33 108 Dnr 2016-00742 63 Fritidsverksamhet - kvällstid, skolskjuts... 34 109 Dnr 2016-00749 612 Samverkansavtal gymnasieprogram mellan Kalix kommun och Haparanda kommun läsåret 2017-2018... 35 110 Dnr 2016-00673 101 Samverkansavtal - Grans naturbruksgymnasium... 36 111 Dnr 2016-00752 63 Tillsyn av enskilda förskolor i Kalix kommun - Riktlinjer... 37 112 Dnr 2016-00751 612 Interkommunal debitering gymnasieskolan - fastställande av prislista 2016... 39 113 Dnr 2016-00843 60 Begäran om överföring av statsbidrag från NLL... 41 114 Dnr 2015-00708 60 Förskola Innanbäcken... 42 115 Dnr 2016-00304 612 Framtidens gymnasieskola i Kalix... 43
3(48) 116 Dnr 2015-00117 612 Lärlingsutbildningar/Arbetsplatsförlagt lärande - utredningsuppdrag... 44 117 Dnr 2016-00571 103 Motion - Svar angående Welcome service... 46 118 Dnr 2016-00754 612 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar... 47 119 Dnr 4948-2 Information... 48
4(48) 97 Upprop s beslut Nämndsekreteraren förrättar upprop.
5(48) 98 Val av justerare s beslut Till justerare väljs Viktoria Danell.
6(48) 99 Godkännande av ärendelista s beslut Nämnden godkänner ärendelistan.
7(48) 100 Rapport om delegationsbeslut s beslut Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbesluten. Sammanfattning av ärendet 1.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts mellan Töre och Råneå läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-1 2.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-2 3.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Djuptjärns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-3 4.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola läsåret 2016-2017 med start vecka 36 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-4 5.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-5 6.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-6 7.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-7 8.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-8 9.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts mellan Påläng och Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-9 10.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-10
8(48) 11.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-11 12.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 med start vecka 22 på grund av växelvis boende dnr 2016-785-12 13.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-13 14.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-14 15.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-15 16.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-16 17.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-17 18.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-18 19.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-19 20.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende dnr 2016-785-20 21.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Töreskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-21 22.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Töreskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-22
9(48) 23.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-23 24.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-24 25.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-25 26.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-26 27.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-27 28.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-28 29.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-29 30.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-30 31.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-31 32.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-32 33.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-33 34.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-34
10(48) 35.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-35 36.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-36 37.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-37 38.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-38 39.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-39 40.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-40 41.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-41 42.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-42 43.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Töreskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-43 44.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-44 45.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-45 46.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-46
11(48) 47.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-47 48.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Sangis skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-48 49.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Sangis skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-49 50.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-50 51.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts mellan förskolan i Bondersbyn och Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-51 52.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts mellan förskolan i Bondersbyn och Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-52 53.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts mellan Påläng och Manhemsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-53 54.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts mellan Påläng och Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-54 55.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev busskort mellan Töre och Råneå i Luleå kommun läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-55 56.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev busskort mellan Töre och Råneå i Luleå kommun läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-56 57.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev busskort mellan Töre och Råneå i Luleå kommun läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-57 58.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev busskort mellan Töre och Råneå i Luleå kommun läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-58
12(48) 59.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-59 60.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-60 61.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-61 62.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-62 63.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-63 64.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-64 65.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Centrumskolan läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-65 66.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-66 67.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-67 68.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-68 69.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av växelvis boende, dnr 2016-785-69 70.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat en elev skolskjuts till Innanbäckens skola läsåret 2016-17 på grund av särskilda skäl, dnr 2016-785-70
13(48) 71.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit en elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan läsåret 2016-17 på grund av att avståndet understiger gränsen 4 km, dnr 2016-785-71 72.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit ansökan om skolskjuts till och från Ytterbyns skola läsåret 2016-17 på grund av att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla skolskjuts till barn i förskola, dnr 2016-785- 72 Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut.
14(48) 101 Meddelanden s beslut Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden. Sammanfattning av ärendet 1. Sveriges kommuner och landsting SKL - Cirkulär Budgetpropositionen år 2017 och höständringsbudget år 2016. 2. Sveriges kommuner och landsting SKL - Cirkulär Arbetsgivarfrågor i budgetpropositionen år 2017. 3. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix kommun perioden 2016-01-01-2016-09-14. Beslutsunderlag Sammanställning av meddelanden.
15(48) 102 Dnr 2016-00747 60 Delårsrapport 2016 - s beslut Nämnden tar del av och godkänner delårsrapporten som efter 8 månader av året pekar mot ett överskott omfattande 2 miljoner kronor i helårsprognosen. Sammanfattning av ärendet Nämndens ekonomiska redovisning, tkr Helårsprognos mkr Årsbudget 336,0 Kapitalkostnader 13,1 Helårskostnader 347,1 Budgetavvikelser 2,0 Driftredovisning tkr Periodbudget Utfall Period- avvikelse Helårs- prognos Barnomsorg 34805 35496-691 -700 Fria förskolor 6766 8090-1324 -1500 Förskoleklass 3152 2647 505 0 Grundskola 51395 49490 1905-574 Friskola 5957 6389-432 -500 Övriga kostnader Lokalkostnader GRU 49008 45316 3692 888 23136 22770 366 0 Gymnasiet 47066 44811 2255 4386 Komvux 6402 6673-271 0 Summa nettokostnader 227 687 221 682 6 005 2 000 1.1.3 Resultat och helårsprognos Periodresultatet för utbildningsförvaltningen uppgår till + 6,0 mkr medan helårsprognosen uppgår till + 2,0 mkr. 4,0 mkr av periodresultatet kommer från grundskolans verksamhet medan gymnasiet har ett periodöverskott på 2,3 mkr och komvux ett underskott på - 0,3 mkr.
16(48) Inom grundskolan bidrar förskola och fritids med ett underskott på 0,7 mkr på perioden medan prognosen på helåret uppgår till densamma. Underskottet kommer främst från det faktum att vissa förskolor har lediga platser och som en konsekvens delas inte all budget ut utan blir kvar centralt. Det krävs dock att förskolorna klarar av att anpassa personalstyrkan till ett minskande barnantal för att inte underskott skall uppstå. Vikariebehoven har också varit mycket stora. Många enheter prognostiserar därför underskott på helåret då de konstaterar att anpassningsbehoven är allt för stora för att klara av att få en budget i balans. Barnantalet väntas öka igen under våren 2017. Budgeten till fria förskolor visar på underskott både på perioden (-1,3 mkr) och på helåret (-1,5 mkr) vilket beror av ökat barnantal men också på en något för lågt räknad budget när det gäller bidragsnivåerna. Området grundskola visar ett överskott på 1,9 mkr på perioden men lyfter ett underskott på 0,6 mkr på helåret. Överskottet beror till stor del på intäkter från migrationsverket som återsökts under våren. I skolans värld så anställs personal läsårsvis eller terminsvis och den ökade bemanningen som dessa intäkter resulterat i har inte börjat belasta resultatet förrän vid terminsstart i slutet av augusti. Intäkterna erhålls för asylsökande elever och upphör när eleverna får permanent uppehållstillstånd. Det är därför svårt att anställa extra resurser framåt i tiden eftersom man först vill säkerställa att man fått intäkten. Det är också överskott i många läromedelsbudgetar i periodresultatet eftersom stora inköp görs vid terminsstart och kommer att belasta resultatet först under september. Detta är delvis förklaringen till den stora skillnaden mellan periodresultat och prognos. Budgeten till friskolan visar underskott ca 500 tkr både på perioden och i helårsprognosen. Det beror på ett ökat elevantal men också på en något för lågt räknad budget när det gäller bidragsnivåerna. Området övriga kostnader visar på överskott på 3,7 mkr på perioden medan prognosen på helåret är ett överskott på 0,9 mkr. Eftersom vi kom igång lite sent med att anställa samt svårigheter att rekrytera så finns 650 tkr kvar av lågstadiesatsningen. Det räknas dock gå med på perioden. Skolskjutsarna visar ett överskott på 1,3 mkr på perioden medan prognosen är ett överskott på 100 tkr. Skillnaden förklaras bland annat av att budgeten är relativt jämt fördelad över året medan till exempel Länstrafiken fakturerar två gånger per år. Det behöver vara överskott nu för att vara i balans när dessa fakturor kommer. Kompetensmedlen visar överskott på 729 tkr på perioden vilket är beräknat att användas under hösten. Även kostnaden för skolläkaren finns under området övriga kostnader och för perioden uppvisas ett överskott på 125 tkr men detta bedöms gå med under hösten.
17(48) Gymnasiet har ett överskott på 2,3 mkr på perioden och räknar med 4,4 mkr på helåret. Det kommer främst från de interkommunala kostnaderna som bedöms ha ett överskott på 3 400 tkr vid årsskiftet. Det kommer från det faktum att vi för 2016 avsatt budget för elever som väljer Naturbruksgymnasiet och nu när Naturbruksgymnasiet drivs i egen regi blir 4,1 mkr "över". En liten del tas i anspråk av Grans i Piteå samt att vi har färre antagna från andra kommuner och därmed lite lägre intäkter än budgeterat, -0,7 mkr. De elever från andra kommuner som sökt Naturbruksgymnasiet medför obudgeterade intäkter men dessa behövs för att täcka de kostnader som den nya verksamheten för med sig. Därutöver bedöms verksamheten ge ett överskott på helåret som uppgår till 1 mkr. Överskottet beror nästan till uteslutande del av externa intäkter från migrationsverket för de asylsökande eleverna. Komvux har ett överskott på 0,3 mkr på perioden men räknar med en budget i balans vid årets slut. Investeringsredovisning mkr Årsbudget Utfall Helårsprognos Inventarier GRU 0,95 0,69 0,95 IKT GRU 1,50 0,92 1,50 Gymnasiet 0,45 0,10 0,45 Komvux 0,10 0 0,10 Naturbruksgymnasiet 10,00 0,20 10,0 Summa nettokostnader 13,00 1,91 13,00 Satsningen på nya klassrum fortsätter både inom gymnasiet och inom grundskolan. Utvecklingen av datamiljöerna fortsätter också enligt den långsiktiga plan som arbetats fram. 2015-11-30 fattades beslut i Kommunfullmäktige (dnr 2015-00449 60) om maximalt 10 mkr i tilläggsbudget för övertagande av Naturbruksgymnasiet. Budgeten är i nuläget i sin helhet hos men 5 mkr kommer att flyttas över till Samhällsbyggnadsnämnden som har tagit kostnaden för fastigheten. Övrig investeringsbudget skall bland annat användas för inköp av inventarierna. Dessa omfattas förutom av lokalutrustning även av en del maskiner. Det krävs även en del investeringar i tele- och datakommunikation. Bedömningen är dock att 10 mkr kommer att räcka.
18(48) 1.2 Åtgärder för en budget i balans Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den fria resursen för att inte sluta med underskott för detta område vid årets slut. Det betyder att andra områden måste klara av att anpassa sig till en lägre budet. Höga externa intäkter som Lågstadiesatsningen och återsökta pengar från migrationsverket bidrar dock till att behovet av kraftfulla åtgärder minskar, åtminstone under 2016. Anpassningar inom förskoleområdet måste också ske så att kostnaderna inte överstiger den budget ett minskat barnantal ger. Det är främst vikarieintaget som måste sänkas. En översyn av både vikariebudget och vikarieanvändning bör göras. Tillfälliga extra intäkter innebär inte att framtagandet av åtgärder för att få en budget i balans kan utebli. Det måste alltid finnas en plan för hur verksamheten skall uppnå en budget i balans när de tillfälliga intäkterna försvinner. 1.3 Faktorer som kan påverka resultatet Det finns en stor ökning av barn som mår dåligt och som är i behov av särskilt stöd. Vi ser redan nu att budget avsatt för detta inte på långa vägar kommer att hållas. Om detta fortsätter att ytterligare öka kommer omprioriteringar att behöva göras. Fler matematiktimmar är aviserade from höstterminen vilket kan komma att öka kostnaderna. Avsikten är att hantera detta inom ramen för 2016. Ett ytterligare minskat barnantal i förskolan kräver anpassningar för att inte få underskott i verksamheterna då budgeten tilldelas per barn. 1.4 Viktiga händelser Förskolan - Vi ser att våra små enheter blir allt mindre och vi får svårare och svårare att rekrytera personal dit och det pedagogiska uppdraget blir svårt att uppfylla. Vi arbetar just nu med förskoleområdet Innanbäcken och Grytnäs samt utreder frågan om Nattis. Vi har utökat NTA-konceptet som ett led i att stärka små barns förståelse för naturvetenskap och teknik samt skapa en röd tråd i NT-lärandet i perspektivet F-9. Grundskolan - Tre pedagoger från grundskolan har, i samarbete med en skola i Stockholm, fått utbildning i "Singaphore Math" ett sätt att undervisa i matematik. Första gången lärare från Singapore är i Sverige. Singapore är en av flera länder som lyckas väldigt bra i PISA. Av 40 elever som inte klarade av gymnasiebehörigheten i våras har 23 elever kunnat skrivas in som PRIV. Ingen av dessa elever har under 100 i meritvärde och vi ser att det fortfarande är matematiken som är stötestenen för eleverna.
19(48) Matematiklärarna och NO-lärarna på Manhemsskolan deltar detta år i Läslyftet i syfte att lära mer om att arbeta språkutvecklande i dessa ämnen. Det är också en åtgärd i arbetet med att förbättra resultaten i dessa ämnen. Från och med 2016-08-01 har Kalix kommun tagit över huvudmannaskapet för Kalix Naturbruksgymnasium. Glädjande nog är att fler elever än på många år sökt Naturbruksgymnasiet från andra kommuner. Vi ser stor potential i att utveckla verksamheten i samverkan med våra andra program på Furuhedsskolan. Vuxenutbildningen En ansökan har skickats in till Yrkeshögskolan som avser Behandlingsassistent, beslut väntas i början av 2017 med eventuell kursstart hösten 2017. Beslutsunderlag Delårsrapport 2016 för utbildningsnämnden. Protokollsutdrag skickas till Kommunstyrelsen Utbildningschef Rektorer och förskolechefer
20(48) 103 Dnr 2016-00842 612 Omfördelning av investeringsmedel i gymnasieskolan s beslut Nämnden beslutar att omfördela medel ur 2016 års investeringsbudget med 100 000 kronor samt ur 2017 års investeringsbudget med 150 000 kronor i syfte att förbättra markförhållanden på den så kallade Byggården invid F-huset vid Furuhedsskolan till Bygg- och anläggningsprogrammet som arbetar med att bygga Attefallshus och friggebodar. Den beräknade kostnaden på totalt 250 000 kronor innebär att ljus till studio 70 tkr och teknisk utrustning motsvarande 30 000 för 2016 samt 150 tkr laborationsutrustning för 2017 omfördelas enligt plan nedan. Sammanfattning av ärendet Med anledning av de dåliga markförhållanden som finns på den så kallade Byggården invid F-huset där samtliga åk 1 elever på Bygg- och anläggningsprogrammet arbetar med att bygga Attefallshus eller Friggebodar så begär vi från Furuhedsskolan att få omfördela medel från våra investeringsmedel för 2016 samt 2017 enligt följande: 100 000 från 2016 års pengar fördelas till markarbetet för att göra området mindre känsligt för vatten samt sättningar som försvårar byggandet väsentligt. 150 000 kronor från 2017 års investeringsmedel omfördelas enligt ovan för den slutfaktura som kommer efter att fyllnadsmassor etc. kommit på plats. Totalt 250 000 kronor omfördelas från bl.a. inköp av laborationsutrustning till olika kurser som tyvärr får avvakta med sina inköp till senare tillfälle då vi bedömer att medel finns. Vi kommer att prioritera klassrumsmöbler enl. planeringen med de kvarvarande pengarna under 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen har preliminärt beräknat kostnaderna för markarbetet till 200 000-250 000 kronor.
21(48) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Förslag till omfördelning av investeringsmedel Protokollsutdrag skickas till Utbildningschefen Ansvarig rektor vid Furuhedsskolan
22(48) 104 Dnr 2016-00637 60 Remiss - Betänkande Vägen till det svenska skolväsendet SOU 2016:35 s beslut Nämnden beslutar godkänna nedanstående remissvar till betänkandet "Vägen in i det svenska skolväsendet" SOU 2016:35: Kalix kommun har läst betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet och tycker att det är bra att man ser över åtgärder för att säkra kommuners möjligheter att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning, hur nyanlända och invandrares kunskaper och kompetens snabbt kan tas tillvara i det svenska skolväsendet samt hur pensionerade lärare och lärarstudenter kan utgöra ett stöd för nyanlända elever och undersöka orsaker till att detta inte sker. Vi är positiva till förändringar som leder till bättre integration. 6.2.2 Utbildning i svenska för invandrare Utredningens bedömning är bra men tag i beaktande att konsekvensen för kommunen blir ökade kostnader i form av fler lärare. 6.3Utbildning för nyanlända som omfattas av etableringsinsatser Lämplighetsbedömning Registerkontrollen blir ett problem som vi inte ser någon föreslagen lösning på. Kravet om registerkontroll avser endast utdrag ur det svenska belastningsregistret och utredningen anser att det inte ska finnas undantag från det krav som finns i skollagen om registerkontroll. Det innebär att nyanlända ska lämna utdrag ur det svenska belastningsregistret. Gäller även asylsökande som gör praktik i skolverksamhet. Därmed faller alla förslag om praktik i verksamheterna eftersom nyanlända inte kan lämna utdrag ur svenska register. Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet har skickat ut ett betänkande på remiss Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35). Kalix kommun är en av de utvalda kommunerna som fått möjlighet att svara på remissen. Betänkandet innehåller förslag på hur kunskaper och kompetenser hos asylsökande eller personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser kan matchas med de kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet. Det finns även förslag som rör pensionerade lärares och lärarstudenters möjlighet att arbeta i skolväsendet. I förslaget anges också att Migrationsverket ska få ett utökat ansvar för att kartlägga asylsökandes utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.
23(48) Fr o m den 15 juli ska dock Migrationsverket inte längre lämna uppgifter om nyanländas utbildningsbakgrund eller tidigare arbetslivserfarenhet (förordningen 2010:409 om etableringssamtal och etableringsinsatser 9 ). Remissvaren ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 15 november 2016. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2016-09-13 93 Remiss - Betänkande Vägen in i det svenska skolväsendet (SOU 2016:35) Remissvar från utbildningschefen Protokollsutdrag skickas till Utbildningsdepartementet Utbildningschefen Kalix kommun
24(48) 105 Dnr 2016-00741 612 Fastställande av sökbart programutbud 2017-2018 s beslut Nämnden beslutar om följande sökbara programutbud för läsåret 2017-2018. Program Bygg- och anläggningsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Lärlingsutbildning El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Inriktningsval direkt från åk 1 Fordons- och transportprogrammet Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Naturbruksprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Inriktningar Anläggningsfordon Husbyggnad Mark- och anläggning Pedagogiskt arbete Fritid och hälsa Elteknik Ekonomi Bild- och formgivning Musik Lastbil och mobila maskiner Personbil Svetsteknik Naturvetenskap Skog Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Produktionsteknik Inga nationella inriktningar Gymnasiesärskolan Programmet för administration, handel- och varuhantering Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Individuellt program Nämnden beslutar att avvakta med dimensionering av antalet platser per program till sökbilden per den 1 februari 2017 är känd. Sammanfattning av ärendet Innan ny sökperiod infaller behöver beslut tas om sökbart programutbud i så tidigt skede som möjligt på höstterminen. Ett ständigt arbete pågår med att anpassa utbudet, både program och inriktningar så långt som möjligt utifrån skollagen 15 kap 3, dvs att utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och
25(48) regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Utöver det sökbara programutbudet anordnas även vid Furuhedsskolan Introduktionsprogrammet med samtliga inriktningar, Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ samt Språkintroduktion. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2016-09-13 91 Tjänsteskrivelse - Förslag till sökbart programutbud läsåret 2017-2018. Protokollsutdrag skickas till Utbildningschefen Rektorer Studie- och yrkesvägledare
26(48) 106 Dnr 2016-00750 63 Dygnet runt-verksamhet vid förskolor i Kalix kommun s beslut Nämnden beslutar att anta alternativ A4 i utredningen som innebär att nuvarande verksamhet utökas till att omfatta obekväm tid mellan 22.00-06.00 vid Lyrans förskola. Beslutet gäller under resterande tid av år 2016 då utrymme i budgeten aviseras i helårsprognosen. avvakta med beslut eventuell fortsättning av nattbarnomsorg från 2017 till kommande nämnd i december då beslut tas om fördelning av internbudgeten för år 2017. till kommande nämnd i december utreda behov och kostnader för att långsiktigt bedriva nattverksamhet. godkänna upprättade riktlinjer för nyttjande av nattbarnomsorg. Barn- och grundskolenämndens beslut från 2009-11-24 81 upphör samtidigt att gälla. Sammanfattning av ärendet I dåvarande Barn- och grundskolenämnden har frågan om omsorg nattetid varit uppe i flera omgångar men behovet har varit av ringa omfattning. Senaste beslutet tog den 24 november 2009 81 att inte erbjuda nattbarnomsorg. Kommuner har inte någon skyldighet att bedriva barnomsorg nattetid. Frågan om nattbarnomsorg har återigen aktualiserats dels av enskilda föräldrar men även via inkommet Kalixförslag den 22 augusti 2016. Utredning om alternativa lösningar Omsorg på ob-tid har sedan 2002-01-01 varit integrerad på Lyrans förskola. Nämnden beslutade 2009-11-24 att kommunen inte skulle erbjuda omsorg nattetid. Som en följd av beslutet begränsades öppettiderna till kvällar kl. 18-22 och till helger kl. 06-22. Verksamheten under ob-tid är samlad på Solens/Månens avdelning och erbjuds barn/elever i åldrarna 1-13 år. Det finns många praktiska fördelar för föräldrar att ha barnen placerade på samma förskola som där verksamheten för ob-tid är förlagd, därför söker föräldrar ofta överflyttning till Lyrans förskola när man har behov av ob-tid. För barnen blir det en odramatisk övergång från förskolans verksamhet till omsorg under ob-tid.
27(48) På Månens avdelning finns 2,0 tjänster. Antal barn som vistas på omsorg under på ob-tid har varierat över tid. Genomsnittlig närvaro per kväll/helg under 2015-2016 ligger på cirka 2-4 barn. Som mest kan det vara 4-8 barn vid ett och samma närvarotillfälle. Det förekommer även enstaka kvällar/helger då det inte finns några barn som använder platsen. När många barn använder sin plats under kvällar/helger görs personalförstärkning för att klara verksamheten. Personalen arbetar 10 timmar under helger. Eftersom öppethållandet är mellan kl. 06-22 anställs ibland en timvikarie för att täcka tiden utöver 10 timmar. Verksamheten för ob-tid har fördyrats under senare år. Kostnaden har ökat med ca 100 tkr per år från 2014. Förklaringen att det finns fler barn som är i behov av plats, att kommunen tillfälligt ordnat mottagande av nattomsorg, att föräldrar anmäler schemaändringar med kort varsel vilket försvårar effektiv personalplanering. Regler vad gäller plats under ob-tid behöver ses över och förtydligas. Alternativa lösningar för att erbjuda omsorg under obekväm arbetstid Alternativen utgår från att A. Nuvarande organisation för att erbjuda omsorg på ob-tid (Månens avdelning) utökas/kompletteras eller att B. Verksamheten för ob-tid organiseras till en särskild avdelning för dygnetrunt verksamhet. A. Nuvarande organisation utökas/kompletteras A1. Nuvarande ob-verksamhet kompletteras med nattbarnvårdare som sköter omsorgen i sitt hem Förutsättningar: Nuvarande kväll- och helgverksamhet fortsätter enligt nuvarande organisation och en nattbarnvårdare tar emot i sitt eget hem innan barnen påbörjar sin nattvila. Konsekvenser: När barnen ska börja sin nattvistelse i nattbarnvårdarens hem måste förflyttningen från Månens avdelning lösas på ett säkert sätt. Personal eller annan personal får inte skjutsa barnen i egen bil varför transporten måste lösas via skjuts med taxi. När de yngre barnen åker till nattbarnvårdarens hem måste det finnas minst två personal på Månens avdelning eftersom en person måste åka med barnet i taxin och en person måste stanna kvar med de andra barnen på avdelningen. Om föräldrarna skjutsar barnen direkt till nattbarnvårdaren måste mottagandet ske i god tid före sovdags vilket medför att nattbarnvårdaren måsta ta emot ca: 18:30. Barnkonsekvensanalys: Barnen som ska sova hos nattbarnvårdaren får många person- och miljöbyten under ett dygn, från hemmet till förskolan, sedan till Månens avdelning varefter förflyttning sker till
28(48) nattbarnvårdarens hem. På morgonen sker en ny förflyttning med taxi till förskolan alternativt att förälder eller annan person hämtar barnet. Kontinuitet mellan barnen och de vuxna är en förutsättning för att barn ska känna sig trygga. Många relationer under en dag är en faktor som kan framkallas stress hos barn. I ett enskilt hem kan barnet möta, förutom den ansvariga nattbarnvårdaren, personer som är okända för barnet. Barnsäkerheten i hemmet måste också garanteras och kontrolleras. Kostnader: Kostnader för anställning av nattbarnvårdare plus personalförstärkning för att möjliggöra förflyttning mellan förskola och hem och vice versa. Kostnadsersättning för omkostnader i hemmet. Kostnader för taxiskjuts tillkommer. Kostnaden för en heltid nattbarnvårdare beräknas till ca: 400 tkr per år. Hållbarhet: Det är ytterst osäkert om det går att rekrytera personal nattbarnvårdare som motsvarar behovet av hållbar omsorg nattetid. Behovet kommer att ändras fortlöpande varför antal barn och sysselsättningsgrad för nattbarnvårdaren varierar över tid. Arbetstidslagen sätter också begränsningar t.ex. vad gäller hur många kvällar/nätter man kan arbeta utan ledighet. En verksamhet som står och faller med en person är ytterst sårbar vid frånvaro. Tidplan: Om rekrytering av nattbarnvårdare lyckas kan verksamheten vara igång under november/december. A2. Nuvarande verksamhet kompletteras genom att socialförvaltningen utreder varje enskilt behov och anställer personal som sköter omsorg under natten i hemmen. A3. Nuvarande verksamhet kompletteras genom att enbart nattomsorg integreras i annan kommunal verksamhet som äldreboende eller motsvarande. Förutsättningar: Att det finns lämpliga lokaler. Personal får inte skjutsa barnen i egen bil varför transporten från förskola måste lösas via skjuts med taxi. Konsekvenser: Konsekvenserna påminner till stor del om konsekvenser vid anställning av nattbarnvårdare. När de yngre barnen åker till mottagande nattisverksamhet måste det finnas minst två personer på Månens avdelning eftersom en person måste åka med barn i taxin och en person måste stanna kvar med de andra barnen på avdelningen. Personalfrågan måste lösas så att det blir kontinuitet i mottagandet för nattverksamheten. Nattverksamheten måste ha beredskap att ta emot barn från ca:18:30 till ca: 07:00 när barnen vaknar. Barnkonsekvensanalys: Barnen som ska sova på annan plats än på Månens avdelning, oavsett var, får många miljöbyten under ett dygn.
29(48) Från hemmet till förskolan, sedan till Månens avdelning varefter förflyttning sker till annan lokal. På morgonen sker en ny förflyttning tillbaka till förskolan, alternativt att förälder eller annan person hämtar barnet. Kontinuitet mellan barnen och de vuxna är en förutsättning för att barn ska känna sig trygga. Kostnader: Kostnader för bemanning på mottagande enhet och för personalförstärkning på Månens avdelning i samband med förflyttning mellan förskola och mottagande verksamhet. Kostnader för taxiskjuts tillkommer och för att anpassa mottagande lokal. Om det är möjligt använda personalresurser som alternerar mellan olika verksamhetsformer innebär det möjligheter till effektivt resursanvändande. I dagsläget är det svårt att beräkna kostnaderna eftersom lokalfrågan inte är löst och inte heller hur eventuella samverkansformer kan utformas. Hållbarhet: Det beror delvis på hur kontinuitet kan ordnas vad gäller bemanningen och hur berörda verksamhetsformer kan samverka. Tidsram: Det är svårt att uppskatta vilken tid som krävs för att ordna lämplig lokal och om det går att skapa samvekan över olika verksamhetsformer för att svara upp mot den bemanning som krävs. A4. Nuvarande verksamhet utökas till att omfatta ob-tid mellan kl. 22.00-06.00 Förutsättningar: På Lyrans förskola finns redan verksamhet på ob-tid under kvällar och helger. Om verksamheten utökas till att omfatta tiden mellan kl. 22-06 innebär det utökning av nuvarande bemanning med 2,0 tjänster. En kortsiktig lösning, innan formerna för omsorg på ob-tid permanentas, kan vara att boka 2-3 timanställda, t.o.m. juli 2017, som arbetar när det finns behov av nattomsorg. Dessa personer kan ges möjlighet att i förväg lära känna barnen. Fördelen är att kommunen får bättre uppfattning om det verkliga behovet samtidigt som det blir tid att informera och förbereda barn, föräldrar och personal om en kommande dygnet-runt verksamhet. Konsekvenser: Verksamheten blir inte lokalmässigt separerad från förskolans övriga verksamhet. Solen/Månens avdelning som inrymmer nattis får delvis mindre utrymme att vistas på. När nattisbarnen vaknar på morgonen krävs avskild miljö innan de är redo att övergå till den dagliga verksamheten. Barnkonsekvensanalys: Barnen känner till miljön, övergången från förskola till ob-tid kväll och natt blir till en förlängning av dagen utan transport till nattsvistelse i annan miljö. Personalen känner barnen, de flesta barn har tillgång till sina saker på Lyrans förskola. Kostnader: Under en begränsad period anställs timvikarier motsvarande det reella behovet av omsorg mellan kl. 22-06. Viss kostnad för inköp av
30(48) sängar, anpassning av miljö som t.ex. möjlighet till mörkläggning. Utökad kostnad per månad utifrån anmält behov fr.o.m. augusti 2016 beräknas till ca: 35 tkr. Hållbarhet: Om kontakter knyts med 2-3 timvikarier som anställs för att sköta omsorg på sena kvällar och nätter bör verksamheten kunna vara hållbar om det blir under begränsad tid. Eftersom den som arbetar på natten är ensam bör samverkan säkerställas med socialförvaltningens nattpersonal så att det finns en beredskap att hantera en eventuell akut situation. Tidplan: En månads framförhållning innan verkställighet. B. Verksamheten för ob-tid organiseras i en särskild avdelning B1. Ob-tiden organiseras i en särskild avdelning som tar emot barn som är i behov av ob-tid över hela dygnet. Förutsättningar: Verksamheten kan organiseras så att en särskild avdelning med eget lokalutrymme disponeras för all ob-tid verksamhet. Det ger praktiska fördelar genom att ommöblering/flyttning av sängar inte behöver ske varje dag när förskoleverksamhet och ob-tider överlappar varandra. Avdelningen kan inrymmas i en befintlig förskola eller placeras i annan lokal, t.ex. integreras i äldreboende. Eftersom verksamheten på ob-tid tar emot barn i åldrarna 1- t.o.m. 12 år bör avdelningen ligga nära en grundskola. Beroende på antal barn som är i behov av ob-tid kan det även finnas barn inskrivna enbart är placerad i förskola under dagtid. Konsekvenser: Om en sådan avdelning inryms i lokal som saknar förskoleverksamhet måste lokaler ordnas och anpassas till förskoleverksamhet och omsorg under ob-tid. Integration i äldreboende kan ge tillfälle till kontakter/relationer över generationer. En enskild avdelning som är skild från övrig förskoleverksamhet går miste om samverkansvinster som finns där det finns fler än en avdelning. Oavsett var avdelningen placeras måste förändringen kommuniceras med barn, föräldrar och personal. Eftersom barngrupperna redan har fulla grupper är det olämpligt att flytta på barn för att bereda plats för barn som är i behov av ob-tid. Lämpligast kan det ske fr.o.m. augusti när det finns platser lediga platser och nya barn ska placeras. Barnkonsekvensanalys: Om avdelningen inryms på ett äldreboende får möjlighet umgås över generationsgränser vilket för en del barn kan kompensera avsaknad av erfarenhet att träffa äldre personer. Att barn som är i behov av ob-tid vistas på samma avdelning, oavsett dagtid eller ob-tid, ger stabilitet och kontinuitet i deras dag. Om avdelningen blir en avdelning på en befintlig förskola ger det möjlighete till aktiviteter/lek i mer åldershomogena grupper. Det finns också samordningsvinster för att t.ex. frigöra tid för planering och uppföljning.
31(48) Kostnader: För att bedriva dygnet runt verksamhet krävs 4,0 tjänster. I praktiken innebär det rekrytering av 2,0 tjänst eftersom nuvarande Månens avdelning i nuläget har budget för 2,0 tjänster. Merkostande beräknas till ca: 1,0 miljoner kr per år. Vid tillfällen när behov av nattomsorg uteblir bör personal kunna övergå till att arbeta dagtid i förskoleverksamhet. Det förutsätter dock att föräldrar lämnar in aktuellt schema minst två veckor i förväg Hållbarhet över tid: Under 2015/2016 är det ca 20 barn som använder ob-tid men antalet timmar varierar mycket från barn till barn varför det i dagsläget inte räcker till att fylla en avdelning. En flexibel organisation är därför nödvändig för att kunna anpassa bemanningen till antalet barn. En särskild avdelning som består av inskrivna barn som använder ob-tid och barn som är placerad under dagtid ger goda förutsättningar för stabilitet över tid med en verksamhet som är rolig, trygg, och ger sammanhang över dagen och lärandet. Tid: Lämplig start ur ett barnperspektiv, augusti 2017. Sammanfattning Sett ur ett barnperspektiv förordar utredaren en särskild avdelning som har beredskap att ta emot på ob-tid dygnet runt det bästa alternativet. Organisationen blir hållbar över tid, förutsättningar finns för att bedriva verksamhet med hög kvalité. Lokalerna kan anpassas för att svara upp mot dygnet-runt verksamhetens behov. Verksamheten bedrivs i samma miljö oavsett tid på dygnet. Lämpligast kan det ske fr.o.m. augusti när det finns platser lediga platser och nya barn ska placeras Om nämnden beslutar att erbjuda omsorg även mellan kl. 18-06 kan ett första steg vara att kontakta 2-3 timanställda som alternerar att finnas tillgängliga när det finns behov av nattomsorg. Dessa personer kan ges möjlighet att i förväg lära känna barnen. Fördelen är att kommunen får bättre uppfattning om det verkliga behovet samtidigt som det blir tid att informera och förbereda barn, föräldrar och personal om kommande dygnet-runt verksamhet. Regelverket för vad som gäller för ob-tidverksamheten behöver förtydligas vad gäller hur långt i förväg aktuellt schema ska lämnas in till mottagande ob-tidverksamhet. Kommunen har också att ta ställning till öppethållande under storhelger. Ur ett barperspektiv borde det vara bättre för barnen att finnas i hemmiljö under julafton, påskafton, nyårsafton, midsommarafton. Arbete under ob-tid innebär oftast ensamarbete, förutom de kvällar och helger när personalförstärkningar görs på grund av ökat barnantal. Samverkan bör säkerställas med socialförvaltningens nattpersonal så att det finns en beredskap att hantera en eventuell akut situation.
32(48) Utbildningschefen fick i uppdrag av arbetsutskottet den 13 september 2016 att ta fram tydliga riktlinjer för nyttjande av nattbarnomsorg. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2016-09-13 96 Kalixförslag 2016-08-22 - Barnomsorg på obekväm arbetstid Tjänsteskrivelse - Nattverksamhet barnomsorg Utredning alternativa lösningar för nattverksamhet Sammanställning av Nattverksamhet i olika kommuner Protokollsutdrag skickas till Utbildningschefen Rektorer Förskolechefer Förskoleenheter
33(48) 107 Dnr 2016-00746 63 Vitvattnets förskola s beslut Nämnden beslutar att lägga ner verksamheten vid Vitvattnets förskola från 1 januari 2017. Sammanfattning av ärendet From september 2016 minskar barnantalet ytterligare på förskolan och personalen klarar inte av att hålla den kvalité på verksamheten som krävs på en förskola. I dagsläget finns ingen kö till Vitvattnets förskola. Vitvattnets förskola är bemannad med 1,0 tjänst förskollärare och 1,0 tjänst barnskötare samt 0,5 tjänst som arbetar med kök och lokalvård. Tjänsterna kan flyttas till andra enheter. Verksamheten har då inte längre behov av lokalen och måltider/lokalvård berörs (0,5 tjänst). Lokalerna vid Vitvattnets förskola kommer efter stängningen att bli helt tomma och enligt uppgift finns intressenter som vill köpa fastigheten. Förvaltningen har undersökt om det finns planer på att nya familjer flyttar till Vitvattnet, vilket det inte gjorde i dagsläget. Kommunicering av ärendet Ärendet har kommunicerats med föräldrar vid ett möte på förskolan, personal och fackliga parter Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2016-09-13 97 Tjänsteskrivelse - Vitvattnets förskola Protokollsutdrag skickas till Utbildningschefen Förskolechefer Rektorer Vitvattnets förskola
34(48) 108 Dnr 2016-00742 63 Fritidsverksamhet - kvällstid, skolskjuts s beslut Nämnden beslutar att möjliggöra skjuts i anslutning till skoldagens slut till de elever, vid andra skolor än Centrumskolan, som har behov av fritidsverksamhet på kvällar. Sammanfattning av ärendet I dagsläget har förvaltningen omsorg för förskole- och fritidsbarn, kvällar och helger på Lyrans avdelning Månen. De fritidsbarn som är inskrivna på andra skolor än Centrumskolan har oftast inte möjlighet att nyttja vår kvällsomsorg eftersom de inte tar sig från sin ordinarie skola till Månen vid skoldagens slut. För att säkerställa likvärdigheten i verksamheten föreslås att de barn som har behov av kvällsfritids får skjuts från sin ordinarie skola till fritidsverksamheten på Lyran de dagar behov finns. Övriga dagar är barnen på sitt ordinarie fritids. Föräldrarna ansvarar alltid för att hämta barnen från fritidset oavsett och det är från det ordinarie fritidset eller från Månen. Samordning med ordinarie skolskjutstrafik föreslås vilket gör att kostnadsökningen blir låg. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2016-09-13 99 Tjänsteskrivelse - skolskjuts fritids obekväm tid Protokollsutdrag skickas till Utbildningschefen Rektorer Förvaltningsekonom