Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.02 17.10 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Boel Rosdahl (s), ledamot Anders Westerlund (s), tjänstgörande ersättare Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m), ledamot Kaj Seger (fp), ledamot Håkan Abrahamsson (m), tjänstgörande ersättare tom 16.58 ( 129-131, 133-136) Övriga deltagande Anders Ottosson, ekonomichef, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Adisa Avdovic, integrationsassistent ( 129) Rolf Lundberg, kommunjurist ( 133-134) Utses justera Patrik Ströbeck Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2010-11-03 Underskrifter Sekreterare Cecilia Håkansson Paragrafer 129-141 Ordförande Ulrika Thulin Justerande Patrik Ströbeck Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2010-11-04 Datum för anslags nedtagande 2010-11-26 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson
2 (17) 129 Information från Integrationsenheten Dnr 2010.252 Integrationsassistenten deltar på mötet och redogör för kommande förändringar såsom Nya bestämmelser gällande flyktingmottagning, Arbetsförmedlingen har from 2010-12-01 ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Detta innebär bl a ändrade schablonersättningar till kommunerna. SFI-bonus, nya som snabbt lär sig svenska kan få en s k SFIbonus. Denna bonus utbetalas av kommunerna men återsökes därefter. Skall ALUC eller Integrationsenheten ha ansvar för detta? Samhällsinformation, nyanlända har rätt till samhällsinformation 60 timmar på sitt modersmål. Samarbete över kommungränserna? beslutar, tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Delgivning Integrationssamordnare
3 (17) 130 Tf kommunchefen allmän information Tf kommunchefen informerar muntligen om hur den operativa verksamheten framskrider inom olika områden såsom annonsering i Lokaltidningen, genomförda företagsbesök på Gustavsborgs säteri, Gjöco och Munka Folkhögskola, Arbetsförmedlingens inflyttning, Försäkringskassans kommande inflyttning, hantering av friskvårdskort på Ugglebadet, medarbetarenkät, förbättringar av telefontid på lönekontoret, MBL av budget, förbättring av rankingen i årets företagarkommun, förberedelser av e-lönebesked till anställda och förtroendevalda, kommande producering av e-fakturor och skanning av fakturor och bolagsintresse av lokalköp. beslutar, tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
4 (17) 131 Ekonomisk rapport september månad Dnr 2010.253 Ekonomichefen deltar på mötet och redogör för rapporten muntligen och skriftligen. beslutar, notera rapporten och lägga den till handlingarna.
5 (17) 132 Budgetförslag och flerårsplan 2012-2013 Dnr 2010.234 Den 12 oktober presenterar regeringen 2011 års budgetproposition. För överbrygga den svaga inkomstutvecklingen 2011 förväntas kommunsektorn tillföras ett tillfälligt statsbidrag på 2,1 miljarder kronor (Perstorps kommun=1,6 mkr). Under perioden 2011-2014 förväntas riktade statsbidragssatsningar inom utbildningsområdet på 4,3 miljarder kronor (Perstorps kommun, BUN=3,2 mkr). Satsningen omfar satsningar på bland annat lärarna, grundskolan, gymnasiet, yrkesvux och sfi. Prognosen visar en successivt tilltagande skeunderlagstillväxt, vilket beror på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts. Antalet arbetade timmar har redan vänt upp och förutses fortsätta växa i god takt prognosperioden ut. Trots konjunkturåterhämtningen beräknas skeunderlagstillväxten bara uppgå till 2,9 procent i genomsnitt under perioden 2009-2013. Det beror främst på återhållsamma löneökningar. Framtagen ekonomisk prognos för åren 2011 2013, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 2009-11-01 6 971 utfall 2009-12-31 6 983 utfall 2010-09-25 7 017 utfall 2010-11-01 6 990 prognos, 2011 års sker och statsbidrag 2011-11-01 7 000 prognos, 2012 års sker och statsbidrag 2012-11-01 7 010 prognos, 2013 års sker och statsbidrag Med anledning av en något förbättrad skeunderlagsprognos, ett förväntat tillfälligt statsbidrag år 2011, och en förbättrad befolkningsprognos, finns ett ekonomiskt fördelningsutrymme på 3 500 000 kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut om ekonomiska nettoramar under år 2011. Sven-Erik Sjöstrand yrkar bifall till liggande förslag. föreslår fullmäktige besluta, öka kommunstyrelsens ram år 2011 med 550 000 kronor, avseende anslag för Trygghet och hälsa i Perstorp om 100 000 kronor, handlingsplan för miljömålsprogram om 100 000 kronor, välkomstceremoni/paket för nya
6 (17) kommuninvånare om 20 000 kronor, drift av system för synpunktshantering om 30 000 kronor, ny- och omvaldsutbildning om 40 000 kronor, ökat antal feriearbetare (från 12 till 18 ungdomar) om 60 000 kronor, ökning av tjänst från 35 procent till 50 procent som överförmyndarhandläggare om 90 000 kronor samt ökat anslag om 110 000 kronor till samhällsbyggnadskontor/utveckling, öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2011 med 1 700 000 kronor, avseende ökat antal platser inom förskoleverksamheten, öka socialnämndens ram år 2011 med 1 000 000 kronor, avseende förstärkning med en heltidstjänst som områdeschef om 600 000 kronor, ökad bemanning inom äldreomsorgen om 350 000 kronor, och ökat anslag om 50 000 kronor till socialjouren, öka kultur- och fritidsnämndens ram år 2011 med 250 000 kronor, avseende ökat öppethållande kvällstid på fritidsgården om 135 000 kronor och ökad bemanning/öppethållande inom biblioteket om 115 000 kronor, om antalet invånare den 1 november 2010 överstiger budgeterat antal på 6 990 invånare, skall nettoutfallet av statsbidragen öka barn- och utbildningsnämndens ram avseende ökat antal platser inom förskoleverksamheten, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2011, 2012 och 2013 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse 2011 2012 2013 kkr kkr kkr Kommunfullmäktige 948 958 968 29 431 29 496 30 121 Räddningsnämnden 3 963 4 283 4 383 Byggnadsnämnden 2 360 2 395 2 430 Barn- och utb.nämnden 37 907 135 692 137 957 Socialnämnden 111 040 112 075 114 790 Kultur- och fritidsnämnden 9 312 9 112 9 187 Summa 294 961 294 011 299 836 Årets resultat 5 900 7 500 9 300 de ekonomiska nettoramarna för år 2012 och 2013 är preliminära,
7 (17) fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2011, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2012 och 2013, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, som en långsiktig investeringsplan under åren 2014 2020 fastställa investeringsplan enligt bilaga, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 7,29 % under år 2011, fastställa internränta för kapitaltjänst och intern driftränta skall utgå med 5,0 % under år 2011, fastställa utdebitering för år 2011 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), fastställa följande avgifter för ven och avlopp (exkl. moms) gälla fr o m 2011-01-01; ven 5,39 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 14,06 (oförändrat) summa 19,45 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa 1 023 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa 1 449 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2011, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet,
8 (17) uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnder och styrelses verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar åtgärder för finansiera kostnadsökningarna som föranlett det prognostiserade underskottet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad, samt uppdra åt kommunstyrelsen, i de fall underskott av betydande storlek uppkommer inom någon nämnd och styrelses verksamhet under året, ta initiativ och lägga förslag till eventuell omfördelning av de ekonomiska ramarna så kommunens ekonomiska totalram kan bibehållas. Arnold Andréasson, Patrik Ströbeck, Kaj Seger och Lars Holmström deltar inte i beslutet.
9 (17) 133 Deltagande i elbilsupphandling Dnr 2010.236 Rubricerade ärende har inkommit från kommunjuristen: SKL-Kommentus och Stockholms stad kommer genomföra en elbilsupphandling under hösten/vintern 2010. Såväl kommuner som privata företag inbjuds delta i denna upphandling. De upphandlande myndigheter som önskar delta skall anmäla detta senast 2010-11-19. Upphandlingen kommer omfa såväl rena elbilar som laddhybrider i personbilsversion och som lätta lastbilar upp till max 3,5 ton. Av kommunens miljömålsprogram framgår kommunen vid upphandling ska ställa krav på bästa miljöklass vid kommande fordonsanskaffningar. Möjligheterna erhålla ett tankställe för gas i kommunen synes i dagsläget inte stora i närtid. De nu aktuella fordonen har ett betydligt högre inköpspris - ca 2 3 ggr högre än konventionella fordon. Energimyndigheten har utfäst sig bidra med 25 % av merkostnaden, dock max 50 000 kr, för de första 1 000 levererade fordonen. Inköpspriset är högre men enligt gjorda beräkningar så kommer den totala kostnaden under fordonets nyttjandetid hamna på ungefär samma nivå som för ett konventionellt fordon då driftskostnaderna blir betydligt lägre. I nuläget är det uttalat bidrag endast utgår vid köp inte leasing. Diskussioner pågår mellan Kommentus och Energimyndigheten om inte även leasing skulle kunna godtas. Det finns ju två varianter av leasing finansiell resp operationell. Det kommande avtalet är tänkt träda i kraft oktober 2011 och leverans av fordonen senast 2012-04-15. Arbetsutskottet beslutade 2010-10-13, ett deltagande i upphandlingen är aktuellt och uppdrar åt kommunjuristen kartlägga förestående behov av fordonsutbyte så kommunen kan svara på frågorna om aktuell fordonstyp och antalet fordon, samt ta upp ärendet på nästa kommunstyrelsesammanträde som ett informationsärende. beslutar, ställa sig bakom arbetsutskottets beslut
10 (17) 134 Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor Dnr 2010.238 En ny lag om brandfarliga och explosiva varor har antagits av Riksdagen och trätt i kraft 2010-09-01. I den nya lagen anges inte vilken eller vilka nämnder som ska hantera tillstånds- och tillsynsfrågorna. Räddningstjänsten föreslår ansvaret för hanteringen av ärenden enligt den nya lagen skall åvila räddningsnämnden och i konsekvens härmed en revidering av nämndens delegationsordning genomförs. föreslår fullmäktige besluta uppdra till Räddningsnämnden svara för handläggningen av ärenden rörande tillstånd och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, anta förslaget till härav föranledda ändringar av Räddningsnämndens reglemente. Räddningsnämnden föreslår fullmäktige besluta anta förslagen till tillstånds- respektive tillsynstaxor. Räddningsnämnden beslutar anta förslaget till ändrad delegationsordning för räddningstjänsten.
11 (17) 135 Revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken, Söderåsens miljöförbund Dnr 2010.223 Från Söderåsens miljöförbund har inkommit ett förslag på revidering av taxan för tillsyn enligt miljöbalken. Förbundet vill ha in yttrande från medlemskommunerna senast 2010-10-31. Arbetsutskottets förslag till beslut, föreslår fullmäktige besluta, ställa sig positiv till revideringen av taxan under förutsättning de andra ägarkommunerna tar likalydande beslut. beslutar, ta upp ärendet för beslut på kommunstyrelse samt fullmäktige 2010-12-15.
12 (17) 136 Ändring av förbundsordning för Söderåsens miljöförbund Dnr 2010.222 Från Söderåsens miljöförbund har inkommit ett förslag på förändring av förbundsordningen. Förslaget innebär bl a mandatperioden för ordförande och vice ordförande ändras från 4 år till 2 år, preliminär budgetram fastställs av direktionen i maj istället för april samt detaljbudgeten fastställs i december istället för i oktober. Arbetsutskottets förslag till beslut, föreslår fullmäktige besluta, ställa sig positiv till förslaget av förändring av förbundsordningen förutom förändringen av mandatperioden för ordförande och vice ordförande, samt beslutet gäller under förutsättning de andra ägarkommunerna tar likalydande beslut. beslutar, ta upp ärendet för beslut på kommunstyrelse samt fullmäktige 2010-12-15.
13 (17) 137 Delårsrapport från Söderåsens miljöförbund Dnr 2010.221 Från Söderåsens miljöförbund har inkommit en delårsrapport. föreslår fullmäktige besluta, ställa sig positiv till delårsrapporten, samt beslutet gäller under förutsättning de andra ägarkommunerna tar likalydande beslut.
14 (17) 138 Miljömålsprogram Dnr 2008.138 När arbetsutskott och kommunstyrelse tidigare har behandlat miljömålsprogrammet har handlingsplan inklusive åtgärdsprogram saknats bland handlingarna. Arbetsutskottet och kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till dessa innan ärendet som helhet kan behandlas av fullmäktige. Arbetsutskottet beslutade 2010-09-22, uppdra till ekonomichefen, tekniske chefen och stadsarkitekten utreda vilka kostnader som är förenade med handlingsplan samt åtgärdsprogram, samt ta upp ärendet på nästa sammanträde. Ekonomichefen deltar på mötet och redogör för kostnaderna förenade med handlingsplanen. En försiktig värdering av kostnaderna förenade med driften av miljömålsprogrammet ger en årlig kostnad på 100 000 kronor. När det gäller investeringar finns ett förslag i budgeten på 60 000 kronor för år 2011. föreslår fullmäktige besluta, anta handlingsplanen.
15 (17) 139 Detaljplan för del av Perstorp 25:1, fjärrvärmeverk Dnr 2009.140 Stadsarkitekten fick 20090610 i uppdrag av ksau så snart tillfälle fanns göra detaljplan för den del av Perstorp 25:1 som fjärrvärmebolaget önskar köpa och bygga ett fjärrvärmeverk på. Detaljplaneförslaget har nu varit ute på samråd och utställning. Utställningstiden har förlängts till 20 augusti. beslutar, föreslå fullmäktige anta detaljplanen.
16 (17) 140 SN: Yttrande över motion om rutiner för barnavårdsutredningar Dnr 2007.173 Socialnämnden har beslutat som yttrande översända en skrivelse med redovisning av utredningsrutiner i barnavårdsärenden till kommunstyrelsen. föreslår fullmäktige, utifrån den redovisning socialnämnden lämnat angående utredningsrutiner i barnavårdsärenden anse motionen besvarad.
17 (17) 141 Protokoll och meddelanden: Ksau: 2010-09-22, 2010-10-06, 2010-10-13 Söderåsens miljöförbund: 2010-10-05 Perstorps Bostäder AB: 2010-09-23 Skåne Nordost: 2010-10-04 Nårab: 2010-08-27 beslutar, notera protokollen och lägga dem till handlingarna.