Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Styrelsen DAGORDNING Amanda Bjernestedt Kårordförande Praktisk information Datum: 2016-11-08 Tid: 9.00 11.00 Plats: HTS bibliotek Mat: Frukost Kallade ledamöter Amanda Bjernestedt (kårordförande) Daniel Kraft (vice kårordförande) Sissela Sjöberg (vice kårordförande) Joel Bertilsson (ledamot) Saga Cornelius (ledamot) Marina Hansson (ledamot) August Lindberg (ledamot) Ständigt adjungerade Nils Rood (sexmästare) Yuanxu Wu (ordförande språkcaféutskottet) Filippa Wieselgren (sakrevisor, suppleant) Ärende Beslut/kommentar 1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet öppet. 2. Val av justerare och justeringstid En justerare utses. Förslag är att protokollet ska vara justerat och påskrivet 1 vecka efter att färdigt protokoll har skickats ut. 3. Justering av röstlängden Sekreteraren går igenom vilka som är närvarande och har rösträtt. 4. Mötets behöriga utlysande Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar och tillsändas styrelseledamöter och ständigt adjungerade senast 3 arbetsdagar före mötet. 5. Adjungeringar Övriga närvarande på mötet kan adjungeras in med Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 1 av 3

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Styrelsen närvaro- och yttranderätt. 6. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista fastställs. 7. Föregående mötesprotokoll Tidigare mötes protokoll läggs till handlingarna om mötet så finner lämpligt. Se bilagor 1a 1b. 8. Information a) Presidiet b) Arbetsgruppen för aktivavård c) Arbetsgruppen för styrdokument 9. Presidiebeslut juli oktober Beslut. Förslag till beslut: att lägga presidiebeslut fattade mellan juli och oktober 2016 till handlingarna. Se bilaga 2. 10. Inköp av styrelsehoodies och tygpåsar Beslut. Se bilaga 3. 11. Inköp av aktivatröjor Beslut. Se bilaga 4. 12. Fastställande av krishanteringsplan Beslut. Förslag till beslut: att anta reviderad version av krishanteringsplanen med redaktionella ändringar. Se bilaga 5. 13. Äskande för skyddsforum Beslut. Se bilaga 6. Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 2 av 3

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Styrelsen 14. Ledamöter till LUS valting Beslut. Vi har fem mandat och fem personer har anmält att de kan närvara. Förslag till beslut: att Amanda Bjernestedt, Daniel Kraft, Sissela Sjöberg, Joel Bertilsson och Saga Cornelius representerar HTS på LUS valting den 17 november. 15. Nya arbetsdatorer Diskussion/beslut. Se bilaga 7. 16. Medaljdiskussion Diskussion/beslut. Se bilaga 8a 8b. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat. Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 3 av 3

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-02 Bilaga: 2 Presidiebeslut juli - oktober Amanda Bjernestedt Kårordförande Styrelsen Presidiebeslut 2016-07-01 2016-10-31 Nedan redovisas beslut om inköp och betalningar över 5000 kr som inte utgör löpande kostnader och som inte har föregåtts av styrelsebeslut. 2016-09-02 Att godkänna inköp av mat à 5 204 kr till novischperiodens skattjakt och grillkväll. 2016-09-08 Att godkänna betalning à 9 375 kr till Kristianstad nation för mat, alkoholtillstånd och lokalhyra i samband med novischpub.* 2016-09-09 Att godkänna inköp av pizza à 5 071 kr till novischperiodens friluftsdag. 2016-10-20 Att godkänna betalning à 7 500 kr till Sydskånska nationen för mat, alkoholtillstånd och lokalhyra i samband med Halloweensittning.** * Avtal skrevs under verksamhetsåret 15/16. ** Inget avtal skrevs eftersom Sydskånska inte brukar skriva avtal för sittningar. Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 1

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-02 Bilaga: 3 Inköp av styrelsehoodies och tygpåsar Amanda Bjernestedt Kårordförande Styrelsen Inköp av styrelsehoodies och tygpåsar I september gjorde presidiet en beställning av 8 styrelsehoodies och 500 tygpåsar med HTS logga, till en sammanlagd kostnad av 11 415 kr. Fakturan betalades den 4 oktober. Enligt kårens ekonomiska policy och attest- och delegationsordning ska inköp över 10 000 kr föregås av ett styrelsebeslut. Det aktuella inköpet hade diskuterats med styrelseledamöterna utanför möten men inget formellt beslut hade tagits. Presidiet föreslår att inköpet godkänns av styrelsen i efterhand, och lovar att följa kårens policyer i framtiden. Förslag till beslut att godkänna inköp av 8 styrelsehoodies och 500 tygpåsar till en sammanlagd kostnad av 11 415 kr. Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 1

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-03 Bilaga: 4 Inköp av aktivatröjor Sissela Sjöberg Vice kårordförande med studiesocialt ansvar Inköp av aktivatröjor I oktober beställde jag in 80 st aktivatröjor från företaget Medtryck. Tröjorna ska ges till medlemmar som sitter på HTS förtroendeposter, är studentrådsordföranden eller ledamöter i fullmäktige. Vi har ca 70 förtroendeposter, 9 studentrådsordföranden och 21 FUM-ledamöter. Eftersom många aktiva sitter på fler än en post har styrelsens arbetsgrupp för aktivavård räknat ut att det finns runt 50 aktiva medlemmar i HTS i nuläget. Om alla dessa får en varsin tröja kommer vi ha cirka 30 tröjor över. Dessa 30 tröjor kommer att användas som reserv till vårterminen. Vissa aktiva kommer att tillkomma efter årsskiftet och andra kommer att gå av sina poster under vårens gång. Baserat på tidigare år kommer det att tillkomma cirka 5-10 nya aktiva under VT17. Om det då finns kvar tröjor kan dessa ges till studentrådsrepresentanter, faddrar och fixare för novischperioden (både HT och VT), medlemmar som har gjort ett bra jobb på LUS-poster eller andra poster inom Studentlund, och till kårens hedersmedlemmar. De 30 tröjorna kan också fungera som reserv om aktiva förlorar sina tröjor på något vis, eller om vi får fler aktiva under vårterminen än planerat. Jag beställde 80 st tröjor för att jag anser att vi hellre bör ha extra tröjor på lager än att någon aktiv inte får någon tröja. Samt om vi måste beställa fler är det minsta antalet vi kan beställa 25 st, vilket är alldeles för många. Förslag till beslut att godkänna inköp av 80 st aktivatröjor till en kostnad av 15 115 kr. Styrelsen Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 1

Sissela Sjöberg! Vice kårordförande med studiesocialt ansvar!!! Styrelsen! 2016-02-21! Äskande Förra verksamhetsåret startade VKOS emeritus ett samlingsnätverk av de valda studerandeskyddsombuden vid de olika studentråden, kallat Skyddsforum. Skyddsforum är tänkt att finnas som ett diskussionsforum för de olika studerandeskyddsombuden och huvudstuderandeskyddsombudet samt även fungera som ett bollplank hur vi kan arbeta med skyddsombudsarbete på kort och lång sikt inom organisationen. Studerandeskyddsombuden är i dagsläget inte reglerade någonstans i kårens styrdokument och detta är tänkt att lägga grund till hur arbetet kan och bör fungera framöver. Jag äskar härmed att HTS avsätter 400 kronor i fikabudget till Skyddsforum och avser ett möte för höstterminen, två möten under vårterminen och eventuellt ett extrainsatt möte inför skyddsronderna. Vänligen Vice kårordförande med studiesocialt ansvar tillika Huvudstuderandeskyddsombud, Sissela Sjöberg!!

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-03 Bilaga: 7 Nya arbetsdatorer August Lindberg Styrelseledamot Styrelsen Material för diskussion om nya datorer Jag ser två primära alternativ för att köpa in nya datorer; fortsätta på mac eller att hålla oss helt inom budget. De två förslag som jag har undersökt är: 1. MacBook Air a. 1,6 GHz Intel i5 processor med Turbo Boost upp till 2,7 GHz b. 256 GB lagring c. 8 GB minne d. 12 timmar batteritid (enligt Apple så ja kanske inte riktigt så mycket) e. Totalt pris: 35 896 kr (Apple) 2. HP Envy 13 a. 2,3 GHz Intel i5 processor med Turbo Boost upp till 3,1 GHz b. 256 GB lagring c. 8GB d. Okänd batteritid e. Totalt pris: 29 970 kr (Netonnet) Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 1

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-03 Bilaga: 8a Diskussion om medaljer Saga Cornelius Styrelseledamot Styrelsen Diskussion om medaljer På styrelsemöte 5 föredrogs en motion om att instifta nya medaljer och ändra lite i vilka som får de gamla valörerna (guld, silver, brons). I det underlag som föredrogs av Lukas Olsson presenterades ett antal frågeställningar, som jag har listat upp så att det ska bli lättare att besvara dem på ett mer strukturerat sätt. Under den första frågan har jag även sammanfattat det svar på den som jag tyckte framkom av Lukas underlag. Jag lade även till en egen fråga (den är sist). Vad är medaljer? Gammal tradition i Lund: handlade från början om att ironisera de kungliga ordnarna. En tradition som knyter an till Lunds unika studentikosa arv och kultur. Ett tecken på att man gjort något bra, och ett sätt att visa tacksamhet och uppskattning. Införa medaljer = skapa en kårkultur. Ska vi ändra meningen om vem som får instifta och dela ut medaljer? Var går gränsen mellan att ha en medaljkultur och att skapa medaljinflation? Vill vi ge medaljer till poster eller insatser? Vill vi instifta medaljer för evigt eller blir det något nytt för varje år? Vill vi ha helt nya medaljer eller ett nytt medaljsystem? Måste alla beställas eller kan en köpa det på TGR bara? Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 1

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-03 Hur hänger det hela ihop med vår medaljpolicy (aka vad i den behöver ändras eller uppdateras)? Förslag på nytt medaljsystem Guld Silver Brons Speciella Presidiet Styrelsen Valberedningens ordförande Valnämndens ordförande Fullmäktige (ledamöter, ordförande, sekreterare) Studentrådsordförande Sexmästaren Ordförande för CML Projektledare för Hybrid Novischamiraler Spelledaren Lekledaren Månbas? Särskilda insatser? Mitt förslag Jag tycker att vi borde ha två olika termer för medaljer, typ organisationsmedaljer och specialmedaljer (jag kallar dem så nu, men vi kan så klart kalla dem något annat senare) och uppdaterar vår policy därefter. Organisationsmedaljerna är alltså dem vi redan har, i form av kårens emblem. I 15-17 hade vi kunnat ändra medaljer till organisationsmedaljer (samt uppdatera listan över vem som får vilken valör). Jag tycker att vi bör stryka 19. En insats i FUM är något helt annat än en insats som valberedningens ordförande, och båda dessa insatser bör berömmas. I 20 tycker jag vi bör skriva något i stil med: Styrelsen bör dela ut specialmedaljer till poster som inte berättigas organisationsmedalj enligt 17, Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 2

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet 2016-11-03 Specialmedaljer kan exempelvis tilldelas sexmästaren, novischamiraler, spel- och lekledaren, andra förtroendeposter eller någon som gjort en särskild insats. Jag håller även med Lukas om att vi bör ändra från utskottsordförande till förtroendevalda i 26. Fördelarna med detta förslag är enligt mig att vi uppmuntrar nästkommande styrelser att forsätta dela ut specialmedaljer, men samtidigt ger vi dem möjligheten att anpassa det efter den faktiska verksamhet de bedriver. Det som för oss är självklart, till exempel vilka poster som är aktiva nog för att det ska kännas motiverat att tilldela dem en medalj, behöver inte kännas självklart för en kommande styrelse. Utöver de poster som var med i Lukas förslag har jag på förslag lagt till två: dels måsbasen, och dels med speciella insatser -medalj. Jag tycker det vore en kul grej att ha om det uppstår situationer som den med historia och MR-studentrådet förra läsåret. Vi kan såklart diskutera mer exakt hur vilken medalj vi vill ge till vilken post. Jag tycker att vi bör fatta ett beslut om vem som ska arbeta med det här: bör vi göra en egen arbetsgrupp? Bör det tillfalla en av de arbetsgrupper som redan finns? Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.htslund.se s. 3

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN VID LUNDS UNIVERSITET POLICY FÖR KÅRBAND, MEDALJER, INSIGNIER OCH HUVUDBONAD Fastställd av fullmäktige 2015-04-28 Kårens kårband 1 Humanistiska och teologiska studentkårens kårband är vinrött med tre smala vita ränder i mitten av bandet. Förhållandet mellan ränderna uttrycks som 2-1-1-1-1-1-2 (se bilaga 1). 2 Bandet är 35 millimeter brett. 3 Bandets symbolik uttyds som följer: Vinrött: Sammansmältningen av den teologiska fakultetsfärgen lila och den filosofiska fakultetsförgen rött Vitt: Den liturgiska färgen för glädje, renhet och fest De tre vita fälten: Humanister, teologer och deras förening i Humanistiska och Teologiska Studentkåren De totalt sju fälten: De sju fria konsterna och det i många trosinriktningar betydelsefulla talet sju 4 Bandet bäres till mörk kostym eller högre klädkoder. 5 Bandet bäres från höger axel till vänster höft. 6 Till klänning kan bandet, förutom vad som är stadgat i 5, även bäras i form av en rosett vid vänster axel. 7 Bandet må icke nudda bar hud. Presidial, hedersmedlem och marskalk är undantagen detta 8 Kårband må köpas av kåraktiva. 9 Kårband må också tilldelas eller köpas av de som presidiet särskilt vill hedra.

10 Presidialer bär, som tecken på sitt ämbete, ett 70 millimeter brett band. 11 Hedersmedlemmar bär som tecken på sitt ämbete ett 70 mm brett band. 12 Marskalker bär, som tecken på sitt ämbete, ett 200 millimeter brett band. 13 Presidial-, hedersmedlem- och marskalkband bäres alltid i enlighet med 5" Kårens medaljer 14 Humanistiska och teologiska studentkåren delar ut medaljer till förtjänta aktiva. 15 Medaljerna är formade som kårens vapen, och finns i valörerna guld, silver och brons. 16 Medaljerna hänger i ett kort medaljband i samma färger som kårbandet (se 1 och bilaga 1). 17 Medaljer tilldelas, efter fullföljd ämbetsperiod, som följer: GULD: Presidialer SILVER: Styrelseledamöter Utskottsordförande Projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid BRONS: Fullmäktigeledamöter Novischamiraler Fullmäktiges ordförande Fullmäktiges sekreterare Valberedningens ordförande Valnämndens ordförande Studentrådsordförande 18 Fullföljd ämbetsperiod tolkas som att innehavaren av medaljberättigad post beklätt denna under minst en halv termin. 19 Om person vid val till en medaljberättigad post genom i något av kårens övriga styrdokument också blir vald till ytterligare en medaljberättigad post, och dessa poster var för sig berättigar till medaljer i två olika valörer, tilldelas vederbörande endast den av de två medaljerna som har högst valör. 20 Medalj(er) må, efter styrelsebeslut, delas ut till personer som inte är berättigade till medalj enligt 17.

21 En person må endast tilldelas en (1) enda medalj i en och samma valör. 22 Flera medaljer må utdelas till en och samma person för förtjänster under en och samma mandatperiod, under förutsättning att detta inte bryter mot föregående paragraf. 23 Borttappad medalj kan ersättas genom erläggande av avgift till kåren, motsvarande medaljens inköpspris. Kårens särskilda insignier 24 Ordförande och vice ordförandes ämbeten utmärks främst genom en i ett kort medaljband i kårbandets färger buren nyckel. Ordförandes nyckel är större än vice ordförandens dito. Nycklarna delas ut när presidiet tillträder. 25 Ordförande och vice ordförande må även bära särskilda halskedjor som tecken på sina ämbeten. 26 Utskottsordförande må, efter presidiets godkännande, instifta och bära särskilda ämbetsinsignier. Kårens huvudbonad 27 Humanistiska och Teologiska Studentkårens huvudbonad är den lundensiska studentmössan såsom den definierades på Lunds Studentkårs allmänna kårmöte den 24e april år 1867 och sedermera av hävd har burits, nämligen: Vit stram kulle Rött foder Mörkblå sammetsrand Nationalkokard 28 Denna mössa må till vardags bäras mellan mösspåtagningen den siste april till och med den fjärde oktober. 29 Under resterande period av året kan lundensisk studentmössa i det utförande som användes innan Lunds Studentkårs allmänna kårmöte den 24e april år 1867 bäras såsom vintermössa, nämligen: Mörkblå stram kulle Rött foder Mörkblå sammetsrand Vit passpoal

Nationalkokard 30 Vid större festligheter och till högtidsdräkt bäres den vita mössan, även på vintern. 31 Rätten att bära nämnda mössor tillkommer varje medlem av Humanistiska och Teologiska Studentkåren. 32 Dessa paragrafer skall inte under några som helst omständigheter förstås som att Humanistiska och Teologiska Studentkåren har, eller gör anspråk på, ensamrätt till den lundensiska studentmössan. Bilagor Bilaga 1 Humanistiska och Teologiska Studentkårens kårband