Plats Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan Tid Tisdagen den 27 aug 2013, kl 13.00-17.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera David Jansson Paragrafer 47-55 Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Maud Bengtsson Justerande... David Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Direktionen Kunskapsförbundet Väst Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2013-09-05 Datum för anslags nedtagande 2013-10-03 Förvaringsplats för protokollet Kunskapsförbundet väst, kansliet, Vänerparken 5, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande
Närvarolista Beslutande Maud Bengtsson (S), ordförande Henrik Josten (M), 1:e vice ordf Teresia Nordlund (S), 2:e vice ordf Niklas Claesson (M) Lars-Göran Ljunggren (S) 47-48 Joakim Sjöling (S) 49-53 Peter Göthblad (FP) 47-51 Gunnar Bäckman (S) 52-55 James Bucci (V) Marika Isetorp (MP) Jan-Ove Berntson (S) 47-54 Bedros Cicek (FP) 55 Heléne Larsson (S) Sune Svensson (S) David Jansson (M) 47-54 Mats Häggner (C) 55 Johan Lundgren (FP) Fahimeh Nordborg (V) Tjänstgör för Joakim Sjöling (S) Peter Göthblad (FP) Bengt Karlsson (S) Bengt Karlsson (S) Agneta Stroh (S) David Jansson (M) Ersättare Lars-Göran Ljunggren (S) 49-53 Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) Gunnar Bäckman (S) 47-51 Lutz Rininsland (V) Bengt Rydholm (VFP) Andreas Lundh (S) Bedros Cicek (KD) Mats Häggner (C) 47-54 Personalföreträdare Larz Blomqvist, LR Lars Karlsson, Lärarförbundet Övriga deltagare Johan Belin, Joachim Lundell, Sunny Side Up, 48 Ulla-Britt Larsson, rektor IM, 49 Lena Hansson, adm verksamhetschef, 50 Karl-Olof Petersson, verksamhetschef gy, 51 Johan Olofson, förbundsdirektör Maria Hildefors, utvecklingschef Linda Blom, kommunikations- och kanslichef Marie Nordvall, förbundsekonom Christina Ekman, personalstrateg Marit Hansson, direktionssekreterare Jörgen Jörgensen, revisor -
Ärenden 47 Ordföranden har ordet (Dnr 2013/8) 48 Information om arbetet med varumärket för KFV (Dnr 2013/8) 49 Information från introduktionsprogrammen i Trollhättan (Dnr 2013/8) 50 Brandskyddspolicy (Dnr 2013/109) 51 Redovisning av statistik gällande årets gymnasieantagning (Dnr 2013/8) 52 Meddelanden (Dnr 2013/5) 53 Delegeringsbeslut (Dnr 2013/6) 54 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2013/7) 55 Ekonomi begäran om ägartillskott (Dnr 2013/64) -
Val av justerare David Jansson (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Till ersättare utses Johan Lundgren (FP). -
47 Ordföranden har ordet (Dnr KFV 2013/8) Ordföranden påpekar vikten av att anmäla om man avviker under pågående möte. Ordföranden tar upp det beslutet om flytt av program, som fattades vid sammanträdet den 2 maj (KFV 2013/64, 39), till diskussion. Utgångspunkten var då att elever i åk 1 på program med få sökande, och på program som påverkas av den kommande ombyggnaden, är lämpliga för flytt till annan skola. Vård- och omsorgsprogrammet, som enligt nämnda beslut flyttats till Vänersborg avseende eleverna som nu börjar årskurs ett, faller inte in under nämnda princip, menar ordföranden, efter reaktioner från lärare på programmet. Diskussioner fördes kring vård- och omsorgsprogrammets lokalisering till endast en kommun. Direktionen noterar informationen samt uppdrar åt förbundskansliet att till sammanträdet i november inkomma med en utredning kring Vård- och omsorgsprogrammets fortsatta lokalisering. Protokollsutdrag -
48 Information om arbetet med varumärket för Kunskapsförbundet väst (Dnr KFV 2013/64) Johan Belin och Joachim Lundell från kommunikationsbyrån Sunny Side Up presenterar tankegångarna och arbetet bakom förbundets nya varumärkesplattform och grafiska profil som de arbetat fram. Lanseringen av den nya logotypen är tänkt att ske senare under hösten. Direktionen noterar informationen. -
49 Information från introduktionsprogrammen i Trollhättan (Dnr KFV 2013/7) Ulla-Britt Larsson kom till dagens sammanträde för att berätta om introduktionsprogrammen, främst språkintroduktionen, som har en stor ökning beträffande antal elever. Direktionen noterar informationen. -
50 Brandskyddspolicy (Dnr KFV 2013/83) Lena Hansson föredrar ärendet om brandskyddspolicy för Kunskapsförbundet väst. Direktionen beslutar att anta upprättad brandskyddspolicy för Kunskapsförbundet väst. -
51 Redovisning av statistik gällande årets gymnasieantagning (Dnr KFV 2013/85) Karl-Olof Petersson visar staistik från antagningen till höstterminen 2013. Direktionen noterar informationen. -
52 Meddelanden (Dnr KFV 2013/5) Meddelandelista för perioden 2013-06-12 2013-08-19 redovisas enligt bilaga. Direktionen noterar informationen. -
53 Delegeringsbeslut (Dnr 2013/6) Delegeringsbeslut för perioden 2013-06-12-2013-08-19 redovisas enligt bilaga Direktionen godkänner redovisade delegeringsbeslut för perioden 2013-06-12-2013-08-19 enligt bifogat underlag. -
54 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2013/8) Johan Olofson ger en nulägesbild av det som pågår inom förbundet såsom kvalitetsprocesser, varumärkeslansering, omstruktureringsprocessen samt fortsatt arbete med det som hör till bildandet av ett nytt förbund. En utmaning i kvalitetsarbetet är att sänka kostnaderna men ändå bibehålla kvaliteten. En tidplan för omstruktureringsprocessen fram till beslut den 22 oktober redovisas. Direktionen noterar informationen. -
55 Ekonomi begäran om ägartillskott (Dnr 2013/64) Efter den första ekonomiska uppföljningen i det nystartade Kunskapsförbundet väst visade prognosen ett underskott om 26 797 000 kronor. Med anledning av det preliminära underskottet begär Kunskapsförbundet väst ett ägartillskott. Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-20 föreligger. Direktionen beslutar att begära ett ägartillskott på 10 370 439 kronor av Vänersborgs kommun och 16 426 561 kronor av Trollhättans stad. -