Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.00, 15.10-15.30. 1 (13) Beslutande Övriga deltagande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Patrik Ströbeck (M), ledamot Thim Borg (S), ledamot Håkan Abrahamsson, (M), ledamot Ulrika Thulin (S), ledamot Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot Ulla-Britt Brandin (KD), tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ej tjänstegörande ersättare Martin Nilsson (FP), ej tjänstegörande ersättare Hans Stifors (PF), ej tjänstegörande ersättare Martin Nilsson (FP), ej tjänstegörande ersättare Gerrit Fokkema (MP), ej tjänstegörande ersättare Marianne Zackrisson (S), ej tjänstegörande ersättare Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Anders Ottosson, ekonomichef 85-90 Utses justera Thim Borg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2012-06-28 Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer 85-92 Ordförande Arnold Andréasson Justerande Thim Borg Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2012-06-29 Datum för anslags nedtagande 2012-07-30 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik
85 2 (13) Ekonomisk rapport maj. Dnr 2012.172 Ekonomichefen deltar på sammanträdet och redogör för ekonomin under maj månad. beslutar, lägga informationen till handlingarna.
3 (13) 86 Förslag till ekonomiska ramar under åren 2013-2015. Dnr 2012.152 Vårpropositionen Den 16 april presenterade regeringen 2012 års vårproposition. I denna vårproposition presenteras inga skarpa förslag, som påverkar kommunsektorn, utan förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Den höga farten i svensk ekonomi, har mats betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Under hösten och vintern har den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin, och i Sverige kommit av sig. Oron har varit stor för de finansiella marknaderna och de skuldsa staterna. Situationen är nu mer stabil. Europeiska Central Bankens utfärdande av treåriga lån till låg ränta, har påtagligt minskat risken för de statsfinansiella problemen sprider sig till banksektorn. Däremot kvarstår bekymren för hur Europas skuldsa ekonomier, ska kunna klara av få tillväxt i sina ekonomier, då besparingskraven är mycket stora. Det innebär det finns risk, för recessionen i Europa kvarstår även nästa år. Den svagare internationella efterfrågan leder till den svenska exporten inte ökar alls 2012, och även till låga investeringar. Hushållen är också försiktiga med konsumera, inte minst på grund av oron i omvärlden. Arbetslösheten ökar till 7,8 procent år 2012, och ligger kvar på denna höga nivå även 2013. Det är först 2014, som minskningen av arbetslösheten tar fart, och konjunkturläget bedöms normaliseras 2016, nära 8 år efter nedgången inleddes i kölvnet av finanskrisen 2008. Ett stort problem är om den pågående inbromsningen i svensk ekonomi, får större negativa permanenta effekter på arbetsmarknaden, framförallt genom grupper som i nuläget står långt från arbetsmarknaden inte kommer in på den. Det låga resursutnyttjandet och relativt låga löneökningar, leder till den underliggande inflationen, kommer vara under två procent och regeringen antar, riksbanken sänker reporäntan från dagens 1,5 procent till 1,0 procent under sommaren 2012. Denna räntenivå beräknas kvarstå ca ett år, innan reporäntan höjs i takt med den starkare konjunkturen. I vårpropositionen bedömer regeringen, kommunsektorn klarar balanskravet med hänvisning till sektorn, bedöms anpassa sina kostnader till balanskravet. Men man påpekar dock det är stora skillnader mellan olika kommuner. SKL delar regeringens uppfning, kommuner och landsting så långt möjligt strävar efter uppnå balanskravet. SKL delar även uppfningen det är betydande skillnader mellan olika kommuners finansiella ställning, och möjlighet uppnå balanskravsresultatet. Det är därför av yttersta vikt, det förslag till nytt utjämningssystem som överlämnades till regeringen våren 2011 hanteras, och rådande obalanser minimeras. Till följd av ekonomiska regleringar som avser ändrade kommunala åtaganden, i samband med införandet av den nya gymnasieskolan, fortsätter regeringens indragning av statsbidragen. För Perstorps kommun motsvarar 2013 är minskningen 0,7 miljoner, år 2014 uppgår den till 1,0 miljoner och från och med år 2015 dras 1,5 miljoner kronor in.
4 (13) Utveckling av skeunderlaget (skeunderlagsprognoser) Procentuell förändring 2011 2012 2013 2014 2015 Kommunprognos, maj 2012 1 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande budget 2013 och flerårsplan 2014 2015. Nybyggnationer/ombyggnation av förskole- och grundskolelokaler 2013-05-01 Rosenhills och Trollbackens förskolor flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan. Investeringskostnaden beräknas till 17,0 mkr. 2013-09-01 Nytt centralkök, delar av handikappomsorgen samt Hökens och Sjumilaskogens förskolor, flyttar till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investeringskostnaden för Perstorps Bostäder AB beräknas till 40,0 mkr. 2013-10-01 Pärlans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 11,0 mkr. 2014-08-01 Nybyggnation på Centralskolan är inte kostnadsberäknad. Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren 2013 2015, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 2011-11-01 7 153 utfall 2011-12-31 7 159 utfall 2012-05-21 7 124 utfall 2012-11-01 7 130 prognos 2013 års sker och statsbidrag 2013-11-01 7 160 prognos 2014 års sker och statsbidrag 2014-11-01 7 190 prognos 2015 års sker och statsbidrag Den ekonomiska utvecklingen Om kommande beräkningar och prognoser gällande LSS-utjämningsavgiften (i dagsläget mycket osäkert), skeunderlaget och befolkningsutvecklingen, avviker negativt från framtagen resultatbudget, måste en höjning av den kommunala skesatsen övervägas. Om till exempel LSS-utjämningsavgiften ökar med 4,0 mkr och antalet kommuninvånare den 1 november 2012 är 7 100, jämfört med budgeterat 7 130, minskas kommunens intäkter med 5,3 mkr, vilket motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 47 öre, från 20,56 till 21,03.
5 (13) Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden är mycket oroande. Trots förslag till kraftiga uppräkningar i nämndens ekonomiska nettoramar 2013-2015, finns ytterligare krav på kostnadsuppräkningar, vilka kan komma sätta press på den kommunala skesatsen och ekonomin. Av denna anledning är en stärkt budgetdisciplin ytterst nödvändig, verksamhet och budget måste följas åt. Anders Ottosson Ekonomichef Arbetsutskottet beslutar, föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till ekonomiska ramar åren 2013-2015. Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet i arbetsutskottet. beslutar, godkänna förslag till ekonomiska ramar åren 2013-2015. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.
87 6 (13) Motion om E-lön Dnr 2011.307 Motionen inkom ifrån Vänsterpartiet i Perstorp den 11 november 2011. Förslag till svar på motionen har nu inkommit ifrån ekonomichefen. Motion angående e-lön Från Stella Nyhlén (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v), har inkommit en motion gällande införande av e-lön till alla anställda. Motionsställarna vill spara in på papper och miljöpåverkan samt minska på kostnaden, genom övergå till e-lön. Kostnaden för utskick av lönebeskeden i pappersform är ca 6 000 kronor per månad / (ca 7 kronor/styck). E-lönebesked kostar ca 3 000 kronor per månad (ca 3 kronor styck), och gäller om alla anställda väljer detta istället för pappersform. E-lön sparar på klimatet och på kostnaden för utskrift, papper och porto. Distributionen är snabbare och säkrare än postutdelning, och belast-ningen på löneadministrationen kan minska, när medarbetarna alltid kan hitta sina lönebesked. De anställda får e-lönebeskedet minst en dag tidigare än pappersbeskedet. De anställda ska få möjlighet själv välja, om de vill ha sitt lönebesked elektroniskt eller inte. Det finns förutom olika banker, också andra aktörer på marknaden som kan erbjuda e-lön, vilket innebär vi kommer utreda frågan ytterligare, med målsättningen senast under år 2014 erbjuda e-lön till alla anställda i Perstorps kommun. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av det som ovan har anförts, anse motionen besvarad. Anders Ottosson Ekonomichef
7 (13) Arbetsutskottet beslutar, föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige motionen anses besvarad. beslutar, hemställa hos kommunfullmäktige motionen anses besvarad.
88 8 (13) Åtgärdsplan för ekonomi i balans BUN. Dnr 2012.62 Barn- och utbildningsnämnden har i en skrivelse till kommunstyrelsen 2012-05-08 begärt uppskov med den åtgärdsplan som kommunstyrelsen 2012-03-21 beslutade BUN skulle lämna in senast den 2012-04-30. Arbetsutskottet beslutar, åtgärdsplanen redovisas för kommunstyrelsen på sammanträdet i juni 2012. beslutar, notera planen för ekonomi i balans samt, Barn- och utbildningsnämnden skall senast den 1 augusti inkomma med en redovisning över de beslut nämnden fat för en budget i balans. Delgivning: BUN
89 9 (13) Attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Dnr 2012.153 Förslag till beslut ifrån ekonomichefen: beslutar, godkänna förslag till gransknings- och beslutsestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga. Arbetsutskottet beslutar, Att föreslå kommunstyrelsen godkänner förslag till granskningsoch beslutsestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga. beslutar, godkänna förslag till gransknings- och beslutsestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga.
90 10 (13) Direktplacering av kommunförsäkring enligt Teckalundantaget. Dnr 2012.155 Perstorps kommun är sedan 2005 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Vid den senaste försäkringsupphandlingen som genomfördes under år 2009, utsågs bolaget till försäkringsgivare för kommunförsäkring under avtalsperioden 2010-01-01 2012-12-31, med möjlighet till förlängning till och med 2013-12-31. Med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget, erbjuds delägarna en möjlighet placera sina kommunförsäkringar direkt i bolaget. Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, innebär statliga myndigheter, kommuner och landsting under vissa förutsättningar inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU), när de köper varor eller tjänster. Regeln trädde i kraft den 15 juli 2010 och gäller vid inköp från en leverantör som är en juridisk person och som myndigheten, kommunen eller landstinget äger eller är medlemmar i (exempelvis ett aktiebolag), eller från en gemensam nämnd som de har tills. Undantaget är tillfälligt och upphävs den 1 januari 2013. En statlig utredning har fått i uppdrag innan dess lämna förslag till en eventuellt permanent lösning. Det nya regelverket bygger på EU-lagstiftning, vilket gör det sannolikt lagen består. Enligt EU-domstolens rättspraxis finns möjlighet för medlemsländerna undanta vissa avtal från upphandlingsskyldighet, trots avtalen innebär en upphandlande myndighet gör inköp från en enhet som formellt sett är fristående från myndigheten. Det här undantaget infördes i Sverige i och med den nya paragrafen i LOU, 2 kap. 10 a LOU. För undantaget från upphandlingsskyldighet ska gälla måste följande två förutsättningar vara uppfyllda samtidigt: - verksamhetskriteriet (huvuddelen av verksamheten ska vara knuten till ägarna) - kontrollkriteriet (gemensam och effektiv kontroll, avgörande inflytande över strategi och beslut) Kommunassurans Syd Försäkrings AB s verksamhet uppfyller båda kriterierna. När både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllt, är ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören undantaget från begreppet upphand-lingskontrakt i LOU. Sådana inköp behöver därmed inte upphandlas. Kontroll- och verksamhetskriterierna brukar även kallas för Teckal-kriterierna, efter namnet på en av parterna i det rättsfall, där EUdomstolen för första gången slog fast möjligheten till detta undantag från skyldigheten upphandla. Efter överläggning med vvd Per-Olof Derborn har ekonomikontoret genom VD Mats Ekbäck erhållit en offert avseende direktplacering av kommunförsäkring för perioden 2013-01-01 2013-12-31 med samma omfning och villkor som den försäkring som löper ut den 31 december
2012, och en sänkning av premien med 67 282 kronor, från 507 118 kronor till 439 836 kronor. Utöver detta ingår kommunen i ett premieåterbäringssystem, vilket är beroende på skadeutfall och fasta kostnader i bolaget, och kan innebära ytterligare sänkta premier. Offerten omfar också en möjlighet för kommunen välja direktplacering av kommunförsäkring för perioden 2013-01-01 2015-12-31, vilket innebär Kommunassurans Syd Försäkrings AB endast tar ut 50 procent av indexregleringen under dessa tre år, vilket kan innebära ytterligare en besparing på mellan 2-5 procent. Förslag till beslut beslutar, med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 2015-12- 31. Anders Ottosson Ekonomichef Arbetsutskottet beslutar, 11 (13) föreslå kommunstyrelsen med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 2015-12-31. beslutar, med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 2015-12-31.
91 12 (13) Kommunchefen informerar Kommunchefen deltar på sammanträdet och redogör muntligen för vad som sker inom förvaltningarna. Kommunledningskonferens med Kommunförbundet Skåne i Svalöv. Överklagan av ny förskola vid Parkskolan. Förvaltningsrätten har avslagit överklagan ifrån C4 bygg. Centrumgruppen har haft sitt första sammanträde. Arkitektförslag på ombyggnation av Tekniska kontorets lokaler. Barnens bästa bord. Perstorps kommun avvaktar lite med ansöka till projektet. beslutar, lägga informationen till handlingarna.
92 Meddelanden: 13 (13) Tvångförvaltning av fastigheten Granen 11 (Möllestigen 8), Perstorp. Folkhögskolan ordinarie stämma 21 maj 2012. NÅRAB protokoll120330 Perstorps Bostäder protokoll 120322 Perstorps Näringsliv 120313 Minnesanteckninga samrådsmöte med Söderåsens miljöförbund 120424. Protokoll Skåne Nordost 120411 Perstorps Näringsliv AB 120419 Perstorps Näringsliv AB bolagsstämma 120419 Skåne Nordost protokoll 120411/12 Perstorps bostäder bolagsstämma 120322 Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 120515 beslutar, lägga informationen till handlingarna. Mötet avslutas och ordförande samt 2:e vice ordförande önskar kommunstyrelsen samt all personal en glad sommar.