1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman Valberedningen föreslår Henrik S Järrel till stämmoordförande och Ann-Sofie Henriksson till sekreterare. besluta enligt valberedningens förslag. 3 Val av två justeringsmän 4 Fastställande av röstlängd Upprop 5 Förbundsstämmans stadgeenliga kallande Kallelse utsänd per e-post 24 juni 2016 till regioner och medlemsorganisationer och handlingarna per e-post till ombuden den 12 augusti 2016. Enligt stadgans 8.4 skall kallelse utsändas senast 7 veckor före och handlingar utsändas senast 2 veckor före förbundsstämma. besluta att förbundsstämman är kallad i stadgeenlig ordning. 6 Fastställande av förhandlingsordning Handling besluta att godkänna förslag på förhandlingsordning. 7 Fastställande av föredragningslista Handling besluta att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.
2(5) 8 Riksorganisationens verksamhetsberättelser och Handling årsredovisningar Muntlig föredragning av styrelseordförande Leif Carlsson avseende riksorganisationens utsända verksamhetsberättelser för åren 2014 och 2015. Muntlig föredragning av controller Charlotte Bojlert avseende riksorganisationens utsända resultat- och balansräkningar för 2014 och 2015. besluta att lägga verksamhetsberättelse 2014 till handlingarna samt att lägga verksamhetsberättelse 2015 till handlingarna. 9 Revisionsberättelser Handling Revisionsberättelserna presenteras. att lägga revisionsberättelsen 2014 till handlingarna samt att lägga revisionsberättelsen 2015 till handlingarna. 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar Handling besluta att fastställa riksorganisationens resultat- och balansräkning för 2014. att fastställa riksorganisationens resultat- och balansräkning för 2015. 11 Beslut om dispositioner beträffande rörelseöverskott respektive Handling rörelseunderskott enligt den fastställda årsredovisningen besluta att till förfogande stående vinstmedel 2014, 13 863 482 kr disponeras så att 48 892 kr avsättes till olika fonder/ändamålsbestämda medel samt att 13 814 590 kr balanseras i ny räkning att till förfogande stående vinstmedel 2015, 17 754 812 kr, disponeras så att 55 568 kr avsättes till olika fonder/ändamålsbestämda medel samt att 17 699 244 balanseras i ny räkning samt 12 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter Handling avseende årsredovisningar och övrig förvaltning besluta att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2014. att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2015.
3(5) 13 Framställningar och förslag från förbundsstyrelsen Proposition från förbundsstyrelsen avseende förslag med innebörden att Förändra Medborgarskolans Kapitalfond. Handling besluta att godkänna förbundsstyrelsens förslag till förändring av Medborgarskolans Kapitalfond. 14 Motioner och enkla frågor Aktiv ungdom har inkommit med en motion där man yrkar på att Handling stämman beslutar att Medborgarskolan agerar för att säkerställa att medlemsorganisationerna inte lämnar studieförbundet, att Medborgarskolan upphör att debitera medlemsavgifter från sina medlemsorganisationer, samt att Medborgarskolan lokalt/regionalt uppmanas att inte genomföra konkurrerande verksamhet utan istället söker samrapportering/samverkan där så kan ske. Motioner från region Värmland Örebro avser dels stadgeändringar, dels ändringar i bindande riktlinjer. Motion 1: Förslag om Förbundsstämma varje år och regler kring Förbundsstyrelsens sammansättning Motion 2: Förslag om regionstyrelsernas sammansättning Motion 3: Förslag om ändringar av bindande riktlinjer Motion 4: Förslag om nivå för fastställande av verksamhetsplan och budget Motion 5: Förslag om 2/3-majoritet för fastställande av geografiskt ansvarsområde. Region Stockholm har inkommit med en motion där man yrkar på att en framtidsprocess startas med avstamp i den vision som utarbetades 2014. Framtidsprocessen involverar förtroendevalda och chefstjänstemän. Processen ska ta oss till en enig och gemensam framtidsbild om 3-5 år med tydliga mål och gemensamma prioriteringar. Utgångspunkt ska vara Medborgarskolans grundläggande värderingar relaterat till samhällets nutida behov inom folkbildning och utbildning samt nytt statsbidragssystem. Förbundsstyrelsen har inför stämman skickat ut svar samt förslag till beslut. Handling att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 15 Beslut om medlemsavgift för nästkommande två verksamhetsår Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter intill nästa ordinarie förbundsstämma. att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
4(5) 16 Framläggande av översiktlig budget och förbundsstyrelsens planering för innevarande och nästkommande verksamhetsår för kännedom Muntlig föredragning av förbundschef Ann-Sofie Henriksson. 17 Val av förbundsordförande för perioden fram t o m nästa Handling ordinarie förbundsstämma Valberedningen föreslår nyval av Catharina Holmberg, Stockholm, som förbundsordförande. 18 Val av vice förbundsordförande fram t o m nästa ordinarie Handling förbundsstämma Valberedningen föreslår omval av Hans Wallmark, Ängelholm, som vice förbundsordförande. 19 Anmälan av fackliga ledamöter i förbundsstyrelsen och ersättare för dessa Unionen vid huvudkontoret samt Unionen vid Medborgarskolans regioner anmäler muntligen sina personalrepresentanter till förbundsstyrelsen 20 Fastställande av antal ledamöter, minst 6 och högst 8 utöver förbundschef, fram t o m nästa ordinarie förbundsstämma Valberedningen föreslår åtta ledamöter. 21 Val av ledamöter till förbundsstyrelsen fram t o m nästa Handling ordinarie förbundsstämma Valberedningen föreslår: Willy Brändström, Umeå Johan Fridell, Stockholm Eva Malmström Jonsson, Stockholm Leif Nilsson, Örebro Carina Philipsson, Malmö Christina Rådegård, Uppsala Christian Wahl, Laholm Lovisa Orsberg, Uppsala Omval
5(5) 22 Eventuell ersättning till ledamöter i förbundsstyrelsen ska på valberedningens förslag fastställas av stämman Valberedningen föreslår oförändrade ersättningar till ledamöter i förbundsstyrelsen. 23 Val av revisor samt ersättare för denna Handling Valberedningen föreslår: Revisionsbyrå Revisor Ersättare KPMG Per Hammar Mattias Eklöf 24 Val av valberedning om minst 3 och högst 5 ledamöter varav en sammankallande i denna fram t o m nästa ordinarie förbundsstämma 25 Stämman avslutas