Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 17:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Kristin Ögren (S), Per Nylén (S), Olle Häggström (S), Dan Olsson (C), Kristina Karlström- Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Gunnar Melin (FP) Tjänstgörande ersättare: Lars Eidenvall (KD), Jakob Norstedt-Moberg (MP) Övriga ersättare: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (S), Agneta Eliazon (S), Ulf Nordin (S), Gunilla Hammarlund (S), Yvonne Ölund (S), Per Jonsson (S), Anna-Lena Lindberg (C), Soledad Henriquez (KD) 58, 60--. kl. 16:30-- Övriga deltagare Se sida 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer 48 65 Matti Ohlsson Ordförande Elvy Söderström (S) Justerare. Dan Olsson (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen 2013-04-09 Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Anslaget tas ned efter Kommunledningsförvaltningen Underskrift Namnförtydligande. Matti Ohlsson
Kommunstyrelsen 2013-04-09 2 (37) Övriga deltagare: Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommundirektör Bengt Westin Ekonomidirektör Mikael Öhrling Personaldirektör Johanna Näslund Förvaltningschef Konsult- och service Elisabeth Österlund Kommunjurist Tina Kjellsson VD Rodret Hans Selling 48 Utbildningschef Gun-Britt Hägglund 48 Utredare Hanna Vallin 48 Mark- och exploateringschef Arne Sandström 59
Kommunstyrelsen 2013-04-09 3 (37) Innehållsförteckning 48 Informationsärenden... 4 49 Motionssvar, utveckla skärgården i Höga Kusten... 5 50 Motionssvar, avgifter inom äldreomsorgen... 7 51 Utvärdering av nattöppet på Nolaskolans sporthall... 10 52 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2012... 12 53 Information om årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap... 14 54 Övertagande av bolaget Övik Parkering AB... 15 55 Hemställan från Övikshem, angående försäljning av Söfab... 17 56 Upptändning av nedsläckt vägbelysning på landsbygden... 18 57 Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Klimatfärdplan 2050... 22 58 Säkerhetssituationen i Ulvöhamn... 24 59 Förvärv av fastigheten Amerika 4 (Paradisgaraget)... 26 60 Skattefinansiering av lakvattenhanteringen vid Må deponi... 27 61 Årsredovisning 2012... 30 62 Svar på Medborgarförslag, bruttolöneavdrag för anställda för privat sjukvård t.ex. fertilitetsbehandling... 32 63 Månadsuppföljning, mars 2013... 34 64 Kommunala pensionärsrådets protokoll 2013... 36 65 Anmälan av fattade delegationsbeslut 2013, utskott... 37
Kommunstyrelsen 2013-04-09 4 (37) Kst/2013:16, Kst/2013:15 48 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information och förs överläggningar under följande rubriker: Allmänna informationsärenden Information om enkätsvar från kommunens företagare avseende EU. Föredragande: Hanna Wallin Politikerforum, Härnösand den 13 mars 2013. Information angående mottande av asylsökande och invandrare i länets kommuner. Föredragande: Elvy Söderström (S) Ekonomiärenden Månadsrapport mars 2013, Övik Energi AB. Föredragande: Hans Selling, samt skriftlig redovisning Avrapportering från Rodret AB mot bakgrund av Rodretuppdraget. Föredragande: Hans Selling Personalärenden - Tillväxt- och näringslivsutvecklingsfrågor Strukturfondsprogrammet. Kommande aktiviteter planeras till den 23 maj respektive 14 maj 2013 Noteras att remisstiden är mycket kort för kommunerna och att förberedelser är nödvändiga. Föredragande: Gun-Britt Hägglund Konsult- och serviceärenden - Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen under ovanstående punkter. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 5 (37) Kst/2012:476 49 Motionssvar, utveckla skärgården i Höga Kusten Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 12 oktober 2012 från Dan Olsson (C) angående utveckling av skärgården i Höga Kusten. I motionen konstateras bland annat att Örnsköldsvik har en fantastisk skärgård som erbjuder stora möjligheter till turismutveckling. Med hjälp av EU-projekt görs nu investeringar i både nya och befintliga anläggningar som ska höja trivseln bland båtägare och andra besökare. Det är viktigt att det görs investeringar, men minst lika viktigt är att skötsel och underhåll fungerar annars riskerar det att skapa negativ reklam istället för positiv. Motionens förslag I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Örnsköldsvik ska starta ett arbete för att titta på möjligheterna att tillsammans med Länsstyrelsen, Landstinget, Kramfors och Härnösands kommuner skapa en organisation som tillsammans med båtklubbar, skärgårdsbor med flera, långsiktigt säkrar och utvecklar våra besöksmål i Höga Kusten. Kommunfullmäktiges tidigare beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning för yttrande. Remissvar Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet under 8/2013. Vid nämndens behandling föreligger kultur- och fritidsavdelningens skrivelse daterad den 4 februari 2013 vari redovisas det ansvar kultur- och fritidsavdelningen har för anläggningar i skärgården utifrån projektet En skärgård i Världsklass, etapp 1. Vidare redovisas att en dialog förts sedan hösten 2011 kring utveckling av gemensam skötsel i Höga Kustenområdet mellan berörda parter.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 6 (37) 49 (forts) I februari 2012 startade arbetet mer intensivt. Höga Kusten Leader har sedan dess hållit ihop processen som mynnat ut i ett beslut om en förstudie. I skrivelsen beskrivs projektarbetet mer ingående. Kultur- och fritidsnämndens behandling Kultur- och fritidsnämnden har under 8/2013 beslutat att mot bakgrund av förvaltningens remissvar föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Kommunledningsförvaltningens kommentar Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det arbete som pågår inom Höga Kusten Leader uppfyller de intentioner som beskrivs i motionen. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 mars 2013. Arbetsutskottets 45/2013. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C) att en lägesrapport i det pågående arbetet ska lämnas till kommunstyrelsens i november 2013. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser att motionärens intentioner, genom pågående arbete inom Leader Höga Kusten anses tillgodosedda och att motionen därmed inte föranleder ytterligare åtgärd. Kommunfullmäktige beslutar att en lägesrapport i det pågående arbetet ska lämnas till kommunstyrelsen i november 2013. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 7 (37) Kst/2011:530 50 Motionssvar, avgifter inom äldreomsorgen Föreligger motion angående avgifter inom äldreomsorgen daterad den 5 maj 2011 från Ingrid Ågren (SPI). I motionen redovisas uppgifter om maxtaxan för hemtjänst omsorgstaxa samt vilka tilläggsavgifter som inte ingår i maxtaxan. Enligt socialtjänstlagen ska maxtaxan täcka all vård, omsorg och service. Motionens förslag I motionen föreslås att oriktigt debiterade avgifter återbetalas retroaktivt och med ränta. Tidigare behandling Kommunfullmäktige har under 126/2011 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterats till Omsorgsnämnden för yttrande. Omsorgnämndens motionssvar Motionen har därefter remitterats till omsorgsnämnden som under 107/2011 har återremitterat ärendet till välfärdsförvaltningen, med anledning av att Socialstyrelsen beslutat göra en tillsyn av avgifter i äldreomsorg. Vid nämndens senare behandling av ärendet under 88/2013 föreligger Välfärdsförvaltningens skrivelse daterad den 18 januari 2013. Av skrivelsen framgår att Socialstyrelsens beslut löd: Omsorgsnämnden ska vidta följande åtgärder: Säkerställa att nämndens riktlinjer och rutiner för beräkning av avgifterna inom äldreomsorgen är i enlighet med gällande lagstiftning. Därefter har bland annat nämnda taxor varit föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Eftersom laglighetsprövning pågick väntade även Socialstyrelsen in Förvaltningsrättens dom eftersom det var laglighet deras beslut avsåg. Dom meddelades av Förvaltningsrätten i Härnösand (mål nr 2605-11) i november 2012.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 8 (37) 50 (forts) Omkostnadstaxan är inte laglig enligt förvaltningsrätten. Välfärdsförvaltningen avbröt omedelbart uttaget av denna taxa. Förvaltningen administrerade direkt i november återbetalning 2 månader bakåt för de som ligger i avgiftssystemet. Sedan prioriterades resten av återbetalningen. Återbetalning har skett med inbetalt belopp plus kompensation för ränta. 18 december 2012 var välfärdsförvaltningens administrering klar. I skrivande stund saknas några återbetalningar men de måste administreras på ett annat sätt eftersom det handlar om dödsbon som är avslutade. Omsorgsnämnden har dessutom beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ta bort omkostnadstaxan helt och hållet ur gällande Avgiftsmodell för äldre- och handikappomsorg. Hushållsel och servicepaket Förvaltningsrätten bedömer dessa taxor som lagliga och avslår överklagandet. Omsorgsnämndens behandling Vid omsorgsnämndens behandling av ärendet noterades att Kammarrätten i beslut daterad 25 januari 2013 meddelat att prövningstillstånd inte beviljas. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Omsorgsnämndens förslag Omsorgsnämnden har under 8/2013 mot bakgrund av Förvaltningsrättens avgörande och välfärdsförvaltningens vidtagna åtgärder föreslagit att kommunfullmäktige anser motionärens förslag avseende omkostnadstaxa åtgärdad samt avslår motionärens förslag i den del som avser servicepaket och hushållsel. Beredande instans förslag till beslut Arbetsutskottets 46/2013. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (S) att den första beslutsmeningen justeras till följande lydelse:. motionärens förslag avseende omkostnadstaxa tillgodosedd.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 9 (37) 50 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av Förvaltningsrättens avgörande och välfärdsförvaltningens vidtagna åtgärder, att anse motionärens förslag avseende omkostnadstaxa tillgodosedd. Kommunfullmäktige avslår motionärens förslag i den del som avser servicepaket och hushållsel. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 10 (37) Kst/2011:376 51 Utvärdering av nattöppet på Nolaskolans sporthall Kommunfullmäktige har under 102/2012 behandlat en motion daterad 28 februari 2011 från Josefin Strömberg (M). I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun tar fram ett förslag samt kostnadsbild för hur man ska kunna erbjuda nattöppet i Nolaskolans sporthall med start hösten/vintern 2011 för att få ungdomar att sporta och umgås. Kommunen föreslås vidare kontakta det lokala föreningslivet för att se om intresse finns att vara delaktig i projektet. Rimlig ekonomisk ersättning ska utgå till de medverkande föreningarna. Kommunfullmäktige har under 102/2012 uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att på försök genomföra nattöppet på Nolaskolan vid fyra tillfällen under hösten 2012. Öppethållandet ska genomföras i dialog med föreningslivet och utvärderas efter avslutad försöksperiod. Den aktuella motionen anses därmed bifallen. Kultur- och fritidnämndens redovisning av genomförd försöksperiod Kultur- och fritidsavdelningen har behandlat ärendet i skrivelse varav framgår att nattöppet i Nolaskolans sporthall planerades in vid fyra tillfällen tillsammans med tre intresserade föreningar; Fäktklubben Scaramouche, Ö-vik Basket och Örnsköldsviks Gojo-Ryu Karateklubb. Närvarande under kvällarna var förutom föreningarnas ledare även personal (2 stycken per kväll) från kultur- och fritidsavdelningen. Totalt under de tre kvällar som genomfördes besökte tre ungdomar nattöppet. Detta låga intresse gjorde att avdelningen tog beslutet att ställa in den fjärde kvällen. I skrivelsen redovisas även föreningarnas kommentarer till de genomförda försöken samt förvaltningens egna kommentarer och slutsatser av försöken. Kultur- och fritidsnämnden har under 9/2013 beslutat anse sig tagit del av utvärderingen och anser försöket som kommunfullmäktige uppdrog till kultur- och fritidsnämnden som genomfört. Beredande instans förslag till beslut Arbetsutskottets 47/2013.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 11 (37) 51 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig tagit del av utvärderingen av Nattöppet i Nolskolans sporthall och anser att kultur- och fritidsnämnden genomfört sitt uppdrag. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 12 (37) Kst/2012:279 52 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2012 Föreligger omsorgsnämndens- och humanistiska nämndens paragrafer 10/2013 respektive 13/2013 varav framgår att kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska ske kvartalsvis och på individnivå. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, dvs. äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare har verkställts ska detta rapporteras till Socialstyrelsen. Rapporteringen görs webbaserad för att förenkla hantering, tillsyn och uttag av statistik. Kommunernas kvartalsrapportering till Socialstyrelsen ska göras med de uppgifter som finns tillgängliga den sista dagen i varje kvartal. Välfärdsförvaltningens rapportering Örnsköldsviks kommun har rapporterat ej verkställda beslut för kvartal 4/2012 i enlighet med Sammanställning-Rapportering av ej verkställda beslut för omsorgsnämnden och humanistiska nämnden, kvartal 4/2012: Av de ej verkställda besluten var 11 stycken LSS-beslut gällande bostad för vuxna (2), korttidsvistelse (3), daglig verksamhet (5) samt kontaktperson (1). Örnsköldsviks kommun har även rapporterat 5 stycken SoL-beslut under denna period gällande permanent bostad (1), dagverksamhet/sysselsättning (2), praktik/annan kompetenshöjande verksamhet (1) samt öppenvårdsverksamhet samtalsstöd i grupp till barn (1). Omsorgsnämndens och humanistiska nämndens behandling Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden har under 10/2013 respektive 13/2013 tagit del av förvaltningens redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4/2012. Beredande instans förslag till beslut Arbetsutskottets 48/2013.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 13 (37) 52 (forts) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig tagit del av omsorgsnämndens och humanistiska nämndens rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4/2012. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 14 (37) Kst/2012:579 53 Information om årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap Ärendet Föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 15 februari 2013 varav framgår att Myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap (MSB) genomför årlig uppföljning av ersättning till kommuner för krisberedskap enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH). Nytt för i år är att uppföljningen även har frågor kopplade till MSBs stöd till kommunala ledningsplatser som fördelas till kommuner genom ett särskilt ansökningsförfarande. Syftet med uppföljningen är att skapa en översiktlig regional och nationell bild av krisberedskapen på lokal nivå och att mäta effekterna av den statliga ersättningen för uppgifter enligt LEH och för de kommuner som erhållit stöd för utrustning av sin ledningsplats. Delar av uppföljningen kommer även att utgöra underlag till MSBs informationssystem IDA samt SKLs rapport Öppna jämförelser. Samhällsbyggnadsförvaltningens brand- och säkerhet har besvarat MSBs årliga uppföljning/enkät av ersättning till kommunernas krisberedskap enligt Lagen om extraordinära händelser. Svaret överlämnas här för kännedom till kommunstyrelsen i deras roll som krisledningsnämnd. Uppföljningen/enkätsvaren har överlämnats till länsstyrelsen som sedan gör en sammanställning som överlämnas till MSB. Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 15 februari 2013. Arbetsutskottets 50/2013. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av föreliggande uppföljning/enkätsvar avseende kommunens krisberedskapsuppgifter enligt Lagen om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 15 (37) Kst/2013:140 54 Övertagande av bolaget Övik Parkering AB Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 6 mars 2013 varav framgår att Övik Parkering AB ägs till 100 procent av Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB vars fastigheter och verksamheter kommer att gå till försäljning. Övik Parkering AB måste därför hitta annan tillhörighet. Förslag på tillhörighet Rodret i Örnsköldsvik AB har beslutat att ge Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB direktiv att sälja Övik Parkering AB inom kommunkoncernen, verksamheten samt anläggningstillgångar övertas i och med detta. Kommunfullmäktige har under 26/2013, bland annat, beslutat att Övik Parkering AB läggs under Rodret AB i avvaktan på utredning om verksamheten är lämpligast att driva i bolags- eller förvaltningsform. Kommunledningsförvaltningen Stabs kommentarer Kommunledningsförvaltningen Stab har tittat på förutsättningar för att ta emot Övik Parkering AB inom kommunförvaltningen. Ekonomi Bolaget Övik Parkering AB bildades för att ge goda ekonomiska förutsättningar för att bygga Paradisgaraget. I dagsläget är bygget klart och ägs och drivs av Övik Parkering AB. Omslutningen på Paradisgaraget var 31 december 2012 drygt 50 miljoner kronor. Övik Parkering ABs omsättning under 2012 var ca. 13 miljoner kronor. Omsättningen motiverar inte till att Övik Parkering AB ska finnas kvar som eget bolag under Rodret i Örnsköldsvik AB. Offentlig upphandling Från och med den 1 januari 2013 finns en ny regel i lagen om offentlig upphandling (LOU) som möjliggör för kommunala bolag att köpa tjänster av dess ägare utan offentlig upphandling. Om Örnsköldsviks kommun beslutar att köpa Övik Parkering AB kommer de kommunala bolagen att kunna köpa parkeringsövervakning av kommunen
Kommunstyrelsen 2013-04-09 16 (37) 54 (forts) utan offentlig upphandling, vilket de inte kan göra om Övik Parkering AB är ett systerbolag. Fastighetsreglering Vid köp av fastigheten Amerika 4, dvs. Paradisgaraget, överförs fastigheten till tidigare kommunägd fastighet genom fastighetsreglering. Omvärldsbevakning Vid kontakt med andra kommuner (Östersund, Sundsvall, Trollhättan och Falun) har organisationen för parkering och parkeringsövervakning sett olika ut. Gemensamt för alla är att samordna parkeringsövervakningen för att få en helhetssyn på taxor och tillgänglighet. De flesta kommuner förespråkar att verksamheten ligger inom kommunförvaltningen. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 6 mars 2013. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottets 51/2013. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 51/2013 föreslår Lars Näslund (M) som tillägg att samhällsbyggnadsnämnden senare ska konkurrenspröva verksamheten. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten i Övik Parkering AB övergår till Örnsköldsviks kommun tidigast den 1 maj 2013 och att en inkråmsförsäljning av anläggningstillgångarna i bolaget sker till kommunen till ett marknadspris som motsvarar bokfört värde. Kommunfullmäktige uttalar också att Samhällsbyggnadsnämnden har att senare konkurrenspröva verksamheten (extern drift eller egen regi) i enlighet med kommunens konkurrensprövningsprogram. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 17 (37) Kst/2013:111 55 Hemställan från Övikshem, angående försäljning av Söfab Sammanfattning av ärendet Föreligger hemställan från AB Övikshem daterad den 28 februari 2013, om att få sälja sitt dotterbolag Södra Örnsköldsviks Fastighets AB, innehållande fastigheten Kina 1, till marknadsvärde. Föreligger reviderad bolagsordning för dotterbolaget. Rodret i Örnsköldsvik ABs styrelse beslutade 14 mars 2013 att föreslå kommunfullmäktige bevilja AB Övikshem försälja aktierna i dotterbolaget Södra Örnsköldsviks fastighets AB för en köpeskilling motsvarande marknadsvärde. Vidare beslutade Rodret att föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderad bolagsordning för dotterbolaget. Beredande instans förslag till beslut Arbetsutskottets 53/2013. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar AB Övikshem rätten att försälja aktierna i dotterbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB för en köpeskilling motsvarande marknadsvärde. Kommunfullmäktige beslutar om reviderad bolagsordning för Södra Örnsköldsviks Fastighets AB. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 18 (37) Kst/2013:129 56 Upptändning av nedsläckt vägbelysning på landsbygden Bakgrund Kommunfullmäktige har 24 september 2012 i ett första steg beslutat att tillföra samhällsbyggnadsnämnden totalt 250 000 kronor från 2012 och framåt för att återställa den släckta belysningen i en omfattning som tillmötesgår medborgarna i de berörda byarna. Kommunfullmäktige har vidare uppdragit till samhällsbyggnadsnämnden att redovisa resultatet till kommunfullmäktige om ett år. Utifrån fullmäktiges beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat en genomförandestrategi för att tillmötesgå fullmäktiges intentioner att genomföra en upptändning av tidigare släckt belysning och samtidigt föra en dialog med alla berörda vägbelysnings- och byaföreningar. Samhällsbyggnadsnämndens behandling Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet under 24/2013. Vid behandlingen förelåg samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 1 februari 2013. Av skrivelsen framgår att antalet berörda belysnings- och byaföreningar uppgår till cirka 120 stycken. I en första fas så kommer kontakt att tas med boenden på adresserna som berörts av tidigare nedsläckning. Syftet är att planera möten och genomföra en dialog om behovet av upptändning av belysningspunkter. Ambitionen är även att i dialogen med berörda föreningar diskutera kring behovet av upptändning och att det är positivt både för miljön och ekonomin om det skulle visa sig möjligt att inte tända upp alla belysningspunkter. De första träffarna med föreningarna kommer att starta i februari 2013. Syftet är att alla berörda föreningar får möjlighet till en dialog som innebär att tidigare nedsläckt belysning tänds upp enligt önskemål. De föreningar som varit i kontakt med kommunen och varit aktiva kommer att vara de föreningar som informationsträffarna genomförs med först. För att återställa nedsläckt och borttagen belysningsutrustning så krävs samverkan med Övik Energi. Överskommen modell innebär att Övik Energi genomför investeringar och utförandet av ombyggnationer på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen vilket innebär att investeringsutrymme måste finnas hos Övik Energi för att kunna genomföra den förväntade återställningen av den nedsläckta belysningen. De första belysningarna planeras att tändas upp hösten 2013 och de sista belysningarna ska vara tänd våren 2015.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 19 (37) 56 (forts) Investeringsbehovet uppstår på grund av att den tidigare nedsläckta belysningen är av kvicksilvertyp och måste bytas ut till ny teknik enligt EU-direktiv. Upptändning av de i dag nedsläckta belysningspunkterna innebär en ökad energiförbrukning vilket medför ökade driftskostnader. I samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse lämnas även uppgifter kring behovet av kapitalkostnader och investeringsutrymme för samhällsbyggnadsnämnden respektive Övik Energi enligt följande: 2013 2014 2015 total Övik Energi Investering 1 Mkr 3 Mkr 1 Mkr 5 Mkr Samhällsbyggnadsnämnden Typ av kostnad Kapitalkostnader (Cirka) Driftkostnader tillförda i ramen 2012 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 100 kkr./år 300 kkr./år 100 kkr./år 500 kkr./år 250 kkr./år 250 kkr./år 250 kkr./år 250 kkr./år Samhällsbyggnadsnämnden har under 24/2013 beslutat att upptändning av nedsläckt belysning på landsbygden ska ske i dialog med berörda föreningar under perioden 2013 till 2015. Samhällsbyggnadsnämnden har vidare hemställt om täckning av ökade kapitalkostnader i ram enligt följande: 2013 100 000 kronor 2014 300 000 kronor 2015 100 000 kronor Vidare föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige tillskapar ett investeringsutrymme för Övik Energi enligt följande: 2013 1 Mkr 2014 3 Mkr 2015 1 Mkr för att möjliggöra de ökade behoven av investering för en upptändning av de släckta belysningspunkterna på landsbygden. Kommunledningsförvaltningens kommentarer Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det ekonomiska läget samt kommunens rutiner för hantering av tillkommande kostnader under löpande budgetår principiellt inte medger tilläggslag varför ett avslag föreslås på framställan om täckning av kapital-
Kommunstyrelsen 2013-04-09 20 (37) 56 (forts) kostnader om 100 000 kronor för 2013. Kostnaderna bör kunna behandlas inom nämndens befintliga budget. Anslagen för 2014 respektive 2015 bör behandlas i kommande budgetberedningar. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 20 mars 2013 lämnat förslag till beslut enligt följande: Kommunfullmäktige avslår framställan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag för täckande av kapitalkostnader 100 000 kronor för 2013. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att inarbeta täckande av kapitalkostnaderna för 2014 respektive 2015 i kommande budgetförslag för respektive år. Kommunfullmäktige medger ett investeringsutrymme för Övik Energi motsvarande: 2013 1 Mkr 2014 3 Mkr 2015 1 Mkr för att möjliggöra de ökade behoven av investering för en upptändning av de släckta belysningspunkterna på landsbygden. Arbetsutskottets behandling Under arbetsutskottets behandling av ärendet sker överläggningar kring förutsättningarna att genomföra de planerade arbetet under 2013-2014, det vill säga en kortare tidsperiod än planerat, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv dels utifrån rent arbetstidsmässigt genomförande. Arbetsutskottet har under 54/2013 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C) att de planerade åtgärderna genomförs till att bli klara i oktober 2014. Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag inklusive tidplan. Ordförande ställer proposition på ställdas yrkanden och finner bifall till Glenn Nordlunds yrkande.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 21 (37) 56 (forts) Omröstning begärs. Propositionsordning Ja-röst för bifall till Glenn Nordlunds (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Dan Olssons (C) yrkande. Omröstningsresultat 9 Ja-röster: Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S) och Jakob Norstedt-Moberg (MP) 6 nej-röster: Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och Gunnar Melin (FP) Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Glenn Nordlunds (S) förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår framställan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag för täckande av kapitalkostnader 100 000 kronor för 2013. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att inarbeta täckande av kapitalkostnaderna för 2014 respektive 2015 i kommande budgetförslag för respektive år. Kommunfullmäktige medger ett investeringsutrymme för Övik Energi motsvarande: 2013 1 Mkr 2014 3 Mkr 2015 1 Mkr för att möjliggöra de ökade behoven av investering för en upptändning av de släckta belysningspunkterna på landsbygden. - - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 22 (37) Kst/2013:57 57 Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Klimatfärdplan 2050 Bakgrund Örnsköldsviks kommun har tagit del av Naturvårdsverkets rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Av rapporten framgår att Sverige, liksom övriga länder i Europa, står inför en utmaning som kräver såväl kraftfulla som långsiktiga insatser. Ett förändrat klimat är inte ett isolerat miljöproblem utan en stor utmaning för hela samhället. För den industriella delen av världen ställs krav på drastiska utsläppsminskningar jämfört med dagens nivåer. Dessutom krävs att alla länder går i takt och drar åt samma håll, vilket är långt ifrån självklart. För att råda bot på världens klimatproblem krävs således mod att fatta målmedvetna beslut som är långsiktiga och tydliga. Rapporten ger en grov bild av vilka typer av insatser som kan och bör bli aktuella om vi ska lyckas med visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser. Omfattande utsläppsminskningar i transportsektorn och inom industrin kommer självklart att krävas. För att nå framgång blir det då mycket viktigt att inhemska utsläppskrav inte leder till att produktionen istället flyttar utomlands med bibehållna eller ökade utsläpp som följd. Att länderna har en gemensam syn och hållning gentemot de globala utsläppen kommer att bli helt avgörande för framtiden. En av de konkreta insatser som bör kunna sjösättas tämligen omgående är miljö- och klimatbedömning av den nationella politiken. Det är en viktig åtgärd som kan vrida utvecklingen åt rätt håll och ange tonen för kommande åtgärder. Ur ett kommunalt perspektiv är det helt avgörande att den nationella nivån anslår tonen och tydligt anger färdriktningen för det långsiktiga arbete som kommer att krävas av hela samhället om färdplanen och visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser ska kunna förverkligas. Handläggning Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet i skrivelse daterad den 12 mars 2013 varav bland annat framgår att ett förslag till yttrande daterat den 12 mars 2013 har upprättats
Kommunstyrelsen 2013-04-09 23 (37) 57 (fort) Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 12 mars 2013. Arbetsutskottets 55/2013. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avger yttrande över Naturvårdsverkets rapport 6537 - Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050, enligt kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterad en 12 mars 2013. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 24 (37) Kst/2013:128 58 Säkerhetssituationen i Ulvöhamn Sammanfattning av ärendet Föreligger Samhällbyggnadsnämndens 15/2013 vari nämnden behandlat skrivelse från Ulvö kapellag angående trygghet och säkerhet på Ulvön efter ett antal incidenter på ön. Kapellaget börjar bli bekymmersam framförallt inför den intensiva turistsäsongen juni-augusti, när antalet människor som vistas på Ulvön ökar från 50 till uppskattningsvis mellan 500 och 3.000 personer, med en absolut topp under den årliga regattan. Under perioden 15 juni-15 augusti beräknas 100 000 personer vistas på eller passera Ulvöhamn, boende inräknade. De resurser som utvecklas för boendes och besökandes trygghet måste anpassas till denna situation. Handläggning Samhällsbyggnadsförvaltningens Brand- och säkerhetsavdelning har behandlat ärendet i skrivelse daterad den 27 december 2012 och som föreligger vid samhällsbyggnadsnämndens behandling. Även Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och lämnat råd både gällande den operativa förmågan men även gällande den enskildes ansvar. Brand- och säkerhetsavdelningen har även gjort en förenklad riskanalys gällande trygghet och säkerhet utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778) där räddningschefen gör den bedömningen att förmågan för räddningsvärnet behöver ökas avseende både utbildning och utrustning. Brand- och säkerhetsavdelningen har även samrått med Landstinget Västernorrland beträffande ansvarsbiten gällande Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och den tydliga gränsdragningen gällande ansvarsbiten mellan kommun och landsting. I riskanalysen finns även en kostnadsbild för den ökade förmågan för räddningsvärnet på Ulvön. Uppstartskostnader 425 000 kronor Personal/utbildningskostnader 162 000 kronor/år Investeringskostnader 5 800 000 kronor Kapitalkostnader 950 000 kronor/år Detta är kostnader som inte finns i samhällsbyggnadsnämndens befintliga budget, om man inte ska göra omfördelningar inom befintlig utryckningsorganisation.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 25 (37) 58 (forts) Samhällsbyggnadsnämndens beslut För att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) om likvärdigt skydd har samhällsbyggnadsnämnden, under 15/2013 beslutat ställa sig bakom förslaget från brand- och säkerhetsavdelningen och de åtgärder som behöver vidtas. Samhällsbyggnadsnämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett uppstartsbidrag på 425 000 kronor för 2013. För att täcka personal- och utbildningskostnader har nämnden uppdragit till räddningschefen att genomföra en omfördelning i budgeten från interna utbildningskostnader samt personalkostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har vidare beslutat att investeringskostnader för nytt/ begagnat fordon samt pump för brandsläckning, totalt gällande 5,8 miljoner kronor samt ökade kapitalkostnader på 950 000 kronor hanteras i investeringsbudget och driftbudget för 2014. Kommunledningsförvaltningens kommentarer Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det ekonomiska läget samt kommunens rutiner för hantering av tillkommande kostnader under löpande budgetår principiellt inte medger tilläggsanalag varför ett avslag föreslås på framställan om ett uppstartsbidrag på 425 000 kronor för 2013. Kostnaden bör behandlas inom nämndens befintliga budget genom omprioriteringar. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 21 mars 2013. Arbetsutskottets 56/2013. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår framställan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag för ett uppstartsbidrag på 425 000 kronor. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att hantera kostnaderna inom nämndens befintliga budget genom omprioriteringar. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 26 (37) Kst/2013:48 59 Förvärv av fastigheten Amerika 4 (Paradisgaraget) Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 1 mars 2013 varav framgår att Rodret AB avser sälja sitt dotterbolag, Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB. För att förbereda bolaget till extern försäljning behöver man renodla fastighetsinnehavet. Det innebär också att verksamheten för Tjänstecentrums dotterbolag, Övik Parkering AB, behöver överlåtas inom kommunkoncernen. Enligt kommunfullmäktigesbeslut, 26/2013, och arbetsutskottets förslag till beslut, 51/2013, ska verksamheten i Övik Parkering AB övergå till kommunen. Det innebär att bolagets anläggningstillgångar och därmed fastigheten Amerika 4 (Paradisgaraget) ska överlåtas till kommunen. Tillväxtavdelningen har med ovanstående upprättat förslag till köpeavtal, där kommunen köper fastigheten Amerika 4 för en köpeskilling av 48 600 000 kronor av Övik Parkering AB. Köpeskillingen motsvarar bokförda värden. När kommunen övertar parkeringsverksamheten upphör avtalet gällande bolagets uppdrag att svara för övervakning av fordonsparkering och torghandel, avtal om ekonomisk ersättning för övervakning av fordonsparkering och torghandel samt avtal avseende upplåtelse av mark för parkering. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet föreligger, av motparten undertecknade, köpeavtal avseende fastigheten Amerika 4. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 1 mars 2013. Arbetsutskottets 57/2013. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal, vilket innebär att Örnsköldsviks kommun, från Övik Parkering AB, köper fastigheten Amerika 4 för fyrtioåttamiljoner sexhundra tusen (48 600 000) kronor. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 27 (37) Kst/2013:127 60 Skattefinansiering av lakvattenhanteringen vid Må deponi Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 21 mars 2013 varav framgår att då det uppstått en del problem att tolka utfallet av Kommunfullmäktiges beslut 20 juni 2011 108 vad gäller finansieringen av lakvattenhanteringen vid Må deponi förs ärendet upp för ett förnyat beslut. I ärendet har också tillförts ett bredare och tydligare beslutsunderlag, se rapport från MIVA, daterad 6 februari 2013. Bakgrund I fullmäktiges beslut under 108/2011 fastslogs att den finansiella fördelningen mellan avgiftskollektiv och skattekollektiv för återställandet av Må deponi ska vara 20 % för avgiftskollektivet och 80 % för skattekollektivet. Det går också att tolka beslutet så att denna kostnadsfördelning också ska gälla lakvattenbehandlingen från deponin i och med kommunfullmäktiges beslutsskrivning, Kommunfullmäktige beslutar att sluttäckningskostnaden för Må deponi, med därmed kopplade för- och efterarbeten, fördelas med 80 % på Örnsköldsviks kommun och 20 % på MIVA. Som beslutsunderlag för lakvattenhanteringen fanns MIVAs konsultrapport där SWECO bedömer kostnaden till 100 kkr/år fram till 2024 samt en skrivelse från MIVA, där man bedömer den årliga kostnaden till 300 1.900 kkr. I det nya underlagsmaterial som framtagits framgår bl.a.; Under tekniska kontorets tid och fram till 2011 hanterades lakvattenekonomin så att kostnaderna för att omhänderta lakvattnet från deponin vid Bodums reningsverk kvittades mot kostnaderna för att ta om hand det rötade slammet från de fem största reningsverken vid Må deponi. Det hela var alltså ett nollsummespel mellan MIVAs två avgiftskollektiv. 2011, då interndebitering genomfördes, blev kostnaden för avfallskollektivet 1,1 Mkr och kostnaden för VA-kollektivet 1,3 Mkr. När kvittningen upphörde blev konsekvensen således en ökad kostnad för VA-kollektivet på 200 kkr/år och en ökad intäkt för avfallskollektivet på 200 kkr/år. Lakvattenbehandlingen kommer inte att avslutas då deponin återställts 2024, utan ska i enlighet med Deponiförordningen pågå i minst 30 år eller den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, detta räknat från den tidpunkt deponin återställts. Kommunens finansiella åtagande för lakvattenbehandlingen gäller således minst fram till 2054. Enligt MIVAs beräkning om hur lakvattenflödena kommer att minska i och med att deponin sluttäcks, (en beräkning som i sig innehåller mycket stora osäkerheter), och under förutsättning att skattekollektivet betalar 80 % av kostnaderna blir den totala
Kommunstyrelsen 2013-04-09 28 (37) 60 (forts) kostnaden för skattekollektivet; 10,1 Mkr t.o.m. 2020, 14,6 Mkr t.o.m. 2024 och ca 45 Mkr t.o.m. 2054. Skulle lakvattenflödena bli större än beräknat kommer givetvis dessa summor att öka betydligt. Kvittblivningens, (dvs. kostnaderna för att omhänderta lakvattnet vid Bodums reningsverk), andel av MIVAs totala kostnader för lakvattenhanteringen kommer procentuellt att minska åren som kommer. 2013 beräknas kvittblivningen stå för 60 % av kostnaderna, 2024 beräknas denna andel ha sjunkit till under 30 %. Detta på grund av att kostnaderna för drift och underhåll av deponins lakvattensystem i MIVAs underlagsmaterial inte bedöms minska trots att lakvattenflödena bedöms minska med närmare 70 % fram till 2024. Kommunledningsförvaltningens överväganden Den procentuella fördelning mellan skatte- och avgiftskollektiv, 80/20, som angetts för sluttäckningen av deponin vilar inte på någon absolut vetenskaplig eller juridisk grund, utan får mer ses som en fördelning som i MIVAs underlag för kommunfullmäktigebeslutet 108/2011 bedömts lämplig. Vad gäller lakvattnet framstår det tydligt att det är vattnets innehåll av näringsämnen, N och P, som är styrande för myndigheternas krav på att lakvattnet måste avledas till Bodums reningsverk. Dessa föroreningar bedöms främst härstamma från två källor, hushållsavfallet och reningsverksslammet, dvs. från MIVAs två avgiftskollektiv, varför man likaväl skulle kunna argumentera för en fördelning (mellan skattemedel och avgiftsmedel) av, exempelvis, 10/90 som en fördelning 80/20 för kostnaden för lakvattenhanteringen. Den yta som avrinner till luftnings- och sedimenteringsbassänger bedöms till drygt 50 % bestå av ytor som i dagsläget används för den dagliga verksamheten vid MIVA. Tvätthallens vatten förs till deponin för vidare befordran till bassängerna. Ytorna för komposterings- och sorteringsverksamheten m.m. avvattnas också till bassängerna. Den dagliga verksamheten vid MIVA bör rimligtvis inte finansieras genom skattekollektivet. Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att den del av lakvattenhanteringen som kan bli föremål för ett övervägande om skattefinansiering inte bör omfatta lakvattnet från de ytor som används i MIVAs nuvarande verksamhet. Prövningsprocessen för den framtida verksamheten vid Må har påbörjats och kommer förmodligen att pågå i ett par år. De slutliga tillstånden och villkoren kan komma att förändra förutsättningarna för lakvattenbehandlingen. Detta i kombination med att beräkningarna av de framtida lakvattenflödena vilar på en mycket osäker grund talar för att en överenskommelse om kostnadsfördelning i dagsläget inte bör göras alltför långsiktig. Kommunledningsförvaltningen bedömer att en lämplig avstämningstidpunkt är 2020, och vid detta tillfälle bör nya bedömningar kunna göras. I kommunstyrelsens beslut 7 juni 2011 hanteras transferering av medel från skattekollektivet till avfallskollektivet för två olika verksamheter, sluttäckningen av Må avfalls-
Kommunstyrelsen 2013-04-09 29 (37) 60 (forts) deponi och reningen av lakvattnet från deponin. I det ena fallet är det en ny verksamhet och nya kostnader som åläggs MIVA, att sluttäcka avfallsmassorna. Men vad gäller lakvattnet är det ingen ny verksamhet, den arbetsuppgiften har sedan långt för MIVAs tid skötts av tekniska kontoret. Kostnaderna har heller inte ökat i och med MIVAs tillträde, tvärtom bedöms kostnaderna för lakvattenhanteringen komma att minska, som en effekt av deponins sluttäckning. Ur denna aspekt känns det mer motiverat att delfinansiera den nya verksamheten, sluttäckningen, med skattemedel än det gör att delfinansiera en sedan länge pågående verksamhet, lakvattenomhändertagandet. Kommunledningsförvaltningen vill också peka på vikten av att en eventuell transferering från skatte- till avgiftskollektiv görs så att summorna blir budgeteringsbara och att systemet i sig inte kräver alltför mycket administrativt arbete, för både MIVA och kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen förordar därför att eventuell transferering görs i form av en fastställd årlig summa. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 21 mars 2013. Arbetsutskottets 58/2013. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige förtydligar sitt beslut 20 juni 2011 108 genom att kommunfullmäktige beslutar att MIVA fram till år 2020 får ett årligt bidrag om 300 000 kronor som delfinansiering av lakvattenbehandlingen vid Må deponi. Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt beslut i frågan får fattas 2020. Kommunfullmäktige förtydligar även beslutet 20 juni 2011 108 med att det endast gäller sluttäckningen av Må deponi. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 30 (37) Kst/2013:1 61 Årsredovisning 2012 Sammanfattning av ärendet Vid ekonomiberedningens sammanträde den 26 februari2013 föredrar kommunledningsförvaltningen ärendet under 6/2013. Föredragningen är en fördjupning av den information som lämnades kring kommunens resultat 2012 vid kommunfullmäktiges januarisammanträde, såsom information avseende GPS och delar ur balansräkningen. Bokslutet är ännu inte komplett och det material som föreligger är endast ett arbetsmaterial. Materialet kommer att komplettera med bl.a. förvaltningsberättelse, delar avseende koncernen samt avsnitt för respektive bolag. Den ekonomiska processen gällande Bokslut 2012 för kommunkoncernen har senarelagts med anledning av de senaste årens tidsförskjutningar gällande Rodretkoncernens bokslut. Bokslut 2012 för kommunkoncernen kommer vidare att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen vid kommunfullmäktiges sammanträde i april. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet föreligger ett arbetsmaterial med rubriken Årsredovisning 2012. En tryckt populärupplaga av årsredovisningen kommer att produceras som i allt väsentligt bygger på detta underlag Av arbetsmaterialet framgår bland annat följande: Resultat +21 Mkr jämfört med budgeterat +27 Mkr. Nettokostnaden uppgår till 100,3% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunens löpande verksamhet inte finansieras fullt ut av intäkterna. Amortering av låneskulden under 2012, netto 200 Mkr. Försämrad soliditet, soliditeten exkl. vidareutlåning ligger dock kring riket i snitt. Balanskravet infrias 2012. Kommunfullmäktiges delmål avseende resultatet uppnås ej då resultatet motsvarar 0,8% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktiges delmål avseende skattefinansierade investeringar om max 500 Mkr under mandatperioden, med en riktpunkt på 125 Mkr per år, uppnås 2012 då dessa investeringar uppgår till 122 Mkr. Alla GPS-perspektiv uppnår minst betyg 3. Sammanfattningsvis bedöms kommunen därför ha god ekonomisk hushållning 2012.
Kommunstyrelsen 2013-04-09 31 (37) 61 (forts) Beredande instans förslag till beslut Ekonomiberedningens 6/2013. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling redovisas skrivelse daterad 9 april 2013 med rubriken Avvikande mening kommunens årsredovisning 2012. Skrivelsen har undertecknats av Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD), Gunnar Melin (FP), Anna-Lena Lindberg (C), samt Jakob Norstedt-Moberg (MP). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner Bokslut 2012 innehållande Årsredovisning och Årsrapport. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 32 (37) Kst/2012:552 62 Svar på medborgarförslag, bruttolöneavdrag för anställda för privat sjukvård t.ex. fertilitetsbehandling Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag från Lisbeth Pettersson, Domsjö angående bruttolöneavdrag för privat sjukvård. Medborgarförslaget Föreslagställaren anser att Örnsköldsviks kommun borde, som föredöme för andra arbetsgivare i kommunen, erbjuda sina anställda bruttolöneavdrag för privat sjukvård till exempel fertilitetsbehandlingar. Det anses vara en del i det strategiska arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter för alla anställda. Vidare står att bruttolöneavdraget är kostnadsneutralt. Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och kommunledningsförvaltningen, personal har tagit fram underlag till förhandlingsdelegationen. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Efter kontakter med löneenheten kan konstateras att det krävs utökade resurser för att kunna hantera bruttolöneavdragen, gällande redovisning, hantering då personal är med bruttolöneavdrag är tjänst-, föräldra- och sjuklediga. Förhandlingsdelegationens beredning Förhandlingsdelegationen konstaterar att en hantering av bruttolöneavdrag kommer att innebära en ökad administrativ kostnad. Medborgarförslaget tar upp möjligheten till bruttolöneavdrag för privat sjukvård och anger fertilitetsbehandling som exempel. Om man bortser från att det blir en ökad administrativ kostnad så återstår frågan om vilka typer av behandlingar som skulle kunna komma i fråga vid ett införande av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. Förhandlingsdelegationen konstaterar att det skulle bli ett mycket svårt uppdrag för någon att avgränsa detta på ett rimligt sätt. Det kan även konstateras att ju högre inkomst den anställde har, desto större blir förtjänsten och bruttolöneavdrag påverkar också den sjukpenninggrundande inkomsten samt framtida
Kommunstyrelsen 2013-04-09 33 (37) 62 (forts) pension. Förhandlingsdelegationen har också tidigare avstyrkt förfrågan om bruttolöneavdrag vid laserbehandling av ögon. Beredande instans förslag till beslut Förhandlingsdelegationens 6/2013. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (S) och Helge Westman (S) bifall till Förhandlingsdelegationens förslag om avslag på medborgarförslaget. Lars Eidenvall (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Ordförande ställer proposition på ställdas yrkanden och finner bifall till Glenn Nordlunds (S) yrkande. Omröstning begärs. Propositionsordning Ja-röst för bifall till Glenn Nordlunds (S) yrkande. Nej- röst för bifall till Lars Eidenvalls (KD) yrkande. Omröstningsresultat 9 Ja-röster: Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), Kristin Ögren (S), Olle Häggström (S) och Jakob Norstedt-Moberg (MP) 5 nej-röster: Dan Olsson (C), Camilla Svensson (M), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och Gunnar Melin (FP) 1 ledamot avstår: Kristina Karlström-Hallin (C) Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Glenn Nordlunds (S) förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget vad avser bruttolöneavdrag för privat sjukvård främst med anledning av utökade administrativa kostnader men även att det med stor säkerhet innebär ett svårt uppdrag att avgränsa vilka behandlingar som skulle kunna komma i fråga. - - - - -
Kommunstyrelsen 2013-04-09 34 (37) Kst/2013:3 63 Månadsuppföljning, mars 2013 Sammanfattning av ärendet I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska kommunstyrelsen få kontinuerlig uppföljning av kommunens ekonomi under året i form av månadsuppföljningar och mer omfattande tertialuppföljningar. Kommunstyrelsen har medgivit att den skriftliga och muntliga rapporteringen avseende månadsuppföljningar lämnas direkt på sammanträdet. Av månadsuppföljning, mars 2013 framgår följande; Resultat 2013 Resultatet för perioden 1-2/2013 uppgår till -22 Mkr, vilket är en försämring med 6 Mkr jämfört med samma period föregående år. Försämringen förklaras i stort av ett sämre finansnetto. Resultatet för 2013 prognostiseras i Månadsuppföljning, mars 2013 uppgå till +1 Mkr. Verksamhetens nettokostnad beräknas öka med 4,2% jämfört med föregående år medan skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 4,5%. Den löpande verksamhetens nettokostnad förväntas uppgå till 100,0% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Efter kapitaltillskott till Rodretkoncernen prognostiseras finansnettot till +1 Mkr. Kommunfullmäktiges resultatmål 1-2% av skatteintäkter och statsbidrag uppnås ej då resultatet +1 Mkr motsvarar 0%. Balanskravet infrias ej då prognostiserat resultat justerat med årets reavinster uppgår till -3 Mkr. Budgetjämförelse Budgeten för 2013 antogs av kommunfullmäktige i juni 2012 och resultatet uppgick då till +41 Mkr. Prognosen på +1 Mkr är 40 Mkr sämre än budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnad är i prognosen 18 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på att nämnderna inte når budgeterat resultat. Skatteintäkter och statsbidrag är 8 Mkr bättre än budgeterat. Finansnettot är närmare 30 Mkr sämre än budget utifrån kapitaltillskott till Rodretkoncernen. Förändring jämfört med föregående prognos I samband med att kommunledningsförvaltningen presenterade Ekonomiskt läge 2013-2016, februari 2013, lämnades en prognos för 2013 där resultatet uppgick till +26 Mkr, utifrån antagandet om att samtliga nämnder håller budgeten. Utifrån bokslutet har budgeten förstärkts med 9,5 Mkr med anledning av skärpta resultatmål.