Förenings Media Helsingborg Protokoll med bilagor Sidan 1 av 6 Protokoll vid Budgetmöte 2013-12-17 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet 4. Fastställande av röstlängd Kulturlådan/Munka, Ingvar Wihlborg ABF Hbg, Roland Nohage Mauritiska Vänskapsföreningen/Radio Camba Hbg, Carlos Kock - Föreningen för rättvis välfärd Hbg, Lena Petterson RSMH Lyktan Hbg, Håkan Lindgren Verdandi - Kamratpunkten Hbg, Ragnar Sjödahl - Dyslexiförbundet FMLS Hbg/Höganäs, Mikael Lundahl Förhinder: Socialdemokraterna Hbg och Frihamnen Hemlösas Hus 2. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Rolf Andersson, sekreterare Lena Petterson, justerare mötesordförande och Gun-Britt Hornig 3. Godkännande av dagordningen samt möteskallelsen Mötet beslutade att godkänna dagordningen samt möteskallelsen 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Aktull ekonomisk ställning redovisades och diskuterades. Vi konstaterade här att verksamhetens omfattning växt i förhållande till verksamhetsplan och budget. Vi var här överens om att använda detta utrymme till att anställa fler och göra kvallitets investeringar i enlighet med Föreningsmedias policy dokument (se verksamhetsberättelse och stadgar) Mötet beslutade att godkänna rapporten 6. Information om verksamheten Mötet beslutade att godkänna redovisningen, Se Bilaga på sidan 2 till 4 7. Förslag till riktlinjer för 2014 års verksamhet och budget. Mötet beslutade att godkänna förslagen, Se Bilaga på sidan 2 till 5 Firmateckning, AU uppgifter och Administration Se Bilaga sidan 6 8. Beslut om medlemsavgifter för 2014 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för näskommande år. 9. Beslut om sändningsavgifter för 2014 a. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta 10.000 kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. Avgiften proportioneras i förhållande till sändningstiden per vecka, om denna avviker från 1 timmer per vecka 46 v/år. b. Avgiften för tillfälliga sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. 10. Övriga frågor Inga övriga frågor förekom 11. Avslutning Mötesordförande Rolf Andersson avslutade mötet. Vid protokollet: Lena Petterson Justeras: Gun-Britt Horning Justeras: Mötesordförande Rolf Andersson
Förenings Media Helsingborg Protokoll med bilagor Sidan 2 av 6 BILAGA Radiosändningar på FM 99,2 63 timmar/veckan Medlemsorganisationer organisationer 9 Sändande organisationer 14 Dyslexiförbundet HH Kulturlådan - ABF Helsingborg - Helsingborgs Arbetarekommun - Frihamnen Radio Camba - RSMH Lyktan Helsingborg - Föreningen för Rättvis Välfärd Verdandi i Helsingborg Café Remember Godmorron Helsingborg FredaxMixen - Lyftet/Frivilliga Krafter Studio 1 & 2 - Rock n Metal Mediacentra. Med den nya tekniken i samarbete med RSMH Lyktan och Dyslexiförbundet erbjuder vi våra sändande organisationer tillgång till ett aktivt mediacenter där man på ett nytt och roligt sätt kan få ut sitt budskap via internt till organisationer, andra grupper och allmänheten. Genom detta samarbete arbetar vi också med att hitta olika vägar där vi kan använda modern medieteknik för information internt och externt för nya pedagogiska innovationer t.ex. ljud och videoinspelningar av föreläsningar, genomgångar, presentationer, redovisningar m.m. I mediacentrat finns: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser, vecko- eller månadsblad 4) De sändande organisationernas program ligger kvar på webben i minst tre månader Arbetet kan läggas upp som arbetscirklar på halvdistans i Folkhögskolan eller ABF:s regi. Här kan föreningsarbetet bedrivas, vi kan också lära oss media och informationsteknik på ett kreativt och roligt sätt. Arbetsplan FM-Helsingborg 2013 Årsmöte 2014 i April Budgetmöte 2014 i November Styrelsemöte 2014 fyra fasta styrelse samt vid behov. VU möte hålles löpande. Arbetsfördelning FM-Helsingborg 2014 Sammankallande Organisatorisk ansvariga: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl och Gun-Britt Hornig Protokollförare: Utses vid mötet Studioansvarig och Tekniker: Ingvar Wihlborg Webbmaster: Rolf Andersson Uppdragsteam: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Oscar Fahst. Ansvarig utgivare: Ragnar Sjödahl Kontaktansvarig med sändande organisationer: Ingvar Wihlborg tillsammans med styrelsen Marknadsföring: Rolf Andersson och Ingvar Wihlborg Egna sändningar: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson Lona Svensson och Oscar Fahst Utbildning: Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg
Förenings Media Helsingborg Protokoll med bilagor Sidan 3 av 6 BILAGA Styrelse Ordf. Rolf Andersson, V Ordf. Ragnar Sjödahl, Kassör Gun-Britt Hornig, Ledam. Frank Andersson, Oscar Fahst. Ersättare: Ingvar Wihlborg, Roland Nohage Revisorer Ulf Åkerberg och Carlos Kock Ersättare: Cecilia Lyredal Ledningsgrupp: Ordförande, V Ordförande och Kassör Ekonomi och Administration: Ekonomi/Redovisning Löner/Personal Hyror Avtal med AF/FK Eva Lena Stina Radio 99,2 Wille Lona Oskar Håkan Lyftet IT-Smedjan Eva Daniel Hazib (Dyslexi Fmls Lyftet Lyktan Stefan Carina Eva K Dou Lyftet 73:an Tomas Andreas Håkan Emin Lyftet Plantan Cecilia Tonje Lena Jonas Lennart Pia. Anm. Vi har ytterligare sex anställda i Kulturarvslyftet Den primära målgruppen för deras arbete är FM Lyftet och dess samarbetsorganisationer Vi beräknar att hela organisationen under 2014 ska ha ca 30 anställda där vi för de flesta har avtal med AF (Lönebidrag, Utvecklingsanställningar, Särskilt anställningsstöd och Nystartsbidrag. Vidare att i samarbete med AF genom avtal bedriva verksamhet för ca 150 arbetslösa i Jobbgarantin, Arbetsprövning och Rehab.) Den totala omsättningen beräknas till ca12.500.000 kr. Verksamhets- och Aktivitetsinriktningen är Radio, IT-media, Utbildning, Kultur, stödjande verksamhet gentemot Handikapprörelsen, Friviligorganisationer, Ideella samhällsnyttiga organisationer. I vårt arbete har vi ett nära samarbete med Dyslexiförbundet i Helsingborg Höganäs och Kamratföreningen Lyktan RSMH i Helsingborg
Förenings Media Helsingborg Protokoll med bilagor Sidan 4 av 6 Föreningsmedia Lyftet, Syftet med föreningen är: - att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt. - att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar. - att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna. - att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg. - att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg. Föreningsmedia Lyftet har samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen samt med Handikappföreningar och Frivilligorganisationer. I detta sammanhang finns deltagare placerade i vår verksamhet som deltar i olika åtgärder så som rehab, arbetsträning, sysselsättnings- program och dyigt. De aktiviteter som våra deltagare medverkar i är aktiviteter för at stödja Handikappföreningar och Frivilligorganisationer i enlighet med syftet, ovan beskrivet, för dessa organisationers verksamhet. Andra aktiviteter är att söka jobb, samarbeta med och stödja andra deltagare i verksamheten samt tillgodogöra sig erfarenheter och nya kunskaper genom deltagande i dessa aktiviteter. Ca. 25-30 av våra fd. deltagare har f.n. anställning i verksamheten med inriktning som t.ex. gruppledare för våra aktiviteter, administration, servicefunktioner, arbetsprövning samt sociala anställningar. Grupper på Radio 99,2 Wille gruppledare för studio 1 direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer, alla dessa är ideella organisationer. Lona ansvarar för programmet Gomorron Helsingborg samt gruppledare för Radio/media gruppen på 73:an och Lyktan med inriktning radio, foto, film dokumentation till gagn för våra föreningar. Oscar ansvarar för Studio 2 med bl.a. programmet Radio Rock n Metal samt gruppledare för Radio/media gruppen på Lyftet med inriktning radio, foto, film dokumentation samt att försöka nå fram till yngre generationer till gagn för våra föreningar Grupper på IT-Smedjan Eva & Mige samordningsansvariga och gruppledare för aktiviteter i samarbete med Dyslexiförbundet Helsingborg Höganäs, där uppgiften är att hjälpa till med att stödja och utveckla denna organisation. Vidare att jobba med vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa. Daniel & Hazib gruppledare för IT/media gruppen med inriktning nätverk, projektet digitalrättvisa, hemsidor, foto, film dokumentation till gagn för våra föreningar samt deltagare i vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa. Grupper på Plantan Cecilia samordningsansvarig och gruppledare för internaktiviteter då det gäller lokaler mat mm. Vidare att jobba med att utveckla nya aktiviteter till gagn för våra föreningar samt deltagare i vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa. Tonje samordningsansvarig och gruppledare för Kreativa Må Bra gruppen Vidare att jobba med att utveckla nya aktiviteter till gagn för övriga deltagare samt våra föreningar i vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa. Jonas, Tim & Adrian gruppledare för IT/media gruppen med inriktning nätverk, projektet digitalrättvisa, hemsidor, foto, film dokumentation till gagn för våra föreningar samt deltagare i vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa. Lena gruppledare för utbildningsgruppen till gagn för övriga deltagare samt våra föreningar samt deltagare i vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa Pia gruppledare för Kulturgruppen på Lyftet med inriktning radio, foto, film lokal Tv, dokumentation samt att försöka nå fram till yngre generationer till gagn för våra föreningar samt övriga lyftet deltagare. Lennart gruppledare för fixargruppen på Lyftet med inriktning på intern och utåtriktade praktiska fixaraktiviteter till gagn för våra föreningar samt övriga lyftet deltagare. Grupper på 73:an Tomas & Andreas gruppledare för gemensam IT/media grupp på Lyktan, 73:an samt Grekiska föreningen med inriktning nätverk, projektet digitalrättvisa, hemsidor, foto, film dokumentation till gagn för våra föreningar samt deltagare i vårt folkbildningsprojekt Digital Rättvisa. Håkan & Emin gruppledare för Friskvårds gruppen med inriktning må bra, rörlighet och balans samt koordination, styrka för att klara det dagliga livet. I verksamheten ingår också kunskap och insikt om kostens betydelse för att må bra. Vidare att stödja deltagarna för att söka och hitta en personlig hållbar livsstil. Målgruppen är medlemmar i våra samarbetsföreningar t.ex. RSMH Lyktan, Dyslexiförbundet m.fl. samt deltagare på Plantan, IT-Smedjan, Lyktan, Radion och 73:an Eva, Lena & Stina gruppledare för administrativa servicegruppen på 73:an som har uppgiften att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt handha receptionen och personal kaféet på 73:an. Grupper på Lyktan (under ledning av RSMH Lyktans Styrelse) Den primära målgruppen är RSMH:s medlemmar men också övriga deltagare som bistår och hjälper till med RSMH Lyktans verksamhet Stefan Dou gruppledare samt biträdande gruppledare för köket. Uppgiften är att organisera och genomföra den dagliga gemenskapsaktiviteten Mat, fixar vi tillsammans, det kostar 20 kr samt särskilda arrangemang såsom Påskfest, Midsommarfest, Sommargrilldagar, Augustifest, Gåsafest, Julaktiviteter m.m. detta tillsammans med aktivitets- och trivselgruppen samt RSMH Lyktans styrelse och medlemmar. Eva K gruppledare för aktivitetsgruppen tillsammans med RSMH Lyktans styrelse och medlemmar. Uppgiften är att planera och genomföra det löpande veckoprogrammet på RSMH Lyktan samt övriga särskilda aktiviteter. Exempel på aktiviteter är, utbildning, utflykter, sommarläger, föreläsningar, information, styrelse- & medlemsmöten, biljard, kontakter med PO-Skåne samt RSMH Skåne, RSMH kampanjer, samarbete med friviliga krafter och andra organisationer m.m. Carina gruppledare för Kafé-, Trivsel och Lokalgruppen. Uppgiften är att handha kaféet och den allmänna träffpunktsverksamheten med trivselaktiviteter, samt samordning med 73.an. Vidare se till att lokalerna är i gott och fungerande skick.
Förenings Media Helsingborg Protokoll med bilagor Sidan 5 av 6 Bilaga Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg 2014 Månadsgenomsnitt Inkonster Avtal AF 12 895 000 1 074 583 Övtiga intäkter 360 000 30 000 Summa intäkter 13 255 000 1 104 583 Hyror/Basutrustning kostnader 1 400 000 116 667 Lönekosnader 9 500 000 791 667 Fasta kostnader 10 900 000 908 333 Resultat efter fasta kostnader 2 355 000 196 250 Utrustning 840 000 70 000 Tot. rörliga kostn Aktiviteter 648 000 54 000 314 kr / vecka Förbrukningsmaterial 720 000 60 000 och deltagare Rörliga kostnader 2 208 000 184 000 Resultat 147 000 12 250 Budget uppföljning ska göras varje månad tillsammans med auktoriserad revisor Vidare vi kommer att vara 25 anställda plus 3 till 6 utvecklingsanställda Målsättningen är att Eget kapital 2014 ska uppgå till 2.500 000 kr 2.800 000 kr Likviditeten skall december 2014 vara minst 1.200 000 kr RSMH Lyktan, Dyslexiförbundet och Radio FM 99,2 ska under 2014 arbeta för att söka nya inkomster via fonder samt sponsorer.
Förenings Media Helsingborg Protokoll med bilagor Sidan 6 av 6 BILAGA: Protokoll VU-möte den 27 juni 2013 Närvarande: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Gun-Britt Hornig och adjungerad Lena Petterson. Anmält förhinder: 1. Mötet öppnas. Rolf Andersson öppnade mötet. 2. Beslut om dagordning Dagordningen godkändes 3. Val av mötesordförande och sekreterare och protokollsjusterare för mötet Till mötesordförande valdes Rolf Andersson, sekreterare Lena Petterson, justerare mötesordförande och Gun-Britt Hornig 4. Firmateckning: Valda på årsmötet är: Ordförande Rolf Andersson full behörighet, samt upp till 50tkr vid Bankuttag Kassör Gun-Britt Hornig full behörighet, samt upp till 50tkr vid Bankuttag Vu beslut: Rättighet till Bankinloggning internet samt att fullt ut hantera FM konton. Personer nedan har rätt att teckna firma var för sig upp till 10 tkr vid Bankuttag samt enligt särskild delegationsordning upprättad av ordförande och/eller kassör. Ledamot Ragnar Sjödahl ansvarig utgivare/v. ordförande samt att representera FM samt löpande betalningar och bokföring Kansli- Lena Petterson med behörighet för ekonomiska transaktioner sekreterare samt behörig kontaktperson med AF, övriga myndigheter och företag Kanslist Eva Nilsson med behörighet för ekonomiska transaktioner Revisor Ulf Åkerberg med behörighet ekonomi o handlings kontroll Vu beslut: Rättighet till Bankinloggning internet med tittbehörighet Revisor Carlos Kock med behörighet ekonomi o handlings kontroll Inköpta tjänster från Grant Thornton Ekonom Theresia Bohlin med behörighet för ekonomiska transaktioner samt enligt överenskommen delegationsordning Ekonom Lena Friberg med behörighet för ekonomiska transaktioner samt enligt överenskommen delegationsordning Anm: När det gäller belopp över ovan angivna fordras två i förening eller protokollförda mötesbeslut på medlemsstämma alt. i styrelsen eller Vu. 5. Organisations och Verksamhetsfrågor. VU beslutade: 1) Att behålla våra konto på Swedbank. 2) Att öppna nya konton på Handelsbanken för kontanthantering samt rörelse och kapitalhantering. 3) Att komplettera behörigheter/fullmakter med utgångspunkt från årsmötesprotokoll. (se ovan) 4) Att vi tar kontakt med Swedbank för att överenskommelser enligt punkt 4 ovan. 5) Att göra en överenskommelser med Grant Thornton om innehåll och kostnader på kort och lång sikt. Att i detta sammanhang ta upp frågor om ev. fortsättning med Webbkontoret och Fortnox och ev. utbildning och för vem som då saka omfattas av denna Vi vill också sätta ett datum för en absolut delbokslutsinventering. Förslag 2013-09-30. Därefter kan vi komma överens om ev. fortsatt samarbete och pris samt innehåll i detta.? 6. Mötet avslutas. Mötesordförande Rolf Andersson avslutade mötet. Vid protokollet Mötesordförande Lena Pettersson Rolf Andersson Justeras Gun-Britt Hornig